Search Sanctions | SapherCheck

8 SapherCheck records found for Person 1978 11 03

Alias	Маслєнніков Олексій Олександрович MASLIENNIKOV OLEKSII
Inn-Code	2879619733
Profile Type	PERSON
Name	MASLIENNIKOV OLEKSII OLEKSANDROVYCH Маслєнніков Олексій Олександрович
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1978-11-03
Birth-Place	с. Слободзея Слободзейського району Республіки Молдова
Position	єпископ Роменський і Буринський Української православної церкви
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 43/2023

Sanction Caption	43/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-24 End Date: 2027-12-01 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-SitcjzLDgHvnQWUXDK4Jhq Program: 43/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/432023-45661 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sanction Caption: 820/2022

Sanction Caption	820/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-12-01 End Date: 2027-12-01 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-SitcjzLDgHvnQWUXDK4Jhq Program: 820/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/8202022-45097 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

2. Alexandr Igorevich KOTS

Alias	Коц Олександр Ігорович KOTZ ALEXANDER IGOREVICH KOTS ALEKSANDR ALEKSANDR IGOREVITJ KOTS КОЦ Алекса́ндр И́горевич ALEKSANDR IGOREVICH KOTS Александр Игоревич Коц Александр Коц Коц Александр Игоревич KOTS ALEKSANDR IGOREVICH ALEXANDER IGOREWITSCH KOZ
Profile Type	PERSON
Name	Коц Олександр Ігорович ALEXANDER KOTS KOTZ ALEXANDER IGOREVICH KOTS ALEXANDR IGOREVICH Алекса́ндр И́горевич КОЦ KOTS OLEKSANDR IHOROVYCH Коц, Александр Игоревич ALEKSANDR KOTS 亚历山大·科茨 ALEXANDR IGOREVICH KOTS ALEXANDER IGOREVICH KOTS ALEXANDER IGOREVICH KOTS ALEKSANDR IGOREVICH KOTS ALEKSANDR IGOREVITJ KOTS Ալեքսանդր Կոց
First Name	ALEXANDER ALEKSANDR IGOREVICH ALEXANDR IGOREVICH ALEXANDR Алекса́ндр ALEKSANDR
Middle Name	IGOREVICH
Last Name	KOTS КОЦ KOTS
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1978-11-03 1978-09-03
Birth-Place	SAKHALINSK OBLAST, RUSSIAN FEDERATION OBLAST DE SAKHALINSK, EX-URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE) SAKHALIN OBLAST RUSSIA SAKHALIN OBLAST SAKHALIN OBLAST, RUSSIA
Position	JOURNALIST PROPAGANDISTS MEMBER OF THE PRESIDENTIAL COUNCIL FOR CIVIL SOCIETY AND HUMAN RIGHTS, MEMBER OF THE WORKING GROUP ON THE “SPECIAL MILITARY OPERATION” (WAR) IN UKRAINE, SPECIAL CORRESPONDENT OF KOMSOMOLSKAYA PRAVDA Пропагандисты
First Seen	2022-05-18
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-05-04
Modified At	2024-09-15
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	Російська Федерація, м. Сахалін
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	ALEXANDR KOTS IS A SPECIAL CORRESPONDENT OF A PRO-KREMLIN KOMSOMOLSKAYA PRAVDA TABLOID. HE IS A MEMBER OF THE PRESIDENTIAL COUNCIL FOR CIVIL SOCIETY AND HUMAN RIGHTS, WHERE HE SITS ON THE WORKING GROUP ON THE “SPECIAL MILITARY OPERATION” (WAR) IN UKRAINE. HE SUPPORTED RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. HE SPREAD RUSSIAN WAR DISINFORMATION AND PROPAGANDA ABOUT THE WAR AND THE ILLEGAL REFERENDA IN THE TEMPORARILY OCCUPIED TERRITORIES OF UKRAINE. HE CALLED FOR RUSSIAN ATTACKS ON THE CIVILIAN INFRASTRUCTURE OF UKRAINE WITHOUT REGARD TO HOW THIS WOULD AFFECT THE CIVILIAN POPULATION OF THE COUNTRY. THEREFORE, HE IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. ASSOCIATED ENTITIES: PRESIDENTIAL COUNCIL FOR CIVIL SOCIETY AND HUMAN RIGHTS, KOMSOMOLSKAYA PRAVDA POLITICAL AND WAR CORRESPONDENT OF KOMSOMOLSKAYA PRAVDA. ONE OF THE MAIN RUSSIAN PROPAGANDISTS OF THE WAR. RUSSIAN PROPAGANDIST, SPECIAL POLITICAL AND WAR CORRESPONDENT OF KOMSOMOLSKAYA PRAVDA NEWSPAPER. ACTIVELY SUPPORTS RUSSIA'S AGGRESSION AGAINST UKRAINE AND THE ACTIONS OF THE RUSSIAN AUTHORITIES. PARTICIPATED IN THE MEETING BETWEEN VLADIMIR PUTIN AND "WAR CORRESPONDENTS" ON JUNE 13, 2023. ASSOCIATED INDIVIDUALS: VALERY FADEYEV FUNCTION: MEMBER OF THE PRESIDENTIAL COUNCIL FOR CIVIL SOCIETY AND HUMAN RIGHTS, MEMBER OF THE WORKING GROUP ON THE “SPECIAL MILITARY OPERATION” (WAR) IN UKRAINE, SPECIAL CORRESPONDENT OF KOMSOMOLSKAYA PRAVDA ASSOCIATED INDIVIDUALS: VALERY FADEYEV ASSOCIATED ENTITIES: PRESIDENTIAL COUNCIL FOR CIVIL SOCIETY AND HUMAN RIGHTS KOMSOMOLSKAYA PRAVDA RUSSIAN JOURNALIST PERSONNES ASSOCIéES: VALERY FADEYEV. ENTITéS ASSOCIéES: CONSEIL PRéSIDENTIEL POUR LA SOCIéTé CIVILE ET LES DROITS DE L’HOMME. KOMSOMOLSKAYA PRAVDA. FONCTION: MEMBRE DU CONSEIL PRéSIDENTIEL POUR LA SOCIéTé CIVILE ET LES DROITS DE L’HOMME, MEMBRE DU GROUPE DE TRAVAIL SUR L’"OPéRATION MILITAIRE SPéCIALE" (LA GUERRE) EN UKRAINE, CORRESPONDANT SPéCIAL DE KOMSOMOLSKAYA PRAVDA. ALEXANDR KOTS EST UN CORRESPONDANT SPéCIAL DU TABLOïDE PRO-KREMLIN KOMSOMOLSKAYA PRAVDA. IL EST MEMBRE DU CONSEIL PRéSIDENTIEL POUR LA SOCIéTé CIVILE ET LES DROITS DE L’HOMME, Où IL SIèGE AU SEIN DU GROUPE DE TRAVAIL SUR L’"OPéRATION MILITAIRE SPéCIALE" (LA GUERRE) EN UKRAINE. IL A SOUTENU LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. IL A DIFFUSé DE LA DéSINFORMATION ET DE LA PROPAGANDE RUSSES AU SUJET DE LA GUERRE ET DES RéFéRENDUMS ILLéGAUX ORGANISéS DANS LES TERRITOIRES TEMPORAIREMENT OCCUPéS D’UKRAINE. IL A APPELé à DES ATTAQUES RUSSES CONTRE LES INFRASTRUCTURES CIVILES EN UKRAINE, SANS AVOIR éGARD à LA MANIèRE DONT CELA AFFECTERAIT LA POPULATION CIVILE DU PAYS. PAR CONSéQUENT, IL EST RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. JOURNALIST FOR KOMSOMOLSKAYA PRAVDA (KP)
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6516

10 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-05-18 Country: Australia Entity: Q18004612 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 17) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9858.81 Start Date: 2023-02-25 Listing Date: 2023-02-25 Country: Belgium Entity: Q18004612 Program: UKR Reason: 2023/429 (OJ L59 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 984 Country: Canada Entity: Q18004612 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 61228 Start Date: 2023-03-02 Listing Date: 2023-03-02 Country: Switzerland Entity: Q18004612 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9858.81 Start Date: 2023-02-25 Listing Date: 2023-02-25 Country: European Union Entity: Q18004612 Program: UKR Reason: 2023/429 (OJ L59 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q18004612 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2023/429 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q18004612 Program: (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Personnes associées: Valery Fadeyev. Entités associées: Conseil présidentiel pour la société civile et les droits de l’homme. Komsomolskaya Pravda. Fonction: membre du Conseil présidentiel pour la société civile et les droits de l’homme, membre du groupe de travail sur l’"opération militaire spéciale" (la guerre) en Ukraine, correspondant spécial de Komsomolskaya Pravda. Alexandr Kots est un correspondant spécial du tabloïde pro-Kremlin Komsomolskaya Pravda. Il est membre du Conseil présidentiel pour la société civile et les droits de l’homme, où il siège au sein du groupe de travail sur l’"opération militaire spéciale" (la guerre) en Ukraine. Il a soutenu la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Il a diffusé de la désinformation et de la propagande russes au sujet de la guerre et des référendums illégaux organisés dans les territoires temporairement occupés d’Ukraine. Il a appelé à des attaques russes contre les infrastructures civiles en Ukraine, sans avoir égard à la manière dont cela affecterait la population civile du pays. Par conséquent, il est responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1377 Start Date: 2022-05-04 Modified At: 2023-01-03 Country: United Kingdom Entity: Q18004612 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Alexander Igorevich KOTS (hereafter KOTS) is a Russian journalist and special correspondent for Komsomolskaya Pravda (KP). Through his reporting with KP since Russia invaded Ukraine, KOTS has promoted and supported the actions of the Russian army in invading Ukraine, and has actively sought to legitimise the justifications that the Russian government has provided for the invasion. Therefore, KOTS is involved in engaging in, providing support for, and promoting the policies and actions which destabilises Ukraine and undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1377 Start Date: 2022-05-04 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-05-04 Country: United Kingdom Entity: Q18004612 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Alexander Igorevich KOTS (hereafter KOTS) is a Russian journalist and special correspondent for Komsomolskaya Pravda (KP). Through his reporting with KP since Russia invaded Ukraine, KOTS has promoted and supported the actions of the Russian army in invading Ukraine, and has actively sought to legitimise the justifications that the Russian government has provided for the invasion. Therefore, KOTS is involved in engaging in, providing support for, and promoting the policies and actions which destabilises Ukraine and undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q18004612 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Muhammad Tasnim EJAZ

Profile Type	PERSON
Name	MUHAMMAD TASNIM EJAZ
First Name	MUHAMMAD
Middle Name	TASNIM
Last Name	EJAZ
Nationality	PAKISTAN
Birth Date	1978-11-03
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	6 BROADLANDS AVENUE, SHEPPERTON, MIDDLESEX, TW17 9DQ
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 3 NOVEMBER 1978 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/8MsrYFYNPpJYxnVD0cRX6A3AMFs

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2011-07-12 End Date: 2025-07-11 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-8msryfynppjyxnvd0crx6a3amfs Reason: description_identifier: court to disqualify unfit directors of insolvent companies section: 6 act: company directors disqualification act 1986 Reason: OMA30679 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

4. Azam ALI

Profile Type	PERSON
Name	AZAM ALI
First Name	AZAM
Last Name	ALI
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1978-11-03
First Seen	2023-08-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	47 BUTTERMERE ROAD, BRADFORD, UNITED KINGDOM, BD2 4JA
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 3 NOVEMBER 1978 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/qcRgrA-Sbzn22wHPThFFXTXIg_s

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2023-08-01
Sanction Last Change	2023-08-01
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2018-06-28 End Date: 2027-06-27 Listing Date: 2018-06-07 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-qcrgra-sbzn22whpthffxtxig-s Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV5205171 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

5. AMY LUCILLE DUDLEY

Profile Type	PERSON
Name	AMY LUCILLE DUDLEY
First Name	AMY
Middle Name	LUCILLE
Last Name	DUDLEY
Country	UNITED STATES
Birth Date	1978-11-03
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2007-09-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	VANDALIA, MO 63382, USA P O BOX 300, #1125516, VANDALIA, MO 63382
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2007-09-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-amy-lucille-dudley-63382-vandalia Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3QGDM Start Date: 2007-09-20 Listing Date: 2007-09-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-amy-lucille-dudley-63382-vandalia Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

6. JASMINE G OLIVER

Profile Type	PERSON
Name	JASMINE G OLIVER
First Name	JASMINE
Middle Name	G
Last Name	OLIVER
Country	UNITED STATES
Birth Date	1978-11-03
Position	CLINIC (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2013-01-25
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	OAK PARK, MI 48237, USA 23619 PARKLAWN ST, OAK PARK, MI 48237
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2013-01-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-jasmine-g-oliver-48237-oak-park Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR47NN2 Start Date: 2013-01-20 Listing Date: 2013-01-25 Country: United States Entity: us-fed-excl-jasmine-g-oliver-48237-oak-park Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

7. JENNIFER LYNN FLORES

Profile Type	PERSON
Name	JENNIFER LYNN FLORES
First Name	JENNIFER
Middle Name	LYNN
Last Name	FLORES
Country	UNITED STATES
Birth Date	1978-11-03
Position	PERSONAL CARE PROVID (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2018-09-27
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	815 SE RICE RD #0108600, TOPEKA, KS 66607 TOPEKA, KS 66607, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2018-09-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-jennifer-lynn-flores-66607-topeka Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR6TNVZ Start Date: 2018-09-20 Listing Date: 2018-09-27 Country: United States Entity: us-fed-excl-jennifer-lynn-flores-66607-topeka Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

8. STEPHANIE SIMPSON

Profile Type	PERSON
Name	STEPHANIE SIMPSON
First Name	STEPHANIE
Last Name	SIMPSON
Country	UNITED STATES
Birth Date	1978-11-03
Position	NO KNOWN AFFILIATION (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2015-09-03
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	1624 JULIAN STREET, NORTH LITTLE ROCK, AR 72114 NORTH LITTLE ROCK, AR 72114, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2015-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-stephanie-simpson-72114-north-little-rock Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4SC3T Start Date: 2015-07-20 Listing Date: 2015-09-03 Country: United States Entity: us-fed-excl-stephanie-simpson-72114-north-little-rock Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).