Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 1970 06 03

Alias	Михайлов В'ячеслав Володимирович MIKHAILOV VіACHESLAV Михайлов Вячеслав Владимирович
Inn-Code	614304914493
Profile Type	PERSON
Name	MYKHAILOV VIACHESLAV VOLODYMYROVYCH Михайлов В'ячеслав Володимирович ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ МИХАЙЛОВ
First Name	ВЯЧЕСЛАВ
Last Name	МИХАЙЛОВ
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1970-06-03
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 75/2023

Sanction Caption	75/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-12 End Date: 2073-02-12 Duration: П'ятдесят років Country: Ukraine Entity: NK-EMZwF3P8tXWAmKRqPDSrCU Program: 75/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони заборона користування радіочастотним ресурсом України заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/752023-45793 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Redkin Yurii Petrovych

Alias	Редькин Юрий Петрович REDKIN IURII PETROVICH
Inn-Code	230803609034
Profile Type	PERSON
Name	Редькін Юрій Петрович ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ РЕДЬКИН REDKIN YURII PETROVYCH
First Name	ЮРИЙ
Last Name	РЕДЬКИН
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1970-06-03
Birth-Place	м. Ростов-на-Дону Російської Федерації
Position	полковник юстиції, так званий "заступник керівника Головного слідчого управління Російської Федерації по Республіці Крим і м. Севастополю"
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 20/2022

Sanction Caption	20/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-01-21 End Date: 2027-01-21 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-L6DTqYY4k8AagpbnuG9jqn Program: 20/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/202022-41185 Status: active

3. Valyantsin Alfredavich MIKLASHEVICH

Registration Number	KT53LD4Z7HX7
Alias	VALENTIN ALFREDOVICH MIKLASHEVICH VALIANTSIN MIKLASHEVICH
ID Number	3030779K030PB8
Profile Type	PERSON
Name	VALYANTSIN ALFREDAVICH MIKLASHEVICH MIKLASHEVICH, VALYANTSIN ALFREDAVICH VALYANTSIN ALFREDAVICH MIKLASHEVICH
First Name	VALYANTSIN VALIANTSIN VALYANTSIN ALFREDAVICH VALENTIN
Middle Name	ALFREDOVICH ALFREDAVICH
Last Name	MIKLASHEVICH MIKLASHEVICH
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1970-06-03
Birth-Place	VOLKOVYSK, BELARUS
First Seen	2024-06-12
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-09-18
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address	BLR, MINSK HOUSE 3, SHIROKAYA ST., APARTMENT 144, MINSK
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=49380

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-06-12
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 49380 Country: United States Entity: NK-cBUNrAw7VUM5Cnfwmh5Nv2 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-09-20
Sanction Last Change	2024-09-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRTL93C Start Date: 2024-06-12 Listing Date: 2024-09-18 Country: United States Entity: NK-cBUNrAw7VUM5Cnfwmh5Nv2 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Navolotskyi Oleksandr Volodymyrovych

Alias	Наволоцкий Александр Владимирович NAVOLOTSKII ALEKSANDR Наволоцький Олександр Володимирович
Inn-Code	772853858342
Profile Type	PERSON
Name	Наволоцький Олександр Володимирович NAVOLOTSKYI OLEKSANDR VOLODYMYROVYCH
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1970-06-03
First Seen	2023-07-19
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 364/2023

Sanction Caption	364/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-07-01 End Date: 2033-07-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-kkCJfJdvrRbSuDnG7rzUrG Program: 364/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/3642023-47229 Status: active

5. Dmitry Aleksandrovich POLKOVNIKOV

Alias	ПОЛКОВНИКОВ Дмитрий Александрович Дмитрий Александрович ПОЛКОВНИКОВ
Profile Type	PERSON
Name	Полковников Дмитрий Александрович DMITRY ALEKSANDROVICH POLKOVNIKOV DMITRIJ POLKOVNIKOV Полковников Дмитро Олександрович POLKOVNIKOV DMITRY ALEKSANDROVICH POLKOVNIKOV DMITRIJ ALEKSANDROVICH Дмитрий Александрович ПОЛКОВНИКОВ DMITRIJ ALEKSANDROVITJ POLKOVNIKOV
First Name	DMITRY DMITRY ALEKSANDROVICH Дмитрий DMITRIJ
Middle Name	ALEKSANDROVICH Александрович ALEKSANDROVITJ
Last Name	POLKOVNIKOV POLKOVNIKOV ПОЛКОВНИКОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1970-06-03
Birth-Place	KOSTROMA, URSS KOSTROMA, RUSSIAN FEDERATION KOSTROMA, RUSSIAN FEDERATION KOSTROMA, URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE)
Position	DIRECTOR OF CRIMEA PATRIOT CENTRE (ALSO KNOWN AS “KRYMPATRIOTCENTR”) DIRECTEUR DU CENTRE DES PATRIOTES DE CRIMéE
First Seen	2023-07-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-12-18
Modified At	2023-12-26
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) RUSSIAN PMC WAGNER MERCENARIES (MYROTVORETS LIST) WIKIDATA MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	WAR CRIMES SANCTIONED ENTITY
Notes	MEMBER OF THE WAGNER PMC DMITRY POLKOVNIKOV EST DIRECTEUR DU CENTRE DES PATRIOTES DE CRIMéE (éGALEMENT CONNU SOUS LE NOM DE “KRYMPATRIOTCENTR”) DEPUIS LE 1ER MARS 2022. CE CENTRE DISPENSE UNE FORMATION MILITAIRE AUX ENFANTS DE CRIMéE ET SéBASTOPOL, ANNEXéES ILLéGALEMENT. IL A PARTICIPé à L’ORGANISATION DE CAMPS MILITAIRES ET PATRIOTIQUES RUSSES à L’INTENTION DES ENFANTS DE LA PéNINSULE DE CRIMéE, ANNEXéE ILLéGALEMENT. EN ASSUMANT CETTE FONCTION ET EN AGISSANT EN CETTE QUALITé, IL SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE FUNCTION: DIRECTOR OF CRIMEA PATRIOT CENTRE DMITRY POLKOVNIKOV IS THE DIRECTOR OF CRIMEA PATRIOT CENTRE (ALSO KNOWN AS KRYMPATRIOTCENTR”) SINCE 1 MARCH 2022. THE CENTRE PROVIDES MILITARY TRAINING FOR CHILDREN IN ILLEGALLY ANNEXED CRIMEA AND SEVASTOPOL. HE WAS INVOLVED IN ORGANISING RUSSIAN MILITARY AND PATRIOTIC CAMPS FOR CHILDREN FROM THE ILLEGALLY ANNEXED CRIMEAN PENINSULA. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, HE IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6972 https://myrotvorets.center/criminal/polkovnikov-dmitrij-aleksandrovich/

6 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-01-17
Sanction Last Change	2024-01-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10923.50 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: Belgium Entity: Q120852852 Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-12-21
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 69175 Start Date: 2023-12-21 Listing Date: 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q120852852 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-01-15
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10923.50 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: European Union Entity: Q120852852 Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q120852852 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/2875 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-12-22
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q120852852 Program: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Dmitry Polkovnikov est directeur du Centre des patriotes de Crimée (également connu sous le nom de “Krympatriotcentr”) depuis le 1er mars 2022. Ce centre dispense une formation militaire aux enfants de Crimée et Sébastopol, annexées illégalement. Il a participé à l’organisation de camps militaires et patriotiques russes à l’intention des enfants de la péninsule de Crimée, annexée illégalement. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, il soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q120852852 Provisions: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 Reason: Dmitry Polkovnikov est directeur du Centre des patriotes de Crimée (également connu sous le nom de “Krympatriotcentr”) depuis le 1er mars 2022. Ce centre dispense une formation militaire aux enfants de Crimée et Sébastopol, annexées illégalement. Il a participé à l’organisation de camps militaires et patriotiques russes à l’intention des enfants de la péninsule de Crimée, annexée illégalement. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, il soutient et met en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

6. JIN XIANGFU

Profile Type	PERSON
Name	JIN XIANGFU
First Name	JIN
Last Name	XIANGFU
Country	CHINA
Nationality	CHINA
Birth Date	1970-06-03
Birth-Place	HEILONGJIANG
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	MALE
Weight	0
Hair-Color	BLA
Height	1.60
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2013-47170

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2013/47170 Country: Russia Entity: interpol-red-2013-47170 Program: Red Notice Reason: 1)Intentional infliction of grave injury which caused the death of the victim by negligence; 2)Intentional infliction of light injury Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

7. ETIBAR SAKHIBOV

Profile Type	PERSON
Name	ETIBAR SAKHIBOV
First Name	ETIBAR
Last Name	SAKHIBOV
Country	AZERBAIJAN
Nationality	RUSSIA AZERBAIJAN
Birth Date	1970-06-03
Birth-Place	MASALLINSKIY DISTRICT
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2015-77369

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2015/77369 Country: Russia Entity: interpol-red-2015-77369 Program: Red Notice Reason: extortion; robbery Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

8. CHARLES KWADZO SOKPA-ANKU

Profile Type	PERSON
Name	CHARLES KWADZO SOKPA-ANKU
First Name	CHARLES
Middle Name	KWADZO
Last Name	SOKPA-ANKU
Country	UNITED STATES
Birth Date	1970-06-03
Position	HOME HEALTH AGENCY (BUS OWNER/EXEC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2015-05-20
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	SAINT PAUL, MN 55114, USA 808 BERRY ST, APT 162, SAINT PAUL, MN 55114
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2015-05-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-charles-kwadzo-sokpa-anku-55114-saint-paul Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4KY5S Start Date: 2015-05-20 Listing Date: 2015-05-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-charles-kwadzo-sokpa-anku-55114-saint-paul Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

9. CHINA L SCOTT

Profile Type	PERSON
Name	CHINA L SCOTT
First Name	CHINA
Middle Name	L
Last Name	SCOTT
Country	UNITED STATES
Birth Date	1970-06-03
Position	NURSE/NURSES AIDE (SKILLED NURSING FAC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2007-04-19
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	1251 PEGGY DR, HUMMELSTOWN, PA 17036 HUMMELSTOWN, PA 17036, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2006-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-china-l-scott-17036-hummelstown Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3PPY4 Start Date: 2006-07-20 Listing Date: 2007-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-china-l-scott-17036-hummelstown Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

10. DAVID CASAW

Profile Type	PERSON
Name	DAVID CASAW
First Name	DAVID
Last Name	CASAW
Country	UNITED STATES
Birth Date	1970-06-03
Position	PERSONAL CARE PROVID (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2020-12-22
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	814 GROOMS ROAD, REXFORD, NY 12148 REXFORD, NY 12148, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2020-12-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-david-casaw-12148-rexford Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MRFJVNL Start Date: 2020-12-20 Listing Date: 2020-12-22 Country: United States Entity: us-fed-excl-david-casaw-12148-rexford Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public