SapherCheck

9 SapherCheck records found for Person Baku azerbaijan

Alias FIKHRET GABADULLA OGLY TAGIYEV
FIKHRET TAGIYEV
FIKRET TAGUEV
FIKRET TAGIYEV
FIKHRET TAGUEV
FIKHRET TAGIEV
FIKRET TAGUEV
FIKRET TAGIEV
Фикрет Тагиев
FIKHRET GABDULLA OGLY TAGIEV
FIKHRET TAGUEV
FIKHRET GABDULLA OGLY TAGIYEV
FIKHRET GABDULLA OGLY TAGUEV
FIKHRET GABDULLA OGLY TAGUEV
Profile Type PERSON
Name FIKRET TAGIYEV
FIKHRET TAGIYEV
FIKRET TAGUEV
FIKHRET TAGUEV
FIKHRET TAGIEV
FIKRET TAGIEV
TAGIJEVS, FIKRETS
FIKHRET GABDULLA OGLY TAGIEV
FIKHRET GABDULLA OGLY TAGIEV
FIKHRET GABDULLA OGLY TAGIYEV
TAGIYEV, FIKRET
FIKHRET GABDULLA OGLY TAGUEV
First Name FIKHRET GABDULLA OGLY
FIKHRET
FIKRET
Middle Name OGLY
GABDULLA OGLY
Last Name TAGIYEV
TAGUEV
TAGIEV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1962-04-03
Birth-Place BAKU AZERBAIJAN
BAKU
BAKU, AZERBAIJAN
Position HEAD OF MATROSSKAYA TISHINA DETENTION FACILITY
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2014-05-30
Modified At 2020-07-06
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST
LATVIA'S MAGNITSKY LAW SANCTIONS LIST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16396

8 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Thematic - Human Rights)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-30
Country: Australia

Entity: NK-VzR6qku7jo7RNmgT9qmmTt

Program: Autonomous (Thematic - Human Rights)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Thematic Sanctions) Instrument 2022

Sanction Caption Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC)
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 46

Country: Canada

Entity: NK-VzR6qku7jo7RNmgT9qmmTt

Program: Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC)

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen 2024-07-04
Sanction Last Change 2024-07-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Välisministeerium

Sanction Description Sanction of the Government of the Republic to ensure following of human rights

Country: Estonia

Entity: NK-VzR6qku7jo7RNmgT9qmmTt

Source URL: https://www.vm.ee/subjektide-nimekiri-vabariigi-valitsuse-sanktsioon-inimoiguste-jargimise-tagamiseks
https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia
Sanction Caption The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: GHR0006

Start Date: 2020-07-06
Modified At: 2021-12-18
Country: United Kingdom

Entity: NK-VzR6qku7jo7RNmgT9qmmTt

Program: The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Fikret Tagiyev was the head of the Matrosskaya Tishina detention centre where Sergei Magnitsky died on 16 November 2009. He was responsible for the mistreatment of Sergei Magnitsky whilst in detention, which contributed significantly to his death including by failing to ensure the provision of adequate medical treatment, ordering the handcuffing and beating of Magnitsky shortly before his death and denying, or failing to provide, timely access for emergency services to provide treatment. Tagiyev was also involved in the concealment of evidence regarding the circumstances relating to Magnitsky’s death.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Global Human Rights
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: GHR0006

Start Date: 2020-07-06
Modified At: 2020-07-06
Listing Date: 2020-07-06
Country: United Kingdom

Entity: NK-VzR6qku7jo7RNmgT9qmmTt

Program: Global Human Rights

Provisions: Asset freeze

Reason: Fikret Tagiyev was the head of the Matrosskaya Tishina detention centre where Sergei Magnitsky died on 16 November 2009. He was responsible for the mistreatment of Sergei Magnitsky whilst in detention, which contributed significantly to his death including by failing to ensure the provision of adequate medical treatment, ordering the handcuffing and beating of Magnitsky shortly before his death and denying, or failing to provide, timely access for emergency services to provide treatment. Tagiyev was also involved in the concealment of evidence regarding the circumstances relating to Magnitsky’s death.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Latvia's Magnitsky Law Sanctions List
Sanction First Seen 2024-10-02
Sanction Last Change 2024-10-02
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Legal Acts Of The Republic Of Latvia

Country: Latvia

Entity: NK-VzR6qku7jo7RNmgT9qmmTt

Source URL: https://likumi.lv/ta/id/297012-par-aicinajumu-noteikt-sankcijas-sergeja-magnitska-lieta-iesaistitajam-personam
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 16396

Country: United States

Entity: NK-VzR6qku7jo7RNmgT9qmmTt

Program: SDN List

Provisions: MAGNIT
Block

Reason: Magnitsky

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR4F9RY

Listing Date: 2014-05-30
Country: United States

Entity: NK-VzR6qku7jo7RNmgT9qmmTt

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number URSJWX3YK7F7
Alias Газарян Юрій Гарунович
YURI GARUNOVICH GAZARYAN
GAZARYAN YURY GARUNOVICH
Газарян Юрий Гарунович
Юрий Гарунович Газарян
GAZARIAN IURII
Inn-Code 770403064191
Profile Type PERSON
Name Газарян Юрій Гарунович
YURI GARUNOVICH GAZARYAN
YURIY GARUNOVICH GAZARYAN
GAZARYAN YURI GARUNOVICH
HAZARIAN YURII HARUNOVYCH
YURIY GARUNOVICH GAZARYAN
YURY GARUNOVICH GAZARYAN
GAZARYAN, YURIY GARUNOVICH
First Name YURIY GARUNOVICH
YURIY
YURI
YURY
YURI
YURIY GARUNOVICH
Middle Name GARUNOVICH
Last Name GAZARYAN
GAZARYAN
GAZARYAN
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1974-07-23
Birth-Place BAKU AZERBAIJAN
BAKU
BAKU, AZERBAIJAN
Position MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF GAZPROMBANK JSC
Руководители госкомпаний
TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
First Seen 2023-02-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-09-26
Modified At 2023-03-21
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address MOSCOW
MOSCOW, RUS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF JSC GAZPROMBANK
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36937

6 Sanctions

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 1033

Country: Canada

Entity: NK-jKYaCosU5N4u2rmLUt7b7Y

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1635

Start Date: 2022-09-26
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: NK-jKYaCosU5N4u2rmLUt7b7Y

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Yuriy Garunovich Gazaryan is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by:(1) working as a director of an entity which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Gazprombank JSC which carries on business in the Russian financial services sector; (2) working as a director of a Government of Russia-affiliated entity, namely Gazprombank JSC. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1635

Start Date: 2022-09-26
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-09-26
Country: United Kingdom

Entity: NK-jKYaCosU5N4u2rmLUt7b7Y

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Yuriy Garunovich Gazaryan is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by:(1) working as a director of an entity which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Gazprombank JSC which carries on business in the Russian financial services sector; (2) working as a director of a Government of Russia-affiliated entity, namely Gazprombank JSC.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 36937

Country: United States

Entity: NK-jKYaCosU5N4u2rmLUt7b7Y

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 82/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-19
End Date: 2033-02-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-jKYaCosU5N4u2rmLUt7b7Y

Program: 82/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN701D

Start Date: 2022-05-08
Listing Date: 2022-11-29
Country: United States

Entity: NK-jKYaCosU5N4u2rmLUt7b7Y

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number KB7DSLVQ2R15
Alias MKRTYCEV, ASOT
ASOT MKRTYCEV
ASOT MKRTYCEV
Profile Type PERSON
Name MKRTYCHEV, ASHOT
ASHOT MKRTYCHEV
ASHOT MKRTYCHEV
アショット・ムクルティチェフ
ASHOT MKRTYCHEV
First Name ASOT
ASHOT
ASHOT
Last Name MKRTYCHEV
MKRTYCEV
MKRTYCHEV
Country SLOVAKIA
Nationality SLOVAKIA
AZERBAIJAN
Birth Date 1966-05-07
Birth-Place BAKU AZERBAIJAN
BAKU
BAKU, AZERBAIJAN
Position ヴェルソルＳ．Ｒ．Ｏ．の社長
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2023-04-17
Modified At 2023-08-08
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
DPRK REPORTS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address 84105 BRATISLAVA, SVK
HANA MELICHKOVA STREET 3448/37, BRATISLAVA 84105, SLOVAKIA
HANA MELICHKOVA STREET 3448/37, 8410 BRATISLAVA, SLOVAKIA
HANA MELICHKOVA STREET 3448/37, 84105 BRATISLAVA
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes 出生地：アゼルバイジャン共和国バクー市
ARMS DEALER
性別：男性
Description SUSPECTED TO HAVE ATTEMPTED TO BROKER DPRK ARMS OR ARMS-RELATED MATERIEL MEANT FOR RUSSIA BETWEEN LATE 2022 AND EARLY 2023.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41736

6 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2024-02-24
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2024-02-23
Country: Australia

Entity: Q121991333

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Russia and Ukraine) Amendment (No. 1) Instrument 2024

Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1965

Start Date: 2023-08-08
Modified At: 2023-08-08
Country: United Kingdom

Entity: Q121991333

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: ASHOT MKRTYCHEV is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 as he is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the government of Russia by carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian Defence Sector.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-08-08
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1965

Start Date: 2023-08-08
Modified At: 2023-08-08
Listing Date: 2023-08-08
Country: United Kingdom

Entity: Q121991333

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: ASHOT MKRTYCHEV is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 as he is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the government of Russia by carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian Defence Sector.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-12-04
Sanction Last Change 2023-12-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 82

Start Date: 2023-12-01
Country: Japan

Entity: Q121991333

Program: 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 41736

Country: United States

Entity: Q121991333

Program: SDN List

Provisions: DPRK
Block

Reason: Executive Order 13551 (North Korea)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRPHRL5

Start Date: 2023-03-30
Listing Date: 2023-04-17
Country: United States

Entity: Q121991333

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias ROMAN GEORGIJEWITSC BABAJAN
Бабаян, Роман Георгиевич
ROMAN GEORGIJEWITSCH BABAJAN
Роман Георгиевич БАБАЯН
BABAYAN ROMAN
Роман Бабаян
BABAYAN ROMAN GEORGIVICH
Роман Георгиевич Бабаян
ROMAN BABAIAN
Бабаян Роман Георгійович
БАБАЯН Роман Георгиевич
Бабаян Роман Георгиевич
Profile Type PERSON
Name رومان جورجيفيتش بابيان
Роман Георгиевич БАБАЯН
BABAIAN ROMAN HEORHIIOVYCH
ROMAN GEORGIJEVIč BABAJAN
ROMAN BABAJAN
ROMAN GEORGIEVICH BABAYAN
BABAYAN ROMAN GEORGIEVICH
Ռոման Բաբայան
Роман Георгиевич Бабаян
ROMAN GEORGIJEVITJ BABAJAN
Бабаян Роман Георгійович
ROMAN BABAYAN
First Name ROMAN GEORGIEVICH
Роман
ROMAN
Middle Name GEORGIJEVITJ
Георгиевич
GEORGIEVICH
Last Name BABAJAN
BABAYAN
BABAYAN
БАБАЯН
BABAJAN
Country RUSSIA
AZERBAIJAN
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1967-12-07
Birth-Place BAKOU
BAKOU : AZERBAÏDJAN
BAKU, AZERBAIJAN
BAKU AZERBAIJAN
BAKU
BAKU, AZERBAIJAN
Position Журналіст, ведучий телепрограм «Власна правда» на каналі НТВ та «Право голосу» на TV CENT
JOURNALIST AND MEMBER OF MOSCOW CITY DUMA . HE HOSTS THE "OWN TRUTH" TV SHOW ON NTV CHANNEL. HE IS ALSO EDITOR-IN-CHIEF OF "MOSCOW SPEAKS" RADIO.
EDITOR-IN-CHIEF
PRéSENTATEUR DE L’éMISSION TéLéVISéE “NOTRE PROPRE VéRITé” SUR LA CHAîNE NTV
PROPAGANDISTS
JOURNALISTE, PRéSENTATEUR DE L’éMISSION TéLéVISéE "NOTRE PROPRE VéRITé" SUR LA CHAîNE NTV. RéDACTEUR EN CHEF DE LA RADIO "MOSCOU PARLE". MEMBRE DE LA DOUMA DE LA VILLE DE MOSCOU.
Пропагандисты
головний редактор радіо «Говорить Москва»
JOURNALISTE
MEMBRE DE LA DOUMA DE LA VILLE DE MOSCOU
RéDACTEUR EN CHEF DE LA RADIO “MOSCOU PARLE”
депутат Московської міської Думи
MEMBER OF MOSCOW CITY DUMA (2019-2024)
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-03-04
Modified At 2024-09-15
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
ACF LIST OF WAR ENABLERS
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes JOURNALIST, POLITICIAN
ROMAN BABAYAN EST JOURNALISTE ET MEMBRE DE LA DOUMA DE LA VILLE DE MOSCOU. IL EST PRéSENTATEUR DE L’éMISSION TéLéVISéE “NOTRE PROPRE VéRITé” SUR LA CHAîNE NTV. IL EST éGALEMENT RéDACTEUR EN CHEF DE LA RADIO “MOSCOU PARLE”. IL A DIFFUSé DE LA PROPAGANDE ANTI-UKRAINIENNE ET A PROMU UNE ATTITUDE FAVORABLE AUX ACTIONS DES SéPARATISTES DANS LE DONBASS. DANS UNE INTERVIEW QU’IL A DONNéE à UKRAINA.RU, IL A CLAIREMENT DéCLARé QUE CHAQUE HABITANT DU DONBASS PRéFéRERAIT QUE LA RéGION REJOIGNE LA RUSSIE ET A REMIS EN QUESTION LE DROIT DE L’UKRAINE à SES PROPRES TERRITOIRES. EN OUTRE, IL A ACCUSé LES AUTORITéS UKRAINIENNES DE PERSéCUTIONS SUR LA BASE DE L’ORIGINE ETHNIQUE DANS LE DONBASS ET D’UN GéNOCIDE DE FACTO, ET A DIT QUE LES UKRAINIENS AVAIENT TUé DES ENFANTS ET DES PERSONNES âGéES DANS LE DONBASS. IL A éGALEMENT APPUYé LE DISCOURS RUSSE SUR UN “RéGIME FASCISTE” EN UKRAINE. À CETTE FIN, IL A PRéSENTé UN ENREGISTREMENT FLOU DE SOLDATS PORTANT L’INSIGNE NAVAL DES NAZIS ALLEMANDS, LES DéCRIVANT COMME DES UKRAINIENS. IL EST DONC RESPONSABLE DE SOUTENIR ACTIVEMENT OU DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS OU DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE AINSI QUE LA STABILITé ET LA SéCURITé EN UKRAINE.
RUSSIAN PROPAGANDIST: EDITOR-IN-CHIEF OF GOVORIT MOSKVA (MOSCOW SPEAKS) RADIO STATION; DEPUTY OF THE MOSCOW CITY DUMA
FUNCTION: JOURNALIST, HOST OF THE “OWN TRUTH” TV SHOW ON NTV CHANNEL. EDITOR-IN-CHIEF OF “MOSCOW SPEAKS” RADIO; MEMBER OF MOSCOW CITY DUMA
RUSSIAN-ARMENIAN JOURNALIST AND TV PRESENTER
ROMAN BABAYAN IS A JOURNALIST AND MEMBER OF THE MOSCOW CITY DUMA. HE HOSTS THE “OWN TRUTH” TV SHOW ON NTV CHANNEL. HE IS ALSO AN EDITOR-IN-CHIEF OF “MOSCOW SPEAKS” RADIO. HE HAS SPREAD ANTI-UKRAINIAN PROPAGANDA AND PROMOTED A POSITIVE ATTITUDE TO THE ACTIONS OF SEPARATISTS IN DONBAS. IN AN INTERVIEW HE GAVE TO UKRAINA.RU, HE CLEARLY STATED THAT EVERY INHABITANT OF DONBAS WOULD PREFER THE REGION TO JOIN RUSSIA, AND QUESTIONED UKRAINE’S RIGHT TO ITS OWN TERRITORIES. FURTHERMORE, HE ACCUSED UKRAINIAN AUTHORITIES OF ETHNICITY-BASED PERSECUTIONS IN DONBAS AND A DE FACTO GENOCIDE, AND SAID THAT UKRAINIANS HAD KILLED CHILDREN AND ELDERLY PEOPLE IN DONBAS. HE ALSO SUPPORTED THE RUSSIAN NARRATIVE ABOUT THE “FASCIST REGIME” IN UKRAINE. IN ORDER TO DO THIS HE PRESENTED AN INDISTINCT RECORDING WITH SOLDIERS BEARING THE NAZI GERMAN NAVAL ENSIGN, DESCRIBING THEM AS UKRAINIANS. THEREFORE, HE IS RESPONSIBLE FOR, ACTIVELY SUPPORTING OR IMPLEMENTING, ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AS WELL AS STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4295

11 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-25
Country: Australia

Entity: Q16272951

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 9) Instrument 2022

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2023-12-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7528.74

Start Date: 2023-09-15
Listing Date: 2023-09-14
Country: Belgium

Entity: Q16272951

Program: UKR

Reason: 2023/1765 (OJ L226)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 833

Country: Canada

Entity: Q16272951

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 50898

Start Date: 2022-03-04 2023-11-02
Listing Date: 2022-03-04 2023-11-02
Country: Switzerland

Entity: Q16272951

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-11-14
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7528.74

Start Date: 2023-09-15
Listing Date: 2023-09-14
Country: European Union

Entity: Q16272951

Program: UKR

Reason: 2023/1765 (OJ L226)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q16272951

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.7528.74

Country: France

Entity: Q16272951

Program: (UE) 2022/336 du 28/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Roman Babayan est journaliste et membre de la Douma de la ville de Moscou. Il est présentateur de l’émission télévisée “Notre propre vérité” sur la chaîne NTV. Il est également rédacteur en chef de la radio “Moscou parle”. Il a diffusé de la propagande anti-ukrainienne et a promu une attitude favorable aux actions des séparatistes dans le Donbass. Dans une interview qu’il a donnée à Ukraina.ru, il a clairement déclaré que chaque habitant du Donbass préférerait que la région rejoigne la Russie et a remis en question le droit de l’Ukraine à ses propres territoires. En outre, il a accusé les autorités ukrainiennes de persécutions sur la base de l’origine ethnique dans le Donbass et d’un génocide de facto, et a dit que les Ukrainiens avaient tué des enfants et des personnes âgées dans le Donbass. Il a également appuyé le discours russe sur un “régime fasciste” en Ukraine. À cette fin, il a présenté un enregistrement flou de soldats portant l’insigne naval des nazis allemands, les décrivant comme des Ukrainiens. Il est donc responsable de soutenir activement ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0762

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2022-05-09
Country: United Kingdom

Entity: Q16272951

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Roman Babayan is a prominent Russian media figure. In numerous broadcasts he has provided support for and promoted actions and policies which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0762

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-15
Country: United Kingdom

Entity: Q16272951

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Roman Babayan is a prominent Russian media figure. In numerous broadcasts he has provided support for and promoted actions and policies which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q16272951

Provisions: (UE) 2022/336 du 28/02/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023

Reason: Roman Babayan est journaliste et membre de la Douma de la ville de Moscou. Il est présentateur de l’émission télévisée “Notre propre vérité” sur la chaîne NTV. Il est également rédacteur en chef de la radio “Moscou parle”. Il a diffusé de la propagande anti-ukrainienne et a promu une attitude favorable aux actions des séparatistes dans le Donbass. Dans une interview qu’il a donnée à Ukraina.ru, il a clairement déclaré que chaque habitant du Donbass préférerait que la région rejoigne la Russie et a remis en question le droit de l’Ukraine à ses propres territoires. En outre, il a accusé les autorités ukrainiennes de persécutions sur la base de l’origine ethnique dans le Donbass et d’un génocide de facto, et a dit que les Ukrainiens avaient tué des enfants et des personnes âgées dans le Donbass. Il a également appuyé le discours russe sur un “régime fasciste” en Ukraine. À cette fin, il a présenté un enregistrement flou de soldats portant l’insigne naval des nazis allemands, les décrivant comme des Ukrainiens. Il est donc responsable de soutenir activement ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q16272951

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Registration Number LG4WHKJQ4PV9
Alias BEGLOV ALEXANDER DMITRYEVICH
Беглов А. Д.
ALEXANDER BEGLOV
БЕГЛОВ Александр Дмитриевич
Александр Дмитриевич Беглов; ALEXANDR DMITRIEVICH BEGLOV
ALEKSANDR DMíTRIEVITX BEGLOV
ALEXANDER DMITRIEVICH BEGLOV
亚历山大·德米特里耶维奇·贝格罗夫
Беглов А.
알렉산드르 드미트리예비치 베글로프
Олександр Дмитрович Бєглов
ALEXANDER DMITRYEVICH BEGLOV
Беглов Александр Дмитриевич
Бєглов Олександр Дмитрович
BEGLOV ALEKSANDR
БЕГЛОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ
Беглов Александр
Александр Беглов
ALEKSANDR DMITRIYEVIç BEGLOV
Александр Дмитриевич Беглов
Беглов, Александр
Profile Type PERSON
Name אלכסנדר בגלוב
ALEXANDER DMITRIEVICH BEGLOV
ALEXANDER BEGLOV
ALEKSANDR DMITRIEVICH BEGLOV
ALEKSANDR DMITREVIč BEGLOV
BEGLOV, ALEKSANDR DMITRIEVICH
BEGLOV ALEXANDER DMITRIEVICH
ALEKSANDR DMITRIEVICH BEGLOV
ALEKSZENDR DMITRIJEVICS BEGLOV
ALEXANDER DMITRYEVICH BEGLOV
Бєглов Олександр Дмитрович
ALEKSANDR DMITRIEVICH BEGLOV
Александър Беглов
Аляксандр Дзмітрыевіч Бяглоў
알렉산드르 베글로프
ALEKSANDR BEGLOV
ALEKSANDR BEQLOV
アレクサンドル・ベグロフ
亚历山大·别格洛夫
ALEXANDER DMITRIJEWITSCH BEGLOW
Александр Беглов
ALEXANDRE BEGLOV
Александр Дмитриевич Беглов
BIEHLOV OLEKSANDR DMYTROVYCH
First Name ALEXANDER
ALEKSANDR DMITRIEVICH
ALEXANDER
ALEKSANDR
ALEXANDER DMITRYEVICH
Александр
Middle Name Дмитриевич
DMITRIEVICH
Last Name BEGLOV
Беглов
BEGLOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1956-05-19
Birth-Place BAKU AZERBAIJAN
BAKU
Азербайджанська Республіка, м. Баку
BAKU, AZERBAIJAN
Position REGION HEADS
GOVERNOR OF ST PETERSBURG
губернатор м. Санкт-Петербург
PLENIPOTENTIARY REPRESENTATIVE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN A FEDERAL DISTRICT
Главы регионов
GOVERNOR OF SAINT PETERSBURG (2018-)
First Seen 2021-02-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-03-15
Modified At 2024-09-02
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
NAVALNY 35 LIST OF INDIVIDUALS FOR SANCTIONING
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address MOSCOW
ST. PETERSBURG, RUS
ST. PETERSBURG
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL; GOVERNOR OF ST PETERSBURG
MEMBER OF THE RUSSIAN SECURITY COUNCIL
AS A MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL, WHICH PROVIDES ADVICE ON AND COORDINATES NATIONAL SECURITY AFFAIRS, HE WAS INVOLVED IN SHAPING THE POLICY OF THE RUSSIAN GOVERNMENT, WHICH THREATENS THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
GOVERNOR OF ST PETERSBURG AND MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION. PUTIN’S ADMINISTRATION RIGGED HIS ELECTION TO THE GOVERNORSHIP. BEGLOV BRUTALLY SUPPRESSED PEACEFUL PROTESTS IN SUPPORT OF NAVALNY IN 2021 WITH THOUSANDS OF ARRESTS AND GOVERNMENT-COORDINATED VIOLENCE BY THE POLICE AND THE NATIONAL GUARD.
MEMBER OF THE STATE COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION. GOVERNOR OF ST PETERSBURG
GOVERNOR OF SAINT PETERSBURG. MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
GOVERNOR OF SAINT PETERSBURG
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35226

9 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-09-30
Country: Australia

Entity: Q1960874

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Instrument of first designation and declaration Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 21) Instrument 2022

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 511

Country: Canada

Entity: Q1960874

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0822

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2022-05-09
Country: United Kingdom

Entity: Q1960874

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Alexander Dmitrievich BEGLOV is the Governor of Saint Petersburg. Through his public platform as Governor of Saint Petersburg, he has promoted and justified the invasion of Ukraine. There are therefore reasonable grounds to suspect that BEGLOV has provided support for, and/or promoted a policy or action which has destabilised Ukraine or undermined or threatened the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0822

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-15
Country: United Kingdom

Entity: Q1960874

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Alexander Dmitryevich BEGLOV is the Governor of Saint Petersburg. Through his public platform as Governor of Saint Petersburg, he has promoted and justified the invasion of Ukraine. There are therefore reasonable grounds to suspect that BEGLOV has provided support for, and/or promoted a policy or action which has destabilised Ukraine or undermined or threatened the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-09-28
Country: New Zealand

Entity: Q1960874

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Asset Freeze
Aircraft Ban
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Member of the Security Council of the Russian Federation

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-02-24
Country: New Zealand

Entity: Q1960874

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 35226

Country: United States

Entity: Q1960874

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 637/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-09-07
End Date: 2032-09-07
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q1960874

Program: 637/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN93RC

Start Date: 2022-04-06
Listing Date: 2022-12-06
Country: United States

Entity: Q1960874

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Фархад Ахмедов
Ахмедов Фархад Теймурович
Ахмедов, Фархад
FARKHAD TEIMUR OGLY AKHMEDOV
AKHMEDOV FARKHAD
FARKHAD TEYMUR OGLY AKHMEDOV
Ахмедов, Фархад Теймур оглы
Фархад Теймур оглы Ахмедов
FARKHAD TEIMUROVICH AKHMEDOV
FARHAD AHMADOV
FəRHAD TEYMUR OğLU ƏHMəDOV
FARHAD AHMEDOV
Ахмедов Фархад Теймур Оглы
FARKHAD TEMUROVICH AKHMEDOV
Profile Type PERSON
Name Ахмедов Фархад Теймурович
AKHMEDOV FARHAD TEYMUR
FARKHAD AKHMEDOV
FARKHAD TEIMUR OGLY AKHMEDOV
AKHMEDOV FARKHAD
FARKHAD AKHMEDOV
فرهاد أحمدوف
Ахмедов, Фархад Теймур оглы
FARKHAD TEYMUR OGLY AKHMEDOV
ファルハド・アフメドフ
FəRHAD ƏHMəDOV
Ахмедов Фархад Теймур огли
FARCHAD ACHMEDOW
AKHMEDOV FARKHAD TEIMUROVYCH
FARHAD AHMEDOV
فرهاد احمدوف
First Name FARHAD
FARKHAD
Middle Name OGLY
Last Name AKHMEDOV
AKHMEDOV
ƏHMəDOV
AHMEDOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
AZERBAIJAN
Birth Date 1955-09-15
Birth-Place BAKU AZERBAIJAN
BAKU
BAKU, AZERBAIJAN
Position MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2007-2009)
SUBSTITUTE MEMBER OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE COUNCIL OF EUROPE (2007-2010)
Бізнесмен, засновник «TANSLEY TRADING»
MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2004-2007)
CHIEF EXECUTIVE OFFICER (1993-2012)
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-04-13
Modified At 2024-06-06
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FORBES 2021 LIST OF RUSSIAN BILLIONAIRES
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
OLIGARCH
POLITICIAN
Notes MENTIONED IN 2018 CAATSA REPORT ON RUSSIAN OLIGARCHS
BUSINESSMAN, POLITICIAN
FUNCTION: BUSINESSPERSON INVOLVED IN THE ENERGY SECTOR AND IN RUSSIAN LOCAL POLITICS; FOUNDER OF TANSLEY TRADING
FARKHAD AKHMEDOV IS A RUSSIAN BUSINESSMAN INVOLVED IN THE ENERGY SECTOR AND IN RUSSIAN LOCAL POLITICS. HE FOUNDED TANSLEY TRADING, WHICH SUPPLIED EQUIPMENT TO RUSSIAN GAS PRODUCERS AND BECAME A MINORITY SHAREHOLDER IN NORTGAS, AN OIL AND GAS COMPANY IN SIBERIA, AS WELL AS CHAIRMAN OF BECHTEL ENERGY. HE IS CLOSE TO THE KREMLIN AND IS A LEADING BUSINESSPERSON INVOLVED IN ECONOMIC SECTORS PROVIDING A SUBSTANTIAL SOURCE OF REVENUE TO THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION.
SourceUrl https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5

5 Sanctions

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 787

Country: Canada

Entity: Q4073083

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 52913

Start Date: 2022-04-13
End Date: 2023-09-26
Listing Date: 2022-04-13
Country: Switzerland

Entity: Q4073083

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1311

Start Date: 2022-04-13
Modified At: 2022-08-01
Country: United Kingdom

Entity: Q4073083

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Farkhad Akhmedov is a member of or associated with a person who is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, the Russian information, communications and digital technologies sector. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1311

Start Date: 2022-04-13
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-04-13
Country: United Kingdom

Entity: Q4073083

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Farkhad Akhmedov is a member of or associated with a person who is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, the Russian information, communications and digital technologies sector.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q4073083

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias VAHID YUSUF OGLU OLəKBəROV
Вагит Юсуфович Алекперов
VAGIT ALEKPEROV
VAGIT ALEKPéROV
Алекперов В. Ю.
Вагіт Алекпераў
WAGIT ALEKPEROW
VAHID ALAKBAROV
VAHID YUSUF OğLU ƏLEKBəROV
VAGIT JUSOFOVIč ALEKPEROV
Алекперов Вагіт Юсуфович
Алекперов Вагит
VAGIT YUSUFOVICH ALEKPEROV
VAGIT YUSOFOVIć ALEKPEROV
VAHID YUSUF OğLU OLəKBəROV
Алекперов В.
WAGIT JUSUFOWITSCH ALEKPEROW
VAGIT YU ALEKPEROV
VAHID YUSUF OGLU OLEKBəROV
Алекперов, Вагит
VAHID ALIEKBEROV
VAHID ALEKBEROV
VAHID YUSUF OğLU ƏLEKBEROV
VAGIT JUSUFOVITJ ALEKPEROV
VAHID YUSUF OGLU ƏLEKBəROV
ALEKPEROW
VAHID YUSUF OğLU OLEKBEROV
Вагит Алекперов
ALEKPEROV VAGIT
VAGIT YUSOPOVIć ALEKPEROV
VAHID YUSUF OğLU OLEKBəROV
VAHID YUSIF OğLU ƏLəKBəROV
VAHID YUSUF OGLU ƏLEKBEROV
WAGIT JUSUFOWICZ ALEKPIEROW
VAHID ALEKPEROV
VAHID ƏLəKBəROV
VAHID YUSUF OGLU ƏLəKBəROV
Алекперов Вагит Юсуфович
VAHID YUSUF OGLU OLEKBEROV
VAHID YUSUF OğLU ƏLəKBəROV
ALEKPEROV VAGIT YUSUFOVICH
VAGIT YU. ALEKPEROV
Inn-Code 770300105713
Profile Type PERSON
Name WAGIT JUSSUFOWITSCH ALEKPEROW
Вагит Юсуфович Алекперов
VAGIT ALEKPEROV
واگیت آلکپروف
ואגיט אלקפרוב
WAGIT ALEKPEROW
바기트 알렉페로프
VAGHIT ALEKPEROV
Алекперов Вагіт Юсуфович
ვაგიტ ალეკპეროვი
ALEKPEROV VAHIT YUSUFOVYCH
ヴァギト・アレクペロフ
瓦吉特·阿列克佩罗夫
VAHID ÄLäKBäROV
VAGIT YUSUFOVICH ALEKPEROV
VAGIT ALEKPEROV
VAGIT JUSUFOVIč ALEKPEROV
Вагит Алекперов
ဗဂ်ဂျစ် အယ်လိခ်ပရော့ဗ်
Вагіт Юсуфавіч Алекпераў
Βαγκίτ Αλεκπέροφ
VAHID ALEKPEROV
VAHID ƏLəKBəROV
ВАГИТ ЮСУФОВИЧ АЛЕКПЕРОВ
ALEKPEROV VAGIT YUSUFOVICH
VAGITAS ALEKPEROVAS
First Name VAHID
ВАГИТ
VAGIT
VAGIT YUSUFOVICH
Middle Name YUSUFOVICH
Last Name АЛЕКПЕРОВ
ALAKBAROV
ALEKPEROV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
AZERBAIJAN
SOVIET UNION
Birth Date 1950-01-09
1950-09-01
Birth-Place BAKU AZERBAIJAN
BAKU
BAKU, AZERBAIJAN
Position PJSC LUKOIL PRESIDENT AND CEO
ексголова правління нафтової компанії «Лукойл»
CEO OF LUKOIL (1993-2022)
CHAIRMAN OF PJSC LUKOIL MANAGEMENT COMMITTEE
EXECUTIVE MEMBER OF PJSC LUKOIL BOARD OF DIRECTORS
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-04-06
Modified At 2024-10-02
Gender MALE
Datasets RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
FORBES 2021 LIST OF RUSSIAN BILLIONAIRES
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
ACF LIST OF WAR ENABLERS
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
WIKIDATA
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address Республіка Азербайджан, м. Баку
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
OLIGARCH
Notes PRESIDENT AND CEO OF LUKOIL
RUSSIAN BUSINESSMAN
FORMER PRESIDENT AND FORMER CEO LUKOIL
MENTIONED IN 2018 CAATSA REPORT ON RUSSIAN OLIGARCHS
TRANSPORT SANCTION: WHERE TRANSPORT SANCTIONS APPLY, A SHIP OWNED, CONTROLLED, CHARTERED OR OPERATED BY A DESIGNATED PERSON IS PROHIBITED FROM ENTERING A PORT IN THE UK, MAY BE GIVEN A MOVEMENT OR A PORT ENTRY DIRECTION, CAN BE DETAINED, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE UK SHIP REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. SIMILARLY, AN AIRCRAFT OWNED, CHARTERED OR OPERATED BY A DESIGNATED PERSON IS PROHIBITED FROM OVERFLYING OR LANDING IN THE UK, MAY BE GIVEN A MOVEMENT DIRECTION, CAN BE DETAINED OR MOVED TO A SPECIFIED AIRPORT, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE CAA AIRCRAFT REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. IN ADDITION, THERE IS A PROHIBITION OF THE PROVISION OF TECHNICAL ASSISTANCE RELATING TO AIRCRAFT OR SHIPS WHICH WILL PREVENT A PERSON FROM DIRECTLY OR INDIRECTLY PROVIDING TECHNICAL ASSISTANCE TO, OR FOR THE BENEFIT OF, THE DESIGNATED PERSON, WHERE THAT TECHNICAL ASSISTANCE RELATES TO AN AIRCRAFT OR SHIP.
HE IS A RUSSIAN OLIGARCH, RANKED 1ST ON FORBES' LIST OF '125 BILLIONAIRES OF RUSSIA', WITH A FORTUNE OF 28.6 BILLION USD. HE IS A SHAREHOLDER AND FORMER PRESIDENT OF THE OIL-PRODUCING COMPANY LUKOIL. LUKOIL IS ONE OF THE LARGEST SOURCES OF INCOME FOR THE RUSSIAN BUDGET UNDER WARTIME CONDITIONS. SUBSIDIARY COMPANIES OF LUKOIL SUPPLY FUEL TO THE RUSSIAN MINISTRY OF DEFENCE, THE BLACK SEA FLEET, THE NATIONAL GUARD OF RUSSIA, AND DEFENCE ENTERPRISES. IN APRIL 2022, DUE TO PERSONAL SANCTIONS IMPOSED BY THE UNITED KINGDOM, VAGIT ALEKPEROV STEPPED DOWN AS PRESIDENT OF LUKOIL AND LEFT ITS BOARD OF DIRECTORS, REMAINING A SHAREHOLDER OF THE COMPANY. NONETHELESS, HE IS AN IMPORTANT LINK BETWEEN THE TOP POLITICAL LEADERSHIP OF RUSSIA AND THE COMPANY, WHOSE ACTIVITIES GENERATE SUBSTANTIAL REVENUE FOR THE STATE BUDGET. EVEN AFTER THE WAR BEGAN, HE WAS AWARDED THE ORDER OF MERIT FOR THE FATHERLAND, I CLASS, BY VLADIMIR PUTIN, UNDERSCORING HIS IMPORTANCE TO THE COUNTRY'S LEADERSHIP.
HE IS A RUSSIAN OLIGARCH, RANKED 1ST ON FORBES' LIST OF "125 BILLIONAIRES OF RUSSIA," WITH A FORTUNE OF 28.6 BILLION USD. HE IS A SHAREHOLDER AND FORMER PRESIDENT OF THE OIL-PRODUCING COMPANY LUKOIL. LUKOIL IS ONE OF THE LARGEST SOURCES OF INCOME FOR THE RUSSIAN BUDGET UNDER WARTIME CONDITIONS. SUBSIDIARY COMPANIES OF LUKOIL SUPPLY FUEL TO THE RUSSIAN MINISTRY OF DEFENSE, THE BLACK SEA FLEET, THE NATIONAL GUARD OF RUSSIA, AND DEFENSE ENTERPRISES. IN APRIL 2022, DUE TO PERSONAL SANCTIONS IMPOSED BY THE UNITED KINGDOM, VAGIT ALEKPEROV STEPPED DOWN AS PRESIDENT OF LUKOIL AND LEFT ITS BOARD OF DIRECTORS, REMAINING A SHAREHOLDER OF THE COMPANY. NONETHELESS, HE IS AN IMPORTANT LINK BETWEEN THE TOP POLITICAL LEADERSHIP OF RUSSIA AND THE COMPANY, WHOSE ACTIVITIES GENERATE SUBSTANTIAL REVENUE FOR THE STATE BUDGET. EVEN AFTER THE WAR BEGAN, HE WAS AWARDED THE ORDER OF MERIT FOR THE FATHERLAND, I CLASS, BY VLADIMIR PUTIN, UNDERSCORING HIS IMPORTANCE TO THE COUNTRY'S LEADERSHIP.
SourceUrl https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5

6 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-04-06
Country: Australia

Entity: Q451455

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 11) Instrument 2022

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 744

Country: Canada

Entity: Q451455

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1334

Start Date: 2022-04-13
Modified At: 2022-04-13
Country: United Kingdom

Entity: Q451455

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions
Transport sanctions: see "Other information"

Reason: Vagit Yusufovich ALEKPEROV is President and CEO and an executive member of the Board of Directors of Lukoil, Russia’s second largest oil producer. Through his directorship of Lukoil, ALEKPEROV continues to obtain a benefit from and/or continues to support the Government of Russia by working as a director (whether executive or non-executive), trustee, or equivalent, of entities carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian energy sector. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1334

Start Date: 2022-04-13
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-04-13
Country: United Kingdom

Entity: Q451455

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Vagit Yusufovich ALEKPEROV is President and CEO and an executive member of the Board of Directors of Lukoil, Russia’s second largest oil producer. Through his directorship of Lukoil, ALEKPEROV continues to obtain a benefit from and/or continues to support the Government of Russia by working as a director (whether executive or non-executive), trustee, or equivalent, of entities carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian energy sector.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-10-12
Country: New Zealand

Entity: Q451455

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Person of strategic or economic significance to Russia

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: Q451455

Program: 726/2022

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Андрей Луговой
ANDREI LOUGOVOI
ANDREY LUGOVOY
Луговий Андрій Костянтинович
Αντρέι Λουγκοβόι
ANDREJ LUGOVOJ
ANDREJ KONSTANTINOVIč LUGOVOJ
ЛУГОВОЙ АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
ANDREJ LUGOWOI
ANDREY KONSTANTINOVICH LUGOVOI
ANDREI LUGOWOI
ANDREJUS LUGOVOJUS
Луговой Андрей Константинович
ANDREI LUGOVOI
LUGOVOI
LUGOVOY ANDREY
ANDREI LOEGOWOI
ANDREY KONSTANTINOVICH LUGOVOY
Луговой, Андрей
Луговой, Андрей Константинович
ANDREï LOUGOVOï
ANDREI KONSTANTINOVITš LUGOVOI
LUGOVOI ANDREY
Андреј Луговој
ANDREI KONSTANTINOVICH LUGOVOI
Андрей Константинович Луговой
ANDREI KONSTANTINOWITSCH LUGOWOI
ANDREI KONSTANTINOWITSJ LOEGOWOI
ANDRIEJ ŁUGOWOJ
ANDREI LUGOVOY
ANDREY LUGOVOI
Profile Type PERSON
Name アンドレイ・ルゴボイ
LUGOVOY, ANDREY KONSTANTINOVICH
LUHOVYI ANDRII KOSTIANTYNOVYCH
ANDREY LUGOVOY
Луговий Андрій Костянтинович
Αντρέι Λουγκοβόι
ANDREJ LUGOVOJ
ANDREI KONSTANTINOVICH LUGOVOI
ANDREJ KONSTANTINOVIč LUGOVOJ
ANDREI KONSTANTINOVICH LUGOVOI
ANDREY KONSTANTINOVICH LUGOVOY
安德烈·盧戈沃伊
ANDREY KONSTANTINOVICH LUGOVOI
ANDREJUS LUGOVOJUS
Луговой Андрей Константинович
ANDREI LUGOVOI
ANDREI LOEGOWOI
ANDREY KONSTANTINOVICH LUGOVOY
Луговой, Андрей Константинович
LUGOVOJS, ANDREJS KONSTANTINOVIčS
ANDREï LOUGOVOï
LUGOVOY ANDREI KONSTANTINOVICH
アンドレイ・ルゴヴォイ
Луговий Андрій Констянтинович
Անդրոյ Լուգովոյ
ANDREJ KONSTANTINOVITJ LUGOVOJ
Андреј Луговој
Андрей Константинович Луговой
ANDREI KONSTANTINOWITSCH LUGOWOI
LUGOVOI, ANDREI KONSTANTINOVICH
ANDREI KONSTANTINOVICH LUGOVOY
Андрей Константинович ЛУГОВОЙ
ANDREI (ANDREY) LUGOVOI (LUGOVOY)
ANDRIEJ ŁUGOWOJ
LUGOVOY ANDREY KONSTANTINOVICH
First Name ANDREJ
Андрей
ANDREY
ANDREI KONSTANTINOVICH
ANDREI KONSTANTINOVICH
ANDREY KONSTANTINOVICH
ANDREI
Middle Name Константинович
KONSTANTINOVICH
Last Name LUGOVOY
LUGOVOY
Луговой
LUGOVOI
LUGOVOI
ЛУГОВОЙ
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1966-10-19
1966-09-19
Birth-Place BAKU AZERBAIJAN
м. Баку, Азербайджанська РСР
BAKU
Азербайджанська Республіка, м. Баку
Position MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE
MEMBER OF THE STATE DUMA
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION
DUMA (MEMBER, 2011-2016)
MEMBER OF PARLIAMENT (RUSSIAN DUMA)
депутат Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації, фракція – політична партія "ЛДПР"
депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки)
Депутаты и сенаторы
ロシア連邦国家院議員
DUMA (MEMBER, 2016-)
MEMBER OF THE STATE DUMA
MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2016)
First Seen 2019-05-21
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2017-01-26
Modified At 2024-08-05
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
LATVIA'S MAGNITSKY LAW SANCTIONS LIST
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
EVERY POLITICIAN
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address SOLOVINIYA PROEZD, 16-1-247, MOSCOW, RUSSIA, 117593
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION
SUBJECT TO AN ANTI-TERRORISM, CRIME AND SECURITY ACT 2001 (ATCSA) FREEZING ORDER FROM 2016 – 2022.
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION. THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE.
SUBJECT TO AN ACTSA ASSET FREEZE FROM 2016-2022
RUSSIAN POLITICIAN
MEMBER OF THE STATE DUMA
MEMBRE DE LA DOUMA D'ÉTAT QUI A VOTé EN FAVEUR DE LA RéSOLUTION NO 58243-8 "CONCERNANT LA DEMANDE DE LA DOUMA D'ÉTAT DE L'ASSEMBLéE FéDéRALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ADRESSéE AU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE V.V. POUTINE RELATIVE à LA NéCESSITé DE RECONNAîTRE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK" ET QUI A, PAR CONSéQUENT, SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE ET DéSTABILISé DAVANTAGE L'UKRAINE
MEMBER OF THE STATE DUMA WHO VOTED IN FAVOUR OF THE RESOLUTION NO. 58243-8 “ON THE APPEAL OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION V.V. PUTIN ON THE NEED TO RECOGNIZE THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC AND THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC” AND THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3895
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=21184

20 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-02-26
Country: Australia

Entity: Q502224

Program: Autonomous (Ukraine)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 4) Instrument 2022

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7087.38

Start Date: 2022-09-16
Listing Date: 2022-09-15
Country: Belgium

Entity: Q502224

Program: UKR

Reason: 2022/1529 (OJ L239)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 315

Country: Canada

Entity: Q502224

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 48361

Start Date: 2022-02-25 2023-12-21
Listing Date: 2022-02-25 2023-12-21
Country: Switzerland

Entity: Q502224

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen 2024-07-04
Sanction Last Change 2024-07-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Välisministeerium

Sanction Description Sanction of the Government of the Republic to ensure following of human rights

Country: Estonia

Entity: Q502224

Source URL: https://www.vm.ee/subjektide-nimekiri-vabariigi-valitsuse-sanktsioon-inimoiguste-jargimise-tagamiseks
https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7087.38

Start Date: 2022-09-16
Listing Date: 2022-09-15
Country: European Union

Entity: Q502224

Program: UKR

Reason: 2022/1529 (OJ L239)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q502224

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q502224

Program: (UE) 2022/261 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Membre de la Douma d'État qui a voté en faveur de la résolution no 58243-8 "concernant la demande de la Douma d'État de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine et déstabilisé davantage l'Ukraine

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: GHR0084

Start Date: 2022-01-13
Modified At: 2022-01-13
Country: United Kingdom

Entity: Q502224

Program: The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Andrey Lugovoy is a former member of the Russian military and currently serves in the Russian Parliament. He was one of the two individuals found to be responsible by the Litvinenko Inquiry for the killing of Alexander Litvinenko through deliberate poisoning with polonium 210 in November 2006. This action constitutes a serious violation of the right to life. It is probable that this action was carried out under the direction of the Federal Security Service of the Russian Federation (FSB).

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Global Human Rights
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: GHR0084

Start Date: 2022-01-13
Modified At: 2022-01-17
Listing Date: 2022-01-13
Country: United Kingdom

Entity: Q502224

Program: Global Human Rights

Provisions: Asset freeze

Reason: Andrey Lugovoy is a former member of the Russian military and currently serves in the Russian Parliament. He was one of the two individuals found to be responsible by the Litvinenko Inquiry for the killing of Alexander Litvinenko through deliberate poisoning with polonium 210 in November 2006. This action constitutes a serious violation of the right to life. It is probable that this action was carried out under the direction of the Federal Security Service of the Russian Federation (FSB).

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 304

Start Date: 2022-04-12
Country: Japan

Entity: Q502224

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Latvia's Magnitsky Law Sanctions List
Sanction First Seen 2024-10-02
Sanction Last Change 2024-10-02
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Legal Acts Of The Republic Of Latvia

Country: Latvia

Entity: Q502224

Source URL: https://likumi.lv/ta/id/297012-par-aicinajumu-noteikt-sankcijas-sergeja-magnitska-lieta-iesaistitajam-personam
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q502224

Provisions: (UE) 2022/261 du 23/02/2022,; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022

Reason: Membre de la Douma d’État qui a voté en faveur de la résolution n° 58243-8 "concernant la demande de la Douma d’État de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-10-12
Country: New Zealand

Entity: Q502224

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Member of the State Duma that meets the description of the class of persons sanctioned in the Regulations

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 21184

Country: United States

Entity: Q502224

Program: SDN List

Provisions: MAGNIT
RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)
Magnitsky

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 637/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-09-07
Country: Ukraine

Entity: Q502224

Program: 637/2022

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q502224

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 637/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-09-07
End Date: 2032-09-07
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q502224

Program: 637/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q502224

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR5CTN3

Start Date: 2017-01-09
Listing Date: 2017-01-26
Country: United States

Entity: Q502224

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias NAILJA ASKER-SADE
ASKER-ZADE NAILYA
NAILYA VAGIF KYZY ASKER-ZADE
NAILə ƏSGəRZADə
Аскер-Заде, Наиля
Аскер-Заде Наиля Вагиф Кызы
NAILə VAQIF QıZı ƏSGəRZADə
Наиля Вагиф кызы Аскер-заде
Аскер-Заде Наїля Вагіф Кизи
Наиля Аскер-заде
Profile Type PERSON
Name ნაილია ასკერზადე
ASKER-ZADE NAILA VAGIF GIZI
娜丽亚·瓦吉夫·凯兹·阿斯克-扎德
NAILYA VAGIF KYZY ASKER-ZADE
ASKER-ZADE NAYILIA VAHIF KYZY
NAILA VAGIF KYZY ASKER-ZADE
NAILA ASKER-ZADE
NAILə ƏSGəRZADə
NAILYA VAGIF ASKER-ZADE
NAíLIA ASKéR-ZADé
Наиля Вагиф кызы Аскер-Заде
NAILYA ASKER-ZADE
NAILYA VAGIF GIZI ASKER-ZADE
Аскер-Заде Наїля Вагіф Кизи
NAILJA WAGIF KYSY ASKER-SADE
First Name NAYLA
NAILA VAGIF KYZY
NAILYA
Middle Name GIZI
Last Name ASKER-ZADE
ASKER
ZADE
ASKER-ZADE
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
AZERBAIJAN
Birth Date 1987-12-13
Birth-Place BAKU AZERBAIJAN
BAKU
Position PROPAGANDISTS
Пропагандисты
First Seen 2023-02-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-05-04
Modified At 2024-07-29
Gender FEMALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address MOSCOW, RUSSIA
Азербайджанська Республіка, м. Баку
Topics CLOSE ASSOCIATE
PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes INFLUENTIAL RUSSIAN PROPAGANDIST WHO WORKS FOR RUSSIA-1 CHANNEL. WAS FOUND TO HAVE ILLEGALLY ACCUMULATED MONEY AND ASSETS THROUGH HER ASSOCIATION WITH STATE BANKER ANDREY KOSTIN. RESPONSIBLE FOR ACTIVELY SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY, AND INDEPENDENCE OF UKRAINE AS WELL AS STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE.
RUSSIAN PROPAGANDIST: PRESENTER ON VESTI PROGRAM (RUSSIA 1 TV CHANNEL); PRESENTER ON RUSSIA 24 CHANNEL
RUSSIAN TELEVISION PRESENTER AND JOURNALIST OF AZERBAIJANI DESCENT

4 Sanctions

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 968

Country: Canada

Entity: Q72715614

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1376

Start Date: 2022-05-04
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: Q72715614

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Nailya ASKER-ZADE is a television journalist and interviewer at the All-Russia State Television and Radio Broadcasting Company (VGTRK) and widely understood to be in a long-term relationship with Andrei Kostin, Chairman of VTB Bank. As such, she is associated with two entities (VGTRK and Kostin), both of which is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business as a Government of Russia-affiliated entity. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1376

Start Date: 2022-05-04
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-05-04
Country: United Kingdom

Entity: Q72715614

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Nailya ASKER-ZADE is a television journalist and interviewer at the All-Russia State Television and Radio Broadcasting Company (VGTRK) and widely understood to be in a long-term relationship with Andrei Kostin, Chairman of VTB Bank. As such, she is associated with two entities (VGTRK and Kostin), both of which is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business as a Government of Russia-affiliated entity.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q72715614

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active