Search Sanctions | SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1993 09 16

1. Ivan Bukin

Alias	埃文·布钦埃文·布金 WANYA BUKIN İVAN ANDREYEVIç BUKIN IWAN ANDRIEJEWICZ BUKIN 伊万·布钦 IVAN ANDREYEVICH BUKIN BUKIN IVAN 伊万·布金 IVAN BOUKINE IVAN ANDREïEVITCH BOUKINE Букін Іван Андрійович Иван Андреевич Букин Иван Букин Букин Иван Андреевич WANIA BUKIN Букин, Иван Андреевич
Profile Type	PERSON
Name	伊凡·布金 IWAN ANDREJEWITSCH BUKIN IVAN BUKIN イワン・ブキン IWAN BUKIN Букін Іван Андрійович IVAN BOEKIN Иван Андреевич Букин BUKIN IVAN ANDRIIOVYCH İVAN BUKIN
First Name	IVAN
Last Name	BUKIN
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1993-09-16
Birth-Place	MOSCOW
First Seen	2023-04-28
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-31
Modified At	2024-07-26
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN ICE DANCER

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 228/2023

Sanction Caption	228/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-15 End Date: 2073-04-15 Duration: П'ятдесят років Country: Ukraine Entity: Q6095997 Program: 228/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2282023-46529 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. NIKOLAY GRIGORYEV

Profile Type	PERSON
Name	NIKOLAY GRIGORYEV
First Name	NIKOLAY
Last Name	GRIGORYEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1993-09-16
Birth-Place	MOSCOW CITY
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Hair-Color	BROF
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2017-196395

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2017/196395 Country: Russia Entity: interpol-red-2017-196395 Program: Red Notice Reason: Violation of traffic rules that caused death of individuals Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

3. ALINA SUIUNDIKOVA

Profile Type	PERSON
Name	ALINA SUIUNDIKOVA
First Name	ALINA
Last Name	SUIUNDIKOVA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1993-09-16
Birth-Place	ERKIN-KHALK VILLAGE, KARACHAEVO-CHERKES REPUBLIC
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	FEMALE
Weight	0
Height	0
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2019-44847

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2019/44847 Country: Russia Entity: interpol-red-2019-44847 Program: Red Notice Reason: participation in the activity of a terrorist organization Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

4. ISA BELKHOROEV

Profile Type	PERSON
Name	ISA BELKHOROEV
First Name	ISA
Last Name	BELKHOROEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1993-09-16
Birth-Place	CITY OF NAZRAN, REPUBLIC OF INGUSHETIA
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	MALE
Weight	0
Hair-Color	OTHD
Height	1.80
Eye-Color	BROH
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2021-34812

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2021/34812 Country: Russia Entity: interpol-red-2021-34812 Program: Red Notice Reason: Act of Terrorism; organization of terrorist community and participation in it; illegal Acquisition, Transfer, Storage, Transportation, or Bearing of Firearms, Its Basic Parts, Ammunition, Explosives, and Explosive Devices. Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

5. KAYLYN JEAN EDGAR

Registration Number	VRNBPLEXCL33
Profile Type	PERSON
Name	KAYLYN JEAN EDGAR
First Name	KAYLYN
Middle Name	JEAN
Last Name	EDGAR
Country	UNITED STATES
Birth Date	1993-09-16
Position	PHARMACY TECHNICIAN (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-01-30
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	1 ALLSPRUCE DR, SAINT LOUIS, MI 48880 SAINT LOUIS, MI 48880, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2022-10-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-kaylyn-jean-edgar-48880-saint-louis Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MRNR1WY Start Date: 2022-11-30 Listing Date: 2023-01-30 Country: United States Entity: us-fed-excl-kaylyn-jean-edgar-48880-saint-louis Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.

6. NICOLE ELAINE TAPIA

Profile Type	PERSON
Name	NICOLE ELAINE TAPIA
First Name	NICOLE
Middle Name	ELAINE
Last Name	TAPIA
Country	UNITED STATES
Birth Date	1993-09-16
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2020-02-28
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	NEWHALL, CA 91321, USA 21083 PLACERITA CANYON RD, NEWHALL, CA 91321
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2020-02-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-nicole-elaine-tapia-91321-newhall Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MRBVR73 Start Date: 2020-02-20 Listing Date: 2020-02-28 Country: United States Entity: us-fed-excl-nicole-elaine-tapia-91321-newhall Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public