Search Sanctions | SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1984 01 18

1. Nekhaichuk Dmytro Valeriiovych

Inn-Code	3069819152
Profile Type	PERSON
Name	Нехайчук Дмитро Валерійович NEKHAICHUK DMYTRO VALERIIOVYCH
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1984-01-18
Position	кандидат від соціалістичної політичної партії "Справедлива Росія – Патріоти – За правду"
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 497/2021

Sanction Caption	497/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-10-05 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-DR6ahvVFKGshDD2oZdsuhB Program: 497/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4972021-40237 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Evgenia Obraztsova

Alias	YE・オブラスツォーワ Евгения Образцова Евгения Викторовна Образцова YEVGENIYA VIKTOROVNA OBRAZTSOVA Образцова Евгения EVGENIA VIKTOROVNA OBRAZTSOVA JEWGENIJA OBRASZOWA Образцова Євгенія Вікторівна Образцова Евгения Викторовна OBRAZTSOVA EVGENIIA
Inn-Code	782618740594
Profile Type	PERSON
Name	EVGUENIA OBRAZTSOVA EVGENIJA VIKTOROVNA OBRAZCOVA JEWGENIJA WIKTOROWNA OBRASZOWA Ευγενία Ομπράτσοβα JEVGENIA OBRAZTSOVA 叶甫根尼娅·维克多罗夫娜·奥布拉兹佐娃 Образцова Євгенія Вікторівна OBRAZTSOVA YEVHENIIA VIKTORIVNA יבגניה אובראצובה EVGENIA OBRAZTSOVA E・オブラスツォーワ Образцова, Евгения Викторовна
First Name	EVGENIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1984-01-18 1984-01-14
Birth-Place	SAINT PETERSBURG
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-05-14
Modified At	2024-05-10
Gender	FEMALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	BALLERINA

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 4/2023

Sanction Caption	4/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-07 End Date: 2033-01-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q961292 Program: 4/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/42023-45517 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Jason James LYTH

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	JASON JAMES LYTH
First Name	JASON
Middle Name	JAMES
Last Name	LYTH
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1984-01-18
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	40 HOLYROOD DRIVE, WESTCLIFF-ON-SEA, ESSEX, UNITED KINGDOM, SS0 9XY
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 18 JANUARY 1984 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/BpTASaKtwXb4zgYIJ00_I_h07Ic

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2023-06-13 End Date: 2032-06-12 Listing Date: 2023-05-23 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-bptasaktwxb4zgyij00-i-h07ic Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6731393 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

4. Shiuli BEGUM

Title	MRS
Profile Type	PERSON
Name	SHIULI BEGUM
First Name	SHIULI
Last Name	BEGUM
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1984-01-18
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	22 AIRLIE PLACE, LEEDS, UNITED KINGDOM, LS8 4JN
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 18 JANUARY 1984 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/lm5gErleysdtFCjYg943IxWdk4g

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2020-02-18 End Date: 2026-02-17 Listing Date: 2020-01-28 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-lm5gerleysdtfcjyg943ixwdk4g Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV5617815 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

5. ASHLEY J ORICK

Profile Type	PERSON
Name	ASHLEY J ORICK
First Name	ASHLEY
Middle Name	J
Last Name	ORICK
Country	UNITED STATES
Birth Date	1984-01-18
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2014-11-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	JACKSBORO, TN 37757, USA 284 LAWSON LANE, JACKSBORO, TN 37757
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2014-11-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-ashley-j-orick-37757-jacksboro Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4HNQM Start Date: 2014-11-20 Listing Date: 2014-11-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-ashley-j-orick-37757-jacksboro Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

6. JAY ANGEL ESTRADA

Profile Type	PERSON
Name	JAY ANGEL ESTRADA
First Name	JAY
Middle Name	ANGEL
Last Name	ESTRADA
Country	UNITED STATES
Birth Date	1984-01-18
Position	TECHNICIAN (PHARMACY)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2008-11-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	HOUSTON, TX 77095, USA 11210 SILVER RUSH DRIVE, HOUSTON, TX 77095
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2008-11-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-jay-angel-estrada-77095-houston Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3Q5Q0 Start Date: 2008-11-20 Listing Date: 2008-11-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-jay-angel-estrada-77095-houston Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).