Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Karaganda

Alias	БОЛОТОВА ТОКАРЕВА Майя Николаевна BOLOTOVA TOKAREVA MAYYA NIKOLAEVNA BOLOTOVA MAYA BOLOTOVA TOKAREVA MAIJA NIKOLAEVNA БОЛОТОВА Майя Николаевна Болотова Майя Миколаївна BOLOTOVA TOKAREVA MAJA NIKOLAEVNA MAYYA BOLOTOVA MAIYA BOLOTOVA NéE MAYA NIKOLAEVNA TOKAREVA TOKAREVA MAIYA NIKOLAEVNA Майя Николаевна БОЛОТОВА (ТОКАРЕВА) MAYA NIKOLAEVNA TOKAREVA MAIJA BOLOTOVA Болотова Майя Николаевна MAYYA TOKAREVA Майя Николаевна Болотова; MAYA TOKAREVA BOLOTOVA MAIYA NIKOLAEVNA MAIYA NIKOLAEVNA TOKAREVA BOLOTOVA TOKAREVA MAIYA NIKOLAEVNA MAJA NIKOLAEVNA BOLOTOVA
Inn-Code	772450740210
Profile Type	PERSON
Name	MAYYA NIKOLAEVNA BOLOTOVA MAIYA NIKOLAEVNA TOKAREVA Майя Николаевна ТОКАРЕВА MAIJA NIKOLAEVNA BOLOTOVA MAIYA (MAYYA) TOKAREVA MAJA TOKAREVOVá Болотова Майя Миколаївна TOKAREVA, MAIYA NIKOLAEVNA MAYYA BOLOTOVA MAIYA BOLOTOVA BOLOTOVA MAIYA NIKOLAEVNA MAIYA NIKOLAEVNA TOKAREVA Майя Николаевна Токарева BOLOTOVA MAIIA MYKOLAYIVNA MAYA NIKOLAEVNA BOLOTOVA МАЙЯ НИКОЛАЕВНА БОЛОТОВА BOLOTOVA (NEE TOKAREVA) MAIYA NIKOLAEVNA MAIYA NIKOLAEVNA BOLOTOVA МАЙЯ НИКОЛАЕВНА ТОКАРЕВА MAYA NIKOLAEVNA TOKAREVA MAJJA NIKOLAJEVNA BOLOTOVA BOLOTOVA TOKAREVA MAYA NIKOLAEVNA Майя Николаевна БОЛОТОВА MAIYA NIKOLAEVNA TOKAREVA MAJA NIKOLAEVNA BOLOTOVA マイヤ・トカレヴァ MAJA BOLOTOVOVá
First Name	MAJJA MAJA MAIJA МАЙЯ MAIYA MAIYA NIKOLAEVNA MAYYA MAIYA MAYA MAYA NIKOLAEVNA Майя
Middle Name	NIKOLAJEVNA NIKOLAEVNA Николаевна
Last Name	BOLOTOVA BOLOTOVA Токарева BOLOTOVA BOLOTOVOVá TOKAREVOVá ТОКАРЕВА БОЛОТОВА TOKAREVA TOKAREVA
Country	RUSSIA KAZAKHSTAN
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1975-01-18
Birth-Place	KARAGANDA, KAZAKHSTAN KAZAKHSTAN, KARAGANDA KARAGANDA : KAZAKHSTAN KARAGANDA KARAGANDA KAZAKHSTAN KAZAKHSTAN, KARAGANDA カラガンダ（カザフスタン）
Position	ニコライ・トカレフの親族 RELATIVE OF NIKOLAY TOKAREV MAYA BOLOTOVA (BORN TOKAREVA) IS THE DAUGHTER OF NIKOLAY TOKAREV, THE CEO OF TRANSNEFT, A MAJOR RUSSIAN OIL AND GAS COMPANY. MAYA BOLOTOVA AND HER EX-HUSBAND ANDREI BOLOTOV OWN LUXURY REAL ESTATE IN MOSCOW, LATVIA AND CROATIA WORTH MORE THAN $50 MILLION, WHICH CAN BE LINKED TO NIKOLAY TOKAREV. SHE ALSO HAS LINKS WITH THE COMPANY RONIN, WHICH MANAGES THE PENSION FUND FOR TRANSNEFT. WHEN SHE APPLIED FOR CYPRIOT CITIZENSHIP, SHE LISTED THE ADDRESS OF RONIN AS HER OWN. ADDITIONALLY, MAYA HAS RECEIVED STATE CONTRACTS WORTH 8 BILLION RUBELS THROUGH THE COMPANY IRVIN-2, WHICH SHE OWNS WITH STANISLAV CHEMEZOV, THE SON OF ROSTEC CEO, SERGEI CHEMEZOV. MAYA BOLOTOVA IS THEREFORE ...
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-14
Modified At	2023-12-21
Tax Number	772450740210
Gender	FEMALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	Республіка Казахстан, м. Караганда BRUSOVA STR., 19, 5, 125009 MOSCOW MOSCOW, RUS, 125009 BRUSOVA STR., 19, 5, MOSCOW, RUSSIA, 125009
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	MAYA BOLOTOVA (BORN TOKAREVA) IS THE DAUGHTER OF NIKOLAY TOKAREV, THE CEO OF TRANSNEFT, A MAJOR RUSSIAN OIL AND GAS COMPANY. MAYA BOLOTOVA AND HER EX-HUSBAND ANDREI BOLOTOV OWN LUXURY REAL ESTATE IN MOSCOW, LATVIA AND CROATIA WORTH MORE THAN USD 50 MILLION, WHICH CAN BE LINKED TO NIKOLAY TOKAREV. SHE ALSO HAS LINKS WITH THE COMPANY RONIN, WHICH MANAGES THE PENSION FUND FOR TRANSNEFT. WHEN SHE APPLIED FOR CYPRIOT CITIZENSHIP, SHE LISTED THE ADDRESS OF RONIN EUROPE AS HER OWN IN THE PRESS ANNOUNCEMENT. FURTHERMORE, SHE IS LINKED TO THE RONIN TRUST, WHICH MANAGES THE TRANSNEFT PENSION FUND, THROUGH HER REAL ESTATE COMPANY OSTOZHENKA 19 (FORMERLY CALLED RPA ESTEIT). MAYA BOLOTOVA IS THEREFORE AN IMMEDIATE FAMILY MEMBER BENEFITTING FROM NIKOLAY TOKAREV, A LEADING BUSINESSPERSON OPERATING IN RUSSIA. DAUGHTER OF NIKOLAY TOKAREV, A LONGSTANDING ASSOCIATE OF VLADIMIR PUTIN AND PRESIDENT OF JSC TRANSNEFT (TRANSNEFT IS A STATE ENTERPRISE THAT PROVIDES SERVICES FOR OIL AND OIL PRODUCTS TRANSPORTATION WITHIN RUSSIA AND BEYOND). WITH HER THEN-HUSBAND ANDREY BOLOTOV, THROUGH A NETWORK OF OFFSHORE COMPANIES, WAS THE BENEFICIARY OF SEVERAL TRANSNEFT CONTRACTORS WITH CONTRACTS WORTH BILLIONS OF RUBLES AND REAL ESTATE COMPANIES CONTROLLING LUXURY PROPERTIES IN RUSSIA, LATVIA, AND CROATIA WORTH TENS OF MILLIONS OF DOLLARS. PARTICIPATED IN AND RECEIVED FINANCIAL BENEFIT FROM CORRUPTION SCHEMES DESIGNED TO OBTAIN ILLEGAL SOURCES OF INCOME THROUGH FAMILY ASSOCIATION WITH CORRUPT POLITICIANS. SINCE 2014, HAS CYPRIOT CITIZENSHIP. BORN TOKAREVA BORN TOKAREVA, DAUGHTER OF NIKOLAY TOKAREV. LINKED TO THE RONIN TRUST THROUGH HER REAL ESTATE COMPANY OSTOZHENKA 19 (FORMERLY CALLED RPA ESTEIT). ТОКАРЕВА MAYA BOLOTOVA (NéE TOKAREVA) EST LA FILLE DE NIKOLAY TOKAREV, LE PDG DE TRANSNEFT, GRANDE COMPAGNIE PéTROLIèRE ET GAZIèRE RUSSE. MAYA BOLOTOVA ET SON EX-MARI, ANDREI BOLOTOV, POSSèDENT DES BIENS IMMOBILIERS DE LUXE à MOSCOU, EN LETTONIE ET EN CROATIE, D’UNE VALEUR SUPéRIEURE à 50 MILLIONS DE DOLLARS US, QUI PEUVENT êTRE LIéS à NIKOLAY TOKAREV. ELLE A éGALEMENT DES LIENS AVEC LA SOCIéTé RONIN, QUI GèRE LE FONDS DE PENSION DE TRANSNEFT. LORSQU’ELLE A DEMANDé LA CITOYENNETé CHYPRIOTE, ELLE A INDIQUé L’ADRESSE DE RONIN EUROPE COMME éTANT LA SIENNE DANS L’ANNONCE PARUE DANS LA PRESSE. EN OUTRE, ELLE EST LIéE AU RONIN TRUST, QUI GèRE LE FONDS DE PENSION DE TRANSNEFT, PAR L’INTERMéDIAIRE DE SA SOCIéTé IMMOBILIèRE OSTOZHENKA 19 (ANCIENNEMENT APPELéE RPA ESTEIT). MAYA BOLOTOVA EST DONC MEMBRE DE LA FAMILLE PROCHE DE NIKOLAY TOKAREV, UN HOMME D’AFFAIRES INFLUENT EXERçANT DES ACTIVITéS EN RUSSIE, ET ELLE EN TIRE AVANTAGE. DAUGHTER OF NIKOLAI TOKAREV
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35071 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4934

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-14 Country: Australia Entity: NK-bXp5esFCtRfdVYFPak9mUS Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Ukraine) Amendment (No. 6) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8572.10 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: NK-bXp5esFCtRfdVYFPak9mUS Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 498 Country: Canada Entity: NK-bXp5esFCtRfdVYFPak9mUS Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 56176 Start Date: 2022-07-29 2023-11-02 2023-12-21 Listing Date: 2022-07-29 2023-11-02 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: NK-bXp5esFCtRfdVYFPak9mUS Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-11-14
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8572.10 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: European Union Entity: NK-bXp5esFCtRfdVYFPak9mUS Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-bXp5esFCtRfdVYFPak9mUS Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2023/1765 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: 1201 Country: France Entity: NK-bXp5esFCtRfdVYFPak9mUS Program: (UE) 2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Maya Bolotova (née Tokareva) est la fille de Nikolay Tokarev, le PDG de Transneft, grande compagnie pétrolière et gazière russe. Maya Bolotova et son ex-mari, Andrei Bolotov, possèdent des biens immobiliers de luxe à Moscou, en Lettonie et en Croatie, d’une valeur supérieure à 50 millions de dollars US, qui peuvent être liés à Nikolay Tokarev. Elle a également des liens avec la société Ronin, qui gère le fonds de pension de Transneft. Lorsqu’elle a demandé la citoyenneté chypriote, elle a indiqué l’adresse de Ronin Europe comme étant la sienne dans l’annonce parue dans la presse. En outre, elle est liée au Ronin Trust, qui gère le fonds de pension de Transneft, par l’intermédiaire de sa société immobilière Ostozhenka 19 (anciennement appelée RPA Esteit). Maya Bolotova est donc membre de la famille proche de Nikolay Tokarev, un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie, et elle en tire avantage. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0814 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-05-09 Country: United Kingdom Entity: NK-bXp5esFCtRfdVYFPak9mUS Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Maiya Nikolaevna BOLOTOVA is the daughter of Nikolai Petrovich TOKAREV (RUS0271). There are reasonable grounds to suspect that Maiya Nikolaevna BOLOTOVA is associated with Nikolai Petrovich TOKAREV and has obtained a financial benefit or other material benefit from TOKAREV, who has been designated by the UK since 10/03/2022. Nikolai Petrovich TOKAREV is a prominent Russian businessman with significant interests in the extractives and energy industries, as well as a longstanding associate of Vladimir Putin. He is currently President of Transneft – a state enterprise that provides services for oil and oil products transportation within Russia and beyond. Transneft is a Government of Russia-affiliated entity which carries on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia. TOKAREV is working as a director (whether executive or non-executive), trustee, or equivalent of Transneft, and is therefore a person who is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0814 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: NK-bXp5esFCtRfdVYFPak9mUS Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Maiya Nikolaevna BOLOTOVA is the daughter of Nikolai Petrovich TOKAREV (RUS0271). There are reasonable grounds to suspect that Maiya Nikolaevna BOLOTOVA is associated with Nikolai Petrovich TOKAREV and has obtained a financial benefit or other material benefit from TOKAREV, who has been designated by the UK since 10/03/2022. Nikolai Petrovich TOKAREV is a prominent Russian businessman with significant interests in the extractives and energy industries, as well as a longstanding associate of Vladimir Putin. He is currently President of Transneft – a state enterprise that provides services for oil and oil products transportation within Russia and beyond. Transneft is a Government of Russia-affiliated entity which carries on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia. TOKAREV is working as a director (whether executive or non-executive), trustee, or equivalent of Transneft, and is therefore a person who is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 101 Start Date: 2022-03-25 Country: Japan Entity: NK-bXp5esFCtRfdVYFPak9mUS Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-bXp5esFCtRfdVYFPak9mUS Provisions: (UE) 2022/1270 du 21/07/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 Reason: Maya Bolotova (née Tokareva) est la fille de Nikolay Tokarev, le PDG de Transneft, grande compagnie pétrolière et gazière russe. Maya Bolotova et son ex-mari, Andrei Bolotov, possèdent des biens immobiliers de luxe à Moscou, en Lettonie et en Croatie, d’une valeur supérieure à 50 millions de dollars US, qui peuvent être liés à Nikolay Tokarev. Elle a également des liens avec la société Ronin, qui gère le fonds de pension de Transneft. Lorsqu’elle a demandé la citoyenneté chypriote, elle a indiqué l’adresse de Ronin Europe comme étant la sienne dans l’annonce parue dans la presse. En outre, elle est liée au Ronin Trust, qui gère le fonds de pension de Transneft, par l’intermédiaire de sa société immobilière Ostozhenka 19 (anciennement appelée RPA Esteit). Maya Bolotova est donc membre de la famille proche de Nikolay Tokarev, un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie, et elle en tire avantage. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-04-05 Country: New Zealand Entity: NK-bXp5esFCtRfdVYFPak9mUS Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Family member of person of strategic or economic significance to Russia Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35071 Country: United States Entity: NK-bXp5esFCtRfdVYFPak9mUS Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-bXp5esFCtRfdVYFPak9mUS Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRKY6QH Start Date: 2022-03-03 Listing Date: 2022-03-14 Country: United States Entity: NK-bXp5esFCtRfdVYFPak9mUS Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Vladimir Grigorievich GURBICH

Alias	Владимир Григорьевич ГУРБИЧ ГУРБИЧ Владимир Григорьевич
Profile Type	PERSON
Name	GURBICH VLADIMIR GRIGORIEVICH Владимир Григорьевич ГУРБИЧ VLADIMIR GRIGORIEVICH GURBICH VLADIMIR GURBITš VLADIMIR GURBIč
First Name	VLADIMIR Владимир VLADIMIR GRIGORIEVICH
Middle Name	Григорьевич GRIGORIEVICH
Last Name	GURBITš GURBICH ГУРБИЧ GURBIč GURBICH
Country	KAZAKHSTAN
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1948-07-19
Birth-Place	KAZAKHSTAN, KARAGANDA KAZAKHSTAN, KARAGANDA KARAGANDA : KAZAKHSTAN KARAGANDA, EX-URSS
Position	DIRECTEUR GéNéRAL DE JSC NPO PRZ GENERAL DIRECTOR OF JSC NPO PRZ
First Seen	2024-06-25
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-06-24
Modified At	2024-07-09
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	VLADIMIR GURBICH EST LE DIRECTEUR GéNéRAL DE LA JOINT STOCK COMPANY (JSC) NPO PRZ. JSC NPO PRZ FAIT PARTIE DU GROUPE ALMAZ ANTEY. JSC NPO PRZ FABRIQUE, RéPARE ET MODERNISE DES éQUIPEMENTS RADAR POUR LES TROUPES DE DéFENSE AéRIENNE; POUR UN CERTAIN NOMBRE DE PRODUITS, ELLE EST LE SEUL FABRICANT. AVEC SES PARTENAIRES, ELLE PRODUIT DES SYSTèMES ET STATIONS RADAR, DES SYSTèMES D'ANTENNES ET DES éQUIPEMENTS RADAR DE DIFFéRENTS TYPES UTILISéS PAR LES FORCES ARMéES RUSSES DANS LE CADRE DE LEUR GUERRE D'AGRESSION MENéE CONTRE L'UKRAINE. PAR CONSéQUENT, VLADIMIR GURBICH APPORTE UN SOUTIEN à DES ACTIONS QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE. IL EST AUSSI ASSOCIé à JSC NPO PRZ. FUNCTION: GENERAL DIRECTOR OF JSC NPO PRZ VLADIMIR GURBICH IS THE GENERAL DIRECTOR OF JOINT STOCK COMPANY (JSC) NPO PRZ. JSC NPO PRZ IS PART OF THE ALMAZ-ANTEY CONCERN. JSC NPO PRZ MANUFACTURES, REPAIRS AND MODERNISES RADAR EQUIPMENT FOR AIR DEFENCE TROOPS, AND FOR A NUMBER OF PRODUCTS IT IS THE ONLY MANUFACTURER. TOGETHER WITH PARTNERS, IT PRODUCES RADAR SYSTEMS AND STATIONS, ANTENNA SYSTEMS AND RADAR EQUIPMENT OF VARIOUS TYPES IN USE BY THE RUSSIAN ARMED FORCES IN THEIR WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. THEREFORE, VLADIMIR GURBICH IS SUPPORTING ACTIONS WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. HE IS ALSO ASSOCIATED WITH JSC NPO PRZ.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7484

6 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-07-03
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11639.71 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: Belgium Entity: NK-fLr8iHzUeNQLDPx43LyiUQ Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-07-09
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 75831 Start Date: 2024-07-09 Listing Date: 2024-07-09 Country: Switzerland Entity: NK-fLr8iHzUeNQLDPx43LyiUQ Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-07-01
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11639.71 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: European Union Entity: NK-fLr8iHzUeNQLDPx43LyiUQ Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-fLr8iHzUeNQLDPx43LyiUQ Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/1746 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-06-25
Sanction Last Change	2024-06-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-fLr8iHzUeNQLDPx43LyiUQ Program: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Vladimir Gurbich est le directeur général de la Joint Stock Company (JSC) NPO PRZ. JSC NPO PRZ fait partie du groupe Almaz Antey. JSC NPO PRZ fabrique, répare et modernise des équipements radar pour les troupes de défense aérienne; pour un certain nombre de produits, elle est le seul fabricant. Avec ses partenaires, elle produit des systèmes et stations radar, des systèmes d'antennes et des équipements radar de différents types utilisés par les forces armées russes dans le cadre de leur guerre d'agression menée contre l'Ukraine. Par conséquent, Vladimir Gurbich apporte un soutien à des actions qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Il est aussi associé à JSC NPO PRZ. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-fLr8iHzUeNQLDPx43LyiUQ Provisions: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 Reason: Vladimir Gurbich est le directeur général de la Joint Stock Company (JSC) NPO PRZ. JSC NPO PRZ fait partie du groupe Almaz Antey. JSC NPO PRZ fabrique, répare et modernise des équipements radar pour les troupes de défense aérienne; pour un certain nombre de produits, elle est le seul fabricant. Avec ses partenaires, elle produit des systèmes et stations radar, des systèmes d'antennes et des équipements radar de différents types utilisés par les forces armées russes dans le cadre de leur guerre d'agression menée contre l'Ukraine. Par conséquent, Vladimir Gurbich apporte un soutien à des actions qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Il est aussi associé à JSC NPO PRZ. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

3. Dmytro Salamatin

Alias	Саламатін DMYTRO ALBERTOWYTSCH SALAMATIN Саламатін Дмитро DMYTRO ALBERTOVYCH SALAMATIN Дмитро Альбертович Саламатін Дмитрий Саламатин Саламатин Дмитро Саламатін Саламатин Дмитрий Альбертович Дмитрий Альбертович Саламатин
Profile Type	PERSON
Name	SALAMATIN DMYTRO ALBERTOVYCH Дзмітрый Альбертавіч Саламацін DMITRO ALBERTOVICS SZALAMATYIN ドミトロ・サラマティン DMYTRO SALAMATIN Саламатин, Дмитрий Альбертович DMYTRO ALBERTOVYTCH SALAMATINE Саламатін Дмитро Альбертович
First Name	DMYTRO
Country	UKRAINE
Nationality	UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1965-04-26
Birth-Place	м. Караганда, Республіка Казахстан KARAGANDA
Position	MINISTER OF DEFENCE OF UKRAINE (2012-2012) PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2007-2011) PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2006-2007) колишній Міністр оборони України, член Партії регіонів
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-07-18
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
Address	Донецька область, м. Мар'їнка, вул. Шахтарська, 55
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	UKRAINIAN POLITICIAN

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 151/2021

Sanction Caption	151/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-04-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4405676 Program: 151/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1512021-38521 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Vladimir Steklov

Alias	Владимир Александрович Стеклов Стеклов, Владимир Александрович VLADIMIR ALEKSANDROVITJ STEKLOV STEKLOV VLADIMIR Володимир Стеклов Стєклов Володимир Олександрович VLADIMIR STEKLOV WLADIMIR STEKLOW Владимир Стеклов Стеклов Владимир Александрович VLADíMIR ALEKSàNDROVITX STEKLOV VLADIMIR ALEKSANDROVICH STEKLOV
Profile Type	PERSON
Name	Владимир Александрович Стеклов WLADIMIR ALEXANDROWITSCH STEKLOW VLADíMIR STEKLOV ウラジーミル・ステクロフ ולדימיר סטקלוב VLADIMIR STEKLOV STIEKLOV VOLODYMYR OLEKSANDROVYCH Стєклов Володимир Олександрович Володимир Стєклов VLADIMIR ALEKSANDROVITSJ STEKLOV STEKLOV VLADIMIR ALEXANDROVICH Վլադիմիր Ստեկլով VLADIMIR ALEKSANDROVICH STEKLOV
First Name	VLADIMIR
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1948-01-03
Birth-Place	KARAGANDA
Position	PRESIDENTIAL PROXIES IN ELECTIONS Доверенные лица президента на выборах
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-09
Created At	2024-02-01
Modified At	2024-08-05
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	SOVIET AND RUSSIAN ACTOR AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 15-17, 2024. AUTHORIZED REPRESENTATIVES VOLUNTARILY CAMPAIGN FOR THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO IS RESPONSIBLE FOR UNLEASHING AN AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE AND POLITICAL REPRESSION IN RUSSIA. INFORMATION FROM VLADIMIR PUTIN'S ELECTION WEBSITE: PEOPLE'S ARTIST OF THE RUSSIAN FEDERATION, ARTISTIC DIRECTOR OF THE MOSCOW MODERN ART THEATER. ---- PUBLICLY SUPPORTED THE RUSSIAN MILITARY INVASION OF UKRAINE.

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 4/2023

Sanction Caption	4/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-07 End Date: 2033-01-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4441520 Program: 4/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/42023-45517 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Nikolay Petrovich Tokarev

Alias	Николай Петрович Токарев Токарєв Микола Петрович Токарев Николай Петрович Николай Петрович ТОКАРЕВ NIKOLAI TOKAREV ТОКАРЕВ Николай Петрович NIKOLAY TOKAREV Николай Петрович Токарев; NIKOLAY PETROVICH TOKAREV NIKOLAY PETROVICH TOKAREV NIKOLAI TOKAREV 尼古拉·彼得罗维奇·托卡列夫 TOKAREV NIKOLAY TOKAREV NIKOLAY PETROVICH 니콜라이 페트로비치 토카레프 NIKOLAY TOKAREV
Inn-Code	772905210883
Profile Type	PERSON
Name	NIKOLAY PETROVICH TOKAREV Николай Петрович ТОКАРЕВ TOKAREV, NIKOLAY PETROVICH NIKOLAI PETROVICH TOKAREV Токарев, Николай Петрович ניקולאי טוקארב Николай Петрович Токарев نیکولای توکارف NIKOLAY TOKAREV ニコライ・トカレフ NIKOLAI TOKAREV TOKARIEV MYKOLA PETROVYCH TOKAREV NIKOLAY PETROVICH NIKOLAY TOKAREV NIKOLAY PETROVICH TOKAREV NIKOLAI PETROWITSCH TOKAREW NIKOLAY PETROVICH TOKAREV 尼古拉·托卡列夫 НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ ТОКАРЕВ 니콜라이 토카레프 Токарєв Микола Петрович NIKOLAJ PETROVITJ TOKAREV NIKOLAI TOKAREV NIKOLAJ PETROVIč TOKAREV NIKOLAI PETROVICH TOKAREV NIKOLAJ TOKAREV
First Name	NIKOLAI PETROVICH NIKOLAI NIKOLAY PETROVICH NIKOLAI НИКОЛАЙ NIKOLAY PETROVICH Николай NIKOLAY NIKOLAJ
Middle Name	PETROVITJ PETROVICH Петрович
Last Name	ТОКАРЕВ TOKAREV Токарев TOKAREV
Country	RUSSIA KAZAKHSTAN
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1950-12-20
Birth-Place	KARAGANDA, KAZAKHSTAN KAZAKHSTAN, KARAGANDA KARAGANDA : KAZAKHSTAN KARAGANDA KARAGANDA, RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE KAZAKHE KARAGANDA KAZAKHSTAN KAZAKHSTAN, KARAGANDA Караганда, Казахская ССР カラガンダ（カザフスタン）
Position	CEO OF TRANSNEFT CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT, PRESIDENT OF TRANSNEFT トランスネフチCEO CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT CEO OF TRANSNEFT, MAJOR RUSSIAN OIL AND GAS COMPANY TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES PDG DE TRANSNEFT, UNE GRANDE ENTREPRISE DE PéTROLE ET DE GAZ RUSSE Генеральний директор публічного акціонерного товариства «Транснефть» Президент ОАО «АК» Транснефть» Руководители госкомпаний
First Seen	2021-02-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Created At	2022-03-04
Modified At	2024-06-19
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST NAVALNY 35 LIST OF INDIVIDUALS FOR SANCTIONING AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN BUSINESSMAN CEO OF TRANSNEFT Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| Исходя из опубликованных материалов в открытых источниках, Токарев Николай Петрович подозревается в халатности и служебном подлоге. Согласно отчетам сотрудников ОАО «АК» Транснефть», подготовленным по запросу Счетной Палаты РФ, дочерние компании госпредприятия замешаны в экономических преступлениях, нанесших ущерб государственным интересам в размере приблизительно 4 млрд долларов США. Стоимость проектно-изыскательных работ была существенно завышена, так как к ее оценке добавлялась маржа посреднических компаний. Кроме того, фактическое исполнение проекта по строительству трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» не соответствовала сметной документации. Были выявлены многочисленные нарушения в проведении конкурса среди подрядчиков, поставщиков и исполнителей работ. Учредителями некоторых подрядчиков числились офшорные компании, которые были зарегистрированы на подставных лиц. Кроме того, в ходе проверки обнаружилось противозаконное уничтожение и фальсификации документации. NIKOLAY TOKAREV EST LE PDG DE TRANSNEFT, UNE GRANDE ENTREPRISE DE PéTROLE ET DE GAZ RUSSE. IL EST UNE CONNAISSANCE DE LONGUE DATE ET UN ASSOCIé PROCHE DE VLADIMIR POUTINE. DANS LES ANNéES 1980, IL A TRAVAILLé AVEC POUTINE AU KGB. NIKOLAY TOKAREV EST L’UN DES OLIGARQUES DE L’ÉTAT RUSSE QUI ONT PRIS LE CONTRôLE DE GRANDS ACTIFS PUBLICS DANS LES ANNéES 2000 LORSQUE LE PRéSIDENT POUTINE CONSOLIDAIT SON POUVOIR, ET QUI OPèRENT EN PARTENARIAT éTROIT AVEC L’ÉTAT RUSSE. NIKOLAY TOKAREV EST RESPONSABLE DE TRANSNEFT, L’UNE DES PLUS IMPORTANTES ENTREPRISES RUSSES CONTRôLéES PAR LE GOUVERNEMENT, QUI TRANSPORTE DES QUANTITéS CONSIDéRABLES DE PéTROLE RUSSE à TRAVERS UN RéSEAU D’OLéODUCS BIEN DéVELOPPé. LA SOCIéTé TRANSNEFT DE NIKOLAY TOKAREV EST L’UN DES PRINCIPAUX SPONSORS DU PALAIS SITUé PRèS DE GELENDZHIK, QUI EST CONSIDéRé COMME éTANT PERSONNELLEMENT UTILISé PAR LE PRéSIDENT POUTINE. IL TIRE PROFIT DE SA PROXIMITé AVEC LES AUTORITéS RUSSES. LES PROCHES ET LES CONNAISSANCES DE NIKOLAY TOKAREV SE SONT ENRICHIS GRâCE AUX CONTRATS SIGNéS AVEC LES ENTREPRISES D’ÉTAT. NIKOLAY TOKAREV A DONC APPORTé UN SOUTIEN MATéRIEL OU FINANCIER ACTIF AUX DéCIDEURS RUSSES RESPONSABLES DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE, ET A TIRé AVANTAGE DE CES DéCIDEURS. EN OUTRE, NIKOLAY TOKAREV EST UN HOMME D’AFFAIRES INFLUENT EXERçANT DES ACTIVITéS EN RUSSIE AINSI QU’UN HOMME D’AFFAIRES AYANT UNE ACTIVITé DANS UN SECTEUR éCONOMIQUE FOURNISSANT UNE SOURCE SUBSTANTIELLE DE REVENUS AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE. NIKOLAY TOKAREV IS CEO OF TRANSNEFT, MAJOR RUSSIAN OIL AND GAS COMPANY. HE IS VLADIMIR PUTIN’S LONG-TIME ACQUAINTANCE AND CLOSE ASSOCIATE. HE SERVED TOGETHER WITH PUTIN IN THE KGB IN 1980S. NIKOLAY TOKAREV IS ONE OF THE RUSSIAN STATE OLIGARCHS WHO ASSUMED CONTROL OVER LARGE STATE ASSETS IN THE 2000S AS PRESIDENT PUTIN CONSOLIDATED POWER, AND WHO OPERATE IN CLOSE PARTNERSHIP WITH THE RUSSIAN STATE. NIKOLAY TOKAREV HAS BEEN IN CHARGE OF TRANSNEFT, ONE OF RUSSIA’S MOST IMPORTANT GOVERNMENT-CONTROLLED COMPANIES, WHICH TRANSPORTS A CONSIDERABLE AMOUNT OF RUSSIAN OIL THROUGH A WELL-DEVELOPED OIL PIPELINES NETWORK. NIKOLAY TOKAREV’S TRANSNEFT IS ONE OF THE MAIN SPONSORS OF THE PALACE COMPLEX NEAR GELENDZHIK WHICH IS WIDELY CONSIDERED TO BE PERSONALLY USED BY PRESIDENT PUTIN. HE BENEFITS FROM HIS PROXIMITY TO THE RUSSIAN AUTHORITIES. CLOSE RELATIVES AND ACQUAINTANCES OF NIKOLAY TOKAREV HAVE ENRICHED THEMSELVES THANKS TO CONTRACTS SIGNED WITH THE STATE-OWNED COMPANIES. THEREFORE, NIKOLAY TOKAREV ACTIVELY SUPPORTED MATERIALLY OR FINANCIALLY AND BENEFITED FROM RUSSIAN DECISION-MAKERS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. ADDITIONALLY, NIKOLAY TOKAREV IS A LEADING BUSINESSPERSON OPERATING IN RUSSIA AND A BUSINESSPERSON INVOLVED IN AN ECONOMIC SECTOR PROVIDING A SUBSTANTIAL SOURCE OF REVENUE TO THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. PERSON ACTING AS THE SOLE EXECUTIVE BODY (PRESIDENT) OF PJSC TRANSNEFT; MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC TRANSNEFT LONGTIME FRIEND OF PUTIN, WORKED WITH HIM IN THE GDR. FOR 13 YEARS HE HEADED TRANSNEFT. Возможные нарушения закона \| В действиях Токарева Николая Петровича могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 293 УК РФ «Халатность», то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, если это повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства. \| — Ст. 292 УК РФ «Служебный подлог» то есть внесение должностным лицом, а также государственным служащим или муниципальным служащим, не являющимся должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности.
Summary	PROBABLE ACCOMPLICE
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4275 https://peps.dossier.center/person/tokarev-nikolaj-petrovich/ https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35084

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-14 Country: Australia Entity: Q4459474 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Ukraine) Amendment (No. 6) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-04-11
Sanction Last Change	2024-04-11
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7513.13 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: Belgium Entity: Q4459474 Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 491 Country: Canada Entity: Q4459474 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 50762 Start Date: 2022-03-04 2024-03-22 Listing Date: 2022-03-04 2024-03-22 Country: Switzerland Entity: Q4459474 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-04-10
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7513.13 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: European Union Entity: Q4459474 Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4459474 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2024/849 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.7513.13 Country: France Entity: Q4459474 Program: (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/336 du 28/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Nikolay Tokarev est le PDG de Transneft, une grande entreprise de pétrole et de gaz russe. Il est une connaissance de longue date et un associé proche de Vladimir Poutine. Dans les années 1980, il a travaillé avec Poutine au KGB. Nikolay Tokarev est l’un des oligarques de l’État russe qui ont pris le contrôle de grands actifs publics dans les années 2000 lorsque le président Poutine consolidait son pouvoir, et qui opèrent en partenariat étroit avec l’État russe. Nikolay Tokarev est responsable de Transneft, l’une des plus importantes entreprises russes contrôlées par le gouvernement, qui transporte des quantités considérables de pétrole russe à travers un réseau d’oléoducs bien développé. La société Transneft de Nikolay Tokarev est l’un des principaux sponsors du palais situé près de Gelendzhik, qui est considéré comme étant personnellement utilisé par le président Poutine. Il tire profit de sa proximité avec les autorités russes. Les proches et les connaissances de Nikolay Tokarev se sont enrichis grâce aux contrats signés avec les entreprises d’État. Nikolay Tokarev a donc apporté un soutien matériel ou financier actif aux décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et a tiré avantage de ces décideurs. En outre, Nikolay Tokarev est un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie ainsi qu’un homme d’affaires ayant une activité dans un secteur économique fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0271 Start Date: 2022-03-10 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q4459474 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Nikolai TOKAREV, hereafter TOKAREV, is a prominent Russian businessman with significant interests in the extractives and energy industries, as well as a longstanding associate of Vladimir Putin. He is currently President of Transneft – a state enterprise that provides services for oil and oil products transportation within Russia and beyond. Transneft is a Government of Russia-affiliated entity which carries on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia. TOKAREV is working as a director (whether executive or non-executive), trustee, or equivalent of Transneft, and is therefore a person who is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0271 Start Date: 2022-03-10 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-10 Country: United Kingdom Entity: Q4459474 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Nikolai TOKAREV, hereafter TOKAREV, is a prominent Russian businessman with significant interests in the extractives and energy industries, as well as a longstanding associate of Vladimir Putin. He is currently President of Transneft – a state enterprise that provides services for oil and oil products transportation within Russia and beyond. Transneft is a Government of Russia-affiliated entity which carries on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia. TOKAREV is working as a director (whether executive or non-executive), trustee, or equivalent of Transneft, and is therefore a person who is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 42 Start Date: 2022-03-08 Country: Japan Entity: Q4459474 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4459474 Provisions: (UE) 2022/336 du 28/02/2022; (UE) 2024/849 du 12/03/2024 Reason: Nikolay Tokarev est le PDG de Transneft, une grande entreprise de pétrole et de gaz russe. Il est une connaissance de longue date et un associé proche de Vladimir Poutine. Dans les années 1980, il a travaillé avec Poutine au KGB. Nikolay Tokarev est l’un des oligarques de l’État russe qui ont pris le contrôle de grands actifs publics dans les années 2000 lorsque le président Poutine consolidait son pouvoir, et qui opèrent en partenariat étroit avec l’État russe. Nikolay Tokarev est responsable de Transneft, l’une des plus importantes entreprises russes contrôlées par le gouvernement, qui transporte des quantités considérables de pétrole russe à travers un réseau d’oléoducs bien développé. La société Transneft de Nikolay Tokarev est l’un des principaux sponsors du palais situé près de Gelendzhik, qui est considéré comme étant personnellement utilisé par le président Poutine. Il tire profit de sa proximité avec les autorités russes. Les proches et les connaissances de Nikolay Tokarev se sont enrichis grâce aux contrats signés avec les entreprises d’État. Nikolay Tokarev a donc apporté un soutien matériel ou financier actif aux décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et a tiré avantage de ces décideurs. En outre, Nikolay Tokarev est un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie ainsi qu’un homme d’affaires ayant une activité dans un secteur économique fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-04-05 Country: New Zealand Entity: Q4459474 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Person of strategic or economic significance to Russia Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35084 Country: United States Entity: Q4459474 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4459474 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRKY6QN Start Date: 2022-03-03 Listing Date: 2022-03-14 Country: United States Entity: Q4459474 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Vasily Petrovich TONKOSHKUROV

Alias	ТОНКОШКУРОВ Василий Петрович Василий Петрович ТОНКОШКУРОВ VASILIJ PETROVITJ TONKOSJKUROV
ID Number	SERIES 9005 NO 679558
Title	COLONEL GENERAL
Profile Type	PERSON
Name	VASILY TONKOSHKUROV VASILII PETROVICH TONKOSHKUROV VASILY PETROVICH TONKOSHKUROV VASILIJ TONKOšKUROV 瓦西里·通科什库罗夫 Василий Петрович Тонкошкуров Василий Петрович ТОНКОШКУРОВ TONKOSHKUROV VASILY PETROVICH VASILIJ TONKOSJKUROV VASILIJ PETROVITJ TONKOSJKUROV VASILIY TONKOSHKUROV
First Name	VASILY Василий VASILY PETROVICH VASILIJ
Middle Name	PETROVITJ PETROVICH Петрович
Last Name	TONKOšKUROV TONKOSHKUROV ТОНКОШКУРОВ TONKOSHKUROV TONKOSJKUROV
Country	RUSSIA KAZAKHSTAN
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1960-01-27
Birth-Place	KAZAKHSTAN, KARAGANDA KARAGANDA KARAGANDA,URSS KARAGANDA, URSS (AUJOURD’HUI KAZAKHSTAN) KAZAKHSTAN, KARAGANDA
Position	PREMIER VICE-PRéSIDENT DU COLLèGE DE LA COMMISSION MILITARO-INDUSTRIELLE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE COLONEL GéNéRAL, PREMIER VICE-PRéSIDENT DU COLLèGE DE LA COMMISSION MILITARO-INDUSTRIELLE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE BOARD OF THE MILITARY INDUSTRIAL COMMISSION OF THE RUSSIAN FEDERATION COLONEL GéNéRAL
First Seen	2023-12-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-12-18
Modified At	2024-07-02
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	MOSCOU, PROSPEKT VERNADSKOGO, 25, APT. 143
Topics	SANCTIONED ENTITY MILITARY
Notes	FUNCTION: COLONEL GENERAL, FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE BOARD OF THE MILITARY INDUSTRIAL COMMISSION OF THE RUSSIAN FEDERATION IDENTITY DOCUMENT: SERIES 9005 NO 679558 COLONEL GENERAL VASILY TONKOSHKUROV IS FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE BOARD OF THE MILITARY INDUSTRIAL COMMISSION OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS TASKED WITH IMPLEMENTING RUSSIAN STATE POLICY CONCERNING THE MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX AND MILITARY TECHNOLOGY PROVISION. IN THIS CAPACITY, COLONEL GENERAL VASILY TONKOSHKUROV FURTHERMORE PARTICIPATES IN THE MEETINGS OF THE STATE COORDINATION COUNCIL DESIGNATED TO MEET THE RUSSIAN MILITARY NEEDS ARISING DURING THE WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. THEREFORE, COLONEL GENERAL VASILY TONKOSHKUROV IS SUPPORTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. LE COLONEL GéNéRAL VASILY TONKOSHKUROV EST PREMIER VICE-PRéSIDENT DU COLLèGE DE LA COMMISSION MILITARO-INDUSTRIELLE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST CHARGé DE METTRE EN œUVRE LA POLITIQUE DE L’ÉTAT RUSSE CONCERNANT LE COMPLEXE MILITARO- INDUSTRIEL ET LA FOURNITURE DE TECHNOLOGIES MILITAIRES. À CE TITRE, LE COLONEL GéNéRAL VASILY TONKOSHKUROV PARTICIPE EN OUTRE AUX RéUNIONS DU CONSEIL DE COORDINATION DE L’ÉTAT QUI A éTé DéSIGNé POUR RéPONDRE AUX BESOINS MILITAIRES RUSSES DéCOULANT DE LA GUERRE D’AGRESSION CONTRE L’UKRAINE. PAR CONSéQUENT, LE COLONEL GéNéRAL VASILY TONKOSHKUROV SOUTIENT DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. RUSSIAN MILITARY DOCUMENT D’IDENTITé : SéRIE 9005 N° 679558 ADRESSE: FéDéRATION DE RUSSIE, MOSCOU, PROSPEKT VERNADSKOGO, 25, APT. 143
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7025

6 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-01-17
Sanction Last Change	2024-01-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10950.57 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: Belgium Entity: Q51668686 Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-12-21
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 69265 Start Date: 2023-12-21 Listing Date: 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q51668686 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-01-15
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10950.57 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: European Union Entity: Q51668686 Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q51668686 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/2875 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-12-22
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q51668686 Program: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Le colonel général Vasily Tonkoshkurov est premier vice-président du collège de la commission militaro-industrielle de la Fédération de Russie, qui est chargé de mettre en œuvre la politique de l’État russe concernant le complexe militaro- industriel et la fourniture de technologies militaires. À ce titre, le colonel général Vasily Tonkoshkurov participe en outre aux réunions du conseil de coordination de l’État qui a été désigné pour répondre aux besoins militaires russes découlant de la guerre d’agression contre l’Ukraine. Par conséquent, le colonel général Vasily Tonkoshkurov soutient des actions et des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q51668686 Provisions: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 Reason: Le colonel général Vasily Tonkoshkurov est premier viceprésident du collège de la commission militaro-industrielle de la Fédération de Russie, qui est chargé de mettre en oeuvre la politique de l’État russe concernant le complexe militaro-industriel et la fourniture de technologies militaires. À ce titre, le colonel général Vasily Tonkoshkurov participe en outre aux réunions du conseil de coordination de l’État qui a été désigné pour répondre aux besoins militaires russes découlant de la guerre d’agression contre l’Ukraine. Par conséquent, le colonel général Vasily Tonkoshkurov soutient des actions et des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sieriebriennikov (Serebrennikov) Yevhen (Ievhen...

Alias	Сєрєбрєнніков Євгеній Олександрович Серебренников Евгений Александрович Сєрєбрєнніков Євген Олександрович Серебренніков Євгеній Олександрович Серебренніков Євген Олександрович
Profile Type	PERSON
Name	SIERIEBRIENNIKOV (SEREBRENNIKOV) YEVHEN (IEVHENII) OLEKSANDROVYCH Сєрєбрєнніков (Серебренніков) Євген (Євгеній) Олександрович Серебренников, Евгений Александрович YEVGENY SEREBRENNIKOV
First Name	EVGENY
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1954-04-22
Birth-Place	м. Караганді Казахської РСР KARAGANDA м. Караганда Казахської РСР
Position	у 2014 році – представник у Раді федерації від законодавчого (представницького) органу державної влади Республіки Хакасія MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2006-2018)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Modified At	2024-07-01
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES WIKIDATA
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	POLITICUS

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q57206655 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

2. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q57206655 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

8. KONSTANTIN BEKCHEV

Profile Type	PERSON
Name	KONSTANTIN BEKCHEV
First Name	KONSTANTIN
Last Name	BEKCHEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1975-07-02
Birth-Place	KARAGANDA TOWN
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-14
Gender	MALE
Weight	0
Hair-Color	HAIB
Height	1.70
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2013-44511

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2013/44511 Country: Russia Entity: interpol-red-2013-44511 Program: Red Notice Reason: aggravated misappropriation Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

9. VIKTOR KHOLOD

Profile Type	PERSON
Name	VIKTOR KHOLOD
First Name	VIKTOR
Last Name	KHOLOD
Country	KAZAKHSTAN
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1967-11-03
Birth-Place	KARAGANDA
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2013-8985

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2013/8985 Country: Russia Entity: interpol-red-2013-8985 Program: Red Notice Reason: extremely large-scale misappropriation by fraud Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

10. MARINA IUKHNOVETS

Profile Type	PERSON
Name	MARINA IUKHNOVETS
First Name	MARINA
Last Name	IUKHNOVETS
Country	KAZAKHSTAN
Nationality	RUSSIA KAZAKHSTAN
Birth Date	1986-09-27
Birth-Place	KARAGANDA
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	FEMALE
Weight	0
Height	0
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2018-64298

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2018/64298 Country: Russia Entity: interpol-red-2018-64298 Program: Red Notice Reason: participation in terrorist organization Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices