Search Sanctions | SapherCheck

2 SapherCheck records found for Person 1964 03 28

Registration Number	GGCSYK6G75B9
ID Number	G563542(9)
Profile Type	PERSON
Name	CHENG HUNG MAN HUNG MAN CHENG HUNG MAN CHENG チェン・フンマン CHENG, HUNG MAN
First Name	HUNG MAN HUNG MAN
Last Name	CHENG CHENG
Country	UNITED KINGDOM HONG KONG SAR CHINA CHINA
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1964-03-28
Birth-Place	HONG KONG
First Seen	2023-04-24
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-08-17
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	HONG KONG, CHN HONG KONG
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	性別：男性出生地：中華人民共和国香港特別行政区
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=42497

3 Sanctions

1. Sanction Caption:

Sanction Caption	国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-09-01
Sanction Last Change	2023-09-01
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 76 Start Date: 2023-09-01 Country: Japan Entity: NK-9zso9vhQhEQ7CNUhNxKhfe Program: 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-24
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 42497 Country: United States Entity: NK-9zso9vhQhEQ7CNUhNxKhfe Program: SDN List Provisions: DPRK3 Block Reason: Executive Order 13722 (North Korea) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRQM6MB Start Date: 2023-04-24 Listing Date: 2023-08-17 Country: United States Entity: NK-9zso9vhQhEQ7CNUhNxKhfe Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen	2023-04-24
Link Last Change	2023-04-24
Link Last Seen	2024-10-25
Link Properties	Role: Providing support to Subject: NK-9zso9vhQhEQ7CNUhNxKhfe Object Object Caption: Wu Huihui Object Datasets Object Datasets: US Trade Consolidated Screening List (CSL) US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List Japan Economic Sanctions and List of Eligible People Object Dates Object First Seen: 2023-04-24 Object Last Change: 2024-10-14 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Alias: Fast4release ウェイクミーアップアップアップ；ファスト４リリース Wakemeupupup Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=42496

2. Gruzdev Mikhail Vadimovich

Alias	HRUZDIEV MIKHAIL Груздєв Михайло Вадимович Груздев Михаил Вадимович
Inn-Code	760204531568
Profile Type	PERSON
Name	Груздєв Михайло Вадимович МИХАИЛ ВАДИМОВИЧ ГРУЗДЕВ HRUZDIEV MYKHAILO VADYMOVYCH GRUZDEV MIKHAIL VADIMOVICH Груздев, Михаил Вадимович
First Name	МИХАИЛ MIKHAIL
Last Name	GRUZDEV ГРУЗДЕВ
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1964-03-28
Birth-Place	YAROSLAVL
Position	ректор Ярославського державного педагогічного університету імені Ушинського
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-10
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-07-02
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	WETENSCHAPPER RECTOR OF THE K.D. USHINSKY YAROSLAVL STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY. SIGNED AN OPEN LETTER OF UNIVERSITY RECTORS EXPRESSING SUPPORT FOR THE DECISION OF THE PRESIDENT OF RUSSIA TO LAUNCH A MILITARY OPERATION AGAINST UKRAINE.

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 401/2022

Sanction Caption	401/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-06-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q27529957 Program: 401/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4012022-42817 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active