Search Sanctions | SapherCheck

1 SapherCheck records found for Person Panfilov

Registration Number	LC5ZZDBPXRQ7
Alias	GERMAN GREF HERMAN OSKAROVICH GREF Греф, Герман Оскарович Греф Г. О. GERMAN OSKAROVIč GREF HERMAN GRäF GERMAN GREF Герман Оскарович Греф GREF Греф Г. GERMAN OSKAROWICZ GREF HERMAN OSKAROVICH GREF GERMAN OSKAROVICH GREF Греф 格尔曼·格列夫 Г. О. Греф Греф, Герман HERMAN GREF Греф Герман Оскарович Греф Герман Герман Оскарович ГРЕФ HERMAN GRAF GIERMAN OSKAROWICZ GRIEF GREF HERMAN
ID Number	4509555545
Inn-Code	770303580308
Profile Type	PERSON
Name	GREF, HERMAN OSKAROVICH ГЕРМАН ОСКАРОВИЧ ГРЕФ GERMAN OSKAROVITJ GREF Գերման Գրեֆ HERMAN OSKAROVICH GREF GERMAN OSKAROVIč GREF گرمن گریف GERMAN GREF Герман Оскарович Греф HERMAN OSKAROVICH GREF GERMAN OSKAROVICH GREF HERMAN OSKAROWITSCH GREF 게르만 그레프 הרמן גרף HERMAN GREF HERMAN GREF 赫爾曼·奧斯卡羅維奇·格列夫 Герман Греф GREF GERMAN OSKAROVICH GERMANS GREFS GERMAN OSKAROVICH GREF Греф Герман Оскарович ゲルマン・グレフ HREF HERMAN OSKAROVYCH Герман Оскарович ГРЕФ HERMAN OSKAROVICH GREF
First Name	HERMAN OSKAROVICH Герман GERMAN OSKAROVICH GERMAN ГЕРМАН HERMAN HERMAN OSKAROVICH
Middle Name	Оскарович OSKAROVICH
Last Name	GRAF GREF ГРЕФ GREF Греф
Country	RUSSIA KYRGYZSTAN
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION GERMANY
Birth Date	1964-02-08
Birth-Place	RUSSIA VILLAGE DE PANFILOVO, DISTRICT D'IRTYCH, DANS LA RéGION DE PAVLODAR KYRGYZSTAN, IRTYSH DISTRICT, PAVLODAR REGION, PANFILOVO VILLAGE PANFILOVO, KAZAKHSTAN Панфилово, Казахская ССР KYRGYZSTAN, PANFILOVO VILLAGE, IRTYSH DISTRICT VILLAGE DE PANFILOVO, DISTRICT D'IRTYCH, DANS LA RéGION DE PAVLODAR : KIRGHIZISTAN PANFILOV
Position	PDG ET PRéSIDENT DU DIRECTOIRE DE SBERBANK OF RUSSIA, CONFIRMé PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION LE 16 OCTOBRE 2007 Председатель правления Сбербанка России CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHAIRMAN OF THE BOARD OF PJSC SBERBANK Генеральний директор та голова правління публічного акціонерного товариства «Сбербанк Росії» TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES Руководители госкомпаний CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHAIRMAN OF THE EXECUTIVE BOARD OF SBERBANK OF RUSSIA, CONFIRMED BY THE BOARD OF DIRECTORS ON 16 OCTOBER 2007
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-25
Created At	2022-03-24
Modified At	2024-10-20
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	Возможные нарушения закона \| В действиях Грефа Германа Оскаровича могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 285.1 «Нецелевое расходование бюджетных средств», то есть расходование бюджетных средств должностным лицом получателя бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения, определенным утвержденными бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным документом, являющимся основанием для получения бюджетных средств, совершенное в крупном размере. CEO OF SBERBANK RUSSIAN STATESMAN AND BANKER. PRESIDENT AND CHAIRMAN OF THE BOARD OF PJSC SBERBANK OF RUSSIA SINCE NOVEMBER 28, 2007. ACCORDING TO CREDIBLE DATA FROM A JOURNALISTIC INVESTIGATION, HE IS INVOLVED IN CORRUPTION SCHEMES AND OWNS A NETWORK OF OFFSHORE COMPANIES THROUGH FIGUREHEADS DESIGNED TO HIDE HIS PROPERTY OF ILLEGAL ORIGIN. GERMAN GREF IS CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHAIRMAN OF THE EXECUTIVE BOARD OF SBERBANK OF RUSSIA. SBERBANK OF RUSSIA IS A PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY. THE MAJORITY SHAREHOLDER OF SBERBANK IS THE RUSSIAN NATIONAL WEALTH FUND MANAGED BY THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. ON 24 FEB 2022, IN THE AFTERMATH OF THE INITIAL STAGES OF RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE, GERMAN GREF, ALONG WITH 36 OTHER BUSINESSPEOPLE, MET WITH PRESIDENT VLADIMIR PUTIN AND OTHER MEMBERS OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION TO DISCUSS THE IMPACT OF THE COURSE OF ACTION IN THE WAKE OF WESTERN SANCTIONS.. THIS SPECIAL INVITATION SHOWS THAT HE IS SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, OR STABILITY OR SECURITY IN UKRAINE, OR WHICH OBSTRUCT THE WORK OF INTERNATIONAL ORGANISATIONS IN UKRAINE. AS CEO OF SBERBANK HE IS ONE OF THE LEADING BUSINESS PERSONS INVOLVED IN ECONOMIC SECTORS PROVIDING A SUBSTANTIAL SOURCE OF REVENUE TO THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND DESTABILISATION OF UKRAINE. ASSOCIATED ENTITIES: PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY “SBERBANK OF RUSSIA” RUSSIAN ECONOMIST ASSOCIATED ENTITIES: PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY "SBERBANK OF RUSSIA” Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| Исходя из опубликованных ранее в открытых источниках материалов, Греф Герман Оскарович подозревается в нецелевом расходовании бюджетных средств. В 2018 году стало известно о строительстве дороги стоимостью около 1 млрд рублей, застройщиком которой выступил партнер Сбербанка — концерн «Крост». По информации СМИ, дорога ведет к московской школе № 2075 («Хорошкола»), владельцем которой является жена Германа Грефа — Яна Греф. Примечательно, что стоимость строительства схожего объекта инфраструктуры Департамент строительства Москвы оценивал в семь раз ниже. ENTITé ASSOCIéE: SOCIéTé ANONYME PUBLIQUE "SBERBANK OF RUSSIA" - GERMAN GREF EST PDG ET PRéSIDENT DU DIRECTOIRE DE SBERBANK OF RUSSIA. SBERBANK OF RUSSIA EST UNE SOCIéTé ANONYME PUBLIQUE. L'ACTIONNAIRE MAJORITAIRE DE SBERBANK EST LE RUSSIAN NATIONAL WEALTH FUND (FONDS SOUVERAIN NATIONAL RUSSE) GéRé PAR LE GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. LE 24 FéVRIER 2022, à LA SUITE DES PREMIèRES PHASES DE L'AGRESSION RUSSE CONTRE L'UKRAINE, GERMAN GREF, AINSI QUE 36 AUTRES HOMMES D'AFFAIRES, ONT RENCONTRé LE PRéSIDENT VLADIMIR POUTINE ET D'AUTRES MEMBRES DU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE POUR DISCUTER DE L'INCIDENCE DES CHOIX à OPéRER à LA SUITE DES SANCTIONS OCCIDENTALES. CETTE INVITATION SPéCIALE DéMONTRE QU'IL SOUTIENT OU MET EN œUVRE DES ACTIONS OU DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, OU LA STABILITé OU LA SéCURITé EN UKRAINE, OU QUI FONT OBSTRUCTION à L'ACTION D'ORGANISATIONS INTERNATIONALES EN UKRAINE. EN TANT QUE PDG DE SBERBANK, IL FAIT PARTIE DES HOMMES D'AFFAIRES INFLUENTS AYANT UNE ACTIVITé DANS DES SECTEURS éCONOMIQUES QUI CONSTITUENT UNE SOURCE SUBSTANTIELLE DE REVENUS POUR LE GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L'ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L'UKRAINE. FUNCTION: CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHAIRMAN OF THE EXECUTIVE BOARD OF SBERBANK OF RUSSIA, CONFIRMED BY THE BOARD OF DIRECTORS ON 16 OCTOBER 2007 PRESIDENT AND CHAIRMAN OF THE BOARD OF PJSC SBERBANK OF RUSSIA. HE HEADS THE LARGEST BANKING ORGANIZATION IN RUSSIA, WHICH IS OF SYSTEMIC IMPORTANCE FOR THE COUNTRY'S FINANCIAL SECTOR. SBERBANK OF RUSSIA ACTIVELY SUPPORTS THE ACTIONS OF THE RUSSIAN AUTHORITIES AND RECEIVES STATE SUPPORT.
Summary	PROBABLE ACCOMPLICE
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4697 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=34796 https://peps.dossier.center/person/gref-german-oskarovich/

14 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-04-06 Country: Australia Entity: Q465285 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 11) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7889.11 Start Date: 2022-04-08 Listing Date: 2022-04-08 Country: Belgium Entity: Q465285 Program: UKR Reason: 2022/581 (OJ L110) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 479 Country: Canada Entity: Q465285 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 53175 Start Date: 2022-04-13 Listing Date: 2022-04-13 Country: Switzerland Entity: Q465285 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7889.11 Start Date: 2022-04-08 Listing Date: 2022-04-08 Country: European Union Entity: Q465285 Program: UKR Reason: 2022/581 (OJ L110) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q465285 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/581 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q465285 Program: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Entité associée: société anonyme publique "Sberbank of Russia" - German Gref est PDG et président du directoire de Sberbank of Russia. Sberbank of Russia est une société anonyme publique. L'actionnaire majoritaire de Sberbank est le Russian National Wealth Fund (fonds souverain national russe) géré par le gouvernement de la Fédération de Russie. Le 24 février 2022, à la suite des premières phases de l'agression russe contre l'Ukraine, German Gref, ainsi que 36 autres hommes d'affaires, ont rencontré le président Vladimir Poutine et d'autres membres du gouvernement de la Fédération de Russie pour discuter de l'incidence des choix à opérer à la suite des sanctions occidentales. Cette invitation spéciale démontre qu'il soutient ou met en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou qui font obstruction à l'action d'organisations internationales en Ukraine. En tant que PDG de Sberbank, il fait partie des hommes d'affaires influents ayant une activité dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1057 Start Date: 2022-03-24 Modified At: 2022-05-20 Country: United Kingdom Entity: Q465285 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Herman Oskarovich GREF, hereafter GREF, is the Chief Executive and Board Chairman of Public Joint Stock Company SberBank, Russia’s largest State controlled bank, hereafter SberBank. . He has served in this role since 2007. SberBank has been designated as a person involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia. As the Chief Executive and Chairman of the Board of SberbBank GREF is associated with a person involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia, and has received a financial benefit from that person The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1057 Start Date: 2022-03-24 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-24 Country: United Kingdom Entity: Q465285 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Herman Oskarovich GREF, hereafter GREF, is the Chief Executive and Board Chairman of Public Joint Stock Company SberBank, Russia’s largest State controlled bank, hereafter SberBank. . He has served in this role since 2007. SberBank has been designated as a person involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia. As the Chief Executive and Chairman of the Board of SberbBank GREF is associated with a person involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia, and has received a financial benefit from that person Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q465285 Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 Reason: Entité associée: société anonyme publique "Sberbank of Russia" - German Gref est PDG et président du directoire de Sberbank of Russia. Sberbank of Russia est une société anonyme publique. L'actionnaire majoritaire de Sberbank est le Russian National Wealth Fund (fonds souverain national russe) géré par le gouvernement de la Fédération de Russie. Le 24 février 2022, à la suite des premières phases de l'agression russe contre l'Ukraine, German Gref, ainsi que 36 autres hommes d'affaires, ont rencontré le président Vladimir Poutine et d'autres membres du gouvernement de la Fédération de Russie pour discuter de l'incidence des choix à opérer à la suite des sanctions occidentales. Cette invitation spéciale démontre qu'il soutient ou met en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou qui font obstruction à l'action d'organisations internationales en Ukraine. En tant que PDG de Sberbank, il fait partie des hommes d'affaires influents ayant une activité dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: Q465285 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Person of influence linked to the Russian administration including significant economic actors Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 34796 Country: United States Entity: Q465285 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

13. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q465285 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

14. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN93PL Start Date: 2022-03-24 Listing Date: 2022-12-06 Country: United States Entity: Q465285 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view