SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Yuri

Alias ГРЕХОВ Юрий Николаевич
YURI NIKOLAYEVICH GREKHOV
GREKHOV YURI
Грехов Юрій Миколайович
Грехов Юрий Николаевич
Profile Type PERSON
Name HREKHOV YURII MYKOLAIOVYCH
YURI NIKOLAEVICH GREKHOV
ユーリー・グレホフ
JURIJ NIKOLAJEVITJ GRECHOV
Юрий Николаевич ГРЕХОВ
YURI GREKHOV
Грехов Юрій Миколайович
YURI NIKOLAEVICH GREKHOV
GREKHOV YURI NIKOLAEVICH
First Name YURI
YURI NIKOLAEVICH
Юрий
Middle Name NIKOLAEVICH
Last Name GREKHOV
ГРЕХОВ
GREKHOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1962-10-15
Birth-Place GORKY, EX-URSS (AUJOURD'HUI FéDéRATION DE RUSSIE)
GORKY, RUSSIAN FEDERATION
GORKY, EX-URSS (AUJOURD'HUI FéDéRATION DE RUSSIE) : RUSSIE
GORKY, RUSSIAN FEDERATION
Position Заступник головнокомандувача Повітряно-космічних сил – командувач військами притиповітряної оборони Збройних сил Російської Федерації
YURI NIKOLAEVICH GREKHOV IS A RUSSIAN MILITARY COMMANDER, COLONEL-GENERAL, A DEPUTY COMMANDER-IN-CHIEF OF THE RUSSIAN AEROSPACE FORCES.
ロシア軍大将、航空宇宙軍副総司令官
RUSSIAN MILITARY COMMANDER, COLONEL-GENERAL, DEPUTY COMMANDER-IN-CHIEF OF THE RUSSIAN AEROSPACE FORCES
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-07-21
Modified At 2022-07-29
Gender MALE
Datasets NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address Російська Федерація, м. Нижній Новгород
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes YURI NIKOLAEVICH GREKHOV IS A RUSSIAN MILITARY COMMANDER, COLONEL-GENERAL, A DEPUTY COMMANDER-IN-CHIEF OF THE RUSSIAN AEROSPACE FORCES. THE RUSSIAN AEROSPACE FORCES HAVE DELIVERED STRIKES ON BOTH MILITARY AND CIVILIAN TARGETS IN UKRAINE. AS A DEPUTY COMMANDER-IN-CHIEF OF THE RUSSIAN AEROSPACE FORCES, HE COMMANDS THE AIR AND MISSILE DEFENSE TROOPS, THEREFORE HE IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE AND STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE.
RUSSIAN MILITARY COMMANDER, COLONEL-GENERAL, A DEPUTY COMMANDER-IN-CHIEF OF THE RUSSIAN AEROSPACE FORCES.
YURI GREKHOV EST UN COMMANDANT MILITAIRE RUSSE, COLONEL GéNéRAL, COMMANDANT EN CHEF ADJOINT DES FORCES AéROSPATIALES RUSSES. LES FORCES AéROSPATIALES RUSSES ONT MENé DES FRAPPES SUR DES CIBLES TANT MILITAIRES QUE CIVILES EN UKRAINE. EN TANT QUE COMMANDANT EN CHEF ADJOINT DES FORCES AéROSPATIALES RUSSES, IL COMMANDE LES TROUPES DE DéFENSE AéRIENNE ET ANTIMISSILE; IL EST DONC RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS QUI COMPROMETTENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, AINSI QUE LA STABILITé ET LA SéCURITé EN UKRAINE
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4918

9 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.8483.66

Start Date: 2022-07-21
Listing Date: 2022-07-21
Country: Belgium

Entity: NK-6wsfk7oh2i2yGiP2j9Na4A

Program: UKR

Reason: 2022/1270 (OJ L193)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:193:FULL&from=EN
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 56251

Start Date: 2022-07-29
Listing Date: 2022-07-29
Country: Switzerland

Entity: NK-6wsfk7oh2i2yGiP2j9Na4A

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.8483.66

Start Date: 2022-07-21
Listing Date: 2022-07-21
Country: European Union

Entity: NK-6wsfk7oh2i2yGiP2j9Na4A

Program: UKR

Reason: 2022/1270 (OJ L193)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:193:FULL&from=EN
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-6wsfk7oh2i2yGiP2j9Na4A

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE)2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-6wsfk7oh2i2yGiP2j9Na4A

Program: (UE)2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Yuri Grekhov est un commandant militaire russe, colonel général, commandant en chef adjoint des forces aérospatiales russes. Les forces aérospatiales russes ont mené des frappes sur des cibles tant militaires que civiles en Ukraine. En tant que commandant en chef adjoint des forces aérospatiales russes, il commande les troupes de défense aérienne et antimissile; il est donc responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions qui compromettent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 592

Start Date: 2022-10-07
Country: Japan

Entity: NK-6wsfk7oh2i2yGiP2j9Na4A

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-6wsfk7oh2i2yGiP2j9Na4A

Provisions: (UE) 2022/1270 du 21/07/2022

Reason: Yuri Grekhov est un commandant militaire russe, colonel général, commandant en chef adjoint des forces aérospatiales russes. Les forces aérospatiales russes ont mené des frappes sur des cibles tant militaires que civiles en Ukraine. En tant que commandant en chef adjoint des forces aérospatiales russes, il commande les troupes de défense aérienne et antimissile; il est donc responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions qui compromettent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-02-24
Country: New Zealand

Entity: NK-6wsfk7oh2i2yGiP2j9Na4A

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Asset Freeze
Aircraft Ban
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-6wsfk7oh2i2yGiP2j9Na4A

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Закаблук Юрий Михайлович
YURY MIKHAILOVICH ZAKABLUK
ЗАКАБЛЮК Юрий Михайлович
Закаблук Юрій Михайлович
Юрий Михайлович ЗАКАБЛУК
ZAKABLUK YURIY
ЗАКАБЛУК Юрий Михайлович
Profile Type PERSON
Name ZAKABLUK YURII MYKHAILOVYCH
ユーリー・ザカブルク
YURY MIKHAILOVICH ZAKABLUK
ZAKABLUK YURI MIKHAILOVICH
YURII (YURI) ZAKABLUK
JURIJ MICHAJLOVITJ ZAKABLUK
Закаблук Юрій Михайлович
Юрий Михайлович ЗАКАБЛУК
YURI MIKHAILOVICH ZAKABLUK
First Name YURI MIKHAILOVICH
Юрий
YURI
YURY
Last Name ZAKABLUK
ZAKABLUK
ЗАКАБЛУК
Country UKRAINE
Nationality RUSSIA
Birth Date 1957-08-19
Position SELF-PROCLAIMED “MEMBER OF THE PEOPLE’S COUNCIL OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”
「ドネツク人民共和国人民議会議員」（自称）
MEMBER OF THE SO-CALLED ‘PEOPLE’S COUNCIL’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’
Член так званої «народної ради ДНР»
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-04-08
Modified At 2023-03-21
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address 97 ARTEMA ST, DONETSK, 283001, UKRAINE
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes MEMBER OF THE SO-CALLED ‘PEOPLE’S COUNCIL’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’. HAS THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE.
MEMBRE DU "CONSEIL POPULAIRE" DE LA "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK". A DONC SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, ET A DéSTABILISé DAVANTAGE L’UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4645

11 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7981.28

Start Date: 2022-04-08
Listing Date: 2022-04-08
Country: Belgium

Entity: NK-9Qtuss4wS2HCq4vnHGJy75

Program: UKR

Reason: 2022/581 (OJ L110)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC
Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 261

Country: Canada

Entity: NK-9Qtuss4wS2HCq4vnHGJy75

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 53659

Start Date: 2022-04-13
Listing Date: 2022-04-13
Country: Switzerland

Entity: NK-9Qtuss4wS2HCq4vnHGJy75

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7981.28

Start Date: 2022-04-08
Listing Date: 2022-04-08
Country: European Union

Entity: NK-9Qtuss4wS2HCq4vnHGJy75

Program: UKR

Reason: 2022/581 (OJ L110)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-9Qtuss4wS2HCq4vnHGJy75

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-9Qtuss4wS2HCq4vnHGJy75

Program: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Donetsk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1218

Start Date: 2022-04-13
Modified At: 2022-05-25
Country: United Kingdom

Entity: NK-9Qtuss4wS2HCq4vnHGJy75

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1218

Start Date: 2022-04-13
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-04-13
Country: United Kingdom

Entity: NK-9Qtuss4wS2HCq4vnHGJy75

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 166

Start Date: 2022-05-10
Country: Japan

Entity: NK-9Qtuss4wS2HCq4vnHGJy75

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-9Qtuss4wS2HCq4vnHGJy75

Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022

Reason: Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Donetsk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-9Qtuss4wS2HCq4vnHGJy75

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias АФАНАСЬЕВСКИЙ Юрий Николаевич
Афанасьевский Юрий Николаевич
YURI NIKOLAEVICH AFANASEVSKY
АФАНАСЕВСКИЙ Юрий Николаевич
AFANASEVSKII YURIY
Афанасьєвський Юрій Миколайович
Юрий Николаевич АФАНАСЬЕВСКИЙ
Profile Type PERSON
Name YURIY NIKOLAEVICH AFANASEVSKY
ユーリー・アファナシエフスキー
JURIJ NIKOLAJEVITJ AFANASJEVSKIJ
YURI NIKOLAEVICH AFANASEVSKY
YURII(YURIY) AFANASEVSKII(AFANASEVSKY)
AFANASEVSKY YURIY NIKOLAEVICH
Афанасьєвський Юрій Миколайович
AFANASIEVSKYI YURII MYKOLAIOVYCH
Юрий Николаевич АФАНАСЬЕВСКИЙ
First Name YURI
YURIY NIKOLAEVICH
YURIY
Юрий
Middle Name Николаевич
NIKOLAEVICH
Last Name АФАНАСЬЕВСКИЙ
AFANASEVSKY
AFANASEVSKY
Country UKRAINE
Nationality RUSSIA
Birth Date 1968-12-12
Position SELF-PROCLAIMED “CHAIRMAN OF THE STATE CUSTOMS COMMITTEE OF THE LUHANSK (LUGANSK) PEOPLE’S REPUBLIC”
「ルハンスク人民共和国国家関税委員会委員長」（自称）
Так званий «голова державного митного комітету ЛНР»
FORMER SO-CALLED ‘CHAIRMAN OF THE STATE CUSTOMS COMMITTEE’ OF THE SO-CALLED ‘LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC’
ANCIEN SOI-DISANT "PRéSIDENT DU COMITé D’ÉTAT DES DOUANES" DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK"
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-04-13
Modified At 2024-03-22
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address 3 SQUARE OF HEROES OF THE GREAT PATRIOTIC WAR, LUHANSK, UKRAINE
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes FORMER SO-CALLED “CHAIRMAN OF THE STATE CUSTOMS COMMITTEE” OF THE SO-CALLED “LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC”. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, HE HAS ACTIVELY UNDERMINED THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
ANCIEN SOI-DISANT "PRéSIDENT DU COMITé D’ÉTAT DES DOUANES" DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK". EN ASSUMANT CETTE FONCTION ET EN CETTE QUALITé, IL A ACTIVEMENT COMPROMIS L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4713

11 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-04-11
Sanction Last Change 2024-04-11
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7934.83

Start Date: 2024-03-14
Listing Date: 2024-03-13
Country: Belgium

Entity: NK-9ciTRrrAXi3x3EA72aYtPo

Program: UKR

Reason: 2024/849 (OJ L13032024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849
Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 217

Country: Canada

Entity: NK-9ciTRrrAXi3x3EA72aYtPo

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 53427

Start Date: 2022-04-13 2024-03-22
Listing Date: 2022-04-13 2024-03-22
Country: Switzerland

Entity: NK-9ciTRrrAXi3x3EA72aYtPo

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-04-10
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7934.83

Start Date: 2024-03-14
Listing Date: 2024-03-13
Country: European Union

Entity: NK-9ciTRrrAXi3x3EA72aYtPo

Program: UKR

Reason: 2024/849 (OJ L13032024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-9ciTRrrAXi3x3EA72aYtPo

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.7934.83

Country: France

Entity: NK-9ciTRrrAXi3x3EA72aYtPo

Program: (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Ancien soi-disant "président du comité d’État des douanes" de la soi-disant "République populaire de Louhansk". En assumant cette fonction et en cette qualité, il a activement compromis l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1172

Start Date: 2022-04-13
Modified At: 2022-05-24
Country: United Kingdom

Entity: NK-9ciTRrrAXi3x3EA72aYtPo

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: The individual is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 on the basis that they have been, and are, involved in destabilising Ukraine and undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. In particular, the individual is engaging in actions which destabilise Ukraine and which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine by participating in the illegal separatist ‘Government of the Luhansk People’s Republic’ within the territory of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1172

Start Date: 2022-04-13
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-04-13
Country: United Kingdom

Entity: NK-9ciTRrrAXi3x3EA72aYtPo

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: The individual is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 on the basis that they have been, and are, involved in destabilising Ukraine and undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. In particular, the individual is engaging in actions which destabilise Ukraine and which undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine by participating in the illegal separatist ‘Government of the Luhansk People’s Republic’ within the territory of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 117

Start Date: 2022-03-03 2022-05-27
Country: Japan

Entity: NK-9ciTRrrAXi3x3EA72aYtPo

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-9ciTRrrAXi3x3EA72aYtPo

Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022; (UE) 2024/849 du 12/03/2024

Reason: Ancien soi-disant "président du comité d’État des douanes" de la soi-disant "République populaire de Louhansk". En assumant cette fonction et en cette qualité, il a activement compromis l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-9ciTRrrAXi3x3EA72aYtPo

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Registration Number QN24FJ1KGZW9
Alias YURI VALEREVICH CHECHIKHIN
YURII VALERYEVICH CHECHIKHIN
Inn-Code 772737139788
Profile Type PERSON
Name ЮРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ ЧЕЧИХИН
CHECHIKHIN, YURIY VALERYEVICH
YURIY VALERYEVICH CHECHIKHIN
YURIY VALERYEVICH CHECHIKHIN
YURIY (YURI, YURII) CHECHIKHIN
ユーリー・チェチヒン
First Name ЮРИЙ
YURII
YURIY
YURI
YURIY VALERYEVICH
Middle Name VALERYEVICH
VALEREVICH
Last Name ЧЕЧИХИН
CHECHIKHIN
CHECHIKHIN
Country RUSSIA
Birth Date 1976-11-05
Birth-Place MOSCOW, RUSSIA
Position RELATIVE OF VIKTOR ZOLOTOV
ヴィクトル・ゾロトフの親族
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-11-28
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Address 27, BOLSHAYA PIROGOVSKAYA ST., MOSCOW
MOSCOW, RUS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=38579

3 Sanctions

Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 577

Start Date: 2022-10-07
Country: Japan

Entity: NK-A5qcJCCbcHmwrgktucH2g9

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 38579

Country: United States

Entity: NK-A5qcJCCbcHmwrgktucH2g9

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN6PWV

Start Date: 2022-09-30
Listing Date: 2022-11-28
Country: United States

Entity: NK-A5qcJCCbcHmwrgktucH2g9

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Андресов Юрий Николаевич
АНДРЕСОВ Юрий Николаевич
Андресов Юрій Миколайович
YURI ANDRESOV
ANDRESOV IURII
Inn-Code 027605034882
Profile Type PERSON
Name ANDRESOV, YURIY NIKOLAEVICH
YURIY NIKOLAEVICH ANDRESOV
ANDRESOV YURII MYKOLAIOVYCH
Юрий Николаевич Андресов
Андресов Юрій Миколайович
ANDRESOV YURI NIKOLAEVICH
YURIY NIKOLAEVICH ANDRESOV
YURIY NIKOLAEVICH ANDRESOV
ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ АНДРЕСОВ
YURI NIKOLAEVICH ANDRESOV
First Name YURIY
ЮРИЙ
YURIY
YURI
YURIY NIKOLAEVICH
Юрий
Middle Name Николаевич
NIKOLAEVICH
Last Name ANDRESOV
АНДРЕСОВ
Андресов
ANDRESOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1969-09-11
Birth-Place BASHKORTOSTAN RUSSIA
BASHKORTOSTAN, RUSSIA
BASHKORTOSTAN
Position MEMBER OF VTB BANK MANAGEMENT BOARD
Руководители госкомпаний
TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-03-14
Modified At 2023-03-21
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address MOSCOW
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes MEMBER OF THE MANAGEMENT BOARD OF VTB BANK
MEMBER OF THE MANAGEMENT BOARD OF PJSC VTB BANK
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35764

6 Sanctions

Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0845

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2023-01-03
Country: United Kingdom

Entity: NK-CVgKChNW895NDKkFyvR2MY

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Yuri ANDRESOV is a member of VTB Bank’s Management Board. VTB Bank is a Government of Russia-affiliated entity, as it is owned or controlled directly or indirectly by the Government of Russia. As a member of VTB Bank’s Management Board, ANDRESOV obtains a financial benefit from VTB Bank, therefore ANDRESOV is an involved person on the basis of his membership of and association with VTB Bank. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0845

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-15
Country: United Kingdom

Entity: NK-CVgKChNW895NDKkFyvR2MY

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Yuri ANDRESOV is a member of VTB Bank’s Management Board. VTB Bank is a Government of Russia-affiliated entity, as it is owned or controlled directly or indirectly by the Government of Russia. As a member of VTB Bank’s Management Board, ANDRESOV obtains a financial benefit from VTB Bank, therefore ANDRESOV is an involved person on the basis of his membership of and association with VTB Bank.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2024-03-01
Country: New Zealand

Entity: NK-CVgKChNW895NDKkFyvR2MY

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Member of the Management Board of VTB Bank that meets the description of the class of persons sanctioned in the Regulations

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 35764

Country: United States

Entity: NK-CVgKChNW895NDKkFyvR2MY

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 82/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-19
End Date: 2033-02-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-CVgKChNW895NDKkFyvR2MY

Program: 82/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRKY6TN

Start Date: 2022-03-11
Listing Date: 2022-03-14
Country: United States

Entity: NK-CVgKChNW895NDKkFyvR2MY

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Оленин Юрий Александрович
Юрий Александрович Оленин
OLENIN IURII
Inn-Code 583800439742
Profile Type PERSON
Name Оленін Юрій Олександрович
OLENIN YURII OLEKSANDROVYCH
YURI ALEKSANDROVICH OLENIN
OLENIN YURI ALEXANDROVICH
YURI ALEXANDROVICH OLENIN
First Name YURI
YURI ALEKSANDROVICH
Last Name OLENIN
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1953-11-13
Birth-Place KIROVABAD
KIROVABAD AZERBAIJAN
Position MEMBER OF ROSATOM’S MANAGEMENT BOARD
Руководители госкомпаний
TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2023-02-24
Modified At 2023-03-21
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes DEPUTY GENERAL DIRECTOR OF STATE ATOMIC ENERGY CORPORATION ROSATOM

4 Sanctions

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 1313

Country: Canada

Entity: NK-CZVhB52xkzHTk2gJNwEL6x

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1761

Start Date: 2023-02-23
Modified At: 2023-03-10
Country: United Kingdom

Entity: NK-CZVhB52xkzHTk2gJNwEL6x

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Yuri Alexandrovich OLENIN is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a manager or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely ROSATOM which is carrying on business in the energy and defence sector. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1761

Start Date: 2023-02-23
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2023-02-24
Country: United Kingdom

Entity: NK-CZVhB52xkzHTk2gJNwEL6x

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Yuri Alexandrovich OLENIN is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a manager or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely ROSATOM which is carrying on business in the energy and defence sector.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 75/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-12
End Date: 2073-02-12
Duration: П'ятдесят років

Country: Ukraine

Entity: NK-CZVhB52xkzHTk2gJNwEL6x

Program: 75/2023

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
заборона користування радіочастотним ресурсом України
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/752023-45793
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Registration Number PV6MJX4BKSH3
Alias YURI ALEXANDROVICH CHIVELA
ID Number 3010846A084PB2
Profile Type PERSON
Name YURI ALEKSANDROVICH CHIVEL
Юрий Александрович Чивель
YURI ALEKSANDROVICH CHIVEL
CHIVEL, YURI ALEKSANDROVICH
First Name YURI
YURI ALEKSANDROVICH
Юрий
Middle Name ALEKSANDROVICH
Александрович
ALEXANDROVICH
Last Name CHIVELA
Чивель
CHIVEL
CHIVEL
Country BELARUS
Nationality BELARUS
Birth Date 1946-08-01
Birth-Place BELAYA TSERKOV, UKRAINE
First Seen 2024-08-09
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-09-19
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50230

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2024-08-09
Sanction Last Change 2024-08-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 50230

Country: United States

Entity: NK-K79MCZK2eYxdirqjxy96Sq

Program: SDN List

Provisions: Block
BELARUS-EO14038

Reason: Executive Order 14038 (Belarus)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-09-21
Sanction Last Change 2024-09-21
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRTLN3K

Start Date: 2024-08-09
Listing Date: 2024-09-19
Country: United States

Entity: NK-K79MCZK2eYxdirqjxy96Sq

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Profile Type PERSON
Name YURI SAVIN
YURI SAVIN
First Name YURI
Last Name SAVIN
Country RUSSIA
First Seen 2023-05-25
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-02-28
Created At 2013-03-07
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address 53 SHCHERBAKOVSKAYA STREET, MOSCOW, 105187
72 LENIGRADSKY AVENUE, BLDG 4, MOSCOW, 125315
36 MITINSKAYA ST, BUILDING 1, OFFICE 406, MOSCOW, 125430
MOSCOW, RUS
39 DNEPROPETROVSKAYA STR., BUILD 1, APT.287, MOSCOW
Topics DEBARRED ENTITY
SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Sanction First Seen 2023-05-27
Sanction Last Change 2023-06-07
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security

Authority ID: 77 FR 61249 No. 195

Country: United States

Entity: NK-KMpbuzxFAu5BvYHhz4CQWQ

Provisions: Presumption of denial.

Reason: For all items subject to the EAR. (See §744.11 of the EAR).

Source URL: https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2023-05-28
Sanction Last Change 2023-05-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: NAVY

Authority ID: S4MR4853C

Start Date: 2013-03-05
End Date: 2028-03-04
Listing Date: 2013-03-07
Country: United States

Entity: NK-KMpbuzxFAu5BvYHhz4CQWQ

Program: Reciprocal

Provisions: Ineligible (Proceedings Completed)

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Proposed Debarment: 9-4-2019 Debarment: 10-24-2019

Alias MEHMET KURAR
MEHMET OZCAN
EDEBALI MAKINA KIMYA MEDIKAL PLASTIK OTOMOTIV URETIM SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI IVEDIK
MIKE JOANNE
ORION MACHINING LLC
PMF DEFENSE LLC
YURI BEJARANO
BURAK AYDIN
ARDA GEZER
PEAR INC.
RYAN LANSING
DOGUKAN YILMAZ
ALL SYSTEMS ELECTRIC SOLUTIONS
Profile Type PERSON
Name YURI BEJARANO
RYAN LANSING
DOGUKAN YILMAZ
First Name YURI
DOGUKAN
RYAN
Last Name YILMAZ
BEJARANO
LANSING
Country UNITED STATES
First Seen 2024-03-28
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-10
Created At 2024-03-26
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address PHOENIX, AZ 85051, USA
Topics DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-03-28
Sanction Last Change 2024-06-13
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: DLA

Authority ID: S4MRS98Q2

Start Date: 2024-03-25
End Date: 2030-08-08
Listing Date: 2024-03-26
Country: United States

Entity: NK-TQPctXLKiuoPnHANcCahh6

Program: Reciprocal

Provisions: Ineligible (Proceedings Completed)

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: ALIAS OF DOGUKAN YILMAZ DLA SDO HAS IMPOSED DEBARMENT ON THIS INDIVIDUAL AND ALL ASSOCIATED PARTIES.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-03-28
Sanction Last Change 2024-06-13
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: DLA

Authority ID: S4MRS9900

Start Date: 2024-03-25
End Date: 2027-03-25
Listing Date: 2024-03-26
Country: United States

Entity: NK-TQPctXLKiuoPnHANcCahh6

Program: Reciprocal

Provisions: Ineligible (Proceedings Completed)

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: DLA SDO HAS IMPOSED A 3YR DEBARMENT ON THIS INDIVIDUAL AND ALL ASSOCIATED PARTIES.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-03-28
Sanction Last Change 2024-06-13
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: DLA

Authority ID: S4MRS98Q0

Start Date: 2024-03-25
End Date: 2030-08-08
Listing Date: 2024-03-26
Country: United States

Entity: NK-TQPctXLKiuoPnHANcCahh6

Program: Reciprocal

Provisions: Ineligible (Proceedings Completed)

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: AKA: RYAN LANSING DLA SDO HAS IMPOSED DEBARMENT ON THIS INDIVIDUAL AND ALL ASSOCIATED PARTIES.

Registration Number FL32YJQ9J5K9
Alias YURY PAVLOVICH SAFYANOV
IURII PAVLOVICH SAFIANOV
ID Number 4400036893
Profile Type PERSON
Name Юрий Павлович Сафьянов
YURI PAVLOVICH SAFYANOV
YURI PAVLOVICH SAFYANOV
SAFYANOV, YURI PAVLOVICH
First Name YURI
IURII
YURY
YURI PAVLOVICH
Юрий
Middle Name Павлович
PAVLOVICH
Last Name SAFYANOV
Сафьянов
SAFIANOV
SAFYANOV
Country RUSSIA
Birth Date 1976-05-22
Birth-Place MAGADAN, RUSSIA
First Seen 2023-09-14
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-09-19
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address MURMANSK
MURMANSK, RUS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45004

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-09-14
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 45004

Country: United States

Entity: NK-U2VyRq5xmudsvv7twJMfoF

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRQXDZ7

Start Date: 2023-09-14
Listing Date: 2023-09-19
Country: United States

Entity: NK-U2VyRq5xmudsvv7twJMfoF

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view