SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person Pavlodar

Alias ANDREJ NIKOLAJEVITSJ MORDVITSJEV
Андрій Мордвічев
Мордвичев Андрей Николаевич
МОРДВИЧЕВ Андрей Николаевич
アンドレイ・ニコライェヴィチ・モルドヴィチェフ
Мордвичов Андрій Миколайович
アンドレイ・ニコライェヴィッチ・モルドヴィチェフ
ANDREY NIKOLAYEVICH MORDVICHEV
ANDRIEJ NIKOłAJEWICZ MORDWICZEW
Андрей Николаевич Мордвичев
ANDREY MORDVICHEV
ANDREI NIKOLAIEVITX MORDVITXEV
Андрей Николаевич МОРДВИЧЕВ
Андрей Мордвичев
アンドレイ・モルドビチェフ
ANDREI MORDVICHEV
MORDVICHEV ANDREI
ANDREJ MORDVIčEV
Мордвичев Андрій Миколайович
Inn-Code 503012840123
Title LIEUTENANT GENERAL
Profile Type PERSON
Name 安德烈·莫爾德維切夫
ANDREY MORDVIçEV
Мордвичов / Мордвичев Андрій Миколайович
أندري موردفيتش
Мордвичев Андрей Николаевич
ANDREJ MORDVITSJEV
ANDREJ NIKOLAJEVITJ MORDVITJEV
ANDREI MORDVITXEV
ANDREY NIKOLAYEVICH MORDVICHEV
אנדריי מורדביצ'ב
ANDRIEJ MORDWICZEW
ANDREJ NIKOLAJEVIč MORDVIčEV
MORDVICHEV ANDREY NIKOLAEVICH
ANDREY MORDVICHEV
Андрей Николаевич МОРДВИЧЕВ
MORDVYCHOV / MORDVYCHEV ANDRII MYKOLAIOVYCH
Мордвічев Андрій Миколаєвич
MORDVICHEV ANDREY NIKOLAYEVICH
アンドレイ・モルドヴィチェフ
안드레이 모르드비초프
ANDREI MORDVITšEV
ANDREJ MORDVIčEV
ANDREï NIKOLAïEVITCH MORDVITCHEV
ANDREI NIKOLAJEWITSCH MORDWITSCHEW
First Name ANDREJ
ANDREY NIKOLAYEVICH
Андрей
ANDREY
Middle Name Николаевич
NIKOLAJEVITJ
NIKOLAYEVICH
Last Name MORDVICHEV
МОРДВИЧЕВ
MORDVICHEV
MORDVITJEV
Country KAZAKHSTAN
Nationality RUSSIA
Birth Date 1976-01-14
Birth-Place KAZAKHSTAN, PAVLODAR
PAVLODAR, EX-URSS : RUSSIE
KAZAKHSTAN, PAVLODAR
PAVLODAR
Position LIEUTENANT GéNéRAL
ロシア連邦中央軍管区司令官・中将
COMMANDANT DU DISTRICT MILITAIRE CENTRAL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE;
COMMANDER OF THE CENTRAL MILITARY DISTRICT OF RUSSIAN FEDERATION
COMMANDANT (2021-)
LIEUTENANT-GENERAL, COMMANDER OF THE CENTRAL MILITARY DISTRICT OF THE RUSSIAN FEDERATION
COMMANDANT DU DISTRICT MILITAIRE CENTRAL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. LIEUTENANT GéNéRAL
First Seen 2023-02-24
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2023-01-21
Modified At 2024-09-07
Gender MALE
Datasets JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
WIKIDATA
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
MILITARY
Notes RUSSIAN LIEUTENANT GENERAL
FUNCTION: COMMANDER OF THE CENTRAL MILITARY DISTRICT OF RUSSIAN FEDERATION; LIEUTENANT GENERAL
LE LIEUTENANT GéNéRAL ANDREY MORDVICHEV EST LE COMMANDANT DU DISTRICT MILITAIRE CENTRAL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE DEPUIS LE 17 FéVRIER 2023. SOUS SON COMMANDEMENT ET SON CONTRôLE, LES FORCES ARMéES RUSSES, Y COMPRIS LES TROUPES DU DISTRICT MILITAIRE CENTRAL, SONT ENGAGéES DANS DES COMBATS EN UKRAINE. EN ASSUMANT CETTE FONCTION ET EN AGISSANT EN CETTE QUALITé, LE LIEUTENANT GéNéRAL ANDREY MORDVICHEV EST RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
LIEUTENANT GENERAL ANDREY MORDVICHEV IS THE COMMANDER OF THE CENTRAL MILITARY DISTRICT OF THE RUSSIAN FEDERATION SINCE 17 FEB 2023. UNDER HIS COMMAND AND CONTROL, THE RUSSIAN ARMED FORCES, INCLUDING TROOPS OF THE CENTRAL MILITARY DISTRICT, ARE ENGAGED IN FIGHTING IN UKRAINE. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, LIEUTENANT GENERAL ANDREY MORDVICHEV IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
OFFICIAL OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION. COMMANDER OF THE CENTRAL MILITARY DISTRICT. HOLDS A SENIOR POSITION IN THE FEDERAL STATE BODY RESPONSIBLE FOR THE MILITARY ACTIONS OF THE RUSSIAN ARMED FORCES AGAINST UKRAINE. HEADS LARGE DIVISIONS OF THE RUSSIAN ARMED FORCES. COMMANDS THE RUSSIAN GROUPING OF TROOPS CENTER (TSENTR) DURING THE AGGRESSION AGAINST UKRAINE SINCE FEBRUARY 2023.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6698

8 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-06-30
Sanction Last Change 2023-06-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10281.94

Start Date: 2023-06-23
Listing Date: 2023-06-23
Country: Belgium

Entity: Q111287990

Program: UKR

Reason: 2023/1216 (OJ L159 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-06-28
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 63488

Start Date: 2023-06-28
Listing Date: 2023-06-28
Country: Switzerland

Entity: Q111287990

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-06-29
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10281.94

Start Date: 2023-06-23
Listing Date: 2023-06-23
Country: European Union

Entity: Q111287990

Program: UKR

Reason: 2023/1216 (OJ L159 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q111287990

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-06-26
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q111287990

Program: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Le lieutenant général Andrey Mordvichev est le commandant du district militaire central de la Fédération de Russie depuis le 17 février 2023. Sous son commandement et son contrôle, les forces armées russes, y compris les troupes du district militaire central, sont engagées dans des combats en Ukraine. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, le lieutenant général Andrey Mordvichev est responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-12-18
Sanction Last Change 2023-12-18
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 711

Start Date: 2023-12-15
Country: Japan

Entity: Q111287990

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q111287990

Provisions: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023

Reason: Le lieutenant général Andrey Mordvichev est le commandant du district militaire central de la Fédération de Russie depuis le 17 février 2023. Sous son commandement et son contrôle, les forces armées russes, y compris les troupes du district militaire central, sont engagées dans des combats en Ukraine. En assumant cette fonction et en agissant en cette qualité, le lieutenant général Andrey Mordvichev est responsable de soutenir et de mettre en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 772/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-11-23
End Date: 2033-11-23
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q111287990

Program: 772/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7722023-48973
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Registration Number EFBVPBZNUYG7
Alias КАДЫРОВА Аймани Несиевна
Аймани Несиевна Кадырова
AYMANI NESIYEVNA KADYROVA
AIMANI NESSíEVNA KADíROVA
Кадырова, Аймани Несиевна
AIMANI KADYROV
Аймани Кадырова
AIMANI NESSIJEWNA KADYROWA
AIMANA KADYROVA
Аймани Несиевна КАДЫРОВА
アイマニ・ニェシーイェフナ・カディロワ
ID Number 200602168574
Inn-Code 200602168574
Profile Type PERSON
Name AIMANI KADíROVA
ایمانی قدیروف
AIMANI KADYROWA
أيماني قديروفا
AYMANI KADYROVA
KADYROVA AIMANI NESIEVNA
Кадирова Аймані Несіївна
AYMAN QODIROVA
阿赫玛尼·卡德罗娃
AIMANI NESIEVNA KADYROVA
Аймани Несиевна КАДЫРОВА
აიმანი კადიროვი
AJMANI NěSIJEVNA KADYROVOVá
Այմանի Քադիրով
АЙМАНИ НЕСИЕВНА КАДЫРОВА
AJMANI KADYROVA
Аймани Несиевна Кадырова
AYMANI NESIEVNA KADYROVA
AYMAN KADIROVA
アイマニ・カディロワ
KADYROVA, AYMANI NESIEVNA
AYMANI NESIEVNA KADYROVA
First Name АЙМАНИ
Аймани
AIMANA
AYMANI NESIEVNA
AYMANI
AIMANI NESIEVNA
AIMANI
Middle Name NESIEVNA
Несиевна
Last Name КАДЫРОВА
KADYROVA
KADYROV
Кадырова
KADYROVA
Country RUSSIA
KAZAKHSTAN
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1953-08-04
Birth-Place QURQAMIS
VILLAGE DE KURGAMYS, DISTRICT DE SHERBAKTY, RéGION DE PAVLODAR : KAZAKHSTAN
KAZAKHSTAN, KURGAMYS VILLAGE
KURGAMYS, PAVLODAR REGION, KAZAKHSTAN
KAZAKHSTAN, KURGAMYS VILLAGE
VILLAGE DE KURGAMYS, DISTRICT DE SHERBAKTY, RéGION DE PAVLODAR
Position PRESIDENT OF THE REGIONAL PUBLIC FONDATION NAMED AFTER THE HERO OF RUSSIA AKHMAT KADYROV
PRéSIDENTE DE LA FONDATION PUBLIQUE RéGIONALE PORTANT LE NOM DU HéROS DE LA RUSSIE AKHMAT KADYROV
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-08-24
Modified At 2024-07-09
Tax Number 200602168574
Gender FEMALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
WIKIDATA
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address RéPUBLIQUE TCHéTCHèNE, GOUDERMES, KOMMUNISTICHESKAYA UL. 9
Topics CLOSE ASSOCIATE
SANCTIONED ENTITY
Notes AIMANI KADYROVA EST LA PRéSIDENTE DE LA FONDATION KADYROV. LA FONDATION KADYROV MèNE DES PROGRAMMES DE RééDUCATION POUR LES ENFANTS ET ADOLESCENTS UKRAINIENS, SOUMETTANT CEUX-CI à UNE FORMATION MILITAIRE DANS LE BUT DE LES ALIéNER DE LEUR PAYS D'ORIGINE ET DE LEURS FAMILLES. EN OUTRE, LA FONDATION KADYROV FOURNIT DES INCITATIONS FINANCIèRES AUX FAMILLES DES COMBATTANTS TCHéTCHèNES PARTICIPANT à LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE AFIN D'ATTIRER DE NOUVEAUX VOLONTAIRES ET DE MAINTENIR LA MOTIVATION DE CEUX QUI SONT DéJà ENGAGéS DANS LES COMBATS. DEPUIS LE DéBUT DE LA GUERRE D'AGRESSION, LA FONDATION KADYROV FOURNIT DES DENRéES ALIMENTAIRES ET DES éQUIPEMENTS TECHNIQUES AUX COMBATTANTS RUSSES ET SéPARATISTES EN UKRAINE. DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS, AIMANI KADYROVA APPORTE UN SOUTIEN à DES ACTIONS QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE. EN OUTRE, ELLE RéALISE DES TRANSACTIONS AVEC LES GROUPES SéPARATISTES DANS LA RéGION UKRAINIENNE DU DONBASS ET EST ASSOCIéE à RAMZAN AKHMADOVITCH KADYROV.
супруга Ахмата Кадырова и мать Рамзана Кадырова
AIMANI KADYROVA IS THE PRESIDENT OF THE KADYROV FOUNDATION. THE KADYROV FOUNDATION CARRIES OUT RE-EDUCATION PROGRAMMES FOR UKRAINIAN CHILDREN AND TEENAGERS, SUBJECTING THEM TO MILITARISTIC TRAINING WITH THE INTENT OF ALIENATING THEM FROM THEIR HOME COUNTRY AND RELATIVES. FURTHERMORE, THE KADYROV FOUNDATION PROVIDES FINANCIAL INCENTIVES TO THE FAMILIES OF THE CHECHEN FIGHTERS INVOLVED IN RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE TO ATTRACT NEW VOLUNTEERS AND KEEP THOSE ALREADY FIGHTING MOTIVATED. SINCE THE BEGINNING OF THE WAR OF AGGRESSION, THE KADYROV FOUNDATION HAS PROVIDED FOOD AND TECHNICAL EQUIPMENT TO RUSSIAN AND SEPARATIST FIGHTERS IN UKRAINE. IN HER POSITION, AIMANI KADYROVA IS SUPPORTING ACTIONS WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FURTHERMORE, SHE IS CONDUCTING TRANSACTIONS WITH THE SEPARATIST GROUPS IN THE DONBAS REGION OF UKRAINE AND SHE IS ASSOCIATED WITH RAMZAN AKHMADOVITCH KADYROV.
TAX IDENTIFICATION NUMBER: 200602168574
ADRESSE: RéPUBLIQUE TCHéTCHèNE, GOUDERMES, KOMMUNISTICHESKAYA UL. 9 NUMéRO D'IDENTIFICATION FISCALE: 200602168574
FUNCTION: PRESIDENT OF THE REGIONAL PUBLIC FONDATION NAMED AFTER THE HERO OF RUSSIA AKHMAT KADYROV
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44680
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7534

8 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-07-03
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11743.55

Start Date: 2024-06-24
Listing Date: 2024-06-24
Country: Belgium

Entity: Q21887442

Program: UKR

Reason: 2024/1746 (OJ L24062024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2024-07-09
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 75364

Start Date: 2024-07-09
Listing Date: 2024-07-09
Country: Switzerland

Entity: Q21887442

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-07-01
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11743.55

Start Date: 2024-06-24
Listing Date: 2024-06-24
Country: European Union

Entity: Q21887442

Program: UKR

Reason: 2024/1746 (OJ L24062024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q21887442

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-06-25
Sanction Last Change 2024-06-25
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q21887442

Program: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Aimani Kadyrova est la présidente de la fondation Kadyrov. La fondation Kadyrov mène des programmes de rééducation pour les enfants et adolescents ukrainiens, soumettant ceux-ci à une formation militaire dans le but de les aliéner de leur pays d'origine et de leurs familles. En outre, la fondation Kadyrov fournit des incitations financières aux familles des combattants tchétchènes participant à la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine afin d'attirer de nouveaux volontaires et de maintenir la motivation de ceux qui sont déjà engagés dans les combats. Depuis le début de la guerre d'agression, la fondation Kadyrov fournit des denrées alimentaires et des équipements techniques aux combattants russes et séparatistes en Ukraine. Dans le cadre de ses fonctions, Aimani Kadyrova apporte un soutien à des actions qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. En outre, elle réalise des transactions avec les groupes séparatistes dans la région ukrainienne du Donbass et est associée à Ramzan Akhmadovitch Kadyrov.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q21887442

Provisions: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024

Reason: Aimani Kadyrova est la présidente de la fondation Kadyrov. La fondation Kadyrov mène des programmes de rééducation pour les enfants et adolescents ukrainiens, soumettant ceux-ci à une formation militaire dans le but de les aliéner de leur pays d'origine et de leurs familles. En outre, la fondation Kadyrov fournit des incitations financières aux familles des combattants tchétchènes participant à la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine afin d'attirer de nouveaux volontaires et de maintenir la motivation de ceux qui sont déjà engagés dans les combats. Depuis le début de la guerre d'agression, la fondation Kadyrov fournit des denrées alimentaires et des équipements techniques aux combattants russes et séparatistes en Ukraine. Dans le cadre de ses fonctions, Aimani Kadyrova apporte un soutien à des actions qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. En outre, elle réalise des transactions avec les groupes séparatistes dans la région ukrainienne du Donbass et est associée à Ramzan Akhmadovitch Kadyrov.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-08-24
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 44680

Country: United States

Entity: Q21887442

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRQP9MF

Start Date: 2023-08-24
Listing Date: 2023-08-24
Country: United States

Entity: Q21887442

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Максим Романович Кузнецов
MAKSIM ROMANOVICH KUZNETSOV
Кузнецов Максим Романович
KUZNETSOV MAKSIM
MAXIM ROMANOVICH KUZNETSOV
MAXIM KUSNEZOW
MAKSIM ROMANOVITJ KUZNETSOV
Кузнецов, Максим
Максим Кузнецов
MAXIM KUZNETSOV
MAKSIM KUZNETSOV
Profile Type PERSON
Name マクシム・クズネツォフ
Кузнецов, Максим Романович
Кузнецов Максим Романович
ماكسيم كوزنيتسوف
MAKSIM KOUZNETSOV
MAKSIM KUZNETSOV
MAXIM KUZNETSOV
KUZNETSOV MAKSYM ROMANOVYCH
MAXIM ROMANOWITSCH KUSNEZOW
First Name MAKSIM
Last Name KUZNETSOV
Nationality RUSSIA
KAZAKHSTAN
Birth Date 1977-03-24
Birth-Place PAVLODAR
First Seen 2023-04-28
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-15
Modified At 2024-08-09
Gender MALE
Datasets WIKIDATA
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes RUSSIAN ICE HOCKEY PLAYER

1 Sanctions

Sanction Caption 228/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-15
End Date: 2073-04-15
Duration: П'ятдесят років

Country: Ukraine

Entity: Q3280989

Program: 228/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона на набуття у власність земельних ділянок
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2282023-46529
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Registration Number LC5ZZDBPXRQ7
Alias GERMAN GREF
HERMAN OSKAROVICH GREF
Греф, Герман Оскарович
Греф Г. О.
GERMAN OSKAROVIč GREF
HERMAN GRäF
GERMAN GREF
Герман Оскарович Греф
GREF
Греф Г.
GERMAN OSKAROWICZ GREF
HERMAN OSKAROVICH GREF
GERMAN OSKAROVICH GREF
Греф
格尔曼·格列夫
Г. О. Греф
Греф, Герман
HERMAN GREF
Греф Герман Оскарович
Греф Герман
Герман Оскарович ГРЕФ
HERMAN GRAF
GIERMAN OSKAROWICZ GRIEF
GREF HERMAN
ID Number 4509555545
Inn-Code 770303580308
Profile Type PERSON
Name GREF, HERMAN OSKAROVICH
ГЕРМАН ОСКАРОВИЧ ГРЕФ
GERMAN OSKAROVITJ GREF
Գերման Գրեֆ
HERMAN OSKAROVICH GREF
GERMAN OSKAROVIč GREF
گرمن گریف
GERMAN GREF
Герман Оскарович Греф
HERMAN OSKAROVICH GREF
GERMAN OSKAROVICH GREF
HERMAN OSKAROWITSCH GREF
게르만 그레프
הרמן גרף
HERMAN GREF
HERMAN GREF
赫爾曼·奧斯卡羅維奇·格列夫
Герман Греф
GREF GERMAN OSKAROVICH
GERMANS GREFS
GERMAN OSKAROVICH GREF
Греф Герман Оскарович
ゲルマン・グレフ
HREF HERMAN OSKAROVYCH
Герман Оскарович ГРЕФ
HERMAN OSKAROVICH GREF
First Name HERMAN OSKAROVICH
Герман
GERMAN OSKAROVICH
GERMAN
ГЕРМАН
HERMAN
HERMAN OSKAROVICH
Middle Name Оскарович
OSKAROVICH
Last Name GRAF
GREF
ГРЕФ
GREF
Греф
Country RUSSIA
KYRGYZSTAN
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
GERMANY
Birth Date 1964-02-08
Birth-Place RUSSIA
VILLAGE DE PANFILOVO, DISTRICT D'IRTYCH, DANS LA RéGION DE PAVLODAR
KYRGYZSTAN, IRTYSH DISTRICT, PAVLODAR REGION, PANFILOVO VILLAGE
PANFILOVO, KAZAKHSTAN
Панфилово, Казахская ССР
KYRGYZSTAN, PANFILOVO VILLAGE, IRTYSH DISTRICT
VILLAGE DE PANFILOVO, DISTRICT D'IRTYCH, DANS LA RéGION DE PAVLODAR : KIRGHIZISTAN
PANFILOV
Position PDG ET PRéSIDENT DU DIRECTOIRE DE SBERBANK OF RUSSIA, CONFIRMé PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION LE 16 OCTOBRE 2007
Председатель правления Сбербанка России
CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHAIRMAN OF THE BOARD OF PJSC SBERBANK
Генеральний директор та голова правління публічного акціонерного товариства «Сбербанк Росії»
TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
Руководители госкомпаний
CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHAIRMAN OF THE EXECUTIVE BOARD OF SBERBANK OF RUSSIA, CONFIRMED BY THE BOARD OF DIRECTORS ON 16 OCTOBER 2007
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-25
Created At 2022-03-24
Modified At 2024-10-20
Gender MALE
Datasets RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes Возможные нарушения закона | В действиях Грефа Германа Оскаровича могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 285.1 «Нецелевое расходование бюджетных средств», то есть расходование бюджетных средств должностным лицом получателя бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения, определенным утвержденными бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным документом, являющимся основанием для получения бюджетных средств, совершенное в крупном размере.
CEO OF SBERBANK
RUSSIAN STATESMAN AND BANKER. PRESIDENT AND CHAIRMAN OF THE BOARD OF PJSC SBERBANK OF RUSSIA SINCE NOVEMBER 28, 2007. ACCORDING TO CREDIBLE DATA FROM A JOURNALISTIC INVESTIGATION, HE IS INVOLVED IN CORRUPTION SCHEMES AND OWNS A NETWORK OF OFFSHORE COMPANIES THROUGH FIGUREHEADS DESIGNED TO HIDE HIS PROPERTY OF ILLEGAL ORIGIN.
GERMAN GREF IS CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHAIRMAN OF THE EXECUTIVE BOARD OF SBERBANK OF RUSSIA. SBERBANK OF RUSSIA IS A PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY. THE MAJORITY SHAREHOLDER OF SBERBANK IS THE RUSSIAN NATIONAL WEALTH FUND MANAGED BY THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. ON 24 FEB 2022, IN THE AFTERMATH OF THE INITIAL STAGES OF RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE, GERMAN GREF, ALONG WITH 36 OTHER BUSINESSPEOPLE, MET WITH PRESIDENT VLADIMIR PUTIN AND OTHER MEMBERS OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION TO DISCUSS THE IMPACT OF THE COURSE OF ACTION IN THE WAKE OF WESTERN SANCTIONS.. THIS SPECIAL INVITATION SHOWS THAT HE IS SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, OR STABILITY OR SECURITY IN UKRAINE, OR WHICH OBSTRUCT THE WORK OF INTERNATIONAL ORGANISATIONS IN UKRAINE. AS CEO OF SBERBANK HE IS ONE OF THE LEADING BUSINESS PERSONS INVOLVED IN ECONOMIC SECTORS PROVIDING A SUBSTANTIAL SOURCE OF REVENUE TO THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND DESTABILISATION OF UKRAINE.
ASSOCIATED ENTITIES: PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY “SBERBANK OF RUSSIA”
RUSSIAN ECONOMIST
ASSOCIATED ENTITIES: PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY "SBERBANK OF RUSSIA”
Почему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | Исходя из опубликованных ранее в открытых источниках материалов, Греф Герман Оскарович подозревается в нецелевом расходовании бюджетных средств. В 2018 году стало известно о строительстве дороги стоимостью около 1 млрд рублей, застройщиком которой выступил партнер Сбербанка — концерн «Крост». По информации СМИ, дорога ведет к московской школе № 2075 («Хорошкола»), владельцем которой является жена Германа Грефа — Яна Греф. Примечательно, что стоимость строительства схожего объекта инфраструктуры Департамент строительства Москвы оценивал в семь раз ниже.
ENTITé ASSOCIéE: SOCIéTé ANONYME PUBLIQUE "SBERBANK OF RUSSIA" - GERMAN GREF EST PDG ET PRéSIDENT DU DIRECTOIRE DE SBERBANK OF RUSSIA. SBERBANK OF RUSSIA EST UNE SOCIéTé ANONYME PUBLIQUE. L'ACTIONNAIRE MAJORITAIRE DE SBERBANK EST LE RUSSIAN NATIONAL WEALTH FUND (FONDS SOUVERAIN NATIONAL RUSSE) GéRé PAR LE GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. LE 24 FéVRIER 2022, à LA SUITE DES PREMIèRES PHASES DE L'AGRESSION RUSSE CONTRE L'UKRAINE, GERMAN GREF, AINSI QUE 36 AUTRES HOMMES D'AFFAIRES, ONT RENCONTRé LE PRéSIDENT VLADIMIR POUTINE ET D'AUTRES MEMBRES DU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE POUR DISCUTER DE L'INCIDENCE DES CHOIX à OPéRER à LA SUITE DES SANCTIONS OCCIDENTALES. CETTE INVITATION SPéCIALE DéMONTRE QU'IL SOUTIENT OU MET EN œUVRE DES ACTIONS OU DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, OU LA STABILITé OU LA SéCURITé EN UKRAINE, OU QUI FONT OBSTRUCTION à L'ACTION D'ORGANISATIONS INTERNATIONALES EN UKRAINE. EN TANT QUE PDG DE SBERBANK, IL FAIT PARTIE DES HOMMES D'AFFAIRES INFLUENTS AYANT UNE ACTIVITé DANS DES SECTEURS éCONOMIQUES QUI CONSTITUENT UNE SOURCE SUBSTANTIELLE DE REVENUS POUR LE GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L'ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L'UKRAINE.
FUNCTION: CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHAIRMAN OF THE EXECUTIVE BOARD OF SBERBANK OF RUSSIA, CONFIRMED BY THE BOARD OF DIRECTORS ON 16 OCTOBER 2007
PRESIDENT AND CHAIRMAN OF THE BOARD OF PJSC SBERBANK OF RUSSIA. HE HEADS THE LARGEST BANKING ORGANIZATION IN RUSSIA, WHICH IS OF SYSTEMIC IMPORTANCE FOR THE COUNTRY'S FINANCIAL SECTOR. SBERBANK OF RUSSIA ACTIVELY SUPPORTS THE ACTIONS OF THE RUSSIAN AUTHORITIES AND RECEIVES STATE SUPPORT.
Summary PROBABLE ACCOMPLICE
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4697
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=34796
https://peps.dossier.center/person/gref-german-oskarovich/

14 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-04-06
Country: Australia

Entity: Q465285

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 11) Instrument 2022

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7889.11

Start Date: 2022-04-08
Listing Date: 2022-04-08
Country: Belgium

Entity: Q465285

Program: UKR

Reason: 2022/581 (OJ L110)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 479

Country: Canada

Entity: Q465285

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 53175

Start Date: 2022-04-13
Listing Date: 2022-04-13
Country: Switzerland

Entity: Q465285

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7889.11

Start Date: 2022-04-08
Listing Date: 2022-04-08
Country: European Union

Entity: Q465285

Program: UKR

Reason: 2022/581 (OJ L110)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q465285

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q465285

Program: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Entité associée: société anonyme publique "Sberbank of Russia" - German Gref est PDG et président du directoire de Sberbank of Russia. Sberbank of Russia est une société anonyme publique. L'actionnaire majoritaire de Sberbank est le Russian National Wealth Fund (fonds souverain national russe) géré par le gouvernement de la Fédération de Russie. Le 24 février 2022, à la suite des premières phases de l'agression russe contre l'Ukraine, German Gref, ainsi que 36 autres hommes d'affaires, ont rencontré le président Vladimir Poutine et d'autres membres du gouvernement de la Fédération de Russie pour discuter de l'incidence des choix à opérer à la suite des sanctions occidentales. Cette invitation spéciale démontre qu'il soutient ou met en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou qui font obstruction à l'action d'organisations internationales en Ukraine. En tant que PDG de Sberbank, il fait partie des hommes d'affaires influents ayant une activité dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1057

Start Date: 2022-03-24
Modified At: 2022-05-20
Country: United Kingdom

Entity: Q465285

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Herman Oskarovich GREF, hereafter GREF, is the Chief Executive and Board Chairman of Public Joint Stock Company SberBank, Russia’s largest State controlled bank, hereafter SberBank. . He has served in this role since 2007. SberBank has been designated as a person involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia. As the Chief Executive and Chairman of the Board of SberbBank GREF is associated with a person involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia, and has received a financial benefit from that person The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1057

Start Date: 2022-03-24
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-24
Country: United Kingdom

Entity: Q465285

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Herman Oskarovich GREF, hereafter GREF, is the Chief Executive and Board Chairman of Public Joint Stock Company SberBank, Russia’s largest State controlled bank, hereafter SberBank. . He has served in this role since 2007. SberBank has been designated as a person involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia. As the Chief Executive and Chairman of the Board of SberbBank GREF is associated with a person involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia, and has received a financial benefit from that person

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q465285

Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022

Reason: Entité associée: société anonyme publique "Sberbank of Russia" - German Gref est PDG et président du directoire de Sberbank of Russia. Sberbank of Russia est une société anonyme publique. L'actionnaire majoritaire de Sberbank est le Russian National Wealth Fund (fonds souverain national russe) géré par le gouvernement de la Fédération de Russie. Le 24 février 2022, à la suite des premières phases de l'agression russe contre l'Ukraine, German Gref, ainsi que 36 autres hommes d'affaires, ont rencontré le président Vladimir Poutine et d'autres membres du gouvernement de la Fédération de Russie pour discuter de l'incidence des choix à opérer à la suite des sanctions occidentales. Cette invitation spéciale démontre qu'il soutient ou met en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou qui font obstruction à l'action d'organisations internationales en Ukraine. En tant que PDG de Sberbank, il fait partie des hommes d'affaires influents ayant une activité dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-18
Modified At: 2022-10-12
Country: New Zealand

Entity: Q465285

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Asset Freeze
Aircraft Ban
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Person of influence linked to the Russian administration including significant economic actors

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 34796

Country: United States

Entity: Q465285

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q465285

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN93PL

Start Date: 2022-03-24
Listing Date: 2022-12-06
Country: United States

Entity: Q465285

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Profile Type PERSON
Name RUSLAN SMAGULOV
First Name RUSLAN
Last Name SMAGULOV
Country KAZAKHSTAN
Nationality RUSSIA
KAZAKHSTAN
Birth Date 1979-12-27
Birth-Place PAVLODAR REGION
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Weight 0
Height 0
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2012-13403

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2012/13403

Country: Russia

Entity: interpol-red-2012-13403

Program: Red Notice

Reason: MURDER; ILLEGAL ACQUISITION, TRANSFER, SALE, STORAGE, TRANSPORTATION, OR BEARING OF FIREARMS.

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name ADAM BURSAGOV
First Name ADAM
Last Name BURSAGOV
Country KAZAKHSTAN
Nationality KAZAKHSTAN
Birth Date 1991-01-13
Birth-Place PAVLODAR TOWN
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Weight 0
Height 0
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2015-48802

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2015/48802

Country: Russia

Entity: interpol-red-2015-48802

Program: Red Notice

Reason: Participation in an illegal armed formation

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name RAVIL KHAKIMOV
First Name RAVIL
Last Name KHAKIMOV
Country KAZAKHSTAN
Nationality KAZAKHSTAN
Birth Date 1996-10-20
Birth-Place PAVLODAR
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Weight 0
Hair-Color OTHD
Height 0
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2017-7315

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2017/7315

Country: Russia

Entity: interpol-red-2017-7315

Program: Red Notice

Reason: participation in terrorist organization

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices