SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person ЕРМАКОВА

Registration Number QQ39QK3BNPZ5
Alias Мария Ермакова
ERMAKOVA MARIIA
MARIA YERMAKOVA
Ермакова Мария Геннадьевна
Inn-Code 343703312500
Profile Type PERSON
Name MARIYA (MARIA, MARIIA) ERMAKOVA (YERMAKOVA)
Єрмакова Марія Геннадіївна
MARIYA GENNADEVNA ERMAKOVA
マリヤ・エルマコヴァ
Мария Геннадьевна Ермакова
MARIYA GENNADEVNA ERMAKOVA
YERMAKOVA MARIIA HENNADIYIVNA
ERMAKOVA, MARIYA GENNADEVNA
First Name Мария
MARIA
MARIYA
MARIYA GENNADEVNA
Middle Name GENNADEVNA
Геннадьевна
Last Name Ермакова
ERMAKOVA
YERMAKOVA
Country UKRAINE
Nationality RUSSIA
Birth Date 1984-02-08
Position SELF-PROCLAIMED “JUDGE OF THE DZHANKOI DISTRICT COURT OF THE REPUBLIC OF CRIMEA”
「クリミア共和国ジャンコイ地区裁判所裁判官」（自称）
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-11-28
Gender FEMALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Address CRIMEA, CRIMEA, UKR
CRIMEA
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=38718

4 Sanctions

Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 264

Start Date: 2022-10-07
Country: Japan

Entity: NK-JoGzQdfqLYgrXabiGbY8hb

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 38718

Country: United States

Entity: NK-JoGzQdfqLYgrXabiGbY8hb

Program: SDN List

Provisions: Block
UKRAINE-EO13685

Reason: Executive Order 13685 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Sanction Caption 321/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-06-11
End Date: 2028-06-11
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-JoGzQdfqLYgrXabiGbY8hb

Program: 321/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/3212023-47001

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN6PXT

Start Date: 2022-09-15
Listing Date: 2022-11-28
Country: United States

Entity: NK-JoGzQdfqLYgrXabiGbY8hb

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Єрмакова Марія Володимирівна
Ермакова Мария Владимировна
Inn-Code 3041714629
Profile Type PERSON
Name YERMAKOVA MARIIA VOLODYMYRIVNA
Єрмакова Марія Володимирівна
Nationality UKRAINE
Birth Date 1983-04-12
Birth-Place м. Севастополь, АР Крим
Position голова територіальної виборчої комісії Нахімовського району м. Севастополя
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-XBjSaTM9kByH3NPEBqmR6x

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 265/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-XBjSaTM9kByH3NPEBqmR6x

Program: 265/2021

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2652021-39261
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-XBjSaTM9kByH3NPEBqmR6x

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Registration Number MDH6DNR4WYD7
Alias ЕРМАКОВА
ELENA TIMTCHENKO
ТИМЧЕНКО Елена Петровна
YELENA PETROVNA TIMCHENKO
ELENA PETROVNA YERMAKOVA
ERMAKOVA
YERMAKOVA
Елена Петровна ЕРМАКОВА
Тимченко Елена Петровна
NéE ELENA PETROVNA ERMAKOVA (YERMAKOVA)
Елена Петровна ТИМЧЕНКО
ELENA PETROVNA ERMAKOVA
Елена Петровна Тимченко OR Елена Ермакова
TIMCHENKO ELENA
Тимченко Олена Петрівна
Profile Type PERSON
Name JELENA TIMČENKOVÁ
ELENA PETROVNA YERMAKOVA
JELENA PETROVNA JERMAKOVA
ELENA PETROVNA TIMCHENKO
JELENA PETROVNA JERMAKOVOVÁ
JELENA YERMAKOVA
ELENA PETROVNA TIMCHENKO
Тимченко Олена Петрівна
エレーナ・ティムチェンコ
JELENA PETROVNA TIMTJENKO
Елена Петровна ЕРМАКОВА
ELENA PETROVNA TIMČENKO
ELENA TIMCHENKO
TIMCHENKO, ELENA PETROVNA
TIMCHENKO ELENA PETROVNA
ELENA PETROVNA TIMCHENKO
JELENA TIMčENKOVá
ELENA PETROVNA TIMTŠENKO
Елена Петровна ТИМЧЕНКО
Елена Петровна Тимченко
ELENA PETROVNA ERMAKOVA
TYMCHENKO OLENA PETRIVNA
First Name Елена
ELENA PETROVNA
JELENA
YELENA
ELENA PETROVNA
ELENA
Middle Name PETROVNA
Петровна
Last Name ЕРМАКОВА
TIMCHENKO
ТИМЧЕНКО
YERMAKOVA
TIMČENKO
ERMAKOVA
TIMTŠENKO
ERMAKOVA
Тимченко
YERMAKOVA
TIMčENKOVá
JERMAKOVA
TIMTJENKO
TIMTCHENKO
TIMCHENKO
TIMČENKOVÁ
JERMAKOVOVÁ
Country RUSSIA
SWITZERLAND
Nationality FINLAND
RUSSIA
Birth Date 1955-12-21
Birth-Place RUSSIA
Position WIFE OF THE GENNADII (GENNADY) TIMCHENKO
ゲンナディ・ティムチェンコの妻
COPRéSIDENTE DE LA FONDATION TIMCHENKO
CO-PRESIDENT OF THE FOUNDATION TIMCHENKO
COPRéSIDENTE DE LA FONDATION TIMCHENKO
Співзасновниця благодійного фонду Геннадія та Олени Тимченко
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-04-13
Modified At 2024-03-22
Gender FEMALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address 10 RAMPE DE COLOGNY, 1223 GENEVA
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes FöDD
PERSONNE ASSOCIéE: GENNADY TIMCHENKO (éPOUX)
PERSONNE ASSOCIéE: GENNADY TIMCHENKO (éPOUX) - ELENA TIMCHENKO EST L’éPOUSE DE GENNADY TIMCHENKO, CONNAISSANCE DE LONGUE DATE DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE, ET L’UN DE SES CONFIDENTS. ELLE DIRIGE, AVEC SON éPOUX, LA SOCIéTé IMMOBILIèRE SCI RUTH, ET A ACQUIS CONJOINTEMENT AVEC LUI DES BIENS IMMOBILIERS, CE QUI PROUVE L’EXISTENCE D’IMPORTANTS LIENS PATRIMONIAUX ENTRE EUX. EN OUTRE, ELLE A COFONDé AVEC SON éPOUX LA FONDATION NEVA. ELENA TIMCHENKO JOUE UN RôLE IMPORTANT ET EST éTROITEMENT ASSOCIéE à SON MARI AU SEIN DE LA FONDATION TIMCHENKO, QUI EXERCE CERTAINES DE SES ACTIVITéS EN LIEN AVEC LE GROUPE D’INVESTISSEMENT VOLGA GROUP, DONT GENNADY TIMCHENKO EST FONDATEUR ET ACTIONNAIRE ET QUI CONTRIBUE DE MANIèRE SUBSTANTIELLE à L’éCONOMIE RUSSE ET à SON DéVELOPPEMENT. ELENA TIMCHENKO EST PAR CONSéQUENT ASSOCIéE à GENNADY TIMCHENKO, DéSIGNé AU TITRE DE LA DéCISION 2014/145/PESC DU CONSEIL AU MOTIF, ENTRE AUTRES, QU’IL EST RESPONSABLE DE SOUTENIR DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE ET D’APPORTER UN SOUTIEN MATéRIEL ET FINANCIER, ET QU’IL TIRE AVANTAGE DES DéCIDEURS RUSSES RESPONSABLES DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE.
MAIDEN NAME
ASSOCIATED INDIVIDUAL: GENNADY TIMCHENKO (HUSBAND). CO-FOUNDED WITH HER HUSBAND THE NEVA FOUNDATION. MANAGES, TOGETHER WITH HER HUSBAND, THE REAL ESTATE COMPANY SCI RUTH.
FUNCTION: CO-PRESIDENT OF THE FOUNDATION TIMCHENKO
ELENA TIMCHENKO IS THE WIFE OF GENNADY TIMCHENKO, A LONG-TIME ACQUAINTANCE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, VLADIMIR PUTIN, AND ONE OF HIS CONFIDANTS. SHE MANAGES, TOGETHER WITH HER HUSBAND, THE REAL ESTATE COMPANY SCI RUTH AND HAS ACQUIRED REAL ESTATE JOINTLY WITH HIM, WHICH DEMONSTRATES IMPORTANT PROPERTY TIES BETWEEN THEM. FURTHERMORE, SHE CO-FOUNDED WITH HER HUSBAND THE NEVA FOUNDATION. ELENA TIMCHENKO PLAYS AN IMPORTANT ROLE AND IS CLOSELY ASSOCIATED WITH HER HUSBAND IN THE TIMCHENKO FOUNDATION THAT CARRIES OUT SOME OF ITS ACTIVITIES IN CONNECTION WITH THE VOLGA GROUP INVESTMENT GROUP, OF WHICH GENNADY TIMCHENKO IS FOUNDER AND SHAREHOLDER AND THAT CONTRIBUTES SIGNIFICANTLY TO THE ECONOMY OF RUSSIA AND ITS DEVELOPMENT. ELENA TIMCHENKO IS THEREFORE ASSOCIATED WITH GENNADY TIMCHENKO, WHO IS DESIGNATED UNDER COUNCIL DECISION 2014/145/CFSP ON THE GROUNDS, INTER ALIA, THAT HE IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE AND FOR PROVIDING FINANCIAL AND MATERIAL SUPPORT, AND BENEFITTING FROM RUSSIAN DECISION-MAKERS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE.
ASSOCIATED INDIVIDUAL: GENNADY TIMCHENKO (HUSBAND)
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4608
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35960

13 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-04-11
Sanction Last Change 2024-04-11
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7861.81

Start Date: 2024-03-14
Listing Date: 2024-03-13
Country: Belgium

Entity: NK-gB267ydGnvTn92qMFDsjaY

Program: UKR

Reason: 2024/849 (OJ L13032024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 786

Country: Canada

Entity: NK-gB267ydGnvTn92qMFDsjaY

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 52931

Start Date: 2023-11-02 2022-04-13 2024-03-22
Listing Date: 2023-11-02 2022-04-13 2024-03-22
Country: Switzerland

Entity: NK-gB267ydGnvTn92qMFDsjaY

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-04-10
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7861.81

Start Date: 2024-03-14
Listing Date: 2024-03-13
Country: European Union

Entity: NK-gB267ydGnvTn92qMFDsjaY

Program: UKR

Reason: 2024/849 (OJ L13032024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-gB267ydGnvTn92qMFDsjaY

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.7861.81

Country: France

Entity: NK-gB267ydGnvTn92qMFDsjaY

Program: (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Personne associée: Gennady Timchenko (époux) - Elena Timchenko est l’épouse de Gennady Timchenko, connaissance de longue date du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et l’un de ses confidents. Elle dirige, avec son époux, la société immobilière Sci Ruth, et a acquis conjointement avec lui des biens immobiliers, ce qui prouve l’existence d’importants liens patrimoniaux entre eux. En outre, elle a cofondé avec son époux la Fondation Neva. Elena Timchenko joue un rôle important et est étroitement associée à son mari au sein de la Fondation Timchenko, qui exerce certaines de ses activités en lien avec le groupe d’investissement Volga Group, dont Gennady Timchenko est fondateur et actionnaire et qui contribue de manière substantielle à l’économie russe et à son développement. Elena Timchenko est par conséquent associée à Gennady Timchenko, désigné au titre de la décision 2014/145/PESC du Conseil au motif, entre autres, qu’il est responsable de soutenir des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et d’apporter un soutien matériel et financier, et qu’il tire avantage des décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1312

Start Date: 2022-04-13
Modified At: 2023-01-03
Country: United Kingdom

Entity: NK-gB267ydGnvTn92qMFDsjaY

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Elena Petrovna TIMCHENKO is closely associated with Gennadiy Nikolayevich TIMCHENKO, a Russian billionaire. Gennadiy Nikolayevich TIMCHENKO is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1312

Start Date: 2022-04-13
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-04-13
Country: United Kingdom

Entity: NK-gB267ydGnvTn92qMFDsjaY

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Elena Petrovna TIMCHENKO is closely associated with Gennadiy Nikolayevich TIMCHENKO, a Russian billionaire. Gennadiy Nikolayevich TIMCHENKO is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 504

Start Date: 2022-05-10
Country: Japan

Entity: NK-gB267ydGnvTn92qMFDsjaY

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-gB267ydGnvTn92qMFDsjaY

Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023; (UE) 2024/849 du 12/03/2024

Reason: Elena Timchenko est l’épouse de Gennady Timchenko, connaissance de longue date du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et l’un de ses confidents. Elle dirige, avec son époux, la société immobilière Sci Ruth, et a acquis conjointement avec lui des biens immobiliers, ce qui prouve l’existence d’importants liens patrimoniaux entre eux. En outre, elle a cofondé avec son époux la Fondation Neva. Elena Timchenko joue un rôle important et est étroitement associée à son mari au sein de la Fondation Timchenko, qui exerce certaines de ses activités en lien avec le groupe d’investissement Volga Group, dont Gennady Timchenko est fondateur et actionnaire et qui contribue de manière substantielle à l’économie russe et à son développement. Elena Timchenko est par conséquent associée à Gennady Timchenko, désigné au titre de la décision 2014/145/PESC du Conseil au motif, entre autres, qu’il est responsable de soutenir des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et d’apporter un soutien matériel et financier, et qu’il tire avantage des décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 35960

Country: United States

Entity: NK-gB267ydGnvTn92qMFDsjaY

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-gB267ydGnvTn92qMFDsjaY

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN945R

Start Date: 2022-03-24
Listing Date: 2022-12-06
Country: United States

Entity: NK-gB267ydGnvTn92qMFDsjaY

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias ERMAKOVA MARIIA
Ермакова Мария Александровна
Єрмакова Марія Олександрівна
Inn-Code 780626795508
Profile Type PERSON
Name YERMAKOVA MARIIA OLEKSANDRIVNA
Єрмакова Марія Олександрівна
Nationality RUSSIA
Birth Date 1986-07-29
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 116/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-26
End Date: 2033-02-26
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-iLNxyRDT3QHPbphu5XtRzZ

Program: 116/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1162023-45965
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Людмила Алексеевна ЕРМАКОВА
ЕРМАКОВА Людмила Алексеевна
Profile Type PERSON
Name Людмила Алексеевна ЕРМАКОВА
LJUDMILA ALEKSEJEVNA JERMAKOVA
ĽUDMILA JERMAKOVá
LJUDMILA JERMAKOVá
ERMAKOVA LYUDMILA ALEKSEEVNA
LYUDMILA ALEKSEEVNA ERMAKOVA
First Name LYUDMILA ALEKSEEVNA
ĽUDMILA
Людмила
LYUDMILA
LJUDMILA
Middle Name ALEKSEJEVNA
ALEKSEEVNA
Алексеевна
Last Name ЕРМАКОВА
ERMAKOVA
ERMAKOVA
JERMAKOVá
JERMAKOVA
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1954-10-22
Birth-Place YELETS, RUSSIAN FEDERATION
ELETS, OBLASTDE LIPETSK, URSS
YELETS, RUSSIAN FEDERATION
ELETS, OBLAST DE LIPETSK, URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE)
Position DIRECTOR OF THE STATE UNITARY ENTERPRISE OF THE REPUBLIC OF CRIMEA “SOLNECHNAYA TAVRIKA”
DIRECTRICE DE L’ENTREPRISE UNITAIRE D’ÉTAT DE LA RéPUBLIQUE DE CRIMéE “SOLNETCHNAïA TAVRIKA”
DIRECTRICE DE L’ENTREPRISE UNITAIRE D’ÉTAT DE LA RéPUBLIQUE DE CRIMéE “SOLNETCHNAïA TAVRIKA
First Seen 2023-12-21
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-12-18
Modified At 2024-01-31
Gender FEMALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes LYUDMILA ERMAKOVA IS THE DIRECTOR OF THE STATE UNITARY ENTERPRISE OF THE REPUBLIC OF CRIMEA “SOLNECHNAYA TAVRIKA”. IN HER CAPACITY AS THE DIRECTOR OF “SOLNECHNAYA TAVRIKA”, SHE IS IMPLEMENTING AND MAINTAINING POLICIES IN THE CAMPS/SANATORIUMS IN WHICH DEPORTED CHILDREN FROM UKRAINE ARE “RE-EDUCATED”. MOREOVER, SHE HAS RECEIVED VARIOUS HONORARY TITLES AND CERTIFICATES FROM THE RUSSIAN GOVERNMENT FOR HER WORK IN ILLEGALLY ANNEXED CRIMEA. THEREFORE, SHE IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
FUNCTION: DIRECTOR OF THE STATE UNITARY ENTERPRISE OF THE REPUBLIC OF CRIMEA “SOLNECHNAYA TAVRIKA”
LYUDMILA ERMAKOVA EST LA DIRECTRICE DE L’ENTREPRISE UNITAIRE D’ÉTAT DE LA RéPUBLIQUE DE CRIMéE “SOLNETCHNAïA TAVRIKA”. EN TANT QUDIRECTRICE DE “SOLNETCHNAïA TAVRIKA”, ELLE MET EN œUVRE LES POLITIQUES DANS LES CAMPS/SANATORIUMS DANS LESQUELS DES ENFANTS DéPORTéS D’UKRAINE SONT “RééDUQUéS” ET LES PERPéTUE. EN OUTRE, ELLE A REçU DIVERS TITRES ET CERTIFICATS HONORIFIQUES DU GOUVERNEMENT RUSSE POUR SON TRAVAIL EN CRIMéE ILLéGALEMENT ANNEXéE. PAR CONSéQUENT, ELLE SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7031

6 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-01-17
Sanction Last Change 2024-01-17
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10947.81

Start Date: 2023-12-18
Listing Date: 2023-12-18
Country: Belgium

Entity: NK-jwTKuCLzxeeMvh9CQ3JunM

Program: UKR

Reason: 2023/2875 (OJ L18122023)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-12-21
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 69199

Start Date: 2024-01-31 2023-12-21
Listing Date: 2024-01-31 2023-12-21
Country: Switzerland

Entity: NK-jwTKuCLzxeeMvh9CQ3JunM

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-01-15
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10947.81

Start Date: 2023-12-18
Listing Date: 2023-12-18
Country: European Union

Entity: NK-jwTKuCLzxeeMvh9CQ3JunM

Program: UKR

Reason: 2023/2875 (OJ L18122023)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-jwTKuCLzxeeMvh9CQ3JunM

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-12-22
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-jwTKuCLzxeeMvh9CQ3JunM

Program: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Lyudmila Ermakova est la directrice de l’entreprise unitaire d’État de la République de Crimée “Solnetchnaïa Tavrika”. En tant qudirectrice de “Solnetchnaïa Tavrika”, elle met en œuvre les politiques dans les camps/sanatoriums dans lesquels des enfants déportés d’Ukraine sont “rééduqués” et les perpétue. En outre, elle a reçu divers titres et certificats honorifiques du gouvernement russe pour son travail en Crimée illégalement annexée. Par conséquent, elle soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-jwTKuCLzxeeMvh9CQ3JunM

Provisions: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023

Reason: Lyudmila Ermakova est la directrice de l’entreprise unitaire d’État de la République de Crimée “Solnetchnaïa Tavrika”. En tant que directrice de “Solnetchnaïa Tavrika”, elle met en oeuvre les politiques dans les camps/sanatoriums dans lesquels des enfants déportés d’Ukraine sont “rééduqués” et les perpétue. En outre, elle a reçu divers titres et certificats honorifiques du gouvernement russe pour son travail en Crimée illégalement annexée. Par conséquent, elle soutient et met en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/