Search Sanctions | SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1983 03 14

Registration Number	VG5CZ3DDBCF4
Alias	Артяков Дмитрий Владимирович Дмитрий Владимирович Артяков Артяков Дмитро Володимирович ARTYAKOV DMITRIYI
ID Number	4506783344
Inn-Code	773270991224
Profile Type	PERSON
Name	Артяков Дмитро Володимирович ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ АРТЯКОВ DMITRIY VLADIMIROVICH ARTYAKOV DMITRIY VLADIMIROVICH ARTYAKOV Дмитрий Владимирович Артяков ARTYAKOV, DMITRIY VLADIMIROVICH DMITRIY VLADIMIROVICH ARTYAKOV ARTIAKOV DMYTRO VOLODYMYROVYCH
First Name	DMITRIY DMITRIY VLADIMIROVICH ДМИТРИЙ DMITRIY VLADIMIROVICH Дмитрий
Middle Name	VLADIMIROVICH Владимирович
Last Name	Артяков ARTYAKOV АРТЯКОВ ARTYAKOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1983-03-14
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-16
Created At	2022-11-29
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ANN_GRAPH_TOPICS
Address	MOSCOW, RUS, 119634 Російська Федерація, м. Москва A 148 3 CHOBOTOVSKAYA STREET, 119634 MOSCOW
Topics	CLOSE ASSOCIATE SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37843

4 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 949 Country: Canada Entity: NK-VXWPZqRvbeBLbP88pyXY2N Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 37843 Country: United States Entity: NK-VXWPZqRvbeBLbP88pyXY2N Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

3. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-VXWPZqRvbeBLbP88pyXY2N Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN70CB Start Date: 2022-06-28 Listing Date: 2022-11-29 Country: United States Entity: NK-VXWPZqRvbeBLbP88pyXY2N Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. MUSA MAKAEV

ID Number	83.03.14-519.49
Profile Type	PERSON
Name	MUSA MAKAEV MUSA KHAMIDOVITCH MAKAEV
First Name	MUSA
Middle Name	MUSA KHAMIDOVITCH
Last Name	MAKAEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1983-03-14
Birth-Place	ACHKHOY-MARTAN
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2020-11-18
Gender	MALE
Weight	0
Hair-Color	OTHD
Height	1.70
Eye-Color	BROH
Datasets	BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2018-84456

2 Sanctions

1. Sanction Caption: BE

Sanction Caption	BE
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Start Date: 2020-11-08 Listing Date: 2020-11-18 Country: Belgium Entity: NK-jYJXQQD6ARDFA5YdJYdt54 Program: BE Reason: 2020/43648 Source URL: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl

2. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2018/84456 Country: Russia Entity: NK-jYJXQQD6ARDFA5YdJYdt54 Program: Red Notice Reason: Participation in the activity of an illegal armed formation Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

3. ABDULAKHI MUSLUEV

Profile Type	PERSON
Name	ABDULAKHI MUSLUEV
First Name	ABDULAKHI
Last Name	MUSLUEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1983-03-14
Birth-Place	GUDERMESS DISTRICT OF CHECHEN REPUBLIC
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Weight	0
Height	0
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2016-68536

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2016/68536 Country: Russia Entity: interpol-red-2016-68536 Program: Red Notice Reason: Participation in an illegal armed formation Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

4. DZHAMIL VELIKHANOV

Profile Type	PERSON
Name	DZHAMIL VELIKHANOV
First Name	DZHAMIL
Last Name	VELIKHANOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1983-03-14
Birth-Place	BELIDZHI SETTLEMENT/DAGESTAN REPUBLIC
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	MALE
Weight	0
Hair-Color	BLA
Height	1.78
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2017-170861

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2017/170861 Country: Russia Entity: interpol-red-2017-170861 Program: Red Notice Reason: participation in illegal armed formation Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

5. VYTAUTAS AVIZINIS

Profile Type	PERSON
Name	VYTAUTAS AVIZINIS
First Name	VYTAUTAS
Last Name	AVIZINIS
Country	LITHUANIA
Nationality	LITHUANIA
Birth Date	1983-03-14
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2021-57073

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2021/57073 Country: Lithuania Entity: interpol-red-2021-57073 Program: Red Notice Reason: MURDER Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

6. AMY J CLARK

Profile Type	PERSON
Name	AMY J CLARK
First Name	AMY
Middle Name	J
Last Name	CLARK
Country	UNITED STATES
Birth Date	1983-03-14
Position	TECHNICIAN (PHARMACY)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2010-09-21
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	2442 LAKESHORE DRIVE, GRAND PRAIRIE, TX 75051 GRAND PRAIRIE, TX 75051, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2010-09-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-amy-j-clark-75051-grand-prairie Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3QST5 Start Date: 2010-09-20 Listing Date: 2010-09-21 Country: United States Entity: us-fed-excl-amy-j-clark-75051-grand-prairie Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).