SapherCheck

2 SapherCheck records found for Person Borisenko

Registration Number URWKMMT8ZDM4
Alias YELENA ADOLFOVNA BORISENKO
Борисенко Елена Адольфовна
Борисенко Олена Адольфівна
ELENA ADOLIFOVNA BORISENKO
Елена Адольфовна Борисенко
BORISENKO ELENA
Profile Type PERSON
Name YELENA ADOLFOVNA BORISENKO
ELENA ADOLFOVNA BORISENKO
BORISENKO, ELENA ADOLFOVNA
ELENA ADOLFOVNA BORISENKO
Борисенко Олена Адольфівна
ELENA ADOLFOVNA BORISENKO
BORYSENKO OLENA ADOLFIVNA
BORISENKO ELENA ADOLFOVNA
ELENA ADOLIFOVNA BORISENKO
First Name ELENA ADOLFOVNA
ELENA ADOLFOVNA
ELENA
YELENA
Middle Name ADOLFOVNA
ADOLIFOVNA
Last Name BORISENKO
BORISENKO
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1978-04-21
Birth-Place LENINGRAD, RUSSIA
LENINGRAD RUSSIA
LENINGRAD
Position MEMBER OF GAZPROMBANK’S MANAGEMENT BOARD
Руководители госкомпаний
TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
First Seen 2023-02-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-09-26
Modified At 2023-03-21
Gender FEMALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address MOSCOW
MOSCOW, RUS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes DEPUTY CHAIR OF THE BOARD OF DIRECTORS OF GAZPROMBANK JSC
DEPUTY CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD OF JSC GAZPROMBANK
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36939

7 Sanctions

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 1031

Country: Canada

Entity: NK-7ppJghRLZLeRS8wUuHHdpc

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1606

Start Date: 2022-09-26
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: NK-7ppJghRLZLeRS8wUuHHdpc

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Elena Adolfovna Borisenko is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because she has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by: (1) working as a manager or equivalent of an entity which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Gazprombank JSC which carries on business in the Russian financial services sector; (2) working as a manager or equivalent of a Government of Russia-affiliated entity, namely Gazprombank JSC. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1606

Start Date: 2022-09-26
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-09-26
Country: United Kingdom

Entity: NK-7ppJghRLZLeRS8wUuHHdpc

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Elena Adolfovna Borisenko is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because she has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by: (1) working as a manager or equivalent of an entity which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Gazprombank JSC which carries on business in the Russian financial services sector; (2) working as a manager or equivalent of a Government of Russia-affiliated entity, namely Gazprombank JSC.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2024-03-01
Country: New Zealand

Entity: NK-7ppJghRLZLeRS8wUuHHdpc

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Member of the Management Board of Gazprombank that meets the description of the class of persons sanctioned in the Regulations

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 36939

Country: United States

Entity: NK-7ppJghRLZLeRS8wUuHHdpc

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 82/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-19
End Date: 2033-02-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-7ppJghRLZLeRS8wUuHHdpc

Program: 82/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN701G

Start Date: 2022-05-08
Listing Date: 2022-11-29
Country: United States

Entity: NK-7ppJghRLZLeRS8wUuHHdpc

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias БОРИСЕНКО Сергей Николаевич
Сергей Николаевич Борисенко
BORISENKO SERGEY
Борисенко Сергей Николаевич
Борисенко Сергій Миколайович
ID Number У-268030
0503 357858
3127462
Inn-Code 253103095455
Profile Type PERSON
Name BORYSENKO SERHII MYKOLAIOVYCH
BORISENKO SERGEY NIKOLAEVICH
SERGEY NIKOLAEVICH BORISENKO
SERGEJ NIKOLAJEVITJ BORISENKO
セルゲイ・ボリセンコ
SERGEY BORISENKO
Сергей Николаевич БОРИСЕНКО
Борисенко Сергій Миколайович
First Name Сергей
SERGEY NIKOLAEVICH
SERGEY
SERGEY NIKOLAEVICH
Last Name BORISENKO
BORISENKO
БОРИСЕНКО
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1978-03-15
Position MAJOR OF THE 64TH SEPARATE MOTORISED RIFLE BRIGADE OF THE 35TH COMBINED ARMS ARMY OF THE RUSSIAN FEDERATION
COMMANDANT DE LA 64E BRIGADE DE FUSILIERS MOTORISéS DE LA 35E ARMéE INTERARMES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE.
MAJOR OF THE 64TH SEPARATE MOTORIZED RIFLE BRIGADE OF THE 35TH COMBINED ARMS ARMY OF THE RUSSIAN FEDERATION
Військовослужбовець 64-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу Збройних сил Російської Федерації
ロシア連邦第35諸兵科連合軍第64独立自動車化狙撃旅団少佐
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-06-03
Modified At 2022-06-10
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes ID NUMBER: У-268030
SERGEY NIKOLAEVICH BORISENKO IS A MAJOR OF THE 64TH SEPARATE MOTORISED RIFLE BRIGADE OF THE 35TH COMBINED ARMS ARMY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH REPORTEDLY KILLED, RAPED AND TORTURED CIVILIANS IN BUCHA, UKRAINE. THESE ATROCITIES MAY CONSTITUTE CRIMES AGAINST HUMANITY AND WAR CRIMES. HE WAS LEADING THE ACTIONS OF HIS MILITARY UNIT. THEREFORE, HE IS RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, OR STABILITY OR SECURITY IN UKRAINE.
ENTITY-BASED ID: 3127462
PASSPORT NUMBER: 0503 357858; DATE OF ISSUE: 30.1.2003
MAJOR OF THE 64TH SEPARATE MOTORISED RIFLE BRIGADE OF THE 35TH COMBINED ARMS ARMY OF THE RUSSIAN FEDERATION
N° PASSEPORT : 0503 357858 : DATE DE DéLIVRANCE: 30/01/2003, AUTRE IDENTITé : У-268030 : NUMéRO PERSONNEL NATIONAL, 3127462 : MATRICULE
SERGEY NIKOLAEVICH BORISENKO EST COMMANDANT DE LA 64E BRIGADE DE FUSILIERS MOTORISéS DE LA 35E ARMéE INTERARMES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI A TUé, VIOLé ET TORTURé DES CIVILS à BOUTCHA, UKRAINE. CES ATROCITéS CONSTITUENT DES CRIMES CONTRE L’HUMANITé ET DES CRIMES DE GUERRE. IL A DIRIGé LES OPéRATIONS DE SON UNITé MILITAIRE. IL EST DONC RESPONSABLE DE SOUTENIR OU DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS OU DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, OU LA STABILITé OU LA SéCURITé EN UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4853

9 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.8303.14

Start Date: 2022-06-03
Listing Date: 2022-06-03
Country: Belgium

Entity: NK-ipvgEfsK7bWLHnugBy6B6P

Program: UKR

Reason: 2022/878 (OJ L153)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0878&from=EN
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 897

Country: Canada

Entity: NK-ipvgEfsK7bWLHnugBy6B6P

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 55190

Start Date: 2022-06-10
Listing Date: 2022-06-10
Country: Switzerland

Entity: NK-ipvgEfsK7bWLHnugBy6B6P

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.8303.14

Start Date: 2022-06-03
Listing Date: 2022-06-03
Country: European Union

Entity: NK-ipvgEfsK7bWLHnugBy6B6P

Program: UKR

Reason: 2022/878 (OJ L153)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0878&from=EN
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-ipvgEfsK7bWLHnugBy6B6P

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/878 du 03/06/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-ipvgEfsK7bWLHnugBy6B6P

Program: (UE) 2022/878 du 03/06/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Sergey Nikolaevich Borisenko est commandant de la 64e brigade de fusiliers motorisés de la 35e armée interarmes de la Fédération de Russie, qui a tué, violé et torturé des civils à Boutcha, Ukraine. Ces atrocités constituent des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre. Il a dirigé les opérations de son unité militaire. Il est donc responsable de soutenir ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 564

Start Date: 2022-07-05
Country: Japan

Entity: NK-ipvgEfsK7bWLHnugBy6B6P

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-ipvgEfsK7bWLHnugBy6B6P

Provisions: (UE) 2022/878 du 03/06/2022

Reason: Sergey Nikolaevich Borisenko est commandant de la 64e brigade de fusiliers motorisés de la 35e armée interarmes de la Fédération de Russie, qui a tué, violé et torturé des civils à Boutcha, Ukraine. Ces atrocités constituent des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre. Il a dirigé les opérations de son unité militaire. Il est donc responsable de soutenir ou de mettre en œuvre des actions ou des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-ipvgEfsK7bWLHnugBy6B6P

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active