SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 2024 06 19

Alias DMITRI BASKOV
Дмитрий Юрьевич Басков
Дзмітрый Баскаў
Дмитрий Басков
Дмитрий Юрьевич БАСКОВ
DMITRY BASKOV
DZMITRY BASKAU
DMITRIY YURIEVICH BASKOV
DMITRIY BASKOV
ID Number 3250878A013PB7
Profile Type PERSON
Name DMITRI BASKOV
Дзмітрый Юр'евіч Баскаў
DMITRY JUREVICH BASKOV
Басков, Дмитрий Юрьевич
DSMITRYJ BASKAU
DMITRY BASKOV
DZMITRY BASKAU
DZMITRIY YURIEVICH BASKAU
BASKOV DMITRI
BASKAU, DZMITRIY YURIEVICH
First Name DMITRIY
DMITRY
Дзмітрый
DZMITRY
DZMITRIY
Дмитрий
Middle Name YURIEVICH
Юрьевич
Юр'евіч
Last Name Басков
Баскаў
BASKOV
BASKAU
Country BELARUS
Nationality BELARUS
Birth Date 1978-08-25
Birth-Place MINSK
MINSK, BELARUS
Position MEMBER OF THE COUNCIL OF THE REPUBLIC OF BELARUS OF THE 7TH CONVOCATION (2021-)
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Modified At 2024-06-19
Gender MALE
Datasets POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST
WIKIDATA
LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS
Address UL. M. BOGDANOVICHA, D. 124, KV. 68, MINSK
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes OBYWATEL BIAłORUSI DMITRI BASKOV JEST CZłONKIEM RADY REPUBLIKI ZGROMADZENIA NARODOWEGO RB ORAZ PREZESEM BIAłORUSKIEGO ZWIąZKU HOKEJA NA LODZIE ORAZ CZłONKIEM ZARZąDU KOMITETU OLIMPIJSKIEGO RB. BRAł UDZIAł W UCHWALANIU PRAWA MAJąCEGO NA CELU REPRESJONOWANIE OBYWATELI BIAłORUSI. OSKARżANY PRZEZ śRODOWISKA OPOZYCYJNE O UDZIAł W ZABóJSTWIE OBYWATELA RB RAMANA BANDARENKI. Z INFORMACJI POSIADANYCH PRZEZ AGENCJę BEZPIECZEńSTWA WEWNęTRZNEGO WYNIKA, żE WJAZD I POBYT OBYWATELA BIAłORUSI STANOWIą ZAGROżENIE DLA BEZPIECZEńSTWA PAńSTWA. DOTYCHCZASOWA AKTYWNOść WYMIENIONEJ OSOBY SYTUUJE Ją JAKO ZWOLENNIKA REżIMU ALEKSANDRA ŁUKASZENKI. TAKA POSTAWA W OBLICZU ROSYJSKICH DZIAłAń WOJENNYCH NA UKRAINIE, WSPARCIA LOGISTYCZNEGO I POLITYCZNEGO UDZIELONEGO MOSKWIE PRZEZ WłADZE BIAłORUSKIE, A TAKżE TOCZONEJ WOBEC RZECZYPOSPOLITEJ WOJNY HYBRYDOWEJ STWARZA POWAżNE RYZYKO PROWOKACJI LUB WYWOłANIA INCYDENTóW SKUTKUJąCYCH USZCZERBKIEM DLA POZYCJI MIęDZYNARODOWEJ RP.
BELARUSIAN POLITICIAN, BUSINESSMAN, AND FORMER ICE HOCKEY PLAY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=33513

4 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen 2024-07-04
Sanction Last Change 2024-07-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Välisministeerium

Sanction Description The sanctions of the Government of the Republic in view of the situation in Belarus

Country: Estonia

Entity: Q104622097

Source URL: https://www.vm.ee/en/sanctions-government-republic-view-situation-belarus
https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen 2024-07-11
Sanction Last Change 2024-10-12
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania

Start Date: 2018-01-01
End Date: 2025-11-20
Country: Lithuania

Entity: Q104622097

Reason: UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01

Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 33513

Country: United States

Entity: Q104622097

Program: SDN List

Provisions: Block
BELARUS-EO14038

Reason: Executive Order 14038 (Belarus)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen 2023-06-04
Sanction Last Change 2024-08-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Start Date: 2023-05-30
Country: Poland

Entity: Q104622097

Provisions: a. zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek funduszy lub zasobów gospodarczych, c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, d. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany

Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna
Registration Number VKU3CAKPW5P8
Alias VICTOR RASHNIKOV
RASHNIKOV VIKTOR
РАШНИКОВ Виктор Филиппович
Виктор Филиппович Рашников
WIKTOR FILIPPOWITSCH RASCHNIKOW
VIKTOR RAšNIKOV
VIKTOR FILIPPOVICH RASHNIKOV
Виктор Филиппович РАШНИКОВ
VIKTOR FILIPPOVITJ RASJNIKOV
Ви́ктор Ра́шников
Рашников, Виктор Филиппович
Виктор Рашников
Віктар Філіпавіч Рашнікаў
Рашников Виктор Филиппович
Рашніков Віктор Пилипович
ויקטור פיליפוביץ' ראשניקוב
Inn-Code 744401267500
Profile Type PERSON
Name ویکتور راشنیکف
VIKTOR FILIPPOVICH RASHNIKOV
VIKTOR FILIPPOVICH RASHNIKOV
ВИКТОР ФИЛИППОВИЧ РАШНИКОВ
ヴィークトル・ラシュニコフ
VIKTOR FILIPPOVITJ RASJNIKOV
Վիկտոր Ռաշնիկով
Рашніков Віктор Пилипович
RASHNIKOV VIKTOR PYLYPOVYCH
VIKTOR (VICTOR) RASHNIKOV
WIKTOR FILIPPOWITSCH RASCHNIKOW
Віктар Рашнікаў
VIKTOR RASJNIKOV
VIKTOR FILIPPOVICH RASHNIKOV
ビクトル・ラシニコフ
VIKTOR RASHNIKOV
ဗစ်ခ်တာ ရက်ရှ်နီကော့ဗ်
Виктор Филиппович Рашников
VIKTOR FILIPPOVIč RAšNIKOV
VIKTOR RAšNIKOV
RASHNIKOV VIKTOR FILIPPOVICH
Виктор Филиппович РАШНИКОВ
ויקטור רשניקוב
RASHNIKOV, VIKTOR FILIPPOVICH
Βίκτωρ Ράσνικοφ
First Name Виктор
VIKTOR
ВИКТОР
VIKTOR FILIPPOVICH
VICTOR
VIKTOR FILIPPOVICH
Middle Name FILIPPOVITJ
FILIPPOVICH
Филиппович
Last Name RAšNIKOV
Рашников
RASHNIKOV
РАШНИКОВ
RASJNIKOV
RASHNIKOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1948-10-13
1948-10-03
Birth-Place MAGNITOGORSK
MAGNITOGORSK, RUSSIA
MAGNITOGORSK : RUSSIE
MOSCOW
MOSCOW RUSSIA
MAGNITORSK, RUSSIAN FEDERATION
MAGNITORSK, RUSSIAN FEDERATION
Position CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS AT MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS (MMK)
PROPRIéTAIRE, PRéSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET PRéSIDENT DU COMITé DE PLANIFICATION STRATéGIQUE DE MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS (MMK)
HOMME D’AFFAIRES INFLUENT. PROPRIéTAIRE, PRéSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET PRéSIDENT DU COMITé DE PLANIFICATION STRATéGIQUE DE MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS (MMK).
HOMME D’AFFAIRES INFLUENT.
マグニトゴルスク製鉄所（MMK）オーナー兼取締役会会長、同社戦略計画委員会委員長
OWNER, CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS AND CHAIRMAN OF THE COMMITTEE FOR STRATEGIC PLANNING OF THE MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS (MMK)
Власник та голова ради директорів компанії «Магнітогорський металургійний комбінат»
BUSINESSPERSON. OWNER, CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS AND CHAIRMAN OF THE COMMITTEE FOR STRATEGIC PLANNING OF THE MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS (MMK).
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-15
Created At 2022-03-15
Modified At 2024-06-19
Tax Number 744401267500
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
FORBES 2021 LIST OF RUSSIAN BILLIONAIRES
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address MAGNITOGORSK
MAGNITOGORSK, RUS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
OLIGARCH
POLITICIAN
Notes FUNCTION: LEADING BUSINESSPERSON. OWNER, CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS AND CHAIRMAN OF THE COMMITTEE FOR STRATEGIC PLANNING OF THE MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS (MMK).
ENTITéS ASSOCIéES : MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS (MMK)
VIKTOR RASHNIKOV IS A LEADING RUSSIAN BUSINESSPERSON WHO IS OWNER AND CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS (MMK) COMPANY. MMK IS ONE OF RUSSIA’S LARGEST TAXPAYERS. THE TAX BURDEN ON THE COMPANY INCREASED LATELY, RESULTING IN CONSIDERABLY HIGHER PROCEEDS TO THE RUSSIAN STATE BUDGET. VIKTOR RASHNIKOV ALSO RECEIVES SUPPORT FROM THE RUSSIAN GOVERNMENT AND DECISION-MAKERS. MOREOVER, HE WAS AMONG THE LEADING RUSSIAN BUSINESSPERSONS WHO PARTICIPATED IN THE CONGRESS OF THE RUSSIAN UNION OF INDUSTRIALISTS AND ENTREPRENEURS IN MAR 2023, WHERE THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN GAVE A SPEECH AND URGED BILLIONAIRES TO PUT “PATRIOTISM BEFORE PROFIT”. HE IS THEREFORE A LEADING BUSINESSPERSON OPERATING IN RUSSIA AND A BUSINESSPERSON INVOLVED IN ECONOMIC SECTORS PROVIDING A SUBSTANTIAL SOURCE OF REVENUE TO, AND BENEFITTING FROM THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE.
ASSOCIATED ENTITIES: MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS (MMK)
METALLURGICAL MAGNATE, FINANCED THE ELECTION CAMPAIGN OF THE GOVERNOR OF THE CHELYABINSK OBLAST ALEXEI TEKSLER, FORMER DEPUTY OF THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE CHELYABINSK OBLAST FROM THE UNITED RUSSIA PARTY
OWNER, CHAIR OF THE BOARD OF DIRECTORS AND CHAIR OF THE COMMITTEE FOR STRATEGIC PLANNING OF THE MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS (MMK)
OWNER, CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS AND CHAIRMAN OF THE COMMITTEE FOR STRATEGIC PLANNING OF THE MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS
MENTIONED IN 2018 CAATSA REPORT ON RUSSIAN OLIGARCHS
TRANSPORT SANCTIONS: SHIPS OWNED, CONTROLLED, CHARTERED OR OPERATED BY THE INDIVIDUAL ARE PROHIBITED FROM ENTERING A PORT IN THE UK; MAY BE GIVEN A MOVEMENT OR A PORT ENTRY DIRECTION, CAN BE DETAINED, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE UK SHIP REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. AN AIRCRAFT OWNED, CHARTERED OR OPERATED BY THE INDIVIDUAL IS PROHIBITED FROM OVERFLYING OR LANDING IN THE UK, MAY BE GIVEN A MOVEMENT DIRECTION, CAN BE DETAINED OR MOVED TO A SPECIFIED AIRPORT, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE CAA AIRCRAFT REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. PROHIBITION OF TECHNICAL ASSISTANCE RELATING TO AIRCRAFT AND SHIPS: A PROHIBITION ON THE PROVISION OF TECHNICAL ASSISTANCE RELATING TO AIRCRAFT OR SHIPS WILL PREVENT A PERSON FROM DIRECTLY OR INDIRECTLY PROVIDING TECHNICAL ASSISTANCE TO, OR FOR THE BENEFIT OF, THE DESIGNATED PERSON, WHERE THAT TECHNICAL ASSISTANCE RELATES TO AN AIRCRAFT OR SHIP. THE TRANSPORT SANCTIONS WERE IMPOSED ON 17/07/2023.
BILLIONARE WHO MADE FORTUNE WITH MAGNITOGORSK IRON AND STEEL WORKS
ENTITéS ASSOCIéES: MAGNITOGORSK IRON & STEELWORKS (MMK). VIKTOR RASHNIKOV EST UN HOMME D’AFFAIRES RUSSE INFLUENT QUI EST PROPRIéTAIRE ET PRéSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ENTREPRISE MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS (MMK). MMK EST L’UN DES PLUS GRANDS CONTRIBUABLES DE LA RUSSIE. LA CHARGE FISCALE PESANT SUR L’ENTREPRISE A RéCEMMENT AUGMENTé, CE QUI A ENTRAîNé UNE HAUSSE CONSIDéRABLE DES RECETTES POUR LE BUDGET DE L’ÉTAT RUSSE. VIKTOR RASHNIKOV REçOIT éGALEMENT UN SOUTIEN DU GOUVERNEMENT RUSSE ET DES DéCIDEURS RUSSES. PAR AILLEURS, IL A FIGURé PARMI LES FEMMES ET HOMMES D’AFFAIRES RUSSES INFLUENTS QUI ONT PARTICIPé AU CONGRèS DE L’UNION RUSSE DES INDUSTRIELS ET DES ENTREPRENEURS EN MARS 2023, AU COURS DUQUEL LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE VLADIMIR POUTINE A PRONONCé UN DISCOURS ET A EXHORTé LES MILLIARDAIRES à FAIRE PASSER “LE PATRIOTISME AVANT LE PROFIT”. IL EST DONC UN HOMME D’AFFAIRES INFLUENT EXERçANT DES ACTIVITéS EN RUSSIE AINSI QU’UN HOMME D’AFFAIRES INTERVENANT DANS DES SECTEURS éCONOMIQUES CONSTITUANT UNE SOURCE SUBSTANTIELLE DE REVENUS POUR LE GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE, ET TIRANT AVANTAGE DE CE GOUVERNEMENT.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4494
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37996
https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5

15 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-04-06
Country: Australia

Entity: Q1894128

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 11) Instrument 2022

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2023-12-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7794.73

Start Date: 2023-09-15
Listing Date: 2023-09-14
Country: Belgium

Entity: Q1894128

Program: UKR

Reason: 2023/1765 (OJ L226)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 749

Country: Canada

Entity: Q1894128

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 52276

Start Date: 2023-11-02 2022-04-13 2022-03-16
Listing Date: 2023-11-02 2022-04-13 2022-03-16
Country: Switzerland

Entity: Q1894128

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-11-14
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7794.73

Start Date: 2023-09-15
Listing Date: 2023-09-14
Country: European Union

Entity: Q1894128

Program: UKR

Reason: 2023/1765 (OJ L226)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q1894128

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/427 du 15/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q1894128

Program: (UE) 2022/427 du 15/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Entités associées: Magnitogorsk Iron & SteelWorks (MMK). Viktor Rashnikov est un homme d’affaires russe influent qui est propriétaire et président du conseil d’administration de l’entreprise Magnitogorsk Iron & Steel Works (MMK). MMK est l’un des plus grands contribuables de la Russie. La charge fiscale pesant sur l’entreprise a récemment augmenté, ce qui a entraîné une hausse considérable des recettes pour le budget de l’État russe. Viktor Rashnikov reçoit également un soutien du gouvernement russe et des décideurs russes. Par ailleurs, il a figuré parmi les femmes et hommes d’affaires russes influents qui ont participé au congrès de l’Union russe des industriels et des entrepreneurs en mars 2023, au cours duquel le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine a prononcé un discours et a exhorté les milliardaires à faire passer “le patriotisme avant le profit”. Il est donc un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie ainsi qu’un homme d’affaires intervenant dans des secteurs économiques constituant une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tirant avantage de ce gouvernement.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1028

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2023-07-14
Country: United Kingdom

Entity: Q1894128

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Trust Services Sanctions
Technical assistance related to aircraft
Transport sanctions: see "Other information"
Asset freeze

Reason: Viktor RASHNIKOV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 on the following grounds: RASHNIKOV is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling directly or indirectly and working as a director (whether executive or non-executive), trustee, or equivalent of an entity carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian extractives sector and Russian transport sector.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1028

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2023-07-17
Listing Date: 2022-03-15
Country: United Kingdom

Entity: Q1894128

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Viktor RASHNIKOV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 on the following grounds: RASHNIKOV is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling directly or indirectly and working as a director (whether executive or non-executive), trustee, or equivalent of an entity carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian extractives sector and Russian transport sector.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 585

Start Date: 2022-10-07
Country: Japan

Entity: Q1894128

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q1894128

Provisions: (UE) 2022/427 du 15/03/2022; Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2022/247 publié au JOUE le 04/04/2022; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023

Reason: Viktor Rashnikov est un homme d’affaires russe influent qui est propriétaire et président du conseil d’administration de l’entreprise Magnitogorsk Iron & Steel Works (MMK). MMK est l’un des plus grands contribuables de la Russie. La charge fiscale pesant sur l’entreprise a récemment augmenté, ce qui a entraîné une hausse considérable des recettes pour le budget de l’État russe. Viktor Rashnikov reçoit également un soutien du gouvernement russe et des décideurs russes. Par ailleurs, il a figuré parmi les femmes et hommes d’affaires russes influents qui ont participé au congrès de l’Union russe des industriels et des entrepreneurs en mars 2023, au cours duquel le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine a prononcé un discours et a exhorté les milliardaires à faire passer “le patriotisme avant le profit”. Il est donc un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie ainsi qu’un homme d’affaires intervenant dans des secteurs économiques constituant une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tirant avantage de ce gouvernement.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-10-12
Country: New Zealand

Entity: Q1894128

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Asset Freeze
Aircraft Ban
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Person of strategic or economic significance to Russia

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 37996

Country: United States

Entity: Q1894128

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q1894128

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN70DT

Start Date: 2022-08-02
Listing Date: 2022-11-29
Country: United States

Entity: Q1894128

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Profile Type PERSON
Name ブルノ・ストイッチ
BRUNO STOJIć
برونو ستوييتش
Бруно Стоїч
First Name BRUNO
Last Name STOJIć
Birth Date 1955-04-08
Birth-Place HAMZIćI, ČITLUK
HAMZIćI, MUNICIPALITY OF ČITLUK, BOSNIA AND HERZEGOVINA
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-21
Created At 2024-01-12
Modified At 2024-06-19
Gender MALE
Datasets WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
WIKIDATA
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics WAR CRIMES
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes BOSNIAN CROAT POLITICIAN
ICTY INDICTEE

1 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (FFRY)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2024-01-12
Country: Australia

Entity: Q2607707

Program: Autonomous (FFRY)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Designated under the Autonomous Sanctions Regulations 2011 on 2 March 2012. Formerly listed on the RBA as 2009FRY0132. (Relisted on 12 January 2024)

Alias عامر حمودي حسن السعدي
AMER AL-SAADI
امیر حمودی حسن السعدی
AMIR HAMUDI HASAN AL-SAADI
AMER AL-SAADI
Profile Type PERSON
Name AL-SA'DI, AMIR HAMUDI HASSAN
AMER AL-SAADI
阿米尔·哈穆迪·哈桑·萨迪
AMIR HAMUDI HASSAN AL-SA'DI
アーミル・ハンムーディー・アッ＝サアディー
AMIR HAMUDI HASAN AL-SADI
AMIR HAMUDI HASSAN AL-SA'DI
AMIR HAMUDI HASSAN AL-SA’DI
عامر السعدي
عامر حمودی حسن السعدی
First Name AMIR HAMUDI HASSAN
AMIR
AMIR HAMUDI HASSAN
Last Name SADI
AL-SA'DI
Nationality IRAQ
Birth Date 1938-04-05
Birth-Place BAGHDAD
BAGHDAD, IRAQ
Position INDUSTRY MINISTER (1991-1993)
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-05
Created At 2005-05-25
Modified At 2024-06-19
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes PRESIDENTIAL SCIENTIFIC ADVISOR;
PRESIDENTIAL SCIENTIFIC ADVISOR; SENIOR DEPUTY, ORGANIZATION OF MILITARY INDUSTRIALIZATION, 1988–1991; FORMER PRESIDENT, TECHNICAL CORPS FOR SPECIAL PROJECTS.
IRAQI WEAPONS EXPERT
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=7874

3 Sanctions

Sanction Caption Ordinance of 7 August 1990 on economic measures against the Republic of Iraq (SR 946.206), annex
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 1373

End Date: 2023-03-27
Country: Switzerland

Entity: Q2805892

Program: Ordinance of 7 August 1990 on economic measures against the Republic of Iraq (SR 946.206), annex

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 7874

Country: United States

Entity: Q2805892

Program: SDN List

Provisions: IRAQ2
Block

Reason: Unknown

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR3PBN1

Listing Date: 2005-05-25
Country: United States

Entity: Q2805892

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Акопов Олександр Завенович
Акопов Александр Завенович
ALEKSANDR ZAVENOVICH AKOPOV
АКОПОВ Александр Завенович
AKOPOV ALEKSANDR
ALEXANDER AKOPOW
ALEXANDER AKOPOV
Акопов, Александр Завенович
Александр Акопов
Александр Завенович Акопов
Inn-Code 773408817239
Profile Type PERSON
Name ALEKSANDR ZAVENOVITSJ AKOPOV
Акопов Олександр Завенович
亚历山大·扎韦诺维奇·阿科波夫
ALEXANDER SAWENOWITSCH AKOPOW
אלכסנדר אקופוב
ALEKSANDR AKOPOV
Ալեքսանդր Ակոպով
アレクサンドル・アコポフ
АЛЕКСАНДР ЗАВЕНОВИЧ АКОПОВ
ALEKSANDR ZAVENOVITJ AKOPOV
AKOPOV OLEKSANDR ZAVENOVYCH
Олександр Акопов
ALEXANDER ZAVENOVICH AKOPOV
Александр Завенович АКОПОВ
AKOPOV ALEXANDER ZAVENOVICH
Акопов, Александр Завенович
First Name ALEXANDER
ALEKSANDR
Александр
АЛЕКСАНДР
ALEXANDER ZAVENOVICH
Middle Name ZAVENOVICH
Last Name АКОПОВ
AKOPOV
AKOPOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1957-11-22
Birth-Place MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION
MOSCOU, EX-URSS (ACTUELLEMENT FéDéRATION DE RUSSIE)
MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION
MOSCOW
Position DEPUTY CEO OF “NATIONAL MEDIA GROUP”
FONCTION: PDG ADJOINT DE "NATIONAL MEDIA GROUP"
PROPAGANDISTS
Пропагандисты
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-02-25
Modified At 2024-06-19
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
WIKIDATA
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes DEPUTY CEO OF THE "NATIONAL MEDIA GROUP"
PERSONNES ASSOCIéES: BALANOVA SVETLANA EVGENIEVNA, PDG DE "NATIONAL MEDIA GROUP INSCRITE SUR LA LISTE FIGURANT DANS LA DéCISION 2014/145/PESC DU CONSEIL LE 16.12.2022, KABAYEVA ALINA MARATOVNA, PRéSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE CJSC NATIONAL MEDIA GROUP, INSCRITE SUR LA LISTE FIGURANT DANS LA DéCISION 2014/145/PESC DU CONSEIL LE 3.6.2022. ENTITéS ASSOCIéES: NATIONAL MEDIA GROUP, NUMéRO D’ENREGISTREMENT: 1087746152207 - NO D’IDENTIFICATION FISCALE: 7704676655, ADRESSE: QUAI PRESNENSKAYA, 13, BâTIMENT 1, 119034, MOSCOU, RUSSIE, INSCRIT SUR LA LISTE FIGURANT DANS LA DéCISION 2014/145/PESC DU CONSEIL LE 16.12.2022, GAS INDUSTRY INSURANCE COMPANY SOGAZ (COMPAGNIE D’ASSURANCE DE L’INDUSTRIE DU GAZ SOGAZ) – ACTIONNAIRE MINORITAIRE DE REN TV NUMéRO D’ENREGISTREMENT: 1027739820921 - NO D’IDENTIFICATION FISCALE: 7736035485, ADRESSE: AVENUE ACADEMICIAN- SAKHAROVA, 10, 107078, MOSCOU, RUSSIE - INSCRIT SUR LA LISTE FIGURANT DANS LA DéCISION 2014/145/PESC DU CONSEIL LE 28.2.2022 ALEXANDER AKOPOV EST LE PDG ADJOINT DE NATIONAL MEDIA GROUP (NMG), UN GRAND GROUPE MéDIATIQUE CONTRôLANT DES MéDIAS QUI DIFFUSENT ACTIVEMENT DE LA PROPAGANDE ET DE LA DéSINFORMATION LIéES à LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. IL EST L’ADJOINT DE SVETLANA BALANOVA, QUI EST à LA TêTE DE NMG. NATIONAL MEDIA GROUP EST LE FONDATEUR DE 28 ENTREPRISES DE MéDIAS EN RUSSIE, DONT CHANNEL ONE, CHANNEL 5, REN TV ET STS, 78.RU, LE JOURNAL NATIONAL IZVESTIA, AINSI QUE DELOVOY PETERBURG. EN PLUS D’êTRE LE PDG ADJOINT DU NATIONAL MEDIA GROUP (NMG), ALEXANDER AKOPOV EST éGALEMENT LE PDG DE STS, L’UNE DES PRINCIPALES CHAîNES DE TéLéVISION DU GROUPE NMG. ÉTANT L’UN DES PRINCIPAUX DIRIGEANTS DE NATIONAL MEDIA GROUP (NMG), ALEXANDER AKOPOV EST RESPONSABLE DE SOUTENIR DES ACTIONS ET POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. IL EST EN OUTRE ASSOCIé à SVETLANA BALANOVA.
FUNCTION: DEPUTY CEO OF “NATIONAL MEDIA GROUP”
ASSOCIATED ENTITIES: NATIONAL MEDIA GROUP, REG. NUMBER: 1087746152207, TAXPAYER IDENTIFICATION NUMBER: 7704676655, ADDRESS: 119034, MOSCOW, PRECHISTENSKAYA EMBANKMENT, 13, BUILDING 1, RUSSIA LISTED UNDER COUNCIL DECISION 2014/145/CFSP ON 16.12.2022; GAS INDUSTRY INSURANCE COMPANY SOGAZ – MINORITY OWNER OF THE REN TV, REG. NUMBER – 1027739820921, TAXPAYER IDENTIFICATION NUMBER - 7736035485, ADDRESS: 107078, MOSCOW, ACADEMICIAN SAKHAROVA AVE., 10, RUSSIA, LISTED UNDER COUNCIL DECISION 2014/145/CFSP ON 28.02.2022
ASSOCIATED INDIVIDUALS: BALANOVA SVETLANA EVGENIEVNA БАЛАНОВА Светлана Евгеньевна CEO OF “NATIONAL MEDIA GROUP” LISTED UNDER COUNCIL DECISION 2014/145/CFSP ON 16.12.2022 KABAYEVA ALINA MARATOVNA КАБАЕВА Алина Маратовна CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF CJSC NATIONAL MEDIA GROUP LISTED UNDER COUNCIL DECISION 2014/145/CFSP ON 03.06.2022 ASSOCIATED ENTITIES: NATIONAL MEDIA GROUP REG. NUMBER: 1087746152207 TAXPAYER IDENTIFICATION NUMBER: 7704676655 ADDRESS: 119034, MOSCOW, PRECHISTENSKAYA EMBANKMENT, 13, BUILDING 1, RUSSIA LISTED UNDER COUNCIL DECISION 2014/145/CFSP ON 16.12.2022 GAS INDUSTRY INSURANCE COMPANY SOGAZ – MINORITY OWNER OF THE REN TV REG. NUMBER – 1027739820921 TAXPAYER IDENTIFICATION NUMBER - 7736035485 ADDRESS: 107078, MOSCOW, ACADEMICIAN SAKHAROVA AVE., 10, RUSSIA LISTED UNDER COUNCIL DECISION 2014/145/CFSP ON 28.02.2022
российский телепродюсер и телеведущий
ALEXANDER AKOPOV IS THE DEPUTY CEO OF NATIONAL MEDIA GROUP (NMG), A LARGE MEDIA HOLDING CONTROLLING MEDIA OUTLETS WHICH ARE ACTIVELY SPREADING PROPAGANDA AND DISINFORMATION RELATED TO THE RUSSIAN WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. HE IS DEPUTY TO SVETLANA BALANOVA, HEAD OF NMG. NATIONAL MEDIA GROUP IS THE FOUNDER OF 28 MEDIA ENTERPRISES IN RUSSIA, INCLUDING CHANNEL ONE, CHANNEL 5, REN TV AND STS, 78.RU AND OTHERS, THE NATIONAL NEWSPAPER IZVESTIA, AND DELOVOY PETERBURG. APART FROM BEING THE DEPUTY CEO OF NMG, ALEXANDER AKOPOV IS ALSO CEO OF STS, ONE OF THE MAIN TV CHANNELS OF THE NMG HOLDING. BEING ONE OF THE KEY EXECUTIVES OF NMG, ALEXANDER AKOPOV IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING ACTIONS AND POLICIES, WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FURTHERMORE, HE IS ASSOCIATED WITH SVETLANA BALANOVA.
ASSOCIATED INDIVIDUALS: BALANOVA SVETLANA EVGENIEVNA (БАЛАНОВА Светлана Евгеньевна), CEO OF “NATIONAL MEDIA GROUP”, LISTED UNDER COUNCIL DECISION 2014/145/CFSP ON 16.12.2022; KABAYEVA ALINA MARATOVNA (КАБАЕВА Алина Маратовна), CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF CJSC NATIONAL MEDIA GROUP, LISTED UNDER COUNCIL DECISION 2014/145/CFSP ON 03.06.2022
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6527

6 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9870.27

Start Date: 2023-02-25
Listing Date: 2023-02-25
Country: Belgium

Entity: Q4059720

Program: UKR

Reason: 2023/429 (OJ L59 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 61469

Start Date: 2023-03-02
Listing Date: 2023-03-02
Country: Switzerland

Entity: Q4059720

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9870.27

Start Date: 2023-02-25
Listing Date: 2023-02-25
Country: European Union

Entity: Q4059720

Program: UKR

Reason: 2023/429 (OJ L59 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q4059720

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q4059720

Program: (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Personnes associées: BALANOVA Svetlana Evgenievna, PDG de "NATIONAL MEDIA GROUP Inscrite sur la liste figurant dans la décision 2014/145/PESC du Conseil le 16.12.2022, KABAYEVA Alina Maratovna, Présidente du conseil d’administration de CJSC National Media Group, Inscrite sur la liste figurant dans la décision 2014/145/PESC du Conseil le 3.6.2022. Entités associées: National Media Group, Numéro d’enregistrement: 1087746152207 - No d’identification fiscale: 7704676655, Adresse: quai Presnenskaya, 13, bâtiment 1, 119034, Moscou, Russie, Inscrit sur la liste figurant dans la décision 2014/145/PESC du Conseil le 16.12.2022, Gas Industry Insurance Company SOGAZ (Compagnie d’assurance de l’industrie du gaz SOGAZ) – actionnaire minoritaire de REN TV Numéro d’enregistrement: 1027739820921 - No d’identification fiscale: 7736035485, Adresse: avenue Academician- Sakharova, 10, 107078, Moscou, Russie - Inscrit sur la liste figurant dans la décision 2014/145/PESC du Conseil le 28.2.2022 Alexander Akopov est le PDG adjoint de National Media Group (NMG), un grand groupe médiatique contrôlant des médias qui diffusent activement de la propagande et de la désinformation liées à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Il est l’adjoint de Svetlana Balanova, qui est à la tête de NMG. National Media Group est le fondateur de 28 entreprises de médias en Russie, dont Channel One, Channel 5, REN TV et STS, 78.ru, le journal national Izvestia, ainsi que Delovoy Peterburg. En plus d’être le PDG adjoint du National Media Group (NMG), Alexander Akopov est également le PDG de STS, l’une des principales chaînes de télévision du groupe NMG. Étant l’un des principaux dirigeants de National Media Group (NMG), Alexander Akopov est responsable de soutenir des actions et politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Il est en outre associé à Svetlana Balanova.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption 191/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-01
End Date: 2033-04-01
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q4059720

Program: 191/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Александров Алексей Иванович
ALEXEY ALEXANDROV
ALEKSEJ ANDREJEVITJ FROLOV
ALEKSEY ANDREEVICH FROLOV
ALEXEY FROLOV
ALEKSEJ ALESANDROVITJ ALEKSANDROV
Александров Алексей Александрович
ALEKSANDROVV ALEKSEY ALEXANDROVICH
ALEKSEY ANDREEVICH FROLOV
ALEXEY ALEXANDROV
ALEXEI ALEXANDROW
Алексей Фролов
ALEKSEY ANDREEVICH FROLOV
ALEKSEY ALEXANDROVICH ALEXANDROV
Алєксандров Олексій Іванович
ALEKSEY ALEXANDROVICH ALEXANDROV
ALEKSEY ALEXANDROVICH ALEXANDROV
ALEKSEY ALEKSANDROV
Алексей Александров
ALEXEY FROLOV
ALEKSEY IVANOVICH ALEKSANDROV
Александров Олексій Іванович
Алексей Иванович Александров
Александров, Алексей Иванович
ALEKSANDROV АІехеу
Алексей Александров OR Фролов
ALEXEY ALEXANDROVICH ALEXANDROV
ALEKSEY FROLOV
ALEXEY ANDREEVICH FROLOV
Алєксандров (Александров) Олексій Іванович
Алексей АЛЕКСАНДРОВ
Profile Type PERSON
Name ALEKSANDROV ALEXEY ALEXANDROVICH
ALEKSEJ ANDREJEVITJ FROLOV
ALEXANDROV, ALEXEY ALEXANDROVICH
ALEXEI IWANOWITSCH ALEXANDROW
ALEXEY ALEXANDROV
ALEXEY ALEXANDROVICH ALEXANDROV
Алексей Александрович Александров
ALEXEY ALEXANDROV
אלכסיי אלכסנדרוב
Алексей Андреевич ФРОЛОВ
ALEXéI ANDREEVICH FROLOV
Алексей Иванович Александров
Алексей Александрович АЛЕКСАНДРОВ
ALEXEY ALEXANDROVICH ALEXANDROV
ALEXEY ALEXANDROVICH ALEXANDROV
Александров Олексій Олександрович
ALEXEY ANDREEVICH FROLOV
ALIEKSANDROV (ALEKSANDROV) OLEKSII IVANOVYCH
ALEKSEJ ALEKSANDROVITJ ALEKSANDROV
ALEKSANDROV OLEKSII OLEKSANDROVYCH
Алєксандров (Александров) Олексій Іванович
ALEXéI ALEXANDROVICH ALEXANDROV
First Name ALEKSEY
Алексей
ALEXEY ALEXANDROVICH
ALEXEY
ALEXEY ALEXANDROVICH
ALEXéI
ALEKSEJ
Middle Name ANDREEVICH
ALEXANDROVICH
ANDREJEVITJ
Андреевич
Александрович
ALEKSANDROVITJ
Last Name ALEXANDROV
Фролов
FROLOV
ALEKSANDROV
Александров
FROLOV
АЛЕКСАНДРОВ
ФРОЛОВ
ALEXANDROV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1981-06-16
1952-05-03
1980-06-16
Birth-Place м. Ленінград
м. Санкт-Петербург, Російська Федерація
SAINT PETERSBURG
Position MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2004-2020)
REPRESENTATIVE OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE COUNCIL OF EUROPE (2014-2016)
AGENT OF THE RUSSIAN FEDERAL SECURITY SERVICE (FSB) WORKING AS A CRIMINALISTICS INSTITUTE OPERATIVE
оперативний співробітник інституту криміналістики ФСБ РФ (в/ч 34435)
у 2014 році – перший заступник голови комітету Ради федерації з конституційного законодавства, правових і судових питань, розвитку громадянського суспільства
REPRESENTATIVE OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE COUNCIL OF EUROPE (2008-2009)
SUBSTITUTE MEMBER OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE COUNCIL OF EUROPE (2009-2012)
AGENT DU SERVICE FéDéRAL DE SéCURITé RUSSE (FSB)
представник у Раді федерації від законодавчого (представницького) органу державної влади Калузької області
MEMBER OF THE STATE DUMA (2000-2003)
SUBSTITUTE MEMBER OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE COUNCIL OF EUROPE (2013-2014)
REPRESENTATIVE OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE COUNCIL OF EUROPE (2012-2013)
SUBSTITUTE MEMBER OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE COUNCIL OF EUROPE (2005-2008)
FSB OPERATIVE ATTACHED TO CRIMINALISTICS INSTITUTE
First Seen 2023-01-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2021-08-20
Modified At 2024-06-19
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US ANTI-KLEPTOCRACY AND HUMAN RIGHTS VISA RESTRICTIONS
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
ACF LIST OF WAR ENABLERS
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address MOSCOW
MOSCOW, RUS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes RUSSIAN LAWYER, BUSINESSMAN, AND POLITICIAN
MEMBER OF ALEXEI NAVALNY'S POISONING GROUP.
ALEXEY ALEXANDROV EST UN AGENT DU SERVICE FéDéRAL DE SéCURITé RUSSE (FSB) TRAVAILLANT EN TANT QU’AGENT DE L’INSTITUT DE CRIMINALISTIQUE. À CE TITRE, IL A DIRECTEMENT PARTICIPé AUX PRéPARATIFS ET à L’EXéCUTION DE L’EMPOISONNEMENT D’ALEXEï NAVALNY AU MOYEN D’UN AGENT NEUROTOXIQUE DE TYPE NOVITCHOK à TOMSK LE 20 AOûT 2020, EMPOISONNEMENT QUI CONSTITUE UNE UTILISATION D’ARMES CHIMIQUES AU SENS DE LA CONVENTION SUR LES ARMES CHIMIQUES. PAR CONSéQUENT, ALEXEY ALEXANDROV éTAIT IMPLIQUé DANS LES PRéPARATIFS EN VUE D’UTILISER DES ARMES CHIMIQUES AINSI QUE DANS L’EMPLOI D’ARMES CHIMIQUES.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5056
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=32745

14 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Thematic - Human Rights)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-12-10
Country: Australia

Entity: Q4061077

Program: Autonomous (Thematic - Human Rights)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Thematic Sanctions) Amendment (No. 1) Instrument 2022

Sanction Caption CHEM
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9013.41

Start Date: 2022-11-14
Listing Date: 2022-11-14
Country: Belgium

Entity: Q4061077

Program: CHEM

Reason: 2022/2228 (OJ L293-I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2228
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 28

Country: Canada

Entity: Q4061077

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1.1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption CHEM
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9013.41

Start Date: 2022-11-14
Listing Date: 2022-11-14
Country: European Union

Entity: Q4061077

Program: CHEM

Reason: 2022/2228 (OJ L293-I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2228
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q4061077

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against the proliferation and use of chemical weapons

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02018D1544-20240717
Sanction Caption (UE) 2022/2228 du 14/11/2022 (UE Lutte contre la prolifération des armes chimiques - R (UE) 2018/1542)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q4061077

Program: (UE) 2022/2228 du 14/11/2022 (UE Lutte contre la prolifération des armes chimiques - R (UE) 2018/1542)

Reason: Alexey Alexandrov est un agent du Service fédéral de sécurité russe (FSB) travaillant en tant qu’agent de l’Institut de criminalistique. À ce titre, il a directement participé aux préparatifs et à l’exécution de l’empoisonnement d’Alexeï Navalny au moyen d’un agent neurotoxique de type Novitchok à Tomsk le 20 août 2020, empoisonnement qui constitue une utilisation d’armes chimiques au sens de la convention sur les armes chimiques. Par conséquent, Alexey Alexandrov était impliqué dans les préparatifs en vue d’utiliser des armes chimiques ainsi que dans l’emploi d’armes chimiques.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Chemical Weapons (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: CHW0018

Start Date: 2021-08-20
Modified At: 2022-01-12
Country: United Kingdom

Entity: Q4061077

Program: The Chemical Weapons (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Alexey Alexandrov is an FSB operative in the Criminalistics Institute - Military Unit 34435. Evidence including phone and travel records suggest that Alexey Alexandrov was one of the operatives involved in the use of a chemical weapon in the attempted assassination of Russian opposition leader Alexey Navalny during his August 2020 visit to Siberia. A chemical weapon - a toxic nerve agent of the Novichok group - was used. Alexandrov was an operative of the Criminalistics Unit present in Tomsk where Navalny was poisoned. Russia had the technical capability to carry out the attack. The Russian State has previously produced Novichoks and would still be capable of doing so. Within the last decade, Russia has produced and stockpiled small quantities of Novichok. It is unlikely that Novichoks could be made and deployed by non-state actors (e.g. a criminal or terrorist group). Russia had the operational experience to carry out the attack. Russia has a proven record of state-sponsored assassination. It is highly likely that the Russian state was responsible for the attempted assassination of Sergei Skripal in Salisbury in 2018 using a similar type of nerve agent. During the 2000s, Russia commenced a programme to test means of delivering chemical warfare agents, including investigation of ways of delivering nerve agents. Russia had the motive and opportunity to carry out the attack. Navalny is a high profile Russian opposition politician who vocally criticised the Russian administration and establishment. He was on Russian territory under surveillance by the Federal Security Service of the Russian Federation at the time of the attack. There are reasonable grounds to suspect that Alexey Alexandrov in his capacity as an operative in the Federal Security Service of the Russian Federation, was present in Tomsk at the time of the poisoning and was one of the key operatives responsible for the preparation and use of a toxic nerve agent of the Novichok group in the attempted assassination of Alexey Navalny.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Chemical Weapons
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: CHW0018

Start Date: 2021-08-20
Modified At: 2021-08-20
Listing Date: 2021-08-20
Country: United Kingdom

Entity: Q4061077

Program: Chemical Weapons

Provisions: Asset freeze

Reason: Alexey Alexandrov is an FSB operative in the Criminalistics Institute - Military Unit 34435. Evidence including phone and travel records suggest that Alexey Alexandrov was one of the operatives involved in the use of a chemical weapon in the attempted assassination of Russian opposition leader Alexey Navalny during his August 2020 visit to Siberia. A chemical weapon - a toxic nerve agent of the Novichok group - was used. Alexandrov was an operative of the Criminalistics Unit present in Tomsk where Navalny was poisoned. Russia had the technical capability to carry out the attack. The Russian State has previously produced Novichoks and would still be capable of doing so. Within the last decade, Russia has produced and stockpiled small quantities of Novichok. It is unlikely that Novichoks could be made and deployed by non-state actors (e.g. a criminal or terrorist group). Russia had the operational experience to carry out the attack. Russia has a proven record of state-sponsored assassination. It is highly likely that the Russian state was responsible for the attempted assassination of Sergei Skripal in Salisbury in 2018 using a similar type of nerve agent. During the 2000s, Russia commenced a programme to test means of delivering chemical warfare agents, including investigation of ways of delivering nerve agents. Russia had the motive and opportunity to carry out the attack. Navalny is a high profile Russian opposition politician who vocally criticised the Russian administration and establishment. He was on Russian territory under surveillance by the Federal Security Service of the Russian Federation at the time of the attack. There are reasonable grounds to suspect that Alexey Alexandrov in his capacity as an operative in the Federal Security Service of the Russian Federation, was present in Tomsk at the time of the poisoning and was one of the key operatives responsible for the preparation and use of a toxic nerve agent of the Novichok group in the attempted assassination of Alexey Navalny.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 32745

Country: United States

Entity: Q4061077

Program: SDN List

Provisions: MAGNIT
Block
NPWMD

Reason: Magnitsky
Executive Order 13382 (Non-proliferation)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption 497/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-10-05
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q4061077

Program: 497/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4972021-40237
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q4061077

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q4061077

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Actions Taken Pursuant to Section 7031(c)(1) for Involvement in a Gross Violation of Human Rights :
Sanction Datasets US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions
Sanction First Seen 2024-02-08
Sanction Last Change 2024-02-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: US State Department

Country: United States

Entity: Q4061077

Program: Actions Taken Pursuant to Section 7031(c)(1) for Involvement in a Gross Violation of Human Rights :

Reason: (1)(C) Public Designation.

Source URL: https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/public-listing-fiscal-year-2023/
https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRJ4WXT

Start Date: 2021-08-20
Listing Date: 2021-09-14
Country: United States

Entity: Q4061077

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number PZTJVMZDQCV1
Alias Владимир Андреевич БЕКЕТОВ
Бекєтов Володимир Андрійович
Бекетов Владимир Андреевич
VLADIMIR ANDREEVICH BEKETOV
Бекетов, Владимир Андреевич
БЕКЕТОВ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ
BEKETOV VLADIMIR ANDREYEVICH
BEKETOV VLADYMYR
VLADIMIR ANDREYEVICH BEKETOV
Владимир Андреевич Бекетов
БЕКЕТОВ Владимир Андреевич
Profile Type PERSON
Name Владимир Андреевич БЕКЕТОВ
VLADIMIR ANDREYEVICH BEKETOV
Бекєтов Володимир Андрійович
VLADIMIR BEKETOV
VLADIMIR ANDREJEVITJ BEKETOV
Бекетов, Владимир Андреевич
VLADIMIR ANDREYEVICH BEKETOV
BEKETOV VLADIMIR ANDREEVICH
VLADIMIR ANDREYEVICH BEKETOV
VLADIMIR ANDREEVICH BEKETOV
Владимир Андреевич Бекетов
BEKETOV VLADIMIR ANDREYEVICH
BEKETOV, VLADIMIR ANDREYEVICH
VLADIMIR ANDREEVITSJ BEKETOV
BEKIETOV VOLODYMYR ANDRIIOVYCH
First Name VLADIMIR ANDREYEVICH
VLADIMIR
VLADIMIR ANDREYEVICH
Владимир
VLADIMIR ANDREEVICH
Middle Name ANDREJEVITJ
Андреевич
ANDREYEVICH
Last Name БЕКЕТОВ
Бекетов
BEKETOV
BEKETOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1949-03-29
Birth-Place Державный
DERZHAVNYI
Російська Федерація, Краснодарський край, Успінський район, хутір Державний
DERZHAVNYI RUSSIA
Position FORMER MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION
сенатор Російської Федерації
Низкий приоритет
MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION
LOW PRIORITY
MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION
MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2017-2022)
представник в Раді Федерації законодавчого (виконавчого) органу державної влади Хабаровського краю
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-03-15
Modified At 2024-06-19
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address 26 BOLSHAYA DMITROVKA STREET, MOSCOW, RUSSIA, 103426
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes POLITICIAN
FORMER MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION THAT RATIFIED THE GOVERNMENT DECISIONS ON THE “TREATY OF FRIENDSHIP, COOPERATION AND MUTUAL ASSISTANCE BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC AND BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC”.
RECLASSIFIED FROM THE CATEGORY: FEDERATION COUNCIL FORMER MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION (UPPER HOUSE OF THE FEDERAL PARLIAMENT). THIS STATE BODY WAS RESPONSIBLE FOR THE POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE, WHICH INCLUDED ISSUING PERMISSION FOR THE USE OF RUSSIAN MILITARY FORCES OUTSIDE THE TERRITORY OF RUSSIA.
SENATOR OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION
MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION
ANCIEN MEMBRE DU CONSEIL DE LA FéDéRATION DE LA FéDéRATION DE RUSSIE AYANT RATIFIé LES DéCISIONS DU GOUVERNEMENT CONCERNANT LE “TRAITé D’AMITIé, DE COOPéRATION ET D’ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK”.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36774
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4347

14 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-04-21
Country: Australia

Entity: Q4081312

Program: Autonomous (Ukraine)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 13) Instrument 2022

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-24
Sanction Last Change 2023-04-24
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7768.65

Start Date: 2023-03-15
Listing Date: 2023-03-14
Country: Belgium

Entity: Q4081312

Program: UKR

Reason: 2023/571 (OJ L75 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 580

Country: Canada

Entity: Q4081312

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 51527

Start Date: 2022-03-16 2023-12-21
Listing Date: 2022-03-16 2023-12-21
Country: Switzerland

Entity: Q4081312

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-21
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7768.65

Start Date: 2023-03-15
Listing Date: 2023-03-14
Country: European Union

Entity: Q4081312

Program: UKR

Reason: 2023/571 (OJ L75 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q4081312

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q4081312

Program: (UE) 2022/396 du 09/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Ancien membre du Conseil de la Fédération de la Fédération de Russie ayant ratifié les décisions du gouvernement concernant le “traité d’amitié, de coopération et d’assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk et entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk”.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0958

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2022-04-26
Country: United Kingdom

Entity: Q4081312

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Member of the Federation Council of Russia who voted in favour of and/or expressed support for Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0958

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-15
Country: United Kingdom

Entity: Q4081312

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Member of the Federation Council of Russia who voted in favour of and/or expressed support for Federal Law No. 75577-8 "On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic" and/or Federal Law No. 75578-8 "On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic". In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q4081312

Provisions: (UE) 2022/396 du 09/03/2022; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023

Reason: Ancien membre du Conseil de la Fédération de la Fédération de Russie ayant ratifié les décisions du gouvernement concernant le “traité d’amitié, de coopération et d’assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk et entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk”.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-05-03
Country: New Zealand

Entity: Q4081312

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Asset Freeze
Aircraft Ban
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Member of Federation Council who voted in favour of Russian recognition of the independence of Donetsk and Luhansk on 22 February 2022

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 36774

Country: United States

Entity: Q4081312

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 637/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-09-07
End Date: 2032-09-07
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q4081312

Program: 637/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN6PL1

Start Date: 2022-09-30
Listing Date: 2022-11-28
Country: United States

Entity: Q4081312

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias VOVK ANGELINA
Ангелина Михайловна Вовк
Вовк, Ангелина Михайловна
Вовк А.
ANGELINA MIKHAYLOVNA VOVK
Вовк Ангеліна
Вовк Ангеліна Михайлівна
Тётя Лина
Вовк, Ангелина
Вовк Ангелина
ANGUéLINA MIKHAILOVNA VOVK
Вовк А. М.
안겔리나 미하일로브나 봅크
Тетя Лина
Вовк Ангелина Михайловна
ANGELINA WOWK
Ангеліна Михайлівна Вовк
Profile Type PERSON
Name أنجيلينا ميخائيلوفنا فوفك
ANGUéLINA VOVK
Вовк Ангеліна Михайлівна
ANGELINA MICHAYLOVNA VOVK
ANGELINA MICHAILOWNA WOWK
Ангеліна Вовк
VOVK ANHELINA MYKHAILIVNA
ANGELINA VOVK
Ангелина Вовк
안겔리나 봅크
First Name ANGELINA
Last Name VOVK
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1942-09-16
Birth-Place TULUN
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-27
Modified At 2024-06-19
Gender FEMALE
Datasets WIKIDATA
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes SOVIET ACTRESS

1 Sanctions

Sanction Caption 23/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-01-15
End Date: 2033-01-15
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q4113872

Program: 23/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Губерниев, Дмитрий
DMITRY VIKTOROVICH GUBERNIYEV
Губернієв Дмитро Вікторович
Дмитрий Викторович Губерниев
GUBERNIEV DMITRII
Губерниев
DMITRIY GUBERNIEV
Дмитрий Губерниев
DMITRY VIKTOROVICH GUBERNIEV
DMITRY GUBERNIEV
Губерниев, Дмитрий Викторович
Губерниев Д.
Губерниев Дмитрий Викторович
DMITRI GUBERNIJEW
Дмитрий Губернев
DMITRI VIKTOROVIç GUBERNIYEV
Губерниев Дмитрий
德米特里·维克托罗维奇·古贝尔涅夫
Profile Type PERSON
Name DMITRIY VIKTOROVITSJ GOEBERNIEV
Губернієв Дмитро Вікторович
DMITRIJ GUBERNIJEV
Дмитрий Викторович Губерниев
德米特里·古伯尼耶夫
ドミトリー・グベルニエフ
DMITRIY GUBERNIEV
Դմիտրի Գուբերնիև
DMITRY GUBERNIEV
DMITRY VIкTOROVICH GUBERNIEV
DMITRI GUBERNIYEV
DMITRI WIKTOROWITSCH GUBERNIJEW
GUBERNIEV DMITRY VICTOROVICH
דמיטרי גוברנייב
HUBERNIIEV DMYTRO VIKTOROVYCH
DMITRY GUBERNIYEV
First Name DMITRY
DMITRY VIкTOROVICH
Last Name GUBERNIEV 
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1974-10-06
Birth-Place DREZNA
Position PROPAGANDISTS
PRESIDENTIAL PROXIES IN ELECTIONS
Пропагандисты
Доверенные лица президента на выборах
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-12
Created At 2022-10-13
Modified At 2024-06-19
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes RUSSIAN PROPAGANDIST: TV PRESENTER AND HOST AT STATE-OWNED VGTRK CHANNELS
AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN. AUTHORIZED REPRESENTATIVES ENSURED THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO HAS PURSUED AN AGGRESSIVE POLICY AGAINST UKRAINE SINCE 2014, IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 18, 2018.
RUSSIAN TV PRESENTER AND SPORTS COMMENTATOR (BORN 1974)
AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 15-17, 2024. AUTHORIZED REPRESENTATIVES VOLUNTARILY CAMPAIGN FOR THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO IS RESPONSIBLE FOR UNLEASHING AN AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE AND POLITICAL REPRESSION IN RUSSIA. INFORMATION FROM VLADIMIR PUTIN'S ELECTION WEBSITE: TV PRESENTER, SPORTS COMMENTATOR ON THE MATCH TV CHANNEL. ---- HE ACTED AS THE HOST OF A PRO-WAR PROPAGANDA EVENT - A RALLY-CONCERT “FOR A WORLD WITHOUT NAZISM!” FOR RUSSIA! FOR THE PRESIDENT! PREVIOUSLY: MEMBER OF THE PUBLIC CHAMBER OF THE KHIMKI CITY DISTRICT, MOSCOW REGION.

2 Sanctions

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 990

Country: Canada

Entity: Q4151354

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption 23/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-01-15
End Date: 2033-01-15
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q4151354

Program: 23/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias RUSTEM MAKSOVICH KLUPOV
Рустем Максович Клупов
Profile Type PERSON
Name RUSTEM KLUPOV
RUSTEM MAKSOVICH KLUPOV
Клупов, Рустем Максович
First Name RUSTEM MAKSOVICH
RUSTEM
Last Name KLUPOV
Country RUSSIA
Birth Date 1963-10-27
Birth-Place BAKU
First Seen 2024-08-06
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-13
Modified At 2024-06-19
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
WIKIDATA
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 982

Country: Canada

Entity: Q4224249

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng