Search Sanctions | SapherCheck

2 SapherCheck records found for Person Andrey mikhailovich

Registration Number	QCCPKR4VBFJ9
Alias	ANDREY MIKHAYLOVICH MAKAROV Макаров Андрій Михайлович ANDREI MICHAILOWITSCH MAKAROW ANDREY MIKHAILOVICH MAKAROV ANDREY MICHAYLOVITSJ MAKAROV Андрей Михайлович Макаров МАКАРОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ANDREI MAKAROW Макаров Андрей Михайлович Андрей Макаров Макаров, Андрей Михайлович ANDREI MAKAROV MAKAROV ANDREY ANDREY MAKAROV
Profile Type	PERSON
Name	ANDREI MICHAILOWITSCH MAKAROW Макаров Андрій Михайлович ANDREY MIKHAILOVICH MAKAROV MAKAROV ANDREY MIKHAILOVICH ANDREY MICHAYLOVITSJ MAKAROV Андрей Михайлович Макаров ANDREI (ANDREY) MAKAROV ANDREY MIKHAILOVICH MAKAROV Макаров Андрей Михайлович ANDREY MIKHAILOVICH MAKAROV MAKAROV ANDRII MYKHAILOVYCH アンドレイ・マカロフ MAKAROV, ANDREY MIKHAILOVICH 安德烈·米哈伊洛维奇·马卡罗夫 Макаров, Андрей Михайлович ANDREI MAKAROV ANDREY MAKAROV ANDREJ MIKHAJLOVITJ MAKAROV
First Name	Андрей ANDREY ANDREY MIKHAILOVICH ANDREI ANDREY MIKHAILOVICH
Middle Name	Михайлович MIKHAILOVICH
Last Name	MAKAROV MAKAROV Макаров
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1954-07-22
Birth-Place	MOSCOW MOSCOW RUSSIA м. Москва, Російська Федерація Російська Федерація, м. Москва
Position	MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE “UNITED RUSSIA” PARTY FUNCTIONARIES MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION DUMA (MEMBER, 2011-2016) MEMBER OF THE STATE DUMA (2003-2007) депутат Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації, фракція – Всеросійська політична партія "Єдина Росія" MEMBER OF THE STATE DUMA (2021-) MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2016) депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки) Депутаты и сенаторы ロシア連邦国家院議員 Функционеры «Единой России» MEMBER OF THE STATE DUMA MEMBER OF THE STATE DUMA (2007-2011) MEMBER OF THE STATE DUMA (2016-2021) DUMA (MEMBER, 2016-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-24
Created At	2022-02-25
Modified At	2024-10-12
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EVERY POLITICIAN AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	1 OKHOTNY RYAD STR, RUSSIA, 103265
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBRE DE LA DOUMA D'ÉTAT AYANT RATIFIé LES DéCISIONS GOUVERNEMENTALES SUR LE TRAITé D'AMITIé, DE COOPéRATION ET D'ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK MEMBER OF THE STATE DUMA WHO RATIFIED THE GOVERNMENT DECISIONS OF THE TREATY OF FRIENDSHIP, COOPERATION AND MUTUAL ASSISTANCE BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC AND BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC. MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION. THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE. MEMBER OF THE GENERAL COUNCIL OF THE UNITED RUSSIA PARTY. UNITED RUSSIA FORMS AND IMPLEMENTS VLADIMIR PUTIN'S POLICY OF AGGRESSION AGAINST TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. RUSSIAN POLITICIAN MEMBER OF THE STATE DUMA
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37339 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4204

18 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-05-04 Country: Australia Entity: Q4275338 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 15) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7443.8 Start Date: 2022-02-25 Listing Date: 2022-02-25 Country: Belgium Entity: Q4275338 Program: UKR Reason: 2022/332 (OJ L53) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.053.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A053%3ATOC

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1175 Country: Canada Entity: Q4275338 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 50134 Start Date: 2022-03-04 Listing Date: 2022-03-04 Country: Switzerland Entity: Q4275338 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7443.8 Start Date: 2022-02-25 Listing Date: 2022-02-25 Country: European Union Entity: Q4275338 Program: UKR Reason: 2022/332 (OJ L53) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.053.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A053%3ATOC

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4275338 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/332 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/332 du 25/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q4275338 Program: (UE) 2022/332 du 25/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Membre de la Douma d'État ayant ratifié les décisions gouvernementales sur le traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk et entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0593 Start Date: 2022-03-11 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q4275338 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0593 Start Date: 2022-03-11 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-11 Country: United Kingdom Entity: Q4275338 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 309 Start Date: 2022-04-12 Country: Japan Entity: Q4275338 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4275338 Provisions: (UE) 2022/332 du 25/02/2022 Reason: Membre de la Douma d'État ayant ratifié les décisions gouvernementales sur le traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk et entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: Q4275338 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of the State Duma that meets the description of the class of persons sanctioned in the Regulations Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 37339 Country: United States Entity: Q4275338 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4275338 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

15. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4275338 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

16. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 Country: Ukraine Entity: Q4275338 Program: 637/2022 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

17. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4275338 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

18. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6PRG Start Date: 2022-09-30 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: Q4275338 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Andrey Mikhailovich Bogatov

Alias	ANDREY BOGATOV Андрей Михайлович богатов ANDREI MYCHAILOVYCH BOGATOV Богатов Андрій Михайлович ANDREI MYCHAILOVYCH BOGATOV BOGATOV ANDREI Богатов Андрей Михайлович MYCHAILOVYCH ANDREI Богатов, Андрей Михайлович
ID Number	M-1601
Inn-Code	312810530847
Profile Type	PERSON
Name	ANDREY BOGATOV ANDREI MIKHAILOVICH BOGATOV ANDREI MYCHAILOVYCH BOGATOV Богатов Андрій Михайлович ANDREI MYCHAILOVYCH BOGATOV Андрей Михайлович БОГАТОВ ANDREJ MICHAJLOVITJ BOGATOV BOHATOV ANDRII MYKHAILOVYCH Богатов, Андрей Михайлович ANDREY MIKHAILOVICH BOGATOV ANDREY MIKHAILOVICH BOGATOV
First Name	Андрей ANDREY ANDREI ANDREY MIKHAILOVICH
Last Name	богатов BOGATOV BOGATOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1964-06-14
Birth-Place	STARY OSKOL, BELGOROD REGION RUSSIA STARY OSKOL, RéGION DE BELGOROD, EX-URSS STARY OSKOL STARY OSKOL, RéGION DE BELGOROD, EX-URSS: RUSSIE STARY OSKOL, RUSSIAN FEDERATION STARY OSKOL, RUSSIAN FEDERATION STARY OSKOL, BELGOROD REGION
Position	CHEF DE LA QUATRIèME COMPAGNIE D'ASSAUT ET DE RECONNAISSANCE DU GROUPE WAGNER HEAD OF THE 4TH ATTACK AND RECONNAISSANCE COMPANY OF THE WAGNER GROUP WAS HEAD OF THE 4TH RECONNAISSANCE AND ATTACK COMPANY OF THE WAGNER GROUP
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2021-12-13
Modified At	2024-02-29
Gender	MALE
Datasets	UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	WAGNER GROUP ID: M-1601 POSITION(S): HEAD OF THE 4TH ATTACK AND RECONNAISSANCE COMPANY OF THE WAGNER GROUP INDICATIF: BRODIAGA - NUMéRO D'IDENTIFICATION AU SEIN DU GROUPE WAGNER: M-1601 - PROCHES/ASSOCIéS: DIMITRIY UTKIN (FONDATEUR DU GROUPE WAGNER); ANDREY NIKOLAEVICH TROSHEV (MEMBRE FONDATEUR ET DIRECTEUR EXéCUTIF (CHEF D'éTAT-MAJOR) DU GROUPE WAGNER), ALEKSANDR SERGEEVICH KUZNETSOV (COMMANDANT DE LA PREMIèRE COMPAGNIE D'ASSAUT ET DE RECONNAISSANCE DU GROUPE WAGNER HEAD OF THE 4TH ATTACK AND RECONNAISSANCE COMPANY OF THE WAGNER GROUP, WHICH OPERATES IN SYRIA AND TRAINS AND DIRECTS SYRIAN FORCES. THE WAGNER GROUP ALSO SUPPORTS THE ASSAD REGIME AND FIGHTS ALONGSIDE REGIME-AFFILIATED MILITIAS AND THE SYRIAN ARMY. ANDREY BOGATOV COMMANDS THE OPERATIONS OF THE WAGNER GROUP AND IS DIRECTLY INVOLVED IN THE MILITARY OPERATIONS OF THE WAGNER GROUP IN SYRIA. HE WAS PARTICULARLY INVOLVED IN THE BATTLE OF PALMYRA. AS SUCH, HE PROVIDES A CRUCIAL CONTRIBUTION TO BASHAR AL-ASSAD'S WAR EFFORT AND THEREFORE SUPPORTS AND BENEFITS FROM THE SYRIAN REGIME. CALL SIGN: BRODIAGA; RELATIVES/ASSOCIATES: DIMITRIY UTKIN (WAGNER GROUP FOUNDER); ANDREY NIKOLAEVICH TROSHEV (FOUNDING MEMBER AND EXECUTIVE DIRECTOR (CHIEF OF STAFF) OF THE WAGNER GROUP), ALEKSANDR SERGEEVICH KUZNETSOV (COMMANDER OF THE 1ST ATTACK AND RECONNAISSANCE COMPANY OF THE WAGNER GROUP) RELATIVES/ASSOCIATES: DIMITRIY UTKIN (WAGNER GROUP FOUNDER); ANDREY NIKOLAEVICH TROSHEV (FOUNDING MEMBER AND EXECUTIVE DIRECTOR (CHIEF OF STAFF) OF THE WAGNER GROUP), ALEKSANDR SERGEEVICH KUZNETSOV (COMMANDER OF THE 1ST ATTACK AND RECONNAISSANCE COMPANY OF THE WAGNER GROUP) CALL SIGN: BRODIAGA RUSSIAN MILITARY OFFICER INDICATIF : BRODIAGA - CHEF DE LA QUATRIèME COMPAGNIE D'ASSAUT ET DE RECONNAISSANCE DU GROUPE WAGNER, QUI OPèRE EN SYRIE ET FORME ET DIRIGE LES FORCES SYRIENNES. LE GROUPE WAGNER SOUTIENT éGALEMENT LE RéGIME D'ASSAD ET COMBAT AUX CôTéS DES MILICES AFFILIéES AU RéGIME ET DE L'ARMéE SYRIENNE. ANDREY BOGATOV ASSURE LE COMMANDEMENT DES OPéRATIONS DU GROUPE WAGNER ET PARTICIPE DIRECTEMENT AUX OPéRATIONS MILITAIRES DU GROUPE WAGNER EN SYRIE. IL A EN PARTICULIER PARTICIPé à LA BATAILLE DE PALMYRE. À CE TITRE, IL APPORTE UNE CONTRIBUTION DéTERMINANTE à L'EFFORT DE GUERRE DE BACHAR AL-ASSAD ET SOUTIENT DONC LE RéGIME SYRIEN ET EN TIRE AVANTAGE. PROCHES/ASSOCIéS : DIMITRIY UTKIN (FONDATEUR DU GROUPE WAGNER); ANDREY NIKOLAEVICH TROSHEV (MEMBRE FONDATEUR ET DIRECTEUR EXéCUTIF (CHEF D'éTAT-MAJOR) DU GROUPE WAGNER), ALEKSANDR SERGEEVICH KUZNETSOV (COMMANDANT DE LA PREMIèRE COMPAGNIE D'ASSAUT ET DE RECONNAISSANCE DU GROUPE WAGNER)
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3734

9 Sanctions

1. Sanction Caption: SYR

Sanction Caption	SYR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6753.16 Start Date: 2021-12-13 Listing Date: 2021-12-13 Country: Belgium Entity: Q97315786 Program: SYR Reason: 2021/2194 (OJ L445I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.445.01.0007.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A445I%3ATOC

2. Sanction Caption: Ordinance of 8 Ju...

Sanction Caption	Ordinance of 8 June 2012 on measures against Syria (SR 946.231.172.7), annex 7
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 46898 Start Date: 2022-01-14 Listing Date: 2022-01-14 Country: Switzerland Entity: Q97315786 Program: Ordinance of 8 June 2012 on measures against Syria (SR 946.231.172.7), annex 7 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: SYR

Sanction Caption	SYR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6753.16 Start Date: 2021-12-13 Listing Date: 2021-12-13 Country: European Union Entity: Q97315786 Program: SYR Reason: 2021/2194 (OJ L445I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.445.01.0007.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A445I%3ATOC

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q97315786 Reason: Council Decision concerning restrictive measures against Syria Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0255-20240529

5. Sanction Caption: (UE) 2021/2194 du...

Sanction Caption	(UE) 2021/2194 du 13/12/2021 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q97315786 Program: (UE) 2021/2194 du 13/12/2021 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ) Reason: Indicatif : Brodiaga - Chef de la quatrième compagnie d'assaut et de reconnaissance du groupe Wagner, qui opère en Syrie et forme et dirige les forces syriennes. Le groupe Wagner soutient également le régime d'Assad et combat aux côtés des milices affiliées au régime et de l'armée syrienne. Andrey Bogatov assure le commandement des opérations du groupe Wagner et participe directement aux opérations militaires du groupe Wagner en Syrie. Il a en particulier participé à la bataille de Palmyre. À ce titre, il apporte une contribution déterminante à l'effort de guerre de Bachar Al-Assad et soutient donc le régime syrien et en tire avantage. Proches/associés : Dimitriy Utkin (Fondateur du groupe Wagner); Andrey Nikolaevich Troshev (membre fondateur et directeur exécutif (chef d'état-major) du groupe Wagner), Aleksandr Sergeevich Kuznetsov (commandant de la première compagnie d'assaut et de reconnaissance du groupe Wagner) Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: The Syria (Sancti...

Sanction Caption	The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: SYR0383 Start Date: 2022-06-29 Modified At: 2023-08-17 Country: United Kingdom Entity: Q97315786 Program: The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Andrei Mikhailovich Bogatov was the Head of the 4 th Reconnaissance and Attack Company of the Wagner Group. As such he was a member of a militia which supported the Syrian regime and repressed the civilian population in Syria. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

7. Sanction Caption: Syria

Sanction Caption	Syria
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: SYR0383 Start Date: 2022-06-29 Modified At: 2022-06-29 Listing Date: 2022-06-29 Country: United Kingdom Entity: Q97315786 Program: Syria Provisions: Asset freeze Reason: Andrei Mikhailovich Bogatov was the Head of the 4th Reconnaissance and Attack Company of the Wagner Group. As such he was a member of a militia which supported the Syrian regime and repressed the civilian population in Syria. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q97315786 Provisions: (UE) 2021/2194 du 13/12/2021 Reason: Chef de la quatrième compagnie d'assaut et de reconnaissance du groupe Wagner, qui opère en Syrie et forme et dirige les forces syriennes. Le groupe Wagner soutient également le régime d'Assad et combat aux côtés des milices affiliées au régime et de l'armée syrienne. Andrey Bogatov assure le commandement des opérations du groupe Wagner et participe directement aux opérations militaires du groupe Wagner en Syrie. Il a en particulier participé à la bataille de Palmyre. À ce titre, il apporte une contribution déterminante à l'effort de guerre de Bachar Al-Assad et soutient donc le régime syrien et en tire avantage. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: 116/2023

Sanction Caption	116/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-26 End Date: 2033-02-26 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q97315786 Program: 116/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1162023-45965 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Link First Seen	2023-12-08
Link Last Change	2023-12-08
Link Last Seen	2024-10-23
Link Properties	Role: related-to Subject: Q97315786 Object Object Caption: Andrey Nikolaevich Troshev Object Datasets Object Datasets: Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022) US SAM Procurement Exclusions UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets EU Financial Sanctions Files (FSF) UK FCDO Sanctions List Ukraine NSDC State Register of Sanctions US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List Monaco National Fund Freezing List Swiss SECO Sanctions/Embargoes Belgian Financial Sanctions US Trade Consolidated Screening List (CSL) Wikidata French National Asset Freezing System EU Consolidated Travel Bans Object Dates Object First Seen: 2022-01-01 Object Last Change: 2024-10-14 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Alias: Andrej "Sedoi" Nikolajevitsj Trosjev Andrei Troschew Трошев, Андрей Николаевич Andrey Troshev Sedoi Андрей Николаевич Трошев Трошев Андрій Миколайович Andrei Nikolaievitx Troixev Andrei Mykolayvych TROSHEV Troshev Andrei Mykolayvych Andrei Andrei „Sedoi“ Nikolajewitsch Troschew Andrei Nikolaevich Troshev Andrei Troshev Andrei Mikolayvych Troshev Andrej Nikolajevič Trošev Andrey Nikolayeviç Troşev Andrey Nikolaevich Troshev Трошев Андрей Николаевич Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=47756 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3733