Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 1957 08 19

Alias	Закаблук Юрий Михайлович YURY MIKHAILOVICH ZAKABLUK ЗАКАБЛЮК Юрий Михайлович Закаблук Юрій Михайлович Юрий Михайлович ЗАКАБЛУК ZAKABLUK YURIY ЗАКАБЛУК Юрий Михайлович
Profile Type	PERSON
Name	ZAKABLUK YURII MYKHAILOVYCH ユーリー・ザカブルク YURY MIKHAILOVICH ZAKABLUK ZAKABLUK YURI MIKHAILOVICH YURII (YURI) ZAKABLUK JURIJ MICHAJLOVITJ ZAKABLUK Закаблук Юрій Михайлович Юрий Михайлович ЗАКАБЛУК YURI MIKHAILOVICH ZAKABLUK
First Name	YURI MIKHAILOVICH Юрий YURI YURY
Last Name	ZAKABLUK ZAKABLUK ЗАКАБЛУК
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1957-08-19
Position	SELF-PROCLAIMED “MEMBER OF THE PEOPLE’S COUNCIL OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” 「ドネツク人民共和国人民議会議員」（自称） MEMBER OF THE SO-CALLED ‘PEOPLE’S COUNCIL’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’ Член так званої «народної ради ДНР»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-04-08
Modified At	2023-03-21
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	97 ARTEMA ST, DONETSK, 283001, UKRAINE
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	MEMBER OF THE SO-CALLED ‘PEOPLE’S COUNCIL’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’. HAS THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE. MEMBRE DU "CONSEIL POPULAIRE" DE LA "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK". A DONC SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, ET A DéSTABILISé DAVANTAGE L’UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4645

11 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7981.28 Start Date: 2022-04-08 Listing Date: 2022-04-08 Country: Belgium Entity: NK-9Qtuss4wS2HCq4vnHGJy75 Program: UKR Reason: 2022/581 (OJ L110) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC

2. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 261 Country: Canada Entity: NK-9Qtuss4wS2HCq4vnHGJy75 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 53659 Start Date: 2022-04-13 Listing Date: 2022-04-13 Country: Switzerland Entity: NK-9Qtuss4wS2HCq4vnHGJy75 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7981.28 Start Date: 2022-04-08 Listing Date: 2022-04-08 Country: European Union Entity: NK-9Qtuss4wS2HCq4vnHGJy75 Program: UKR Reason: 2022/581 (OJ L110) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-9Qtuss4wS2HCq4vnHGJy75 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2022/581 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-9Qtuss4wS2HCq4vnHGJy75 Program: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Donetsk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1218 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2022-05-25 Country: United Kingdom Entity: NK-9Qtuss4wS2HCq4vnHGJy75 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1218 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-04-13 Country: United Kingdom Entity: NK-9Qtuss4wS2HCq4vnHGJy75 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 166 Start Date: 2022-05-10 Country: Japan Entity: NK-9Qtuss4wS2HCq4vnHGJy75 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-9Qtuss4wS2HCq4vnHGJy75 Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 Reason: Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Donetsk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-9Qtuss4wS2HCq4vnHGJy75 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Semonov Vadym Mykolaiovych

Alias	SEMENOV VADIM Семёнов Вадим Николаевич Семьонов Вадим Миколайович
Inn-Code	773407354330
Profile Type	PERSON
Name	Семьонов Вадим Миколайович SEMONOV VADYM MYKOLAIOVYCH
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1957-08-19
First Seen	2023-12-13
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 813/2023

Sanction Caption	813/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-12-07 End Date: 2033-12-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-ASqUDEzpnh7HBopmavCCTT Program: 813/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/8132023-49165 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Viktor Petrovich Vodolatsky

Registration Number	Q96QYGPSP8W9
Alias	VIKTOR PETROVITSJ VODOLATSKIY VIKTOR VODOLATSKIJ WIKTOR PETROWITSCH WODOLAZKIJ VIKTOR VODOLATSKY Водолацкий В. Виктор Петрович Водолацкий VIKTOR WODOLAZKIJ Виктор Водолацкий VICTOR PETROVICH VODOLATSKY WIKTOR WODOLAZKIJ Водолацкий В. П. Водолацкий VODOLACKIY VIKTOR Водолацкий Виктор Петрович Водолацкий, Виктор Петрович ВОДОЛАЦКИЙ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ WIKTOR WODOLAZKI Виктор Петрович ВОДОЛАЦКИЙ Водолацький Віктор Петрович VIKTOR PETROVIç VODOLATSKI Водолацкий, Виктор
Profile Type	PERSON
Name	VIKTOR PETROVITSJ VODOLATSKIY VIKTOR VODOLATSKY VIKTOR PETROVITJ VODOLATSKIJ WIKTOR PETROWITSCH WODOLAZKI VLADIMIR ABDUALIJEVITJ VASILJEV VIKTOR PETROVICH VODOLATSKY Виктор Петрович Водолацкий VIKTOR PETROVICH VODOLATSKY 维克托·沃多拉茨基 VICTOR PETROVICH VODOLATSKY VODOLATSKY VIKTOR PETROVICH VIKTOR VODOLATSKI VICTOR VODOLATSKY Водолацкий Виктор Петрович VODOLATSKYI VIKTOR PETROVYCH VODOLATSKY, VICTOR PETROVICH VICTOR PETROVICH VODOLATSKY Виктор Петрович ВОДОЛАЦКИЙ Водолацький Віктор Петрович VICTOR PETROVICH VODOLATSKY
First Name	VIKTOR PETROVICH Виктор VIKTOR VICTOR VICTOR PETROVICH
Middle Name	PETROVITJ PETROVICH Петрович
Last Name	VODOLATSKY VODOLATSKY ВОДОЛАЦКИЙ VODOLATSKIJ Водолацкий
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1957-08-19
Birth-Place	Російська Федерація, Ростовська область, Азовський район, с. Cтефанідинонар STEFANIDIN DAR, RUSSIAN FEDERATION STEFANIDIN-DAR, RéGION DE ROSTOV : RUSSIE STEFANIDIN DAR, ROSTOV REGION RUSSIA STEFANIDIN-DAR, RéGION DE ROSTOV STEFANIDIN DAR, ROSTOV REGION STEFANIDIN DAR, RUSSIAN FEDERATION с. Стефанідодар, Ростовська область STEFANIDIN DAR, STEFANIDIN DAR, RUSSIAN FEDERATION Q4442465
Position	PRéSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE DE FORMATION AUX SPORTS MILITAIRES ET D’éDUCATION PATRIOTIQUE DE LA JEUNESSE ("WARRIOR") “UNITED RUSSIA” PARTY FUNCTIONARIES MEMBER OF THE STATE DUMA MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION DUMA (MEMBER, 2011-2016) ANCIEN PRéSIDENT (“ATAMAN”) DE L'UNION DES FORCES COSAQUES RUSSES ET éTRANGèRES депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, член політичної партії "Єдина Росія" MEMBRE DE LA DOUMA D'ÉTAT DEPUIS SA CINQUIèME CONVOCATION DU 2 DéCEMBRE 2007 FORMER CHAIRMAN ("ATAMAN") OF THE UNION OF THE RUSSIAN AND FOREIGN COSSACK FORCES\|MEMBER OF PARLIAMENT & DEPUTY OF THE STATE DUMA депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки) Депутаты и сенаторы Функционеры «Единой России» FORMER CHAIRMAN (‘ATAMAN’) OF THE UNION OF THE RUSSIAN AND FOREIGN COSSACK FORCES. MEMBER OF THE STATE DUMA FROM 2 DECEMBER 2007 ON. FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE DUMA COMMITTEE FOR CIS AFFAIRS, EURASIAN INTEGRATION AND RELATIONS WITH COMPATRIOTS. CHAIRMAN OF THE BOARD OF THE CENTER FOR MILITARY SPORTS TRAINING AND PATRIOTIC EDUCATION OF YOUTH (“WARRIOR”) APPOINTED ON 1 SEPTEMBER 2023. MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE FORMER CHAIRMAN ("ATAMAN") OF THE UNION OF THE RUSSIAN AND FOREIGN COSSACK FORCES PREMIER VICE-PRéSIDENT DE LA COMMISSION DE LA DOUMA POUR LES AFFAIRES DE LA CEI, L'INTéGRATION EURASIENNE ET LES RELATIONS AVEC LES RUSSES DE L'éTRANGER DUMA (MEMBER, 2016-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2014-09-12
Modified At	2024-09-23
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EVERY POLITICIAN AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION. THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE. MEMBER OF THE GENERAL COUNCIL OF THE UNITED RUSSIA PARTY. UNITED RUSSIA FORMS AND IMPLEMENTS VLADIMIR PUTIN'S POLICY OF AGGRESSION AGAINST TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. ON 4 APRIL 2022, THE STATE DUMA ANNOUNCED HIS APPOINTMENT AS ONE OF THE COORDINATORS OF INTER PARLIAMENTARY GROUPS OF THE DUMA ON INTERACTION WITH THE PARLIAMENTS OF THE DONETSK AND LUHANSK PEOPLE’S REPUBLICS RUSSIAN POLITICIAN MEMBER OF THE STATE DUMA HE SUPPORTED THE ANNEXATION OF CRIMEA AND ADMITTED THAT RUSSIAN COSSACKS WERE ACTIVELY ENGAGED IN THE UKRAINIAN CONFLICT ON THE SIDE OF THE MOSCOW-BACKED SEPARATISTS. ON 20 MARCH 2014 HE VOTED IN FAVOUR OF THE DRAFT FEDERAL CONSTITUTIONAL LAW “ON THE ACCEPTANCE INTO THE RUSSIAN FEDERATION OF THE ‘REPUBLIC OF CRIMEA’ AND THE FORMATION WITHIN THE RUSSIAN FEDERATION OF NEW FEDERAL SUBJECTS – THE ‘REPUBLIC OF CRIMEA’ AND THE CITY OF FEDERAL STATUS SEVASTOPOL”. FORMER CHAIRMAN (“ATAMAN”) OF THE UNION OF THE RUSSIAN AND FOREIGN COSSACK FORCES. MEMBER OF THE STATE DUMA SINCE ITS FIFTH CONVOCATION FROM 2 DECEMBER 2007 ON. CURRENTLY, HE IS THE FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE DUMA COMMITTEE FOR CIS AFFAIRS, EURASIAN INTEGRATION AND RELATIONS WITH COMPATRIOTS. ON 1 SEPTEMBER 2023, HE WAS APPOINTED CHAIRMAN OF THE BOARD OF THE CENTER FOR MILITARY SPORTS TRAINING AND PATRIOTIC EDUCATION OF YOUTH (“WARRIOR”). IN FEBRUARY 2022, HE SPONSORED A DRAFT RESOLUTION SUBMITTED BY THE UNITED RUSSIA POLITICAL PARTY TO APPEAL TO THE PRESIDENT OF RUSSIA ON THE NEED TO RECOGNISE THE SO-CALLED DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC AND THE SO-CALLED LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC. ON 4 APRIL 2022, THE STATE DUMA ANNOUNCED HIS APPOINTMENT AS ONE OF THE COORDINATORS OF INTER PARLIAMENTARY GROUPS OF THE DUMA ON INTERACTION WITH THE PARLIAMENTS OF THE SO-CALLED DONETSK AND LUHANSK PEOPLE’S REPUBLICS. ON 3 OCTOBER 2022, HE VOTED IN FAVOUR OF THE RATIFICATION OF TREATIES AND ADOPTION OF LAWS ON ACCESSION OF THE SO-CALLED DONETSK AND LUHANSK PEOPLE’S REPUBLICS AND OF THE KHERSON AND ZAPOROZHIZHIA REGIONS TO THE RUSSIAN FEDERATION. HE THEREFORE SUPPORTS ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. ANCIEN PRéSIDENT ("ATAMAN") DE L’UNION DES FORCES COSAQUES RUSSES ET éTRANGèRES. MEMBRE DE LA DOUMA D’ÉTAT DEPUIS SA CINQUIèME CONVOCATION DU 2 DéCEMBRE 2007. ACTUELLEMENT, IL EST LE PREMIER VICE-PRéSIDENT DE LA COMMISSION DE LA DOUMA POUR LES AFFAIRES DE LA CEI, L’INTéGRATION EURASIENNE ET LES RELATIONS AVEC LES RUSSES DE L’éTRANGER. LE 1ER SEPTEMBRE 2023, IL A éTé NOMMé PRéSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE DE FORMATION AUX SPORTS MILITAIRES ET D’éDUCATION PATRIOTIQUE DE LA JEUNESSE ("WARRIOR"). IL A SOUTENU L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET RECONNU QUE LES COSAQUES RUSSES PARTICIPAIENT ACTIVEMENT AU CONFLIT UKRAINIEN DU CôTé DES SéPARATISTES SOUTENUS PAR MOSCOU. LE 20 MARS 2014, IL A VOTé EN FAVEUR DU PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE FéDéRALE "SUR L’ADHéSION DE LA "RéPUBLIQUE DE CRIMéE" à LA FéDéRATION DE RUSSIE ET SUR LA FORMATION DANS LA FéDéRATION DE RUSSIE DE DEUX NOUVELLES ENTITéS FéDéRALES — LA "RéPUBLIQUE DE CRIMéE" ET LA VILLE FéDéRALE DE SéBASTOPOL". EN FéVRIER 2022, IL A PARRAINé UN PROJET DE RéSOLUTION DU PARTI POLITIQUE "RUSSIE UNIE" VISANT à APPELER L’ATTENTION DU PRéSIDENT DE LA RUSSIE SUR LA NéCESSITé DE RECONNAîTRE LA SOI-DISANT RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET LA SOI-DISANT RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK. LE 4 AVRIL 2022, LA DOUMA D’ÉTAT A ANNONCé SA NOMINATION EN TANT QUE L’UN DES COORDINATEURS DES GROUPES INTERPARLEMENTAIRES DE LA DOUMA SUR L’INTERACTION AVEC LES PARLEMENTS DES SOI-DISANT RéPUBLIQUES POPULAIRES DE DONETSK ET DE LOUHANSK. LE 3 OCTOBRE 2022, IL A VOTé EN FAVEUR DE LA RATIFICATION DES TRAITéS ET DE L’ADOPTION DE LOIS SUR L’ADHéSION DES SOI-DISANT RéPUBLIQUES POPULAIRES DE DONETSK ET DE LOUHANSK ET DES RéGIONS DE KHERSON ET DE ZAPORIJJIA à LA FéDéRATION DE RUSSIE. IL SOUTIENT DONC DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37304 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1010

17 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-05-04 Country: Australia Entity: Q4114095 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 15) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-04-11
Sanction Last Change	2024-04-11
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.272.55 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: Belgium Entity: Q4114095 Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 75 Country: Canada Entity: Q4114095 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 29350 Start Date: 2020-09-29 2014-11-12 2024-03-22 2015-10-06 2023-12-21 2020-04-02 Listing Date: 2020-09-29 2014-11-12 2024-03-22 2015-10-06 2023-12-21 2020-04-02 Country: Switzerland Entity: Q4114095 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-04-10
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.272.55 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: European Union Entity: Q4114095 Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4114095 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2024/849 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.272.55 Country: France Entity: Q4114095 Program: (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/1267 du 10/09/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 961/2014 du 08/09/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Ancien président ("ataman") de l’Union des forces cosaques russes et étrangères. Membre de la Douma d’État depuis sa cinquième convocation du 2 décembre 2007. Actuellement, il est le premier vice-président de la commission de la Douma pour les affaires de la CEI, l’intégration eurasienne et les relations avec les Russes de l’étranger. Le 1er septembre 2023, il a été nommé président du conseil d’administration du Centre de formation aux sports militaires et d’éducation patriotique de la jeunesse ("Warrior"). Il a soutenu l’annexion de la Crimée et reconnu que les cosaques russes participaient activement au conflit ukrainien du côté des séparatistes soutenus par Moscou. Le 20 mars 2014, il a voté en faveur du projet de loi constitutionnelle fédérale "sur l’adhésion de la "République de Crimée" à la Fédération de Russie et sur la formation dans la Fédération de Russie de deux nouvelles entités fédérales — la "République de Crimée" et la ville fédérale de Sébastopol". En février 2022, il a parrainé un projet de résolution du parti politique "Russie unie" visant à appeler l’attention du président de la Russie sur la nécessité de reconnaître la soi-disant République populaire de Donetsk et la soi-disant République populaire de Louhansk. Le 4 avril 2022, la Douma d’État a annoncé sa nomination en tant que l’un des coordinateurs des groupes interparlementaires de la Douma sur l’interaction avec les parlements des soi-disant républiques populaires de Donetsk et de Louhansk. Le 3 octobre 2022, il a voté en faveur de la ratification des traités et de l’adoption de lois sur l’adhésion des soi-disant républiques populaires de Donetsk et de Louhansk et des régions de Kherson et de Zaporijjia à la Fédération de Russie. Il soutient donc des actions et des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0153 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: Q4114095 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Former Chairman (“Ataman”) of the Union of the Russian and Foreign Cossack Forces, and deputy of the State Duma. Deputy Chairman of the Duma Committee for CIS affairs, Eurasian integration and relations with compatriots. He supported the annexation of Crimea and admitted that Russian Cossacks were actively engaged in the Ukrainian conflict on the side of the Moscow-backed separatists. On 20 March 2014 he voted in favour of the draft Federal Constitutional Law ‘on the acceptance into the Russian Federation of the Republic of Crimea and the formation within the Russian Federation of new federal subjects- the republic of Crimea and the City of Federal Status Sevastopol’. He continues to support separatist activities. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0153 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-09-12 Country: United Kingdom Entity: Q4114095 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Former Chairman ("Ataman") of the Union of the Russian and Foreign Cossack Forces, and deputy of the State Duma. Deputy Chairman of the Duma Committee for CIS affairs, Eurasian integration and relations with compatriots. He supported the annexation of Crimea and admitted that Russian Cossacks were actively engaged in the Ukrainian conflict on the side of the Moscow-backed separatists. On 20 March 2014 he voted in favour of the draft Federal Constitutional Law ‘on the acceptance into the Russian Federation of the Republic of Crimea and the formation within the Russian Federation of new federal subjects- the republic of Crimea and the City of Federal Status Sevastopol’. He continues to support separatist activities. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4114095 Provisions: (UE) 961/2014 du 08/09/2014; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2020/1267 du 10/09/2020; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2024/849 du 12/03/2024 Reason: Ancien président ("ataman") de l’Union des forces cosaques russes et étrangères. Membre de la Douma d’État depuis sa cinquième convocation du 2 décembre 2007. Actuellement, il est le premier vice-président de la commission de la Douma pour les affaires de la CEI, l’intégration eurasienne et les relations avec les Russes de l’étranger. Le 1er septembre 2023, il a été nommé président du conseil d’administration du Centre de formation aux sports militaires et d’éducation patriotique de la jeunesse ("Warrior"). Il a soutenu l’annexion de la Crimée et reconnu que les cosaques russes participaient activement au conflit ukrainien du côté des séparatistes soutenus par Moscou. Le 20 mars 2014, il a voté en faveur du projet de loi constitutionnelle fédérale "sur l’adhésion de la "République de Crimée" à la Fédération de Russie et sur la formation dans la Fédération de Russie de deux nouvelles entités fédérales — la "République de Crimée" et la ville fédérale de Sébastopol". En février 2022, il a parrainé un projet de résolution du parti politique "Russie unie" visant à appeler l’attention du président de la Russie sur la nécessité de reconnaître la soi- disant République populaire de Donetsk et la soi-disant République populaire de Louhansk. Le 4 avril 2022, la Douma d’État a annoncé sa nomination en tant que l’un des coordinateurs des groupes interparlementaires de la Douma sur l’interaction avec les parlements des soi-disant républiques populaires de Donetsk et de Louhansk. Le 3 octobre 2022, il a voté en faveur de la ratification des traités et de l’adoption de lois sur l’adhésion des soi-disant républiques populaires de Donetsk et de Louhansk et des régions de Kherson et de Zaporijjia à la Fédération de Russie. Il soutient donc des actions et des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: Q4114095 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of the State Duma that meets the description of the class of persons sanctioned in the Regulations Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 37304 Country: United States Entity: Q4114095 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

13. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 Country: Ukraine Entity: Q4114095 Program: 637/2022 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

14. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4114095 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

15. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4114095 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

16. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4114095 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

17. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6PQB Start Date: 2022-09-30 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: Q4114095 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Andrey Vadimovich KORTUNOV

Alias	Андрей Вадимович Кортунов
Profile Type	PERSON
Name	ANDREY VADIMOVICH KORTUNOV
First Name	ANDREY VADIMOVICH
Last Name	KORTUNOV
Country	RUSSIA
Birth Date	1957-08-19
First Seen	2024-08-06
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-12
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1352 Country: Canada Entity: ca-sema-5ac7e597f5e51dc738757e8f27957c9e97134705 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

5. Robert Arthur STEPHENSON

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	ROBERT ARTHUR STEPHENSON
First Name	ROBERT
Middle Name	ARTHUR
Last Name	STEPHENSON
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1957-08-19
First Seen	2024-10-09
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	33 FORE STREET, IPSWICH, SUFFOLK, IP1 4EE
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 19 AUGUST 1957 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/hU8cTFeKDoG1ED5cz8ZubJbjO8k

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2019-02-27 End Date: 2026-02-26 Listing Date: 2019-02-06 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-hu8ctfekdog1ed5cz8zubjbjo8k Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV5339963 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

6. AIDA RAMOS

Profile Type	PERSON
Name	AIDA RAMOS
First Name	AIDA
Last Name	RAMOS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1957-08-19
Position	INFUSION THERAPY CLI (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2011-12-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	HIALEAH, FL 33012, USA 3900 WEST 10TH DR, HIALEAH, FL 33012
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2011-12-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-aida-ramos-33012-hialeah Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3RKJ5 Start Date: 2011-12-20 Listing Date: 2011-12-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-aida-ramos-33012-hialeah Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

7. KARIN CORBIT

Profile Type	PERSON
Name	KARIN CORBIT
First Name	KARIN
Last Name	CORBIT
Country	UNITED STATES
Birth Date	1957-08-19
Position	NURSE/NURSES AIDE (HOSPITAL)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	1998-02-03
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	15122 CAMDEN, EASTPOINTE, MI 48021 EASTPOINTE, MI 48021, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 1998-01-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-karin-corbit-48021-eastpointe Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3NPH9 Start Date: 1998-04-27 Listing Date: 1998-08-26 Country: United States Entity: us-fed-excl-karin-corbit-48021-eastpointe Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3NPH9 Start Date: 1998-01-20 Listing Date: 1998-02-03 Country: United States Entity: us-fed-excl-karin-corbit-48021-eastpointe Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

8. MARILYN ELIZABETH DEVIDO

Profile Type	PERSON
Name	MARILYN ELIZABETH DEVIDO
First Name	MARILYN
Middle Name	ELIZABETH
Last Name	DEVIDO
Country	UNITED STATES
Birth Date	1957-08-19
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2007-12-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	WAXHAW, NC 28173, USA 8808 MAGGIE ROBINSON ROAD, WAXHAW, NC 28173
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2007-12-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-marilyn-elizabeth-devido-28173-waxhaw Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3PT53 Start Date: 2007-12-20 Listing Date: 2007-12-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-marilyn-elizabeth-devido-28173-waxhaw Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

9. MOHAMAD A KAMEL

Profile Type	PERSON
Name	MOHAMAD A. KAMEL MOHAMAD A KAMEL
First Name	MOHAMAD
Middle Name	A A.
Last Name	KAMEL
Country	UNITED STATES
Birth Date	1957-08-19
Position	BUSINESS MANAGER (HOME HEALTH AGENCY)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	1997-02-03
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	EL PASO, TX 79912, USA 717 VILLA VANESSA DRIVE, EL PASO, TX 79912
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 1994-08-17 Country: United States Entity: us-fed-excl-mohamad-a-kamel-79912-el-paso Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: NonProcurement

Sanction Caption	NonProcurement
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3QK1D Start Date: 1994-10-17 Listing Date: 1997-02-03 Country: United States Entity: us-fed-excl-mohamad-a-kamel-79912-el-paso Program: NonProcurement Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: NonProcurement

Sanction Caption	NonProcurement
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3QK1D Start Date: 1994-10-17 Listing Date: 1997-02-03 Country: United States Entity: us-fed-excl-mohamad-a-kamel-79912-el-paso Program: NonProcurement Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

10. PATRICIA KIDD

Profile Type	PERSON
Name	PATRICIA KIDD
First Name	PATRICIA
Last Name	KIDD
Country	UNITED STATES
Birth Date	1957-08-19
Position	PERSONAL CARE PROVID (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2016-05-19
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	RUSTBURG, VA 24588, USA 330 KNOLL WOODS DRIVE, RUSTBURG, VA 24588
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2016-05-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-patricia-kidd-24588-rustburg Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR52S32 Start Date: 2016-05-19 Listing Date: 2016-05-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-patricia-kidd-24588-rustburg Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).