SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person 2023 12 18

Alias Сергей Сергеевич Трегуб
SERGEY SERGEEVICH TREGUB
Profile Type PERSON
Name SERGEI SERGEEVICH TREGUB
SERGEY SERGEEVICH TREGUB
First Name SERGEY
SERGEI
SERGEY
SERGEI
Last Name TREGUB
TREGUB
Nationality RUSSIA
CYPRUS
Birth Date 1995-12-08
First Seen 2023-12-06
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2023-12-06
Modified At 2023-12-18
Gender MALE
Datasets UK FCDO SANCTIONS LIST
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes TRANSPORT SANCTIONS: WHERE TRANSPORT SANCTIONS APPLY, A SHIP OWNED, CONTROLLED, CHARTERED OR OPERATED BY A DESIGNATED PERSON IS PROHIBITED FROM ENTERING A PORT IN THE UK, MAY BE GIVEN A MOVEMENT OR A PORT ENTRY DIRECTION, CAN BE DETAINED, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE UK SHIP REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. SIMILARLY, AN AIRCRAFT OWNED, CHARTERED OR OPERATED BY A DESIGNATED PERSON IS PROHIBITED FROM OVERFLYING OR LANDING IN THE UK, MAY BE GIVEN A MOVEMENT DIRECTION, CAN BE DETAINED OR MOVED TO A SPECIFIED AIRPORT, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE CAA AIRCRAFT REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. THIS ALSO INCLUDES A PROHIBITION OF TECHNICAL ASSISTANCE RELATING TO AIRCRAFT AND SHIPS: A PROHIBITION ON THE PROVISION OF TECHNICAL ASSISTANCE RELATING TO AIRCRAFT OR SHIPS WILL PREVENT A PERSON FROM DIRECTLY OR INDIRECTLY PROVIDING TECHNICAL ASSISTANCE TO, OR FOR THE BENEFIT OF, THE DESIGNATED PERSON, WHERE THAT TECHNICAL ASSISTANCE RELATES TO AN AIRCRAFT OR SHIP.

2 Sanctions

Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS2055

Start Date: 2023-12-06
Modified At: 2023-12-06
Country: United Kingdom

Entity: NK-AjVJGEJZNjaE6VWNfYEA57

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions
Transport sanctions: see "Other information"

Reason: Sergei Sergeevich TREGUB is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following grounds: TREGUB is associated with a person who is involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia, namely Sergei Vadimovich Tregub.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS2055

Start Date: 2023-12-06
Modified At: 2023-12-18
Listing Date: 2023-12-06
Country: United Kingdom

Entity: NK-AjVJGEJZNjaE6VWNfYEA57

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Sergei Sergeevich TREGUB is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following grounds: TREGUB is associated with a person who is involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia, namely Sergei Vadimovich Tregub.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Registration Number QXJGJMS33L79
Alias MOHAMMAD GACHI
محمد رستمی چشمه گچی
MOHAMMAD ROSTAMI CHESHMEH GACHI
ROSTAMI MOHAMMAD
MOHAMMAD ROSTAMI
MOHAMMAD GACHI
محمد رستمی
MOHAMMAD ROSTAMI CHESHMEH GACHI
MOHAMMAD ROSTAMI
ID Number 111936
13821
Profile Type PERSON
Name MOHAMMAD ROSTAMI CHESMEH GACHI
MOHAMMED ROSTAMI CHESHMEH GACHI
MOHAMMAD GACHI
ROSTAMI CHESHMEH GACHI MOHAMMED
ROSTAMI CHESHMEH GACHI, MOHAMMAD
ROSTAMI MOHAMMAD
MOHAMMAD ROSTAMI CHESHMEH GACHI
ﻣﺤﻤﺪ ﺭ ﺳﺘﻤﯽ
MOHAMMAD ROSTAMI CHESHMEH GACHI
ﻣﺤﻤﺪ ﮔﭽﯽ ﭼﺸﻤﻪ ﺭ ﺳﺘﻤﯽ
‫محمد‬ رستمی ‫چشمه گچی‬
MOHAMMAD ROSTAMI CHESHMEH GACHI
First Name MOHAMMAD
‫محمد‬
MOHAMMAD ROSTAMI
محمد
MOHAMMAD
MOHAMMED
Middle Name CHESMEH
Last Name GACHI
رستمی ‫چشمه گچی‬
CHESHMEH GACHI
ROSTAMI CHESHMEH GACHI
ROSTAMI CHESHMEH GACHI
ROSTAMI CHESHMEH GACHI
رستمی
ROSTAMI
Country IRAN
Nationality IRAN
Birth Date 1977
1967
1966
1976
Birth-Place KERMANSHAH : IRAN
KERMANSHAH, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
KERMANSHAH
Position CHEF DE LA POLICE DES MœURS IRANIENNE.
HEAD OF IRAN’S MORALITY POLICE. HE WAS HEAD OF THE KERMANSHAH PUBLIC SECURITY POLICE FROM EARLY 2014 UNTIL EARLY 2019 AND HELD SENIOR POSITIONS IN THE IRANIAN INTELLIGENCE POLICE.
GENERAL
CHEF DE LA POLICE DES MœURS IRANIENNE
HEAD OF THE MORALITY POLICE
First Seen 2022-12-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-10-10
Modified At 2023-12-18
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address KERMANSHAH
KERMANSHAH, IRN
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes MOHAMMAD ROSTAMI CHESHMEH GACHI EST LE CHEF DE LA POLICE DES MœURS IRANIENNE. IL A DIRIGé LA POLICE DE SéCURITé PUBLIQUE DE KERMANSHAH DU DéBUT DE L’ANNéE 2014 AU DéBUT DE L’ANNéE 2019 ET A OCCUPé DES POSTES DE HAUT NIVEAU AU SEIN DE LA POLICE IRANIENNE DU RENSEIGNEMENT. LA POLICE DES MœURS FAIT PARTIE DES FORCES DE L’ORDRE IRANIENNES, ET CONSTITUE UNE UNITé DE POLICE SPéCIALE, CHARGéE DE FAIRE APPLIQUER LE STRICT CODE VESTIMENTAIRE PRéVU POUR LES FEMMES, Y COMPRIS LE PORT OBLIGATOIRE DU VOILE. LA POLICE DES MœURS A FAIT UN USAGE ILLéGAL DE LA FORCE à L’ENCONTRE DE FEMMES POUR NON-RESPECT DES LOIS IRANIENNES SUR LE HIJAB, ET ELLE S’EST LIVRéE à DES VIOLENCES SEXUELLES ET SEXISTES, à DES ARRESTATIONS ET DéTENTIONS ARBITRAIRES, à DES VIOLENCES EXCESSIVES ET à LA TORTURE. LE 13 SEPTEMBRE 2022, LA POLICE DES MœURS A ARRêTé ARBITRAIREMENT MAHSA AMINI, âGéE DE 22 ANS, à TéHéRAN, POUR AVOIR PRéTENDUMENT PORTé UN HIJAB DE MANIèRE INAPPROPRIéE. CELLE-CI A ENSUITE éTé EMMENéE AU SIèGE DE LA POLICE DES MœURS POUR Y RECEVOIR UN “COURS D’éDUCATION ET D’ORIENTATION”. SELON DES INFORMATIONS ET DES TéMOINS FIABLES, ELLE A éTé BRUTALEMENT BATTUE ET MALTRAITéE EN DéTENTION, CE QUI A CONDUIT à SON HOSPITALISATION ET, LE 16 SEPTEMBRE 2022, à SA MORT. LE COMPORTEMENT ABUSIF DE LA POLICE DES MœURS NE SE LIMITE PAS à CET INCIDENT ET A éTé LARGEMENT DOCUMENTé. EN TANT QUE CHEF DE LA POLICE DES MœURS IRANIENNE, M. ROSTAMI EST RESPONSABLE DES AGISSEMENTS DE LA POLICE DES MœURS. PAR CONSéQUENT, IL PORTE LA RESPONSABILITé DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN IRAN.
NUMéRO DE PIèCE NATIONALE D’IDENTITé: 111936 (IRAN) NUMéRO D’IDENTIFICATION: 13821 (IRAN)
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5008
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39260

10 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Thematic - Human Rights)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-12-10
Country: Australia

Entity: NK-SHu7aNZGSQjqCtM8F9uXM6

Program: Autonomous (Thematic - Human Rights)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Thematic Sanctions) Amendment (No. 1) Instrument 2022

Sanction Caption IRN
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-07-08
Sanction Last Change 2024-07-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11933.7

Start Date: 2022-10-17
Listing Date: 2022-10-17
Country: Belgium

Entity: NK-SHu7aNZGSQjqCtM8F9uXM6

Program: IRN

Reason: 2022/1955 (OJ L269I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1955
Sanction Caption Iran
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 8

Country: Canada

Entity: NK-SHu7aNZGSQjqCtM8F9uXM6

Program: Iran

Reason: 1, Part 2.1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption IRN
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-07-05
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11933.7

Start Date: 2022-10-17
Listing Date: 2022-10-17
Country: European Union

Entity: NK-SHu7aNZGSQjqCtM8F9uXM6

Program: IRN

Reason: 2022/1955 (OJ L269I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1955
Sanction Caption (UE) 2022/1955 du 17/10/2022 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-SHu7aNZGSQjqCtM8F9uXM6

Program: (UE) 2022/1955 du 17/10/2022 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011)

Reason: Mohammad Rostami Cheshmeh Gachi est le chef de la police des mœurs iranienne. Il a dirigé la police de sécurité publique de Kermanshah du début de l’année 2014 au début de l’année 2019 et a occupé des postes de haut niveau au sein de la police iranienne du renseignement. La police des mœurs fait partie des forces de l’ordre iraniennes, et constitue une unité de police spéciale, chargée de faire appliquer le strict code vestimentaire prévu pour les femmes, y compris le port obligatoire du voile. La police des mœurs a fait un usage illégal de la force à l’encontre de femmes pour non-respect des lois iraniennes sur le hijab, et elle s’est livrée à des violences sexuelles et sexistes, à des arrestations et détentions arbitraires, à des violences excessives et à la torture. Le 13 septembre 2022, la police des mœurs a arrêté arbitrairement Mahsa Amini, âgée de 22 ans, à Téhéran, pour avoir prétendument porté un hijab de manière inappropriée. Celle-ci a ensuite été emmenée au siège de la police des mœurs pour y recevoir un “cours d’éducation et d’orientation”. Selon des informations et des témoins fiables, elle a été brutalement battue et maltraitée en détention, ce qui a conduit à son hospitalisation et, le 16 septembre 2022, à sa mort. Le comportement abusif de la police des mœurs ne se limite pas à cet incident et a été largement documenté. En tant que chef de la police des mœurs iranienne, M. Rostami est responsable des agissements de la police des mœurs. Par conséquent, il porte la responsabilité de graves violations des droits de l’homme en Iran.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Iran (Sanctions) Regulations 2023
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: IRN0080

Start Date: 2022-10-10
Modified At: 2023-12-18
Country: United Kingdom

Entity: NK-SHu7aNZGSQjqCtM8F9uXM6

Program: The Iran (Sanctions) Regulations 2023

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Mohammad Rostami Cheshmeh Gachi as Head of the Morality Police in Iran is or has been involved in the commission of serious human rights violations or abuse in Iran. The Morality Police enforce Iran’s Islamic dress requirements and are known to use unreasonable force against individuals they deem to be non-compliant. In this role Gachi is responsible for and promotes violations of the right to liberty and security and the right to freedom of expression.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Iran
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: IRN0080

Start Date: 2022-10-10
Modified At: 2023-12-18
Listing Date: 2022-10-10
Country: United Kingdom

Entity: NK-SHu7aNZGSQjqCtM8F9uXM6

Program: Iran

Provisions: Asset freeze

Reason: Mohammad Rostami Cheshmeh Gachi as Head of the Morality Police in Iran is or has been involved in the commission of serious human rights violations or abuse in Iran. The Morality Police enforce Iran’s Islamic dress requirements and are known to use unreasonable force against individuals they deem to be non-compliant. In this role Gachi is responsible for and promotes violations of the right to liberty and security and the right to freedom of expression.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-SHu7aNZGSQjqCtM8F9uXM6

Provisions: (UE) 2022/1955 du 17/10/2022

Reason: Mohammad Rostami Cheshmeh Gachi est le chef de la police des mœurs iranienne. Il a dirigé la police de sécurité publique de Kermanshah du début de l’année 2014 au début de l’année 2019 et a occupé des postes de haut niveau au sein de la police iranienne du renseignement. La police des mœurs fait partie des forces de l’ordre iraniennes, et constitue une unité de police spéciale, chargée de faire appliquer le strict code vestimentaire prévu pour les femmes, y compris le port obligatoire du voile. La police des mœurs a fait un usage illégal de la force à l’encontre de femmes pour non-respect des lois iraniennes sur le hijab, et elle s’est livrée à des violences sexuelles et sexistes, à des arrestations et détentions arbitraires, à des violences excessives et à la torture. Le 13 septembre 2022, la police des mœurs a arrêté arbitrairement Mahsa Amini, âgée de 22 ans, à Téhéran, pour avoir prétendument porté un hijab de manière inappropriée. Celle-ci a ensuite été emmenée au siège de la police des mœurs pour y recevoir un “cours d’éducation et d’orientation”. Selon des informations et des témoins fiables, elle a été brutalement battue et maltraitée en détention, ce qui a conduit à son hospitalisation et, le 16 septembre 2022, à sa mort. Le comportement abusif de la police des mœurs ne se limite pas à cet incident et a été largement documenté. En tant que chef de la police des mœurs iranienne, M. Rostami est responsable des agissements de la police des mœurs. Par conséquent, il porte la responsabilité de graves violations des droits de l’homme en Iran.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 39260

Country: United States

Entity: NK-SHu7aNZGSQjqCtM8F9uXM6

Program: SDN List

Provisions: Block
IRAN-HR

Reason: Executive Order 13553 (Iran)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN6Q0R

Start Date: 2022-09-22
Listing Date: 2022-11-28
Country: United States

Entity: NK-SHu7aNZGSQjqCtM8F9uXM6

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias سید محمد صالح هاشمی گلپایگانی
SAED MOHAMED SALEH HASHEMI GOLPAYEGANI
سید محمد صالح هاشمی گلپایگی
MOHAMED SALEH HASHEMI GOLPAYEGANI
Profile Type PERSON
Name گلپایگانی سید محمد صالح هاشمی
SEYYED MOHAMED SALEH HASHEMI GOLPAYEGANI
SAED MOHAMED SALEH HASHEMI GOLPAYEGANI
SEYYED MOHAMMED SALEH HASHEMI GOLPAYEGANI
MOHAMED SALEH HASHEMI GOLPAYEGANI
SEYYED MOHAMMED SALEH HASHEMI GOLPAYEGANI
First Name SEYYED
SAED
MOHAMED
SEYYED MOHAMMED SALEH HASHEMI
Middle Name HASHEMI
SALEH
Last Name GOLPAYEGANI
GOLPAYEGANI
GOLPAYEGANI
Country IRAN
Nationality IRAN
Birth Date 1967
Birth-Place IRAN
IRAN
IRAN, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Position FONCTION: CHEF DES QUARTIERS GéNéRAUX POUR L’IMPOSITION DU BIEN ET L’INTERDICTION DU MAL (QUARTIERS GéNéRAUX POUR LA PROMOTION DE LA VERTU ET LA PRéVENTION DU VICE).
CHEF DES QUARTIERS GéNéRAUX POUR L’IMPOSITION DU BIEN ET L’INTERDICTION DU MAL (QUARTIERS GéNéRAUX POUR LA PROMOTION DE LA VERTU ET LA PRéVENTION DU VICE)
HEAD OF THE HEADQUARTERS FOR ENJOINING RIGHT AND FORBIDDING EVIL (HEADQUARTERS FOR THE PROMOTION OF VIRTUE AND PREVENTION OF VICE)
HEAD OF THE HEADQUARTERS FOR ENJOINING RIGHT AND FORBIDDING EVIL
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2023-01-23
Modified At 2023-12-18
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes ENTITéS ASSOCIéES: QUARTIERS GéNéRAUX POUR L’IMPOSITION DU BIEN ET L’INTERDICTION DU MAL (QUARTIERS GéNéRAUX POUR LA PROMOTION DE LA VERTU ET LA PRéVENTION DU VICE), POLICE DES MœURS.
ENTITéS ASSOCIéES: QUARTIERS GéNéRAUX POUR L’IMPOSITION DU BIEN ET L’INTERDICTION DU MAL (QUARTIERS GéNéRAUX POUR LA PROMOTION DE LA VERTU ET LA PRéVENTION DU VICE), POLICE DES MœURS - DEPUIS LE 25 AOûT 2021, SEYYED MOHAMMED SALEH HASHEMI GOLPAYEGANI EST à LA TêTE DES QUARTIERS GéNéRAUX POUR L’IMPOSITION DU BIEN ET L’INTERDICTION DU MAL (éGALEMENT NOMMé BUREAU OU QUARTIERS GéNéRAUX POUR LA PROMOTION DE LA VERTU ET LA PRéVENTION DU VICE). LES QUARTIERS GéNéRAUX POUR L’IMPOSITION DU BIEN ET L’INTERDICTION DU MAL EST UNE INSTITUTION PUBLIQUE CHARGéE DE DéTERMINER ET DE FAIRE RESPECTER DES MODèLES COMPORTEMENTAUX EXCESSIVEMENT STRICTS DANS LA SOCIéTé. EN 2022, LES QUARTIERS GéNéRAUX POUR L’IMPOSITION DU BIEN ET L’INTERDICTION DU MAL ONT JOUé UN RôLE DéTERMINANT POUR éTABLIR POUR LES FEMMES DE NOUVEAUX CODES DE MORALITé PLUS STRICTS, QUI CONSTITUENT UNE VIOLATION FLAGRANTE DE LEURS DROITS FONDAMENTAUX. EN OUTRE, LES QUARTIERS GéNéRAUX POUR L’IMPOSITION DU BIEN ET L’INTERDICTION DU MAL JOUENT UN RôLE CENTRAL DANS LA MISE EN PLACE DE LA SURVEILLANCE DES FEMMES ET DES HOMMES QUI NE RESPECTENT PAS CES CODES ET DE SANCTIONS SOUVENT VIOLENTES à LEUR éGARD. CES CODES STRICTS SONT ENSUITE MIS EN APPLICATION DE FAçON VIOLENTE PAR LES FORCES DE L’ORDRE DE LA RéPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN (ET EN PARTICULIER LEUR POLICE DES MœURS), QUI FIGURENT SUR LA LISTE DE L’UNION. EN TANT QUE CHEF DES QUARTIERS GéNéRAUX POUR L’IMPOSITION DU BIEN ET L’INTERDICTION DU MAL, SEYYED MOHAMMED SALEH HASHEMI GOLPAYEGANI EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN IRAN.
ASSOCIATED ENTITIES: HEADQUARTERS FOR ENJOINING RIGHT AND FORBIDDING EVIL (HEADQUARTERS FOR THE PROMOTION OF VIRTUE AND PREVENTION OF VICE), MORALITY POLICE
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6359

8 Sanctions

Sanction Caption IRN
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9473.85

Start Date: 2023-01-23
Listing Date: 2023-01-23
Country: Belgium

Entity: NK-VFiRfxCW3VEjzMpYo8HJ4S

Program: IRN

Reason: 2023/152 (OJ L20 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0152
Sanction Caption Iran
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 6

Country: Canada

Entity: NK-VFiRfxCW3VEjzMpYo8HJ4S

Program: Iran

Reason: 1, Part 2.1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption IRN
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9473.85

Start Date: 2023-01-23
Listing Date: 2023-01-23
Country: European Union

Entity: NK-VFiRfxCW3VEjzMpYo8HJ4S

Program: IRN

Reason: 2023/152 (OJ L20 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0152
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-VFiRfxCW3VEjzMpYo8HJ4S

Reason: Council Decision concerning restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Iran

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011D0235-20240626
Sanction Caption (UE) 2023/152 du 23/01/2023 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-VFiRfxCW3VEjzMpYo8HJ4S

Program: (UE) 2023/152 du 23/01/2023 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011)

Reason: Entités associées: Quartiers généraux pour l’imposition du bien et l’interdiction du mal (Quartiers généraux pour la promotion de la vertu et la prévention du vice), police des mœurs - Depuis le 25 août 2021, Seyyed Mohammed Saleh Hashemi Golpayegani est à la tête des Quartiers généraux pour l’imposition du bien et l’interdiction du mal (également nommé Bureau ou Quartiers généraux pour la promotion de la vertu et la prévention du vice). Les Quartiers généraux pour l’imposition du bien et l’interdiction du mal est une institution publique chargée de déterminer et de faire respecter des modèles comportementaux excessivement stricts dans la société. En 2022, les Quartiers généraux pour l’imposition du bien et l’interdiction du mal ont joué un rôle déterminant pour établir pour les femmes de nouveaux codes de moralité plus stricts, qui constituent une violation flagrante de leurs droits fondamentaux. En outre, les Quartiers généraux pour l’imposition du bien et l’interdiction du mal jouent un rôle central dans la mise en place de la surveillance des femmes et des hommes qui ne respectent pas ces codes et de sanctions souvent violentes à leur égard. Ces codes stricts sont ensuite mis en application de façon violente par les forces de l’ordre de la République islamique d’Iran (et en particulier leur police des mœurs), qui figurent sur la liste de l’Union. En tant que chef des Quartiers généraux pour l’imposition du bien et l’interdiction du mal, Seyyed Mohammed Saleh Hashemi Golpayegani est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Iran.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Iran (Sanctions) Regulations 2023
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: IRN0138

Start Date: 2023-03-08
Modified At: 2023-12-18
Country: United Kingdom

Entity: NK-VFiRfxCW3VEjzMpYo8HJ4S

Program: The Iran (Sanctions) Regulations 2023

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Seyyed Mohammed Saleh Hashemi GOLPAYEGANI is an "involved person" under the Iran (Sanctions) Regulations 2023 (the "Iran Sanctions Regulations") on the following ground: GOLPAYEGANI, as head of the Headquarters for Enjoining Right and Forbidding Evil, is or has been involved in the commission of serious human rights violations or abuse in Iran, including being responsible for, engaging in and promoting violations of the right to liberty and security and the right to freedom of expression through determining and enforcing mandatory dress codes for women, including the use of unreasonable force against individuals they deem to be non-compliant.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Iran
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: IRN0138

Start Date: 2023-03-08
Modified At: 2023-12-18
Listing Date: 2023-03-08
Country: United Kingdom

Entity: NK-VFiRfxCW3VEjzMpYo8HJ4S

Program: Iran

Provisions: Asset freeze

Reason: Seyyed Mohammed Saleh Hashemi GOLPAYEGANI is an "involved person" under the Iran (Sanctions) Regulations 2023 (the "Iran Sanctions Regulations") on the following ground: GOLPAYEGANI, as head of the Headquarters for Enjoining Right and Forbidding Evil, is or has been involved in the commission of serious human rights violations or abuse in Iran, including being responsible for, engaging in and promoting violations of the right to liberty and security and the right to freedom of expression through determining and enforcing mandatory dress codes for women, including the use of unreasonable force against individuals they deem to be non-compliant.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-VFiRfxCW3VEjzMpYo8HJ4S

Provisions: (UE) 2023/152 du 23/01/2023

Reason: Depuis le 25 août 2021, Seyyed Mohammed Saleh Hashemi Golpayegani est à la tête des Quartiers généraux pour l’imposition du bien et l’interdiction du mal (également nommé Bureau ou Quartiers généraux pour la promotion de la vertu et la prévention du vice). Les Quartiers généraux pour l’imposition du bien et l’interdiction du mal est une institution publique chargée de déterminer et de faire respecter des modèles comportementaux excessivement stricts dans la société. En 2022, les Quartiers généraux pour l’imposition du bien et l’interdiction du mal ont joué un rôle déterminant pour établir pour les femmes de nouveaux codes de moralité plus stricts, qui constituent une violation flagrante de leurs droits fondamentaux. En outre, les Quartiers généraux pour l’imposition du bien et l’interdiction du mal jouent un rôle central dans la mise en place de la surveillance des femmes et des hommes qui ne respectent pas ces codes et de sanctions souvent violentes à leur égard. Ces codes stricts sont ensuite mis en application de façon violente par les forces de l’ordre de la République islamique d’Iran (et en particulier leur police des mœurs). En tant que chef des Quartiers généraux pour l’imposition du bien et l’interdiction du mal, Seyyed Mohammed Saleh Hashemi Golpayegani est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Iran.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias Арутюнов Александр БОРИСОВИЧ
Profile Type PERSON
Name ALEXANDER BORISOVICH ARUTYUNOV
First Name ALEXANDER
Last Name ARUTYUNOV
Nationality RUSSIA
Position MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS AT JOINT-STOCK COMPANY AERO-ENGINE SCIENTIFIC AND TECHNICAL COMPLEX “SOYUZ”
First Seen 2023-12-06
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2023-12-06
Modified At 2023-12-18
Gender MALE
Datasets UK FCDO SANCTIONS LIST
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS2010

Start Date: 2023-12-06
Modified At: 2023-12-18
Country: United Kingdom

Entity: NK-ba7ec6Wq6VjCAmptiwedVi

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Arutyunov Alexander Borisovich is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by being a director of an entity carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian defence and transport sectors.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS2010

Start Date: 2023-12-06
Modified At: 2023-12-18
Listing Date: 2023-12-06
Country: United Kingdom

Entity: NK-ba7ec6Wq6VjCAmptiwedVi

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Arutyunov Alexander Borisovich is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by being a director of an entity carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian defence and transport sectors.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets