Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Yelena

Alias	Мильская Елена Игоревна Елена Игоревна МИЛЬСКАЯ MILSKAIA ELENA YELENA MILSKAYA ELENA MILSKAYA МИЛЬСКАЯ Елена Игоревна
Inn-Code	774395846880
Profile Type	PERSON
Name	Елена Игоревна МИЛЬСКАЯ ЕЛЕНА ИГОРЕВНА МИЛЬСКАЯ ELENA IGOREVNA MILSKAYA ELENA IGOREVNA MILSKAIA Елена Игоревна Мильская MILSKAYA ELENA IGOREVNA MILSKA OLENA IHORIVNA Мільська Олена Ігорівна MILSKAIA, ELENA IGOREVNA
First Name	Елена ЕЛЕНА YELENA ELENA ELENA IGOREVNA
Middle Name	IGOREVNA Игоревна
Last Name	МИЛЬСКАЯ MILSKAYA MILSKAYA Мильская MILSKAIA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1980-12-20
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIA
Position	MEMBRE DU CONSEIL D'EXPERTS SCIENTIFIQUES DE LA COMMISSION DU CONSEIL DE LA FéDéRATION SUR L'AMéLIORATION DU CODE DE LA FAMILLE FEMME D'AFFAIRES ANCIENNE PDG DE LA FONDATION SAINT BASILE LE GRAND PERSONNALITé PUBLIQUE PRéSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, CENTRE NATIONAL D'AIDE AUX ENFANTS DISPARUS ET AFFECTéS, AUTREMENT CONNU SOUS LA DéSIGNATION DE CENTRE NATIONAL DE SUIVI DES ENFANTS DISPARUS ET BLESSéS; PRéSIDENTE DE LA FONDATION MICHEL ARCHANGE DE DIEU; MEMBRE DU CONSEIL D'EXPERTS CONJOINT DES SUBVENTIONS PRéSIDENTIELLES; MEMBRE DU CONSEIL D'EXPERTS SCIENTIFIQUES DE LA COMMISSION DU CONSEIL DE LA FéDéRATION SUR L'AMéLIORATION DU CODE DE LA FAMILLE; ANCIENNE PDG DE LA FONDATION SAINT BASILE LE GRAND; PERSONNALITé PUBLIQUE; FEMME D'AFFAIRES PRéSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, CENTRE NATIONAL D'AIDE AUX ENFANTS DISPARUS ET AFFECTéS, CONNU SOUS LE NOM DE CENTRE NATIONAL DE SUIVI DES ENFANTS DISPARUS ET BLESSéS CHAIRMAN OF THE BOARD OF TRUSTEES, NATIONAL CENTER FOR MISSING AND AFFECTED CHILDREN, A.K.A. NATIONAL MONITORING CENTER FOR MISSING AND INJURED CHILDREN; PRESIDENT OF THE ARCHANGEL OF GOD MICHAEL FOUNDATION; MEMBER OF THE JOINT EXPERT COUNCIL OF THE PRESIDENTIAL GRANTS FUND; MEMBER OF THE SCIENTIFIC EXPERT PANEL OF THE FEDERATION COUNCIL COMMISSION ON THE FAMILY CODE IMPROVEMENT; FORMER CEO OF THE ST. BASIL THE GREAT FOUNDATION; PUBLIC FIGURE; BUSINESSPERSON MEMBRE DU CONSEIL D'EXPERTS CONJOINT DES SUBVENTIONS PRéSIDENTIELLES PRéSIDENTE DE LA FONDATION MICHEL ARCHANGE DE DIEU
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-06-24
Modified At	2024-07-09
Tax Number	774395846880
Gender	FEMALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ANN_GRAPH_TOPICS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	MOSCOW
Topics	CLOSE ASSOCIATE SANCTIONED ENTITY
Notes	ELENA MILSKAYA IS A RUSSIAN PUBLIC FIGURE AND BUSINESSPERSON, CLOSELY LINKED TO RUSSIAN AUTHORITIES. HER MAIN ACTIVITY IS RELATED TO ENABLING THE FORCED DEPORTATION OF UKRAINIAN CHILDREN TO RUSSIA. SHE IS CEO OR FOUNDER OF SEVERAL NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS WHICH RECEIVE GOVERNMENTAL FINANCING. SHE PUBLICLY SUPPORTS PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN AND RUSSIA’S POLICIES VIOLATING THE TERRITORIAL INTEGRITY OF UKRAINE, INCLUDING THROUGH ORGANISING PROJECTS IN THE TERRITORY OF OCCUPIED CRIMEA. MOREOVER, SHE IS CONNECTED WITH PUTIN’S BUSINESS ELITES, AS THEIR COMPANIES RECEIVE SIGNIFICANT GOVERNMENTAL FINANCING. THEREFORE, ELENA MILSKAYA IS RESPONSIBLE FOR, ACTIVELY SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. MOREOVER, SHE IS MATERIALLY SUPPORTING AND BENEFITTING FROM RUSSIAN DECISION-MAKERS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA OR THE DESTABILISATION OF EASTERN UKRAINE, AND SHE IS BENEFITTING FROM THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. ELENA MILSKAYA EST UNE PERSONNALITé PUBLIQUE ET UNE FEMME D'AFFAIRES RUSSE éTROITEMENT LIéE AUX AUTORITéS RUSSES. SON ACTIVITé PRINCIPALE A TRAIT AU FAIT DE RENDRE POSSIBLE LA DéPORTATION FORCéE D'ENFANTS UKRAINIENS VERS LA RUSSIE. ELLE EST PDG OU FONDATRICE DE PLUSIEURS ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES RECEVANT DES FINANCEMENTS PUBLICS. ELLE SOUTIENT PUBLIQUEMENT LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE VLADIMIR POUTINE ET LES POLITIQUES DE LA RUSSIE VIOLANT L'INTéGRITé TERRITORIALE DE L'UKRAINE, Y COMPRIS EN ORGANISANT DES PROJETS SUR LE TERRITOIRE DE LA CRIMéE OCCUPéE. EN OUTRE, ELLE EST LIéE AUX éLITES éCONOMIQUES DE POUTINE, éTANT DONNé QUE SES SOCIéTéS BéNéFICIENT D'UN FINANCEMENT GOUVERNEMENTAL IMPORTANT. ELENA MILSKAYA EST DONC RESPONSABLE DE SOUTENIR ACTIVEMENT OU DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS OU DES POLITIQUES COMPROMETTANT OU MENAçANT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE. EN OUTRE, ELLE SOUTIENT MATéRIELLEMENT LES DéCIDEURS RUSSES RESPONSABLES DE L'ANNEXION DE LA CRIMéE OU DE LA DéSTABILISATION DE L'EST DE L'UKRAINE ET EN TIRE AVANTAGE; PAR AILLEURS, ELLE TIRE AVANTAGE DU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L'ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L'UKRAINE. FUNCTION: CHAIRMAN OF THE BOARD OF TRUSTEES, NATIONAL CENTER FOR MISSING AND AFFECTED CHILDREN, A.K.A. NATIONAL MONITORING CENTER FOR MISSING AND INJURED CHILDREN; PRESIDENT OF THE ARCHANGEL OF GOD MICHAEL FOUNDATION; MEMBER OF THE JOINT EXPERT COUNCIL OF THE PRESIDENTIAL GRANTS FUND; MEMBER OF THE SCIENTIFIC EXPERT PANEL OF THE FEDERATION COUNCIL COMMISSION ON THE FAMILY CODE IMPROVEMENT; FORMER CEO OF THE ST. BASIL THE GREAT FOUNDATION; PUBLIC FIGURE; BUSINESSPERSON
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46045 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7542

8 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-07-03
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11761.92 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: Belgium Entity: NK-6CWii6DsFjCSPWrUUsh5tp Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-07-09
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 75444 Start Date: 2024-07-09 Listing Date: 2024-07-09 Country: Switzerland Entity: NK-6CWii6DsFjCSPWrUUsh5tp Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-07-01
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11761.92 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: European Union Entity: NK-6CWii6DsFjCSPWrUUsh5tp Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-6CWii6DsFjCSPWrUUsh5tp Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/1746 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-06-25
Sanction Last Change	2024-06-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-6CWii6DsFjCSPWrUUsh5tp Program: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Elena Milskaya est une personnalité publique et une femme d'affaires russe étroitement liée aux autorités russes. Son activité principale a trait au fait de rendre possible la déportation forcée d'enfants ukrainiens vers la Russie. Elle est PDG ou fondatrice de plusieurs organisations non gouvernementales recevant des financements publics. Elle soutient publiquement le président de la fédération de Russie Vladimir Poutine et les politiques de la Russie violant l'intégrité territoriale de l'Ukraine, y compris en organisant des projets sur le territoire de la Crimée occupée. En outre, elle est liée aux élites économiques de Poutine, étant donné que ses sociétés bénéficient d'un financement gouvernemental important. Elena Milskaya est donc responsable de soutenir activement ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. En outre, elle soutient matériellement les décideurs russes responsables de l'annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l'est de l'Ukraine et en tire avantage; Par ailleurs, elle tire avantage du gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-6CWii6DsFjCSPWrUUsh5tp Provisions: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 Reason: Elena Milskaya est une personnalité publique et une femme d'affaires russe étroitement liée aux autorités russes. Son activité principale a trait au fait de rendre possible la déportation forcée d'enfants ukrainiens vers la Russie. Elle est PDG ou fondatrice de plusieurs organisations non gouvernementales recevant des financements publics. Elle soutient publiquement le président de la fédération de Russie Vladimir Poutine et les politiques de la Russie violant l'intégrité territoriale de l'Ukraine, y compris en organisant des projets sur le territoire de la Crimée occupée. En outre, elle est liée aux élites économiques de Poutine, étant donné que ses sociétés bénéficient d'un financement gouvernemental important. Elena Milskaya est donc responsable de soutenir activement ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. En outre, elle soutient matériellement les décideurs russes responsables de l'annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l'est de l'Ukraine et en tire avantage; Par ailleurs, elle tire avantage du gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-11-02
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 46045 Country: United States Entity: NK-6CWii6DsFjCSPWrUUsh5tp Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

8. Sanction Caption: 601/2024

Sanction Caption	601/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-09-02
Sanction Last Change	2024-09-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-09-02 End Date: 2034-09-02 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-6CWii6DsFjCSPWrUUsh5tp Program: 601/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6012024-52009 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Elena Adolfovna Borisenko

Registration Number	URWKMMT8ZDM4
Alias	YELENA ADOLFOVNA BORISENKO Борисенко Елена Адольфовна Борисенко Олена Адольфівна ELENA ADOLIFOVNA BORISENKO Елена Адольфовна Борисенко BORISENKO ELENA
Profile Type	PERSON
Name	YELENA ADOLFOVNA BORISENKO ELENA ADOLFOVNA BORISENKO BORISENKO, ELENA ADOLFOVNA ELENA ADOLFOVNA BORISENKO Борисенко Олена Адольфівна ELENA ADOLFOVNA BORISENKO BORYSENKO OLENA ADOLFIVNA BORISENKO ELENA ADOLFOVNA ELENA ADOLIFOVNA BORISENKO
First Name	ELENA ADOLFOVNA ELENA ADOLFOVNA ELENA YELENA
Middle Name	ADOLFOVNA ADOLIFOVNA
Last Name	BORISENKO BORISENKO
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1978-04-21
Birth-Place	LENINGRAD, RUSSIA LENINGRAD RUSSIA LENINGRAD
Position	MEMBER OF GAZPROMBANK’S MANAGEMENT BOARD Руководители госкомпаний TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-09-26
Modified At	2023-03-21
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	DEPUTY CHAIR OF THE BOARD OF DIRECTORS OF GAZPROMBANK JSC DEPUTY CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD OF JSC GAZPROMBANK
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36939

7 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1031 Country: Canada Entity: NK-7ppJghRLZLeRS8wUuHHdpc Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1606 Start Date: 2022-09-26 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: NK-7ppJghRLZLeRS8wUuHHdpc Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Elena Adolfovna Borisenko is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because she has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by: (1) working as a manager or equivalent of an entity which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Gazprombank JSC which carries on business in the Russian financial services sector; (2) working as a manager or equivalent of a Government of Russia-affiliated entity, namely Gazprombank JSC. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

3. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1606 Start Date: 2022-09-26 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-09-26 Country: United Kingdom Entity: NK-7ppJghRLZLeRS8wUuHHdpc Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Elena Adolfovna Borisenko is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because she has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by: (1) working as a manager or equivalent of an entity which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Gazprombank JSC which carries on business in the Russian financial services sector; (2) working as a manager or equivalent of a Government of Russia-affiliated entity, namely Gazprombank JSC. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

4. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2024-03-01 Country: New Zealand Entity: NK-7ppJghRLZLeRS8wUuHHdpc Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of the Management Board of Gazprombank that meets the description of the class of persons sanctioned in the Regulations Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

5. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 36939 Country: United States Entity: NK-7ppJghRLZLeRS8wUuHHdpc Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

6. Sanction Caption: 82/2023

Sanction Caption	82/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-19 End Date: 2033-02-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-7ppJghRLZLeRS8wUuHHdpc Program: 82/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

7. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN701G Start Date: 2022-05-08 Listing Date: 2022-11-29 Country: United States Entity: NK-7ppJghRLZLeRS8wUuHHdpc Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Radomska Olena Volodymyrivna

Alias	OLENA RADOMSKA YELENA RADOMSKAYA Радомская Елена Владимировна RADOMSKAIA ELENA
Profile Type	PERSON
Name	Радомська Олена Володимирівна RADOMSKA OLENA VOLODYMYRIVNA ELENA VLADIMIROVNA RADOMSKAYA RADOMSKAYA, ELENA VLADIMIROVNA ELENA VLADIMIROVNA RADOMSKAYA
First Name	OLENA ELENA VLADIMIROVNA ELENA YELENA
Middle Name	VLADIMIROVNA
Last Name	RADOMSKAYA RADOMSKAYA RADOMSKA
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1974-11-15
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2018-06-21
Gender	FEMALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	211 ULITSA KUIBYSHEVA, APT. 65, DONETSK DONETSK REGION, DONETSK, UKR
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23587

9 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 23587 Country: United States Entity: NK-AX6wHfjMceAxkDNPCBXATx Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

2. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-AX6wHfjMceAxkDNPCBXATx Program: 266/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 Status: expired

3. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: NK-AX6wHfjMceAxkDNPCBXATx Program: 467/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

4. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-AX6wHfjMceAxkDNPCBXATx Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

5. Sanction Caption: 376/2024

Sanction Caption	376/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-06-30
Sanction Last Change	2024-06-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-06-24 End Date: 2034-06-24 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-AX6wHfjMceAxkDNPCBXATx Program: 376/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

6. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: NK-AX6wHfjMceAxkDNPCBXATx Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

7. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-AX6wHfjMceAxkDNPCBXATx Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

8. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: NK-AX6wHfjMceAxkDNPCBXATx Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

9. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6HJ2B Start Date: 2018-01-26 Listing Date: 2018-06-21 Country: United States Entity: NK-AX6wHfjMceAxkDNPCBXATx Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Alena Mikalaeuna DMUHAILA

Alias	ELENA DMUHAILO ALENA MIKALAEUNA DMUKHAILO ELENA NIKOLAEVNA DMUHAILA ELENA NIKOLAEVNA DMUJAJLO DMUHAILO ELENA NIKOLAEVNA ALENA DMUKHAYLA ELENA NIKOLAEVNA DMUHAILO ELENA DMUKHAILO ELENA DMUHAILO Алена Мікалаеўна Дмухайлы Елена Николаевна Дмухайло Алена Дмухайла ALENA DMUKHAYLA ДМУХАЙЛА Алена МIкалаеўна ALENA MIKALAEUNA DMUJAJLO ДМУХАЙЛО Елена Николаевна ELENA NIKOLAEVNA DMUHAJLO YELENA NIKOLAEVNA DMUKHAILO ALENA MIKALAEUNA DMUHAILO YELENA NIKOLAEVNA DMUKHAILO ELENA NIKOLAEVNA DMUKHAILO ELENA DMUKHAILO ELENA DMUHAILO
Profile Type	PERSON
Name	ELENA DMUHAILO ALENA MIKALAEUNA DMUKHAILO ALENA MIKALAEUNA DMUKHAYLA ALENA MIKALAEUNA DMUKHAYLA ELENA NIKOLAEVNA DMUHAILA ELENA NIKOLAEVNA DMUJAJLO Елена Николаевна ДМУХАЙЛО ELENA NIKOLAEVNA DMUHAILO ELENA DMUHAJLO ALENA MIKALAEUNA DMUJAJLO DMUKHAYLA, ALENA MIKALAEUNA JELENA NIKOLAJEVNA DMUCHAJLO YELENA NIKOLAEVNA DMUKHAILO ALENA MIKALAEUNA DMUHAILO DMUHAILA ALENA MIKALAEUNA Алена Мікалаеўна ДМУХАЙЛА ELENA NIKOLAEVNA DMUKHAILO ALENA MIKALAEUNA DMUHAILA Алена Мікалаеўна Дмухайла ALENA MIKALAJEUNA DMUCHAJLA ALENA MIKALAEUNA DMUHAILA ELENA NIKOLAEVNA DMUHAJILO
First Name	Елена Алена ALENA ALENA MIKALAEUNA YELENA ELENA ALENA ALENA MIKALAEUNA YELENA NIKOLAEVNA
Middle Name	NIKOLAEVNA Мікалаеўна Николаевна MIKALAEUNA
Last Name	DMUHAILA DMUKHAYLA DMUHAJLO DMUKHAYLA Дмухайло ДМУХАЙЛА DMUHAILO Дмухайла DMUKHAILO DMUHAJILO ДМУХАЙЛО DMUHAILA DMUJAJLO DMUKHAILO DMUHAILO
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1971-07-01
Position	FORMER SECRETARY OF THE CENTRAL ELECTORAL COMMISSION (CEC) ANCIENNE SECRéTAIRE DE LA COMMISSION éLECTORALE CENTRALE (CEC) SECRETARY OF THE CENTRAL ELECTORAL COMMISSION
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2020-10-05
Modified At	2023-08-14
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	FORMER SECRETARY OF THE CENTRAL ELECTORAL COMMISSION (CEC) EN TANT QU’ANCIENNE SECRéTAIRE DE LA CEC, ELLE A éTé RESPONSABLE DES FAUTES COMMISES PAR LA CEC AU COURS DU PROCESSUS éLECTORAL PRéSIDENTIEL DE 2020, DE LA NON-CONFORMITé DE CE PROCESSUS AVEC LES RèGLES INTERNATIONALES éLéMENTAIRES D’éQUITé ET DE TRANSPARENCE ET DE LA FALSIFICATION PAR LA CEC DES RéSULTATS DU SCRUTIN. LA CEC ET SES DIRIGEANTS ONT NOTAMMENT ORGANISé LE REJET DE CERTAINS CANDIDATS DE L’OPPOSITION POUR DES MOTIFS FALLACIEUX, AINSI QUE LA MISE EN PLACE DE RESTRICTIONS DISPROPORTIONNéES POUR LES OBSERVATEURS DANS LES BUREAUX DE VOTE. LA CEC A éGALEMENT VEILLé à CE QUE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS éLECTORALES SOUS SA SUPERVISION SOIT DéSéQUILIBRéE. IN HER FORMER POSITION AS SECRETARY OF THE CEC, SHE WAS RESPONSIBLE FOR ITS MISCONDUCT OF THE 2020 PRESIDENTIAL ELECTORAL PROCESS, ITS NON-COMPLIANCE WITH BASIC INTERNATIONAL STANDARDS OF FAIRNESS AND TRANSPARENCY AND ITS FALSIFICATION OF ELECTION RESULTS. THE CEC AND ITS LEADERSHIP HAVE, IN PARTICULAR, ORGANISED THE DISMISSAL OF CERTAIN OPPOSITION CANDIDATES ON SPURIOUS GROUNDS AND PLACED DISPROPORTIONATE RESTRICTIONS ON OBSERVERS IN POLLING STATIONS. THE CEC HAS ALSO ENSURED THAT THE ELECTION COMMISSIONS UNDER ITS SUPERVISION ARE COMPOSED IN A BIASED MANNER.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=29675 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2610

10 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.5754.27 Start Date: 2023-02-27 Listing Date: 2023-02-28 Country: Belgium Entity: NK-QA2QzQ7LU6EQUectMGj79L Program: BLR Reason: 2023/419 (OJ L61) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0419

2. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 4 Country: Canada Entity: NK-QA2QzQ7LU6EQUectMGj79L Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 43645 Start Date: 2021-03-22 2023-08-15 2020-10-13 Listing Date: 2023-08-14 2021-03-22 2020-10-13 Country: Switzerland Entity: NK-QA2QzQ7LU6EQUectMGj79L Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen	2024-07-04
Sanction Last Change	2024-07-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Välisministeerium Sanction Description The sanctions of the Government of the Republic in view of the situation in Belarus Country: Estonia Entity: NK-QA2QzQ7LU6EQUectMGj79L Source URL: https://www.vm.ee/en/sanctions-government-republic-view-situation-belarus https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia

5. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.5754.27 Start Date: 2023-02-27 Listing Date: 2023-02-28 Country: European Union Entity: NK-QA2QzQ7LU6EQUectMGj79L Program: BLR Reason: 2023/419 (OJ L61) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0419

6. Sanction Caption: (UE) 2023/419 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/419 du 24/02/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.5754.27 Country: France Entity: NK-QA2QzQ7LU6EQUectMGj79L Program: (UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2020/1387 du 02/10/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2023/419 du 24/02/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: En tant qu’ancienne secrétaire de la CEC, elle a été responsable des fautes commises par la CEC au cours du processus électoral présidentiel de 2020, de la non-conformité de ce processus avec les règles internationales élémentaires d’équité et de transparence et de la falsification par la CEC des résultats du scrutin. La CEC et ses dirigeants ont notamment organisé le rejet de certains candidats de l’opposition pour des motifs fallacieux, ainsi que la mise en place de restrictions disproportionnées pour les observateurs dans les bureaux de vote. La CEC a également veillé à ce que la composition des commissions électorales sous sa supervision soit déséquilibrée. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Republic of B...

Sanction Caption	The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: BEL0035 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-03-17 Country: United Kingdom Entity: NK-QA2QzQ7LU6EQUectMGj79L Program: The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Alena DMUHAILA is the Secretary of the Central Electoral Commission of the Belarusian Regime. In her role, she is responsible for the actions of the CEC, including upholding a fraudulent election result and blocking the participation of rival candidates in the election Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Belarus

Sanction Caption	Belarus
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: BEL0035 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-03-18 Listing Date: 2020-10-05 Country: United Kingdom Entity: NK-QA2QzQ7LU6EQUectMGj79L Program: Belarus Provisions: Asset freeze Reason: Alena DMUHAILA is the Secretary of the Central Electoral Commission of the Belarusian Regime. In her role, she is responsible for the actions of the CEC, including upholding a fraudulent election result and blocking the participation of rival candidates in the election Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 29675 Country: United States Entity: NK-QA2QzQ7LU6EQUectMGj79L Program: SDN List Provisions: BELARUS Block Reason: Executive Order 13405 (Belarus) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

10. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRDWK5V Start Date: 2020-10-02 Listing Date: 2020-10-05 Country: United States Entity: NK-QA2QzQ7LU6EQUectMGj79L Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. Alena Anatolieuna BALDOUSKAYA

Registration Number	NTP9DNNA7MD7
Alias	YELENA ANATOLIEVNA BALDOVSKAYA YELENA BALDOVSKAYA Елена Анатольевна Балдовская
Profile Type	PERSON
Name	Алена Анатольеўна Балдоўская BALDOUSKAYA, ALENA ANATOLIEUNA ALENA ANATOLIEUNA BALDOUSKAYA ALENA ANATOLIEUNA BALDOUSKAYA
First Name	Елена Алена YELENA ALENA ALENA ANATOLIEUNA
Middle Name	Анатольевна ANATOLIEVNA Анатольеўна ANATOLIEUNA
Last Name	Балдоўская BALDOVSKAYA BALDOUSKAYA Балдовская
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1980
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-03-31
Gender	FEMALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address	BLR, MINSK OBLAST MINSK OBLAST
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=34946

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 34946 Country: United States Entity: NK-QWmVWSxfXa7U7Czb7edvNf Program: SDN List Provisions: Block BELARUS-EO14038 Reason: Executive Order 14038 (Belarus) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRPC2TM Start Date: 2023-03-24 Listing Date: 2023-03-31 Country: United States Entity: NK-QWmVWSxfXa7U7Czb7edvNf Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Elena Yuryevna Mirtova

Registration Number	URBSDVVRDXV6
Alias	Миртова Елена Юрьевна MIRTOVA ELENA Елена Миртова Міртова Олена Юріївна YELENA MIRTOVA
Profile Type	PERSON
Name	Елена Юрьевна Миртова MIRTOVA OLENA YURIYIVNA Міртова Олена Юріївна ELENA YURYEVNA MIRTOVA エレーナ・ミールトヴァ ELENA MIRTOVA MIRTOVA, ELENA YURYEVNA ELENA YURYEVNA MIRTOVA
First Name	ELENA YURYEVNA ELENA Елена YELENA
Middle Name	Юрьевна YURYEVNA
Last Name	MIRTOVA Миртова MIRTOVA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1961-07-06
Birth-Place	NOVOKUZNETSK, RUSSIA
Position	WIFE OF SERGEI ROLDUGIN セルゲイ・ロルドゥーギンの妻
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-11-29
Gender	FEMALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Address	SAINT PETERSBURG, RUS SAINT PETERSBURG Російська Федерація, Кемеровська область, м. Новокузнецьк
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36498

4 Sanctions

1. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 510 Start Date: 2022-07-05 Country: Japan Entity: NK-U6yWpsnNLex4uWbWZmdD59 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 36498 Country: United States Entity: NK-U6yWpsnNLex4uWbWZmdD59 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

3. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-U6yWpsnNLex4uWbWZmdD59 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN7012 Start Date: 2022-06-02 Listing Date: 2022-11-29 Country: United States Entity: NK-U6yWpsnNLex4uWbWZmdD59 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

7. Alena Tsimafeeuna NYAKRASAVA

Alias	ALENA TSIMAFEEUNA NEKRASOVA Некрасова Елена Тимофеевна NEKRASOVA YELENA TIMOFEEVNA НЕКРАСОВА Елена Тимофеевна Елена Тимофеевна НЕКРАСОВА НЯКРАСАВА Алена Цімафееўна Елена Тимофеевна ALENA TSIMAFEEUNA NYAKRASAVA НЯКРАСАВА Алена ЦIмафееўна ELENA TIMOFEYENA NEKRASOVA NEKRASOVA ELENA TIMOFEYEVNA NEKRASOVA ELENA TIMOFEEVNA NEKRASOVA YELENA TIMOFEYEVNA ELENA TIMOFEEVNA NYAKRASAVA Алена ЦIмафееўна НЯКРАСАВА НЕКРАСОВА
Profile Type	PERSON
Name	ALENA TSIMAFEEUNA NEKRASOVA ALENA TSIMAFEEUNA NYAKRASAVA ALENA TSIMAFEJEUNA NIAKRASAVA Елена Тимофеевна НЕКРАСОВА NYAKRASAVA ALENA TSIMAFEEUNA NIAKRASAVA ALENA TSIMAFEEUNA ALENA NIAKRASAVA JELENA TIMOFEJEVNA NEKRASOVA ALENA TSIMAFEEUNA NYAKRASAVA ALENA TSIMAFEJEUNA NJAKRASAVA ELENA TIMOFEEVNA NYAKRASAVA ELENA TIMOFEEVNA NEKRASOVA ELENA TIMOFEYEVNA NEKRASOVA Алена Цімафееўна НЯКРАСАВА
First Name	Елена Алена YELENA ELENA ALENA ALENA TSIMAFEEUNA
Last Name	NIAKRASAVA NYAKRASAVA НЯКРАСАВА NEKRASOVA NEKRASOVA Некрасова NYAKRASAVA НЕКРАСОВА
Nationality	BELARUS
Birth Date	1974-11-26
Position	JUGE DU TRIBUNAL DU DISTRICT ZAVODSKY à MINSK SENIOR JUDGE OF THE ZAVODSKY DISTRICT COURT IN MINSK JUDGE OF THE ZAVODSKY DISTRICT COURT IN MINSK
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2012-12-13
Modified At	2021-03-22
Gender	FEMALE
Datasets	UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	EN SA QUALITé DE JUGE DU TRIBUNAL DU DISTRICT ZAVODSKY à MINSK, ELLE EST RESPONSABLE DE PLUSIEURS DéCISIONS à MOTIVATION POLITIQUE PRONONCéES CONTRE DES JOURNALISTES, DES RESPONSABLES DE L'OPPOSITION, DES MILITANTS ET DES PROTESTATAIRES. DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA DéFENSE ONT éTé SIGNALéES LORS DE PROCèS MENéS SOUS SA SUPERVISION. ELLE EST DONC RESPONSABLE DE VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME ET D'ATTEINTES à L'éTAT DE DROIT AINSI QUE D'AVOIR CONTRIBUé à LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L'OPPOSITION DéMOCRATIQUE IN HER POSITION AS JUDGE OF THE ZAVODSKY DISTRICT COURT IN MINSK, SHE IS RESPONSIBLE FOR NUMEROUS POLITICALLY MOTIVATED RULINGS AGAINST JOURNALISTS, OPPOSITION LEADERS, ACTIVISTS AND PROTESTERS. VIOLATIONS OF RIGHTS OF DEFENCE WERE REPORTED DURING TRIALS CONDUCTED UNDER HER SUPERVISION. SHE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND UNDERMINING THE RULE OF LAW, AS WELL AS FOR CONTRIBUTING TO THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION. JUDGE OF THE ZAVODSKY DISTRICT COURT IN MINSK JUDGE AT THE ZAVODSKOI RAYON COURT OF THE CITY OF MINSK. SHE WAS DIRECTLY INVOLVED IN THE JUDICIAL REPRESSION OF THE PEACEFUL DEMONSTRATORS ON 19 DEC 2010. ON 20 DEC 2010, SHE SENTENCED CIVIL SOCIETY ACTIVISTS TATSYANA GRECHANIKAVA, ALYAKSANDR BARANOU, YEVHEN TSARYKAU, MARYNA PAULOUSKAYA, AND ANDREI ZIALIONY TO 15 DAYS IN JAIL. ON 4 AND 7 JUL 2011, AND ON 6 OCT 2011, SHE SENTENCED SEVERAL ACTIVISTS (KATSIARINA DAVYDZIK, 10 DAYS IN JAIL; YAUGUENIA KAMAROVA, 10 DAYS IN JAIL; ALEH BAZHOK, 10 DAYS IN JAIL; YAN MELNIKAU, 5 DAYS IN JAIL). THE WAY SHE CONDUCTED THE TRIALS WAS A CLEAR VIOLATION OF THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE. SHE SUSTAINED THE USE OF EVIDENCE AND TESTIMONIES IRRELEVANT TO THE ACCUSED. TRAVEL BAN ACCORDING TO ARTICLE 3 PARAGRAPH 1 AND FINANCIAL SANCTIONS ACCORDING TO ARTICLE 1 DO NOT APPLY UNTIL 15 MARCH 2016.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3391

9 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6044.80 Start Date: 2021-02-27 Listing Date: 2021-02-26 Country: Belgium Entity: NK-YHYv4EmADYyhLr9qo2GDDP Program: BLR Reason: 2021/339 (OJ L68) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.068.01.0029.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A068%3ATOC

2. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 44277 Start Date: 2021-03-22 Listing Date: 2021-03-22 Country: Switzerland Entity: NK-YHYv4EmADYyhLr9qo2GDDP Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 5060 Start Date: 2012-12-14 2015-11-18 2013-12-20 End Date: 2016-03-01 Listing Date: 2012-12-13 2015-11-18 2013-12-19 Country: Switzerland Entity: NK-YHYv4EmADYyhLr9qo2GDDP Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen	2024-07-04
Sanction Last Change	2024-07-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Välisministeerium Sanction Description The sanctions of the Government of the Republic in view of the situation in Belarus Country: Estonia Entity: NK-YHYv4EmADYyhLr9qo2GDDP Source URL: https://www.vm.ee/en/sanctions-government-republic-view-situation-belarus https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia

5. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6044.80 Start Date: 2021-02-27 Listing Date: 2021-02-26 Country: European Union Entity: NK-YHYv4EmADYyhLr9qo2GDDP Program: BLR Reason: 2021/339 (OJ L68) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.068.01.0029.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A068%3ATOC

6. Sanction Caption: (UE) 2021/339 du ...

Sanction Caption	(UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.6044.80 Country: France Entity: NK-YHYv4EmADYyhLr9qo2GDDP Program: (UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2020/2129 du 17/12/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: En sa qualité de juge du tribunal du district Zavodsky à Minsk, elle est responsable de plusieurs décisions à motivation politique prononcées contre des journalistes, des responsables de l'opposition, des militants et des protestataires. Des violations des droits de la défense ont été signalées lors de procès menés sous sa supervision. Elle est donc responsable de violations des droits de l'homme et d'atteintes à l'état de droit ainsi que d'avoir contribué à la répression de la société civile et de l'opposition démocratique Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Republic of B...

Sanction Caption	The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: BEL0092 Start Date: 2021-02-18 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: NK-YHYv4EmADYyhLr9qo2GDDP Program: The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: As a Judge of the Zavodsky district court in Minsk, Elena Nekrasova is responsible for the widespread sentencing of journalists, demonstrators and political activists in politically motivated decisions and without fair and transparent court proceedings. She therefore bears responsibility for undermining the rule of law and through her actions as a judge, she has contributed to the repression of civil society and democratic opposition. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Belarus

Sanction Caption	Belarus
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: BEL0092 Start Date: 2021-02-18 Modified At: 2021-02-18 Listing Date: 2021-02-18 Country: United Kingdom Entity: NK-YHYv4EmADYyhLr9qo2GDDP Program: Belarus Provisions: Asset freeze Reason: As a Judge of the Zavodsky district court in Minsk, Elena Nekrasova is responsible for the widespread sentencing of journalists, demonstrators and political activists in politically motivated decisions and without fair and transparent court proceedings. She therefore bears responsibility for undermining the rule of law and through her actions as a judge, she has contributed to the repression of civil society and democratic opposition. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen	2024-07-11
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania Start Date: 2018-01-01 End Date: 2025-11-20 Country: Lithuania Entity: NK-YHYv4EmADYyhLr9qo2GDDP Reason: UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam

8. Elena Petrovna TIMCHENKO

Registration Number	MDH6DNR4WYD7
Alias	ЕРМАКОВА ELENA TIMTCHENKO ТИМЧЕНКО Елена Петровна YELENA PETROVNA TIMCHENKO ELENA PETROVNA YERMAKOVA ERMAKOVA YERMAKOVA Елена Петровна ЕРМАКОВА Тимченко Елена Петровна NéE ELENA PETROVNA ERMAKOVA (YERMAKOVA) Елена Петровна ТИМЧЕНКО ELENA PETROVNA ERMAKOVA Елена Петровна Тимченко OR Елена Ермакова TIMCHENKO ELENA Тимченко Олена Петрівна
Profile Type	PERSON
Name	JELENA TIMČENKOVÁ ELENA PETROVNA YERMAKOVA JELENA PETROVNA JERMAKOVA ELENA PETROVNA TIMCHENKO JELENA PETROVNA JERMAKOVOVÁ JELENA YERMAKOVA ELENA PETROVNA TIMCHENKO Тимченко Олена Петрівна エレーナ・ティムチェンコ JELENA PETROVNA TIMTJENKO Елена Петровна ЕРМАКОВА ELENA PETROVNA TIMČENKO ELENA TIMCHENKO TIMCHENKO, ELENA PETROVNA TIMCHENKO ELENA PETROVNA ELENA PETROVNA TIMCHENKO JELENA TIMčENKOVá ELENA PETROVNA TIMTŠENKO Елена Петровна ТИМЧЕНКО Елена Петровна Тимченко ELENA PETROVNA ERMAKOVA TYMCHENKO OLENA PETRIVNA
First Name	Елена ELENA PETROVNA JELENA YELENA ELENA PETROVNA ELENA
Middle Name	PETROVNA Петровна
Last Name	ЕРМАКОВА TIMCHENKO ТИМЧЕНКО YERMAKOVA TIMČENKO ERMAKOVA TIMTŠENKO ERMAKOVA Тимченко YERMAKOVA TIMčENKOVá JERMAKOVA TIMTJENKO TIMTCHENKO TIMCHENKO TIMČENKOVÁ JERMAKOVOVÁ
Country	RUSSIA SWITZERLAND
Nationality	FINLAND RUSSIA
Birth Date	1955-12-21
Birth-Place	RUSSIA
Position	WIFE OF THE GENNADII (GENNADY) TIMCHENKO ゲンナディ・ティムチェンコの妻 COPRéSIDENTE DE LA FONDATION TIMCHENKO CO-PRESIDENT OF THE FOUNDATION TIMCHENKO COPRéSIDENTE DE LA FONDATION TIMCHENKO Співзасновниця благодійного фонду Геннадія та Олени Тимченко
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-04-13
Modified At	2024-03-22
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	10 RAMPE DE COLOGNY, 1223 GENEVA
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	FöDD PERSONNE ASSOCIéE: GENNADY TIMCHENKO (éPOUX) PERSONNE ASSOCIéE: GENNADY TIMCHENKO (éPOUX) - ELENA TIMCHENKO EST L’éPOUSE DE GENNADY TIMCHENKO, CONNAISSANCE DE LONGUE DATE DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE, ET L’UN DE SES CONFIDENTS. ELLE DIRIGE, AVEC SON éPOUX, LA SOCIéTé IMMOBILIèRE SCI RUTH, ET A ACQUIS CONJOINTEMENT AVEC LUI DES BIENS IMMOBILIERS, CE QUI PROUVE L’EXISTENCE D’IMPORTANTS LIENS PATRIMONIAUX ENTRE EUX. EN OUTRE, ELLE A COFONDé AVEC SON éPOUX LA FONDATION NEVA. ELENA TIMCHENKO JOUE UN RôLE IMPORTANT ET EST éTROITEMENT ASSOCIéE à SON MARI AU SEIN DE LA FONDATION TIMCHENKO, QUI EXERCE CERTAINES DE SES ACTIVITéS EN LIEN AVEC LE GROUPE D’INVESTISSEMENT VOLGA GROUP, DONT GENNADY TIMCHENKO EST FONDATEUR ET ACTIONNAIRE ET QUI CONTRIBUE DE MANIèRE SUBSTANTIELLE à L’éCONOMIE RUSSE ET à SON DéVELOPPEMENT. ELENA TIMCHENKO EST PAR CONSéQUENT ASSOCIéE à GENNADY TIMCHENKO, DéSIGNé AU TITRE DE LA DéCISION 2014/145/PESC DU CONSEIL AU MOTIF, ENTRE AUTRES, QU’IL EST RESPONSABLE DE SOUTENIR DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE ET D’APPORTER UN SOUTIEN MATéRIEL ET FINANCIER, ET QU’IL TIRE AVANTAGE DES DéCIDEURS RUSSES RESPONSABLES DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE. MAIDEN NAME ASSOCIATED INDIVIDUAL: GENNADY TIMCHENKO (HUSBAND). CO-FOUNDED WITH HER HUSBAND THE NEVA FOUNDATION. MANAGES, TOGETHER WITH HER HUSBAND, THE REAL ESTATE COMPANY SCI RUTH. FUNCTION: CO-PRESIDENT OF THE FOUNDATION TIMCHENKO ELENA TIMCHENKO IS THE WIFE OF GENNADY TIMCHENKO, A LONG-TIME ACQUAINTANCE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, VLADIMIR PUTIN, AND ONE OF HIS CONFIDANTS. SHE MANAGES, TOGETHER WITH HER HUSBAND, THE REAL ESTATE COMPANY SCI RUTH AND HAS ACQUIRED REAL ESTATE JOINTLY WITH HIM, WHICH DEMONSTRATES IMPORTANT PROPERTY TIES BETWEEN THEM. FURTHERMORE, SHE CO-FOUNDED WITH HER HUSBAND THE NEVA FOUNDATION. ELENA TIMCHENKO PLAYS AN IMPORTANT ROLE AND IS CLOSELY ASSOCIATED WITH HER HUSBAND IN THE TIMCHENKO FOUNDATION THAT CARRIES OUT SOME OF ITS ACTIVITIES IN CONNECTION WITH THE VOLGA GROUP INVESTMENT GROUP, OF WHICH GENNADY TIMCHENKO IS FOUNDER AND SHAREHOLDER AND THAT CONTRIBUTES SIGNIFICANTLY TO THE ECONOMY OF RUSSIA AND ITS DEVELOPMENT. ELENA TIMCHENKO IS THEREFORE ASSOCIATED WITH GENNADY TIMCHENKO, WHO IS DESIGNATED UNDER COUNCIL DECISION 2014/145/CFSP ON THE GROUNDS, INTER ALIA, THAT HE IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE AND FOR PROVIDING FINANCIAL AND MATERIAL SUPPORT, AND BENEFITTING FROM RUSSIAN DECISION-MAKERS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. ASSOCIATED INDIVIDUAL: GENNADY TIMCHENKO (HUSBAND)
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4608 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35960

13 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-04-11
Sanction Last Change	2024-04-11
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7861.81 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: Belgium Entity: NK-gB267ydGnvTn92qMFDsjaY Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 786 Country: Canada Entity: NK-gB267ydGnvTn92qMFDsjaY Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 52931 Start Date: 2023-11-02 2022-04-13 2024-03-22 Listing Date: 2023-11-02 2022-04-13 2024-03-22 Country: Switzerland Entity: NK-gB267ydGnvTn92qMFDsjaY Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-04-10
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7861.81 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: European Union Entity: NK-gB267ydGnvTn92qMFDsjaY Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-gB267ydGnvTn92qMFDsjaY Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2023/571 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.7861.81 Country: France Entity: NK-gB267ydGnvTn92qMFDsjaY Program: (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Personne associée: Gennady Timchenko (époux) - Elena Timchenko est l’épouse de Gennady Timchenko, connaissance de longue date du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et l’un de ses confidents. Elle dirige, avec son époux, la société immobilière Sci Ruth, et a acquis conjointement avec lui des biens immobiliers, ce qui prouve l’existence d’importants liens patrimoniaux entre eux. En outre, elle a cofondé avec son époux la Fondation Neva. Elena Timchenko joue un rôle important et est étroitement associée à son mari au sein de la Fondation Timchenko, qui exerce certaines de ses activités en lien avec le groupe d’investissement Volga Group, dont Gennady Timchenko est fondateur et actionnaire et qui contribue de manière substantielle à l’économie russe et à son développement. Elena Timchenko est par conséquent associée à Gennady Timchenko, désigné au titre de la décision 2014/145/PESC du Conseil au motif, entre autres, qu’il est responsable de soutenir des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et d’apporter un soutien matériel et financier, et qu’il tire avantage des décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1312 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2023-01-03 Country: United Kingdom Entity: NK-gB267ydGnvTn92qMFDsjaY Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Elena Petrovna TIMCHENKO is closely associated with Gennadiy Nikolayevich TIMCHENKO, a Russian billionaire. Gennadiy Nikolayevich TIMCHENKO is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1312 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-04-13 Country: United Kingdom Entity: NK-gB267ydGnvTn92qMFDsjaY Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Elena Petrovna TIMCHENKO is closely associated with Gennadiy Nikolayevich TIMCHENKO, a Russian billionaire. Gennadiy Nikolayevich TIMCHENKO is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 504 Start Date: 2022-05-10 Country: Japan Entity: NK-gB267ydGnvTn92qMFDsjaY Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-gB267ydGnvTn92qMFDsjaY Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023; (UE) 2024/849 du 12/03/2024 Reason: Elena Timchenko est l’épouse de Gennady Timchenko, connaissance de longue date du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et l’un de ses confidents. Elle dirige, avec son époux, la société immobilière Sci Ruth, et a acquis conjointement avec lui des biens immobiliers, ce qui prouve l’existence d’importants liens patrimoniaux entre eux. En outre, elle a cofondé avec son époux la Fondation Neva. Elena Timchenko joue un rôle important et est étroitement associée à son mari au sein de la Fondation Timchenko, qui exerce certaines de ses activités en lien avec le groupe d’investissement Volga Group, dont Gennady Timchenko est fondateur et actionnaire et qui contribue de manière substantielle à l’économie russe et à son développement. Elena Timchenko est par conséquent associée à Gennady Timchenko, désigné au titre de la décision 2014/145/PESC du Conseil au motif, entre autres, qu’il est responsable de soutenir des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et d’apporter un soutien matériel et financier, et qu’il tire avantage des décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35960 Country: United States Entity: NK-gB267ydGnvTn92qMFDsjaY Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

12. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-gB267ydGnvTn92qMFDsjaY Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

13. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN945R Start Date: 2022-03-24 Listing Date: 2022-12-06 Country: United States Entity: NK-gB267ydGnvTn92qMFDsjaY Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

9. Yelena KHIMINA

Alias	ELENA IVANOVNA KHIMINA Елена Ивановна ХИМИНА
Profile Type	PERSON
Name	YELENA KHIMINA YELENA KHIMINA ELENA IVANOVNA KHIMINA KHIMINA, YELENA KHIMINA, JEļENA YELENA IVANOVNA KHIMINA
First Name	ELENA YELENA YELENA
Last Name	KHIMINA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1953-09-11
Birth-Place	MOSCOW MOSCOW RUSSIA MOSCOW, RUSSIA
Position	HEAD OF MOSCOW TAX OFFICE NO. 25
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2013-04-23
Modified At	2021-04-26
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK FCDO SANCTIONS LIST US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST LATVIA'S MAGNITSKY LAW SANCTIONS LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=15882

8 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Thema...

Sanction Caption	Autonomous (Thematic – Corruption)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-30 Country: Australia Entity: NK-gfBF3LukD5rqkroqZRLwuT Program: Autonomous (Thematic – Corruption) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Thematic Sanctions) Instrument 2022

2. Sanction Caption: Justice for Victi...

Sanction Caption	Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 27 Country: Canada Entity: NK-gfBF3LukD5rqkroqZRLwuT Program: Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC) Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen	2024-07-04
Sanction Last Change	2024-07-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Välisministeerium Sanction Description Sanction of the Government of the Republic to ensure following of human rights Country: Estonia Entity: NK-gfBF3LukD5rqkroqZRLwuT Source URL: https://www.vm.ee/subjektide-nimekiri-vabariigi-valitsuse-sanktsioon-inimoiguste-jargimise-tagamiseks https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia

4. Sanction Caption: The Global Anti-C...

Sanction Caption	The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: GAC0006 Start Date: 2021-04-26 Modified At: 2021-12-23 Country: United Kingdom Entity: NK-gfBF3LukD5rqkroqZRLwuT Program: The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. KHIMINA participated in the serious corruption through her approval of part of the fraudulent tax rebate. She was responsible for and her actions facilitated or provided support for the serious corruption. She also transferred or converted, or facilitated the transfer or conversion of, the proceeds of the serious corruption. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

5. Sanction Caption: Global Anti-Corru...

Sanction Caption	Global Anti-Corruption
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: GAC0006 Start Date: 2021-04-26 Modified At: 2021-04-26 Listing Date: 2021-04-26 Country: United Kingdom Entity: NK-gfBF3LukD5rqkroqZRLwuT Program: Global Anti-Corruption Provisions: Asset freeze Reason: In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. KHIMINA participated in the serious corruption through her approval of part of the fraudulent tax rebate. She was responsible for and her actions facilitated or provided support for the serious corruption. She also transferred or converted, or facilitated the transfer or conversion of, the proceeds of the serious corruption. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Latvia's Magnitsky Law Sanctions List
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Legal Acts Of The Republic Of Latvia Country: Latvia Entity: NK-gfBF3LukD5rqkroqZRLwuT Source URL: https://likumi.lv/ta/id/297012-par-aicinajumu-noteikt-sankcijas-sergeja-magnitska-lieta-iesaistitajam-personam

7. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 15882 Country: United States Entity: NK-gfBF3LukD5rqkroqZRLwuT Program: SDN List Provisions: MAGNIT Block Reason: Magnitsky Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

8. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR48NCW Listing Date: 2013-04-23 Country: United States Entity: NK-gfBF3LukD5rqkroqZRLwuT Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

10. Yelena Lvovna Chernet

Registration Number	UXNUMRM5TJH1
Alias	ELENA SCHNER ELENA CHERNET
Inn-Code	773102459603
Profile Type	PERSON
Name	ЕЛЕНА ЛЬВОВНА ЧЕРНЕТ Елена Львовна Чернет YELENA LVOVNA CHERNET CHERNET, YELENA LVOVNA YELENA LVOVNA CHERNET
First Name	Елена ЕЛЕНА YELENA LVOVNA YELENA ELENA
Middle Name	Львовна LVOVNA
Last Name	CHERNET CHERNET SCHNER Чернет ЧЕРНЕТ
Country	RUSSIA GERMANY
Birth Date	1958-05-21
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-02-23
Tax Number	773102459603
Gender	FEMALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	STUTTGART STUTTGART, DEU
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=47933

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-02-23
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 47933 Country: United States Entity: NK-gzjhnRKrb39tJXSwGiQ9jj Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRS26VX Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: United States Entity: NK-gzjhnRKrb39tJXSwGiQ9jj Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view