Search Sanctions | SapherCheck

9 SapherCheck records found for Person 1987 07 17

Alias	KOZLOV DENIS Козлов Денис Миколайович Козлов Денис Николаевич
Inn-Code	667010463301
Profile Type	PERSON
Name	KOZLOV DENYS MYKOLAIOVYCH ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ КОЗЛОВ Козлов Денис Миколайович
First Name	ДЕНИС
Last Name	КОЗЛОВ
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1987-07-17
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 227/2023

Sanction Caption	227/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-15 End Date: 2033-04-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-5eBhwQjSjsvQiLmwy3w8F5 Program: 227/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/2272023-46525 Status: active

2. Dzhinikashvili Dmitrij Vladimirovich

Registration Number	VA15Z9JKZK46
Alias	Дмитро Володимирович ДжинIкашвIлI DMITRIJ VLADIMIROVICH DZINIKASHVILI ДжинIкашвIлI Дмитро Володимирович DMYTRO VOLODYMYROVYCH DZYNIKASHVILI DZINIKASHVILI DMITRIY Джиникашвили Дмитрий Владимирович
Profile Type	PERSON
Name	Дмитрий Владимирович Джиникашвили DZINIKASHVILI, DMITRIY VLADIMIROVICH DZHINIKASHVILI DMITRIJ VLADIMIROVICH Дженикашвили Дмитрий Владимирович DMITRIY VLADIMIROVICH DZINIKASHVILI ドミートリー・ジニカシヴィリ DZHENIKASHVILI DMITRIJ VLADIMIROVICH Джиникашвили Дмитрий Владимирович DZHYNIKASHVILI DMYTRO VOLODYMYROVYCH Джинікашвілі Дмитро Володимирович DMITRIY VLADIMIROVICH DZINIKASHVILI DMITRIY（DMITRIJ, DMYTRO）DZINIKASHVILI（DZYNIKASHVILI）
First Name	DMITRIY VLADIMIROVICH DMITRIY Дмитро Дмитрий DMYTRO DMITRIJ
Middle Name	Володимирович VOLODYMYROVYCH VLADIMIROVICH Владимирович
Last Name	DZYNIKASHVILI Джиникашвили DZINIKASHVILI ДжинIкашвIлI DZINIKASHVILI
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1987-07-17
Position	ドンバス義勇兵連合（UDV）関係者 MEMBER OF THE INTERREGIONAL SOCIAL ORGANIZATION UNION OF DONBAS VOLUNTEERS
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-11-29
Modified At	2023-12-26
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE RUSSIAN PMC WAGNER MERCENARIES (MYROTVORETS LIST) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA
Address	ROSTOV-NA-DONU ROSTOV-NA-DONU, RUS Російська Федерація, м. Ростов-на-Дону
Topics	WAR CRIMES SANCTIONED ENTITY
Notes	MEMBER OF THE WAGNER PMC 1987-07-17
SourceUrl	https://myrotvorets.center/criminal/dzhinikashvili-dmitrij-vladimirovich/ https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37726

4 Sanctions

1. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 612 Start Date: 2022-10-07 Country: Japan Entity: Q120854868 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 37726 Country: United States Entity: Q120854868 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

3. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q120854868 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN7095 Start Date: 2022-06-28 Listing Date: 2022-11-29 Country: United States Entity: Q120854868 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. NIKOLAY SVILENOV GENCHEV

Profile Type	PERSON
Name	NIKOLAY SVILENOV GENCHEV
First Name	NIKOLAY SVILENOV
Last Name	GENCHEV
Country	BULGARIA
Nationality	BULGARIA
Birth Date	1987-07-17
Birth-Place	VARNA
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2016-39706

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2016/39706 Country: Bulgaria Entity: interpol-red-2016-39706 Program: Red Notice Reason: murder Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

4. Амир Асан

Inn-Code	870717300098
Profile Type	PERSON
Name	Амир Асан
First Name	Амир
Last Name	Асан
Birth Date	1987-07-17
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2023-06-27
Datasets	KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Kazakh Terror Fin...

Sanction Caption	Kazakh Terror Financing list
Sanction Datasets	Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Listing Date: 2020-10-14 Country: Kazakhstan Entity: kzafm-76dbe87d92e5985c58634d5347ffe604564b7441 Program: Kazakh Terror Financing list Source URL: https://websfm.kz/terrorism Summary: включен от 14.10.2020

5. ASHLEY PILKINS

Profile Type	PERSON
Name	ASHLEY PILKINS
First Name	ASHLEY
Last Name	PILKINS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1987-07-17
Position	HEALTH CARE AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2019-07-23
Npi Code	1922463272
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	DAYTON, OH 45410, USA 923 STEELE AVENUE, DAYTON, OH 45410
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2019-06-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-ashley-pilkins-45410-dayton Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR9B69P Start Date: 2019-06-20 Listing Date: 2019-07-23 Country: United States Entity: us-fed-excl-ashley-pilkins-45410-dayton Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

6. COURTNEY S FLOOD

Profile Type	PERSON
Name	COURTNEY S FLOOD
First Name	COURTNEY
Middle Name	S
Last Name	FLOOD
Country	UNITED STATES
Birth Date	1987-07-17
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2014-08-21
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	REDLANDS, CA 92374, USA 1148 LAWTON STREET, REDLANDS, CA 92374
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2014-08-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-courtney-s-flood-92374-redlands Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4GGVX Start Date: 2014-08-20 Listing Date: 2014-08-21 Country: United States Entity: us-fed-excl-courtney-s-flood-92374-redlands Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

7. EMELITZA ZAIMARA ARIAS

Profile Type	PERSON
Name	EMELITZA ZAIMARA ARIAS
First Name	EMELITZA
Middle Name	ZAIMARA
Last Name	ARIAS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1987-07-17
Position	INFUSION THERAPY CLI (BUS OWNER/EXEC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2013-08-21
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	6618 EMERALD LAKE DR, TROY, MI 48085 TROY, MI 48085, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2013-08-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-emelitza-zaimara-arias-48085-troy Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4B40D Start Date: 2013-08-20 Listing Date: 2013-08-21 Country: United States Entity: us-fed-excl-emelitza-zaimara-arias-48085-troy Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR4B40D Start Date: 2013-10-24 Listing Date: 2014-04-03 Country: United States Entity: us-fed-excl-emelitza-zaimara-arias-48085-troy Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

8. KARA JERAE LOVEJOY

Profile Type	PERSON
Name	KARA JERAE LOVEJOY
First Name	KARA
Middle Name	JERAE
Last Name	LOVEJOY
Country	UNITED STATES
Birth Date	1987-07-17
Position	PERSONAL CARE PROVID (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	3028 WEST RIVERVIEW AVENUE, DAYTON, OH 45406
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2020-06-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-kara-jerae-lovejoy-45406-dayton Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

9. RUTH THERESA BROWN

Profile Type	PERSON
Name	RUTH THERESA BROWN
First Name	RUTH
Middle Name	THERESA
Last Name	BROWN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1987-07-17
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	14807 SW 29TH AVENUE ROAD, OCALA, FL 34478
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2024-04-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-ruth-theresa-brown-34478-ocala Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp