Search Sanctions | SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1976 01 14

Alias	ANDREJ NIKOLAJEVITSJ MORDVITSJEV Андрій Мордвічев Мордвичев Андрей Николаевич МОРДВИЧЕВ Андрей Николаевич アンドレイ・ニコライェヴィチ・モルドヴィチェフ Мордвичов Андрій Миколайович アンドレイ・ニコライェヴィッチ・モルドヴィチェフ ANDREY NIKOLAYEVICH MORDVICHEV ANDRIEJ NIKOłAJEWICZ MORDWICZEW Андрей Николаевич Мордвичев ANDREY MORDVICHEV ANDREI NIKOLAIEVITX MORDVITXEV Андрей Николаевич МОРДВИЧЕВ Андрей Мордвичев アンドレイ・モルドビチェフ ANDREI MORDVICHEV MORDVICHEV ANDREI ANDREJ MORDVIčEV Мордвичев Андрій Миколайович
Inn-Code	503012840123
Title	LIEUTENANT GENERAL
Profile Type	PERSON
Name	安德烈·莫爾德維切夫 ANDREY MORDVIçEV Мордвичов / Мордвичев Андрій Миколайович أندري موردفيتش Мордвичев Андрей Николаевич ANDREJ MORDVITSJEV ANDREJ NIKOLAJEVITJ MORDVITJEV ANDREI MORDVITXEV ANDREY NIKOLAYEVICH MORDVICHEV אנדריי מורדביצ'ב ANDRIEJ MORDWICZEW ANDREJ NIKOLAJEVIč MORDVIčEV MORDVICHEV ANDREY NIKOLAEVICH ANDREY MORDVICHEV Андрей Николаевич МОРДВИЧЕВ MORDVYCHOV / MORDVYCHEV ANDRII MYKOLAIOVYCH Мордвічев Андрій Миколаєвич MORDVICHEV ANDREY NIKOLAYEVICH アンドレイ・モルドヴィチェフ 안드레이 모르드비초프 ANDREI MORDVITšEV ANDREJ MORDVIčEV ANDREï NIKOLAïEVITCH MORDVITCHEV ANDREI NIKOLAJEWITSCH MORDWITSCHEW
First Name	ANDREJ ANDREY NIKOLAYEVICH Андрей ANDREY
Middle Name	Николаевич NIKOLAJEVITJ NIKOLAYEVICH
Last Name	MORDVICHEV МОРДВИЧЕВ MORDVICHEV MORDVITJEV
Country	KAZAKHSTAN
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1976-01-14
Birth-Place	KAZAKHSTAN, PAVLODAR PAVLODAR, EX-URSS : RUSSIE KAZAKHSTAN, PAVLODAR PAVLODAR
Position	LIEUTENANT GéNéRAL ロシア連邦中央軍管区司令官・中将 COMMANDANT DU DISTRICT MILITAIRE CENTRAL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE; COMMANDER OF THE CENTRAL MILITARY DISTRICT OF RUSSIAN FEDERATION COMMANDANT (2021-) LIEUTENANT-GENERAL, COMMANDER OF THE CENTRAL MILITARY DISTRICT OF THE RUSSIAN FEDERATION COMMANDANT DU DISTRICT MILITAIRE CENTRAL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. LIEUTENANT GéNéRAL
First Seen	2023-02-24
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-01-21
Modified At	2024-09-07
Gender	MALE
Datasets	JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY MILITARY
Notes	RUSSIAN LIEUTENANT GENERAL FUNCTION: COMMANDER OF THE CENTRAL MILITARY DISTRICT OF RUSSIAN FEDERATION; LIEUTENANT GENERAL LE LIEUTENANT GéNéRAL ANDREY MORDVICHEV EST LE COMMANDANT DU DISTRICT MILITAIRE CENTRAL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE DEPUIS LE 17 FéVRIER 2023. SOUS SON COMMANDEMENT ET SON CONTRôLE, LES FORCES ARMéES RUSSES, Y COMPRIS LES TROUPES DU DISTRICT MILITAIRE CENTRAL, SONT ENGAGéES DANS DES COMBATS EN UKRAINE. EN ASSUMANT CETTE FONCTION ET EN AGISSANT EN CETTE QUALITé, LE LIEUTENANT GéNéRAL ANDREY MORDVICHEV EST RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. LIEUTENANT GENERAL ANDREY MORDVICHEV IS THE COMMANDER OF THE CENTRAL MILITARY DISTRICT OF THE RUSSIAN FEDERATION SINCE 17 FEB 2023. UNDER HIS COMMAND AND CONTROL, THE RUSSIAN ARMED FORCES, INCLUDING TROOPS OF THE CENTRAL MILITARY DISTRICT, ARE ENGAGED IN FIGHTING IN UKRAINE. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, LIEUTENANT GENERAL ANDREY MORDVICHEV IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. OFFICIAL OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION. COMMANDER OF THE CENTRAL MILITARY DISTRICT. HOLDS A SENIOR POSITION IN THE FEDERAL STATE BODY RESPONSIBLE FOR THE MILITARY ACTIONS OF THE RUSSIAN ARMED FORCES AGAINST UKRAINE. HEADS LARGE DIVISIONS OF THE RUSSIAN ARMED FORCES. COMMANDS THE RUSSIAN GROUPING OF TROOPS CENTER (TSENTR) DURING THE AGGRESSION AGAINST UKRAINE SINCE FEBRUARY 2023.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6698

8 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-30
Sanction Last Change	2023-06-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10281.94 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: Belgium Entity: Q111287990 Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-06-28
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 63488 Start Date: 2023-06-28 Listing Date: 2023-06-28 Country: Switzerland Entity: Q111287990 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-06-29
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10281.94 Start Date: 2023-06-23 Listing Date: 2023-06-23 Country: European Union Entity: Q111287990 Program: UKR Reason: 2023/1216 (OJ L159 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q111287990 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/1216 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-06-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q111287990 Program: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Le lieutenant général Andrey Mordvichev est le commandant du district militaire central de la Fédération de Russie depuis le 17 février 2023. Sous son commandement et son contrôle, les forces armées russes, y compris les troupes du district militaire central, sont engagées dans des combats en Ukraine. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, le lieutenant général Andrey Mordvichev est responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-12-18
Sanction Last Change	2023-12-18
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 711 Start Date: 2023-12-15 Country: Japan Entity: Q111287990 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q111287990 Provisions: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 Reason: Le lieutenant général Andrey Mordvichev est le commandant du district militaire central de la Fédération de Russie depuis le 17 février 2023. Sous son commandement et son contrôle, les forces armées russes, y compris les troupes du district militaire central, sont engagées dans des combats en Ukraine. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, le lieutenant général Andrey Mordvichev est responsable de soutenir et de mettre en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: 772/2023

Sanction Caption	772/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-11-23 End Date: 2033-11-23 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q111287990 Program: 772/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7722023-48973 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Vera Novoselskaya

Alias	ARINA VADIMOVNA NOVOSELSKAYA Новосельська Аріна Вадимівна ARINA Вера Вадимовна Новосельская Новосельская Арина Вадимовна VERA VADIMOVNA NOVOSELSKAYA ARINA WADIMOWNA NOWOSELSKAJA Новосельська Віра Вадимівна WERA NOWOSELSKAJA Вера Вадимовна Питаш Новосельська Арина Вадимівна Новосельская Вера Вадимовна ARINA NOWOSELSKAJA Вера Новосельская ARINA NOVOSELSKAYA
Profile Type	PERSON
Name	WERA WADIMOWNA NOWOSELSKAJA NOVOSELSKA VIRA (ARINA) VADYMIVNA VERA VADIMOVNA NOVOSELSKAYA VERA NOVOSELSKAYA Новосельська Віра (Аріна) Вадимівна Новосельська Віра Вадимівна Новосельская, Вера Вадимовна
First Name	VERA VERA VADIMOVNA
Last Name	NOVOSELSKAYA
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1976-01-14
Birth-Place	м. Свердловськ Свердловської області РРФСР YEKATERINBURG
Position	«міністр культури Республіки Крим»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Modified At	2024-08-31
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN POLITICIAN

3 Sanctions

1. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 165 Country: Canada Entity: Q19915687 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q19915687 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q19915687 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

3. Aleksey Ostrovskiy

Registration Number	V32UAKHTPWE8
Alias	ALEKSEY VLADIMIROVICH OSTROVSKY ALEKSEY VLADIMIROVICH OSTROVSKIY Алексей Владимирович Островский 阿列克谢·弗拉基米罗维奇·奥斯特洛夫斯基 Островский Алексей Владимирович Аляксей Астроўскі Островский, Алексей Владимирович
Inn-Code	772912868708
Profile Type	PERSON
Name	ALEKSEJ OSTROVSKIJ Аляксей Уладзіміравіч Астроўскі ALEXEY VLADIMIROVICH OSTROVSKIY ALEKSEY OSTROVSKIY Ալեքսեյ Օստրովսկի OSTROVSKIY ALEKSEY VLADIMIROVICH OSTROVSKIY, ALEXEY VLADIMIROVICH АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ОСТРОВСКИЙ ALEXEY VLADIMIROVICH OSTROVSKIY Алексей Владимирович Островский 阿列克谢·奥斯特罗夫斯基アレクセイ・オストロフスキー Островский, Алексей Владимирович
First Name	ALEKSEY АЛЕКСЕЙ ALEXEY VLADIMIROVICH ALEXEY Алексей
Middle Name	Владимирович VLADIMIROVICH
Last Name	Островский OSTROVSKY OSTROVSKIY OSTROVSKIY ОСТРОВСКИЙ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1976-01-14
Birth-Place	MOSCOW MOSCOW, RUSSIA
Position	MEMBER OF THE STATE DUMA Низкий приоритет MEMBER OF THE STATE DUMA (2003-2007) LOW PRIORITY REPRESENTATIVE OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE COUNCIL OF EUROPE (2008-2011) MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2016) SUBSTITUTE MEMBER OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE COUNCIL OF EUROPE (2004-2008)
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-07-21
Tax Number	772912868708
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Address	SMOLENSK, RUS SMOLENSK
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RECLASSIFIED FROM THE CATEGORY: GOVERNORS FORMER GOVERNOR OF SMOLENSK OBLAST. MANAGED A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTED OR IMPLEMENTED ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINED OR THREATENED THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. RUSSIAN POLITICIAN
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40246

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 40246 Country: United States Entity: Q4339012 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRNF94X Start Date: 2022-12-15 Listing Date: 2022-12-23 Country: United States Entity: Q4339012 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Adrian HILLMAN

Profile Type	PERSON
Name	ADRIAN HILLMAN
First Name	ADRIAN
Last Name	HILLMAN
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1976-01-14
First Seen	2023-08-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	5 SEVERN SIDE, WORCESTER, WORCESTERSHIRE, ENGLAND, DY13 9EW
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 14 JANUARY 1976 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/gkwduDQf9xsmEROYSQhP1FC1YMI

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2023-08-01
Sanction Last Change	2023-08-01
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2020-08-26 End Date: 2028-08-25 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-gkwdudqf9xsmeroysqhp1fc1ymi Reason: description_identifier: conviction of indictable offence act: company directors disqualification act 1986 section: 2 Reason: T20180575 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

5. KRISTINE RENEA BARYS

Profile Type	PERSON
Name	KRISTINE RENEA BARYS
First Name	KRISTINE
Middle Name	RENEA
Last Name	BARYS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1976-01-14
Position	NURSE/NURSES AIDE (SKILLED NURSING FAC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	1999-07-19
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	16818 WALNUT CREEK DR, STRONGSVILLE, OH 44136 STRONGSVILLE, OH 44136, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 1999-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-kristine-renea-barys-44136-strongsville Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3NJSX Start Date: 1999-07-20 Listing Date: 1999-07-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-kristine-renea-barys-44136-strongsville Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3NJSX Start Date: 1999-10-13 Listing Date: 1999-10-29 Country: United States Entity: us-fed-excl-kristine-renea-barys-44136-strongsville Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

6. MARIA BALDERRAMA

Profile Type	PERSON
Name	MARIA BALDERRAMA
First Name	MARIA
Last Name	BALDERRAMA
Country	UNITED STATES
Birth Date	1976-01-14
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-06-06
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	13741 CLINTON ST, SPACE 8, GARDEN GROVE, CA 92843
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2006-01-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-maria-balderrama-92843-garden-grove Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp