Search Sanctions | SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person Alexey alexandrov

Registration Number	V5DJCNF8CAS5
Alias	ALEKSEI ALEKSANDROVICH MORDASHOV МОРДАШОВ Алексей Александрович ALEXEI ALEXANDROVICH MORDASHOV Мордашов А. MORDASHOV OLEKSII ALEXEJ MORDASCHOW ALEKSEI MORDASHOV ALEXEY MORDASHOV Мордашов 阿列克谢·莫达佐夫 ALEXEY ALEXANDROVITS MORDASCHOV Алексей Александрович Мордашов ALEXEI A. MORDASHOV ALEXEI MORDASCHOW 阿列克谢·莫尔达索夫 Мордашёв Мордашёв, Алексей Александрович MORDASCHOW ALEXEJ MORDASJOV ALEXEI MORDACHOV ALEKSEY ALEKSANDROVICH MORDASHOV Алексей Александрович МОРДАШОВ ALEKSEY ALEKSANDROVIç MORDAşOV Мордашов А. А. Мордашёв Алексей Александрович Мордашов, Алексей Александрович MORDASCHOV ALEXANDROVICH ALEXEY ALEXANDROVICH MORDASHOV ALEXEY A. MORDASHOV Мордашев ALEXEY ALEXANDROVICH MORDASCHOV ALEXEI MORDASHOV ALEKSEJ ALEKSANDROVIč MORDAšOV MORDASHOV ALEXEY Алексей Мордашёв Мордашев, Алексей Александрович Алексей Мордашов Мордашов, Алексей ALEKSéI ALEKSáNDROVICH MORDASHOV Мордашов Олексій Олександрович Мордашов Алексей Александрович ALEKSEJ ALEKSANDROVITJ MORDASJOV MORDASJOV ALEXEY ALEXANDROVICH MORDASHOV Алексей Александрович Мордашёв ALEKSIEJ ALEKSANDROWICZ MORDASZOW
Inn-Code	352806209266
Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	MORDASHOV OLEKSII OLEKSANDROVYCH АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ МОРДАШОВ ALEXEY ALEXANDROVITS MORDASCHOV אלכסיי מורדשוב ALEXEY MORDASHOV ALEXEY ALEXANDROVITS MORDASHOV ALEXEJ MORDAšOV الکسی مورداشوف ALEKSEI MORDAšOV Алексей Александрович Мордашов MORDASHOV ALEXEY ALEXANDROVITS MORDASHOV ALEXEY ALEXANDROVICH ALEKSéI MORDASHOV အဲလက်စီ မော်ဒါရှော့ဗ် ALEKSEJ MORDASJOV ALEXEI ALEXANDROVICH MORDASHOV Алексей Александрович МОРДАШОВ ALEKSEJ ALEKSANDOVIC MORDAŠOV アレクセイ・モルダショフ ALEKSIEJ MORDASZOW ALEXEY ALEXANDROVICH MORDASHOV ALEXEY ALEKSANDROVICH MORDASHOV ALEXEY ALEXANDROVICH MORDASCHOV Аляксей Аляксандравіч Мардашоў MORDASZOW ALEKSIEJ ALEXEI MORDASHOV ALEKSEY MORDAşOV MORDASHOV, ALEXEY ALEKSANDROVICH ALEKSEJ ALEKSANDROVITJ MORDASJOV MR ALEXEY MORDASHOV ALEXEï MORDACHOV Мордашов Олексій Олександрович ALEXEY ALEKSANDROVICH MORDASHOV ALEXEI ALEXANDROWITSCH MORDASCHOW ALEKSEJ MORDAšOV 阿列克谢·莫尔达绍夫 ALEXEY ALEXANDROVITS MORDASCHOV
First Name	ALEXEI ALEXEI ALEXANDROVICH ALEKSEY ALEXEY ALEKSANDROVICH ALEXEY ALEXANDROVITS ALEKSEJ АЛЕКСЕЙ ALEXEJ ALEKSEI ALEKSIEJ ALEXEY Алексей
Middle Name	ALEXANDROVICH Александрович ALEKSANDROVICH ALEXANDROVITS ALEKSANDROVITJ
Last Name	МОРДАШОВ MORDASZOW MORDASJOV MORDASCHOV Мордашов MORDASHOV MORDAšOV MORDASCHOV MORDASHOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1965-09-26
Birth-Place	м.Череповець Вологодської області チェレポヴェツ（ロシア） CHEREPOVETS, VOLOGDA REGION CHEREPOVETS, VOLOGDA REGION, RUSSIA CHEREPOVETS, RUSSIAN FEDERATION CHEREPOVETS, RUSSIAN FEDERATION CHEREPOVETS, VOLOGDA REGION RUSSIA CHEREPOVETS (TCHEREPOVETS) : RUSSIE CHEREPOVETS (TCHEREPOVETS) EX-URSS Череповец, Вологодская область, СССР м. Череповець Вологодської області CHEREPOVETS, RUSSIA CHEREPOVETS
Position	Російський мільярдер CHIEF EXECUTIVE OFFICER PRéSIDENT DE SEVERSTAL ET DE SEVERGROUP голова правління ПАТ "Силові Машини", засновник ВАТ АБ "Росія" CHAIRMAN OF SEVERSTAL AND SEVERGROUP засновник акціонерного товариства «Акціонерний банк «Росія». председатель совета директоров ПАО «Северсталь» голова правління публічного акціонерного товариства «Силові Машини» генеральний директор ПАТ "Северсталь" засновник ВАТ АБ «Россия» Генеральний директор публічного акціонерного товариства «Сєвєрсталь» セヴェルスターリ・セヴェルグループ会長
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-04
Modified At	2024-09-11
Tax Number	352806209266
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS FORBES 2021 LIST OF RUSSIAN BILLIONAIRES EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS UK COMPANIES HOUSE PEOPLE WITH SIGNIFICANT CONTROL REGISTER OF ENTERPRISES OF THE REPUBLIC OF LATVIA (UZņēMUMU REģISTRS) BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST LITHUANIAN INTERNATIONAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	KLARA TSETKIN 2, MOSCOW, 127299 MOSCOW, RUS Російська Федерація, Вологодська область, м. Череповець MOSCOW ST. 127299 2 KLARY TSETKIN, MOSCOW
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY OLIGARCH
Notes	RUSSIAN BUSINESSMAN CHAIRMAN, SEVERGROUP HE IS THEREFORE A LEADING BUSINESSPERSON OPERATING IN RUSSIA AND A BUSINESSPERSON INVOLVED IN ECONOMIC SECTORS PROVIDING A SUBSTANTIAL SOURCE OF REVENUE TO THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. ALEXEY MORDASHOV IS ALSO SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FINALLY, HE IS ALSO RESPONSIBLE FOR PROVIDING FINANCIAL AND MATERIAL SUPPORT, AND BENEFITTING FROM THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. ALEXEY MORDASHOV IS A RUSSIAN BUSINESSPERSON WITH CLOSE LINKS TO THE RUSSIAN GOVERNMENT. ON 24 FEBRUARY 2022, IN THE AFTERMATH OF THE INITIAL STAGES OF RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE, ALEXEY MORDASHOV, ALONG WITH 36 OTHER BUSINESSPERSONS, MET WITH THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN AND OTHER MEMBERS OF THE RUSSIAN GOVERNMENT TO DISCUSS THE IMPACT OF THE COURSE OF ACTION IN THE WAKE OF WESTERN SANCTIONS. THE FACT THAT HE WAS INVITED TO ATTEND THIS MEETING SHOWS THAT HE IS A MEMBER OF THE CLOSEST CIRCLE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN’S. MOREOVER, HE WAS AMONG THE LEADING RUSSIAN BUSINESSPERSONS WHO PARTICIPATED IN THE CONGRESS OF THE RUSSIAN UNION OF INDUSTRIALISTS AND ENTREPRENEURS IN MARCH 2023, WHERE THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, VLADIMIR PUTIN, GAVE A SPEECH AND URGED BILLIONAIRES TO PUT “PATRIOTISM BEFORE PROFIT”. ALEXEY MORDASHOV IS THE CHAIRMAN AND MAJORITY SHAREHOLDER OF THE COMPANY SEVERGROUP, A PRIVATE INVESTMENT COMPANY WHOSE SUBSIDIARY, SEVERSTAL, OPERATES IN THE STEEL AND MINING SECTOR AND SUPPLIES SPECIAL STEEL PRODUCTS TO THE MILITARY INDUSTRY, INCLUDING ARMOURED STEEL. PERSONNES ASSOCIéES: YURIY KOVALCHUK; NIKOLAY SHAMALOV PERSONNES ASSOCIéES: YURIY KOVALCHUK; NIKOLAY SHAMALOV - ALEXEY MORDASHOV EST UN HOMME D’AFFAIRES RUSSE ENTRETENANT DES LIENS éTROITS AVEC LE GOUVERNEMENT RUSSE. LE 24 FéVRIER 2022, APRèS LES PREMIèRES PHASES DE LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE, ALEXEY MORDASHOV AINSI QUE 36 AUTRES FEMMES ET HOMMES D’AFFAIRES ONT RENCONTRé LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE, ET D’AUTRES MEMBRES DU GOUVERNEMENT RUSSE POUR DISCUTER DE L’INCIDENCE DES CHOIX à OPéRER à LA SUITE DES SANCTIONS OCCIDENTALES. LE FAIT QU’IL AIT éTé INVITé à PARTICIPER à CETTE RéUNION MONTRE QU’IL APPARTIENT AU CERCLE LE PLUS PROCHE DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE. EN OUTRE, IL A FIGURé PARMI LES FEMMES ET HOMMES D’AFFAIRES RUSSES INFLUENTS QUI ONT PARTICIPé AU CONGRèS DE L’UNION RUSSE DES INDUSTRIELS ET DES ENTREPRENEURS EN MARS 2023, AU COURS DUQUEL LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE, A PRONONCé UN DISCOURS ET A EXHORTé LES MILLIARDAIRES à FAIRE PASSER “LE PATRIOTISME AVANT LE PROFIT”. ALEXEY MORDASHOV EST PRéSIDENT ET ACTIONNAIRE MAJORITAIRE DE LA SOCIéTé SEVERGROUP, UNE SOCIéTé D’INVESTISSEMENT PRIVéE DONT LA FILIALE, SEVERSTAL, EXERCE DES ACTIVITéS DANS LE SECTEUR SIDéRURGIQUE ET MINIER ET FOURNIT DES PRODUITS EN ACIER SPéCIAL à L’INDUSTRIE MILITAIRE, Y COMPRIS DE L’ACIER RENFORCé. IL EST DONC UN HOMME D’AFFAIRES INFLUENT EXERçANT DES ACTIVITéS EN RUSSIE AINSI QU’UN HOMME D’AFFAIRES AYANT UNE ACTIVITé DANS DES SECTEURS éCONOMIQUES FOURNISSANT UNE SOURCE SUBSTANTIELLE DE REVENUS AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE. PAR AILLEURS, ALEXEY MORDASHOV SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. DUTCH, ITALIAN, SPANISH, POLISH, LITHUANIAN, ESTONIAN, GAELIC, CZECH HAVE MORDASCHOV TOO IN THE NAME COLUMN (USED TO BE IN A PREVIOUS REGULATION, SO NOT UPDATED) BUT NOT IN THE REASONS SECTION. Возможные нарушения закона \| В действиях Мордашова Алексея Александровича могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 291 УК РФ «Дача взятки». \| — Ст. 353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны», в том числе осуществление агрессии в отношении Украины, а также необоснованное использование вооруженных сил Российской Федерации на территории других государств. CHAIR OF SEVERGROUP Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| Вместе с Юрием Ковальчуком, входящем в число друзей Путина, владеет «Национальной медиа группой», ООО «Т2 РТК Холдинг» (объединяющим российские активы TELE2 и «Ростелекома»), а также банком «Россия». \| По данным OCCRP, в 2007 году через офшор LEVENS TRADING LTD, связанный с Мордашовым, компании SONNETTE OVERSEAS, принадлежащей другу президента России, виолончелисту Сергею Ролдугину, удалось заработать 6 млн долларов США. LEVENS TRADING LTD. предоставил эту сумму офшору Ролдугина в качестве займа, а через несколько месяцев простил долг за вознаграждение размером в один доллар. \| Как следует из публикации OCCRP, в 2009–2010 годах аффилированные с Мордашовым компании также заключили ряд сомнительных сделок с офшорами Ролдугина, включая подписание соглашений о консультационных услугах на сумму в 30 млн долларов. \| В 2014 году США ввели санкции в отношении АБ «Россия» в связи с «оказанием банком материальной поддержки российским правительственным чиновникам» и нахождением банка под контролем Юрия Ковальчука — представителя «ближнего круга» президента Путина. К санкциям против банка позднее также присоединилась Канада. MAJORITY SHAREHOLDER OF SEVERGROUP. ASSOCIATES: YURIY KOVALCHUK; NIKOLAY SHAMALOV. ALEKSIEJ MORDASZOW, OBJęTY SANKCJAMI NA PODSTAWIE ROZPORZąDZENIA RADY (UE) NR 269/2014, ZAł. I, POZ. 695, CZERPIE KORZYśCI Z POWIąZAń Z ROSYJSKIMI DECYDENTAMI. JEST PREZESEM PRZEDSIęBIORSTWA SEVERGROUP. PRZEDSIęBIORSTWO TO JEST UDZIAłOWCEM BANKU ROSSIJA; W 2017 R. POSIADAłO OK. 5,4 % JEGO AKCJI; BANK TEN JEST UZNAWANY ZA OSOBISTY BANK WYżSZYCH RANGą URZęDNIKóW FEDERACJI ROSYJSKIEJ. OD MOMENTU BEZPRAWNEJ ANEKSJI KRYMU BANK ROSSIJA OTWORZYł SWOJE ODDZIAłY NA KRYMIE I W SEWASTOPOLU, UMACNIAJąC TYM SAMYM ICH INTEGRACJę Z FEDERACJą ROSYJSKą. PONADTO SEVERGROUP POSIADA ISTOTNE UDZIAłY W NATIONAL MEDIA GROUP, KTóRA Z KOLEI KONTROLUJE STACJE TELEWIZYJNE AKTYWNIE WSPIERAJąCE AGRESYWNą POLITYKę RZąDU ROSYJSKIEGO WOBEC UKRAINY. PONADTO WYMIENIONY JEST OBłOżONY SANKCJAMI UKRAINY I WIELKIEJ BRYTANII ORAZ AUSTRALII. CZECH ALSO. ASSOCIATES: YURIY KOVALCHUK; NIKOLAY SHAMALOV MENTIONED IN 2018 CAATSA REPORT ON RUSSIAN OLIGARCHS FUNCTION: CHAIRMAN OF SEVERSTAL AND SEVERGROUP
Summary	PROBABLE ORGANIZER
SourceUrl	https://peps.dossier.center/person/219-mordashov/ https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37499 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4285

23 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-14 Country: Australia Entity: Q1395387 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Ukraine) Amendment (No. 6) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-04-11
Sanction Last Change	2024-04-11
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7537.44 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: Belgium Entity: Q1395387 Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1111 Country: Canada Entity: Q1395387 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 50994 Start Date: 2022-03-04 2023-11-02 2024-03-22 Listing Date: 2022-03-04 2023-11-02 2024-03-22 Country: Switzerland Entity: Q1395387 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7537.44 Start Date: 2024-09-14 Listing Date: 2024-09-13 Country: European Union Entity: Q1395387 Program: UKR Reason: 2024/2455 (OJ L13092024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q1395387 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/336 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/336 du 28/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.7537.44 Country: France Entity: Q1395387 Program: (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/336 du 28/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Personnes associées: Yuriy Kovalchuk; Nikolay Shamalov - Alexey Mordashov est un homme d’affaires russe entretenant des liens étroits avec le gouvernement russe. Le 24 février 2022, après les premières phases de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, Alexey Mordashov ainsi que 36 autres femmes et hommes d’affaires ont rencontré le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et d’autres membres du gouvernement russe pour discuter de l’incidence des choix à opérer à la suite des sanctions occidentales. Le fait qu’il ait été invité à participer à cette réunion montre qu’il appartient au cercle le plus proche du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. En outre, il a figuré parmi les femmes et hommes d’affaires russes influents qui ont participé au congrès de l’Union russe des industriels et des entrepreneurs en mars 2023, au cours duquel le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a prononcé un discours et a exhorté les milliardaires à faire passer “le patriotisme avant le profit”. Alexey Mordashov est président et actionnaire majoritaire de la société Severgroup, une société d’investissement privée dont la filiale, Severstal, exerce des activités dans le secteur sidérurgique et minier et fournit des produits en acier spécial à l’industrie militaire, y compris de l’acier renforcé. Il est donc un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie ainsi qu’un homme d’affaires ayant une activité dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Par ailleurs, Alexey Mordashov soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0770 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-07-04 Country: United Kingdom Entity: Q1395387 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Alexey Alexandrovich MORDASHOV is the Chairman of the Board of Directors of, and is the majority shareholder in, steel and mining company PAO Severstal, Russia’s fourth-largest steel producer by tonnage. As such, MORDASHOV is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia, by owning or controlling directly or indirectly an entity carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia – the Russian extractives sector. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0770 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q1395387 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Alexey Alexandrovich MORDASHOV is the Chairman of the Board of Directors of, and is the majority shareholder in, steel and mining company PAO Severstal, Russia’s fourth-largest steel producer by tonnage. As such, MORDASHOV is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia, by owning or controlling directly or indirectly an entity carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia – the Russian extractives sector. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 87 Start Date: 2022-03-25 Country: Japan Entity: Q1395387 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-09-15
Sanction Last Change	2024-09-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q1395387 Provisions: (UE) 2022/336 du 28/02/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023; (UE) 2024/849 du 12/03/2024; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 Reason: Alexey Mordashov est un homme d’affaires russe entretenant des liens étroits avec le gouvernement russe. Le 24 février 2022, après les premières phases de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, Alexey Mordashov ainsi que 36 autres femmes et hommes d’affaires ont rencontré le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et d’autres membres du gouvernement russe pour discuter de l’incidence des choix à opérer à la suite des sanctions occidentales. Le fait qu’il ait été invité à participer à cette réunion montre qu’il appartient au cercle le plus proche du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. En outre, il a figuré parmi les femmes et hommes d’affaires russes influents qui ont participé au congrès de l’Union russe des industriels et des entrepreneurs en mars 2023, au cours duquel le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a prononcé un discours et a exhorté les milliardaires à faire passer “le patriotisme avant le profit”. Alexey Mordashov est président et actionnaire majoritaire de la société Severgroup, une société d’investissement privée dont la filiale, Severstal, exerce des activités dans le secteur sidérurgique et minier et fournit des produits en acier spécial à l’industrie militaire, y compris de l’acier renforcé. Il est donc un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie ainsi qu’un homme d’affaires ayant une activité dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Par ailleurs, Alexey Mordashov soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-04-05 Country: New Zealand Entity: Q1395387 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Person of strategic or economic significance to Russia Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 37499 Country: United States Entity: Q1395387 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-04
Sanction Last Change	2023-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Start Date: 2022-04-26 Country: Poland Entity: Q1395387 Provisions: wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna

15. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q1395387 Program: 266/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 Status: excluded

16. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q1395387 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

17. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q1395387 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

18. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q1395387 Program: 176/2018 Provisions: заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

19. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q1395387 Program: 126/2018 Provisions: заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

20. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 Country: Ukraine Entity: Q1395387 Program: 726/2022 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

21. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q1395387 Program: 467/2016 Provisions: заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 Status: excluded

22. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q1395387 Program: 133/2017 Provisions: заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

23. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN7070 Start Date: 2022-06-02 Listing Date: 2022-11-29 Country: United States Entity: Q1395387 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Alexey Alexandrovich Alexandrov

Alias	Александров Алексей Иванович ALEXEY ALEXANDROV ALEKSEJ ANDREJEVITJ FROLOV ALEKSEY ANDREEVICH FROLOV ALEXEY FROLOV ALEKSEJ ALESANDROVITJ ALEKSANDROV Александров Алексей Александрович ALEKSANDROVV ALEKSEY ALEXANDROVICH ALEKSEY ANDREEVICH FROLOV ALEXEY ALEXANDROV ALEXEI ALEXANDROW Алексей Фролов ALEKSEY ANDREEVICH FROLOV ALEKSEY ALEXANDROVICH ALEXANDROV Алєксандров Олексій Іванович ALEKSEY ALEXANDROVICH ALEXANDROV ALEKSEY ALEXANDROVICH ALEXANDROV ALEKSEY ALEKSANDROV Алексей Александров ALEXEY FROLOV ALEKSEY IVANOVICH ALEKSANDROV Александров Олексій Іванович Алексей Иванович Александров Александров, Алексей Иванович ALEKSANDROV АІехеу Алексей Александров OR Фролов ALEXEY ALEXANDROVICH ALEXANDROV ALEKSEY FROLOV ALEXEY ANDREEVICH FROLOV Алєксандров (Александров) Олексій Іванович Алексей АЛЕКСАНДРОВ
Profile Type	PERSON
Name	ALEKSANDROV ALEXEY ALEXANDROVICH ALEKSEJ ANDREJEVITJ FROLOV ALEXANDROV, ALEXEY ALEXANDROVICH ALEXEI IWANOWITSCH ALEXANDROW ALEXEY ALEXANDROV ALEXEY ALEXANDROVICH ALEXANDROV Алексей Александрович Александров ALEXEY ALEXANDROV אלכסיי אלכסנדרוב Алексей Андреевич ФРОЛОВ ALEXéI ANDREEVICH FROLOV Алексей Иванович Александров Алексей Александрович АЛЕКСАНДРОВ ALEXEY ALEXANDROVICH ALEXANDROV ALEXEY ALEXANDROVICH ALEXANDROV Александров Олексій Олександрович ALEXEY ANDREEVICH FROLOV ALIEKSANDROV (ALEKSANDROV) OLEKSII IVANOVYCH ALEKSEJ ALEKSANDROVITJ ALEKSANDROV ALEKSANDROV OLEKSII OLEKSANDROVYCH Алєксандров (Александров) Олексій Іванович ALEXéI ALEXANDROVICH ALEXANDROV
First Name	ALEKSEY Алексей ALEXEY ALEXANDROVICH ALEXEY ALEXEY ALEXANDROVICH ALEXéI ALEKSEJ
Middle Name	ANDREEVICH ALEXANDROVICH ANDREJEVITJ Андреевич Александрович ALEKSANDROVITJ
Last Name	ALEXANDROV Фролов FROLOV ALEKSANDROV Александров FROLOV АЛЕКСАНДРОВ ФРОЛОВ ALEXANDROV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1981-06-16 1952-05-03 1980-06-16
Birth-Place	м. Ленінград м. Санкт-Петербург, Російська Федерація SAINT PETERSBURG
Position	MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA (2004-2020) REPRESENTATIVE OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE COUNCIL OF EUROPE (2014-2016) AGENT OF THE RUSSIAN FEDERAL SECURITY SERVICE (FSB) WORKING AS A CRIMINALISTICS INSTITUTE OPERATIVE оперативний співробітник інституту криміналістики ФСБ РФ (в/ч 34435) у 2014 році – перший заступник голови комітету Ради федерації з конституційного законодавства, правових і судових питань, розвитку громадянського суспільства REPRESENTATIVE OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE COUNCIL OF EUROPE (2008-2009) SUBSTITUTE MEMBER OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE COUNCIL OF EUROPE (2009-2012) AGENT DU SERVICE FéDéRAL DE SéCURITé RUSSE (FSB) представник у Раді федерації від законодавчого (представницького) органу державної влади Калузької області MEMBER OF THE STATE DUMA (2000-2003) SUBSTITUTE MEMBER OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE COUNCIL OF EUROPE (2013-2014) REPRESENTATIVE OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE COUNCIL OF EUROPE (2012-2013) SUBSTITUTE MEMBER OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE COUNCIL OF EUROPE (2005-2008) FSB OPERATIVE ATTACHED TO CRIMINALISTICS INSTITUTE
First Seen	2023-01-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2021-08-20
Modified At	2024-06-19
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US ANTI-KLEPTOCRACY AND HUMAN RIGHTS VISA RESTRICTIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN LAWYER, BUSINESSMAN, AND POLITICIAN MEMBER OF ALEXEI NAVALNY'S POISONING GROUP. ALEXEY ALEXANDROV EST UN AGENT DU SERVICE FéDéRAL DE SéCURITé RUSSE (FSB) TRAVAILLANT EN TANT QU’AGENT DE L’INSTITUT DE CRIMINALISTIQUE. À CE TITRE, IL A DIRECTEMENT PARTICIPé AUX PRéPARATIFS ET à L’EXéCUTION DE L’EMPOISONNEMENT D’ALEXEï NAVALNY AU MOYEN D’UN AGENT NEUROTOXIQUE DE TYPE NOVITCHOK à TOMSK LE 20 AOûT 2020, EMPOISONNEMENT QUI CONSTITUE UNE UTILISATION D’ARMES CHIMIQUES AU SENS DE LA CONVENTION SUR LES ARMES CHIMIQUES. PAR CONSéQUENT, ALEXEY ALEXANDROV éTAIT IMPLIQUé DANS LES PRéPARATIFS EN VUE D’UTILISER DES ARMES CHIMIQUES AINSI QUE DANS L’EMPLOI D’ARMES CHIMIQUES.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5056 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=32745

14 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Thema...

Sanction Caption	Autonomous (Thematic - Human Rights)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-12-10 Country: Australia Entity: Q4061077 Program: Autonomous (Thematic - Human Rights) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Thematic Sanctions) Amendment (No. 1) Instrument 2022

2. Sanction Caption: CHEM

Sanction Caption	CHEM
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9013.41 Start Date: 2022-11-14 Listing Date: 2022-11-14 Country: Belgium Entity: Q4061077 Program: CHEM Reason: 2022/2228 (OJ L293-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2228

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 28 Country: Canada Entity: Q4061077 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: CHEM

Sanction Caption	CHEM
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9013.41 Start Date: 2022-11-14 Listing Date: 2022-11-14 Country: European Union Entity: Q4061077 Program: CHEM Reason: 2022/2228 (OJ L293-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2228

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4061077 Reason: Council Decision concerning restrictive measures against the proliferation and use of chemical weapons Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02018D1544-20240717

6. Sanction Caption: (UE) 2022/2228 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2228 du 14/11/2022 (UE Lutte contre la prolifération des armes chimiques - R (UE) 2018/1542)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q4061077 Program: (UE) 2022/2228 du 14/11/2022 (UE Lutte contre la prolifération des armes chimiques - R (UE) 2018/1542) Reason: Alexey Alexandrov est un agent du Service fédéral de sécurité russe (FSB) travaillant en tant qu’agent de l’Institut de criminalistique. À ce titre, il a directement participé aux préparatifs et à l’exécution de l’empoisonnement d’Alexeï Navalny au moyen d’un agent neurotoxique de type Novitchok à Tomsk le 20 août 2020, empoisonnement qui constitue une utilisation d’armes chimiques au sens de la convention sur les armes chimiques. Par conséquent, Alexey Alexandrov était impliqué dans les préparatifs en vue d’utiliser des armes chimiques ainsi que dans l’emploi d’armes chimiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Chemical Weap...

Sanction Caption	The Chemical Weapons (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: CHW0018 Start Date: 2021-08-20 Modified At: 2022-01-12 Country: United Kingdom Entity: Q4061077 Program: The Chemical Weapons (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Alexey Alexandrov is an FSB operative in the Criminalistics Institute - Military Unit 34435. Evidence including phone and travel records suggest that Alexey Alexandrov was one of the operatives involved in the use of a chemical weapon in the attempted assassination of Russian opposition leader Alexey Navalny during his August 2020 visit to Siberia. A chemical weapon - a toxic nerve agent of the Novichok group - was used. Alexandrov was an operative of the Criminalistics Unit present in Tomsk where Navalny was poisoned. Russia had the technical capability to carry out the attack. The Russian State has previously produced Novichoks and would still be capable of doing so. Within the last decade, Russia has produced and stockpiled small quantities of Novichok. It is unlikely that Novichoks could be made and deployed by non-state actors (e.g. a criminal or terrorist group). Russia had the operational experience to carry out the attack. Russia has a proven record of state-sponsored assassination. It is highly likely that the Russian state was responsible for the attempted assassination of Sergei Skripal in Salisbury in 2018 using a similar type of nerve agent. During the 2000s, Russia commenced a programme to test means of delivering chemical warfare agents, including investigation of ways of delivering nerve agents. Russia had the motive and opportunity to carry out the attack. Navalny is a high profile Russian opposition politician who vocally criticised the Russian administration and establishment. He was on Russian territory under surveillance by the Federal Security Service of the Russian Federation at the time of the attack. There are reasonable grounds to suspect that Alexey Alexandrov in his capacity as an operative in the Federal Security Service of the Russian Federation, was present in Tomsk at the time of the poisoning and was one of the key operatives responsible for the preparation and use of a toxic nerve agent of the Novichok group in the attempted assassination of Alexey Navalny. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Chemical Weapons

Sanction Caption	Chemical Weapons
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: CHW0018 Start Date: 2021-08-20 Modified At: 2021-08-20 Listing Date: 2021-08-20 Country: United Kingdom Entity: Q4061077 Program: Chemical Weapons Provisions: Asset freeze Reason: Alexey Alexandrov is an FSB operative in the Criminalistics Institute - Military Unit 34435. Evidence including phone and travel records suggest that Alexey Alexandrov was one of the operatives involved in the use of a chemical weapon in the attempted assassination of Russian opposition leader Alexey Navalny during his August 2020 visit to Siberia. A chemical weapon - a toxic nerve agent of the Novichok group - was used. Alexandrov was an operative of the Criminalistics Unit present in Tomsk where Navalny was poisoned. Russia had the technical capability to carry out the attack. The Russian State has previously produced Novichoks and would still be capable of doing so. Within the last decade, Russia has produced and stockpiled small quantities of Novichok. It is unlikely that Novichoks could be made and deployed by non-state actors (e.g. a criminal or terrorist group). Russia had the operational experience to carry out the attack. Russia has a proven record of state-sponsored assassination. It is highly likely that the Russian state was responsible for the attempted assassination of Sergei Skripal in Salisbury in 2018 using a similar type of nerve agent. During the 2000s, Russia commenced a programme to test means of delivering chemical warfare agents, including investigation of ways of delivering nerve agents. Russia had the motive and opportunity to carry out the attack. Navalny is a high profile Russian opposition politician who vocally criticised the Russian administration and establishment. He was on Russian territory under surveillance by the Federal Security Service of the Russian Federation at the time of the attack. There are reasonable grounds to suspect that Alexey Alexandrov in his capacity as an operative in the Federal Security Service of the Russian Federation, was present in Tomsk at the time of the poisoning and was one of the key operatives responsible for the preparation and use of a toxic nerve agent of the Novichok group in the attempted assassination of Alexey Navalny. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 32745 Country: United States Entity: Q4061077 Program: SDN List Provisions: MAGNIT Block NPWMD Reason: Magnitsky Executive Order 13382 (Non-proliferation) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

10. Sanction Caption: 497/2021

Sanction Caption	497/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-10-05 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4061077 Program: 497/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4972021-40237 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

11. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4061077 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

12. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4061077 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

13. Sanction Caption: Actions Taken Pur...

Sanction Caption	Actions Taken Pursuant to Section 7031(c)(1) for Involvement in a Gross Violation of Human Rights :
Sanction Datasets	US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions
Sanction First Seen	2024-02-08
Sanction Last Change	2024-02-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: US State Department Country: United States Entity: Q4061077 Program: Actions Taken Pursuant to Section 7031(c)(1) for Involvement in a Gross Violation of Human Rights : Reason: (1)(C) Public Designation. Source URL: https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/public-listing-fiscal-year-2023/ https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/

14. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRJ4WXT Start Date: 2021-08-20 Listing Date: 2021-09-14 Country: United States Entity: Q4061077 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Aliaksey Aliaksandravich Volkau

Alias	ALYAKSEY VOLKAU ALIAKSEI VOLKAW ALEKSEï ALEKSANDROVITCH VOLKOV ALIAKSIEI VOLKAW ALYAKSEY VOLKAW ALEKSEI ALEKSANDROVICH VOLKOV ALEXEY ALEKSANDROVICH VOLKOV ALIAKSEY ALIAKSANDRAVICH VOLKOV ALEXEY VOLKOV ALIAKSIEJ VOLKAŭ ALEXEY ALEKSANDROVICH VOLKOV ALEXEY ALEKSANDROVICH VOLKAU ALIAKSIEI ALIAKSANDRAVICH VOLKAW ALEXEï VOLKOV ALIAKSEI ALIAKSANDRAVICH VOLKAU Алексей Волков ALEXEY ALEXANDROVICH VOLKAU Алексей Александрович Волков ALEKSEY VOLKOV VOLKOV ALEXEY ALEKSANDROVICH ALIAKSEI VOLKAU ALIAKSIEï VOLKAW ALYAKSYEY ALYAKSANDRAVICH VOLKAU ALEXEY ALEXANDROVICH VOLKOV ALEXEI VOLKOV Аляксей Аляксандравіч Воўкаў ALYAKSEY ALYAKSANDRAVICH VOLKAW ALYAKSYEY VOLKAW ALEKSEï VOLKOV ALEKSEI VOLKOV ALYAKSYEY VOLKAU ALIAKSEI ALIAKSANDRAVICH VOLKAW ВОЛКАЎ Аляксей АляксандравIч ALIAKSIEï ALIAKSANDRAVITCH VOLKAW ВОЛКОВ Алексей Александрович Аляксей Волкаў ALYAKSYEY ALYAKSANDRAVICH VOLKAW ALYAKSEY ALYAKSANDRAVICH VOLKAU ВОЛКАЎ Аляксей Аляксандравіч ALIAKSIEI ALIAKSANDRAVICH VOLKAU ALIAKSIEI VOLKAU
Profile Type	PERSON
Name	ALEKSEY ALEKSANDROVICH VOLKOV Аляксей Аляксандравіч Волкаў ALIAKSEY ALIAKSANDRAVICH VOLKOV ALEXEY ALEKSANDROVICH VOLKOV ALEXEY ALEKSANDROVICH VOLKAU ALEXEï ALEXANDROVITCH VOLKOV ALIAKSEY ALIAKSANDRAVICH VOLKAU ALEXEY ALEXANDROVICH VOLKAU ALJAKSEJ ALJAKSANDRAVITJ VOLKAU Волков, Алексей Александрович ALEXEI ALEXANDROVICH VOLKOV ALEKSEJ ALEKSANDROVITJ VOLKOV Аляксей Аляксандравіч ВОЛКАЎ ALEXEY ALEXANDROVICH VOLKOV ALEKSEY ALEKSANDROVICH VOLKOV Алексей Александрович ВОЛКОВ VOLKAU ALIAKSEY ALIAKSANDRAVICH ALEKSEJUS VOLKOV ALIAKSEY ALIAKSANDRAVICH VOLKAU
First Name	Аляксей ALIAKSEY ALIAKSEY ALIAKSANDRAVICH ALIAKSIEJ ALEKSEY ALEKSANDROVICH ALEXEY Алексей
Last Name	VOLKAU VOLKOV VOLKAU ВОЛКАЎ ВОЛКОВ
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1973-09-07
Birth-Place	MINSK MINSK (EX-URSS) : BIÉLORUSSIE BELARUS, MINSK BELARUS, MINSK MINSK (EX-URSS)
Position	ANCIEN PREMIER VICE-PRéSIDENT DU COMITé D'ENQUêTE CHAIRMAN OF THE STATE FORENSIC EXAMINATION COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS (2020-) FORMER FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE; CURRENTLY CHAIRMAN OF THE STATE COMMITTEE FOR FORENSIC EXPERTISE CHAIRMAN OF THE STATE COMMITTEE FOR FORENSIC EXPERTISE\|FORMER FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE CHAIRMAN OF THE STATE COMMITTEE FOR FORENSIC EXPERTISE ANCIEN PREMIER VICE-PRéSIDENT DU COMITé D’ENQUêTE, ACTUELLEMENT PRéSIDENT DU COMITé D’ÉTAT POUR L’EXPERTISE MéDICO-LéGALE ACTUELLEMENT PRéSIDENT DU COMITé D'ÉTAT POUR L'EXPERTISE MéDICO-LéGALE
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2020-11-06
Modified At	2023-03-07
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST WIKIDATA UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	CHAIRMAN OF THE STATE FORENSIC EXAMINATION COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS, MAJOR GENERAL OF JUSTICE FORMER FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE, CURRENTLY CHAIRMAN OF THE STATE COMMITTEE FOR FORENSIC EXPERTISE IN HIS FORMER LEADERSHIP POSITION AS THE FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE, HE IS RESPONSIBLE FOR THE REPRESSION AND INTIMIDATION CAMPAIGN LED BY THE COMMITTEE IN THE WAKE OF THE 2020 PRESIDENTIAL ELECTION, IN PARTICULAR INVESTIGATIONS LAUNCHED AGAINST THE COORDINATION COUNCIL AND PEACEFUL DEMONSTRATORS. DANS LE CADRE DE SES ANCIENNES FONCTIONS DIRIGEANTES DE PREMIER VICE-PRéSIDENT DU COMITé D'ENQUêTE, IL EST RESPONSABLE DE LA CAMPAGNE DE RéPRESSION ET D'INTIMIDATION MENéE PAR LEDIT COMITé à LA SUITE DE L'éLECTION PRéSIDENTIELLE DE 2020, EN PARTICULIER DES ENQUêTES LANCéES CONTRE LE CONSEIL DE COORDINATION ET CONTRE DES MANIFESTANTS PACIFIQUES.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3281

10 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.5956.43 Start Date: 2021-02-27 Listing Date: 2021-02-26 Country: Belgium Entity: Q98834855 Program: BLR Reason: 2021/339 (OJ L68) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.068.01.0029.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A068%3ATOC

2. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 44 Country: Canada Entity: Q98834855 Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 43973 Start Date: 2021-03-22 2020-12-11 Listing Date: 2020-12-11 2021-03-22 Country: Switzerland Entity: Q98834855 Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen	2024-07-04
Sanction Last Change	2024-07-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Välisministeerium Sanction Description The sanctions of the Government of the Republic in view of the situation in Belarus Country: Estonia Entity: Q98834855 Source URL: https://www.vm.ee/en/sanctions-government-republic-view-situation-belarus https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia

5. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.5956.43 Start Date: 2021-02-27 Listing Date: 2021-02-26 Country: European Union Entity: Q98834855 Program: BLR Reason: 2021/339 (OJ L68) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.068.01.0029.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A068%3ATOC

6. Sanction Caption: (UE) 2021/339 du ...

Sanction Caption	(UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.5956.43 Country: France Entity: Q98834855 Program: (UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2020/1648 du 06/11/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: Dans le cadre de ses anciennes fonctions dirigeantes de premier vice-président du comité d'enquête, il est responsable de la campagne de répression et d'intimidation menée par ledit comité à la suite de l'élection présidentielle de 2020, en particulier des enquêtes lancées contre le conseil de coordination et contre des manifestants pacifiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Republic of B...

Sanction Caption	The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: BEL0056 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: Q98834855 Program: The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: In his former leadership position as the First Deputy Chairman of the Investigative Committee, Volkau is responsible for the repression and intimidation campaign led by the Committee in the wake of the 2020 presidential election, notably with investigations launched against the Coordination Council launched by the opposition to challenge the outcome of that election and peaceful demonstrators. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Belarus

Sanction Caption	Belarus
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: BEL0056 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2020-12-31 Listing Date: 2020-11-06 Country: United Kingdom Entity: Q98834855 Program: Belarus Provisions: Asset freeze Reason: In his former leadership position as the First Deputy Chairman of the Investigative Committee, Volkau is responsible for the repression and intimidation campaign led by the Committee in the wake of the 2020 presidential election, notably with investigations launched against the Coordination Council launched by the opposition to challenge the outcome of that election and peaceful demonstrators. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen	2024-07-11
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania Start Date: 2018-01-01 End Date: 2025-08-28 Country: Lithuania Entity: Q98834855 Reason: UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q98834855 Provisions: (UE) 2020/1648 du 06/11/2020, (UE) 2021/339 du 25/02/2021 Reason: Compte tenu du poste à responsabilités qu’il occupait en tant que premier vice-président du comité d’enquête, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par ledit comité à la suite de l’élection présidentielle de 2020, qui a notamment comporté des enquêtes lancées contre le conseil de coordination, mis en place par l’opposition pour contester le résultat de ce scrutin, et des manifestants pacifiques. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

4. ALEXEY ALEXANDROV

Alias	ALEXEY ALEXANDROVICH ALEXANDROV
Profile Type	PERSON
Name	ALEXEY ALEXANDROV
First Name	ALEXEY
Last Name	ALEXANDROV
First Seen	2024-06-14
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2021-09-14
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRJ4Y20 Start Date: 2021-08-20 Listing Date: 2021-09-14 Country: United States Entity: usgsa-s4mrj4y20 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. ALEKSEY ALEXANDROVICH ALEXANDROV

Alias	ALEXEY ALEXANDROVICH ALEXANDROV
Profile Type	PERSON
Name	ALEKSEY ALEXANDROVICH ALEXANDROV
First Name	ALEKSEY ALEXANDROVICH
Last Name	ALEXANDROV
First Seen	2024-06-14
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2021-09-14
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRJ4Y21 Start Date: 2021-08-20 Listing Date: 2021-09-14 Country: United States Entity: usgsa-s4mrj4y21 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. ALEXEY FROLOV

Alias	ALEXEY ALEXANDROVICH ALEXANDROV
Profile Type	PERSON
Name	ALEXEY FROLOV
First Name	ALEXEY
Last Name	FROLOV
First Seen	2024-06-14
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2021-09-14
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRJ4Y22 Start Date: 2021-08-20 Listing Date: 2021-09-14 Country: United States Entity: usgsa-s4mrj4y22 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

7. ALEKSEY ANDREEVICH FROLOV

Alias	ALEXEY ALEXANDROVICH ALEXANDROV
Profile Type	PERSON
Name	ALEKSEY ANDREEVICH FROLOV
First Name	ALEKSEY ANDREEVICH
Last Name	FROLOV
First Seen	2024-06-14
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2021-09-14
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRJ4Y23 Start Date: 2021-08-20 Listing Date: 2021-09-14 Country: United States Entity: usgsa-s4mrj4y23 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view