SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 1971 05 12

Registration Number V7Z7TM7GW5C5
Alias KRINITSYN OLEG
Криницын Олег Анатольевич
Криницин Олег Анатолійович
Inn-Code 342304942480
Profile Type PERSON
Name Криницин Олег Анатолійович
Олег Анатольевич Криницын
ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ КРИНИЦЫН
KRINITSYN, OLEG ANATOLYEVICH
OLEG ANATOLYEVICH KRINITSYN
OLEG ANATOLYEVICH KRINITSYN
KRYNYTSYN OLEH ANATOLIIOVYCH
First Name OLEG
Олег
OLEG ANATOLYEVICH
ОЛЕГ
Middle Name Анатольевич
ANATOLYEVICH
Last Name КРИНИЦЫН
Криницын
KRINITSYN
KRINITSYN
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1971-05-12
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-11-29
Tax Number 342304942480
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37672

3 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 37672

Country: United States

Entity: NK-BndfTMx2fZqsz58Qv64x9x

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-BndfTMx2fZqsz58Qv64x9x

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN7088

Start Date: 2022-06-28
Listing Date: 2022-11-29
Country: United States

Entity: NK-BndfTMx2fZqsz58Qv64x9x

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias MOHAMMED IYAD MAKHROS
IYAD MAHROUS
IYAD MAHRUS
IYAD MAHROUS
IYAD MAHRUS
IYAD MAHRUS
IYAD MAHROUS
IYAD MOHAMMAD ESAM MAHROUS
Profile Type PERSON
Name IYAD MOHAMMAD ESAM MAHROUS
IYAD MAHROUS
IYAD MOHAMMAD ESAM MAHROUS
IYAD MOHAMMAD ESAM MAHROUS
MAHROUS, IYAD MOHAMMAD ESAM
First Name IYAD MOHAMMAD ESAM
IYAD
Middle Name MOHAMMAD ESAM
Last Name MAHRUS
MAHROUS
MAHROUS
Country SYRIA
Nationality SYRIA
Birth Date 1971-05-12
Birth-Place DAMAS
DAMAS : SYRIE
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2016-07-27
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes LAST KNOWN POSITION - OWNER AND OPERATOR OF THE MAHROUS GROUP, A SANCTIONED ENTITY UNDER AUSTRALIAN SANCTIONS LAW; PASSPORT INFORMATION - N006478882
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=20069
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1494

5 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Syria)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-08-02
Country: Australia

Entity: NK-GeCEXze7CoAV4Lehd2tnFn

Program: Autonomous (Syria)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Listed on: 17 Aug. 2017 (Relisted on 3 Aug. 2020 and 2 Aug. 2023)

Sanction Caption ECOT2410245A du 30/04/2024 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-3 du code monétaire et financier)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-GeCEXze7CoAV4Lehd2tnFn

Program: ECOT2410245A du 30/04/2024 (Dispositif national de gel des avoirs - art L. 562-3 du code monétaire et financier)

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

End Date: 2024-11-05
Country: Monaco

Entity: NK-GeCEXze7CoAV4Lehd2tnFn

Provisions: ECOT2132433A du 05/11/2021; ECOT2212279A du 05/05/2022; ECOT2230712A du 28/10/2022; ECOT2311845A du 03/05/2023; ECOT2327053A du 26/10/2023; ECOT2410245A du 30/04/2024

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 20069

Country: United States

Entity: NK-GeCEXze7CoAV4Lehd2tnFn

Program: SDN List

Provisions: Block
NPWMD

Reason: Executive Order 13382 (Non-proliferation)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR548T0

Start Date: 2016-07-21
Listing Date: 2016-07-27
Country: United States

Entity: NK-GeCEXze7CoAV4Lehd2tnFn

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias TA CHOU WEI
SAMSAENG SUTHEP
TA CHOU WEI
SAMSAENG SUTHEP
Weak Alias AH CHOU
AH JOE
ID Number 3100905657113
Profile Type PERSON
Name SAMSAENG, SUTHEP
SUTHEP SAMSAENG
SUTHEP SAMSAENG
First Name SUTHEP
TA CHOU
SAMSAENG
SUTHEP
Last Name SUTHEP
SAMSAENG
WEI
Country THAILAND
CHINA
Birth Date 1971-05-12
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-10
Created At 2008-11-18
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address 409/4 SOI WACHIRATHAMSATHIH 34, TAMBON SAM SEN NOK, HUAY KHWANG, BANGKOK
C/O DEHONG THAILONG HOTEL CO., LTD., YUNNAN PROVINCE
YUNNAN PROVINCE, CHN
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=11272

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 11272

Country: United States

Entity: NK-S4FyBWjVCFdzbao9fZ6zjA

Program: SDN List

Provisions: SDNTK
Block

Reason: Unknown

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3Q4VB

Listing Date: 2008-11-18
Country: United States

Entity: NK-S4FyBWjVCFdzbao9fZ6zjA

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias SUDARIKOV SERGEI
Судариков Сергей Николаевич
Inn-Code 500110654426
Profile Type PERSON
Name СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ СУДАРИКОВ
Сударіков Сергій Миколайович
Сергей Николаевич Судариков
SUDARIKOV SERHII MYKOLAIOVYCH
SERGEY SUDARIKOV
First Name СЕРГЕЙ
Last Name СУДАРИКОВ
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1971-05-12
Birth-Place MOSCOW
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-13
Modified At 2024-07-02
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
WIKIDATA
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes российский предприниматель, финансист, владелец крупнейшей финансово-инвестиционной Группы компаний «Регион»

1 Sanctions

Sanction Caption 727/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q100276874

Program: 727/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Registration Number V38VK7GKPCH3
Alias VIKTOR PETROVYCH TOMENKO
Виктор Петрович Томенко
Томенко, Виктор Петрович
VIKTOR PETROVIç TOMENKO
WIKTOR TOMENKO
维克托·彼德罗维奇·托缅科
TOMENKO VIKTOR
Виктор Томенко
VICTOR PETROVICH TOMENKO
Томенко Виктор Петрович
Віктар Таменка
Томенко Віктор Петрович
Profile Type PERSON
Name TOMENKO, VIKTOR PETROVICH
TOMENKO VIKTOR PETROVYCH
Виктор Петрович Томенко
VIKTOR PETROVICH TOMENKO
VIKTOR PETROVICH TOMENKO
Віктар Пятровіч Таменка
WIKTOR PETROWITSCH TOMENKO
TOMENKO VIKTOR PETROVICH
VIKTOR TOMENKO
维克托·托缅科
VICTOR TOMENKO
ヴィクトル・トメンコ
VIKTOR PETROVICH TOMENKO
Томенко Віктор Петрович
Βίκτορ Τομένκο
First Name VIKTOR
VIKTOR PETROVICH
VIKTOR PETROVICH
Виктор
Middle Name PETROVICH
Петрович
Last Name TOMENKO
Томенко
TOMENKO
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1972-05-12
1971-05-12
Birth-Place NORILSK
NORILSK, KRASNOYARSK REGION, RUSSIA
Position REGION HEADS
GOVERNOR OF THE ALTAI TERRITORY
Главы регионов
First Seen 2023-02-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-07-26
Modified At 2024-09-16
Tax Number 245707144705
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address Російська Федерація, м. Норильськ
ALTAI TERRITORY, RUS
ALTAI TERRITORY
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes MEMBER OF THE STATE COUNCIL FOR THE RUSSIAN FEDERATION, GOVERNOR OF ALTAI KRAI
GOVERNOR OF ALTAI KRAI. MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
MEMBER OF THE STATE COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION. GOVERNOR OF THE ALTAI TERRITORY
RUSSIAN POLITICIAN
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40251

8 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-02-24
Country: Australia

Entity: Q54972564

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2023

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 928

Country: Canada

Entity: Q54972564

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1534

Start Date: 2022-07-26
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: Q54972564

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Viktor Petrovich TOMENKO is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because TOMENKO is a regional governor. Specifically, TOMENKO is Governor of the Altai Territory. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1534

Start Date: 2022-07-26
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-07-26
Country: United Kingdom

Entity: Q54972564

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Viktor Petrovich TOMENKO is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because TOMENKO is a regional governor. Specifically, TOMENKO is Governor of the Altai Territory.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-02-24
Country: New Zealand

Entity: Q54972564

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 40251

Country: United States

Entity: Q54972564

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q54972564

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRNF952

Start Date: 2022-12-15
Listing Date: 2022-12-23
Country: United States

Entity: Q54972564

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias SON BN HADI MUHADJIR
SON HADI BIN MUJAHIR
SON HADI BIN MUHADJR
ID Number 3514131205710004
Profile Type PERSON
Name SON HADI BIN MUHADJIR
First Name SON
Country INDONESIA
Nationality INDONESIA
Birth Date 1971-05-12
Birth-Place PASURAN, INDONESIA
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2023-12-22
Created At 2014-04-11
Modified At 2014-04-11
Datasets ANN_GRAPH_TOPICS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
Topics SANCTION-LINKED ENTITY
Notes SPOKESPERSON AND DIRECTOR OF MEDIA CENTER OF JEMMAH ANSHORUT TAUHID (JAT) (QE.J.133.12.). ASSOCIATED WITH MOCHAMMAD ACHWAN (QI.A.304.12.) AND JEMAAH ISLAMIYAH (QE.J.92.02.).

1 Sanctions

Sanction Caption Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 15169

End Date: 2014-04-11
Country: Switzerland

Entity: ch-seco-15169

Program: Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2

UNSC Id: QI.B.310.12.
Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3 Unknown Links

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties
Link Caption Other link
Link Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Link First Seen 2023-12-08
Link Last Change 2023-12-08
Link Last Seen 2024-10-23
Link Properties Role: related-to

Subject: ch-seco-15169

Object Object Caption: Mochammad Achwan
Object Datasets Object Datasets: EU Financial Sanctions Files (FSF)
Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
US Trade Consolidated Screening List (CSL)
French National Asset Freezing System
UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
UK FCDO Sanctions List
Argentina RePET Sanctions
UN Security Council Consolidated Sanctions
Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK)
Ukraine SFMS Blacklist
South Africa Targeted Financial Sanctions
EU Consolidated Travel Bans
Belgian Financial Sanctions
Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD
Swiss SECO Sanctions/Embargoes
US SAM Procurement Exclusions
Polish Sanctions Countering Money Laundering and Terror Financing
Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations
Monaco National Fund Freezing List
Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists
Australian Sanctions Consolidated List

Object Dates Object First Seen: 2022-04-27
Object Last Change: 2024-10-22
Object Last Seen: 2024-10-25
Object Properties Address: Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang 65127, Indonesia
Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang
Jalan Ir. H. Juanda VIII/10, RT/RW 002/001, Kel. Jodipan, Kec. Blimbing, Kab. Kota Malang, Jawa Timur
Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang 65127
MALANG, IDN
Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang, 65127, Indonesia

Alias: e) Mochtar Akwan
Mochtar Achwan
Mochtar AKWAN
Muhammad ACHWAN
MOCHTAR AKWAN
Mochdar ACHWAN
MOCHTAR AKHWAN
Mochtar AKHWAN
Muhammad Achwan
MOCHDAR ACHWAN
MUHAMMAD ACHWAN
d) Mochtar Akhwan,
b) Muhammad Akhwan,
c) Mochtar Achwan,
Muhammad AKHWAN
Pseudonymes fiables :
MOCHTAR ACHWAN
Muhammad Akhwan
Mochtar Akwan
a) Muhammad Achwan,
MUHAMMAD AKHWAN
Mochtar ACHWAN
Mochtar Akhwan

Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=13095 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2707
Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties
Link Caption Other link
Link Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Link First Seen 2023-12-08
Link Last Change 2023-12-08
Link Last Seen 2024-10-23
Link Properties Role: related-to

Subject: ch-seco-15169

Object Object Caption: JEMMAH ANSHORUT TAUHID (JAT)
Object Datasets Object Datasets: EU Financial Sanctions Files (FSF)
Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
US Trade Consolidated Screening List (CSL)
French National Asset Freezing System
UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
UK FCDO Sanctions List
Argentina RePET Sanctions
UN Security Council Consolidated Sanctions
Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK)
Ukraine SFMS Blacklist
Belgian Financial Sanctions
Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD
Swiss SECO Sanctions/Embargoes
US SAM Procurement Exclusions
Polish Sanctions Countering Money Laundering and Terror Financing
Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations
Monaco National Fund Freezing List
Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists
Australian Sanctions Consolidated List

Object Dates Object First Seen: 2022-04-27
Object Last Change: 2024-10-14
Object Last Seen: 2024-10-25
Object Properties Address: Jl. Semenromo number 58, 04/XV Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah
Jl. Semenromo number 58, 04/XV Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia (Telephone: 0271-2167285, Email: info@ansharuttauhid.com)
Jalan Semenromo No. 58, Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia
JI. Semenromo number 58, 04/XV Ngruki, Cemani, Grogol, Jawa Tengah, Indonesia

Alias: Jemmah Ansharut Tauhid
Jemaah Anshorut Tauhid,
JAMAAH ANSHARUT TAUHID
Jemmah Ansharut Tauhid,
Jem'mah Ansharut Tauhid,
Jama’ah Ansharut Tauhid
Jama'ah Ansharut Tauhid
JAMA'AH ANSHARUT TAUHID
Jama'ah Ansharut Tauhid,
JEM'MAH ANSHARUT TAUHID
Laskar 99
JEMMAH ANSHORUT TAUHID
JEMMAH ANSHORUT TAUHID (JAT)
LASKAR 99
Laskar
Jemaah Anshorut Tauhid
جماعة أنصار التوحيد
גא''ט
JAT
Jamaah Ansharut Tauhid,
Jem'mah Ansharut Tauhid
JEMMAH ANSHARUT TAUHID
Jem’mah Ansharut Tauhid
Jamaah Ansharut Tauhid

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3036 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=13098
Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties
Link Caption Other link
Link Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Link First Seen 2023-12-08
Link Last Change 2023-12-08
Link Last Seen 2024-10-23
Link Properties Role: related-to

Subject: ch-seco-15169

Object Object Caption: JEMAAH ISLAMIYAH
Object Datasets Object Datasets: Bulgarian Persons of Interest
Qatar Unified Record of Persons and Entities on Sanction List
EU Financial Sanctions Files (FSF)
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
US Trade Consolidated Screening List (CSL)
French National Asset Freezing System
UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
UK FCDO Sanctions List
Argentina RePET Sanctions
UN Security Council Consolidated Sanctions
Türkiye Asset Freezing Sanctions List (MASAK)
Malaysia MOHA Sanctions List
Ukraine SFMS Blacklist
Belgian Financial Sanctions
Moldovan Sanctions for Terrorism and Proliferation of WMD
Swiss SECO Sanctions/Embargoes
US SAM Procurement Exclusions
Polish Sanctions Countering Money Laundering and Terror Financing
Canadian Listed Terrorist Entities
Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations
Monaco National Fund Freezing List
Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists
Australian Sanctions Consolidated List

Object Dates Object First Seen: 2022-04-27
Object Last Change: 2024-10-14
Object Last Seen: 2024-10-25
Object Properties Alias: Jama'ah Islamiyah
Jemaa Islamiya
Jama’ah Islamiyah
Jemaah Islam
Jema'a Islamiyya
JAMA’AH ISLAMIYAH;
Al-Jama'ah Al Islamiyyah
Jamaah Islamiyah,
JEMA'A ISLAMIYYA
JEMA’AH ISLAMIYAH
Джемаах Исламийя
JEMAAH ISLAMIAH
Jema'a Islamiyyah
JEMA'AH ISLAMIYYAH
Islamic Group and Islamic Community
JEMA'AH ISLAMIYAH
JEMAA ISLAMIYA
Jemaah Islamiyya
Джемаах Исламийях
JEMAAH ISLAMIYA
JEMAA ISLAMIYAH
Jamaah Islamiyah
Jemaah Islamiah
Jamaa Islamiya
אלג'מאעה אלאסלאמיה
Джамаах Исламийях
Jemaah Islamiah,
Jemaah Islamiyah,
Jemaah Islamiyyah
Jemaa Islamiyyah
известен още като Джемаах Исламиах
Jemaah Islamiya
Jema'ah Islamiyah,
Jemaa Islamiyya
Jemahh Islamiyah
JEMAAH ISLAMIYAH
Jemaa Islamiyah
Jema'ah Islamiyyah
الجماعة الإسلامية
a.k.a. Jama'ah Islamiyah
JEMA'A ISLAMIYAH
JEMA'A ISLAMIYYAH
Джемаах Исламиях, мрежата в Югоизточна Азия
JAMAAH ISLAMIYAH
JEMAA ISLAMIYYAH
JEMAAH ISLAMIYYAH
JEMAA ISLAMIYYA
Jema’ah Islamiyah
Jemaah Islamiyah
Jema'ah Islamiyah

Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=7280 http://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cntr-trrrsm/lstd-ntts/crrnt-lstd-ntts-en.aspx https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3035 https://www.dans.bg/images/stories/FID/Reshenie_265_MS_23042003_Spisyk_ZMFT.pdf
Title MR
Profile Type PERSON
Name TONY RAY ABBOTT
First Name TONY
Middle Name RAY
Last Name ABBOTT
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1971-05-12
First Seen 2023-08-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address FOXMEAD, HORSHAM ROAD, DORKING, HOLMWOOD, UNITED KINGDOM, RH5 4JX
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 12 MAY 1971 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/Y1k7Vnxfq0aiNmyUWNQUO21bcyA

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2023-08-01
Sanction Last Change 2023-08-01
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2017-12-27
End Date: 2029-12-26
Listing Date: 2017-12-06
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-y1k7vnxfq0ainmyuwnquo21bcya

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV4865019

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name AGNIESZKA BEATA MAKOVSKI-NOWAK
First Name AGNIESZKA
Middle Name BEATA
Last Name MAKOVSKI-NOWAK
Country UNITED STATES
Birth Date 1971-05-12
Position HOSPITAL (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2019-04-25
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address BOTHELL, WA 98021, USA
1536 228TH STREET SE, UNIT B, BOTHELL, WA 98021
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2019-01-07
Country: United States

Entity: us-fed-excl-agnieszka-beata-makovski-nowak-98021-bothell

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR8PRLK

Start Date: 2019-01-07
Listing Date: 2019-04-25
Country: United States

Entity: us-fed-excl-agnieszka-beata-makovski-nowak-98021-bothell

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Profile Type PERSON
Name ANGELA DEANNE ADAMS
First Name ANGELA
Middle Name DEANNE
Last Name ADAMS
Country UNITED STATES
Birth Date 1971-05-12
Position HOME HEALTH AGENCY (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2014-02-20
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 3372 S DORIS COURT, SPRINGFIELD, MO 65807
SPRINGFIELD, MO 65807, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2014-02-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-angela-deanne-adams-65807-springfield

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR4D1HV

Start Date: 2014-02-20
Listing Date: 2014-02-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-angela-deanne-adams-65807-springfield

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name CYRENTHIA L ROLLINS
First Name CYRENTHIA
Middle Name L
Last Name ROLLINS
Country UNITED STATES
Birth Date 1971-05-12
Position COUNSELOR (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-03-08
Npi Code 1083733653
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 6711 N 32ND STREET, APT 32, OMAHA, NE 68112
OMAHA, NE 68112, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2022-01-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-cyrenthia-l-rollins-68112-omaha

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MRKW5PX

Start Date: 2022-02-28
Listing Date: 2022-03-08
Country: United States

Entity: us-fed-excl-cyrenthia-l-rollins-68112-omaha

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.