Search Sanctions | SapherCheck

1 SapherCheck records found for Person Milska olena ihorivna

Alias	Мильская Елена Игоревна Елена Игоревна МИЛЬСКАЯ MILSKAIA ELENA YELENA MILSKAYA ELENA MILSKAYA МИЛЬСКАЯ Елена Игоревна
Inn-Code	774395846880
Profile Type	PERSON
Name	Елена Игоревна МИЛЬСКАЯ ЕЛЕНА ИГОРЕВНА МИЛЬСКАЯ ELENA IGOREVNA MILSKAYA ELENA IGOREVNA MILSKAIA Елена Игоревна Мильская MILSKAYA ELENA IGOREVNA MILSKA OLENA IHORIVNA Мільська Олена Ігорівна MILSKAIA, ELENA IGOREVNA
First Name	Елена ЕЛЕНА YELENA ELENA ELENA IGOREVNA
Middle Name	IGOREVNA Игоревна
Last Name	МИЛЬСКАЯ MILSKAYA MILSKAYA Мильская MILSKAIA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1980-12-20
Birth-Place	MOSCOW, RUSSIA
Position	MEMBRE DU CONSEIL D'EXPERTS SCIENTIFIQUES DE LA COMMISSION DU CONSEIL DE LA FéDéRATION SUR L'AMéLIORATION DU CODE DE LA FAMILLE FEMME D'AFFAIRES ANCIENNE PDG DE LA FONDATION SAINT BASILE LE GRAND PERSONNALITé PUBLIQUE PRéSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, CENTRE NATIONAL D'AIDE AUX ENFANTS DISPARUS ET AFFECTéS, AUTREMENT CONNU SOUS LA DéSIGNATION DE CENTRE NATIONAL DE SUIVI DES ENFANTS DISPARUS ET BLESSéS; PRéSIDENTE DE LA FONDATION MICHEL ARCHANGE DE DIEU; MEMBRE DU CONSEIL D'EXPERTS CONJOINT DES SUBVENTIONS PRéSIDENTIELLES; MEMBRE DU CONSEIL D'EXPERTS SCIENTIFIQUES DE LA COMMISSION DU CONSEIL DE LA FéDéRATION SUR L'AMéLIORATION DU CODE DE LA FAMILLE; ANCIENNE PDG DE LA FONDATION SAINT BASILE LE GRAND; PERSONNALITé PUBLIQUE; FEMME D'AFFAIRES PRéSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, CENTRE NATIONAL D'AIDE AUX ENFANTS DISPARUS ET AFFECTéS, CONNU SOUS LE NOM DE CENTRE NATIONAL DE SUIVI DES ENFANTS DISPARUS ET BLESSéS CHAIRMAN OF THE BOARD OF TRUSTEES, NATIONAL CENTER FOR MISSING AND AFFECTED CHILDREN, A.K.A. NATIONAL MONITORING CENTER FOR MISSING AND INJURED CHILDREN; PRESIDENT OF THE ARCHANGEL OF GOD MICHAEL FOUNDATION; MEMBER OF THE JOINT EXPERT COUNCIL OF THE PRESIDENTIAL GRANTS FUND; MEMBER OF THE SCIENTIFIC EXPERT PANEL OF THE FEDERATION COUNCIL COMMISSION ON THE FAMILY CODE IMPROVEMENT; FORMER CEO OF THE ST. BASIL THE GREAT FOUNDATION; PUBLIC FIGURE; BUSINESSPERSON MEMBRE DU CONSEIL D'EXPERTS CONJOINT DES SUBVENTIONS PRéSIDENTIELLES PRéSIDENTE DE LA FONDATION MICHEL ARCHANGE DE DIEU
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-06-24
Modified At	2024-07-09
Tax Number	774395846880
Gender	FEMALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ANN_GRAPH_TOPICS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	MOSCOW
Topics	CLOSE ASSOCIATE SANCTIONED ENTITY
Notes	ELENA MILSKAYA IS A RUSSIAN PUBLIC FIGURE AND BUSINESSPERSON, CLOSELY LINKED TO RUSSIAN AUTHORITIES. HER MAIN ACTIVITY IS RELATED TO ENABLING THE FORCED DEPORTATION OF UKRAINIAN CHILDREN TO RUSSIA. SHE IS CEO OR FOUNDER OF SEVERAL NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS WHICH RECEIVE GOVERNMENTAL FINANCING. SHE PUBLICLY SUPPORTS PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN AND RUSSIA’S POLICIES VIOLATING THE TERRITORIAL INTEGRITY OF UKRAINE, INCLUDING THROUGH ORGANISING PROJECTS IN THE TERRITORY OF OCCUPIED CRIMEA. MOREOVER, SHE IS CONNECTED WITH PUTIN’S BUSINESS ELITES, AS THEIR COMPANIES RECEIVE SIGNIFICANT GOVERNMENTAL FINANCING. THEREFORE, ELENA MILSKAYA IS RESPONSIBLE FOR, ACTIVELY SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. MOREOVER, SHE IS MATERIALLY SUPPORTING AND BENEFITTING FROM RUSSIAN DECISION-MAKERS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA OR THE DESTABILISATION OF EASTERN UKRAINE, AND SHE IS BENEFITTING FROM THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. ELENA MILSKAYA EST UNE PERSONNALITé PUBLIQUE ET UNE FEMME D'AFFAIRES RUSSE éTROITEMENT LIéE AUX AUTORITéS RUSSES. SON ACTIVITé PRINCIPALE A TRAIT AU FAIT DE RENDRE POSSIBLE LA DéPORTATION FORCéE D'ENFANTS UKRAINIENS VERS LA RUSSIE. ELLE EST PDG OU FONDATRICE DE PLUSIEURS ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES RECEVANT DES FINANCEMENTS PUBLICS. ELLE SOUTIENT PUBLIQUEMENT LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE VLADIMIR POUTINE ET LES POLITIQUES DE LA RUSSIE VIOLANT L'INTéGRITé TERRITORIALE DE L'UKRAINE, Y COMPRIS EN ORGANISANT DES PROJETS SUR LE TERRITOIRE DE LA CRIMéE OCCUPéE. EN OUTRE, ELLE EST LIéE AUX éLITES éCONOMIQUES DE POUTINE, éTANT DONNé QUE SES SOCIéTéS BéNéFICIENT D'UN FINANCEMENT GOUVERNEMENTAL IMPORTANT. ELENA MILSKAYA EST DONC RESPONSABLE DE SOUTENIR ACTIVEMENT OU DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS OU DES POLITIQUES COMPROMETTANT OU MENAçANT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE. EN OUTRE, ELLE SOUTIENT MATéRIELLEMENT LES DéCIDEURS RUSSES RESPONSABLES DE L'ANNEXION DE LA CRIMéE OU DE LA DéSTABILISATION DE L'EST DE L'UKRAINE ET EN TIRE AVANTAGE; PAR AILLEURS, ELLE TIRE AVANTAGE DU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L'ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L'UKRAINE. FUNCTION: CHAIRMAN OF THE BOARD OF TRUSTEES, NATIONAL CENTER FOR MISSING AND AFFECTED CHILDREN, A.K.A. NATIONAL MONITORING CENTER FOR MISSING AND INJURED CHILDREN; PRESIDENT OF THE ARCHANGEL OF GOD MICHAEL FOUNDATION; MEMBER OF THE JOINT EXPERT COUNCIL OF THE PRESIDENTIAL GRANTS FUND; MEMBER OF THE SCIENTIFIC EXPERT PANEL OF THE FEDERATION COUNCIL COMMISSION ON THE FAMILY CODE IMPROVEMENT; FORMER CEO OF THE ST. BASIL THE GREAT FOUNDATION; PUBLIC FIGURE; BUSINESSPERSON
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46045 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7542

8 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-07-03
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11761.92 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: Belgium Entity: NK-6CWii6DsFjCSPWrUUsh5tp Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-07-09
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 75444 Start Date: 2024-07-09 Listing Date: 2024-07-09 Country: Switzerland Entity: NK-6CWii6DsFjCSPWrUUsh5tp Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-07-01
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11761.92 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: European Union Entity: NK-6CWii6DsFjCSPWrUUsh5tp Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-6CWii6DsFjCSPWrUUsh5tp Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/1746 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-06-25
Sanction Last Change	2024-06-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-6CWii6DsFjCSPWrUUsh5tp Program: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Elena Milskaya est une personnalité publique et une femme d'affaires russe étroitement liée aux autorités russes. Son activité principale a trait au fait de rendre possible la déportation forcée d'enfants ukrainiens vers la Russie. Elle est PDG ou fondatrice de plusieurs organisations non gouvernementales recevant des financements publics. Elle soutient publiquement le président de la fédération de Russie Vladimir Poutine et les politiques de la Russie violant l'intégrité territoriale de l'Ukraine, y compris en organisant des projets sur le territoire de la Crimée occupée. En outre, elle est liée aux élites économiques de Poutine, étant donné que ses sociétés bénéficient d'un financement gouvernemental important. Elena Milskaya est donc responsable de soutenir activement ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. En outre, elle soutient matériellement les décideurs russes responsables de l'annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l'est de l'Ukraine et en tire avantage; Par ailleurs, elle tire avantage du gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-6CWii6DsFjCSPWrUUsh5tp Provisions: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 Reason: Elena Milskaya est une personnalité publique et une femme d'affaires russe étroitement liée aux autorités russes. Son activité principale a trait au fait de rendre possible la déportation forcée d'enfants ukrainiens vers la Russie. Elle est PDG ou fondatrice de plusieurs organisations non gouvernementales recevant des financements publics. Elle soutient publiquement le président de la fédération de Russie Vladimir Poutine et les politiques de la Russie violant l'intégrité territoriale de l'Ukraine, y compris en organisant des projets sur le territoire de la Crimée occupée. En outre, elle est liée aux élites économiques de Poutine, étant donné que ses sociétés bénéficient d'un financement gouvernemental important. Elena Milskaya est donc responsable de soutenir activement ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. En outre, elle soutient matériellement les décideurs russes responsables de l'annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l'est de l'Ukraine et en tire avantage; Par ailleurs, elle tire avantage du gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-11-02
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 46045 Country: United States Entity: NK-6CWii6DsFjCSPWrUUsh5tp Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

8. Sanction Caption: 601/2024

Sanction Caption	601/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-09-02
Sanction Last Change	2024-09-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-09-02 End Date: 2034-09-02 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-6CWii6DsFjCSPWrUUsh5tp Program: 601/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6012024-52009 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active