SapherCheck

8 SapherCheck records found for Person 1972 07 25

Alias Ахмед Алі Абдалла Салех
أحمد علي عبد الله صالح
AHMAD ALI ABDULLAH SALEH
أحمد علي عبد لله صالح ALI ABDULLAH SALEH
AHMED ALI ABDULLAH SALEH
AHMED ALI ABDULLAH AL-AHMAR
AHMED ALI ABDULLAH SALEH
AHMAD ALI ABDALLAH SALIH AL-AHMAR
Title FORMER AMBASSADOR
FORMER BRIGADIER GENERAL
Profile Type PERSON
Name Ахмед Алі Абдалла Салех
SALEH, AHMED ALI
AKHMED ALI ABDALLA SALEKH
AHMED ALI ABDULLAH SALEH
AHMED ALI SALEH
First Name AHMED ALI
أحمد علي عبد لله صالح
AHMED
AHMAD ALI
Middle Name ABDULLAH
ABDALLAH
Last Name SALIH AL-AHMAR
SALEH
Country UNITED ARAB EMIRATES
YEMEN
Nationality UNITED ARAB EMIRATES
YEMEN
Birth Date 1972-07-25
1970
Birth-Place SANA'A, YEMEN
Position YEMEN'S FORMER AMBASSADOR TO THE UNITED ARAB EMIRATES; FORMER COMMANDER OF YEMEN'S REPUBLICAN GUARD
колишній посол, колишній бригадний генерал
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2015-05-05
Modified At 2024-08-02
Gender MALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
Address Об’єднані Арабські Емірати
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes AHMED ALI ABDULLAH SALEH WAS DESIGNATED FOR SANCTIONS ON 14 APR 2015 PURSUANT TO PARAGRAPHS 11 AND 15 OF RESOLUTION 2140 (2014) AND PARAGRAPH 14 OF RESOLUTION 2216 (2015).
AHMED ALI ABDULLAH SALEH COMES FROM AN AREA KNOWN AS BAYT AL-AHMAR, WHICH LIES SOME 20 KILOMETRES SOUTHEAST OF THE CAPITAL, SANA'A.
AHMED ALI SALEH HAS BEEN WORKING TO UNDERMINE PRESIDENT HADI’S AUTHORITY, THWART HADI’S ATTEMPTS TO REFORM THE MILITARY, AND HINDER YEMEN’S PEACEFUL TRANSITION TO DEMOCRACY. SALEH PLAYED A KEY ROLE IN FACILITATING THE HOUTHI MILITARY EXPANSION. AS OF MID-FEB 2013, AHMED ALI SALEH HAD ISSUED THOUSANDS OF NEW RIFLES TO REPUBLICAN GUARD BRIGADES AND UNIDENTIFIED TRIBAL SHAYKHS. THE WEAPONS WERE ORIGINALLY PROCURED IN 2010 AND RESERVED TO PURCHASE THE LOYALTIES OF THE RECIPIENTS FOR POLITICAL GAIN AT A LATER DATE.
AHMED ALI SALEH HAS PLAYED A KEY ROLE IN FACILITATING THE HOUTHI MILITARY EXPANSION. HAS ENGAGED IN ACTS THAT THREATEN THE PEACE, SECURITY, AND STABILITY OF YEMEN.
TITLE: FORMER AMBASSADOR, FORMER BRIGADIER GENERAL. PASSPORT NO.: A) YEMENI PASSPORT NUMBER 17979 ISSUED UNDER NAME AHMED ALI ABDULLAH SALEH B)YEMENI PASSPORT NUMBER 02117777 ISSUED ON 08-11-2005 UNDER NAME AHMED ALI ABDULLAH AL-AHMAR C) YEMENI PASSPORT NUMBER 06070777 ISSUED ON 03-12-2014 UNDER NAME AHMED ALI ABDULLAH AL-AHMAR. HAS PLAYED A KEY ROLE IN FACILITATING THE HOUTHI MILITARY EXPANSION. HAS ENGAGED IN ACTS THAT THREATEN THE PEACE, SECURITY, OR STABILITY OF YEMEN. AHMED SALEH IS THE SON OF THE FORMER PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF YEMEN, ALI ABDULLAH SALEH. AHMED ALI ABDULLAH SALEH COMES FROM AN AREA KNOWN AS BAYT AL-AHMAR, WHICH LIES SOME 20 KILOMETRES SOUTHEAST OF THE CAPITAL, SANA'A. DIPLOMATIC IDENTITY CARD NO.:31/2013/20/003140, ISSUED ON 07-07-2013 BY THE UNITED ARAB EMIRATES’ MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS UNDER NAME AHMED ALI ABDULLAH SALEH; CURRENT STATUS: CANCELLED.
AFTER SALEH’S FATHER, FORMER REPUBLIC OF YEMEN PRESIDENT ALI ABDULLAH SALEH, STEPPED DOWN AS PRESIDENT OF YEMEN IN 2011, AHMED ALI SALEH RETAINED HIS POST AS COMMANDER OF YEMEN’S REPUBLICAN GUARD. A LITTLE OVER A YEAR LATER, SALEH WAS DISMISSED BY PRESIDENT HADI BUT HE RETAINED SIGNIFICANT INFLUENCE WITHIN THE YEMENI MILITARY, EVEN AFTER HE WAS REMOVED FROM COMMAND. ALI ABDULLAH SALEH WAS DESIGNATED BY THE UN UNDER UNSCR 2140 IN NOV 2014.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=17928

5 Sanctions

Sanction Caption 2140 (Yemen)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2015-09-21
Country: Australia

Entity: NK-ZuGmBtUWViSuSXYnc9Ax6V

Program: 2140 (Yemen)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Listed on 14 April 2015 (amended on 16 September 2015)

Sanction Caption Ordinance of 5 December 2014 on measures against Yemen (SR 946.231.179.8), annex
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 31222

Start Date: 2015-09-25 2015-05-05
End Date: 2024-07-30
Listing Date: 2015-09-25 2015-05-05
Country: Switzerland

Entity: NK-ZuGmBtUWViSuSXYnc9Ax6V

Program: Ordinance of 5 December 2014 on measures against Yemen (SR 946.231.179.8), annex

UNSC Id: YEi.005
Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 17928

Country: United States

Entity: NK-ZuGmBtUWViSuSXYnc9Ax6V

Program: SDN List

Provisions: Block
YEMEN

Reason: Executive Order 13611 (Yemen)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption 555/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-10-28
Duration: До рішення РБ ООН про зняття

Country: Ukraine

Entity: NK-ZuGmBtUWViSuSXYnc9Ax6V

Program: 555/2021

Provisions: обмеження торговельних операцій
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5552021-40489
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 65/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-02-19
Duration: До рішення РБ ООН про зняття

Country: Ukraine

Entity: NK-ZuGmBtUWViSuSXYnc9Ax6V

Program: 65/2021

Provisions: обмеження торговельних операцій
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/652021-36757
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active

1 Unknown Links

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties
Link Caption Other link
Link Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Link First Seen 2023-12-08
Link Last Change 2023-12-08
Link Last Seen 2024-10-23
Link Properties Role: related-to

Subject: NK-ZuGmBtUWViSuSXYnc9Ax6V

Object Object Caption: Ali Abdullah Saleh
Object Datasets Object Datasets: US SAM Procurement Exclusions
Wikidata
Ukraine NSDC State Register of Sanctions
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Swiss SECO Sanctions/Embargoes

Object Dates Object First Seen: 2023-04-20
Object Last Change: 2024-10-18
Object Last Seen: 2024-10-25
Object Properties Alias: علي عبدالله صالح
アリ・アブドッラー・サーレハ
萨利赫
Ali Abdallah Salih
Али Абдулла Салех
Abdallah Saleh
ʿAlī ʿAbdullāh Sāliḩ
Ali Abdullah Salih
علي عبد الله صالح
Алі Абдулла Салех
Αλί Αμπντουλά Σαλέχ
Ali Abdullah Saleh al-Ahmar
Ali Abdula Salehas
Ali Abdullah Saleh
Ali Abd Allah Salih
علي عبدلله صالح
Али Абдула Салих
Алі Абдалла Салех
نظام علي عبد الله صالح
עלי עבדאללה סלח
علي عبد لله صالح Abdullah Saleh
Али Абдулах Салех
Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar
Sotamarsalkka Ali Abdullah Saleh
알리 압둘라 살리흐
Alí Abd Allah Sálih
Али Абдуллоҳ Солиҳ
ALI ABDALLAH SALIH
على عبد الله صالح
Ali Abdulah Saleh
ALI ABDULLAH SALEH
Ахмед Алі Абдалла Салех
Салех, Али Абдаллах
Али Абдулах Салих
Али Абдалла Салех
علي عبد الله صالح عفاش
عفاش
Affash
AHMED ALI ABDULLAH SALEH
على عبدالله صالح
Unificacion de Yemen
알리 압둘라 살레흐
Ali Abdula Saleh Al Ahmar
Alí Abdullah Saleh
'Ali 'Abd Allah Salih
Ali Abdallah Saleh

Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=17387
Inn-Code 9699047918
Profile Type PERSON
Name Ислам Усамович Шихсаитов
ШИХСАИТОВ ИСЛАМ УСАМОВИЧ
First Name Ислам
Last Name Шихсаитов
Birth Date 1972-07-25
Birth-Place с. Гехи Урус- Мартановского района ЧИАССР
First Seen 2023-06-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-15
Created At 2017-10-28
Datasets KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
KYRGYZ NATIONAL LIST
Topics SANCTIONED ENTITY
TERRORISM

2 Sanctions

Sanction Caption Террорист
Sanction Datasets Kyrgyz National List
Sanction First Seen 2024-07-15
Sanction Last Change 2024-07-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Listing Date: 2017-10-28
Country: Kyrgyzstan

Entity: NK-aRuDFSRMQsYjqvbJyJu6bF

Program: Террорист

Reason: Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации от 28.09.2017 г. – в розыске. Выехал на территорию САР

Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9
Sanction Caption Participants in terrorist activities
Sanction Datasets Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen 2023-06-27
Sanction Last Change 2023-06-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі

Listing Date: 2017-11-02
Country: Kazakhstan

Entity: NK-aRuDFSRMQsYjqvbJyJu6bF

Program: Participants in terrorist activities

Source URL: https://websfm.kz/terrorism
Alias ALEXANDER YURIEVICH BORODAY
ALEKSANDR BORODAI
Бородай, Александр Юрьевич
Александр Юрьевич БОРОДАЙ
ALEKSANDR IúRIEVITX BORODAI
ALEXANDER BORODAI
ALEKANDR JURJEWICZ BORODAJ
OLEKSANDR YURIYOVYCH BORODAY
ALEKSANDR YUREVICH BORODAY
ALEKSANDR JUR'EVIč BORODAJ
Бородай Олександр Юрійович
亚历山大·博罗代
BORODAI ALEXANDER YUREVICH
ALEXANDR BORODAJ
アレクサンダー・ボロダイ
БОРОДАЙ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ
ALEKSANDR IURIEVICI BORODAI
ALEKSANDR JUREVITJ BORODAJ
ALEXANDER YUREVICH BORODAI
BORODAI OLEKSANDR
Александр Бородай
BORODAI ALEKSANDR
ALEXANDER BORODAI
Бородай Александр Юрьевич
Inn-Code 772916358810
Profile Type PERSON
Name ALEXANDER YURIEVICH BORODAY
ALEKSANDR BORODAY
ALEKSANDR BORODAI
Александр Юрьевич БОРОДАЙ
ALEXANDER YURYEVICH BORODAY
الکساندر بورودای
BORODAI ALEXANDER (ALEKSANDR) YUREVICH
BORODAI ALEXANDER
ALEKSANDR YUREVICH BORODAI
ALEKSANDR JURJEVITJ BORODAJ
ALEXANDRE BORODAï
ALEKSANDR BORODAJ
АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ БОРОДАЙ
ALEXANDR JURJEVIč BORODAJ
ALEKSZANDR JURJEVICS BORODAJ
ALEXANDER BORODAI
ALEXANDER JURJEWITSCH BORODAI
ALEKSANDR YUREVICH BORODAY
Бородай Олександр Юрійович
ALEKSANDR YUREVICH BORODAI
BORODAI ALEXANDER YUREVICH
Аляксандр Юр’евіч Барадай
Александр Юрьевич Бородай
ALEKSANDR BORODAI(BORODAY)
BORODAI OLEKSANDR YURIIOVYCH
BORODAI ALEKSANDR YUREVICH
亞歷山大·博羅代
BORODAY, ALEXANDER YURYEVICH
Александр Бородай
ALEKSANDR BORODAI
アレクサンドル・ボロダイ
ALEKSANDRAS BORODAJUS
알렉산드르 보로다이
ALEXANDER BORODAY
First Name ALEXANDER
ALEXANDER YURIEVICH
ALEKSANDR
ALEKSANDR YUREVICH
Александр Юрьевич
Александр
ALEKSANDR
АЛЕКСАНДР
Middle Name Юрьевич
YURYEVICH
YUREVICH
Last Name Бородай
BORODAI
BORODAY
BORODAJ
BORODAY
БОРОДАЙ
BORODAI
Country RUSSIA
UNITED ARAB EMIRATES
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1972-07-25
Birth-Place MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION
モスクワ(ロシア)
Російська Федерація, м. Москва
MOSCOU
MOSCOW, RUSSIA
MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION
MOSCOW
Position DEPUTY PRIME MINISTER OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC (2014-2014)
колишній «прем’єр-міністр» незаконного збройного формування «ДНР»
MEMBER OF THE STATE DUMA
ANCIEN SOI-DISANT “PREMIER MINISTRE DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK”
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION
PRéSIDENT DU CONSEIL DE L'UNION DES VOLONTAIRES DU DONBASS
VICE-PRéSIDENT DE LA COMMISSION DE LA DOUMA D’ÉTAT CHARGéE DE LA COMMUNAUTé DES ÉTATS INDéPENDANTS, DE L’INTéGRATION EURASIENNE ET DES RELATIONS AVEC LES COMPATRIOTES
SELF-PROCLAIMED “PRIME MINISTER OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”
Колишній "Прем'єр-міністр ДНР"
CHAIRMAN OF THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC (2014-2014)
DéPUTé à LA DOUMA D'ÉTAT DEPUIS SEPTEMBRE 2021
Депутаты и сенаторы
FORMER SO-CALLED ‘PRIME MINISTER OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’; CHAIRMAN OF THE BOARD OF THE UNION OF VOLUNTEERS OF DONBASS. INVOLVED ACTIVELY IN RECRUITMENT AND TRAINING OF ‘VOLUNTEERS’ SENT TO FIGHT IN DONBAS. MEMBER OF THE STATE DUMA SINCE SEPTEMBER 2021. DEPUTY CHAIRMAN OF THE COMMITTEE OF THE STATE DUMA FOR THE COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES, EURASIAN INTEGRATION AND RELATIONS WITH COMPATRIOTS.
MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE
депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, член політичної партії "Єдина Росія"
「ドネツク人民共和国首相」(自称)
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2014-07-12
Modified At 2024-09-15
Tax Number 772916358810
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address DUBAI
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes ANCIEN SOI-DISANT "PREMIER MINISTRE DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK"; à CE TITRE, RESPONSABLE DES ACTIVITéS SéPARATISTES "GOUVERNEMENTALES" DU SOI-DISANT "GOUVERNEMENT DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK" (A PAR EXEMPLE DéCLARé LE 8 JUILLET 2014: "NOS FORCES MILITAIRES MèNENT UNE OPéRATION SPéCIALE CONTRE LES "FASCISTES UKRAINIENS""); SIGNATAIRE DU PROTOCOLE D’ACCORD SUR "L’UNION DE LA NOUVELLE RUSSIE" ("NOVOROSSIYA UNION"). CONTINUE à SOUTENIR ACTIVEMENT LES ACTIONS OU LES POLITIQUES SéPARATISTES; CHEF DE "L’UNION DES VOLONTAIRES DU DONBASS". PRéSIDENT DU CONSEIL DE L’UNION DES VOLONTAIRES DU DONBASS. PARTICIPE ACTIVEMENT AU RECRUTEMENT ET à LA FORMATION DE "VOLONTAIRES" ENVOYéS COMBATTRE DANS LE DONBASS. DéPUTé à LA DOUMA D’ÉTAT DEPUIS SEPTEMBRE 2021. EN OCTOBRE 2021, IL A DéCLARé QUE LES FORCES SéPARATISTES DANS L’EST DE L’UKRAINE éTAIENT DES "FORCES RUSSES". VICE-PRéSIDENT DE LA COMMISSION DE LA DOUMA D’ÉTAT CHARGéE DE LA COMMUNAUTé DES ÉTATS INDéPENDANTS, DE L’INTéGRATION EURASIENNE ET DES RELATIONS AVEC LES COMPATRIOTES. IL A VOTé EN FAVEUR DE LA RéSOLUTION N° 58243-8 "CONCERNANT LA DEMANDE DE LA DOUMA D’ÉTAT DE L’ASSEMBLéE FéDéRALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ADRESSéE AU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE V.V. POUTINE RELATIVE à LA NéCESSITé DE RECONNAîTRE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK" ET A, PAR CONSéQUENT, SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, ET IL A DéSTABILISé DAVANTAGE L’UKRAINE.
RUSSIAN POLITICAL ADVISER
MEMBER OF THE STATE DUMA OF RUSSIA WHO VOTED TO RECOGNISE THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC AND THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC AS INDEPENDENT STATES. FORMER SO-CALLED "PRIME MINISTER OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC", AS SUCH RESPONSIBLE FOR THE SEPARATIST "GOVERNMENTAL" ACTIVITIES OF THE SO-CALLED "GOVERNMENT OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC", SIGNATORY OF THE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON "NOVOROSSIYA UNION". DECLARED IN OCT 2021 THAT SEPARATIST FORCES IN EASTERN UKRAINE ARE "RUSSIAN FORCES."
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION
MEMBER OF THE STATE DUMA WHO VOTED IN FAVOUR OF THE RESOLUTION NO. 58243-8 "ON THE APPEAL OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION V.V. PUTIN ON THE NEED TO RECOGNIZE THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC AND THE LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC" AND THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE.
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION. THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE.
FORMER SO-CALLED “PRIME MINISTER OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”, AS SUCH RESPONSIBLE FOR THE SEPARATIST “GOVERNMENTAL” ACTIVITIES OF THE SO-CALLED “GOVERNMENT OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” (E.G. ON 8 JULY 2014 STATED “OUR MILITARY IS CONDUCTING A SPECIAL OPERATION AGAINST THE UKRAINIAN ‘FASCISTS’”), SIGNATORY OF THE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON “NOVOROSSIYA UNION”. REMAINS ACTIVE IN SUPPORTING SEPARATIST ACTIONS OR POLICIES; HEADS THE “UNION OF DONBAS VOLUNTEERS”. CHAIRMAN OF THE BOARD OF THE UNION OF VOLUNTEERS OF DONBAS. INVOLVED ACTIVELY IN RECRUITMENT AND TRAINING OF “VOLUNTEERS” SENT TO FIGHT IN DONBAS. MEMBER OF THE STATE DUMA SINCE SEPTEMBER 2021. HE DECLARED IN OCTOBER 2021 THAT SEPARATIST FORCES IN EASTERN UKRAINE ARE “RUSSIAN FORCES”. DEPUTY CHAIRMAN OF THE COMMITTEE OF THE STATE DUMA FOR THE COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES, EURASIAN INTEGRATION AND RELATIONS WITH COMPATRIOTS. HE VOTED IN FAVOUR OF RESOLUTION NO. 58243-8 “ON THE APPEAL OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION V.V.PUTIN ON THE NEED TO RECOGNISE THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC AND THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC” AND THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE.
MEMBER OF THE STATE DUMA
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=17024
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1455
https://tass.ru/encyclopedia/person/boroday-aleksandr-yurevich

23 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-02-26
Country: Australia

Entity: Q16902077

Program: Autonomous (Ukraine)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 4) Instrument 2022

Sanction Caption Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-08-27
Country: Australia

Entity: Q16902077

Program: Autonomous (Ukraine)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Listed on 2 Sep. 2014 (relisted on 1 Sep. 2017) (relisted on 28 Aug. 2020 (relisted on 27 Aug 2023)

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.3671.53

Start Date: 2022-09-16
Listing Date: 2022-09-15
Country: Belgium

Entity: Q16902077

Program: UKR

Reason: 2022/1529 (OJ L239)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 167

Country: Canada

Entity: Q16902077

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 48995

Start Date: 2022-02-25
End Date: 2022-09-27
Listing Date: 2022-02-25
Country: Switzerland

Entity: Q16902077

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 28114

Start Date: 2017-03-24 2016-03-23 2015-10-06 2023-12-21 2021-03-25 2022-03-16 2015-04-02 2020-04-02 2014-08-05
Listing Date: 2017-03-24 2016-03-23 2015-10-06 2023-12-21 2021-03-25 2022-03-16 2015-04-02 2020-04-02 2014-08-05
Country: Switzerland

Entity: Q16902077

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.3671.53

Start Date: 2022-09-16
Listing Date: 2022-09-15
Country: European Union

Entity: Q16902077

Program: UKR

Reason: 2022/1529 (OJ L239)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q16902077

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/408 du 10/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.3671.53

Country: France

Entity: Q16902077

Program: (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 753/2014 11/07/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2016/353 du 10/03/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2021/446 du 12/03/2021 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2022/261 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2022/408 du 10/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Ancien soi-disant "Premier ministre de la République populaire de Donetsk"; à ce titre, responsable des activités séparatistes "gouvernementales" du soi-disant "gouvernement de la République populaire de Donetsk" (a par exemple déclaré le 8 juillet 2014: "Nos forces militaires mènent une opération spéciale contre les "fascistes ukrainiens""); signataire du protocole d’accord sur "l’Union de la nouvelle Russie" ("Novorossiya union"). Continue à soutenir activement les actions ou les politiques séparatistes; chef de "l’Union des volontaires du Donbass". Président du conseil de l’Union des volontaires du Donbass. Participe activement au recrutement et à la formation de "volontaires" envoyés combattre dans le Donbass. Député à la Douma d’État depuis septembre 2021. En octobre 2021, il a déclaré que les forces séparatistes dans l’est de l’Ukraine étaient des "forces russes". Vice-président de la commission de la Douma d’État chargée de la Communauté des États indépendants, de l’intégration eurasienne et des relations avec les compatriotes. Il a voté en faveur de la résolution n° 58243-8 "concernant la demande de la Douma d’État de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et il a déstabilisé davantage l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0083

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2022-09-16
Country: United Kingdom

Entity: Q16902077

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Former so-called "Prime Minister of the Donetsk People's Republic ", as such responsible for the separatist "governmental" activities of the so called "government of the Donetsk People's Republic" (eg on 8 July stated "our military is conducting a special operation against the Ukrainian "fascists), signatory of the Memorandum of Understanding on "Novorossiya union". Remains active in supporting separatist actions or policies; heads the “Union of Donbas volunteers”. Involved actively in recruitment and training of “volunteers” sent to fight in Donbas. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0083

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2014-07-12
Country: United Kingdom

Entity: Q16902077

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Former so-called "Prime Minister of the Donetsk People's Republic ", as such responsible for the separatist "governmental" activities of the so called "government of the Donetsk People's Republic" (eg on 8 July stated "our military is conducting a special operation against the Ukrainian "fascists), signatory of the Memorandum of Understanding on "Novorossiya union". Remains active in supporting separatist actions or policies; heads the “Union of Donbas volunteers”. Involved actively in recruitment and training of “volunteers” sent to fight in Donbas.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 30

Start Date: 2014-08-05
Country: Japan

Entity: Q16902077

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-10-12
Country: New Zealand

Entity: Q16902077

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Member of the State Duma that meets the description of the class of persons sanctioned in the Regulations

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 17024

Country: United States

Entity: Q16902077

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block
UKRAINE-EO13660

Reason: Executive Order 14024 (Russia)
Executive Order 13660 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q16902077

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2018-05-15
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q16902077

Program: 133/2017

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: Q16902077

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 266/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-29
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q16902077

Program: 266/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265

Status: excluded
Sanction Caption 637/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-29
Sanction Last Change 2024-03-29
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-09-07
Country: Ukraine

Entity: Q16902077

Program: 637/2022

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 637/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-09-07
End Date: 2032-09-07
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q16902077

Program: 637/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 467/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-10-17
End Date: 2017-10-17
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q16902077

Program: 467/2016

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640

Status: excluded
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q16902077

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR4FYFF

Listing Date: 2014-07-17
Country: United States

Entity: Q16902077

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Profile Type PERSON
Name MEHMET HUSNU
First Name MEHMET
Last Name HUSNU
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1972-07-25
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 95 LONGTON GROVE, LONDON, UNITED KINGDOM, SE26 6QQ
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 25 JULY 1972 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/vqI3AEiqTCXZyl3ai7LC1SuayH8

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2017-01-12
End Date: 2031-01-11
Listing Date: 2016-12-22
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-vqi3aeiqtcxzyl3ai7lc1suayh8

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV4739215

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name ISLAM SHIKHSAITOV
First Name ISLAM
Last Name SHIKHSAITOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1972-07-25
Birth-Place GEKHI SETTLEMENT/CHECHEN REPUBLIC
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Weight 0
Height 0
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2015-80031

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2015/80031

Country: Russia

Entity: interpol-red-2015-80031

Program: Red Notice

Reason: participation in illegal armed formation

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name FERNANDO RODRIGUEZ
First Name FERNANDO
Last Name RODRIGUEZ
Country MEXICO
Nationality MEXICO
Birth Date 1972-07-25
Birth-Place CARDEL, VERACRUZ
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender MALE
Weight 59
Hair-Color BRO
Height 1.68
Eye-Color BRO
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
Notes RODRIGUEZ HAS A SCAR UNDER HIS RIGHT EYEBROW OR EYE AREA, A TATTOO OF A FACE ON HIS CHEST, AND A TATTOO OF THE VIRGIN MARY ON HIS BACK. RODRIGUEZ MAY HAVE BROWN OR BLACK HAIR, BE BETWEEN 168 AND 170 CENTIMETERS TALL, AND WEIGH BETWEEN 59 AND 64 KILOGRAMS.
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2015-80935

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2015/80935

Country: United States

Entity: interpol-red-2015-80935

Program: Red Notice

Reason: 1) Sexual Abuse, Second Degree (5 Counts) 2) Lascivious Acts with a Child
Identity Theft

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name JENNIFER REBECCA BRISCOE
First Name JENNIFER
Middle Name REBECCA
Last Name BRISCOE
Country UNITED STATES
Birth Date 1972-07-25
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2018-08-20
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address LARGO, FL 33773, USA
11300 66TH ST, APT 1, LARGO, FL 33773
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2018-08-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-jennifer-rebecca-briscoe-33773-largo

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR6MZHH

Start Date: 2018-08-20
Listing Date: 2018-08-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-jennifer-rebecca-briscoe-33773-largo

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Profile Type PERSON
Name THOMAS P SHER
First Name THOMAS
Middle Name P
Last Name SHER
Country UNITED STATES
Birth Date 1972-07-25
Position RECRUITER/CAPPER (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-10-11
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address P O BOX 2000, #72371-050, JOINT BASE MDL, NJ 08640
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2023-12-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-thomas-p-sher-08640-joint-base-mdl

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a3

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp