Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 2024 10 06

Alias	Абрамс Эллиот エリオット・エイブラムス ELLIOTT ABRAMS Абрамс Э.
Profile Type	PERSON
Name	Елліот Абрамс الیت ایبرامز 埃利奥特·艾布拉姆斯 ELLIOT ABRAMS אליוט אברמס Эллиот Абрамс ELLIOTT ABRAMS エリオット・アブラムズ إليوت أبرامز
First Name	ELLIOTT
Last Name	ABRAMS
Country	UNITED STATES
Nationality	UNITED STATES
Birth Date	1948-01-24
Birth-Place	NEW YORK CITY
Position	ASSISTANT SECRETARY OF STATE FOR WESTERN HEMISPHERE AFFAIRS (1985-1989) ASSISTANT SECRETARY OF STATE FOR DEMOCRACY, HUMAN RIGHTS, AND LABOR (1981-1985) ASSISTANT SECRETARY OF STATE FOR INTERNATIONAL ORGANIZATION AFFAIRS (1981-1981) UNITED STATES SPECIAL REPRESENTATIVE FOR VENEZUELA (2019-2021) FORMER UNITED STATES SPECIAL REPRESENTATIVE FOR IRAN
First Seen	2024-05-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-16
Modified At	2024-10-06
Gender	MALE
Datasets	IRAN SANCTIONS LIST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	DIPLOMAT COUNTER-SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	POLITICIAN
SourceUrl	https://www.congress.gov/nomination/97th-congress/134/2 https://www.congress.gov/nomination/99th-congress/513 https://www.congress.gov/nomination/97th-congress/816 https://www.congress.gov/nomination/99th-congress/371

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Iran Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-30
Sanction Last Change	2024-05-30
Sanction Last Seen	2024-10-17
Sanction Properties	Authority: Iran Ministry of Foreign Affairs Sanction Description Counter Terrorism Sanctions Supporting MKO Gen. Soleimani’s Assassination Start Date: 2021-01-19 Country: Iran Entity: Q1263846 Source URL: https://sanctionlist.mfa.ir/

2. Aleksandr Ageyev

Alias	Агеев, Александр Александрович Агеєв Олександр Олександрович ALEXANDER AGEJEW Александр Александрович Агеев Агеев Александр Александрович ALEKSANDR ALEKSANDROVICH AGEYEV ALEKSANDR AGEJEV
Profile Type	PERSON
Name	Агеев, Александр Александрович Агеєв Олександр Олександрович ALEKSANDR AGEYEV Агеев Александр Александрович ALEXANDER ALEXANDROWITSCH AGEJEW AHEIEV OLEKSANDR OLEKSANDROVYCH
First Name	ALEXANDER ALEKSANDR
Last Name	AGEYEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1976-03-04
Birth-Place	VOLZHSKY м. Волзьк (Волжск), Волгоградська область
Position	DUMA (MEMBER, 2011-2016) MEMBER OF THE STATE DUMA (2003-2007) депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки) MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2016)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-16
Modified At	2024-10-06
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN POLITICIAN

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q15063908 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q15063908 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

3. Hossein Salami

Alias	SALAMI HUSSAIN HUSSAIN SALEEMI HUSSAIN SALEEMI, SALEEMI HOSEIN HUSAIN SALIMI, HOSAIN SALIMI, HUSSAIN ホセイン・サラミ HUSSAYN SALAMI HUSSAIN SALIMI HOSEIN SALIMI HOSAIN HOSEIN SALEEMI, HOSEYN SALAMI הוסין סלאמי HOSAIN SALIMI SALIMI HUSAIN HOSEIN SALIMI HOSSEIN SALIMI, SALEEMI HOSAIN حسین سلامی HOSSEIN SALAMI SALEEMI HUSSAIN سلامی HUSAIN SALEEMI HOSEYN SALAMI SALEEMI HOSSEIN SALIMI HOSEIN HUSSAIN SALIMI, SALIMI HOSSEIN HUSSAYN SALAMI HOSEIN SALIMI HOSSEIN SALEEMI HOSAIN SALEEMI, Хосейн Салімі HOSSEIN SALIMI HOSSEIN SALAMI HOSEIN SALIMI HOSEIN SALEEMI SALIMI HUSSAIN HOSSEIN SALAMI SALEEMI HUSAIN HOSSEIN SALEEMI HUSAIN SALIMI HOSSEIN سلامی حسین HUSAIN SALEEMI, HOSEIN SALAMI Салами, Хоссейн ﺣﺴﯿﻦﺳﻼﻣی
ID Number	D08531177
Title	GENERAL MAJOR-GENERAL MAJOR GENERAL IRGC BRIGADIER-GENERAL
Profile Type	PERSON
Name	HUSSAIN SALEEMI HUSSAIN SALEEMI SALIMI, HOSEIN HUSSAIN SALIMI HUSAIN SALEEMI SALAMI HOSSEIN HOSEIN SALEEMI HOSAIN SALIMI HOSEIN SALIMI HüSEYIN SELâMI HOSAIN SALIMI حسين سلامي חוסיין סלאמי حسین سلامی HOSSEIN SALAMI HUSAIN SALEEMI HOSEYN SALAMI SALIMI HOSEIN HUSSAYN SALAMI HOSEIN SALIMI HOSSEIN SALIMI HOSAIN SALEEMI HOSSEIN SALEEMI HUSSAIN SALAMI Хосейн Салімі HOSSEIN SALIMI KHOSEIN SALIMI HOSSEIN SALAMI HUSAIN SALIMI 侯賽因·薩拉米 HOSEIN SALIMI HOSEIN SALEEMI HOSSEIN SALAMI Хоссейн Салами HUSSEIN SALAMI HOSSEIN SALEEMI HUSAIN SALIMI Хоссейн Саламі フセイン・サラミ HOSEJN SALAMI HOSEIN SALAMI HUSSAIN SALIMI Հոսեյն Սալամի HOSEJN SALáMí
First Name	HUSSAYN HUSAIN HOSAIN HOSSEIN HUSSAIN HOSEYN HUSSAYN HUSSEIN HOSEIN حسین HOSSEIN HOSEYN HOSEIN
Last Name	SALIMI SALAMI SALIMI SALEEMI سلامی SALEEMI SALAMI
Country	IRAN
Nationality	IRAN
Birth Date	1339 1961 1960-01-01
Birth-Place	GOLPAYEGAN ISPAHAN : IRAN GOLPAYEGAN, ISFAHAN PROVINCE IRAN VANESHAN, GOLPAYEGAN, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) VANESHAN, GOLPAYEGAN ISFAHAN, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) GOLPAYAGAN, IRAN GOLPAYAGAN, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) GOLPAYEGAN, ISFAHAN PROVINCE ISFAHAN, IRAN GOLPAYEGAN, ISFAHAN PROVINCE, IRAN
Position	COMMANDER OF THE ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS командувач військово-повітряними силами КВІР COMMANDER-IN-CHIEF OF THE ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (2019-) генерал COMMANDER OF THE AIR FORCE, IRGC (PASDARAN) FONCTION: COMMANDANT EN CHEF DU CORPS DES GARDIENS DE LA RéVOLUTION ISLAMIQUE (IRGC) COMMANDER-IN-CHIEF OF IRGC GéNéRAL, COMMANDANT DES FORCES AéRIENNES DE L'IRGC (PASDARAN) COMMANDER IN CHIEF OF THE ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC) COMMANDANT EN CHEF DU CORPS DES GARDIENS DE LA RéVOLUTION ISLAMIQUE (IRGC). GéNéRAL DE DIVISION. COMMANDANT EN CHEF DU CORPS DES GARDIENS DE LA RéVOLUTION ISLAMIQUE (IRGC) COMMANDER-IN-CHIEF OF THE ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS COMMANDER-IN-CHIEF OF THE ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC) GéNéRAL DE DIVISION
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-19
Created At	2007-10-26
Modified At	2024-10-06
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA UK FCDO SANCTIONS LIST WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST MOLDOVAN SANCTIONS FOR TERRORISM AND PROLIFERATION OF WMD SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	TEHRAN
Topics	SANCTIONED ENTITY MILITARY POLITICIAN
Notes	IRANIAN MILITARY OFFICER; COMMANDER-IN-CHIEF OF THE ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS FUNCTION: COMMANDER-IN-CHIEF OF THE ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC) PASSPORT NUMBER: L8081303. COMMANDER-IN-CHIEF OF THE ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS (IRGC). RANK: MAJOR-GENERAL IRAN REPRESSION - HOSSEIN SALAMI EST LE COMMANDANT EN CHEF DE L'IRGC, QUI COMPREND LA MILICE BASIJ, DEPUIS AVRIL 2019 ET EST MEMBRE DU CONSEIL DE LA SéCURITé NATIONALE. LES FORCES RéGULIèRES DE L'IRGC ET LA MILICE BASIJ ONT RECOURU à LA FORCE LéTALE POUR RéPRIMER LES MANIFESTATIONS DE NOVEMBRE 2019 EN IRAN, FAISANT DES MORTS ET DES BLESSéS PARMI DES MANIFESTANTS NON ARMéS ET D'AUTRES CIVILS DANS DE NOMBREUSES VILLES DU PAYS. EN TANT QUE MEMBRE DU CONSEIL DE LA SéCURITé NATIONALE, HOSSEIN SALAMI A PARTICIPé AUX RéUNIONS QUI ONT ABOUTI AUX ORDRES DE RECOURIR à LA FORCE LéTALE POUR RéPRIMER LES MANIFESTATIONS DE NOVEMBRE 2019. PAR CONSéQUENT, HOSSEIN SALAMI PORTE LA RESPONSABILITé DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME EN IRAN. UKRAINE INTéGRITé TERRITORIALE - LE GéNéRAL DE DIVISION HOSSEIN SALAMI EST LE COMMANDANT DU CORPS DES GARDIENS DE LA RéVOLUTION ISLAMIQUE, QUI SUPERVISE LE DéVELOPPEMENT DU PROGRAMME IRANIEN DE VéHICULES AéRIENS SANS PILOTE (UAV) AINSI QUE LE TRANSFERT D’UAV VERS L’éTRANGER. À CE TITRE, LE GéNéRAL DE DIVISION HOSSEIN SALAMI EST RESPONSABLE DE LA COOPéRATION EN MATIèRE DE DéFENSE LIéE AUX UAV, Y COMPRIS LA FOURNITURE D’UAV à LA FéDéRATION DE RUSSIE EN VUE DE LEUR UTILISATION DANS LA GUERRE D’AGRESSION CONTRE L’UKRAINE. PAR CONSéQUENT, IL EST RESPONSABLE DE SOUTENIR DES ACTIONS QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. [OLD REFERENCE # I.37.D.1] POSITION: COMMANDER OF THE ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS N° PASSEPORT : D08531177 : DéLIVRé EN IRAN (RéPUBLIQUE ISLAMIQUE D') COMMANDER OF THE IRGC. MAJOR-GENERAL HOSSEIN SALAMI IS THE COMMANDER OF THE ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS, WHICH SUPERVISES THE DEVELOPMENT OF IRAN’S UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV) PROGRAMME AS WELL AS THE TRANSFER OF UAVS ABROAD. IN THIS CAPACITY, MAJOR-GENERAL HOSSEIN SALAMI IS RESPONSIBLE FOR UAV-RELATED DEFENCE COOPERATION, INCLUDING THE SUPPLY OF UAVS TO THE RUSSIAN FEDERATION FOR THEIR USE IN THE WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. THEREFORE, MAJOR-GENERAL HOSSEIN SALAMI IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING ACTIONS WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. RANK: MAJ. GENERAL GENERAL, COMMANDER OF THE AIR FORCE, IRGC (PASDARAN). COMMANDANT EN CHEF DU CORPS DES GARDIENS DE LA RéVOLUTION ISLAMIQUE (IRGC)
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1528 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3523 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=10584

32 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Iran)

Sanction Caption	Autonomous (Iran)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-01-12 Country: Australia Entity: Q16050995 Program: Autonomous (Iran) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Designated under the Autonomous Sanctions Regulations 2011 on 2 March 2012. Formerly listed on the RBA Consolidated List as 2010IRN0030. Instrument of first designation Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Iran) List 2012 [F2012L00479]. Relisted 12 January 2024.

2. Sanction Caption: IRN

Sanction Caption	IRN
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-05
Sanction Last Change	2024-04-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.1845.32 Start Date: 2023-10-18 Listing Date: 2023-10-17 Country: Belgium Entity: Q16050995 Program: IRN Reason: 2023/2196 (OJ L17102023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302196

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9025.8 Start Date: 2022-11-14 Listing Date: 2022-11-14 Country: Belgium Entity: Q16050995 Program: UKR Reason: 2022/2229 (OJ L293-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2229

4. Sanction Caption: IRN

Sanction Caption	IRN
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6133.24 Start Date: 2021-04-12 Listing Date: 2021-04-12 Country: Belgium Entity: Q16050995 Program: IRN Reason: 2021/584 (OJ L124I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.124.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A124I%3ATOC

5. Sanction Caption: IRN

Sanction Caption	IRN
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3917.23 Start Date: 2017-06-25 Listing Date: 2017-06-24 Country: Belgium Entity: Q16050995 Program: IRN Reason: 2017/1124 (OJ L163) Source URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1124&from=EN

6. Sanction Caption: Iran

Sanction Caption	Iran
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 43 Country: Canada Entity: Q16050995 Program: Iran Reason: 1, Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

7. Sanction Caption: Ordinance of 11 N...

Sanction Caption	Ordinance of 11 November 2015 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 5-7
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-10-26
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 66401 Start Date: 2023-10-26 Listing Date: 2023-10-26 Country: Switzerland Entity: Q16050995 Program: Ordinance of 11 November 2015 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 5-7 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

8. Sanction Caption: Ordinance of 11 N...

Sanction Caption	Ordinance of 11 November 2015 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 5-7
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 11239 Start Date: 2020-07-07 Listing Date: 2020-07-07 Country: Switzerland Entity: Q16050995 Program: Ordinance of 11 November 2015 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 5-7 UNSC Id: 56. Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

9. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 57551 Start Date: 2022-12-08 Listing Date: 2022-12-08 Country: Switzerland Entity: Q16050995 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

10. Sanction Caption: Ordinance of 11 N...

Sanction Caption	Ordinance of 11 November 2015 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 5-7
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 8825 Start Date: 2017-09-22 End Date: 2023-10-19 Listing Date: 2017-09-22 Country: Switzerland Entity: Q16050995 Program: Ordinance of 11 November 2015 on measures against the Islamic Republic of Iran (SR 946.231.143.6), annexes 5-7 UNSC Id: IRi.038 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

11. Sanction Caption: IRN

Sanction Caption	IRN
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6133.24 Start Date: 2021-04-12 Listing Date: 2021-04-12 Country: European Union Entity: Q16050995 Program: IRN Reason: 2021/584 (OJ L124I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.124.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A124I%3ATOC

12. Sanction Caption: IRN

Sanction Caption	IRN
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-02-29
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.1845.32 Start Date: 2023-10-18 Listing Date: 2023-10-17 Country: European Union Entity: Q16050995 Program: IRN Reason: 2023/2196 (OJ L17102023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302196

13. Sanction Caption: IRN

Sanction Caption	IRN
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3917.23 Start Date: 2017-06-25 Listing Date: 2017-06-24 Country: European Union Entity: Q16050995 Program: IRN Reason: 2017/1124 (OJ L163) Source URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1124&from=EN

14. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9025.8 Start Date: 2022-11-14 Listing Date: 2022-11-14 Country: European Union Entity: Q16050995 Program: UKR Reason: 2022/2229 (OJ L293-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2229

15. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q16050995 Reason: Council Decision concerning restrictive measures against Iran and repealing Common Position 2007/140/CFSP Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02010D0413-20240730

16. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q16050995 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

17. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q16050995 Reason: Council Decision concerning restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Iran Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011D0235-20240626

18. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q16050995 Reason: Council Decision concerning restrictive measures against Iran Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202402075

19. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q16050995 Reason: Council Decision concerning restrictive measures against Iran and repealing Common Position 2007/140/CFSP Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02010D0413-20231018

20. Sanction Caption: (UE) 2022/2229 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2229 du 14/11/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q16050995 Program: (UE) 2022/2229 du 14/11/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2021/584 du 12/04/2021 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011) Reason: IRAN REPRESSION - Hossein Salami est le commandant en chef de l'IRGC, qui comprend la milice Basij, depuis avril 2019 et est membre du Conseil de la sécurité nationale. Les forces régulières de l'IRGC et la milice Basij ont recouru à la force létale pour réprimer les manifestations de novembre 2019 en Iran, faisant des morts et des blessés parmi des manifestants non armés et d'autres civils dans de nombreuses villes du pays. En tant que membre du Conseil de la sécurité nationale, Hossein Salami a participé aux réunions qui ont abouti aux ordres de recourir à la force létale pour réprimer les manifestations de novembre 2019. Par conséquent, Hossein Salami porte la responsabilité de graves violations des droits de l'homme en Iran. UKRAINE intégrité territoriale - Le général de division Hossein Salami est le commandant du Corps des gardiens de la révolution islamique, qui supervise le développement du programme iranien de véhicules aériens sans pilote (UAV) ainsi que le transfert d’UAV vers l’étranger. À ce titre, le général de division Hossein Salami est responsable de la coopération en matière de défense liée aux UAV, y compris la fourniture d’UAV à la Fédération de Russie en vue de leur utilisation dans la guerre d’agression contre l’Ukraine. Par conséquent, il est responsable de soutenir des actions qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

21. Sanction Caption: (UE) 2023/2196 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/2196 du 16/10/2023 (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q16050995 Program: (UE) 2023/2196 du 16/10/2023 (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012) (UE) 668/2010 du 26/07/2010- (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012) (UE) 2020/847 du 18/06/2020- (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012) (UE) 267/2012 du 23/03/2012- (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012) Reason: Commandant en chef du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

22. Sanction Caption: The Iran (Sanctio...

Sanction Caption	The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: INU0282 Start Date: 2023-10-18 Modified At: 2023-10-26 Country: United Kingdom Entity: Q16050995 Program: The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Hosein SALIMI is an involved person within the meaning of the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019. Hosein SALIMI is or has been providing support for and facilitating the proliferation or development of nuclear weapons in, or for use in, Iran, or an activity that could lead to the development of nuclear weapons in, or for use in, Iran. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

23. Sanction Caption: Iran (Nuclear)

Sanction Caption	Iran (Nuclear)
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-10-18
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: INU0282 Start Date: 2023-10-18 Modified At: 2023-10-18 Listing Date: 2023-10-18 Country: United Kingdom Entity: Q16050995 Program: Iran (Nuclear) Provisions: Asset freeze Reason: Hosein SALIMI is an involved person within the meaning of the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019. Hosein SALIMI is or has been providing support for and facilitating the proliferation or development of nuclear weapons in, or for use in, Iran, or an activity that could lead to the development of nuclear weapons in, or for use in, Iran. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

24. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q16050995 Provisions: (UE) 668/2010 du 26/07/2010; (UE) 267/2012 du 23/03/2012; (UE) 2020/847 du 18/06/2020; (UE) 2021/584 du 12/04/2021; (UE) 2022/2229 du 14/11/2022; (UE) 2023/2196 du 16/10/2023 Reason: UE Iran répression - R (UE) 359/2011 : Hossein Salami est le commandant en chef de l’IRGC, qui comprend la milice Basij, depuis avril 2019 et est membre du Conseil de la sécurité nationale. Les forces régulières de l’IRGC et la milice Basij ont recouru à la force létale pour réprimer les manifestations de novembre 2019 en Iran, faisant des morts et des blessés parmi des manifestants non armés et d’autres civils dans de nombreuses villes du pays. En tant que membre du Conseil de la sécurité nationale, Hossein Salami a participé aux réunions qui ont abouti aux ordres de recourir à la force létale pour réprimer les manifestations de novembre 2019. Par conséquent, Hossein Salami porte la responsabilité de graves violations des droits de l’homme en Iran. UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012 : Commandant en chef du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC). UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014 : Le général de division Hossein Salami est le commandant du Corps des gardiens de la révolution islamique, qui supervise le développement du programme iranien de véhicules aériens sans pilote (UAV) ainsi que le transfert d’UAV vers l’étranger. À ce titre, le général de division Hossein Salami est responsable de la coopération en matière de défense liée aux UAV, y compris la fourniture d’UAV à la Fédération de Russie en vue de leur utilisation dans la guerre d’agression contre l’Ukraine. Par conséquent, il est responsable de soutenir des actions qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

25. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q16050995 Provisions: décision du comité des sanctions des Nations unies du 23/12/2006,; (CE) 441/2007 du 20/04/2007,; (UE) 2017/1124 du 23/06/2017,; (UE) 267/2012 du 23/03/2012 Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

26. Sanction Caption: Comitetul Consili...

Sanction Caption	Comitetul Consiliului de Securitate al ONU instituit prin Rezoluţia 2231 (2015)
Sanction Datasets	Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD
Sanction First Seen	2023-10-20
Sanction Last Change	2023-10-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Centrul Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova Country: Moldova Entity: Q16050995 Program: Comitetul Consiliului de Securitate al ONU instituit prin Rezoluţia 2231 (2015) Source URL: https://antiteror.sis.md/advanced-page-type/listele-teroriste

27. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 10584 Country: United States Entity: Q16050995 Program: SDN List Provisions: SDGT NPWMD IRGC IFSR Block Reason: Executive Order 13382 (Non-proliferation) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

28. Sanction Caption: 254/2016

Sanction Caption	254/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-06-15 End Date: 2018-10-18 Duration: до 18 жовтня 2018 Country: Ukraine Entity: Q16050995 Program: 254/2016 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2542016-20165 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

29. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3R1LQ Listing Date: 2007-10-26 Country: United States Entity: Q16050995 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

30. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3PRBF Listing Date: 2007-10-26 Country: United States Entity: Q16050995 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

31. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3PRBG Listing Date: 2007-10-26 Country: United States Entity: Q16050995 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

32. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3PTLF Listing Date: 2007-10-26 Country: United States Entity: Q16050995 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Link First Seen	2023-12-08
Link Last Change	2023-12-08
Link Last Seen	2024-10-23
Link Properties	Role: related-to Subject: Q16050995 Object Object Caption: Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force Object Datasets Object Datasets: US SAM Procurement Exclusions New Zealand Russia Sanctions EU Sanctions Map Japan METI End User List UK FCDO Sanctions List EU Financial Sanctions Files (FSF) Ukraine NSDC State Register of Sanctions US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List Monaco National Fund Freezing List Swiss SECO Sanctions/Embargoes EU Council Official Journal Sanctioned Entities Belgian Financial Sanctions US Trade Consolidated Screening List (CSL) Australian Sanctions Consolidated List French National Asset Freezing System UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets Object Dates Object First Seen: 2023-04-20 Object Last Change: 2024-10-14 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: Tehran Ісламська Республіка Іран, м. Тегеран (Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran) TEHRAN, IRN Tehran, Damavand Tehran Highway Alias: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARDS CORPS AEROSPACE FORCE AEROSPACE FORCE OF THE ARMY OF THE GUARDIANS OF THE ISLAMIC REVOLUTION Islamic Revolutionary Guard Corps Air Force Islamic Revolutionary Guards Corps Aerospace Force Aerospace Force of the Army of the Guardians of the Islamic Revolution (AFAGIR) AEROSPACE DIVISION OF IRGC Air Force, IRGC (Pasdaran) IRGC AIR FORCE Sepah Pasdaran Air Force IRGC Aerospace Force SEPAH PASDARAN AIR FORCE IRGCASF Islamic Revolution Guards Corps Air Force Aerospace Force of The Army Of The Guardians Of The Islamic Revolution Islamic Revolutionary Guards Corps Air Force Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Forces IRGCAF (Pasdaran) IRGC ASF ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS AIR FORCE ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARDS CORPS AIR FORCE IRGC Air Force IRGC (PASDARAN) Air Force, IRGC IRGC AF AFAGIR نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی Forces aériennes de l’IRGC Aerospace Force of the Army of the Guardians of the Islamic Revolution IRGC-ASF Aerospace Divison of IRGC AIR FORCE ISLAMIC REVOLUTION GUARDS CORPS AIR FORCE IRGC AEROSPACE FORCE forces aériennes de l’IRGC Aerospace Division of IRGC IRGCAF Legal Form: Military Source URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/2878 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=12055 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1974 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5053

2. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Link First Seen	2023-12-08
Link Last Change	2023-12-08
Link Last Seen	2024-10-23
Link Properties	Role: related-to Subject: Q16050995 Object Object Caption: Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Object Datasets Object Datasets: US SAM Procurement Exclusions Japan METI End User List UK FCDO Sanctions List US Trade Consolidated Screening List (CSL) Swiss SECO Sanctions/Embargoes French National Asset Freezing System UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets Object Dates Object First Seen: 2023-04-20 Object Last Change: 2024-10-16 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: IRGC, Téhéran Alias: Revolutionary Guards Sepah Sepah Pasdaran ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS, IRGC Pasdaran-e Inqilab PASDARAN-E ENGHELAB-E ISLAMI REVOLUTIONARY GUARD SEPAH REVOLUTIONARY GUARDS The Iranian Revolutionary Guards Sepah-e Pasdaran-e Enqelab-e Eslami IRANIAN REVOLUTIONARY GUARD CORPS THE IRANIAN REVOLUTIONARY GUARDS, IRG, AGIR PASDARAN PASDARAN-E INQILAB SEPAH-E PASDARAN-E ENQELAB-E ESLAMI THE ARMY OF THE GUARDIANS OF THE ISLAMIC REVOLUTION, AGIR ISLAMIC REVOLUTIONARY CORPS IRGC Revolutionary Guard Iranian Revolutionary Guard Corps Revolutionary guard The Army of the Guardians of the Islamic Revolution SEPAH PASDARAN ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS, IRGC, IRG AGIR Islamic Revolutionary Corps Pasdaran-e Enghelab-e Islami IRG THE IRANIAN REVOLUTIONARY GUARDS, IRG Pasdaran Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1786

4. Abd Al-Khaliq Al-Houthi

Alias	ABU-YUNUS 'ABD AL-KHALIQ BADR AL-DIN AL-HUTHI アブドルハーリク・バドルッディーン・アル・ホーシー(‘ABD AL-KHALIQ BADR AL-DIN AL-HUTHI) ABD-AL-KHALIQ BADR-AL-DIN AL HUTHI ‘ABD AL-KHALIQ BADR AL-DIN AL-HUTHI ABD AL-KHALIQ BADR AL-DIN AL-HUTHI ABD AL-KHALIQ BADR AL-DIN AL-HOUTHI عبد الخالق الحوثي アブドルハーリク・アル・ホーシー(ABD AL-KHALIQ AL-HUTHI) ABD AL-KHALIQ AL-HUTHI アブドルハーリク・アル・ホーシー（ABD-AL-KHALIQ AL-HUTHI） ABD AL-KHALIQ AL-HOUTHI アブドルハーリク・バドルッディーン・アル・ホーシー(ABD-AL-KHALIQ BADR-AL-DIN AL HUTHI) ’ABD AL-KHALIQ BADR AL-DIN AL-HUTHI عبدالخالق الحوثي AL-KHALIQ AL-HOUTHI ABD AL-KHALIQ AL-HUTHI Абд Аль-Халік Аль-Хусі عبدالخالق الحوثي ABD-AL-KHALIQ AL-HUTHI ABDUL KHALIQ BADREDDIN AL-HOUTHI
Weak Alias	ABU-YUNUS アブー・ユーヌス(ABU-YUNUS)
Title	HUTHI MILITARY COMMANDER
Profile Type	PERSON
Name	ABU-YUNUS （ORIGINAL SCRIPT：عبدالخالق الحوثي） 'ABD AL-KHALIQ BADR AL-DIN AL-HUTHI ABD-AL-KHALIQ BADR-AL-DIN AL HUTHI ABDUL KHALIQ AL-HOUTHI ABD AL-KHALIK AL-KHUSI AL-HOUTHI ABD AL-KHALIQ Абдул Халік Аль-Гусі عبد الخالق الحوثي ABD AL-KHALIQ AL-HUTHI アブドルハーリク・アル・ホーシー ABD AL-KHALIQ AL-HOUTHI ABD AL-KHALIQ AL-HOUTHI AL-HUTHI, ABD AL-KHALIQ ABDUL HALIK AL HUTI Абд Аль-Халік Аль-Хусі ABD-AL-KHALIQ AL-HUTHI 'ABD AL-KHALIQ BADR AL-DIN AL-HUTHI ABD AL-KHALIQ AL-HOUTHI
First Name	ABD-AL-KHALIQ 'ABD AL-KHALIQ BADR AL-DIN ABD AL-KHALIQ AL-HUTHI عبدالخالق الحوثي ABD-AL-KHALIQ BADR-AL-DIN AL HUTHI ABD ‘ABD AL-KHALIQ BADR AL-DIN AL-HUTHI ABDUL KHALIQ BADREDDIN ABD ABD AL-KHALIQ 'ABD AL-KHALIQ ABD-AL-KHALIQ AL-HUTHI 'ABD ABD AL-KHALIQ BADR AL-DIN
Middle Name	AL-DIN AL-HOUTHI BADR AL-DIN BADR-AL-DIN BADR
Last Name	ABU-YUNUS AL-HOUTHI ABD AL-KHALIQ AL-HUTHI AL-HOUTHI AL-HOUTHI AL-HUTHI AL HUTHI
Country	YEMEN
Nationality	YEMEN
Birth Date	1984
Birth-Place	Дахьян, Республіка Ємен Дахьян, Єменська Республіка
Position	COMMANDANT MILITAIRE HOUTHISTE військовокомандувач угруповання “Аль-Хусі військовокомандувач угруповання “Аль-Хусі” ホーシー派軍事司令官 HUTHI MILITARY COMMANDER HOUTHI MILITARY COMMANDER
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-18
Created At	2014-11-07
Modified At	2024-10-06
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE WIKIDATA UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) UKRAINE SFMS BLACKLIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	CLOSE ASSOCIATE SANCTIONED ENTITY
Notes	IN LATE OCT 2013, ABD AL-KHALIQ AL-HUTHI LED A GROUP OF FIGHTERS DRESSED IN YEMENI MILITARY UNIFORMS IN AN ATTACK ON LOCATIONS IN DIMAJ, YEMEN. THE ENSUING FIGHTING RESULTED IN MULTIPLE DEATHS. INTERPOLUN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE WEB LINK: HTTPS://WWW.INTERPOL.INT/EN/HOW-WE-WORK/NOTICES/VIEW-UN-NOTICESINDIVIDUALS BROTHER ABDULMALIK AL-HOUTHI HUTHI MILITARY COMMANDER ABD AL-KHALIQ AL-HUTHI WAS DESIGNATED FOR SANCTIONS ON 7 NOV 2014 PURSUANT TO PARAGRAPHS 11 AND 15 OF RESOLUTION 2140 (2014), AS MEETING THE DESIGNATION CRITERIA SET OUT IN PARAGRAPHS 17 AND 18 OF THE RESOLUTION. 性別・男性。同人に対するインターポール（国際刑事警察機構）・国連安全保障理事会特別手配書のウェブ・リンク: S'EST LIVRé à DES AGISSEMENTS QUI MENACENT LA PAIX, LA SéCURITé OU LA STABILITé DU YéMEN, ENTRAVENT L'APPLICATION DE L'ACCORD DU 23.11.2011 ENTRE LE GOUVERNEMENT YéMéNITE ET SES OPPOSANTS, PRéVOYANT UNE TRANSITION PACIFIQUE DU POUVOIR AU YéMEN, ET TORPILLENT LE PROCESSUS POLITIQUE AU YéMEN. A LA FIN DU MOIS D'OCTOBRE 2013, A DIRIGé L'ATTAQUE CONTRE DIMAJ (YéMEN) MENéE PAR UN GROUPE DE COMBATTANTS PORTANT L'UNIFORME MILITAIRE YéMéNITE. IL Y A EU PLUSIEURS MORTS. À LA FIN DU MOIS DE SEPTEMBRE 2014, SUR SON ORDRE, UN NOMBRE INDéTERMINé DE COMBATTANTS NON IDENTIFIéS SE SERAIENT APPRêTéS à ATTAQUER DES LOCAUX DIPLOMATIQUES à SANAA. LE 30.08.2014, A COORDONNé L'ACHEMINEMENT D'ARMES D'AMRAN à UN CAMP DE PROTESTAIRES à SANAA GENDER [MALE]. IN LATE SEP 2014, AN UNKNOWN NUMBER OF UNIDENTIFIED FIGHTERS ALLEGEDLY WERE PREPARED TO ATTACK DIPLOMATIC FACILITIES IN SANA’A, YEMEN, UPON RECEIVING ORDERS FROM THE ABD AL-KHALIQ AL-HUTHI. ON 30 AUG 2014, AL-HUTHI COORDINATED TO MOVE WEAPONS FROM AMRAN TO A PROTEST CAMP IN SANA’A. HUTHI MILITARY COMMANDER. GENDER [MALE] ABD AL-KHALIQ AL-HUTHI HAS ENGAGED IN ACTS THAT THREATEN THE PEACE, SECURITY, OR STABILITY OF YEMEN, SUCH AS ACTS THAT OBSTRUCT THE IMPLEMENTATION OF THE AGREEMENT OF 23 NOV 2011 BETWEEN THE GOVERNMENT OF YEMEN AND THOSE IN OPPOSITION TO IT, WHICH PROVIDES FOR A PEACEFUL TRANSITION OF POWER IN YEMEN, AND ACTS THAT OBSTRUCT THE POLITICAL PROCESS IN YEMEN. NONE INTERPOLUN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE WEB LINK:
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=17368 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1286

16 Sanctions

1. Sanction Caption: 2140 (Yemen)

Sanction Caption	2140 (Yemen)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2016-08-29 Country: Australia Entity: Q26157431 Program: 2140 (Yemen) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on: 7 Nov. 2014 (amended on 20 Nov. 2014, 26 Aug. 2016)

2. Sanction Caption: YEM

Sanction Caption	YEM
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3970.80 Start Date: 2017-04-04 Listing Date: 2017-04-04 Country: Belgium Entity: Q26157431 Program: YEM Reason: 2017/628 (OJ L90) Source URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0628&from=EN

3. Sanction Caption: Ordinance of 5 De...

Sanction Caption	Ordinance of 5 December 2014 on measures against Yemen (SR 946.231.179.8), annex
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 29611 Start Date: 2016-08-26 2014-12-05 Listing Date: 2016-08-29 2014-12-05 Country: Switzerland Entity: Q26157431 Program: Ordinance of 5 December 2014 on measures against Yemen (SR 946.231.179.8), annex UNSC Id: YEi.001 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: YEM

Sanction Caption	YEM
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3970.80 Start Date: 2017-04-04 Listing Date: 2017-04-04 Country: European Union Entity: Q26157431 Program: YEM Reason: 2017/628 (OJ L90) Source URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0628&from=EN

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q26157431 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Yemen Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0932-20240814

6. Sanction Caption: (UE) 1352/2014 du...

Sanction Caption	(UE) 1352/2014 du 18/12/2014 (ONU Yemen - RCSNU 2140 (2014) et R (UE) 1352/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.3970.80 Country: France Entity: Q26157431 Program: (UE) 2015/879 du 08/06/2015 (ONU Yemen - RCSNU 2140 (2014) et R (UE) 1352/2014) (UE) 2017/628 du 03/04/2017 (ONU Yemen - RCSNU 2140 (2014) et R (UE) 1352/2014) décision du comité des sanctions des Nations unies du 07/11/2014 (ONU Yemen - RCSNU 2140 (2014) et R (UE) 1352/2014) (UE) 1352/2014 du 18/12/2014 (ONU Yemen - RCSNU 2140 (2014) et R (UE) 1352/2014) (UE) 2016/1737 du 29/09/2016 (ONU Yemen - RCSNU 2140 (2014) et R (UE) 1352/2014) Reason: S'est livré à des agissements qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Yémen, entravent l'application de l'accord du 23.11.2011 entre le gouvernement yéménite et ses opposants, prévoyant une transition pacifique du pouvoir au Yémen, et torpillent le processus politique au Yémen. A la fin du mois d'octobre 2013, a dirigé l'attaque contre Dimaj (Yémen) menée par un groupe de combattants portant l'uniforme militaire yéménite. Il y a eu plusieurs morts. À la fin du mois de septembre 2014, sur son ordre, un nombre indéterminé de combattants non identifiés se seraient apprêtés à attaquer des locaux diplomatiques à Sanaa. Le 30.08.2014, a coordonné l'acheminement d'armes d'Amran à un camp de protestaires à Sanaa UNSC Id: YEi.001 Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Yemen (Sancti...

Sanction Caption	The Yemen (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UN Authority ID: YEM0001 Start Date: 2014-11-07 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: Q26157431 Program: The Yemen (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 Provisions: Travel Ban Asset freeze Arms embargo UNSC Id: YEi.001 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Yemen

Sanction Caption	Yemen
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UN Authority ID: YEM0001 Start Date: 2014-11-07 Modified At: 2021-02-01 Listing Date: 2014-12-19 Country: United Kingdom Entity: Q26157431 Program: Yemen Provisions: Asset freeze UNSC Id: YEi.001 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption:

Sanction Caption	イエメン共和国における平和等を脅かす活動に関与した者等
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 1 Start Date: 2014-12-17 2022-02-25 Listing Date: 2016-08-26 2014-11-07 2014-11-20 Country: Japan Entity: Q26157431 Program: イエメン共和国における平和等を脅かす活動に関与した者等 Reason: アブドルハーリク・アル・ホーシーは、安全保障理事会決議第2140号（2014年）のパラグラフ17及び18の規定に定めた指定基準に該当し、パラグラフ11及び15の規定に従い、2014年11月7日に制裁対象に指定された。 2013年10月下旬、アブドルハーリク・アル・ホーシーは、イエメン軍の軍服を着た武装集団を率い、イエメンのダンマージュ県各地を攻撃した。戦闘により複数の死者を出した。 2014年9月下旬、アブドルハーリク・アル・ホーシーの指示を受けて、人数及び身元不明の戦闘員らが、イエメンのサヌアにある外交団施設への攻撃を準備していたとされる。アル・ホーシーは、2014年8月30日にアムラン市からサヌア市の同派抗議キャンプへの武器の運搬を調整した。アブドルハーリク・アル・ホーシーは、イエメンにおける平和的な政権移行のための2011年11月23日のイエメン政府と反政府勢力との合意の実施を妨害する活動及びイエメンにおける政治プロセスを妨害する活動等のイエメンの平和、安全又は安定を脅かす活動に関与してきた。 Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

10. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 17368 Country: United States Entity: Q26157431 Program: SDN List Provisions: Block YEMEN Reason: Executive Order 13611 (Yemen) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

11. Sanction Caption: 65/2021

Sanction Caption	65/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-02-19 Duration: До рішення РБ ООН про зняття Country: Ukraine Entity: Q26157431 Program: 65/2021 Provisions: обмеження торговельних операцій блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/652021-36757 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

12. Sanction Caption: 555/2021

Sanction Caption	555/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-10-28 Duration: До рішення РБ ООН про зняття Country: Ukraine Entity: Q26157431 Program: 555/2021 Provisions: обмеження торговельних операцій блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5552021-40489 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

13. Sanction Caption:

Sanction Caption	Резолюція РБ ООН 2140 (2014)
Sanction Datasets	Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: State Finance Monitoring Service Start Date: 2016-09-01 Listing Date: 2016-09-01 Country: Ukraine Entity: Q26157431 Program: Резолюція РБ ООН 2140 (2014) Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv

14. Sanction Caption: Yemen

Sanction Caption	Yemen
Sanction Datasets	UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: United Nations Security Council Start Date: 2014-11-07 Modified At: 2016-08-26 Listing Date: 2014-11-07 Entity: Q26157431 Program: Yemen UNSC Id: YEi.001 Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4HS2N Listing Date: 2014-12-01 Country: United States Entity: Q26157431 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

16. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Financial Intelligence Centre Listing Date: 2014-11-07 Country: South Africa Entity: Q26157431 UNSC Id: YEi.001 Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx

5. Valery Andreevich PONOMAREV

Registration Number	QHPLVPJ7UA41
Alias	VALERII ANDRIIOVYCH PONOMARYOV VALERY PONOMAREV Валерий Андреевич Пономарев ПОНОМАРЕВ Валерий Андреевич Пономарьов Валерій Андрійович Валерий Андреевич Пономарёв PONOMAREV VALERIY ANDREEVICH VALERIY ANDREEVICH PONOMAREV, VALERII PONOMARIOV, VALERIJ ANDREJEVITJ PONOMARJOV Пономарев Валерий Андреевич ПОНОМАРЕВ ВАЛЕРИЙ АНДРЕЕВИЧ Пономарёв Валерий Андреевич PONOMARIОV VALERII VALERY PONOMAREV
Profile Type	PERSON
Name	VALERY ANDREEVICH PONOMARYOV Валерий Андреевич Пономарев Валерий Андреевич ПОНОМАРЕВ Пономарьов Валерій Андрійович Валерий Андреевич Пономарёв WALERI ANDREJEWITSCH PONOMARJOW VALERY ANDREEVICH PONOMARYOV VALERIY ANDREEVICH PONOMAREV PONOMAREV VALERY ANDREEVICH PONOMAROV VALERII ANDRIIOVYCH VALERIJ ANDREJEVITJ PONOMARJOV VALERIY ANDREEVICH PONOMAREV VALERIY ANDREEVICH PONOMAREV VALERY ANDREEVICH PONOMAREV PONOMAREV, VALERIY ANDREEVICH VALERY PONOMAREV
First Name	VALERIY ANDREEVICH VALERY ANDREEVICH Валерий VALERY ANDREEVICH VALERIY VALERY
Middle Name	ANDREEVICH Андреевич ANDREEVICH
Last Name	PONOMARYOV ПОНОМАРЕВ PONOMAREV PONOMARYOV Пономарев PONOMAREV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA UNITED KINGDOM
Birth Date	1959-08-17
Birth-Place	TIKHOY KURILSKY DISTRICT DISTRICT DE KURILSKY, RéGION DE SAKHALINE TIKHOY RUSSIA KURILSKY DISTRICT, RUSSIAN FEDERATION TIKHOE, SAKHALIN OBLAST, RUSSIA DISTRICT DE KURILSKY, RéGION DE SAKHALINE, FéDéRATION DE RUSSIE Російська Федерація, Сахалінська область, Макаровський район, с. Тіхоє KURILSKY DISTRICT, RUSSIAN FEDERATION с. Тихе Курильського району Сахалінської області РРФСР TIKHOE, RUSSIA
Position	SUBSTITUTE MEMBER OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE COUNCIL OF EUROPE (2014-2016) сенатор Російської Федерації MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION представник в Раді Федерації від законодавчого органу державної влади Камчатського краю Депутаты и сенаторы MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE у 2014 році – представник у Раді федерації від законодавчого (представницького) органу державної влади Камчатського краю MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2011-)
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-05-04
Modified At	2024-10-06
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	26 BOLSHAYA DMITROVKA STREET, MOSCOW, RUSSIA, 103246
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION (UPPER HOUSE OF THE FEDERAL PARLIAMENT). THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR THE POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE, WHICH INCLUDED ISSUING PERMISSION FOR THE USE OF RUSSIAN MILITARY FORCES OUTSIDE THE TERRITORY OF RUSSIA. MEMBRE DU CONSEIL DE LA FéDéRATION AYANT RATIFIé LES DéCISIONS DU GOUVERNEMENT CONCERNANT LE “TRAITé D’AMITIé, DE COOPéRATION ET D’ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK”. RUSSIAN POLITICIAN (BORN 1959) MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL WHO RATIFIED THE GOVERNMENT DECISIONS OF THE ‘TREATY OF FRIENDSHIP, COOPERATION AND MUTUAL ASSISTANCE BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC AND BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC’.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4955 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37821

17 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2024-02-24
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-02-23 Country: Australia Entity: Q28500338 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Russia and Ukraine) Amendment (No. 1) Instrument 2024

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8713.19 Start Date: 2022-09-01 Listing Date: 2022-09-01 Country: Belgium Entity: Q28500338 Program: UKR Reason: 2022/1446 (OJ L227I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1446

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 667 Country: Canada Entity: Q28500338 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 56726 Start Date: 2022-09-09 Listing Date: 2022-09-09 Country: Switzerland Entity: Q28500338 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8713.19 Start Date: 2022-09-01 Listing Date: 2022-09-01 Country: European Union Entity: Q28500338 Program: UKR Reason: 2022/1446 (OJ L227I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1446

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q28500338 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE)2022/1446 du ...

Sanction Caption	(UE)2022/1446 du 01/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q28500338 Program: (UE)2022/1446 du 01/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Membre du Conseil de la Fédération ayant ratifié les décisions du gouvernement concernant le “traité d’amitié, de coopération et d’assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk et entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk”. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1369 Start Date: 2022-05-04 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q28500338 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Member of the Federation Council of Russia who voted in favour of and/or expressed support for Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1369 Start Date: 2022-05-04 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-05-04 Country: United Kingdom Entity: Q28500338 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Member of the Federation Council of Russia who voted in favour of and/or expressed support for Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q28500338 Provisions: (UE) 2022/1446 du 01/09/2022 Reason: Membre du Conseil de la Fédération ayant ratifié les décisions du gouvernement concernant le “traité d’amitié, de coopération et d’assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk et entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk”. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: Q28500338 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of Federation Council who voted in favour of Russian recognition of the independence of Donetsk and Luhansk on 22 February 2022 Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 37821 Country: United States Entity: Q28500338 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

13. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q28500338 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

14. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q28500338 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

15. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q28500338 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

16. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 Country: Ukraine Entity: Q28500338 Program: 637/2022 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

17. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6PTQ Start Date: 2022-09-30 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: Q28500338 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Buvaisar Saitiev

Alias	بووایسار سایتیف BUWAISAR CHAMIDOWITSCH SAITIJEW BUVAISAR SAITíEV Сайтиев Б. BUWAJSA SAJTIJEW بوفايسار سايتيف Сайтиев, Бувайса SAITIEV BUVAISAR BUVAISSAR SAITIJEV Сайтиев, Бувайса Хамидович BUVAYSA SAYTIYEV BWVAýSAR SAýTïYEV BUWAJSAR CHAMIDOWICZ SAJTIJEW BUVAYSAR KHAMIDOVICH SAYTIYEV Бувайсар Хамидович Сайтиев Сайтиев, Бувайсар Хамидович SAITIJEVS BUWAISSAR CHAMIDOWITSCH SAITIJEW BUVAISA SAITIJEV BUVAYSA SAYTIEV BUVAISAR SAITIEV BUVAYSAR SAYTIYEV Сайтієв Бувайсар Хамідович Сайтиев Бувайсар Сайтиев Б. Х. BUVAJSAR KHAMIDOVITJ SAJTIJEV BUWAISAR SAITIJEW BOUVAïSSAR SAïTIEV BUVAYSA HAMIDOVIC SAYTIYEV بۋۆايسار سايتىييەۆ بوایسار سایتیف BUVAJSAR CHAMIDOVITJ SAJTIJEV Сайтиев Бувайса Хамидович Բուվայսար Սայտիև Сайтиев, Бувайсар BUVAJSAR SAJTIJEV Сайтиев Бувайсар Хамидович Бувайса Сайтиев BUVAISAR SAITIJEV Бувайсар Сайтыеў Бувайса Сайтиєв Сайтин Хьамидан кLант Бувайсар BUVAISAR HAMIDOVICH SAITIEV Сайт КIант Бувайса BUVAISARS SAITIJEVS ブバイサ・サイティエフ BUVAYSAR SAYTIEV BUVAJSAR SAJTIEV Бувайса Хамидович Сайтиев BUVAJSA SAJTYJEV Бувайсар Сайтиев בובאיסר סאיטייב SAITIEW BUWAISAR SAITIEW BUWAJSAR SAJTIJEW
Profile Type	PERSON
Name	بووایسار سایتیف BUWAISAR CHAMIDOWITSCH SAITIJEW BUVAISAR SAITíEV BUWAJSA SAJTIJEW بوفايسار سايتيف BUVAISSAR SAITIJEV BUVAYSA SAYTIYEV SAITIIEV BUVAISAR KHAMIDOVYCH Сайтиев, Бувайсар Хамидович BUVAISAR SAITIEV BUVAYSAR SAYTIYEV Сайтієв Бувайсар Хамідович BOUVAïSSAR SAïTIEV 布瓦伊萨尔·赛季耶夫 Сайтиев Бувайса Хамидович Բուվայսար Սայտիև 부바이사르 사이티예프 BUVAJSAR SAJTIJEV BUVAISAR SAITIJEV BUVAISARS SAITIJEVS ブバイサ・サイティエフ BUVAJSA SAJTYJEV Бувайсар Сайтиев בובאיסר סאיטייב
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1975-03-11
Birth-Place	KHASAVYURT м.Хасав'юрт, Республіка Дагестан, Російська Федерація Російська Федерація, Республіка Дагестан, м. Хасав'юрт
Position	депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, фракція Всеросійська політична партія «Єдина Росія» START TIME (2016-) MEMBER OF THE STATE DUMA DUMA (MEMBER, 2016-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-10-06
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN WRESTLER

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q313452 Program: 82/2019 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 Status: expired

2. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q313452 Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

7. Sergei Stepashin

Alias	SERGIEJ STIEPASZYN STEPASHIN SERGEY SERGUEI STEPACHINE SERGEI STEPASCHIN Сергей Вадимович Степашин SERGEI WADIMOWITSJ STEPASJIN Степашин Сергей Вадимович SERGEJ STEPAšIN Степашин С. В. Степашин, Сергей Серге́й Вади́мович Степа́шин SERGUEI VADíMOVITX STEPAIXIN SERGEJUS VADIMOVIčIUS STEPAšINAS סרגיי סטפשין SIERGIEJ STIEPASZIN SERGEJ VADIMOVITJ STEPASJIN SERGEJ STěPAšIN SERGEY VADIMOVICH STEPASHIN SERGIEJ STIEPASZIN Стєпашин Сергій Вадимович SERGEI VADIMOVICH STEPASHIN SERGEI STEPASHIN SERGEY STEPASHIN Степашин, Сергей Вадимович Степашин С. STEPASJIN SERGHEI STEPAşIN Степашин SIERGIEJ WADIMOWICZ STIEPASZYN STEPASCHIN Сергей Степашин 谢尔盖·斯捷帕申 Степашин сергей вадимович
Inn-Code	773125043859
Profile Type	PERSON
Name	STIEPASHYN SERHII VADYMOVYCH Сяргей Вадзімавіч Сцяпашын SERGHEI STEPAșIN SERGEI VADIMOVICH STEPASHIN Сергей Вадимович Степашин セルゲイ・ステパーシン SZERGEJ SZTEPASIN SERGEJ STEPASJIN SERGUEï STEPACHINE سرگئی استپاشین SERGUEI STEPAIXIN SERGEJ VADIMOVIč STEPAšIN 谢尔盖·瓦季莫维奇·斯捷帕申 SERGEI STEPASJIN სერგეი სტეპაშინი سيرجي ستيباشين СЕРГЕЙ ВАДИМОВИЧ СТЕПАШИН SERGEJ VADIMOVIč STěPAšIN SIERGIEJ STIEPASZYN Стєпашин Сергій Вадимович SERGEI STEPASHIN SERGEY STEPASHIN Степашин Сергій Вадимович SERGEI STEPAšIN SERGEY STEPAşIN Сергей Степашин Սերգեյ Ստեպաշին סרגיי סטפאשין 세르게이 스테파신 SERGEJUS STEPAšINAS SERGEI WADIMOWITSCH STEPASCHIN
First Name	СЕРГЕЙ SERGEI SERGEY
Last Name	STEPASHIN СТЕПАШИН STEPASHIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1952-03-02
Birth-Place	MOSCOW MOSCOW RUSSIA LüSHUNKOU DISTRICT
Position	MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS, RUSSIAN RAILWAYS MINISTER OF JUSTICE (1997-1998) DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION DIRECTOR OF THE FEDERAL SECURITY SERVICE (1995-1995) голова спостережної ради державної корпорації - фонду сприяння реформування житлово-комунального господарства, член ради директорів відкритого акціонерного товариства «Російські залізниці» PRIME MINISTER OF RUSSIA (1999-1999) MEMBER OF THE STATE DUMA (2000-2003) FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION (1999-1999)
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-05-19
Modified At	2024-10-06
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	Китайська Народна Республіка, м. Порт-Артур
Topics	SANCTIONED ENTITY MILITARY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN POLITICIAN

3 Sanctions

1. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1917 Start Date: 2023-05-18 Modified At: 2023-05-18 Country: United Kingdom Entity: Q313989 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Sergei Vadimovich STEPASHIN is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he works as a director or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Russian Railways (RZhD), which is carrying on business in the Russian transport sector. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

2. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-05-19
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1917 Start Date: 2023-05-18 Modified At: 2023-05-19 Listing Date: 2023-05-19 Country: United Kingdom Entity: Q313989 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Sergei Vadimovich STEPASHIN is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he works as a director or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Russian Railways (RZhD), which is carrying on business in the Russian transport sector. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

3. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q313989 Program: 726/2022 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

8. Tatiana Nikolaevna MOSKALKOVA

Registration Number	G6Z7D613F6K1
Alias	TATJANA MOSKALKOVA Татьяна Николаевна Москалькова МОСКАЛЬКОВА Татьяна Николаевна Москалькова, Татьяна Николаевна Татьяна Москалькова TATYANA NIKOLAEVNA MOSKALKOVA TATIANA NIKOLAJEVNA MOSKALKOVA Москалькова Тетяна Миколаївна TATIANA NIKOLAEVNA MOSKALKOVA TATIANA NIKOLAEVNA MOSKALKOVA TATYANA NIKOLAYEVNA MOSKALKOVA TATIANA MOSKALKOVA TATJANA NIKOLAEVNA MOSKALKOVA TATYANA MOSKALKOVA Москалькова Татьяна Николаевна TATJANA NIKOLAJEWNA MOSKALKOWA
Inn-Code	771873528703
Profile Type	PERSON
Name	Москалькова, Татьяна Николаевна TATYANA (TATIANA) MOSKALKOVA （F.K.A . NOSENKO） TATIANA NIKOLAEVNA MOSKALKOVA TATIANA MOSKALKOVA MOSKALKOVA TATIANA NIKOLAEVNA MOSKALKOVA TETIANA MYKOLAYIVNA TATJANA NIKOLAEVNA MOSKALKOVA TATYANA MOSKALKOVA MOSKALKOVA TATYANA NIKOLAYEVNA TATYANA NIKOLAEVNA MOSKALKOVA Татяна Николаевна Москалькова TATYANA NIKOLAEVNA MOSKALKOVA TATYANA NIKOLAEVNA MOSKALKOVA MOSKALKOVA, TATYANA NIKOLAEVNA タチヤーナ・モスカリコヴァ（旧称：ノセンコ） Москалькова Тетяна Миколаївна Москалькова Татьяна Николаевна TATJANA NIKOLAJEWNA MOSKALKOWA Татьяна Николаевна МОСКАЛЬКОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА МОСКАЛЬКОВА TATIANA NIKOLAJEVNA MOSKALKOVA تاتيانا موسكالكوفا TAťJANA MOSKALKOVOVá
First Name	ТАТЬЯНА Татьяна NIKOLAYEVNA TATYANA TATIANA NIKOLAEVNA TATIANA TATYANA NIKOLAEVNA Татяна
Middle Name	TATYANA NIKOLAEVNA Николаевна
Last Name	МОСКАЛЬКОВА MOSKALKOVA Москалькова MOSKALKOVA NOSENKO
Country	RUSSIA BELARUS
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1955-05-30
Birth-Place	BELARUS, VITEBSK BELARUS, VITEBSK VITEBSK, ANCIENNE RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE DE BIéLORUSSIE (AUJOURD’HUI BIéLORUSSIE) VITEBSK VITEBSK, ANCIENNE RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE DE BIéLORUSSIE (AUJOURD’HUI BIéLORUSSIE) VITEBSK, VITEBSK REGION, BELARUS м. Вітебськ, Білоруська РСР VITEBSK, BELARUS
Position	COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE STATE DUMA DUMA (MEMBER, 2011-2016) FONCTION: COMMISSAIRE AUX DROITS DE L’HOMME DE LA FéDéRATION DE RUSSIE депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки) з 22 квітня 2016 р. – Уповноважений у правах людини в Російській Федерації ロシア連邦人権担当大統領全権代表 з 22 квітня 2016 р. – Уповноважений з прав людини в Російській Федерації COMMISSAIRE AUX DROITS DE L’HOMME DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2016)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-16
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-10-06
Tax Number	771873528703
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EVERY POLITICIAN AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	MOSCOW LOCALISATION SUSPECTéE: MOSCOU, FéDéRATION DE RUSSIE MOSCOW, RUS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS OF THE RUSSIAN FEDERATION TATIANA MOSKALKOVA EST LA COMMISSAIRE AUX DROITS DE L’HOMME DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. À CE TITRE, ELLE SERT D’INTERLOCUTRICE CLé DU GOUVERNEMENT, ET PROMEUT ACTIVEMENT DES RéCITS OFFICIELS QUI NIENT L’EXISTENCE DES PRATIQUES RUSSES DE "FILTRAGE" ET DE DéPORTATION MISES EN œUVRE à L’éGARD DE LA POPULATION UKRAINIENNE. DES SOURCES FAISANT AUTORITé CONFIRMENT QUE LES CAMPS DE "FILTRAGE" FONT PARTIE D’UN EFFORT COLOSSAL DE LA RUSSIE VISANT à "FILTRER" LA POPULATION UKRAINIENNE AFIN DE RéPRIMER LA RéSISTANCE UKRAINIENNE ET D’IMPOSER LA LOYAUTé AU SEIN DE LA POPULATION RESTANTE. DANS LE CADRE DES OPéRATIONS DE "FILTRAGE" MENéES PAR LA RUSSIE, LES FORCES RUSSES ET DES éLéMENTS AGISSANT POUR SON COMPTE ONT INTERROGé, ARRêTé ET DéPORTé DE FORCE ENTRE 900 000 ET 1,6 MILLION DE CITOYENS UKRAINIENS, DONT DES MILLIERS D’ENFANTS. LORS DE SES DIVERSES APPARITIONS PUBLIQUES, TATIANA MOSKALKOVA A CONSTAMMENT NIé LA DéPORTATION DE CITOYENS UKRAINIENS EN COURS, DIFFUSANT AINSI ACTIVEMENT DE LA DéSINFORMATION POUR LE COMPTE DU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET AU BéNéFICE DE CELUI-CI. TATIANA MOSKALKOVA EST DONC RESPONSABLE DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. LOCALISATION SUSPECTéE: MOSCOU, FéDéRATION DE RUSSIE RUSSIAN POLITICIAN LAWYER, TEACHER AND POLITICIAN; FORMER DEPUTY OF THE STATE DUMA; RETIRED MAJOR-GENERAL OF THE INTERIOR MINISTRY; RUSSIA'S OMBUDSMAN FOR HUMAN RIGHTS. KNOWN FOR HER PRO-KREMLIN, ANTI-WESTERN STANCE. AS A DEPUTY, SHE BACKED THE LAW BANNING FOREIGN ADOPTIONS OF RUSSIAN CHILDREN AND THE SO-CALLED FOREIGN AGENTS LAW. AFTER HER APPOINTMENT AS AN OMBUDSMAN, SHE DENIED THE EXISTENCE OF POLITICAL PRISONERS IN RUSSIA. IN 2019, SHE SENT A REQUEST TO SPANISH OMBUDSMAN FRANCISCO MARUGAN TO VERIFY THE OBSERVANCE OF HUMAN RIGHTS AND THE GROUNDS FOR THE CASE AGAINST OLEG KUZNETSOV AND ALEXANDER GREENBERG, SUSPECTS IN THE MONEY LAUNDERING CASE AGAINST THE SOLNTSEVSKAYA ORGANIZED CRIMINAL GROUP IN SPAIN. TATIANA MOSKALKOVA IS THE COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS OF THE RUSSIAN FEDERATION. IN THAT CAPACITY, SHE SERVES AS A KEY GOVERNMENT INTERLOCUTOR, ACTIVELY PROMOTING OFFICIAL NARRATIVES THAT DENY THE EXISTENCE OF RUSSIAN “FILTRATION” AND DEPORTATION PRACTICES IMPLEMENTED VIS-à-VIS THE UKRAINIAN POPULATION. AUTHORITATIVE SOURCES CONFIRM THAT "FILTRATION” CAMPS ARE PART OF A MAJOR RUSSIAN EFFORT TO “FILTER” THE UKRAINIAN POPULATION AS A MEANS OF SUPPRESSING UKRAINIAN RESISTANCE AND ENFORCING LOYALTY AMONG THE REMAINING POPULATION. AS PART OF RUSSIA’S “FILTRATION” OPERATIONS, RUSSIA’S FORCES AND PROXIES HAVE INTERROGATED, DETAINED, AND FORCIBLY DEPORTED BETWEEN 900 000 AND 1,6 MILLION UKRAINIAN CITIZENS, INCLUDING THOUSANDS OF CHILDREN. IN HER VARIOUS PUBLIC APPEARANCES, TATIANA MOSKALKOVA HAS CONTINUOUSLY DENIED THAT THE DEPORTATION OF UKRAINIAN CITIZENS IS TAKING PLACE, THUS ACTIVELY SPREADING DISINFORMATION ON BEHALF OF, AND TO THE BENEFIT OF, THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. THEREFORE, TATIANA MOSKALKOVA IS RESPONSIBLE FOR IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. SUSPECTED LOCATION: MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION FUNCTION: COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS OF THE RUSSIAN FEDERATION
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=43298 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6508

14 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-07-21
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-07-20 Country: Australia Entity: Q4303668 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 8) Instrument 2023

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9726.70 Start Date: 2023-02-25 Listing Date: 2023-02-25 Country: Belgium Entity: Q4303668 Program: UKR Reason: 2023/429 (OJ L59 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 78 Country: Canada Entity: Q4303668 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 61071 Start Date: 2023-03-02 Listing Date: 2023-03-02 Country: Switzerland Entity: Q4303668 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9726.70 Start Date: 2023-02-25 Listing Date: 2023-02-25 Country: European Union Entity: Q4303668 Program: UKR Reason: 2023/429 (OJ L59 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4303668 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2023/429 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q4303668 Program: (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Tatiana Moskalkova est la commissaire aux droits de l’homme de la Fédération de Russie. À ce titre, elle sert d’interlocutrice clé du gouvernement, et promeut activement des récits officiels qui nient l’existence des pratiques russes de "filtrage" et de déportation mises en œuvre à l’égard de la population ukrainienne. Des sources faisant autorité confirment que les camps de "filtrage" font partie d’un effort colossal de la Russie visant à "filtrer" la population ukrainienne afin de réprimer la résistance ukrainienne et d’imposer la loyauté au sein de la population restante. Dans le cadre des opérations de "filtrage" menées par la Russie, les forces russes et des éléments agissant pour son compte ont interrogé, arrêté et déporté de force entre 900 000 et 1,6 million de citoyens ukrainiens, dont des milliers d’enfants. Lors de ses diverses apparitions publiques, Tatiana Moskalkova a constamment nié la déportation de citoyens ukrainiens en cours, diffusant ainsi activement de la désinformation pour le compte du gouvernement de la Fédération de Russie et au bénéfice de celui-ci. Tatiana Moskalkova est donc responsable de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-12-18
Sanction Last Change	2023-12-18
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 705 Start Date: 2023-12-15 Country: Japan Entity: Q4303668 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4303668 Provisions: (UE) 2023/429 du 25/02/2023 Reason: Tatiana Moskalkova est la commissaire aux droits de l’homme de la Fédération de Russie. À ce titre, elle sert d’interlocutrice clé du gouvernement, et promeut activement des récits officiels qui nient l’existence des pratiques russes de "filtrage" et de déportation mises en oeuvre à l’égard de la population ukrainienne. Des sources faisant autorité confirment que les camps de "filtrage" font partie d’un effort colossal de la Russie visant à "filtrer" la population ukrainienne afin de réprimer la résistance ukrainienne et d’imposer la loyauté au sein de la population restante. Dans le cadre des opérations de "filtrage" menées par la Russie, les forces russes et des éléments agissant pour son compte ont interrogé, arrêté et déporté de force entre 900 000 et 1,6 million de citoyens ukrainiens, dont des milliers d’enfants. Lors de ses diverses apparitions publiques, Tatiana Moskalkova a constamment nié la déportation de citoyens ukrainiens en cours, diffusant ainsi activement de la désinformation pour le compte du gouvernement de la Fédération de Russie et au bénéfice de celui-ci. Tatiana Moskalkova est donc responsable de mettre en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

10. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-07-21 Country: New Zealand Entity: Q4303668 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

11. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-05-19
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 43298 Country: United States Entity: Q4303668 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

12. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4303668 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

13. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4303668 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

14. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQM5FG Start Date: 2023-05-19 Listing Date: 2023-08-17 Country: United States Entity: Q4303668 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

9. Aleksandr Gallyamov

Alias	ALEXANDR GALIAMOV Галлямов Александр Романович ALEKSANDR ROMANOWICZ GALLAMOW ALEKSANDR GALIAMOV Александр Галлямов ALEXSANDR GALLIAMOV ALEXANDER GALLJAMOW GALLIAMOV ALEKSANDR Александр Романович Галлямов Галлямов Олександр Романович ALEXANDR ROMANóVICH GALIáMOV ALEKSANDR GALLYAMOV ALEKSANDR ROMANOVICH GALLIAMOV
Profile Type	PERSON
Name	HALLIAMOV OLEKSANDR ROMANOVYCH ALEKSANDR GALLJAMOV ALEXANDER ROMANOWITSCH GALLJAMOW ALEKSANDR GALLAMOW Галлямов Олександр Романович ALEKSANDR ROMANOVITJ GALLJAMOV ALEKSANDR GALLIAMOV アレクサンドル・ガリャモフ Александр Романович Галлямов ALEKSANDR GALLYAMOV الكسندر غالياموف 亚历山大·加里亚莫夫
First Name	ALEKSANDR
Last Name	GALLYAMOV
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1999-08-28
Birth-Place	BEREZNIKI
First Seen	2023-04-28
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-10-06
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN PAIR SKATER

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 228/2023

Sanction Caption	228/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-15 End Date: 2073-04-15 Duration: П'ятдесят років Country: Ukraine Entity: Q50380404 Program: 228/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2282023-46529 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

10. Roman Kostomarov

Alias	KOSTOMAROW Костомаров Роман Сергеевич ROMAN SIERGIEJEWICZ KOSTOMAROW KOSTOMAROV ROMAN Костомаров Р. 考斯特麦洛夫 KOSTOMAROV 로만 세르게예비치 코스토마로프 罗曼·科斯托马洛夫 Костомаров, Роман ROMAN KOSTOMAROV Костомаров, Роман Сергеевич Роман Сергеевич Костомаров Костомаров Роман Сергійович Костомаров Р. С. 科斯特马洛夫 ROMAN KOSTOMAROW ROMAN SERGEYEVICH KOSTOMAROV Роман Костомаров
Title	олімпійський чемпіон 2006 року, дворазовий чемпіон світу, триразовий чемпіон Європи, триразовий переможець фіналів Гран-прі, чемпіон світу серед юніорів 1996 року, триразовий чемпіон Російської Федерації, заслужений майстер спорту Російської Федерації
Profile Type	PERSON
Name	KOSTOMAROV ROMAN SERGEEVICH رومان کوستوماروف ROMAN KOSTOMAROV ROMAN KOSTOMAROW 로만 코스토마로프 Роман Сергеевич Костомаров ROMAN SZERGEJEVICS KOSZTOMAROV KOSTOMAROV ROMAN SERHIIOVYCH Костомаров Роман Сергійович 罗曼·科斯托马罗夫 ROMAN SERGEJEWITSCH KOSTOMAROW ロマン・コストマロフ Ռոման Կոստոմարով
First Name	ROMAN
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1977-02-08
Birth-Place	MOSCOW Російська Федерація, м. Москва
Position	фігурист
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-09
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-10-06
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN ICE DANCER RUSSIAN FIGURE SKATER. HE ACTIVELY WELCOMED THE BEGINNING OF THE WAR WITH UKRAINE, SUPPORTED THE ACTIONS OF THE RUSSIAN AUTHORITIES.

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q538174 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active