Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 2024 09 15

Alias	جان بوزمن 约翰·博兹曼 존 보즈먼 ჯონ ბუზმანი IOANNES BOOZMAN 존 부즈만 Τζον Μπούζμαν BOOZMAN Бузмен, Джон ジョン・ボーズマン JOHN N BOOZMAN BOOZMAN, JOHN Джон Бузмен ジョン・ブーズマン ג'ון בוזמן JOHN BOOZMAN JOHN NICHOLS BOOZMAN 존 부즈맨
Title	MR.
Profile Type	PERSON
Name	جان بوزمن 约翰·博兹曼 존 보즈먼 Τζον Μπούζμαν ジョン・ボーズマン Джон Бузмен ג'ון בוזמן جون بوزمان JOHN BOOZMAN ჯონ ბუზმანი
First Name	JOHN
Last Name	BOOZMAN
Country	UNITED STATES
Nationality	UNITED STATES
Birth Date	1950-12-10
Birth-Place	SHREVEPORT
Position	UNITED STATES REPRESENTATIVE (2007-2009) UNITED STATES SENATOR (2017-2019) HOUSE OF REPRESENTATIVES (MEMBER, 2007-2009) SENATE (MEMBER, 2011-2013) UNITED STATES SENATOR (2011-2013) SENATE (MEMBER, 2019-) UNITED STATES SENATOR (2023-) UNITED STATES REPRESENTATIVE (2009-2011) SENATE (MEMBER, 2013-2015) UNITED STATES SENATOR UNITED STATES REPRESENTATIVE (2005-2007) UNITED STATES SENATOR (2021-2023) HOUSE OF REPRESENTATIVES (MEMBER, 2005-2007) UNITED STATES REPRESENTATIVE (2001-2011) HOUSE OF REPRESENTATIVES (MEMBER, 2009-2011) SENATE (MEMBER, 2017-2019) UNITED STATES SENATOR (2019-2021) UNITED STATES SENATOR (2013-2015) SENATE (MEMBER, 2015-2017) HOUSE OF REPRESENTATIVES (MEMBER, 2003-2005) MEMBER BOARD MEMBER (2015-2029) UNITED STATES SENATOR (2015-2017) UNITED STATES REPRESENTATIVE (2003-2005) UNITED STATES REPRESENTATIVE (2001-2003)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-09-15
Gender	MALE
Datasets	IRAN SANCTIONS LIST WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US MEMBERS OF THE CONGRESS EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	COUNTER-SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	AMERICAN POLITICIAN AND OPTOMETRIST (BORN 1950)

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Iran Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-02
Sanction Last Change	2024-05-02
Sanction Last Seen	2024-10-17
Sanction Properties	Authority: Iran Ministry of Foreign Affairs Sanction Description Counter Terrorism Sanctions Supporting MKO Start Date: 2022-07-16 Country: Iran Entity: Q1344707 Source URL: https://sanctionlist.mfa.ir/

2. Valentin Pavlov

Alias	WALENTIN PAWLOW Павлов Валентин Павлов Валентин Миколайович PAVLOV VALENTIN Валентин Павлов Валентин Николаевич Павлов Павлов, Валентин Николаевич Павлов, Валентин Павлов Валентин Николаевич VALENTIN NIKOLAYEVICH PAVLOV
Inn-Code	027709678271
Profile Type	PERSON
Name	PAVLOV VALENTYN MYKOLAIOVYCH ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВИЧ ПАВЛОВ Павлов Валентин Миколайович PAVLOV VALENTIN NIKOLAEVICH Валентин Николаевич Павлов WALENTIN NIKOLAJEWITSCH PAWLOW VALENTIN PAVLOV
First Name	ВАЛЕНТИН VALENTIN
Last Name	ПАВЛОВ PAVLOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1966-03-10
Birth-Place	UFA
Position	ректор Башкирського державного медичного університету Міністерства охорони здоровʼя Російської Федерації
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-17
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-09-15
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RECTOR OF THE BASHKIR STATE MEDICAL UNIVERSITY, MINISTRY OF HEALTH OF THE RUSSIAN FEDERATION. SIGNED AN OPEN LETTER OF UNIVERSITY RECTORS EXPRESSING SUPPORT FOR THE DECISION OF THE PRESIDENT OF RUSSIA TO LAUNCH A MILITARY OPERATION AGAINST UKRAINE.

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 401/2022

Sanction Caption	401/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-06-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q15077393 Program: 401/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4012022-42817 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Roy Blunt

Alias	روی بلان 罗伊·布伦特 ROY DEAN BLUNT Блант, Рой ロイ・ブラント Рой Блант ROY BLUNT רוי בלאנט BLUNT, ROY
Title	MR.
Profile Type	PERSON
Name	روی بلان 罗伊·布伦特 روي بلنت Рой Блант ROY BLUNT רוי בלאנט ロイ・ブラント Ρόι Μπλαντ
First Name	ROY
Last Name	BLUNT
Country	UNITED STATES
Nationality	UNITED STATES
Birth Date	1950-01-10
Birth-Place	NIANGUA
Position	UNITED STATES REPRESENTATIVE (2007-2009) SENATE (MEMBER, 2011-2013) UNITED STATES SENATOR (2017-2019) HOUSE OF REPRESENTATIVES (MEMBER, 2007-2009) UNITED STATES SENATOR (2011-2013) SENATE (MEMBER, 2019-) UNITED STATES REPRESENTATIVE (1997-2011) FORMER SECRETARY OF STATE OF MISSOURI SENATE (MEMBER, 2013-2015) UNITED STATES REPRESENTATIVE (2009-2011) UNITED STATES REPRESENTATIVE (1997-1999) UNITED STATES REPRESENTATIVE (2005-2007) UNITED STATES SENATOR (2021-2023) HOUSE OF REPRESENTATIVES (MEMBER, 2005-2007) HOUSE OF REPRESENTATIVES (MEMBER, 2009-2011) SENATE (MEMBER, 2017-2019) SECRETARY OF STATE OF MISSOURI UNITED STATES REPRESENTATIVE (1999-2001) SECRETARY OF STATE OF MISSOURI (1984-1993) UNITED STATES SENATOR (2019-2021) UNITED STATES SENATOR (2013-2015) SENATE (MEMBER, 2015-2017) HOUSE OF REPRESENTATIVES (MEMBER, 2003-2005) UNITED STATES SENATOR (2015-2017) UNITED STATES REPRESENTATIVE (2003-2005) UNITED STATES REPRESENTATIVE (2001-2003)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-09-15
Gender	MALE
Datasets	IRAN SANCTIONS LIST WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US MEMBERS OF THE CONGRESS EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	COUNTER-SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	AMERICAN POLITICIAN (BORN 1950)

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Iran Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-02
Sanction Last Change	2024-05-02
Sanction Last Seen	2024-10-17
Sanction Properties	Authority: Iran Ministry of Foreign Affairs Sanction Description Counter Terrorism Sanctions Supporting MKO Start Date: 2022-07-16 Country: Iran Entity: Q1525924 Source URL: https://sanctionlist.mfa.ir/

4. Roman Georgievich BABAYAN

Alias	ROMAN GEORGIJEWITSC BABAJAN Бабаян, Роман Георгиевич ROMAN GEORGIJEWITSCH BABAJAN Роман Георгиевич БАБАЯН BABAYAN ROMAN Роман Бабаян BABAYAN ROMAN GEORGIVICH Роман Георгиевич Бабаян ROMAN BABAIAN Бабаян Роман Георгійович БАБАЯН Роман Георгиевич Бабаян Роман Георгиевич
Profile Type	PERSON
Name	رومان جورجيفيتش بابيان Роман Георгиевич БАБАЯН BABAIAN ROMAN HEORHIIOVYCH ROMAN GEORGIJEVIč BABAJAN ROMAN BABAJAN ROMAN GEORGIEVICH BABAYAN BABAYAN ROMAN GEORGIEVICH Ռոման Բաբայան Роман Георгиевич Бабаян ROMAN GEORGIJEVITJ BABAJAN Бабаян Роман Георгійович ROMAN BABAYAN
First Name	ROMAN GEORGIEVICH Роман ROMAN
Middle Name	GEORGIJEVITJ Георгиевич GEORGIEVICH
Last Name	BABAJAN BABAYAN BABAYAN БАБАЯН BABAJAN
Country	RUSSIA AZERBAIJAN
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1967-12-07
Birth-Place	BAKOU BAKOU : AZERBAÏDJAN BAKU, AZERBAIJAN BAKU AZERBAIJAN BAKU BAKU, AZERBAIJAN
Position	Журналіст, ведучий телепрограм «Власна правда» на каналі НТВ та «Право голосу» на TV CENT JOURNALIST AND MEMBER OF MOSCOW CITY DUMA . HE HOSTS THE "OWN TRUTH" TV SHOW ON NTV CHANNEL. HE IS ALSO EDITOR-IN-CHIEF OF "MOSCOW SPEAKS" RADIO. EDITOR-IN-CHIEF PRéSENTATEUR DE L’éMISSION TéLéVISéE “NOTRE PROPRE VéRITé” SUR LA CHAîNE NTV PROPAGANDISTS JOURNALISTE, PRéSENTATEUR DE L’éMISSION TéLéVISéE "NOTRE PROPRE VéRITé" SUR LA CHAîNE NTV. RéDACTEUR EN CHEF DE LA RADIO "MOSCOU PARLE". MEMBRE DE LA DOUMA DE LA VILLE DE MOSCOU. Пропагандисты головний редактор радіо «Говорить Москва» JOURNALISTE MEMBRE DE LA DOUMA DE LA VILLE DE MOSCOU RéDACTEUR EN CHEF DE LA RADIO “MOSCOU PARLE” депутат Московської міської Думи MEMBER OF MOSCOW CITY DUMA (2019-2024)
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-04
Modified At	2024-09-15
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	JOURNALIST, POLITICIAN ROMAN BABAYAN EST JOURNALISTE ET MEMBRE DE LA DOUMA DE LA VILLE DE MOSCOU. IL EST PRéSENTATEUR DE L’éMISSION TéLéVISéE “NOTRE PROPRE VéRITé” SUR LA CHAîNE NTV. IL EST éGALEMENT RéDACTEUR EN CHEF DE LA RADIO “MOSCOU PARLE”. IL A DIFFUSé DE LA PROPAGANDE ANTI-UKRAINIENNE ET A PROMU UNE ATTITUDE FAVORABLE AUX ACTIONS DES SéPARATISTES DANS LE DONBASS. DANS UNE INTERVIEW QU’IL A DONNéE à UKRAINA.RU, IL A CLAIREMENT DéCLARé QUE CHAQUE HABITANT DU DONBASS PRéFéRERAIT QUE LA RéGION REJOIGNE LA RUSSIE ET A REMIS EN QUESTION LE DROIT DE L’UKRAINE à SES PROPRES TERRITOIRES. EN OUTRE, IL A ACCUSé LES AUTORITéS UKRAINIENNES DE PERSéCUTIONS SUR LA BASE DE L’ORIGINE ETHNIQUE DANS LE DONBASS ET D’UN GéNOCIDE DE FACTO, ET A DIT QUE LES UKRAINIENS AVAIENT TUé DES ENFANTS ET DES PERSONNES âGéES DANS LE DONBASS. IL A éGALEMENT APPUYé LE DISCOURS RUSSE SUR UN “RéGIME FASCISTE” EN UKRAINE. À CETTE FIN, IL A PRéSENTé UN ENREGISTREMENT FLOU DE SOLDATS PORTANT L’INSIGNE NAVAL DES NAZIS ALLEMANDS, LES DéCRIVANT COMME DES UKRAINIENS. IL EST DONC RESPONSABLE DE SOUTENIR ACTIVEMENT OU DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS OU DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE AINSI QUE LA STABILITé ET LA SéCURITé EN UKRAINE. RUSSIAN PROPAGANDIST: EDITOR-IN-CHIEF OF GOVORIT MOSKVA (MOSCOW SPEAKS) RADIO STATION; DEPUTY OF THE MOSCOW CITY DUMA FUNCTION: JOURNALIST, HOST OF THE “OWN TRUTH” TV SHOW ON NTV CHANNEL. EDITOR-IN-CHIEF OF “MOSCOW SPEAKS” RADIO; MEMBER OF MOSCOW CITY DUMA RUSSIAN-ARMENIAN JOURNALIST AND TV PRESENTER ROMAN BABAYAN IS A JOURNALIST AND MEMBER OF THE MOSCOW CITY DUMA. HE HOSTS THE “OWN TRUTH” TV SHOW ON NTV CHANNEL. HE IS ALSO AN EDITOR-IN-CHIEF OF “MOSCOW SPEAKS” RADIO. HE HAS SPREAD ANTI-UKRAINIAN PROPAGANDA AND PROMOTED A POSITIVE ATTITUDE TO THE ACTIONS OF SEPARATISTS IN DONBAS. IN AN INTERVIEW HE GAVE TO UKRAINA.RU, HE CLEARLY STATED THAT EVERY INHABITANT OF DONBAS WOULD PREFER THE REGION TO JOIN RUSSIA, AND QUESTIONED UKRAINE’S RIGHT TO ITS OWN TERRITORIES. FURTHERMORE, HE ACCUSED UKRAINIAN AUTHORITIES OF ETHNICITY-BASED PERSECUTIONS IN DONBAS AND A DE FACTO GENOCIDE, AND SAID THAT UKRAINIANS HAD KILLED CHILDREN AND ELDERLY PEOPLE IN DONBAS. HE ALSO SUPPORTED THE RUSSIAN NARRATIVE ABOUT THE “FASCIST REGIME” IN UKRAINE. IN ORDER TO DO THIS HE PRESENTED AN INDISTINCT RECORDING WITH SOLDIERS BEARING THE NAZI GERMAN NAVAL ENSIGN, DESCRIBING THEM AS UKRAINIANS. THEREFORE, HE IS RESPONSIBLE FOR, ACTIVELY SUPPORTING OR IMPLEMENTING, ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AS WELL AS STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4295

11 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-25 Country: Australia Entity: Q16272951 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 9) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7528.74 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: Q16272951 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 833 Country: Canada Entity: Q16272951 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 50898 Start Date: 2022-03-04 2023-11-02 Listing Date: 2022-03-04 2023-11-02 Country: Switzerland Entity: Q16272951 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-11-14
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7528.74 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: European Union Entity: Q16272951 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q16272951 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2023/571 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.7528.74 Country: France Entity: Q16272951 Program: (UE) 2022/336 du 28/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Roman Babayan est journaliste et membre de la Douma de la ville de Moscou. Il est présentateur de l’émission télévisée “Notre propre vérité” sur la chaîne NTV. Il est également rédacteur en chef de la radio “Moscou parle”. Il a diffusé de la propagande anti-ukrainienne et a promu une attitude favorable aux actions des séparatistes dans le Donbass. Dans une interview qu’il a donnée à Ukraina.ru, il a clairement déclaré que chaque habitant du Donbass préférerait que la région rejoigne la Russie et a remis en question le droit de l’Ukraine à ses propres territoires. En outre, il a accusé les autorités ukrainiennes de persécutions sur la base de l’origine ethnique dans le Donbass et d’un génocide de facto, et a dit que les Ukrainiens avaient tué des enfants et des personnes âgées dans le Donbass. Il a également appuyé le discours russe sur un “régime fasciste” en Ukraine. À cette fin, il a présenté un enregistrement flou de soldats portant l’insigne naval des nazis allemands, les décrivant comme des Ukrainiens. Il est donc responsable de soutenir activement ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0762 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-05-09 Country: United Kingdom Entity: Q16272951 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Roman Babayan is a prominent Russian media figure. In numerous broadcasts he has provided support for and promoted actions and policies which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0762 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q16272951 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Roman Babayan is a prominent Russian media figure. In numerous broadcasts he has provided support for and promoted actions and policies which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q16272951 Provisions: (UE) 2022/336 du 28/02/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 Reason: Roman Babayan est journaliste et membre de la Douma de la ville de Moscou. Il est présentateur de l’émission télévisée “Notre propre vérité” sur la chaîne NTV. Il est également rédacteur en chef de la radio “Moscou parle”. Il a diffusé de la propagande anti-ukrainienne et a promu une attitude favorable aux actions des séparatistes dans le Donbass. Dans une interview qu’il a donnée à Ukraina.ru, il a clairement déclaré que chaque habitant du Donbass préférerait que la région rejoigne la Russie et a remis en question le droit de l’Ukraine à ses propres territoires. En outre, il a accusé les autorités ukrainiennes de persécutions sur la base de l’origine ethnique dans le Donbass et d’un génocide de facto, et a dit que les Ukrainiens avaient tué des enfants et des personnes âgées dans le Donbass. Il a également appuyé le discours russe sur un “régime fasciste” en Ukraine. À cette fin, il a présenté un enregistrement flou de soldats portant l’insigne naval des nazis allemands, les décrivant comme des Ukrainiens. Il est donc responsable de soutenir activement ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q16272951 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Aleksandr Yurevich Borodai

Alias	ALEXANDER YURIEVICH BORODAY ALEKSANDR BORODAI Бородай, Александр Юрьевич Александр Юрьевич БОРОДАЙ ALEKSANDR IúRIEVITX BORODAI ALEXANDER BORODAI ALEKANDR JURJEWICZ BORODAJ OLEKSANDR YURIYOVYCH BORODAY ALEKSANDR YUREVICH BORODAY ALEKSANDR JUR'EVIč BORODAJ Бородай Олександр Юрійович 亚历山大·博罗代 BORODAI ALEXANDER YUREVICH ALEXANDR BORODAJ アレクサンダー・ボロダイ БОРОДАЙ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ ALEKSANDR IURIEVICI BORODAI ALEKSANDR JUREVITJ BORODAJ ALEXANDER YUREVICH BORODAI BORODAI OLEKSANDR Александр Бородай BORODAI ALEKSANDR ALEXANDER BORODAI Бородай Александр Юрьевич
Inn-Code	772916358810
Profile Type	PERSON
Name	ALEXANDER YURIEVICH BORODAY ALEKSANDR BORODAY ALEKSANDR BORODAI Александр Юрьевич БОРОДАЙ ALEXANDER YURYEVICH BORODAY الکساندر بورودای BORODAI ALEXANDER (ALEKSANDR) YUREVICH BORODAI ALEXANDER ALEKSANDR YUREVICH BORODAI ALEKSANDR JURJEVITJ BORODAJ ALEXANDRE BORODAï ALEKSANDR BORODAJ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ БОРОДАЙ ALEXANDR JURJEVIč BORODAJ ALEKSZANDR JURJEVICS BORODAJ ALEXANDER BORODAI ALEXANDER JURJEWITSCH BORODAI ALEKSANDR YUREVICH BORODAY Бородай Олександр Юрійович ALEKSANDR YUREVICH BORODAI BORODAI ALEXANDER YUREVICH Аляксандр Юр’евіч Барадай Александр Юрьевич Бородай ALEKSANDR BORODAI(BORODAY) BORODAI OLEKSANDR YURIIOVYCH BORODAI ALEKSANDR YUREVICH 亞歷山大·博羅代 BORODAY, ALEXANDER YURYEVICH Александр Бородай ALEKSANDR BORODAI アレクサンドル・ボロダイ ALEKSANDRAS BORODAJUS 알렉산드르 보로다이 ALEXANDER BORODAY
First Name	ALEXANDER ALEXANDER YURIEVICH ALEKSANDR ALEKSANDR YUREVICH Александр Юрьевич Александр ALEKSANDR АЛЕКСАНДР
Middle Name	Юрьевич YURYEVICH YUREVICH
Last Name	Бородай BORODAI BORODAY BORODAJ BORODAY БОРОДАЙ BORODAI
Country	RUSSIA UNITED ARAB EMIRATES
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1972-07-25
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION モスクワ(ロシア) Російська Федерація, м. Москва MOSCOU MOSCOW, RUSSIA MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOW
Position	DEPUTY PRIME MINISTER OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC (2014-2014) колишній «прем’єр-міністр» незаконного збройного формування «ДНР» MEMBER OF THE STATE DUMA ANCIEN SOI-DISANT “PREMIER MINISTRE DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK” MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION PRéSIDENT DU CONSEIL DE L'UNION DES VOLONTAIRES DU DONBASS VICE-PRéSIDENT DE LA COMMISSION DE LA DOUMA D’ÉTAT CHARGéE DE LA COMMUNAUTé DES ÉTATS INDéPENDANTS, DE L’INTéGRATION EURASIENNE ET DES RELATIONS AVEC LES COMPATRIOTES SELF-PROCLAIMED “PRIME MINISTER OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” Колишній "Прем'єр-міністр ДНР" CHAIRMAN OF THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC (2014-2014) DéPUTé à LA DOUMA D'ÉTAT DEPUIS SEPTEMBRE 2021 Депутаты и сенаторы FORMER SO-CALLED ‘PRIME MINISTER OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’; CHAIRMAN OF THE BOARD OF THE UNION OF VOLUNTEERS OF DONBASS. INVOLVED ACTIVELY IN RECRUITMENT AND TRAINING OF ‘VOLUNTEERS’ SENT TO FIGHT IN DONBAS. MEMBER OF THE STATE DUMA SINCE SEPTEMBER 2021. DEPUTY CHAIRMAN OF THE COMMITTEE OF THE STATE DUMA FOR THE COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES, EURASIAN INTEGRATION AND RELATIONS WITH COMPATRIOTS. MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, член політичної партії "Єдина Росія" 「ドネツク人民共和国首相」(自称)
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2014-07-12
Modified At	2024-09-15
Tax Number	772916358810
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	DUBAI
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	ANCIEN SOI-DISANT "PREMIER MINISTRE DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK"; à CE TITRE, RESPONSABLE DES ACTIVITéS SéPARATISTES "GOUVERNEMENTALES" DU SOI-DISANT "GOUVERNEMENT DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK" (A PAR EXEMPLE DéCLARé LE 8 JUILLET 2014: "NOS FORCES MILITAIRES MèNENT UNE OPéRATION SPéCIALE CONTRE LES "FASCISTES UKRAINIENS""); SIGNATAIRE DU PROTOCOLE D’ACCORD SUR "L’UNION DE LA NOUVELLE RUSSIE" ("NOVOROSSIYA UNION"). CONTINUE à SOUTENIR ACTIVEMENT LES ACTIONS OU LES POLITIQUES SéPARATISTES; CHEF DE "L’UNION DES VOLONTAIRES DU DONBASS". PRéSIDENT DU CONSEIL DE L’UNION DES VOLONTAIRES DU DONBASS. PARTICIPE ACTIVEMENT AU RECRUTEMENT ET à LA FORMATION DE "VOLONTAIRES" ENVOYéS COMBATTRE DANS LE DONBASS. DéPUTé à LA DOUMA D’ÉTAT DEPUIS SEPTEMBRE 2021. EN OCTOBRE 2021, IL A DéCLARé QUE LES FORCES SéPARATISTES DANS L’EST DE L’UKRAINE éTAIENT DES "FORCES RUSSES". VICE-PRéSIDENT DE LA COMMISSION DE LA DOUMA D’ÉTAT CHARGéE DE LA COMMUNAUTé DES ÉTATS INDéPENDANTS, DE L’INTéGRATION EURASIENNE ET DES RELATIONS AVEC LES COMPATRIOTES. IL A VOTé EN FAVEUR DE LA RéSOLUTION N° 58243-8 "CONCERNANT LA DEMANDE DE LA DOUMA D’ÉTAT DE L’ASSEMBLéE FéDéRALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ADRESSéE AU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE V.V. POUTINE RELATIVE à LA NéCESSITé DE RECONNAîTRE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK" ET A, PAR CONSéQUENT, SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, ET IL A DéSTABILISé DAVANTAGE L’UKRAINE. RUSSIAN POLITICAL ADVISER MEMBER OF THE STATE DUMA OF RUSSIA WHO VOTED TO RECOGNISE THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC AND THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC AS INDEPENDENT STATES. FORMER SO-CALLED "PRIME MINISTER OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC", AS SUCH RESPONSIBLE FOR THE SEPARATIST "GOVERNMENTAL" ACTIVITIES OF THE SO-CALLED "GOVERNMENT OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC", SIGNATORY OF THE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON "NOVOROSSIYA UNION". DECLARED IN OCT 2021 THAT SEPARATIST FORCES IN EASTERN UKRAINE ARE "RUSSIAN FORCES." MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE STATE DUMA WHO VOTED IN FAVOUR OF THE RESOLUTION NO. 58243-8 "ON THE APPEAL OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION V.V. PUTIN ON THE NEED TO RECOGNIZE THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC AND THE LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC" AND THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE. MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION. THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE. FORMER SO-CALLED “PRIME MINISTER OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”, AS SUCH RESPONSIBLE FOR THE SEPARATIST “GOVERNMENTAL” ACTIVITIES OF THE SO-CALLED “GOVERNMENT OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” (E.G. ON 8 JULY 2014 STATED “OUR MILITARY IS CONDUCTING A SPECIAL OPERATION AGAINST THE UKRAINIAN ‘FASCISTS’”), SIGNATORY OF THE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON “NOVOROSSIYA UNION”. REMAINS ACTIVE IN SUPPORTING SEPARATIST ACTIONS OR POLICIES; HEADS THE “UNION OF DONBAS VOLUNTEERS”. CHAIRMAN OF THE BOARD OF THE UNION OF VOLUNTEERS OF DONBAS. INVOLVED ACTIVELY IN RECRUITMENT AND TRAINING OF “VOLUNTEERS” SENT TO FIGHT IN DONBAS. MEMBER OF THE STATE DUMA SINCE SEPTEMBER 2021. HE DECLARED IN OCTOBER 2021 THAT SEPARATIST FORCES IN EASTERN UKRAINE ARE “RUSSIAN FORCES”. DEPUTY CHAIRMAN OF THE COMMITTEE OF THE STATE DUMA FOR THE COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES, EURASIAN INTEGRATION AND RELATIONS WITH COMPATRIOTS. HE VOTED IN FAVOUR OF RESOLUTION NO. 58243-8 “ON THE APPEAL OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION V.V.PUTIN ON THE NEED TO RECOGNISE THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC AND THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC” AND THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE. MEMBER OF THE STATE DUMA
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=17024 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1455 https://tass.ru/encyclopedia/person/boroday-aleksandr-yurevich

23 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-02-26 Country: Australia Entity: Q16902077 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 4) Instrument 2022

2. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-08-27 Country: Australia Entity: Q16902077 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on 2 Sep. 2014 (relisted on 1 Sep. 2017) (relisted on 28 Aug. 2020 (relisted on 27 Aug 2023)

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3671.53 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: Belgium Entity: Q16902077 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

4. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 167 Country: Canada Entity: Q16902077 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

5. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 48995 Start Date: 2022-02-25 End Date: 2022-09-27 Listing Date: 2022-02-25 Country: Switzerland Entity: Q16902077 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

6. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 28114 Start Date: 2017-03-24 2016-03-23 2015-10-06 2023-12-21 2021-03-25 2022-03-16 2015-04-02 2020-04-02 2014-08-05 Listing Date: 2017-03-24 2016-03-23 2015-10-06 2023-12-21 2021-03-25 2022-03-16 2015-04-02 2020-04-02 2014-08-05 Country: Switzerland Entity: Q16902077 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

7. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3671.53 Start Date: 2022-09-16 Listing Date: 2022-09-15 Country: European Union Entity: Q16902077 Program: UKR Reason: 2022/1529 (OJ L239) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q16902077 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

9. Sanction Caption: (UE) 2022/408 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/408 du 10/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.3671.53 Country: France Entity: Q16902077 Program: (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 753/2014 11/07/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/353 du 10/03/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2021/446 du 12/03/2021 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/261 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/408 du 10/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Ancien soi-disant "Premier ministre de la République populaire de Donetsk"; à ce titre, responsable des activités séparatistes "gouvernementales" du soi-disant "gouvernement de la République populaire de Donetsk" (a par exemple déclaré le 8 juillet 2014: "Nos forces militaires mènent une opération spéciale contre les "fascistes ukrainiens""); signataire du protocole d’accord sur "l’Union de la nouvelle Russie" ("Novorossiya union"). Continue à soutenir activement les actions ou les politiques séparatistes; chef de "l’Union des volontaires du Donbass". Président du conseil de l’Union des volontaires du Donbass. Participe activement au recrutement et à la formation de "volontaires" envoyés combattre dans le Donbass. Député à la Douma d’État depuis septembre 2021. En octobre 2021, il a déclaré que les forces séparatistes dans l’est de l’Ukraine étaient des "forces russes". Vice-président de la commission de la Douma d’État chargée de la Communauté des États indépendants, de l’intégration eurasienne et des relations avec les compatriotes. Il a voté en faveur de la résolution n° 58243-8 "concernant la demande de la Douma d’État de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et il a déstabilisé davantage l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

10. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0083 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: Q16902077 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Former so-called "Prime Minister of the Donetsk People's Republic ", as such responsible for the separatist "governmental" activities of the so called "government of the Donetsk People's Republic" (eg on 8 July stated "our military is conducting a special operation against the Ukrainian "fascists), signatory of the Memorandum of Understanding on "Novorossiya union". Remains active in supporting separatist actions or policies; heads the “Union of Donbas volunteers”. Involved actively in recruitment and training of “volunteers” sent to fight in Donbas. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

11. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0083 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-07-12 Country: United Kingdom Entity: Q16902077 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Former so-called "Prime Minister of the Donetsk People's Republic ", as such responsible for the separatist "governmental" activities of the so called "government of the Donetsk People's Republic" (eg on 8 July stated "our military is conducting a special operation against the Ukrainian "fascists), signatory of the Memorandum of Understanding on "Novorossiya union". Remains active in supporting separatist actions or policies; heads the “Union of Donbas volunteers”. Involved actively in recruitment and training of “volunteers” sent to fight in Donbas. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

12. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 30 Start Date: 2014-08-05 Country: Japan Entity: Q16902077 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

13. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: Q16902077 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of the State Duma that meets the description of the class of persons sanctioned in the Regulations Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

14. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 17024 Country: United States Entity: Q16902077 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block UKRAINE-EO13660 Reason: Executive Order 14024 (Russia) Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

15. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q16902077 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

16. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q16902077 Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

17. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q16902077 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

18. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-29
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q16902077 Program: 266/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 Status: excluded

19. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-29
Sanction Last Change	2024-03-29
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 Country: Ukraine Entity: Q16902077 Program: 637/2022 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

20. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q16902077 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

21. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q16902077 Program: 467/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 Status: excluded

22. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q16902077 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

23. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4FYFF Listing Date: 2014-07-17 Country: United States Entity: Q16902077 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Nevzat Halili

Alias	Халили, Невзат
Profile Type	PERSON
Name	HALILI, NEVZAT NEVZAT HALILI NEVZAT HALILI NEVZAT HALILI Невзат Халили
First Name	NEVZAT NEVZAT
Last Name	HALILI
Nationality	ALBANIA
Birth Date	1951 1946-09-15
Birth-Place	POROJ, MACEDONIA POROJ
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-19
Created At	2005-05-25
Modified At	2024-09-15
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST WIKIDATA
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MACEDONIAN TEACHER
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=7689

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 7689 Country: United States Entity: Q17431876 Program: SDN List Provisions: BALKANS Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3P8CT Listing Date: 2005-05-25 Country: United States Entity: Q17431876 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

7. Alexey Sergeyevich GORESLAVSKY

Alias	アレクセイ・セルゲイェヴィッチ・ゴレスラフスキー Гореславский Алексей Сергеевич アレクセイ・セルゲイェヴィチ・ゴレスラフスキー ALEXEI GORESLAWSKI Алексей Гореславский ALEKSEY GORESLAVSKY GORESLAVSKY ALEXEY SERGEYEVICH ALEKSEY SERGEYEVICH GORESLAVSKY Алексей Сергеевич Гореславский Алексей Сергеевич ГОРЕСЛАВСКИЙ ГОРЕСЛАВСКИЙ Алексей Сергеевич Гореславский, Алексей Сергеевич
Profile Type	PERSON
Name	アレクセイ・ゴレスラフスキー Гореславський Олексій Сергійович GORESLAVSKY ALEXEY SERGEYEVICH Алексей Сергеевич Гореславский ALEXEI SERGEJEWITSCH GORESLAWSKI Алексей Сергеевич ГОРЕСЛАВСКИЙ ALEXEY GORESLAVSKY ALEXEY SERGEYEVICH GORESLAVSKY
First Name	ALEXEY ALEXEY SERGEYEVICH Алексей
Middle Name	SERGEYEVICH Сергеевич
Last Name	ГОРЕСЛАВСКИЙ GORESLAVSKY GORESLAVSKY
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1977-07-13
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOU, URSS MOSCOU : RUSSIE MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION MOSCOW
Position	DIRECTOR GENERAL OF THE INSTITUTE FOR INTERNET DEVELOPMENT; FORMER JOURNALIST AND MEMBER OF THE RUSSIAN PRESIDENTIAL ADMINISTRATION DIRECTEUR GéNéRAL DE L'INSTITUT POUR LE DéVELOPPEMENT DE L'INTERNET, ANCIEN JOURNALISTE ET MEMBRE DE L'ADMINISTRATION PRéSIDENTIELLE RUSSE EDITOR-IN-CHIEF (2014-) PROPAGANDISTS Пропагандисты ORGANIZERS OF POLITICAL REPRESSIONS Организаторы политических репрессий
First Seen	2023-08-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-09-15
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	DEPUIS 2021, ALEXEY GORESLAVSKY EST LE DIRECTEUR GéNéRAL DE L'INSTITUT POUR LE DéVELOPPEMENT DE L'INTERNET. BIEN QUE L'INSTITUT POUR LE DéVELOPPEMENT DE L'INTERNET SOIT ENREGISTRé EN TANT QU'ORGANISATION AUTONOME à BUT NON LUCRATIF, IL A éTé CRéé AVEC LE SOUTIEN DE L'ADMINISTRATION PRéSIDENTIELLE RUSSE, IL EST éTROITEMENT LIé AU GOUVERNEMENT RUSSE ET REçOIT LA PLUPART DE SES FONDS DU GOUVERNEMENT RUSSE. AVANT SA NOMINATION AU POSTE DE DIRECTEUR GéNéRAL DE L'INSTITUT POUR LE DéVELOPPEMENT DE L'INTERNET, ALEXEY GORESLAVSKY TRAVAILLAIT AU SEIN DE L'ADMINISTRATION PRéSIDENTIELLE RUSSE ET éTAIT CONSIDéRé COMME LE “CURATEUR DE L'INTERNET DU KREMLIN”. SOUS LA DIRECTION D'ALEXEï GORESLAVSKY, L'INSTITUT POUR LE DéVELOPPEMENT DE L'INTERNET EST DEVENU UN éLéMENT ESSENTIEL DE LA PROPAGANDE DU KREMLIN SUR LA GUERRE EN UKRAINE. L'INSTITUT EST RESPONSABLE DU FINANCEMENT DE NOMBREUX PROJETS QUI JUSTIFIENT ET GLORIFIENT LA GUERRE, TELS QUE DES FILMS, DES SéRIES ET DES PROJETS INTERNET PRO-GUERRE. IL A éGALEMENT DéCERNé UN PRIX à DES CORRESPONDANTS DE GUERRE PRO-KREMLIN, QUI DIFFUSENT DE LA PROPAGANDE CONCERNANT LA SITUATION OPéRATIONNELLE SUR LE CHAMP DE BATAILLE. PAR CONSéQUENT, EN TANT QUE DIRECTEUR GéNéRAL DE L'INSTITUT POUR LE DéVELOPPEMENT DE L'INTERNET, ALEXEY GORESLAVSKY FAIT DE LA PROPAGANDE AU SOUTIEN DES ACTIONS ET DES POLITIQUES DU GOUVERNEMENT RUSSE QUI COMPROMETTENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE. RUSSIAN PROPAGANDIST: JOURNALIST AND MEDIA MANAGER; WORKS AT THE STATE-OWNED INSTITUTE FOR THE DEVELOPMENT OF INTERNET THAT FOCUSES ON CREATING PROPOGANDA FOR THE YOUTH OF RUSSIA RUSSIAN PROPAGANDIST: JOURNALIST AND MEDIA MANAGER; HEAD OF THE INSTITUTE FOR INTERNET DEVELOPMENT (IRI) FOCUSING ON PROPAGANDA. ACCORDING TO JOURNALISTIC INVESTIGATIONS, THIS ORGANIZATION IS ONE OF THE MAIN ADMINISTRATORS OF STATE BUDGET FUNDS ALLOCATED FOR PROPAGANDA. UNDER GORESLAVSKY'S LEADERSHIP, THE INSTITUTE HAS BECOME A QUASI-STATE ENTITY WITH A MULTI-BILLION BUDGET, FOCUSED ON 'GRANTING FUNDS FOR ONLINE MILITARY-PATRIOTIC EDUCATION' AND 'ADVANCING THE GOVERNMENT'S AGENDA'. FROM 2017 TO 2020, HE WAS AN EMPLOYEE OF THE PRESIDENTIAL ADMINISTRATION, OVERSEEING THE INTERNET INDUSTRY. PRIOR TO THIS, HE PLAYED A ROLE IN STIFLING INDEPENDENT MEDIA IN RUSSIA WHEN HE WAS APPOINTED AS THE NEW EDITOR-IN-CHIEF OF THE PREVIOUSLY POPULAR INDEPENDENT LENTA.RU IN 2014. HIS APPOINTMENT FOLLOWED THE DISMISSAL OF THE PREVIOUS EDITOR-IN-CHIEF BY THE HOLDING'S OWNER, OLIGARCH ALEKSANDER MAMUT. SUBSEQUENTLY, THE MEDIA OUTLET WAS TRANSFORMED INTO A SEMI-CENSORED AND STATE-CONTROLLED ENTITY. RUSSIAN JOURNALIST AND MEDIA MANAGER. HELPED DESTROY INDEPENDENT MEDIA IN RUSSIA WHEN HE WAS APPOINTED THE NEW EDITOR-IN-CHIEF OF THE PREVIOUSLY POPULAR INDEPENDENT LENTA.RU IN 2014 . FUNCTION: DIRECTOR GENERAL OF THE INSTITUTE FOR INTERNET DEVELOPMENT; FORMER JOURNALIST AND MEMBER OF THE RUSSIAN PRESIDENTIAL ADMINISTRATION RUSSIAN JOURNALIST (1977-) SINCE 2021, ALEXEY GORESLAVSKY HAS BEEN THE DIRECTOR GENERAL OF THE INSTITUTE FOR INTERNET DEVELOPMENT. DESPITE BEING REGISTERED AS AN AUTONOMOUS NON-PROFIT ORGANISATION, THE INSTITUTE FOR INTERNET DEVELOPMENT WAS FOUNDED WITH THE SUPPORT OF THE RUSSIAN PRESIDENTIAL ADMINISTRATION, IS CLOSELY LINKED TO THE RUSSIAN GOVERNMENT AND RECEIVES MOST OF ITS FUNDING FROM THE RUSSIAN GOVERNMENT. BEFORE HIS NOMINATION AS DIRECTOR GENERAL OF THE INSTITUTE FOR INTERNET DEVELOPMENT, ALEXEY GORESLAVSKY WORKED IN THE RUSSIAN PRESIDENTIAL ADMINISTRATION AND WAS REGARDED AS “THE KREMLIN’S CURATOR OF THE INTERNET”. UNDER ALEXEY GORESLAVSKY’S DIRECTION, THE INSTITUTE FOR INTERNET DEVELOPMENT HAS BECOME AN ESSENTIAL ELEMENT OF THE KREMLIN’S PROPAGANDA ABOUT THE WAR IN UKRAINE. IT IS RESPONSIBLE FOR FUNDING NUMEROUS PROJECTS WHICH JUSTIFY AND GLORIFY THE WAR, SUCH AS PRO-WAR MOVIES, SERIES AND INTERNET PROJECTS. IT ALSO AWARDED A PRICE TO PRO-KREMLIN WAR CORRESPONDENTS, WHO SPREAD PROPAGANDA ABOUT THE OPERATIONAL SITUATION ON THE BATTLEFIELD. THEREFORE, ALEXEY GORESLAVSKY, AS THE DIRECTOR GENERAL OF THE INSTITUTE FOR INTERNET DEVELOPMENT, HAS BEEN ENGAGING IN PROPAGANDA IN SUPPORT OF THE ACTIONS AND POLICIES OF THE RUSSIAN GOVERNMENT UNDERMINING UKRAINE’S TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE. HEAD OF THE INTERNET DEVELOPMENT INSTITUTE. RESPONSIBLE FOR ORGANIZING CENSORSHIP IN THE RUSSIAN SEGMENT OF THE INTERNET
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7560

6 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-07-03
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11747.51 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: Belgium Entity: Q17462360 Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-07-09
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 76292 Start Date: 2024-07-09 Listing Date: 2024-07-09 Country: Switzerland Entity: Q17462360 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-07-01
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11747.51 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: European Union Entity: Q17462360 Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q17462360 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/1746 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-06-25
Sanction Last Change	2024-06-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q17462360 Program: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Depuis 2021, Alexey Goreslavsky est le directeur général de l'Institut pour le développement de l'internet. Bien que l'institut pour le développement de l'internet soit enregistré en tant qu'organisation autonome à but non lucratif, il a été créé avec le soutien de l'administration présidentielle russe, il est étroitement lié au gouvernement russe et reçoit la plupart de ses fonds du gouvernement russe. Avant sa nomination au poste de directeur général de l'institut pour le développement de l'internet, Alexey Goreslavsky travaillait au sein de l'administration présidentielle russe et était considéré comme le “curateur de l'internet du Kremlin”. Sous la direction d'Alexeï Goreslavsky, l'Institut pour le développement de l'internet est devenu un élément essentiel de la propagande du Kremlin sur la guerre en Ukraine. L'Institut est responsable du financement de nombreux projets qui justifient et glorifient la guerre, tels que des films, des séries et des projets internet pro-guerre. Il a également décerné un prix à des correspondants de guerre pro-Kremlin, qui diffusent de la propagande concernant la situation opérationnelle sur le champ de bataille. Par conséquent, en tant que directeur général de l'Institut pour le développement de l'internet, Alexey Goreslavsky fait de la propagande au soutien des actions et des politiques du gouvernement russe qui compromettent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q17462360 Provisions: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 Reason: Depuis 2021, Alexey Goreslavsky est le directeur général de l'Institut pour le développement de l'internet. Bien que l'institut pour le développement de l'internet soit enregistré en tant qu'organisation autonome à but non lucratif, il a été créé avec le soutien de l'administration présidentielle russe, il est étroitement lié au gouvernement russe et reçoit la plupart de ses fonds du gouvernement russe. Avant sa nomination au poste de directeur général de l'institut pour le développement de l'internet, Alexey Goreslavsky travaillait au sein de l'administration présidentielle russe et était considéré comme le “curateur de l'internet du Kremlin”. Sous la direction d'Alexeï Goreslavsky, l'Institut pour le développement de l'internet est devenu un élément essentiel de la propagande du Kremlin sur la guerre en Ukraine. L'Institut est responsable du financement de nombreux projets qui justifient et glorifient la guerre, tels que des films, des séries et des projets internet pro-guerre. Il a également décerné un prix à des correspondants de guerre pro-Kremlin, qui diffusent de la propagande concernant la situation opérationnelle sur le champ de bataille. Par conséquent, en tant que directeur général de l'Institut pour le développement de l'internet, Alexey Goreslavsky fait de la propagande au soutien des actions et des politiques du gouvernement russe qui compromettent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Alexandr Igorevich KOTS

Alias	Коц Олександр Ігорович KOTZ ALEXANDER IGOREVICH KOTS ALEKSANDR ALEKSANDR IGOREVITJ KOTS КОЦ Алекса́ндр И́горевич ALEKSANDR IGOREVICH KOTS Александр Игоревич Коц Александр Коц Коц Александр Игоревич KOTS ALEKSANDR IGOREVICH ALEXANDER IGOREWITSCH KOZ
Profile Type	PERSON
Name	Коц Олександр Ігорович ALEXANDER KOTS KOTZ ALEXANDER IGOREVICH KOTS ALEXANDR IGOREVICH Алекса́ндр И́горевич КОЦ KOTS OLEKSANDR IHOROVYCH Коц, Александр Игоревич ALEKSANDR KOTS 亚历山大·科茨 ALEXANDR IGOREVICH KOTS ALEXANDER IGOREVICH KOTS ALEXANDER IGOREVICH KOTS ALEKSANDR IGOREVICH KOTS ALEKSANDR IGOREVITJ KOTS Ալեքսանդր Կոց
First Name	ALEXANDER ALEKSANDR IGOREVICH ALEXANDR IGOREVICH ALEXANDR Алекса́ндр ALEKSANDR
Middle Name	IGOREVICH
Last Name	KOTS КОЦ KOTS
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1978-11-03 1978-09-03
Birth-Place	SAKHALINSK OBLAST, RUSSIAN FEDERATION OBLAST DE SAKHALINSK, EX-URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE) SAKHALIN OBLAST RUSSIA SAKHALIN OBLAST SAKHALIN OBLAST, RUSSIA
Position	JOURNALIST PROPAGANDISTS MEMBER OF THE PRESIDENTIAL COUNCIL FOR CIVIL SOCIETY AND HUMAN RIGHTS, MEMBER OF THE WORKING GROUP ON THE “SPECIAL MILITARY OPERATION” (WAR) IN UKRAINE, SPECIAL CORRESPONDENT OF KOMSOMOLSKAYA PRAVDA Пропагандисты
First Seen	2022-05-18
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-05-04
Modified At	2024-09-15
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	Російська Федерація, м. Сахалін
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	ALEXANDR KOTS IS A SPECIAL CORRESPONDENT OF A PRO-KREMLIN KOMSOMOLSKAYA PRAVDA TABLOID. HE IS A MEMBER OF THE PRESIDENTIAL COUNCIL FOR CIVIL SOCIETY AND HUMAN RIGHTS, WHERE HE SITS ON THE WORKING GROUP ON THE “SPECIAL MILITARY OPERATION” (WAR) IN UKRAINE. HE SUPPORTED RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. HE SPREAD RUSSIAN WAR DISINFORMATION AND PROPAGANDA ABOUT THE WAR AND THE ILLEGAL REFERENDA IN THE TEMPORARILY OCCUPIED TERRITORIES OF UKRAINE. HE CALLED FOR RUSSIAN ATTACKS ON THE CIVILIAN INFRASTRUCTURE OF UKRAINE WITHOUT REGARD TO HOW THIS WOULD AFFECT THE CIVILIAN POPULATION OF THE COUNTRY. THEREFORE, HE IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. ASSOCIATED ENTITIES: PRESIDENTIAL COUNCIL FOR CIVIL SOCIETY AND HUMAN RIGHTS, KOMSOMOLSKAYA PRAVDA POLITICAL AND WAR CORRESPONDENT OF KOMSOMOLSKAYA PRAVDA. ONE OF THE MAIN RUSSIAN PROPAGANDISTS OF THE WAR. RUSSIAN PROPAGANDIST, SPECIAL POLITICAL AND WAR CORRESPONDENT OF KOMSOMOLSKAYA PRAVDA NEWSPAPER. ACTIVELY SUPPORTS RUSSIA'S AGGRESSION AGAINST UKRAINE AND THE ACTIONS OF THE RUSSIAN AUTHORITIES. PARTICIPATED IN THE MEETING BETWEEN VLADIMIR PUTIN AND "WAR CORRESPONDENTS" ON JUNE 13, 2023. ASSOCIATED INDIVIDUALS: VALERY FADEYEV FUNCTION: MEMBER OF THE PRESIDENTIAL COUNCIL FOR CIVIL SOCIETY AND HUMAN RIGHTS, MEMBER OF THE WORKING GROUP ON THE “SPECIAL MILITARY OPERATION” (WAR) IN UKRAINE, SPECIAL CORRESPONDENT OF KOMSOMOLSKAYA PRAVDA ASSOCIATED INDIVIDUALS: VALERY FADEYEV ASSOCIATED ENTITIES: PRESIDENTIAL COUNCIL FOR CIVIL SOCIETY AND HUMAN RIGHTS KOMSOMOLSKAYA PRAVDA RUSSIAN JOURNALIST PERSONNES ASSOCIéES: VALERY FADEYEV. ENTITéS ASSOCIéES: CONSEIL PRéSIDENTIEL POUR LA SOCIéTé CIVILE ET LES DROITS DE L’HOMME. KOMSOMOLSKAYA PRAVDA. FONCTION: MEMBRE DU CONSEIL PRéSIDENTIEL POUR LA SOCIéTé CIVILE ET LES DROITS DE L’HOMME, MEMBRE DU GROUPE DE TRAVAIL SUR L’"OPéRATION MILITAIRE SPéCIALE" (LA GUERRE) EN UKRAINE, CORRESPONDANT SPéCIAL DE KOMSOMOLSKAYA PRAVDA. ALEXANDR KOTS EST UN CORRESPONDANT SPéCIAL DU TABLOïDE PRO-KREMLIN KOMSOMOLSKAYA PRAVDA. IL EST MEMBRE DU CONSEIL PRéSIDENTIEL POUR LA SOCIéTé CIVILE ET LES DROITS DE L’HOMME, Où IL SIèGE AU SEIN DU GROUPE DE TRAVAIL SUR L’"OPéRATION MILITAIRE SPéCIALE" (LA GUERRE) EN UKRAINE. IL A SOUTENU LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. IL A DIFFUSé DE LA DéSINFORMATION ET DE LA PROPAGANDE RUSSES AU SUJET DE LA GUERRE ET DES RéFéRENDUMS ILLéGAUX ORGANISéS DANS LES TERRITOIRES TEMPORAIREMENT OCCUPéS D’UKRAINE. IL A APPELé à DES ATTAQUES RUSSES CONTRE LES INFRASTRUCTURES CIVILES EN UKRAINE, SANS AVOIR éGARD à LA MANIèRE DONT CELA AFFECTERAIT LA POPULATION CIVILE DU PAYS. PAR CONSéQUENT, IL EST RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. JOURNALIST FOR KOMSOMOLSKAYA PRAVDA (KP)
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6516

10 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-05-18 Country: Australia Entity: Q18004612 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 17) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9858.81 Start Date: 2023-02-25 Listing Date: 2023-02-25 Country: Belgium Entity: Q18004612 Program: UKR Reason: 2023/429 (OJ L59 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 984 Country: Canada Entity: Q18004612 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 61228 Start Date: 2023-03-02 Listing Date: 2023-03-02 Country: Switzerland Entity: Q18004612 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9858.81 Start Date: 2023-02-25 Listing Date: 2023-02-25 Country: European Union Entity: Q18004612 Program: UKR Reason: 2023/429 (OJ L59 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q18004612 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2023/429 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q18004612 Program: (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Personnes associées: Valery Fadeyev. Entités associées: Conseil présidentiel pour la société civile et les droits de l’homme. Komsomolskaya Pravda. Fonction: membre du Conseil présidentiel pour la société civile et les droits de l’homme, membre du groupe de travail sur l’"opération militaire spéciale" (la guerre) en Ukraine, correspondant spécial de Komsomolskaya Pravda. Alexandr Kots est un correspondant spécial du tabloïde pro-Kremlin Komsomolskaya Pravda. Il est membre du Conseil présidentiel pour la société civile et les droits de l’homme, où il siège au sein du groupe de travail sur l’"opération militaire spéciale" (la guerre) en Ukraine. Il a soutenu la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Il a diffusé de la désinformation et de la propagande russes au sujet de la guerre et des référendums illégaux organisés dans les territoires temporairement occupés d’Ukraine. Il a appelé à des attaques russes contre les infrastructures civiles en Ukraine, sans avoir égard à la manière dont cela affecterait la population civile du pays. Par conséquent, il est responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1377 Start Date: 2022-05-04 Modified At: 2023-01-03 Country: United Kingdom Entity: Q18004612 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Alexander Igorevich KOTS (hereafter KOTS) is a Russian journalist and special correspondent for Komsomolskaya Pravda (KP). Through his reporting with KP since Russia invaded Ukraine, KOTS has promoted and supported the actions of the Russian army in invading Ukraine, and has actively sought to legitimise the justifications that the Russian government has provided for the invasion. Therefore, KOTS is involved in engaging in, providing support for, and promoting the policies and actions which destabilises Ukraine and undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1377 Start Date: 2022-05-04 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-05-04 Country: United Kingdom Entity: Q18004612 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Alexander Igorevich KOTS (hereafter KOTS) is a Russian journalist and special correspondent for Komsomolskaya Pravda (KP). Through his reporting with KP since Russia invaded Ukraine, KOTS has promoted and supported the actions of the Russian army in invading Ukraine, and has actively sought to legitimise the justifications that the Russian government has provided for the invasion. Therefore, KOTS is involved in engaging in, providing support for, and promoting the policies and actions which destabilises Ukraine and undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q18004612 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

9. Mikalay Charhinets

Alias	Николай Чергинец NIKOALAI IWANOWITSCH TSCHERGINEZ Чергинец Чергинец Н. Чергинец, Николай NIKOLAI TSCHERGINEZ NIKOLAY CHERGINETS MIKALAJ IWANAWITSCH TSCHARHINEZ ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович Чергинец Николай Иванович CHERGINETS NIKOLAI IVANOVICH Чергинец, Николай Иванович Николай Иванович Чергинец Чергинец Н. И. ЧАРГIНЕЦ Мікалай Іванавіч Мікалай Чаргінец
ID Number	3171037A004PB4
Profile Type	PERSON
Name	CHARHINETS MIKALAI IVANAVICH Чергінець Микола Іванович MIKALAY CHARHINETS NIKOLAï TCHERGUINETS MIKALAJ TSCHARHINEZ NIKOLAJ IVANOVIč ČERGINEC Мікалай Іванавіч Чаргінец Николай Иванович Чергинец
First Name	MIKALAI Мікалай Николай NIKOLAI
Last Name	CHERGINETS ЧЕРГИНЕЦ CHARHINETS ЧАРГIНЕЦ
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS SOVIET UNION
Birth Date	1937-10-17
Birth-Place	MINSK
Position	MEMBER OF THE COUNCIL OF THE REPUBLIC OF BELARUS OF THE 2ND CONVOCATION MEMBER OF THE COUNCIL OF THE REPUBLIC OF BELARUS OF THE 3RD CONVOCATION MEMBER OF THE COUNCIL OF THE REPUBLIC OF BELARUS OF THE 1ST CONVOCATION
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2012-12-13
Modified At	2024-09-15
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA
Topics	POLITICIAN
Notes	HEAD OF THE PRO-REGIME UNION OF WRITERS AND CHAIRMAN OF THE MORALITY REPUBLICAN PUBLIC COUNCIL (THAT TAKES PART IN THE CENSORSHIP ACTIVITIES OF THE REGIME) AND FORMER CHAIRMAN OF THE FOREIGN AFFAIRS COMMITTEE OF THE UPPER HOUSE. HE IS A CLOSE SUPPORTER OF PRESIDENT LUKASHENKA, AND KEY TO THE REGIME'S PROPAGANDA AND CENSORSHIP. TRAVEL BAN ACCORDING TO ARTICLE 3 PARAGRAPH 1 AND FINANCIAL SANCTIONS ACCORDING TO ARTICLE 1 DO NOT APPLY UNTIL 15 MARCH 2016. BELARUSIAN ASSOCIATION FOOTBALL PLAYER

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 4456 Start Date: 2012-12-14 2015-11-18 2013-12-20 End Date: 2016-03-01 Listing Date: 2012-12-13 2015-11-18 2013-12-19 Country: Switzerland Entity: Q1972910 Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

10. Ali Hassan Al-Majid Al-Tikriti

Alias	ALI QUíMICO ALI HASSAN AL-MADSCHID ALI EL QUíMIC עלי כימיקלי ケミカル・アリー CHEMIE ALI MAJID, ALI HASSAN AL- 阿里·哈桑·马基德 Химический Али KEEMIA-ALI علي حسن المجيد GENERAL ALI HASAN AL-MAJID עלי הכימאי GENERAL ALI HASSAN AL-MAJID 알리 하산 알 마지드 CHEMICAL ALI KEMIKAALI-ALI ALI, O QUíMICO AL-KIMAWI Аль-Маджид, Али Хассан 알리 핫산 알 마지드 علي حسن اﻟﻤﺠيد التكريتي CHEMIEALI ALI EL QUIMICO ALī ḨASAN 'ABD AL-MAJīD AT-TIKRīTī MADSCHID GENERAL ALI HASSAN AL-MAJID CHEMICZNY ALI ALI EL QUíMICO ALI HASSAM ABD AL-MAJID AL-TIKRITI ALI HASAN AL-MAJID GENERAL ALI HASAN AL-MAJID ALI HASSAN AL-MAJID AL-TIKRITI ALI CHEMICALI ALI HASSAN ABD AL-MAJID AL-TIKRITIEH アル・キマーウィ化學阿里 ALI HASSAN EL MADSCHID علی شیمیایی ALI HASSAN AL-MAJID ALI HASSAN AL MAJID 阿里·哈桑·玛吉德 CHEMIE-ALI KIMYASAL ALI AL-KIMAWI CHEMICKý ALí ALI HASAN EL-MECID ケミカル・アリ ALI HASSAN AL MAYID ALI O QUíMICO עלי הכימי עלי הכימיקלי ALI AL-MAJID ALí EL QUíMIC ‘ALī ḨASAN ‘ABD AL-MAJīD AT-TIKRīTī עלי חסן אלמג'יד CARNICERO DE KURDISTAN ALí EL QUíMICO CHEMICKý ALI AL-KIMAWI علي حسن المجيد التكريتي CARNICERO DE KURDISTáN Али Хасан ал Маджид KEMISKE ALI 알리 핫산 알마지드 ALI LE CHIMIQUE
Weak Alias	AL-KIMAWI
Profile Type	PERSON
Name	Алі Хасан аль-Маджыд ဓာတုအလီ ALI HASAN AL-MADSCHID 알리 하산 알마지드 ‘ALī ḨASAN AL-MAJīD GENERAL ALI HASAN AL-MAJID علي حسن المجيد ALI HASSAN AL-MAYID अली हसन अल-मजीद ALí HASAN AL-MADžíD ALI HASSAN AL-MAJID AL-TIKRITI ALI HASSAN AL-MADżID Али Хасан аль-Маджид עלי חסן אל-מג'יד GENERAL ALI HASSAN AL-MAJID ALI HASSAN AL-MAJID AL-TIKRITI علی حسن المجید ALI HASAN EL MECID ALI HASAN AL-MAJID ALI HASSAN AL-MAJID AL-TIKRITI Алі Хасан аль-Маджид アリー・ハサン・アル＝マジード ALI HASSAN AL-MAJID 阿里·哈桑·马吉德 ALI HASSAM AL-MAJID アリ・ハサン・アル・マジード・アル・ティクリーティ AL-KIMAWI AL-TIKRITI, ALI HASSAN AL-MAJID Али Хасан ал-Маджид
First Name	GENERAL ALI HASSAN GENERAL ALI HASAN ALI HASSAN AL-MAJID ALI HASSAN AL-MAJID AL-KIMAWI GENERAL ALI HASAN ALI GENERAL ALI HASSAN ALI
Middle Name	AL-MAJID AL-TIKRITI AL-MAJID
Last Name	AL-MAJID AL-TIKRITI AL-KIMAWI ALI HASSAN AL-MAJID AL-TIKRITI AL-TIKRITI AL-KIMAWI
Country	IRAQ
Nationality	IRAQ
Birth Date	1943 1941-11-30
Birth-Place	TIKRIT AL-AWJA, NEAR TIKRIT ティクリート近郊アル・アウジャ AL-AWJA, NEAR TIKRIT, IRAQ AL-AWJA, NEAR TIKRIT (J.O. ES) AL-AWJA, NEAR TIKRIT, IRAQ AL-AWJA, NEAR TIKRIT, AL-AWJA, NEAR TIKRIT, IRAQ AL-AWJA, NEAR TIKRIT IRAQ AL-AWJA AL-AWJA, NEAR TIKRIT, IRAQ AL-AWJA, NEAR TIKRIT, IRAQ
Position	CONSEILLER DE LA PRéSIDENCE ET HAUT RESPONSABLE DU CONSEIL DE COMMANDEMENT DE LA RéVOLUTION PRESIDENTIAL ADVISOR AND SENIOR MEMBER OF REVOLUTIONARY COMMAND COUNCIL MINISTER OF DEFENCE (1991-1995) MINISTER OF INTERIOR OF IRAQ (1991-1991)
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2003-06-27
Modified At	2024-09-15
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE WIKIDATA UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) UKRAINE SFMS BLACKLIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY MILITARY POLITICIAN
Notes	UNSC RESOLUTION 1483 BASIS IRAQI POLITICIAN AND MILITARY COMMANDER (C.1944–2010) PRESIDENTIAL ADVISOR AND SENIOR MEMBER OF REVOLUTIONARY COMMAND COUNCIL PRESIDENTIAL ADVISOR AND SENIOR MEMBER OF REVOLUTIONARY COMMAND COUNCIL;
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2302 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=7847

15 Sanctions

1. Sanction Caption: 1518 (Iraq)

Sanction Caption	1518 (Iraq)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2003-06-27 Country: Australia Entity: Q214955 Program: 1518 (Iraq) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Assets received on or after 23 May 2003 are not “controlled assets” for the purposes of the Charter of the United Nations (Sanctions — Iraq) Regulations 2008. Listed under Resolution 1483 (2003)

2. Sanction Caption: IRQ

Sanction Caption	IRQ
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.22.9 Start Date: 2003-07-07 Listing Date: 2003-07-08 Country: Belgium Entity: Q214955 Program: IRQ Reason: 1210/2003 (OJ L169) Source URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:169:0006:0023:EN:PDF

3. Sanction Caption: Ordinance of 7 Au...

Sanction Caption	Ordinance of 7 August 1990 on economic measures against the Republic of Iraq (SR 946.206), annex
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 1147 Country: Switzerland Entity: Q214955 Program: Ordinance of 7 August 1990 on economic measures against the Republic of Iraq (SR 946.206), annex Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: IRQ

Sanction Caption	IRQ
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.22.9 Start Date: 2003-07-07 Listing Date: 2003-07-08 Country: European Union Entity: Q214955 Program: IRQ Reason: 1210/2003 (OJ L169) Source URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:169:0006:0023:EN:PDF

5. Sanction Caption: résolution CSNU ...

Sanction Caption	résolution CSNU 1483 (ONU Irak - RCSNU 1518 (2003) et R (CE) 1210/2003)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.22.9 Country: France Entity: Q214955 Program: résolution CSNU 1483 (ONU Irak - RCSNU 1518 (2003) et R (CE) 1210/2003) (CE) 1210/2003 du 07/07/2003 (ONU Irak - RCSNU 1518 (2003) et R (CE) 1210/2003) UNSC Id: IQi.005 Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: The Iraq (Sanctio...

Sanction Caption	The Iraq (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UN Authority ID: IRQ0066 Start Date: 2003-06-27 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: Q214955 Program: The Iraq (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 Provisions: Asset freeze UNSC Id: IQi.005 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

7. Sanction Caption: Iraq

Sanction Caption	Iraq
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UN Authority ID: IRQ0066 Start Date: 2003-06-27 Modified At: 2020-12-31 Listing Date: 2003-07-02 Country: United Kingdom Entity: Q214955 Program: Iraq Provisions: Asset freeze UNSC Id: IQi.005 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

8. Sanction Caption:

Sanction Caption	イラク前政権の機関、高官又はその関係者等（Ⅰ．決議第1483号23(b)の対象となる個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 5 Start Date: 2010-07-16 Country: Japan Entity: Q214955 Program: イラク前政権の機関、高官又はその関係者等（Ⅰ．決議第1483号23(b)の対象となる個人） Reason: 革命指導評議会評議員、大統領顧問 Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

9. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 7847 Country: United States Entity: Q214955 Program: SDN List Provisions: IRAQ2 Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	Резолюція РБ ООН 1518 (2003)
Sanction Datasets	Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: State Finance Monitoring Service Start Date: 2010-10-13 Listing Date: 2010-10-13 Country: Ukraine Entity: Q214955 Program: Резолюція РБ ООН 1518 (2003) Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv

11. Sanction Caption: Iraq

Sanction Caption	Iraq
Sanction Datasets	UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: United Nations Security Council Start Date: 2003-06-27 Listing Date: 2003-06-27 Entity: Q214955 Program: Iraq UNSC Id: IQi.005 Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information

12. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3R0XZ Listing Date: 2005-05-25 Country: United States Entity: Q214955 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

13. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3QZFC Listing Date: 2005-05-25 Country: United States Entity: Q214955 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

14. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3P5XS Listing Date: 2005-05-25 Country: United States Entity: Q214955 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

15. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Financial Intelligence Centre Listing Date: 2003-06-27 Country: South Africa Entity: Q214955 UNSC Id: IQi.005 Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx