Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 2024 07 02

Alias	SUDARIKOV SERGEI Судариков Сергей Николаевич
Inn-Code	500110654426
Profile Type	PERSON
Name	СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ СУДАРИКОВ Сударіков Сергій Миколайович Сергей Николаевич Судариков SUDARIKOV SERHII MYKOLAIOVYCH SERGEY SUDARIKOV
First Name	СЕРГЕЙ
Last Name	СУДАРИКОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1971-05-12
Birth-Place	MOSCOW
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-13
Modified At	2024-07-02
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	российский предприниматель, финансист, владелец крупнейшей финансово-инвестиционной Группы компаний «Регион»

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q100276874 Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Altushkina Tetiana Anatoliyivna

Alias	Алтушкина Татьяна Анатольевна ALTUSHKINA TATIANA
Inn-Code	665806216898
Profile Type	PERSON
Name	ALTUSHKINA TETIANA ANATOLIYIVNA Алтушкина, Татьяна Анатольевна Алтушкіна Тетяна Анатоліївна TATIANA ALTUSHKINA
First Name	TATIANA
Nationality	UNITED KINGDOM RUSSIA
Birth Date	1970-06-19
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-08
Modified At	2024-07-02
Gender	FEMALE
Datasets	WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	руководитель образовательной системы «Русская классическая школа»

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q104175971 Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Хабиб

Alias	Хабиб-Рахман Собирович Шарипов HABIB KHABIB-RAKHMAN SOBIROVICH SHARIPOV KHABIB SHARIPOV Хабиб-Рахман Сабирович Шарипов Хабиб Хабиб Шарипов HABIB-RAHMAN SOBIR ULY SHARIPOV
Weak Alias	Хабиб
Profile Type	PERSON
Name	XäBIB Хабіб Хабиб 哈比布 Հաբիբ ザビブ KHABIB SHARIPOV
First Name	HABIB
Last Name	SCHARIPOW
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1990-06-01
Birth-Place	KAZAN
First Seen	2024-07-11
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-01
Modified At	2024-07-02
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN SINGER AND BLOGGER

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen	2024-07-11
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania Start Date: 2018-01-01 End Date: 2027-01-21 Country: Lithuania Entity: Q107275172 Reason: UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam

4. Abednico Ncube

Alias	ABEDINICO NCUBE
Profile Type	PERSON
Name	ABEDNICO NCUBE ABEDINICO NCUBE
First Name	ABEDINICO
Last Name	NCUBE
Country	ZIMBABWE
Nationality	ZIMBABWE
Birth Date	1954-10-13 1954-04-13
Position	MEMBER OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF ZIMBABWE
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-07-02
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES WIKIDATA
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	ZIMBABWEAN POLITICIAN

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Zimbabwe

Sanction Caption	Zimbabwe
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 64 Country: Canada Entity: Q111281517 Program: Zimbabwe Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

5. Alexei Aleksandrovich KOSTRUBITSKIY

Alias	KOSTRUBITSKIY OLEXIY OLEKSANDROVYCH KOSTRUBITSKY КОСТРУБИЦКИЙ Алексей Александрович KOSTRUBITSKIY ALEXEI ALEKANDROVICH КОСТРУБИЦЬКИЙ ОлексIй Олександрович Кострубицкий Алексей Александрович ALEKSEY KOSTRUBITSKIY ALEXEI KOSTRUBITSKY OLEKSII KOSTRUBYTSKYI OLEKSIY KOSTRUBYTSʹKYY ALEKSEY ALEKSANDROVICH KOSTRUBITSKY OLEKSIJ KOSTRUBYTSKYJ ALEKSEY ALEKSANDROVICH KOSTRUBITSKY KOSTRUBITSKII ALEKSEI
Profile Type	PERSON
Name	ALEKSEI (ALEXEY) KOSTRUBITSKY ALEKSEJ KOSTRUBITSKIJ KOSTRUBITSKY ALEXEY ALEXANDROVICH ALEXEI ALEKSANDROVICH KOSTRUBITSKIY Алексей Александрович КОСТРУБИЦКИЙ KOSTRUBYTSKYI OLEKSII OLEKSANDROVYCH ALEXEI ALEKANDROVICH KOSTRUBITSKIY Алексей Александрович Кострубицкий ОлексIй Олександрович КОСТРУБИЦЬКИЙ KOSTRUBITSKIY ALEXEI ALEKSANDROVICH Кострубицкий, Алексей Александрович ALEXEY KOSTRUBITSKY OLEKSIJ OLEKSANDROVYTJ KOSTRUBYTSKYJ アレクセイ・コストルビツキー KOSTRUBITSKY, ALEKSEY ALEKSANDROVICH Кострубицький Олексій Олександрович ALEKSEJ ALEKSANDROVITJ KOSTRUBITSKIJ ALEKSEY ALEKSANDROVICH KOSTRUBITSKY OLEXIY OLEKSANDROVYCH KOSTRUBITSKY
First Name	ALEXEI ALEKSEY ОлексIй OLEXIY OLEKSANDROVYCH ALEXEI ALEKSANDROVICH ALEKSEY ALEKSANDROVICH OLEXIY ALEXEY Алексей
Middle Name	ALEKSANDROVICH Александрович OLEKSANDROVYCH
Last Name	KOSTRUBITSKIY КОСТРУБИЦКИЙ KOSTRUBITSKY КОСТРУБИЦЬКИЙ KOSTRUBITSKIY Кострубицкий KOSTRUBITSKY
Country	UKRAINE DONETSK (OCCUPIED UKRAINE)
Nationality	RUSSIA UKRAINE DONETSK (OCCUPIED UKRAINE)
Birth Date	1978-08-24
Birth-Place	VASYLKIV RUSSIA
Position	SELF-PROCLAIMED “MINISTER OF CIVIL DEFENCE, EMERGENCIES AND DISASTER RELIEF OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” MINISTER FOR CIVIL DEFENSE, EMERGENCIES AND DISASTER RELIEF OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC (2014-) SO-CALLED ‘MINISTER FOR CIVIL DEFENSE, EMERGENCY SITUATIONS AND ELIMINATION OF CONSEQUENCES OF NATURAL DISASTERS’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’ 「ドネツク人民共和国民間防衛・非常事態・災害復旧相」（自称）
First Seen	2022-05-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2018-08-30
Modified At	2024-07-02
Tax Number	2872516676
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	IN/H A-0050, DONETSK 2A ST. UNIVERSITETSKAYA, DONETSK, UKRAINE
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MINISTER FOR CIVIL DEFENSE, EMERGENCIES AND DISASTER RELIEF OF THE SELF-PROCLAIMED DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC. ASSISTED RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE AND THE OCCUPATION OF PART OF UKRAINIAN TERRITORY. SO-CALLED ‘MINISTER FOR CIVIL DEFENCE, EMERGENCY SITUATIONS AND ELIMINATION OF CONSEQUENCES OF NATURAL DISASTERS’ OF THE SO-CALLED ‘PEOPLE’S REPUBLIC OF DONETSK’ SOI-DISANT "MINISTRE DE LA DéFENSE CIVILE, DES SITUATIONS D’URGENCE ET DE L’éLIMINATION DES CONSéQUENCES DES CATASTROPHES NATURELLES" DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK". EN ASSUMANT CETTE FONCTION ET EN CETTE QUALITé, IL A ACTIVEMENT COMPROMIS L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. SO-CALLED ‘MINISTER FOR CIVIL DEFENCE, EMERGENCY SITUATIONS AND ELIMINATION OF CONSEQUENCES OF NATURAL DISASTERS’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, HE HAS ACTIVELY UNDERMINED THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4742 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=22412

21 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-05-04 Country: Australia Entity: Q113435713 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 14) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7905.78 Start Date: 2022-04-08 Listing Date: 2022-04-08 Country: Belgium Entity: Q113435713 Program: UKR Reason: 2022/581 (OJ L110) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC

3. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 138 Country: Canada Entity: Q113435713 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 53283 Start Date: 2022-04-13 Listing Date: 2022-04-13 Country: Switzerland Entity: Q113435713 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7905.78 Start Date: 2022-04-08 Listing Date: 2022-04-08 Country: European Union Entity: Q113435713 Program: UKR Reason: 2022/581 (OJ L110) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q113435713 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/581 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q113435713 Program: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Soi-disant "ministre de la défense civile, des situations d’urgence et de l’élimination des conséquences des catastrophes naturelles" de la soi-disant "République populaire de Donetsk". En assumant cette fonction et en cette qualité, il a activement compromis l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1144 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2022-05-24 Country: United Kingdom Entity: Q113435713 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: As a minister in the illegal separatist ‘government’ of the ‘Donetsk People’s Republic’, they have engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1144 Start Date: 2022-04-13 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-04-13 Country: United Kingdom Entity: Q113435713 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: As a minister in the illegal separatist ‘government’ of the ‘Donetsk People’s Republic’, they have engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 76 Start Date: 2022-02-26 Country: Japan Entity: Q113435713 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-08-23 Country: New Zealand Entity: Q113435713 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 22412 Country: United States Entity: Q113435713 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block UKRAINE-EO13660 Reason: Executive Order 14024 (Russia) Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

13. Sanction Caption: 549/2015

Sanction Caption	549/2015
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2015-09-16 End Date: 2016-09-16 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q113435713 Program: 549/2015 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

14. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q113435713 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

15. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q113435713 Program: 266/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

16. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q113435713 Program: 176/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

17. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q113435713 Program: 467/2016 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

18. Sanction Caption: 376/2024

Sanction Caption	376/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-06-27
Sanction Last Change	2024-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-06-24 End Date: 2034-06-24 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q113435713 Program: 376/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

19. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q113435713 Program: 133/2017 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

20. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q113435713 Program: 126/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

21. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6PLR1 Start Date: 2017-06-20 Listing Date: 2018-08-30 Country: United States Entity: Q113435713 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Pedro Miguel CARRENO ESCOBAR

Alias	PEDRO MIGUEL CARREñO ESCOBAR بيدرو كارينيو PEDRO CARREñO
ID Number	8142392
Profile Type	PERSON
Name	PEDRO CARREñO PEDRO MIGUEL CARREñO ESCOBAR CARRENO ESCOBAR, PEDRO MIGUEL PEDRO MIGUEL CARRENO ESCOBAR PEDRO CARRENO PEDRO MIGUEL CARRENO ESCOBAR بيدرو كارينيو PEDRO MIGUEL CARREÑO ESCOBAR PEDRO MIGUEL CARREÑO ESCOBAR
First Name	PEDRO MIGUEL PEDRO MIGUEL PEDRO
Middle Name	MIGUEL
Last Name	CARRENO ESCOBAR CARREÑO ESCOBAR
Country	VENEZUELA
Nationality	VENEZUELA
Birth Date	1961-04-24
Birth-Place	PARROQUIA MANTECAL
Position	NATIONAL ASSEMBLY (MEMBER, 2016-) NATIONAL ASSEMBLY (MEMBER, 2011-2016) MEMBER OF THE CHAMBER OF DEPUTIES OF VENEZUELA
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2019-11-27
Modified At	2024-07-02
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS VENEZUELA MEMBERS OF THE NATIONAL ASSEMBLY US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Address	DELTA AMACURO DELTA AMACURO, VEN
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	VENEZUELAN POLITICIAN
SourceUrl	https://www.asambleanacional.gob.ve/diputado/carreno-pedro-miguel https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=27685

3 Sanctions

1. Sanction Caption: Venezuela

Sanction Caption	Venezuela
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 9 Country: Canada Entity: Q16298178 Program: Venezuela Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 27685 Country: United States Entity: Q16298178 Program: SDN List Provisions: Block VENEZUELA-EO13884 Reason: Executive Order 13884 (Venezuela) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRB7HNC Start Date: 2019-11-05 Listing Date: 2019-11-27 Country: United States Entity: Q16298178 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

7. Marcos Arturo BELTRAN LEYVA

Alias	Артуро Бельтран Лейва 阿圖羅·貝爾特蘭·萊瓦 ARTURO BELTRáN LEYVA ARTURO GUZMAN BELTRAN LEYVA BELTRáN-LEYVA ARTURO BELTRAN-LEYVA MARCOS ARTURO BELTRáN-LEYVA Артуро Лейва MARCOS ARTURO BELTRAN LEYVA ARTURO GUZMAN BELTRAN LEYVA MARCOS ARTURO BELTRAN-LEYVA ARTURO BELTRAN LEYVA MARCOS ARTURO BELTRáN LEYVA ARTURO BELTRAN LEYVA BELTRAN LEYVA ARTURO BELTRAN LEYVA
Weak Alias	EL FANTASMA EL BARBAS
Profile Type	PERSON
Name	BELTRAN LEYVA, MARCOS ARTURO ARTURO BELTRáN LEYVA ARTURO BELTRáN-LEYVA 阿图罗·贝尔特兰·莱瓦アルトゥロ・ベルトラン・レイバ MARCOS ARTURO BELTRáN-LEYVA Бельтран Лейва, Артуро MARCOS ARTURO BELTRAN LEYVA MARCOS ARTURO BELTRAN LEYVA
First Name	MARCOS ARTURO MARCOS ARTURO ARTURO GUZMAN ARTURO
Last Name	BELTRAN LEYVA
Country	MEXICO
Nationality	MEXICO
Birth Date	1962-06-05 1961-09-27 1958-02-05 1961-09-21
Birth-Place	MONTERREY CULIACAN, SINALOA, MEXICO BADIRAGUATO, SINALOA, MEXICO
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2008-06-04
Modified At	2024-07-02
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	MONTERREY AVENIDA JUAN DE LA BARRERA NO. 1970, COLONIA BUROCRATA, CULIACAN GUAMUCHIL ACAPULCO CALLE FRANCISCO MARQUEZ, COLONIA CHAPULTEPEC, CULIACAN CALLE CERRO, COLINAS DE SAN MIGUEL, CULIACAN CULIACAN, SINALOA, MEX NUEVO LEON TIJUANA NOGALES
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	MEXICAN DRUG LORD
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=10899

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 10899 Country: United States Entity: Q1850406 Program: SDN List Provisions: SDNTK Block Reason: Unknown Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3QQF7 Listing Date: 2008-06-04 Country: United States Entity: Q1850406 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

8. Dmytro Polonsky

Alias	DMITRY ANATOLYEVICH POLONSKY DMYTRO ANATOLIYOVYCH POLONSKY DMITRI POLONSKI Дмитро Анатолійович Полонський DMITRI ANATOLJEWITSCH POLONSKI Дмитрий Анатольевич Полонский DMYTRO ANATOLIJOWYTSCH POLONSKYJ DMITRY POLONSKY
Profile Type	PERSON
Name	POLONSKY, DMITRY ANATOLIEVICH DMITRY ANATOLIEVICH POLONSKY Полонский, Дмитрий Анатольевич Полонський Дмитро Анатолійович POLONSKYI DMYTRO ANATOLIIOVYCH DMYTRO POLONSKY DMYTRO POLONSKYJ
First Name	DMITRY DMITRY ANATOLIEVICH
Last Name	POLONSKY POLONSKY
Country	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1981-08-02
Birth-Place	SIMFEROPOL, UKRAINE SIMFEROPOL
Position	«заступник голови Ради міністрів Республіки Крим — міністр внутрішньої політики, інформації та зв’язку Республіки Крим» «заступник голови Ради міністрів Республіки Крим – міністр внутрішньої політики, інформації та зв’язку Республіки Крим»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Modified At	2024-07-02
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	POLITICUS
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=20273

8 Sanctions

1. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 103 Country: Canada Entity: Q19911026 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 20273 Country: United States Entity: Q19911026 Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

3. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q19911026 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

4. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q19911026 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

5. Sanction Caption: 265/2021

Sanction Caption	265/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-29
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q19911026 Program: 265/2021 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2652021-39261 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

6. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q19911026 Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

7. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q19911026 Program: 467/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

8. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q19911026 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

9. Gruzdev Mikhail Vadimovich

Alias	HRUZDIEV MIKHAIL Груздєв Михайло Вадимович Груздев Михаил Вадимович
Inn-Code	760204531568
Profile Type	PERSON
Name	Груздєв Михайло Вадимович МИХАИЛ ВАДИМОВИЧ ГРУЗДЕВ HRUZDIEV MYKHAILO VADYMOVYCH GRUZDEV MIKHAIL VADIMOVICH Груздев, Михаил Вадимович
First Name	МИХАИЛ MIKHAIL
Last Name	GRUZDEV ГРУЗДЕВ
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1964-03-28
Birth-Place	YAROSLAVL
Position	ректор Ярославського державного педагогічного університету імені Ушинського
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-10
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-07-02
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	WETENSCHAPPER RECTOR OF THE K.D. USHINSKY YAROSLAVL STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY. SIGNED AN OPEN LETTER OF UNIVERSITY RECTORS EXPRESSING SUPPORT FOR THE DECISION OF THE PRESIDENT OF RUSSIA TO LAUNCH A MILITARY OPERATION AGAINST UKRAINE.

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 401/2022

Sanction Caption	401/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-06-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q27529957 Program: 401/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4012022-42817 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

10. Dmitri Kozlovski

Alias	德米特里·科兹洛夫斯基 DMITRI EDUáRDOVICH KOZLOVSKI Козловский Дмитрий Эдуардович DMITRIJ NIECHWIADOWICZ DMITRIJ EDUARDOWICZ KOZłOWSKIJ DMITRIJ KOSLOWSKIJ DMITRIJ EDUARDOWITSCH KOSLOWSKIJ Дмитрий Козловский KOZLOVSKII DMITRII 드미트리 예두아르도비치 코즐롭스키 DMITRII EDUARDOVICH KOZLOVSKII Козловский, Дмитрий Эдуардович Дмитрий Эдуардович Козловский DIMA KOZłOWSKIJ DMITRI KOSLOWSKI DMITRIJ EDUARDOWICZ NIECHWIADOWICZ DMITRI KOZLOVSKI Козловський Дмитро Едуардович
Profile Type	PERSON
Name	KOZLOVSKYI DMYTRO EDUARDOVYCH 드미트리 코즐롭스키 DMITRIJ KOZLOVSKIJ 德米特里·寇茲洛夫斯基 DMITRII KOZLOVSKII DMITRI EDUARDOWITSCH KOSLOWSKI Дмитрий Эдуардович Козловский DMITRIY KOZLOVSKIY ドミトリー・コズロフスキー DMITRI KOZLOVSKI DMITRIJ KOZłOWSKIJ Козловський Дмитро Едуардович
First Name	DMITRY
Last Name	KOZLOVSKY
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1999-12-23
Birth-Place	SAINT PETERSBURG
First Seen	2023-04-28
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-13
Modified At	2024-07-02
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN PAIR SKATER

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 228/2023

Sanction Caption	228/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-15 End Date: 2073-04-15 Duration: П'ятдесят років Country: Ukraine Entity: Q27998747 Program: 228/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона на набуття у власність земельних ділянок заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2282023-46529 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active