Search Sanctions | SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person Sakhalin oblast

Alias	Коц Олександр Ігорович KOTZ ALEXANDER IGOREVICH KOTS ALEKSANDR ALEKSANDR IGOREVITJ KOTS КОЦ Алекса́ндр И́горевич ALEKSANDR IGOREVICH KOTS Александр Игоревич Коц Александр Коц Коц Александр Игоревич KOTS ALEKSANDR IGOREVICH ALEXANDER IGOREWITSCH KOZ
Profile Type	PERSON
Name	Коц Олександр Ігорович ALEXANDER KOTS KOTZ ALEXANDER IGOREVICH KOTS ALEXANDR IGOREVICH Алекса́ндр И́горевич КОЦ KOTS OLEKSANDR IHOROVYCH Коц, Александр Игоревич ALEKSANDR KOTS 亚历山大·科茨 ALEXANDR IGOREVICH KOTS ALEXANDER IGOREVICH KOTS ALEXANDER IGOREVICH KOTS ALEKSANDR IGOREVICH KOTS ALEKSANDR IGOREVITJ KOTS Ալեքսանդր Կոց
First Name	ALEXANDER ALEKSANDR IGOREVICH ALEXANDR IGOREVICH ALEXANDR Алекса́ндр ALEKSANDR
Middle Name	IGOREVICH
Last Name	KOTS КОЦ KOTS
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1978-11-03 1978-09-03
Birth-Place	SAKHALINSK OBLAST, RUSSIAN FEDERATION OBLAST DE SAKHALINSK, EX-URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE) SAKHALIN OBLAST RUSSIA SAKHALIN OBLAST SAKHALIN OBLAST, RUSSIA
Position	JOURNALIST PROPAGANDISTS MEMBER OF THE PRESIDENTIAL COUNCIL FOR CIVIL SOCIETY AND HUMAN RIGHTS, MEMBER OF THE WORKING GROUP ON THE “SPECIAL MILITARY OPERATION” (WAR) IN UKRAINE, SPECIAL CORRESPONDENT OF KOMSOMOLSKAYA PRAVDA Пропагандисты
First Seen	2022-05-18
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-05-04
Modified At	2024-09-15
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	Російська Федерація, м. Сахалін
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	ALEXANDR KOTS IS A SPECIAL CORRESPONDENT OF A PRO-KREMLIN KOMSOMOLSKAYA PRAVDA TABLOID. HE IS A MEMBER OF THE PRESIDENTIAL COUNCIL FOR CIVIL SOCIETY AND HUMAN RIGHTS, WHERE HE SITS ON THE WORKING GROUP ON THE “SPECIAL MILITARY OPERATION” (WAR) IN UKRAINE. HE SUPPORTED RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. HE SPREAD RUSSIAN WAR DISINFORMATION AND PROPAGANDA ABOUT THE WAR AND THE ILLEGAL REFERENDA IN THE TEMPORARILY OCCUPIED TERRITORIES OF UKRAINE. HE CALLED FOR RUSSIAN ATTACKS ON THE CIVILIAN INFRASTRUCTURE OF UKRAINE WITHOUT REGARD TO HOW THIS WOULD AFFECT THE CIVILIAN POPULATION OF THE COUNTRY. THEREFORE, HE IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. ASSOCIATED ENTITIES: PRESIDENTIAL COUNCIL FOR CIVIL SOCIETY AND HUMAN RIGHTS, KOMSOMOLSKAYA PRAVDA POLITICAL AND WAR CORRESPONDENT OF KOMSOMOLSKAYA PRAVDA. ONE OF THE MAIN RUSSIAN PROPAGANDISTS OF THE WAR. RUSSIAN PROPAGANDIST, SPECIAL POLITICAL AND WAR CORRESPONDENT OF KOMSOMOLSKAYA PRAVDA NEWSPAPER. ACTIVELY SUPPORTS RUSSIA'S AGGRESSION AGAINST UKRAINE AND THE ACTIONS OF THE RUSSIAN AUTHORITIES. PARTICIPATED IN THE MEETING BETWEEN VLADIMIR PUTIN AND "WAR CORRESPONDENTS" ON JUNE 13, 2023. ASSOCIATED INDIVIDUALS: VALERY FADEYEV FUNCTION: MEMBER OF THE PRESIDENTIAL COUNCIL FOR CIVIL SOCIETY AND HUMAN RIGHTS, MEMBER OF THE WORKING GROUP ON THE “SPECIAL MILITARY OPERATION” (WAR) IN UKRAINE, SPECIAL CORRESPONDENT OF KOMSOMOLSKAYA PRAVDA ASSOCIATED INDIVIDUALS: VALERY FADEYEV ASSOCIATED ENTITIES: PRESIDENTIAL COUNCIL FOR CIVIL SOCIETY AND HUMAN RIGHTS KOMSOMOLSKAYA PRAVDA RUSSIAN JOURNALIST PERSONNES ASSOCIéES: VALERY FADEYEV. ENTITéS ASSOCIéES: CONSEIL PRéSIDENTIEL POUR LA SOCIéTé CIVILE ET LES DROITS DE L’HOMME. KOMSOMOLSKAYA PRAVDA. FONCTION: MEMBRE DU CONSEIL PRéSIDENTIEL POUR LA SOCIéTé CIVILE ET LES DROITS DE L’HOMME, MEMBRE DU GROUPE DE TRAVAIL SUR L’"OPéRATION MILITAIRE SPéCIALE" (LA GUERRE) EN UKRAINE, CORRESPONDANT SPéCIAL DE KOMSOMOLSKAYA PRAVDA. ALEXANDR KOTS EST UN CORRESPONDANT SPéCIAL DU TABLOïDE PRO-KREMLIN KOMSOMOLSKAYA PRAVDA. IL EST MEMBRE DU CONSEIL PRéSIDENTIEL POUR LA SOCIéTé CIVILE ET LES DROITS DE L’HOMME, Où IL SIèGE AU SEIN DU GROUPE DE TRAVAIL SUR L’"OPéRATION MILITAIRE SPéCIALE" (LA GUERRE) EN UKRAINE. IL A SOUTENU LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. IL A DIFFUSé DE LA DéSINFORMATION ET DE LA PROPAGANDE RUSSES AU SUJET DE LA GUERRE ET DES RéFéRENDUMS ILLéGAUX ORGANISéS DANS LES TERRITOIRES TEMPORAIREMENT OCCUPéS D’UKRAINE. IL A APPELé à DES ATTAQUES RUSSES CONTRE LES INFRASTRUCTURES CIVILES EN UKRAINE, SANS AVOIR éGARD à LA MANIèRE DONT CELA AFFECTERAIT LA POPULATION CIVILE DU PAYS. PAR CONSéQUENT, IL EST RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. JOURNALIST FOR KOMSOMOLSKAYA PRAVDA (KP)
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6516

10 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-05-18 Country: Australia Entity: Q18004612 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 17) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9858.81 Start Date: 2023-02-25 Listing Date: 2023-02-25 Country: Belgium Entity: Q18004612 Program: UKR Reason: 2023/429 (OJ L59 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 984 Country: Canada Entity: Q18004612 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 61228 Start Date: 2023-03-02 Listing Date: 2023-03-02 Country: Switzerland Entity: Q18004612 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9858.81 Start Date: 2023-02-25 Listing Date: 2023-02-25 Country: European Union Entity: Q18004612 Program: UKR Reason: 2023/429 (OJ L59 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q18004612 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2023/429 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q18004612 Program: (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Personnes associées: Valery Fadeyev. Entités associées: Conseil présidentiel pour la société civile et les droits de l’homme. Komsomolskaya Pravda. Fonction: membre du Conseil présidentiel pour la société civile et les droits de l’homme, membre du groupe de travail sur l’"opération militaire spéciale" (la guerre) en Ukraine, correspondant spécial de Komsomolskaya Pravda. Alexandr Kots est un correspondant spécial du tabloïde pro-Kremlin Komsomolskaya Pravda. Il est membre du Conseil présidentiel pour la société civile et les droits de l’homme, où il siège au sein du groupe de travail sur l’"opération militaire spéciale" (la guerre) en Ukraine. Il a soutenu la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Il a diffusé de la désinformation et de la propagande russes au sujet de la guerre et des référendums illégaux organisés dans les territoires temporairement occupés d’Ukraine. Il a appelé à des attaques russes contre les infrastructures civiles en Ukraine, sans avoir égard à la manière dont cela affecterait la population civile du pays. Par conséquent, il est responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1377 Start Date: 2022-05-04 Modified At: 2023-01-03 Country: United Kingdom Entity: Q18004612 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Alexander Igorevich KOTS (hereafter KOTS) is a Russian journalist and special correspondent for Komsomolskaya Pravda (KP). Through his reporting with KP since Russia invaded Ukraine, KOTS has promoted and supported the actions of the Russian army in invading Ukraine, and has actively sought to legitimise the justifications that the Russian government has provided for the invasion. Therefore, KOTS is involved in engaging in, providing support for, and promoting the policies and actions which destabilises Ukraine and undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1377 Start Date: 2022-05-04 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-05-04 Country: United Kingdom Entity: Q18004612 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Alexander Igorevich KOTS (hereafter KOTS) is a Russian journalist and special correspondent for Komsomolskaya Pravda (KP). Through his reporting with KP since Russia invaded Ukraine, KOTS has promoted and supported the actions of the Russian army in invading Ukraine, and has actively sought to legitimise the justifications that the Russian government has provided for the invasion. Therefore, KOTS is involved in engaging in, providing support for, and promoting the policies and actions which destabilises Ukraine and undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q18004612 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Valery Andreevich PONOMAREV

Registration Number	QHPLVPJ7UA41
Alias	VALERII ANDRIIOVYCH PONOMARYOV VALERY PONOMAREV Валерий Андреевич Пономарев ПОНОМАРЕВ Валерий Андреевич Пономарьов Валерій Андрійович Валерий Андреевич Пономарёв PONOMAREV VALERIY ANDREEVICH VALERIY ANDREEVICH PONOMAREV, VALERII PONOMARIOV, VALERIJ ANDREJEVITJ PONOMARJOV Пономарев Валерий Андреевич ПОНОМАРЕВ ВАЛЕРИЙ АНДРЕЕВИЧ Пономарёв Валерий Андреевич PONOMARIОV VALERII VALERY PONOMAREV
Profile Type	PERSON
Name	VALERY ANDREEVICH PONOMARYOV Валерий Андреевич Пономарев Валерий Андреевич ПОНОМАРЕВ Пономарьов Валерій Андрійович Валерий Андреевич Пономарёв WALERI ANDREJEWITSCH PONOMARJOW VALERY ANDREEVICH PONOMARYOV VALERIY ANDREEVICH PONOMAREV PONOMAREV VALERY ANDREEVICH PONOMAROV VALERII ANDRIIOVYCH VALERIJ ANDREJEVITJ PONOMARJOV VALERIY ANDREEVICH PONOMAREV VALERIY ANDREEVICH PONOMAREV VALERY ANDREEVICH PONOMAREV PONOMAREV, VALERIY ANDREEVICH VALERY PONOMAREV
First Name	VALERIY ANDREEVICH VALERY ANDREEVICH Валерий VALERY ANDREEVICH VALERIY VALERY
Middle Name	ANDREEVICH Андреевич ANDREEVICH
Last Name	PONOMARYOV ПОНОМАРЕВ PONOMAREV PONOMARYOV Пономарев PONOMAREV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA UNITED KINGDOM
Birth Date	1959-08-17
Birth-Place	TIKHOY KURILSKY DISTRICT DISTRICT DE KURILSKY, RéGION DE SAKHALINE TIKHOY RUSSIA KURILSKY DISTRICT, RUSSIAN FEDERATION TIKHOE, SAKHALIN OBLAST, RUSSIA DISTRICT DE KURILSKY, RéGION DE SAKHALINE, FéDéRATION DE RUSSIE Російська Федерація, Сахалінська область, Макаровський район, с. Тіхоє KURILSKY DISTRICT, RUSSIAN FEDERATION с. Тихе Курильського району Сахалінської області РРФСР TIKHOE, RUSSIA
Position	SUBSTITUTE MEMBER OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE COUNCIL OF EUROPE (2014-2016) сенатор Російської Федерації MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION представник в Раді Федерації від законодавчого органу державної влади Камчатського краю Депутаты и сенаторы MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE у 2014 році – представник у Раді федерації від законодавчого (представницького) органу державної влади Камчатського краю MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2011-)
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-05-04
Modified At	2024-10-06
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	26 BOLSHAYA DMITROVKA STREET, MOSCOW, RUSSIA, 103246
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION (UPPER HOUSE OF THE FEDERAL PARLIAMENT). THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR THE POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE, WHICH INCLUDED ISSUING PERMISSION FOR THE USE OF RUSSIAN MILITARY FORCES OUTSIDE THE TERRITORY OF RUSSIA. MEMBRE DU CONSEIL DE LA FéDéRATION AYANT RATIFIé LES DéCISIONS DU GOUVERNEMENT CONCERNANT LE “TRAITé D’AMITIé, DE COOPéRATION ET D’ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK”. RUSSIAN POLITICIAN (BORN 1959) MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL WHO RATIFIED THE GOVERNMENT DECISIONS OF THE ‘TREATY OF FRIENDSHIP, COOPERATION AND MUTUAL ASSISTANCE BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC AND BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC’.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4955 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37821

17 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2024-02-24
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-02-23 Country: Australia Entity: Q28500338 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Russia and Ukraine) Amendment (No. 1) Instrument 2024

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8713.19 Start Date: 2022-09-01 Listing Date: 2022-09-01 Country: Belgium Entity: Q28500338 Program: UKR Reason: 2022/1446 (OJ L227I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1446

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 667 Country: Canada Entity: Q28500338 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 56726 Start Date: 2022-09-09 Listing Date: 2022-09-09 Country: Switzerland Entity: Q28500338 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8713.19 Start Date: 2022-09-01 Listing Date: 2022-09-01 Country: European Union Entity: Q28500338 Program: UKR Reason: 2022/1446 (OJ L227I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1446

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q28500338 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE)2022/1446 du ...

Sanction Caption	(UE)2022/1446 du 01/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q28500338 Program: (UE)2022/1446 du 01/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Membre du Conseil de la Fédération ayant ratifié les décisions du gouvernement concernant le “traité d’amitié, de coopération et d’assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk et entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk”. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1369 Start Date: 2022-05-04 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q28500338 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Member of the Federation Council of Russia who voted in favour of and/or expressed support for Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1369 Start Date: 2022-05-04 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-05-04 Country: United Kingdom Entity: Q28500338 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Member of the Federation Council of Russia who voted in favour of and/or expressed support for Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q28500338 Provisions: (UE) 2022/1446 du 01/09/2022 Reason: Membre du Conseil de la Fédération ayant ratifié les décisions du gouvernement concernant le “traité d’amitié, de coopération et d’assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk et entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk”. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q28500338 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of Federation Council who voted in favour of Russian recognition of the independence of Donetsk and Luhansk on 22 February 2022 Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 37821 Country: United States Entity: Q28500338 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

13. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q28500338 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

14. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q28500338 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

15. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q28500338 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

16. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 Country: Ukraine Entity: Q28500338 Program: 637/2022 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

17. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6PTQ Start Date: 2022-09-30 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: Q28500338 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Sergei Pavlovich ROLDUGIN

Registration Number	URBGNHLD1K35
Alias	РОЛДУГИН Сергей Павлович Ролдугин, Сергей SERGEJ PAVLOVIč ROLDUGIN Ролдугин Сергей Павлович Ролдугин, Сергей Павлович Ролдугін Сергій Павлович Сергей Павлович РОЛДУГИН Сергей Ролдугин SERGEI PAVLOVICH ROLDUGIN ROLDUGIN SERGEI SERGEJ PAVLOVITJ ROLDUGIN SERGEY ROLDUGIN SERGEJ ROLDUGIN SERGEI ROLDUGIN Сергей Павлович Ролдугин ROLDUGIN SERGEI PAVLOVICH SERGEI PAWLOWITSCH ROLDUGIN
Inn-Code	780105003471
Profile Type	PERSON
Name	セルゲイ・ロルドゥーギン SERGEJ PAVLOVIč ROLDUGIN SERGEI PAVLOVICH ROLDUGIN ROLDUGIN SERGEY PAVLOVICH SERGEY ROLDUGIN سيرجى رولدجين 謝爾蓋·羅爾杜金 Сергей Павлович Ролдугин ROLDUGIN, SERGEI PAVLOVICH Σεργκέι Ρολντούγκιν СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ РОЛДУГИН SERGEY PAVLOVITSJ ROLDOEGIN SERGEI PAVLOVICH ROLDUGIN SERGEI ROLDUGIN SIERGIEJ ROłDUGIN ROLDUHIN SERHII PAVLOVYCH SERGEJ PAWLOWITSCH ROLDUGIN סרגיי רולדוגין SERGEJ PAVLOVITJ ROLDUGIN Сергей Павлович РОЛДУГИН Ролдугін Сергій Павлович SERGEI PAVLOVICH ROLDUGIN SERGEJ ROLDUGIN ROLDUGIN SERGEI PAVLOVICH
First Name	SERGEJ SERGEI PAVLOVICH Сергей SERGEI SERGEI PAVLOVICH СЕРГЕЙ SERGEY
Middle Name	PAVLOVITJ Павлович PAVLOVICH
Last Name	ROLDUGIN ROLDUGIN РОЛДУГИН Ролдугин
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1951-09-28
Birth-Place	OBLAST DE SAKHALINE, URSS SAKHALIN OBLAST RUSSIA SAKHALIN OBLAST OBLAST DE SAKHALINE : RUSSIE SAKHALIN OBLAST, RUSSIA
Position	HOMME D'AFFAIRES, AMI PROCHE DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE VLADIMIR POUTINE CELLIST チェロ奏者 VIOLONCELLISTE, HOMME D’AFFAIRES, AMI PROCHE DE VLADIMIR POUTINE VIOLONCELLISTE Бізнесмен CELLIST; BUSINESSPERSON, CLOSE FRIEND OF VLADIMIR PUTIN
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-04
Modified At	2024-05-18
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	SAINT PETERSBURG, RUS SAINT PETERSBURG
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	BUSINESSMAN HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR ACTIVELY SUPPORTING, MATERIALLY OR FINANCIALLY, RUSSIAN DECISION-MAKERS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. ROLDUGIN IS A BUSINESSPERSON WITH CLOSE TIES TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN. HE IS PART OF PUTIN’S NETWORK FINANCIAL SCHEME. HE OWNS AT LEAST FIVE OFFSHORE ENTITIES AND HE KEEPS HIS ASSETS IN BANK ROSSIYA (SANCTIONED BY THE UNION), KNOWN IN MOSCOW AS “PUTIN’S WALLET”. ACCORDING TO THE INVESTIGATION OF THE INTERNATIONAL CONSORTIUM OF INVESTIGATIVE JOURNALISTS, ROLDUGIN IS RESPONSIBLE FOR “SHUFFLING” AT LEAST USD 2 BILLION THROUGH BANKS AND OFFSHORE COMPANIES AS A PART OF THE HIDDEN FINANCIAL NETWORK OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN. HE ALSO TOOK PART IN “TROIKA LAUNDROMAT”, AND HE FUNNELLED BILLIONS OF USD THROUGH THE SYSTEM. MOREOVER, HE RECEIVED MORE THAN USD 69 MILLION THROUGH COMPANIES WITHIN THE “TROIKA LAUNDROMAT”. THE FACT THAT SERGEI ROLDUGIN WAS NOT ACTING IN HIS OWN INTEREST HAS BEEN ACKNOWLEDGED BY A SWISS COURT. CONFIDANT OF VLADIMIR PUTIN, FORMAL HOLDER OF A PART OF THE ASSETS THAT, ACCORDING TO CONVINCING EVIDENCE, ARE CONNECTED WITH PUTIN. ACCORDING TO THE ANTI-CORRUPTION INVESTIGATION BY THE ACF, ROLDUGIN IS INVOLVED IN CORRUPTION IN RUSSIA. BUSINESSPERSON ROLDUGIN EST UN HOMME D’AFFAIRES ENTRETENANT DES LIENS éTROITS AVEC LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE VLADIMIR POUTINE. IL OCCUPE UNE PLACE DANS LE DISPOSITIF FINANCIER DE POUTINE EN RéSEAU. IL POSSèDE AU MOINS CINQ ENTITéS OFFSHORE ET IL CONSERVE SES AVOIRS à LA BANK ROSSIYA (SANCTIONNéE PAR L’UNION), CONNUE à MOSCOU COMME éTANT LE “PORTEFEUILLE DE POUTINE”. SELON L’ENQUêTE DU CONSORTIUM INTERNATIONAL DES JOURNALISTES D’INVESTIGATION, ROLDUGIN PORTE LA RESPONSABILITé D’AVOIR “DRAINé” AU MOINS 2 MILLIARDS DE DOLLARS US PAR L’INTERMéDIAIRE DE BANQUES ET D’ENTREPRISES OFFSHORE FAISANT PARTIE DU RéSEAU FINANCIER CACHé DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE VLADIMIR POUTINE. IL A éGALEMENT PARTICIPé AU “LAVOMATIC TROïKA”, SYSTèME PAR LEQUEL IL A BRASSé DES MILLIARDS DE DOLLARS US. EN OUTRE, IL A REçU PLUS DE 69 MILLIONS DE DOLLARS US PAR L’INTERMéDIAIRE D’ENTREPRISES PARTICIPANT AU “LAVOMATIC TROïKA”. LE FAIT QUE SERGEI ROLDUGIN N’AGISSAIT PAS DANS SON PROPRE INTéRêT A éTé RECONNU PAR UNE JURIDICTION SUISSE. IL PORTE DONC LA RESPONSABILITé D’AVOIR ACTIVEMENT SOUTENU, MATéRIELLEMENT OU FINANCIèREMENT, DES DéCIDEURS RUSSES RESPONSABLES DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE OU DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE. FUNCTION: CELLIST, BUSINESSPERSON, CLOSE FRIEND OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN SOVIET AND RUSSIAN CELLIST
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4279 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36497

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-14 Country: Australia Entity: Q4396930 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Ukraine) Amendment (No. 6) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7517.9 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: Q4396930 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 736 Country: Canada Entity: Q4396930 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 50801 Start Date: 2022-03-04 2023-11-02 Listing Date: 2022-03-04 2023-11-02 Country: Switzerland Entity: Q4396930 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-11-14
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7517.9 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: European Union Entity: Q4396930 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4396930 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/1529 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.7517.9 Country: France Entity: Q4396930 Program: (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/336 du 28/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Roldugin est un homme d’affaires entretenant des liens étroits avec le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. Il occupe une place dans le dispositif financier de Poutine en réseau. Il possède au moins cinq entités offshore et il conserve ses avoirs à la Bank Rossiya (sanctionnée par l’Union), connue à Moscou comme étant le “portefeuille de Poutine”. Selon l’enquête du Consortium international des journalistes d’investigation, Roldugin porte la responsabilité d’avoir “drainé” au moins 2 milliards de dollars US par l’intermédiaire de banques et d’entreprises offshore faisant partie du réseau financier caché du président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. Il a également participé au “lavomatic Troïka”, système par lequel il a brassé des milliards de dollars US. En outre, il a reçu plus de 69 millions de dollars US par l’intermédiaire d’entreprises participant au “lavomatic Troïka”. Le fait que Sergei Roldugin n’agissait pas dans son propre intérêt a été reconnu par une juridiction suisse. Il porte donc la responsabilité d’avoir activement soutenu, matériellement ou financièrement, des décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0752 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-05-20 Country: United Kingdom Entity: Q4396930 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: There are reasonable grounds to suspect that Sergei Pavlovich ROLDUGIN is associated with and has obtained other material benefit from President Vladimir Putin (RUS0251) and the Russian state. Sergei Pavlovich ROLDUGIN is a close friend and associate of Vladimir Putin (RUS0251) who has been designated by the UK since 25 February 2022. Vladimir Vladimirovich PUTIN (RUS0251) is the President of the Russian Federation, carrying ultimate authority for the policy of the Russian government and Russian armed forces. In February 2022, Putin ordered Russian military forces to launch an invasion of Ukraine, undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0752 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q4396930 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: There are reasonable grounds to suspect that Sergei Pavlovich ROLDUGIN is associated with and has obtained other material benefit from President Vladimir Putin (RUS0251) and the Russian state. Sergei Pavlovich ROLDUGIN is a close friend and associate of Vladimir Putin (RUS0251) who has been designated by the UK since 25 February 2022. Vladimir Vladimirovich PUTIN (RUS0251) is the President of the Russian Federation, carrying ultimate authority for the policy of the Russian government and Russian armed forces. In February 2022, Putin ordered Russian military forces to launch an invasion of Ukraine, undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 509 Start Date: 2022-07-05 Country: Japan Entity: Q4396930 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4396930 Provisions: (UE) 2022/336 du 28/02/2022; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 Reason: Roldugin est un homme d’affaires entretenant des liens étroits avec le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. Il occupe une place dans le dispositif financier de Poutine en réseau. Il possède au moins cinq entités offshore et il conserve ses avoirs à la Bank Rossiya (sanctionnée par l’Union européenne), connue à Moscou comme étant le “portefeuille de Poutine”. Selon l’enquête du Consortium international des journalistes d’investigation, Roldugin porte la responsabilité d’avoir “drainé” au moins 2 milliards de dollars US par l’intermédiaire de banques et d’entreprises offshore faisant partie du réseau financier caché du président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. Il a également participé au “lavomatic Troïka”, système par lequel il a brassé des milliards de dollars US. En outre, il a reçu plus de 69 millions de dollars US par l’intermédiaire d’entreprises participant au “lavomatic Troïka”. Le fait que Sergei Roldugin n’agissait pas dans son propre intérêt a été reconnu par une juridiction suisse. Il porte donc la responsabilité d’avoir activement soutenu, matériellement ou financièrement, des décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-04-05 Country: New Zealand Entity: Q4396930 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Person of strategic or economic significance to Russia Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 36497 Country: United States Entity: Q4396930 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4396930 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN7011 Start Date: 2022-06-02 Listing Date: 2022-11-29 Country: United States Entity: Q4396930 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view