1 SapherCheck records found for Person Gonbaki, kerman
1. Mousa Ghazanfarabadi
2. Sanction Caption: IRN
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4. Sanction Caption: (UE) 2023/152 du ...
5. Sanction Caption: The Iran (Sanctio...
6. Sanction Caption: Iran
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7 Sanctions
1. Sanction Caption: IRN| Sanction Caption | IRN |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Belgian Financial Sanctions |
| Sanction First Seen | 2023-04-20 |
| Sanction Last Change | 2023-04-20 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9480.57 Start Date: 2023-01-23 Listing Date: 2023-01-23 Country: Belgium Entity: Q16050247 Program: IRN Reason: 2023/152 (OJ L20 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0152 |
| Sanction Caption | IRN |
|---|---|
| Sanction Datasets |
EU Financial Sanctions Files (FSF) |
| Sanction First Seen | 2023-04-20 |
| Sanction Last Change | 2024-08-08 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9480.57 Start Date: 2023-01-23 Listing Date: 2023-01-23 Country: European Union Entity: Q16050247 Program: IRN Reason: 2023/152 (OJ L20 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0152 |
| Sanction Caption | Sanction |
|---|---|
| Sanction Datasets |
EU Consolidated Travel Bans |
| Sanction First Seen | 2024-10-09 |
| Sanction Last Change | 2024-10-09 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Council of the European Union Country: European Union Entity: Q16050247 Reason: Council Decision concerning restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Iran Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011D0235-20240626 |
| Sanction Caption | (UE) 2023/152 du 23/01/2023 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011) |
|---|---|
| Sanction Datasets |
French National Asset Freezing System |
| Sanction First Seen | 2023-04-20 |
| Sanction Last Change | 2024-06-23 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q16050247 Program: (UE) 2023/152 du 23/01/2023 (UE Iran répression - R (UE) 359/2011) Reason: Mousa Ghazanfarabadi est député au parlement iranien et président de la commission juridique et judiciaire du parlement. À ce titre, il est chargé de l’examen judiciaire et juridique des propositions de plans ministériels au parlement, de l’examen et de l’approbation des plans relatifs au droit pénal, ainsi que de l’examen des performances des responsables et des dirigeants d’un point de vue judiciaire et juridique. Il n’a pas condamné les graves violations des droits de l’homme commises par les responsables iraniens lors des manifestations de 2022/2023. À l’inverse, il a déclaré personnellement qu’il convient de priver les femmes violant les règles relatives au port du voile de leurs droits sociaux et a plaidé pour le recours à la force dans l’appréhension de celles-ci. Il tente également de blanchir les crimes perpétrés par les forces iraniennes en défendant la version des faits du gouvernement en ce qui concerne la mort de Mahsa Amini. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Iran. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/ |
| Sanction Caption | The Iran (Sanctions) Regulations 2023 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
UK FCDO Sanctions List |
| Sanction First Seen | 2024-05-09 |
| Sanction Last Change | 2024-06-23 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: IRN0122 Start Date: 2022-12-08 Modified At: 2023-12-13 Country: United Kingdom Entity: Q16050247 Program: The Iran (Sanctions) Regulations 2023 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: GHAZANFARABADI as the former Head of the Revolutionary Court in Tehran is an involved person under the Iran (Sanctions) Regulations 2023 because he has been involved in the commission of serious human rights violations in Iran including being involved in, responsible for, supporting and facilitating conduct that amounts to serious violations of the right not to be subjected to torture and cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list |
| Sanction Caption | Iran |
|---|---|
| Sanction Datasets |
UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets |
| Sanction First Seen | 2023-04-20 |
| Sanction Last Change | 2024-10-14 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: IRN0122 Start Date: 2022-12-09 Modified At: 2023-12-14 Listing Date: 2022-12-09 Country: United Kingdom Entity: Q16050247 Program: Iran Provisions: Asset freeze Reason: GHAZANFARABADI as the former Head of the Revolutionary Court in Tehran is an involved person under the Iran (Sanctions) Regulations 2023 because he has been involved in the commission of serious human rights violations in Iran including being involved in, responsible for, supporting and facilitating conduct that amounts to serious violations of the right not to be subjected to torture and cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets |
| Sanction Caption | Sanction |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Monaco National Fund Freezing List |
| Sanction First Seen | 2024-08-14 |
| Sanction Last Change | 2024-08-27 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q16050247 Provisions: (UE) 2023/152 du 23/01/2023 Reason: Mousa Ghazanfarabadi est député au parlement iranien et président de la commission juridique et judiciaire du parlement. À ce titre, il est chargé de l’examen judiciaire et juridique des propositions de plans ministériels au parlement, de l’examen et de l’approbation des plans relatifs au droit pénal, ainsi que de l’examen des performances des responsables et des dirigeants d’un point de vue judiciaire et juridique. Il n’a pas condamné les graves violations des droits de l’homme commises par les responsables iraniens lors des manifestations de 2022/2023. À l’inverse, il a déclaré personnellement qu’il convient de priver les femmes violant les règles relatives au port du voile de leurs droits sociaux et a plaidé pour le recours à la force dans l’appréhension de celles-ci. Il tente également de blanchir les crimes perpétrés par les forces iraniennes en défendant la version des faits du gouvernement en ce qui concerne la mort de Mahsa Amini. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Iran. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/ |