SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person Dmitriy vladimirovich

Alias Дмитрий Володимирович ДЕМИДОВ
ДЗЯМІДАЎ Дзмітрый Уладзіміравіч
ДЕМИДОВ Дмитрий Володимирович
Дзмітрый Уладзіміравіч ДЗЯМІДАЎ
Profile Type PERSON
Name DMITRIJ DEMIDOV
Дмитрий Володимирович ДЕМИДОВ
DMITRIY VLADIMIROVICH DEMIDOV
DMITRIJ DěMIDOV
DMITRIY WLADIMIRWITSCH DEMIDOV
Дзмітрый Уладзіміравіч ДЗЯМІДАЎ
DEMIDOV DMITRIY VLADIMIROVICH
First Name Дмитрий
DMITRIY
DMITRIY VLADIMIROVICH
Дзмітрый
Middle Name WLADIMIRWITSCH
VLADIMIROVICH
Last Name DEMIDOV
ДЕМИДОВ
ДЗЯМІДАЎ
DEMIDOV
Country BELARUS
Nationality BELARUS
Birth Date 1975-12-11
Birth-Place POLOTSK : BIÉLORUSSIE
BELARUS, POLOTSK
POLOTSK
BELARUS, POLOTSK
Position PRéSIDENT DU COMITé EXéCUTIF DE LA VILLE DE NOVOPOLOTSK
MEMBRE DE L’ASSEMBLéE NATIONALE DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE
CHAIRMAN OF THE NOVOPOLOTSK CITY EXECUTIVE COMMITTEE COMMITTEE OF THE VITEBSK REGION, MEMBER OF THE COUNCIL THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF BELARUS
PRéSIDENT DU COMITé EXéCUTIF DE LA VILLE DE NOVOPOLOTSK MEMBRE DU CONSEIL AU SEIN DU COMITé DE LA RéGION DE VITEBSK MEMBRE DE L’ASSEMBLéE NATIONALE DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE
MEMBRE DU CONSEIL AU SEIN DU COMITé DE LA RéGION DE VITEBSK
First Seen 2024-02-26
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-02-23
Modified At 2024-03-01
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes MEMBER OF THE COUNCIL IN THE COMMITTEE OF THE VITEBSK REGION
MEMBER OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF BELARUS
DMITRIY DEMIDOV IS THE CHAIRMAN OF THE NOVOPOLOTSK CITY EXECUTIVE COMMITTEE. IN THIS ROLE, HE HAS BEEN RESPONSIBLE FOR THE ILLEGAL DEPORTATION OF UKRAINIAN CHILDREN TO THE REPUBLIC OF BELARUS. DMITRIY DEMIDOV IS ONE OF THE KEY PERSONS INVOLVED IN THE FORCIBLE DEPORTATION OF UKRAINIAN CHILDREN TO BELARUS AND THEIR SUBSEQUENT ILLEGAL ADOPTION BY RUSSIAN AND BELARUSIAN FAMILIES. HIS ACTIONS VIOLATE THE RIGHTS OF UKRAINIAN CHILDREN AND INFRINGE UKRAINIAN LAW AND ADMINISTRATIVE ORDER. THEREFORE, DMITRIY DEMIDOV IS RESPONSIBLE FOR IMPLEMENTINGW ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
FUNCTION: CHAIRMAN OF THE NOVOPOLOTSK CITY EXECUTIVE COMMITTEE
DMITRIY DEMIDOV EST LE PRéSIDENT DU COMITé EXéCUTIF DE LA VILLE DE NOVOPOLOTSK. EN CETTE QUALITé, IL EST RESPONSABLE DE LA DéPORTATION ILLéGALE D’ENFANTS UKRAINIENS VERS LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE. DMITRIY DEMIDOV EST L’UNE DES PERSONNES CLéS IMPLIQUéES DANS LA DéPORTATION FORCéE D’ENFANTS UKRAINIENS VERS LA BIéLORUSSIE ET DANS LEUR ADOPTION ILLéGALE ULTéRIEURE PAR DES FAMILLES RUSSES ET BIéLORUSSES. PAR SES ACTES, IL VIOLE LES DROITS DES ENFANTS UKRAINIENS ET ENFREINT LE DROIT ET L’ORDRE ADMINISTRATIF UKRAINIENS. DMITRIY DEMIDOV EST DONC RESPONSABLE DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7162

6 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-02-28
Sanction Last Change 2024-02-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11285.78

Start Date: 2024-02-23
Listing Date: 2024-02-23
Country: Belgium

Entity: NK-HCCpG5hF4fZz53VCsLDhQK

Program: UKR

Reason: 2024/753 (OJ L23022024) (2)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2024-03-01
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 72841

Start Date: 2024-03-01
Listing Date: 2024-03-01
Country: Switzerland

Entity: NK-HCCpG5hF4fZz53VCsLDhQK

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-02-26
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11285.78

Start Date: 2024-02-23
Listing Date: 2024-02-23
Country: European Union

Entity: NK-HCCpG5hF4fZz53VCsLDhQK

Program: UKR

Reason: 2024/753 (OJ L23022024) (2)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-HCCpG5hF4fZz53VCsLDhQK

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-02-27
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-HCCpG5hF4fZz53VCsLDhQK

Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Dmitriy Demidov est le président du comité exécutif de la ville de Novopolotsk. En cette qualité, il est responsable de la déportation illégale d’enfants ukrainiens vers la République de Biélorussie. Dmitriy Demidov est l’une des personnes clés impliquées dans la déportation forcée d’enfants ukrainiens vers la Biélorussie et dans leur adoption illégale ultérieure par des familles russes et biélorusses. Par ses actes, il viole les droits des enfants ukrainiens et enfreint le droit et l’ordre administratif ukrainiens. Dmitriy Demidov est donc responsable de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-HCCpG5hF4fZz53VCsLDhQK

Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024

Reason: Dmitriy Demidov est le président du comité exécutif de la ville de Novopolotsk. En cette qualité, il est responsable de la déportation illégale d’enfants ukrainiens vers la République de Biélorussie. Dmitriy Demidov est l’une des personnes clés impliquées dans la déportation forcée d’enfants ukrainiens vers la Biélorussie et dans leur adoption illégale ultérieure par des familles russes et biélorusses. Par ses actes, il viole les droits des enfants ukrainiens et enfreint le droit et l’ordre administratif ukrainiens. Dmitriy Demidov est donc responsable de mettre en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Registration Number VG5CZ3DDBCF4
Alias Артяков Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович Артяков
Артяков Дмитро Володимирович
ARTYAKOV DMITRIYI
ID Number 4506783344
Inn-Code 773270991224
Profile Type PERSON
Name Артяков Дмитро Володимирович
ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ АРТЯКОВ
DMITRIY VLADIMIROVICH ARTYAKOV
DMITRIY VLADIMIROVICH ARTYAKOV
Дмитрий Владимирович Артяков
ARTYAKOV, DMITRIY VLADIMIROVICH
DMITRIY VLADIMIROVICH ARTYAKOV
ARTIAKOV DMYTRO VOLODYMYROVYCH
First Name DMITRIY
DMITRIY VLADIMIROVICH
ДМИТРИЙ
DMITRIY VLADIMIROVICH
Дмитрий
Middle Name VLADIMIROVICH
Владимирович
Last Name Артяков
ARTYAKOV
АРТЯКОВ
ARTYAKOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1983-03-14
Birth-Place MOSCOW, RUSSIA
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-16
Created At 2022-11-29
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ANN_GRAPH_TOPICS
Address MOSCOW, RUS, 119634
Російська Федерація, м. Москва
A 148 3 CHOBOTOVSKAYA STREET, 119634 MOSCOW
Topics CLOSE ASSOCIATE
SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37843

4 Sanctions

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 949

Country: Canada

Entity: NK-VXWPZqRvbeBLbP88pyXY2N

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 37843

Country: United States

Entity: NK-VXWPZqRvbeBLbP88pyXY2N

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-VXWPZqRvbeBLbP88pyXY2N

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN70CB

Start Date: 2022-06-28
Listing Date: 2022-11-29
Country: United States

Entity: NK-VXWPZqRvbeBLbP88pyXY2N

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias SHMELEV DMITRY VLADIMIROVICH
Дмитрий Владимирович ШМЕЛЕВ
Шмелев Дмитро Володимирович
ШМЕЛЕВ Дмитрий Владимирович
Шмелев Дмитрий Владимирович
SHMELEV DMITRII
Дмитрий Владимирович Шмелёв
Inn-Code 616511891304
Profile Type PERSON
Name ドミトロ（ドミートリー）・シュミレフ
DMITRIJ VLADIMIROVITJ SJMELEV
DMITRY VLADIMIROVICH SHMELEV
DMITRIY VLADIMIROVICH SHMELEV
DMYTRO (DMITRIY) SHMELEV
Дмитрий Владимирович ШМЕЛЕВ
SHMELEV DMITRIY VLADIMIROVICH
Шмелев Дмитро Володимирович
DMITRIJ ŠMELEV
SHMELEV DMITRY VLADIMIROVICH
SHMELEV DMYTRO VOLODYMYROVYCH
DMITRY VLADIMIROVICH SHMELIOV
First Name DMITRIY
DMITRY
DMITRIY VLADIMIROVICH
Дмитрий
DMITRY VLADIMIROVICH
DMITRIJ
Middle Name Владимирович
VLADIMIROVITJ
VLADIMIROVICH
Last Name SHMELEV
SHMELIOV
ШМЕЛЕВ
SHMELEV
SJMELEV
ŠMELEV
Country RUSSIA
UKRAINE
Nationality RUSSIA
Birth Date 1981-11-07
Birth-Place GELENDZHIK, RUSSIAN FEDERATION
GELENDZHIK, RUSSIAN FEDERATION
GELENDZHIK
GELENDZHIK RUSSIA
GELENDJIK : RUSSIE
GELENDZHIK, EX-URSS
Position Низкий приоритет
MINISTER OF REVENUE OF THE SO-CALLED "PEOPLE’S REPUBLIC OF DONETSK" UNTIL 21 FEBRUARY 2023
LOW PRIORITY
MINISTER OF REVENUE AND FEES OF THE SO-CALLED DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC
「ドネツク人民共和国国税大臣」（自称）
SELF-PROCLAIMED “MINISTER OF REVENUE OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF DONETSK”
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-09-26
Modified At 2023-11-02
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes RECLASSIFIED FROM THE CATEGORY: MILITARY STAFF AND ACCOMPLICES OF RUSSIAN OCCUPATION FORMER MINISTER OF REVENUE AND LEVIES OF THE SELF-PROCLAIMED DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC. ASSISTED RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE AND THE OCCUPATION OF PART OF UKRAINIAN TERRITORY.
DMITRIY SHMELEV SERVED AS MINISTER OF REVENUE OF THE SO-CALLED “PEOPLE’S REPUBLIC OF DONETSK” (DPR) UNTIL 21 FEBRUARY 2023. AS PART OF THE SO-CALLED GOVERNMENT OF THE ILLEGALLY ANNEXED OBLAST OF DONETSK HE WAS INVOLVED IN SEPARATIST ACTIVITIES AND RESPONSIBLE FOR THE ORGANISATION OF A REFERENDUM FOR DONETSK TO BECOME A PART OF RUSSIA. THEREFORE, HE IS RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
DMITRIY SHMELEV A EXERCé LA FONCTION DE MINISTRE DES REVENUS DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK” (RPD) JUSQU’AU 21 FéVRIER 2023. EN TANT QUE MEMBRE DU SOI-DISANT GOUVERNEMENT DE L’OBLAST DE DONETSK ILLéGALEMENT ANNEXé, IL A PARTICIPé à DES ACTIVITéS SéPARATISTES ET A éTé RESPONSABLE DE L’ORGANISATION D’UN RéFéRENDUM VISANT à CE QUE DONETSK FASSE PARTIE DE LA RUSSIE. IL EST DONC RESPONSABLE D’ACTIONS ET DE POLITIQUES COMPROMETTANT OU MENAçANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, AINSI QUE DE L’APPORT D’UN SOUTIEN à DE TELLES ACTIONS ET POLITIQUES ET DE LEUR MISE EN œUVRE.
RUSSIAN OFFICIAL SERVING AS A SO-CALLED MINISTER OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5150

12 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2023-12-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9155.21

Start Date: 2023-09-15
Listing Date: 2023-09-14
Country: Belgium

Entity: NK-fz2GERxFJtwuH5XSJz7LJ5

Program: UKR

Reason: 2023/1765 (OJ L226)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765
Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 448

Country: Canada

Entity: NK-fz2GERxFJtwuH5XSJz7LJ5

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 57820

Start Date: 2022-12-21 2023-11-02
Listing Date: 2022-12-21 2023-11-02
Country: Switzerland

Entity: NK-fz2GERxFJtwuH5XSJz7LJ5

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-11-14
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9155.21

Start Date: 2023-09-15
Listing Date: 2023-09-14
Country: European Union

Entity: NK-fz2GERxFJtwuH5XSJz7LJ5

Program: UKR

Reason: 2023/1765 (OJ L226)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-fz2GERxFJtwuH5XSJz7LJ5

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-fz2GERxFJtwuH5XSJz7LJ5

Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Dmitriy Shmelev a exercé la fonction de ministre des revenus de la soi-disant “République populaire de Donetsk” (RPD) jusqu’au 21 février 2023. En tant que membre du soi-disant gouvernement de l’oblast de Donetsk illégalement annexé, il a participé à des activités séparatistes et a été responsable de l’organisation d’un référendum visant à ce que Donetsk fasse partie de la Russie. Il est donc responsable d’actions et de politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que de l’apport d’un soutien à de telles actions et politiques et de leur mise en œuvre.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1620

Start Date: 2022-09-26
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: NK-fz2GERxFJtwuH5XSJz7LJ5

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Dmitry Vladimirovich SHMELEV is a Russian official serving as Minister of Revenue and Fees of the so-called Donetsk People’s Republic. SHMELEV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he engages in and provides support for policies and actions which destabilise Ukraine and undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1620

Start Date: 2022-09-26
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-09-26
Country: United Kingdom

Entity: NK-fz2GERxFJtwuH5XSJz7LJ5

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Dmitry Vladimirovich SHMELEV is a Russian official serving as Minister of Revenue and Fees of the so-called Donetsk People’s Republic. SHMELEV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he engages in and provides support for policies and actions which destabilise Ukraine and undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 302

Start Date: 2023-02-28
Country: Japan

Entity: NK-fz2GERxFJtwuH5XSJz7LJ5

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-fz2GERxFJtwuH5XSJz7LJ5

Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023

Reason: Dmitriy Shmelev a exercé la fonction de ministre des revenus de la soi-disant “République populaire de Donetsk” (RPD) jusqu’au 21 février 2023. En tant que membre du soi-disant gouvernement de l’oblast de Donetsk illégalement annexé, il a participé à des activités séparatistes et a été responsable de l’organisation d’un référendum visant à ce que Donetsk fasse partie de la Russie. Il est donc responsable d’actions et de politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que de l’apport d’un soutien à de telles actions et politiques et de leur mise en œuvre.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-10-12
Country: New Zealand

Entity: NK-fz2GERxFJtwuH5XSJz7LJ5

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption 191/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-01
End Date: 2033-04-01
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-fz2GERxFJtwuH5XSJz7LJ5

Program: 191/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269

Status: active
Registration Number VA15Z9JKZK46
Alias Дмитро Володимирович ДжинIкашвIлI
DMITRIJ VLADIMIROVICH DZINIKASHVILI
ДжинIкашвIлI Дмитро Володимирович
DMYTRO VOLODYMYROVYCH DZYNIKASHVILI
DZINIKASHVILI DMITRIY
Джиникашвили Дмитрий Владимирович
Profile Type PERSON
Name Дмитрий Владимирович Джиникашвили
DZINIKASHVILI, DMITRIY VLADIMIROVICH
DZHINIKASHVILI DMITRIJ VLADIMIROVICH
Дженикашвили Дмитрий Владимирович
DMITRIY VLADIMIROVICH DZINIKASHVILI
ドミートリー・ジニカシヴィリ
DZHENIKASHVILI DMITRIJ VLADIMIROVICH
Джиникашвили Дмитрий Владимирович
DZHYNIKASHVILI DMYTRO VOLODYMYROVYCH
Джинікашвілі Дмитро Володимирович
DMITRIY VLADIMIROVICH DZINIKASHVILI
DMITRIY（DMITRIJ, DMYTRO）DZINIKASHVILI（DZYNIKASHVILI）
First Name DMITRIY VLADIMIROVICH
DMITRIY
Дмитро
Дмитрий
DMYTRO
DMITRIJ
Middle Name Володимирович
VOLODYMYROVYCH
VLADIMIROVICH
Владимирович
Last Name DZYNIKASHVILI
Джиникашвили
DZINIKASHVILI
ДжинIкашвIлI
DZINIKASHVILI
Country RUSSIA
UKRAINE
Nationality RUSSIA
Birth Date 1987-07-17
Position ドンバス義勇兵連合（UDV）関係者
MEMBER OF THE INTERREGIONAL SOCIAL ORGANIZATION UNION OF DONBAS VOLUNTEERS
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-11-29
Modified At 2023-12-26
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
RUSSIAN PMC WAGNER MERCENARIES (MYROTVORETS LIST)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA
Address ROSTOV-NA-DONU
ROSTOV-NA-DONU, RUS
Російська Федерація, м. Ростов-на-Дону
Topics WAR CRIMES
SANCTIONED ENTITY
Notes MEMBER OF THE WAGNER PMC 1987-07-17
SourceUrl https://myrotvorets.center/criminal/dzhinikashvili-dmitrij-vladimirovich/
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37726

4 Sanctions

Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 612

Start Date: 2022-10-07
Country: Japan

Entity: Q120854868

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 37726

Country: United States

Entity: Q120854868

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q120854868

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN7095

Start Date: 2022-06-28
Listing Date: 2022-11-29
Country: United States

Entity: Q120854868

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Дмитрий Владимирович Булгаков
Profile Type PERSON
Name DMITRIY VLADIMIROVICH BULGAKOV
First Name DMITRIY VLADIMIROVICH
Last Name BULGAKOV
Country RUSSIA
First Seen 2024-08-06
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-06
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 1060

Country: Canada

Entity: ca-sema-549eac6ba664df393ce719a828e8eb103bc1d5b3

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Alias DZMITRIY ULADZIMIRAVICH BALABA
Profile Type PERSON
Name DMITRIY VLADIMIROVICH BALABA
First Name DMITRIY VLADIMIROVICH
Last Name BALABA
First Seen 2024-06-14
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-10
Created At 2020-10-05
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRDWKZH

Start Date: 2020-10-02
Listing Date: 2020-10-05
Country: United States

Entity: usgsa-s4mrdwkzh

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view