SapherCheck

8 SapherCheck records found for Person 1978 09 03

Alias ENA DE HANDAL
ENA DE HANDAL
ID Number 0501-1978-08173
Profile Type PERSON
Name HERNANDEZ AMAYA, ENA ELIZABETH
ENA ELIZABETH HERNANDEZ AMAYA
ENA ELIZABETH HERNANDEZ AMAYA
First Name ENA ELIZABETH
ENA ELIZABETH
ENA
Last Name HERNANDEZ AMAYA
DE HANDAL
Country HONDURAS
Nationality HONDURAS
Birth Date 1978-09-03
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-10
Created At 2013-04-09
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address SAN PEDRO SULA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HND
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=13371

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 13371

Country: United States

Entity: NK-bMdeNcYQuCkxhFXB2yCfY9

Program: SDN List

Provisions: SDNTK
Block

Reason: Foreign Narcotics Kingpin Designation Act

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR48H85

Listing Date: 2013-04-09
Country: United States

Entity: NK-bMdeNcYQuCkxhFXB2yCfY9

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Агапов Сергей Владимирович
Агапов Сергій Володимирович
AGAPOV SERGEI
Inn-Code 662903682017
Profile Type PERSON
Name AHAPOV SERHII VOLODYMYROVYCH
Агапов Сергій Володимирович
Nationality RUSSIA
Birth Date 1978-09-03
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 75/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-12
End Date: 2073-02-12
Duration: П'ятдесят років

Country: Ukraine

Entity: NK-dsxNv8LtQLRMscwrStG75E

Program: 75/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
заборона користування радіочастотним ресурсом України
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/752023-45793
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Коц Олександр Ігорович
KOTZ ALEXANDER IGOREVICH
KOTS ALEKSANDR
ALEKSANDR IGOREVITJ KOTS
КОЦ Алекса́ндр И́горевич
ALEKSANDR IGOREVICH KOTS
Александр Игоревич Коц
Александр Коц
Коц Александр Игоревич
KOTS ALEKSANDR IGOREVICH
ALEXANDER IGOREWITSCH KOZ
Profile Type PERSON
Name Коц Олександр Ігорович
ALEXANDER KOTS
KOTZ ALEXANDER IGOREVICH
KOTS ALEXANDR IGOREVICH
Алекса́ндр И́горевич КОЦ
KOTS OLEKSANDR IHOROVYCH
Коц, Александр Игоревич
ALEKSANDR KOTS
亚历山大·科茨
ALEXANDR IGOREVICH KOTS
ALEXANDER IGOREVICH KOTS
ALEXANDER IGOREVICH KOTS
ALEKSANDR IGOREVICH KOTS
ALEKSANDR IGOREVITJ KOTS
Ալեքսանդր Կոց
First Name ALEXANDER
ALEKSANDR IGOREVICH
ALEXANDR IGOREVICH
ALEXANDR
Алекса́ндр
ALEKSANDR
Middle Name IGOREVICH
Last Name KOTS
КОЦ
KOTS
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1978-11-03
1978-09-03
Birth-Place SAKHALINSK OBLAST, RUSSIAN FEDERATION
OBLAST DE SAKHALINSK, EX-URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE)
SAKHALIN OBLAST RUSSIA
SAKHALIN OBLAST
SAKHALIN OBLAST, RUSSIA
Position JOURNALIST
PROPAGANDISTS
MEMBER OF THE PRESIDENTIAL COUNCIL FOR CIVIL SOCIETY AND HUMAN RIGHTS, MEMBER OF THE WORKING GROUP ON THE “SPECIAL MILITARY OPERATION” (WAR) IN UKRAINE, SPECIAL CORRESPONDENT OF KOMSOMOLSKAYA PRAVDA
Пропагандисты
First Seen 2022-05-18
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-05-04
Modified At 2024-09-15
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
WIKIDATA
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
ACF LIST OF WAR ENABLERS
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address Російська Федерація, м. Сахалін
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes ALEXANDR KOTS IS A SPECIAL CORRESPONDENT OF A PRO-KREMLIN KOMSOMOLSKAYA PRAVDA TABLOID. HE IS A MEMBER OF THE PRESIDENTIAL COUNCIL FOR CIVIL SOCIETY AND HUMAN RIGHTS, WHERE HE SITS ON THE WORKING GROUP ON THE “SPECIAL MILITARY OPERATION” (WAR) IN UKRAINE. HE SUPPORTED RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. HE SPREAD RUSSIAN WAR DISINFORMATION AND PROPAGANDA ABOUT THE WAR AND THE ILLEGAL REFERENDA IN THE TEMPORARILY OCCUPIED TERRITORIES OF UKRAINE. HE CALLED FOR RUSSIAN ATTACKS ON THE CIVILIAN INFRASTRUCTURE OF UKRAINE WITHOUT REGARD TO HOW THIS WOULD AFFECT THE CIVILIAN POPULATION OF THE COUNTRY. THEREFORE, HE IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
ASSOCIATED ENTITIES: PRESIDENTIAL COUNCIL FOR CIVIL SOCIETY AND HUMAN RIGHTS, KOMSOMOLSKAYA PRAVDA
POLITICAL AND WAR CORRESPONDENT OF KOMSOMOLSKAYA PRAVDA. ONE OF THE MAIN RUSSIAN PROPAGANDISTS OF THE WAR.
RUSSIAN PROPAGANDIST, SPECIAL POLITICAL AND WAR CORRESPONDENT OF KOMSOMOLSKAYA PRAVDA NEWSPAPER. ACTIVELY SUPPORTS RUSSIA'S AGGRESSION AGAINST UKRAINE AND THE ACTIONS OF THE RUSSIAN AUTHORITIES. PARTICIPATED IN THE MEETING BETWEEN VLADIMIR PUTIN AND "WAR CORRESPONDENTS" ON JUNE 13, 2023.
ASSOCIATED INDIVIDUALS: VALERY FADEYEV
FUNCTION: MEMBER OF THE PRESIDENTIAL COUNCIL FOR CIVIL SOCIETY AND HUMAN RIGHTS, MEMBER OF THE WORKING GROUP ON THE “SPECIAL MILITARY OPERATION” (WAR) IN UKRAINE, SPECIAL CORRESPONDENT OF KOMSOMOLSKAYA PRAVDA
ASSOCIATED INDIVIDUALS: VALERY FADEYEV ASSOCIATED ENTITIES: PRESIDENTIAL COUNCIL FOR CIVIL SOCIETY AND HUMAN RIGHTS KOMSOMOLSKAYA PRAVDA
RUSSIAN JOURNALIST
PERSONNES ASSOCIéES: VALERY FADEYEV. ENTITéS ASSOCIéES: CONSEIL PRéSIDENTIEL POUR LA SOCIéTé CIVILE ET LES DROITS DE L’HOMME. KOMSOMOLSKAYA PRAVDA. FONCTION: MEMBRE DU CONSEIL PRéSIDENTIEL POUR LA SOCIéTé CIVILE ET LES DROITS DE L’HOMME, MEMBRE DU GROUPE DE TRAVAIL SUR L’"OPéRATION MILITAIRE SPéCIALE" (LA GUERRE) EN UKRAINE, CORRESPONDANT SPéCIAL DE KOMSOMOLSKAYA PRAVDA. ALEXANDR KOTS EST UN CORRESPONDANT SPéCIAL DU TABLOïDE PRO-KREMLIN KOMSOMOLSKAYA PRAVDA. IL EST MEMBRE DU CONSEIL PRéSIDENTIEL POUR LA SOCIéTé CIVILE ET LES DROITS DE L’HOMME, Où IL SIèGE AU SEIN DU GROUPE DE TRAVAIL SUR L’"OPéRATION MILITAIRE SPéCIALE" (LA GUERRE) EN UKRAINE. IL A SOUTENU LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. IL A DIFFUSé DE LA DéSINFORMATION ET DE LA PROPAGANDE RUSSES AU SUJET DE LA GUERRE ET DES RéFéRENDUMS ILLéGAUX ORGANISéS DANS LES TERRITOIRES TEMPORAIREMENT OCCUPéS D’UKRAINE. IL A APPELé à DES ATTAQUES RUSSES CONTRE LES INFRASTRUCTURES CIVILES EN UKRAINE, SANS AVOIR éGARD à LA MANIèRE DONT CELA AFFECTERAIT LA POPULATION CIVILE DU PAYS. PAR CONSéQUENT, IL EST RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
JOURNALIST FOR KOMSOMOLSKAYA PRAVDA (KP)
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6516

10 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-05-18
Country: Australia

Entity: Q18004612

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 17) Instrument 2022

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9858.81

Start Date: 2023-02-25
Listing Date: 2023-02-25
Country: Belgium

Entity: Q18004612

Program: UKR

Reason: 2023/429 (OJ L59 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 984

Country: Canada

Entity: Q18004612

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 61228

Start Date: 2023-03-02
Listing Date: 2023-03-02
Country: Switzerland

Entity: Q18004612

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9858.81

Start Date: 2023-02-25
Listing Date: 2023-02-25
Country: European Union

Entity: Q18004612

Program: UKR

Reason: 2023/429 (OJ L59 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q18004612

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q18004612

Program: (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Personnes associées: Valery Fadeyev. Entités associées: Conseil présidentiel pour la société civile et les droits de l’homme. Komsomolskaya Pravda. Fonction: membre du Conseil présidentiel pour la société civile et les droits de l’homme, membre du groupe de travail sur l’"opération militaire spéciale" (la guerre) en Ukraine, correspondant spécial de Komsomolskaya Pravda. Alexandr Kots est un correspondant spécial du tabloïde pro-Kremlin Komsomolskaya Pravda. Il est membre du Conseil présidentiel pour la société civile et les droits de l’homme, où il siège au sein du groupe de travail sur l’"opération militaire spéciale" (la guerre) en Ukraine. Il a soutenu la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Il a diffusé de la désinformation et de la propagande russes au sujet de la guerre et des référendums illégaux organisés dans les territoires temporairement occupés d’Ukraine. Il a appelé à des attaques russes contre les infrastructures civiles en Ukraine, sans avoir égard à la manière dont cela affecterait la population civile du pays. Par conséquent, il est responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1377

Start Date: 2022-05-04
Modified At: 2023-01-03
Country: United Kingdom

Entity: Q18004612

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Alexander Igorevich KOTS (hereafter KOTS) is a Russian journalist and special correspondent for Komsomolskaya Pravda (KP). Through his reporting with KP since Russia invaded Ukraine, KOTS has promoted and supported the actions of the Russian army in invading Ukraine, and has actively sought to legitimise the justifications that the Russian government has provided for the invasion. Therefore, KOTS is involved in engaging in, providing support for, and promoting the policies and actions which destabilises Ukraine and undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1377

Start Date: 2022-05-04
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-05-04
Country: United Kingdom

Entity: Q18004612

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Alexander Igorevich KOTS (hereafter KOTS) is a Russian journalist and special correspondent for Komsomolskaya Pravda (KP). Through his reporting with KP since Russia invaded Ukraine, KOTS has promoted and supported the actions of the Russian army in invading Ukraine, and has actively sought to legitimise the justifications that the Russian government has provided for the invasion. Therefore, KOTS is involved in engaging in, providing support for, and promoting the policies and actions which destabilises Ukraine and undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q18004612

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Title MR
Profile Type PERSON
Name DEFRIM PLAKU
First Name DEFRIM
Last Name PLAKU
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1978-09-03
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 115 FERN HILL ROAD, OXFORD, ENGLAND, OX4 2JR
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 3 SEPTEMBER 1978 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/dCdnKVzSEqzFixLbOc1XdD5sCIo

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2021-09-22
End Date: 2027-09-21
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-dcdnkvzseqzfixlboc1xdd5scio

Reason: description_identifier: court to disqualify unfit directors of insolvent companies
section: 6
act: company directors disqualification act 1986

Reason: CR-2021-MAN-000167

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name BRANDI E WILEY
First Name BRANDI
Middle Name E
Last Name WILEY
Country UNITED STATES
Birth Date 1978-09-03
Position NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2008-11-20
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 3101 COVENTRY DR, #202, BAKERSFIELD, CA 93304
BAKERSFIELD, CA 93304, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2008-11-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-brandi-e-wiley-93304-bakersfield

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3Q5XF

Start Date: 2008-11-20
Listing Date: 2008-11-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-brandi-e-wiley-93304-bakersfield

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name EMELIA ASABERE
First Name EMELIA
Last Name ASABERE
Country UNITED STATES
Birth Date 1978-09-03
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 2016-07-20
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address WORCESTER, MA 01609, USA
30 CEDAR STREET, APT 306, WORCESTER, MA 01609
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2016-07-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-emelia-asabere-01609-worcester

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a2

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR544VC

Start Date: 2016-07-20
Listing Date: 2016-07-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-emelia-asabere-01609-worcester

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name ENRICO JEVON MALONE
First Name ENRICO
Middle Name JEVON
Last Name MALONE
Country UNITED STATES
Birth Date 1978-09-03
Position HEALTH CARE AIDE (INTER CARE FACILITY)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2007-10-23
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address P O BOX 264, CHENEYVILLE, LA 71325
CHENEYVILLE, LA 71325, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2007-10-18
Country: United States

Entity: us-fed-excl-enrico-jevon-malone-71325-cheneyville

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a2

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3QL1Y

Start Date: 2007-10-18
Listing Date: 2007-10-23
Country: United States

Entity: us-fed-excl-enrico-jevon-malone-71325-cheneyville

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name STEPHANIE COLEMAN
First Name STEPHANIE
Last Name COLEMAN
Country UNITED STATES
Birth Date 1978-09-03
Position EMPLOYEE (INTER CARE FACILITY)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 2011-08-18
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 1525 NORTH 1ST AVENUE, LAUREL, MS 39440
LAUREL, MS 39440, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2011-08-18
Country: United States

Entity: us-fed-excl-stephanie-coleman-39440-laurel

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a2

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3RGDH

Start Date: 2011-08-18
Listing Date: 2011-08-18
Country: United States

Entity: us-fed-excl-stephanie-coleman-39440-laurel

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).