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2 SapherCheck records found for Person Moradi

Title	COLONEL
Profile Type	PERSON
Name	NADER MORADI نادر مرادی
First Name	NADER
Last Name	MORADI MORADI
Country	IRAN
Nationality	IRAN
Birth-Place	IRAN
Position	DEPUTY SUPERVISOR OF PUBLIC SPACES OF THE PUBLIC SECURITY POLICE SUPERVISEUR ADJOINT DES LIEUX PUBLICS DE LA POLICE DE LA SéCURITé PUBLIQUE. COLONEL. COLONEL SUPERVISEUR ADJOINT DES LIEUX PUBLICS DE LA POLICE DE LA SéCURITé PUBLIQUE
First Seen	2023-05-22
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-27
Created At	2023-05-22
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	IRAN EN SA QUALITé ACTUELLE DE SUPERVISEUR ADJOINT DES LIEUX PUBLICS DE LA POLICE DE LA SéCURITé PUBLIQUE, LE COLONEL NADER MORADI EST RESPONSABLE DU RESPECT DE LA LéGISLATION SUR LE HIJAB. CETTE LéGISLATION A éTé UTILISéE PAR LES AUTORITéS IRANIENNES POUR RéPRIMER DES MANIFESTANTS PACIFIQUES. NADER MORADI EST RESPONSABLE DE LA PERSéCUTION ET DE L'ARRESTATION DE FEMMES POUR NON-RESPECT DES RèGLES RELATIVES AU HIJAB. IL EST éGALEMENT RESPONSABLE DE LA FERMETURE D'ENTREPRISES, DE RESTAURANTS ET D'AUTRES LIEUX PUBLICS EN LIEN AVEC LE NON-RESPECT DES RèGLES RELATIVES AU HIJAB ET SIGNE LES LETTRES LES INFORMANT DE LEUR FERMETURE. AU COURS DES MANIFESTATIONS QUI ONT DéBUTé EN SEPTEMBRE 2022 ET QUI ONT DURé PLUSIEURS MOIS, NADER MORADI A éGALEMENT éTé RESPONSABLE DE LA PERSéCUTION ET DE L'ARRESTATION DE PROPRIéTAIRES DE MAGASINS QUI ONT FERMé LEUR COMMERCE ET PRéVOYAIENT DE FAIRE LA GRèVE POUR PROTESTER CONTRE LA MORT DE MAHSA AMINI. NADER MORADI EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME EN IRAN.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6650

5 Sanctions

1. Sanction Caption: IRN

Sanction Caption	IRN
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-05-24
Sanction Last Change	2023-05-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10115.7 Start Date: 2023-05-22 Listing Date: 2023-05-22 Country: Belgium Entity: NK-NXuQU22DfguSJyVJrePaYm Program: IRN Reason: 2023/986 (OJ L134 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0986

2. Sanction Caption: IRN

Sanction Caption	IRN
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-05-24
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10115.7 Start Date: 2023-05-22 Listing Date: 2023-05-22 Country: European Union Entity: NK-NXuQU22DfguSJyVJrePaYm Program: IRN Reason: 2023/986 (OJ L134 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0986

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-NXuQU22DfguSJyVJrePaYm Reason: Council Decision concerning restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Iran Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011D0235-20240626

4. Sanction Caption: (UE) 2023/986 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/986 du 22/05/2023 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-05-22
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-NXuQU22DfguSJyVJrePaYm Program: (UE) 2023/986 du 22/05/2023 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011) Reason: En sa qualité actuelle de superviseur adjoint des lieux publics de la police de la sécurité publique, le colonel Nader Moradi est responsable du respect de la législation sur le hijab. Cette législation a été utilisée par les autorités iraniennes pour réprimer des manifestants pacifiques. Nader Moradi est responsable de la persécution et de l'arrestation de femmes pour non-respect des règles relatives au hijab. Il est également responsable de la fermeture d'entreprises, de restaurants et d'autres lieux publics en lien avec le non-respect des règles relatives au hijab et signe les lettres les informant de leur fermeture. Au cours des manifestations qui ont débuté en septembre 2022 et qui ont duré plusieurs mois, Nader Moradi a également été responsable de la persécution et de l'arrestation de propriétaires de magasins qui ont fermé leur commerce et prévoyaient de faire la grève pour protester contre la mort de Mahsa Amini. Nader Moradi est donc responsable de graves violations des droits de l'homme en Iran. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-NXuQU22DfguSJyVJrePaYm Provisions: (UE) 2023/986 du 22/05/2023 Reason: En sa qualité actuelle de superviseur adjoint des lieux publics de la police de la sécurité publique, le colonel Nader Moradi est responsable du respect de la législation sur le hijab. Cette législation a été utilisée par les autorités iraniennes pour réprimer des manifestants pacifiques. Nader Moradi est responsable de la persécution et de l'arrestation de femmes pour non-respect des règles relatives au hijab. Il est également responsable de la fermeture d'entreprises, de restaurants et d'autres lieux publics en lien avec le non-respect des règles relatives au hijab et signe les lettres les informant de leur fermeture. Au cours des manifestations qui ont débuté en septembre 2022 et qui ont duré plusieurs mois, Nader Moradi a également été responsable de la persécution et de l'arrestation de propriétaires de magasins qui ont fermé leur commerce et prévoyaient de faire la grève pour protester contre la mort de Mahsa Amini. Nader Moradi est donc responsable de graves violations des droits de l'homme en Iran. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

2. Ali-Reza MORADI

Alias	ALI REZA MORADI HAJIMRAD ALI REZA MORADI CHOGHAMARANI ALIREZA MORADI ALIREZA MORADI CHOGHAMARANI ALIREZA MORADI CHOGHAMARANI ALI REZA MORADICHOGHAMARANI علیرضا مدری ALI REZA HAJJI MORAD MORADI CHOGHAMARANI ALI-REZA MORADI ALIREZA MORADI CHEGHA-MARANI ALI REZA MORADI CHOGHAMARANI عليرضا مرادي چقاماراني ALI REZA MORADI CHEGHA-MARANI ALI REZA MORADI ALI REZA MORADICHOGHAMARANI ALI REZA MORADI CHEGHAMARANI ALIREZA MORADI CHEGHAMARANI ALIREZA MORADI CHEGHA-MARANI ALI REZA MORADI CHEGHAMARANI ALI REZA MORADI CHEGHA-MARANI ALI REZA MORADI HAJIMRAD ALI REZA HAJJI MORAD CHOGHAMARANI
ID Number	3257894351
Profile Type	PERSON
Name	علیرضا مرادی MORADI, ALIREZA ALI-REZA MORADI مرادی علی-رضا ALI REZA MORADI ALI REZA MORADI ALIREZA MORADI
First Name	علیرضا ALI REZA ALIREZA ALI-REZA عليرضا ALI
Middle Name	HAJJI MORAD مرادي MORADI
Last Name	مرادی MORADICHOGHAMARANI MORADI MORADI MORADI HAJIMRAD MORADI CHOGHAMARANI CHEGHAMARANI چقاماراني CHEGHA-MARANI CHOGHAMARANI
Country	IRAN
Nationality	IRAN
Birth Date	1962-08-11
Birth-Place	IRAN KERMANSHAH, IRAN
Position	LEF COMMANDER, SANANDAJ HEAD OF IRAN’S LAW ENFORCEMENT FORCES (LEF) IN THE CITY OF SANANDAJ CHEF DES FORCES DE L’ORDRE IRANIENNES DANS LA VILLE DE SANANDAJ POLICE CHIEF OF SANANDAJ CITY, THE LAW ENFORCEMENT FORCE OF ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN (LEF)
First Seen	2023-02-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-11-14
Modified At	2023-12-14
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	SANANDAJ
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ALI-REZA MORADI DIRIGE LES FORCES DE L’ORDRE IRANIENNES DANS LA VILLE DE SANANDAJ, EN PROVINCE DU KURDISTAN, DEPUIS DéCEMBRE 2018. À CE TITRE, ALI-REZA MORADI REND COMPTE à L’éTAT-MAJOR GéNéRAL DES FORCES ARMéES IRANIENNES, DIRECTEMENT SOUS L’AUTORITé DU GUIDE SUPRêME DE LA RéPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN. MORADI PORTE LA RESPONSABILITé D’ARRESTATIONS MASSIVES DE MANIFESTANTS, ET IL A ORDONNé LE RECOURS à DES ARMES LéTALES CONTRE DES MANIFESTANTS NON ARMéS LORS DES MANIFESTATIONS NATIONALES à SANANDAJ EN NOVEMBRE 2019, CE QUI A ENTRAîNé LA MORTD’AU MOINS DEUX MANIFESTANTS. LES VIOLATIONS FLAGRANTES ET GRAVES DES DROITS DE L’HOMME COMMISES PAR LES FORCES DE POLICE à SANANDAJ, TELLES QUE LES TIRS AVEUGLES à BALLES RéELLES SUR DES MANIFESTANTS PACIFIQUES, Y COMPRIS DES ENFANTS, ONT éTé DOCUMENTéES DEPUIS LE DéBUT DES MANIFESTATIONS AUTOUR DE LA MORT DE MAHSA AMINI à LA MI-SEPTEMBRE 2022. MORADI A éGALEMENT PLAIDé PUBLIQUEMENT EN FAVEUR D’UNE APPROCHE SéVèRE à L’éGARD DES PERSONNES PARTICIPANT AUX MANIFESTATIONS. DEPUIS LE DéBUT DES MANIFESTATIONS DE 2022, LES FORCES DE POLICE ONT éGALEMENT DéTENU ARBITRAIREMENT DE NOMBREUX DéFENSEURS DES DROITS DE L’HOMME ET JOURNALISTES. ALI-REZA MORADI EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN IRAN. CHIEF OF THE LAW ENFORCEMENT COMMAND IN SANANDAJ, KURDISTAN PROVINCE
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40017 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5084

9 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Thema...

Sanction Caption	Autonomous (Thematic - Human Rights)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-02-01 Country: Australia Entity: NK-eJonNQZLWJfKubEsy6Fjme Program: Autonomous (Thematic - Human Rights) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Thematic Sanctions) Amendment (No. 1) Instrument 2023

2. Sanction Caption: IRN

Sanction Caption	IRN
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9094.83 Start Date: 2022-11-14 Listing Date: 2022-11-14 Country: Belgium Entity: NK-eJonNQZLWJfKubEsy6Fjme Program: IRN Reason: 2022/2231 (OJ L293-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2231

3. Sanction Caption: Iran

Sanction Caption	Iran
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 52 Country: Canada Entity: NK-eJonNQZLWJfKubEsy6Fjme Program: Iran Reason: 1, Part 2.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: IRN

Sanction Caption	IRN
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9094.83 Start Date: 2022-11-14 Listing Date: 2022-11-14 Country: European Union Entity: NK-eJonNQZLWJfKubEsy6Fjme Program: IRN Reason: 2022/2231 (OJ L293-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2231

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-eJonNQZLWJfKubEsy6Fjme Reason: Council Decision concerning restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Iran Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011D0235-20240626

6. Sanction Caption: (UE) 2022/2231 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2231 du 14/11/2022 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-eJonNQZLWJfKubEsy6Fjme Program: (UE) 2022/2231 du 14/11/2022 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011) Reason: Ali-Reza Moradi dirige les forces de l’ordre iraniennes dans la ville de Sanandaj, en province du Kurdistan, depuis décembre 2018. À ce titre, Ali-Reza Moradi rend compte à l’état-major général des forces armées iraniennes, directement sous l’autorité du Guide suprême de la République islamique d’Iran. Moradi porte la responsabilité d’arrestations massives de manifestants, et il a ordonné le recours à des armes létales contre des manifestants non armés lors des manifestations nationales à Sanandaj en novembre 2019, ce qui a entraîné la mortd’au moins deux manifestants. Les violations flagrantes et graves des droits de l’homme commises par les forces de police à Sanandaj, telles que les tirs aveugles à balles réelles sur des manifestants pacifiques, y compris des enfants, ont été documentées depuis le début des manifestations autour de la mort de Mahsa Amini à la mi-septembre 2022. Moradi a également plaidé publiquement en faveur d’une approche sévère à l’égard des personnes participant aux manifestations. Depuis le début des manifestations de 2022, les forces de police ont également détenu arbitrairement de nombreux défenseurs des droits de l’homme et journalistes. Ali-Reza Moradi est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Iran. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Iran (Sanctio...

Sanction Caption	The Iran (Sanctions) Regulations 2023
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: IRN0096 Start Date: 2022-11-14 Modified At: 2023-12-13 Country: United Kingdom Entity: NK-eJonNQZLWJfKubEsy6Fjme Program: The Iran (Sanctions) Regulations 2023 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Ali-Reza Moradi, is an involved person under the Iran (Sanctions) Regulations 2023 because: he is and has been involved in the commission of serious human rights violations in Iran, namely being responsible for serious violations with respect to the right to life in Iran, and the right to freedom of expression and peaceful assembly through his role as Law Enforcement Force (LEF) Police Chief of Sanandaj City and in the suppression of recent protests. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Iran

Sanction Caption	Iran
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: IRN0096 Start Date: 2022-11-14 Modified At: 2023-12-14 Listing Date: 2022-11-14 Country: United Kingdom Entity: NK-eJonNQZLWJfKubEsy6Fjme Program: Iran Provisions: Asset freeze Reason: Ali-Reza Moradi, is an involved person under the Iran (Sanctions) Regulations 2023 because: he is and has been involved in the commission of serious human rights violations in Iran, namely being responsible for serious violations with respect to the right to life in Iran, and the right to freedom of expression and peaceful assembly through his role as Law Enforcement Force (LEF) Police Chief of Sanandaj City and in the suppression of recent protests. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 40017 Country: United States Entity: NK-eJonNQZLWJfKubEsy6Fjme Program: SDN List Provisions: Block IRAN-HR Reason: Executive Order 13553 (Iran) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions