SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person Мордашов

Registration Number V5PRSZ55NYB9
Alias Никита Алексеевич Мордашов
MORDASHOV NIKITA
Мордашов Никита Алексеевич
Inn-Code 352807644913
Title MR
Profile Type PERSON
Name ニキータ・モルダショフ
MORDASHOV, NIKITA ALEKSEYEVICH
NIKITA ALEKSEYEVICH MORDASHOV
NIKITA ALEKSEYEVICH MORDASHOV
NIKITA MORDASHOV
Никита Алексеевич Мордашов
Мордашов Микита Олексійович
MORDASHOV MYKYTA OLEKSIIOVYCH
NIKITA ALEKSEEVICH MORDASHOV
MR NIKITA MORDASHOV
First Name NIKITA ALEKSEEVICH
Никита
NIKITA
NIKITA ALEKSEYEVICH
Middle Name ALEKSEYEVICH
Алексеевич
Last Name Мордашов
MORDASHOV
MORDASHOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 2000-12-16
Position アレクセイ・モルダショフの親族
RELATIVE OF ALEXEY MORDASHOV
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-11-29
Tax Number 352807644913
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK COMPANIES HOUSE PEOPLE WITH SIGNIFICANT CONTROL
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Address MOSCOW
ST. 127299 2 KLARY TSETKIN, MOSCOW
MOSCOW, RUS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37501

5 Sanctions

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 1115

Country: Canada

Entity: NK-FDpsUY77HooCKpifWApyBx

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 513

Start Date: 2022-07-05
Country: Japan

Entity: NK-FDpsUY77HooCKpifWApyBx

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 37501

Country: United States

Entity: NK-FDpsUY77HooCKpifWApyBx

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 727/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-FDpsUY77HooCKpifWApyBx

Program: 727/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN7072

Start Date: 2022-06-02
Listing Date: 2022-11-29
Country: United States

Entity: NK-FDpsUY77HooCKpifWApyBx

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number V5PTS12B1SD5
Alias MORDASHOV KIRILL
Мордашов Кирилл Алексеевич
Кирилл Алексеевич Мордашов
Inn-Code 352803586202
Title MR
Profile Type PERSON
Name KIRILL ALEKSEYEVICH MORDASHOV
MORDASHOV KYRYLO OLEKSIIOVYCH
KIRILL ALEKSEEVICH MORDASHOV
MORDASHOV, KIRILL ALEKSEYEVICH
MR KIRILL MORDASHOV
キリル・モルダショフ
Мордашов Кирило Олексійович
KIRILL ALEKSEYEVICH MORDASHOV
KIRILL MORDASHOV
Кирилл Алексеевич Мордашов
First Name Кирилл
KIRILL
KIRILL ALEKSEYEVICH
KIRILL ALEKSEEVICH
Middle Name ALEKSEYEVICH
Алексеевич
Last Name Мордашов
MORDASHOV
MORDASHOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1999-09-21
1999-09-01
1999-09-30
Position アレクセイ・モルダショフの親族
RELATIVE OF ALEXEY MORDASHOV
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-11-29
Tax Number 352803586202
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK COMPANIES HOUSE PEOPLE WITH SIGNIFICANT CONTROL
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Address MOSCOW
ST. 127299 2 KLARY TSETKIN, MOSCOW
MOSCOW, RUS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37502

5 Sanctions

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 1114

Country: Canada

Entity: NK-KxgiEDjCYkTjvTkE9Sfsgk

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 512

Start Date: 2022-07-05
Country: Japan

Entity: NK-KxgiEDjCYkTjvTkE9Sfsgk

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 37502

Country: United States

Entity: NK-KxgiEDjCYkTjvTkE9Sfsgk

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 727/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-KxgiEDjCYkTjvTkE9Sfsgk

Program: 727/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN7073

Start Date: 2022-06-02
Listing Date: 2022-11-29
Country: United States

Entity: NK-KxgiEDjCYkTjvTkE9Sfsgk

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number V5DLKNWXLV67
Alias Марина Александровна МОРДАШОВА
МОРДАШОВА Марина Александровна
MARINA ALEXANDROVNA MORDASHOVA
MORDASHOVA MARINA
Мордашова Марина Олександрівна
Єжова Марина Юріївна
Мордашова Марина Александровна
Марина Александровна Мордашова
EZHOVA MARINA
Ежова Марина Юрьевна
Title MRS
Profile Type PERSON
Name Марина Александровна МОРДАШОВА
MARINA ALEKSANDROVNA MORDASJOVA
MARINA MORDASHOVA
Мордашова Марина Олександрівна
MARINA ALEXANDROVNA MORDASHOVA
Єжова Марина Юріївна
MRS MARINA ALEKSANDROVNA MORDASHOVA
MARINA ALEKSANDROVNA MORDASHOVA
マリーナ・モルダショヴァ
YEZHOVA MARYNA YURIYIVNA
MORDASHOVA, MARINA ALEKSANDROVNA
MARINA ALEKSANDROVNA MORDASHOVA
MORDASHOVA MARINA ALEXANDROVNA
Марина Александровна Мордашова
MORDASHOVA MARYNA OLEKSANDRIVNA
MARINA MORDAšOVOVá
First Name Марина
MARINA ALEXANDROVNA
MARINA ALEKSANDROVNA
MARINA
Middle Name Александровна
ALEKSANDROVNA
ALEXANDROVNA
Last Name MORDASHOVA
MORDASHOVA
Мордашова
MORDAšOVOVá
МОРДАШОВА
MORDASJOVA
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1979-05-17
Birth-Place RUSSIA
Position WIFE OF ALEXEY MORDASHOV
アレクセイ・モルダショフの妻
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-06-10
Modified At 2023-11-08
Gender FEMALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK COMPANIES HOUSE PEOPLE WITH SIGNIFICANT CONTROL
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address FETCHAM PARK HOUSE LOWER ROAD, FETCHAM, LEATHERHEAD, SURREY KT22 9HD
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes ASSOCIATED ENTITIES: ONDERO LIMITED, BRITISH VIRGIN ISLANDS, UNIFIRM LIMITED, CYPRUS, RANEL ASSETS LIMITED, BRITISH VIRGIN ISLANDS, RAYGLOW LIMITED, CYPRUS, SEVERGROUP LLC (RUSSIAN FEDERATION), KN-HOLDING LLC (RUSSIAN FEDERATION)
PERSONNES ASSOCIéES: ALEXEY MORDASHOV (COMPAGNON), KIRILL MORDASHOV (BEAU-FILS), NIKITA MORDASHOV (BEAU-FILS) ENTITéS ASSOCIéES: ONDERO LIMITED, ÎLES VIERGES BRITANNIQUES; UNIFIRM LIMITED, CHYPRE; RANEL ASSETS LIMITED, ÎLES VIERGES BRITANNIQUES; RAYGLOW LIMITED, CHYPRE; SERVERGROUP LLC (FéDéRATION DE RUSSIE); KN-HOLDING LLC (FéDéRATION DE RUSSIE)
ASSOCIATED INDIVIDUALS: ALEXEY MORDASHOV (LIFE PARTNER), KIRILL MORDASHOV (STEPSON), NIKITA MORDASHOV (STEPSON)
ASSOCIATED INDIVIDUALS: ALEXEY MORDASHOV (LIFE PARTNER) KIRILL MORDASHOV (STEPSON) NIKITA MORDASHOV (STEPSON) ASSOCIATED ENTITIES: ONDERO LIMITED, BRITISH VIRGIN ISLANDS UNIFIRM LIMITED, CYPRUS RANEL ASSETS LIMITED, BRITISH VIRGIN ISLANDS RAYGLOW LIMITED, CYPRUS SEVERGROUP LLC (RUSSIAN FEDERATION) KN-HOLDING LLC (RUSSIAN FEDERATION)
MARINA MORDASHOVA IS THE LIFE PARTNER OF ALEXEY MORDASHOV, CHAIRMAN OF THE COMPANY SEVERGROUP. ALEXEY MORDASHOV HAS TRANSFERRED HIS SHARES IN THE TRAVEL GIANT TUI AND THE GOLD COMPANY NORDGOLD, TOGETHER WORTH MORE THAN EUR 1.5 BILLION, TO HIS LIFE PARTNER MARINA MORDASHOVA THROUGH VARIOUS OFFSHORE COMPANIES, INCLUDING UNIFIRM LIMITED, ONDERO LIMITED AND RANEL ASSETS LIMITED, WHICH ARE OWNED OR CONTROLLED BY MARINA MORDASHOVA. MARINA MORDASHOVA IS THEREFORE AN IMMEDIATE FAMILY MEMBER BENEFITTING FROM HER LIFE PARTNER ALEXEY MORDASHOV.
TRANSPORT SANCTIONS: WHERE TRANSPORT SANCTIONS APPLY, A SHIP OWNED, CONTROLLED, CHARTERED OR OPERATED BY A DESIGNATED PERSON IS PROHIBITED FROM ENTERING A PORT IN THE UK, MAY BE GIVEN A MOVEMENT OR A PORT ENTRY DIRECTION, CAN BE DETAINED, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE UK SHIP REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. SIMILARLY, AN AIRCRAFT OWNED, CHARTERED OR OPERATED BY A DESIGNATED PERSON IS PROHIBITED FROM OVERFLYING OR LANDING IN THE UK, MAY BE GIVEN A MOVEMENT DIRECTION, CAN BE DETAINED OR MOVED TO A SPECIFIED AIRPORT, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE CAA AIRCRAFT REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. THIS ALSO INCLUDES A PROHIBITION OF TECHNICAL ASSISTANCE RELATING TO AIRCRAFT AND SHIPS: A PROHIBITION ON THE PROVISION OF TECHNICAL ASSISTANCE RELATING TO AIRCRAFT OR SHIPS WILL PREVENT A PERSON FROM DIRECTLY OR INDIRECTLY PROVIDING TECHNICAL ASSISTANCE TO, OR FOR THE BENEFIT OF, THE DESIGNATED PERSON, WHERE THAT TECHNICAL ASSISTANCE RELATES TO AN AIRCRAFT OR SHIP.
PERSONNES ASSOCIéES: ALEXEY MORDASHOV (COMPAGNON), KIRILL MORDASHOV (BEAU-FILS), NIKITA MORDASHOV (BEAU-FILS) - ENTITéS ASSOCIéES: ONDERO LIMITED, ÎLES VIERGES BRITANNIQUES; UNIFIRM LIMITED, CHYPRE; RANEL ASSETS LIMITED, ÎLES VIERGES BRITANNIQUES; RAYGLOW LIMITED, CHYPRE; SERVERGROUP LLC (FéDéRATION DE RUSSIE); KN-HOLDING LLC (FéDéRATION DE RUSSIE). MARINA MORDASHOVA EST LA COMPAGNE D’ALEXEY MORDASHOV, PRéSIDENT DE LA SOCIéTé SEVERGROUP. ALEXEY MORDASHOV A TRANSFéRé SES PARTS DANS LE GéANT DU VOYAGE TUI ET LA SOCIéTé D’EXTRACTION D’OR NORDGOLD, D’UNE VALEUR TOTALE DE PLUS DE 1,5 MILLIARD D’EUROS, à SA COMPAGNE, MARINA MORDASHOVA, PAR L’INTERMéDIAIRE DE DIVERSES SOCIéTéS OFFSHORE, NOTAMMENT UNIFIRM LIMITED, ONDERO LIMITED ET RANEL ASSETS LIMITED, QUI SONT DéTENUES OU CONTRôLéES PAR MARINA MORDASHOVA. MARINA MORDASHOVA EST DONC MEMBRE DE LA FAMILLE PROCHE D’ALEXEY MORDASHOV, SON COMPAGNON, DONT ELLE TIRE AVANTAGE
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37500
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4843

13 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2023-12-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.8304.13

Start Date: 2023-09-15
Listing Date: 2023-09-14
Country: Belgium

Entity: NK-SoTWLhvjF4cTVdLeZXUWkc

Program: UKR

Reason: 2023/1765 (OJ L226)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 55202

Start Date: 2023-11-02 2022-06-10
Listing Date: 2022-06-10 2023-11-02
Country: Switzerland

Entity: NK-SoTWLhvjF4cTVdLeZXUWkc

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-11-14
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.8304.13

Start Date: 2023-09-15
Listing Date: 2023-09-14
Country: European Union

Entity: NK-SoTWLhvjF4cTVdLeZXUWkc

Program: UKR

Reason: 2023/1765 (OJ L226)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-SoTWLhvjF4cTVdLeZXUWkc

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.8304.13

Country: France

Entity: NK-SoTWLhvjF4cTVdLeZXUWkc

Program: (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2022/878 du 03/06/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Personnes associées: Alexey Mordashov (compagnon), Kirill Mordashov (beau-fils), Nikita Mordashov (beau-fils) - Entités associées: Ondero Limited, Îles Vierges britanniques; Unifirm Limited, Chypre; Ranel Assets Limited, Îles Vierges britanniques; Rayglow Limited, Chypre; ServerGroup LLC (Fédération de Russie); KN-Holding LLC (Fédération de Russie). Marina Mordashova est la compagne d’Alexey Mordashov, président de la société Severgroup. Alexey Mordashov a transféré ses parts dans le géant du voyage TUI et la société d’extraction d’or Nordgold, d’une valeur totale de plus de 1,5 milliard d’euros, à sa compagne, Marina Mordashova, par l’intermédiaire de diverses sociétés offshore, notamment Unifirm Limited, Ondero Limited et Ranel Assets Limited, qui sont détenues ou contrôlées par Marina Mordashova. Marina Mordashova est donc membre de la famille proche d’Alexey Mordashov, son compagnon, dont elle tire avantage

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS2001

Start Date: 2023-11-08
Modified At: 2023-11-08
Country: United Kingdom

Entity: NK-SoTWLhvjF4cTVdLeZXUWkc

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions
Transport sanctions: see "Other information"

Reason: Marina Aleksandrovna Mordashova is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following ground: Marina Mordashova is associated with a person who is or has been involved in obtaining a benefit from the Government of Russia, namely Alexey Alexandrovich MORDASHOV.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-11-08
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS2001

Start Date: 2023-11-08
Modified At: 2023-11-08
Listing Date: 2023-11-08
Country: United Kingdom

Entity: NK-SoTWLhvjF4cTVdLeZXUWkc

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Marina Aleksandrovna Mordashova is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following ground: Marina Mordashova is associated with a person who is or has been involved in obtaining a benefit from the Government of Russia, namely Alexey Alexandrovich MORDASHOV.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 511

Start Date: 2022-07-05
Country: Japan

Entity: NK-SoTWLhvjF4cTVdLeZXUWkc

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-SoTWLhvjF4cTVdLeZXUWkc

Provisions: (UE) 2022/878 du 03/06/2022; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023

Reason: Marina Mordashova est la compagne d’Alexey Mordashov, président de la société Severgroup. Alexey Mordashov a transféré ses parts dans le géant du voyage TUI et la société d’extraction d’or Nordgold, d’une valeur totale de plus de 1,5 milliard d’euros, à sa compagne, Marina Mordashova, par l’intermédiaire de diverses sociétés offshore, notamment Unifirm Limited, Ondero Limited et Ranel Assets Limited, qui sont détenues ou contrôlées par Marina Mordashova. Marina Mordashova est donc membre de la famille proche d’Alexey Mordashov, son compagnon, dont elle tire avantage.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 37500

Country: United States

Entity: NK-SoTWLhvjF4cTVdLeZXUWkc

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 115/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-26
End Date: 2073-02-26
Duration: П'ятдесят років

Country: Ukraine

Entity: NK-SoTWLhvjF4cTVdLeZXUWkc

Program: 115/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1152023-45957
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-SoTWLhvjF4cTVdLeZXUWkc

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN7071

Start Date: 2022-06-02
Listing Date: 2022-11-29
Country: United States

Entity: NK-SoTWLhvjF4cTVdLeZXUWkc

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Илья Алексеевич Мордашов
MORDASHOV ILIA
Мордашов Илья Алексеевич
Profile Type PERSON
Name Мордашов Ілля Олексійович
ILYA ALEKSEEVICH MORDASHOV
MORDASHOV ILLIA OLEKSIIOVYCH
First Name ILYA ALEKSEEVICH
Last Name MORDASHOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1986-01-15
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-12
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 1113

Country: Canada

Entity: NK-ZzVAnfu5tEktGWASEpu4Ez

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption 727/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-ZzVAnfu5tEktGWASEpu4Ez

Program: 727/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Мордашова Елена Григорьевна
Новицкая Елена Григорьевна
NOVITSKAIA ELENA
MORDASHOVA ELENA
Profile Type PERSON
Name MORDASHOVA / NOVYTSKA OLENA HRYHORIVNA
Мордашова / Новицька Олена Григорівна
Nationality RUSSIA
Birth Date 1962-12-06
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 727/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-kZLVp77QJ8WnXwvtWwJP9N

Program: 727/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Registration Number V5DJCNF8CAS5
Alias ALEKSEI ALEKSANDROVICH MORDASHOV
МОРДАШОВ Алексей Александрович
ALEXEI ALEXANDROVICH MORDASHOV
Мордашов А.
MORDASHOV OLEKSII
ALEXEJ MORDASCHOW
ALEKSEI MORDASHOV
ALEXEY MORDASHOV
Мордашов
阿列克谢·莫达佐夫
ALEXEY ALEXANDROVITS MORDASCHOV
Алексей Александрович Мордашов
ALEXEI A. MORDASHOV
ALEXEI MORDASCHOW
阿列克谢·莫尔达索夫
Мордашёв
Мордашёв, Алексей Александрович
MORDASCHOW
ALEXEJ MORDASJOV
ALEXEI MORDACHOV
ALEKSEY ALEKSANDROVICH MORDASHOV
Алексей Александрович МОРДАШОВ
ALEKSEY ALEKSANDROVIç MORDAşOV
Мордашов А. А.
Мордашёв Алексей Александрович
Мордашов, Алексей Александрович
MORDASCHOV ALEXANDROVICH
ALEXEY ALEXANDROVICH MORDASHOV
ALEXEY A. MORDASHOV
Мордашев
ALEXEY ALEXANDROVICH MORDASCHOV
ALEXEI MORDASHOV
ALEKSEJ ALEKSANDROVIč MORDAšOV
MORDASHOV ALEXEY
Алексей Мордашёв
Мордашев, Алексей Александрович
Алексей Мордашов
Мордашов, Алексей
ALEKSéI ALEKSáNDROVICH MORDASHOV
Мордашов Олексій Олександрович
Мордашов Алексей Александрович
ALEKSEJ ALEKSANDROVITJ MORDASJOV
MORDASJOV
ALEXEY ALEXANDROVICH MORDASHOV
Алексей Александрович Мордашёв
ALEKSIEJ ALEKSANDROWICZ MORDASZOW
Inn-Code 352806209266
Title MR
Profile Type PERSON
Name MORDASHOV OLEKSII OLEKSANDROVYCH
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ МОРДАШОВ
ALEXEY ALEXANDROVITS MORDASCHOV
אלכסיי מורדשוב
ALEXEY MORDASHOV
ALEXEY ALEXANDROVITS MORDASHOV
ALEXEJ MORDAšOV
الکسی مورداشوف
ALEKSEI MORDAšOV
Алексей Александрович Мордашов
MORDASHOV ALEXEY ALEXANDROVITS
MORDASHOV ALEXEY ALEXANDROVICH
ALEKSéI MORDASHOV
အဲလက်စီ မော်ဒါရှော့ဗ်
ALEKSEJ MORDASJOV
ALEXEI ALEXANDROVICH MORDASHOV
Алексей Александрович МОРДАШОВ
ALEKSEJ ALEKSANDOVIC MORDAŠOV
アレクセイ・モルダショフ
ALEKSIEJ MORDASZOW
ALEXEY ALEXANDROVICH MORDASHOV
ALEXEY ALEKSANDROVICH MORDASHOV
ALEXEY ALEXANDROVICH MORDASCHOV
Аляксей Аляксандравіч Мардашоў
MORDASZOW ALEKSIEJ
ALEXEI MORDASHOV
ALEKSEY MORDAşOV
MORDASHOV, ALEXEY ALEKSANDROVICH
ALEKSEJ ALEKSANDROVITJ MORDASJOV
MR ALEXEY MORDASHOV
ALEXEï MORDACHOV
Мордашов Олексій Олександрович
ALEXEY ALEKSANDROVICH MORDASHOV
ALEXEI ALEXANDROWITSCH MORDASCHOW
ALEKSEJ MORDAšOV
阿列克谢·莫尔达绍夫
ALEXEY ALEXANDROVITS MORDASCHOV
First Name ALEXEI
ALEXEI ALEXANDROVICH
ALEKSEY
ALEXEY ALEKSANDROVICH
ALEXEY ALEXANDROVITS
ALEKSEJ
АЛЕКСЕЙ
ALEXEJ
ALEKSEI
ALEKSIEJ
ALEXEY
Алексей
Middle Name ALEXANDROVICH
Александрович
ALEKSANDROVICH
ALEXANDROVITS
ALEKSANDROVITJ
Last Name МОРДАШОВ
MORDASZOW
MORDASJOV
MORDASCHOV
Мордашов
MORDASHOV
MORDAšOV
MORDASCHOV
MORDASHOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1965-09-26
Birth-Place м.Череповець Вологодської області
チェレポヴェツ（ロシア）
CHEREPOVETS, VOLOGDA REGION
CHEREPOVETS, VOLOGDA REGION, RUSSIA
CHEREPOVETS, RUSSIAN FEDERATION
CHEREPOVETS, RUSSIAN FEDERATION
CHEREPOVETS, VOLOGDA REGION RUSSIA
CHEREPOVETS (TCHEREPOVETS) : RUSSIE
CHEREPOVETS (TCHEREPOVETS) EX-URSS
Череповец, Вологодская область, СССР
м. Череповець Вологодської області
CHEREPOVETS, RUSSIA
CHEREPOVETS
Position Російський мільярдер
CHIEF EXECUTIVE OFFICER
PRéSIDENT DE SEVERSTAL ET DE SEVERGROUP
голова правління ПАТ "Силові Машини", засновник ВАТ АБ "Росія"
CHAIRMAN OF SEVERSTAL AND SEVERGROUP
засновник акціонерного товариства «Акціонерний банк «Росія».
председатель совета директоров ПАО «Северсталь»
голова правління публічного акціонерного товариства «Силові Машини»
генеральний директор ПАТ "Северсталь"
засновник ВАТ АБ «Россия»
Генеральний директор публічного акціонерного товариства «Сєвєрсталь»
セヴェルスターリ・セヴェルグループ会長
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-03-04
Modified At 2024-09-11
Tax Number 352806209266
Gender MALE
Datasets RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
FORBES 2021 LIST OF RUSSIAN BILLIONAIRES
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
UK COMPANIES HOUSE PEOPLE WITH SIGNIFICANT CONTROL
REGISTER OF ENTERPRISES OF THE REPUBLIC OF LATVIA (UZņēMUMU REģISTRS)
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
LITHUANIAN INTERNATIONAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address KLARA TSETKIN 2, MOSCOW, 127299
MOSCOW, RUS
Російська Федерація, Вологодська область, м. Череповець
MOSCOW
ST. 127299 2 KLARY TSETKIN, MOSCOW
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
OLIGARCH
Notes RUSSIAN BUSINESSMAN
CHAIRMAN, SEVERGROUP
HE IS THEREFORE A LEADING BUSINESSPERSON OPERATING IN RUSSIA AND A BUSINESSPERSON INVOLVED IN ECONOMIC SECTORS PROVIDING A SUBSTANTIAL SOURCE OF REVENUE TO THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. ALEXEY MORDASHOV IS ALSO SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FINALLY, HE IS ALSO RESPONSIBLE FOR PROVIDING FINANCIAL AND MATERIAL SUPPORT, AND BENEFITTING FROM THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. ALEXEY MORDASHOV IS A RUSSIAN BUSINESSPERSON WITH CLOSE LINKS TO THE RUSSIAN GOVERNMENT. ON 24 FEBRUARY 2022, IN THE AFTERMATH OF THE INITIAL STAGES OF RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE, ALEXEY MORDASHOV, ALONG WITH 36 OTHER BUSINESSPERSONS, MET WITH THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN AND OTHER MEMBERS OF THE RUSSIAN GOVERNMENT TO DISCUSS THE IMPACT OF THE COURSE OF ACTION IN THE WAKE OF WESTERN SANCTIONS. THE FACT THAT HE WAS INVITED TO ATTEND THIS MEETING SHOWS THAT HE IS A MEMBER OF THE CLOSEST CIRCLE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN’S. MOREOVER, HE WAS AMONG THE LEADING RUSSIAN BUSINESSPERSONS WHO PARTICIPATED IN THE CONGRESS OF THE RUSSIAN UNION OF INDUSTRIALISTS AND ENTREPRENEURS IN MARCH 2023, WHERE THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, VLADIMIR PUTIN, GAVE A SPEECH AND URGED BILLIONAIRES TO PUT “PATRIOTISM BEFORE PROFIT”. ALEXEY MORDASHOV IS THE CHAIRMAN AND MAJORITY SHAREHOLDER OF THE COMPANY SEVERGROUP, A PRIVATE INVESTMENT COMPANY WHOSE SUBSIDIARY, SEVERSTAL, OPERATES IN THE STEEL AND MINING SECTOR AND SUPPLIES SPECIAL STEEL PRODUCTS TO THE MILITARY INDUSTRY, INCLUDING ARMOURED STEEL.
PERSONNES ASSOCIéES: YURIY KOVALCHUK; NIKOLAY SHAMALOV
PERSONNES ASSOCIéES: YURIY KOVALCHUK; NIKOLAY SHAMALOV - ALEXEY MORDASHOV EST UN HOMME D’AFFAIRES RUSSE ENTRETENANT DES LIENS éTROITS AVEC LE GOUVERNEMENT RUSSE. LE 24 FéVRIER 2022, APRèS LES PREMIèRES PHASES DE LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE, ALEXEY MORDASHOV AINSI QUE 36 AUTRES FEMMES ET HOMMES D’AFFAIRES ONT RENCONTRé LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE, ET D’AUTRES MEMBRES DU GOUVERNEMENT RUSSE POUR DISCUTER DE L’INCIDENCE DES CHOIX à OPéRER à LA SUITE DES SANCTIONS OCCIDENTALES. LE FAIT QU’IL AIT éTé INVITé à PARTICIPER à CETTE RéUNION MONTRE QU’IL APPARTIENT AU CERCLE LE PLUS PROCHE DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE. EN OUTRE, IL A FIGURé PARMI LES FEMMES ET HOMMES D’AFFAIRES RUSSES INFLUENTS QUI ONT PARTICIPé AU CONGRèS DE L’UNION RUSSE DES INDUSTRIELS ET DES ENTREPRENEURS EN MARS 2023, AU COURS DUQUEL LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE, A PRONONCé UN DISCOURS ET A EXHORTé LES MILLIARDAIRES à FAIRE PASSER “LE PATRIOTISME AVANT LE PROFIT”. ALEXEY MORDASHOV EST PRéSIDENT ET ACTIONNAIRE MAJORITAIRE DE LA SOCIéTé SEVERGROUP, UNE SOCIéTé D’INVESTISSEMENT PRIVéE DONT LA FILIALE, SEVERSTAL, EXERCE DES ACTIVITéS DANS LE SECTEUR SIDéRURGIQUE ET MINIER ET FOURNIT DES PRODUITS EN ACIER SPéCIAL à L’INDUSTRIE MILITAIRE, Y COMPRIS DE L’ACIER RENFORCé. IL EST DONC UN HOMME D’AFFAIRES INFLUENT EXERçANT DES ACTIVITéS EN RUSSIE AINSI QU’UN HOMME D’AFFAIRES AYANT UNE ACTIVITé DANS DES SECTEURS éCONOMIQUES FOURNISSANT UNE SOURCE SUBSTANTIELLE DE REVENUS AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE. PAR AILLEURS, ALEXEY MORDASHOV SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
DUTCH, ITALIAN, SPANISH, POLISH, LITHUANIAN, ESTONIAN, GAELIC, CZECH HAVE MORDASCHOV TOO IN THE NAME COLUMN (USED TO BE IN A PREVIOUS REGULATION, SO NOT UPDATED) BUT NOT IN THE REASONS SECTION.
Возможные нарушения закона | В действиях Мордашова Алексея Александровича могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 291 УК РФ «Дача взятки». | — Ст. 353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны», в том числе осуществление агрессии в отношении Украины, а также необоснованное использование вооруженных сил Российской Федерации на территории других государств.
CHAIR OF SEVERGROUP
Почему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | Вместе с Юрием Ковальчуком, входящем в число друзей Путина, владеет «Национальной медиа группой», ООО «Т2 РТК Холдинг» (объединяющим российские активы TELE2 и «Ростелекома»), а также банком «Россия». | По данным OCCRP, в 2007 году через офшор LEVENS TRADING LTD, связанный с Мордашовым, компании SONNETTE OVERSEAS, принадлежащей другу президента России, виолончелисту Сергею Ролдугину, удалось заработать 6 млн долларов США. LEVENS TRADING LTD. предоставил эту сумму офшору Ролдугина в качестве займа, а через несколько месяцев простил долг за вознаграждение размером в один доллар. | Как следует из публикации OCCRP, в 2009–2010 годах аффилированные с Мордашовым компании также заключили ряд сомнительных сделок с офшорами Ролдугина, включая подписание соглашений о консультационных услугах на сумму в 30 млн долларов. | В 2014 году США ввели санкции в отношении АБ «Россия» в связи с «оказанием банком материальной поддержки российским правительственным чиновникам» и нахождением банка под контролем Юрия Ковальчука — представителя «ближнего круга» президента Путина. К санкциям против банка позднее также присоединилась Канада.
MAJORITY SHAREHOLDER OF SEVERGROUP. ASSOCIATES: YURIY KOVALCHUK; NIKOLAY SHAMALOV.
ALEKSIEJ MORDASZOW, OBJęTY SANKCJAMI NA PODSTAWIE ROZPORZąDZENIA RADY (UE) NR 269/2014, ZAł. I, POZ. 695, CZERPIE KORZYśCI Z POWIąZAń Z ROSYJSKIMI DECYDENTAMI. JEST PREZESEM PRZEDSIęBIORSTWA SEVERGROUP. PRZEDSIęBIORSTWO TO JEST UDZIAłOWCEM BANKU ROSSIJA; W 2017 R. POSIADAłO OK. 5,4 % JEGO AKCJI; BANK TEN JEST UZNAWANY ZA OSOBISTY BANK WYżSZYCH RANGą URZęDNIKóW FEDERACJI ROSYJSKIEJ. OD MOMENTU BEZPRAWNEJ ANEKSJI KRYMU BANK ROSSIJA OTWORZYł SWOJE ODDZIAłY NA KRYMIE I W SEWASTOPOLU, UMACNIAJąC TYM SAMYM ICH INTEGRACJę Z FEDERACJą ROSYJSKą. PONADTO SEVERGROUP POSIADA ISTOTNE UDZIAłY W NATIONAL MEDIA GROUP, KTóRA Z KOLEI KONTROLUJE STACJE TELEWIZYJNE AKTYWNIE WSPIERAJąCE AGRESYWNą POLITYKę RZąDU ROSYJSKIEGO WOBEC UKRAINY. PONADTO WYMIENIONY JEST OBłOżONY SANKCJAMI UKRAINY I WIELKIEJ BRYTANII ORAZ AUSTRALII.
CZECH ALSO.
ASSOCIATES: YURIY KOVALCHUK; NIKOLAY SHAMALOV
MENTIONED IN 2018 CAATSA REPORT ON RUSSIAN OLIGARCHS
FUNCTION: CHAIRMAN OF SEVERSTAL AND SEVERGROUP
Summary PROBABLE ORGANIZER
SourceUrl https://peps.dossier.center/person/219-mordashov/
https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37499
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4285

23 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-14
Country: Australia

Entity: Q1395387

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Instrument of first designation and declaration Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Ukraine) Amendment (No. 6) Instrument 2022

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-04-11
Sanction Last Change 2024-04-11
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7537.44

Start Date: 2024-03-14
Listing Date: 2024-03-13
Country: Belgium

Entity: Q1395387

Program: UKR

Reason: 2024/849 (OJ L13032024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 1111

Country: Canada

Entity: Q1395387

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 50994

Start Date: 2022-03-04 2023-11-02 2024-03-22
Listing Date: 2022-03-04 2023-11-02 2024-03-22
Country: Switzerland

Entity: Q1395387

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-10-02
Sanction Last Change 2024-10-02
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7537.44

Start Date: 2024-09-14
Listing Date: 2024-09-13
Country: European Union

Entity: Q1395387

Program: UKR

Reason: 2024/2455 (OJ L13092024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q1395387

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/336 du 28/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-09-17
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.7537.44

Country: France

Entity: Q1395387

Program: (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2022/336 du 28/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Personnes associées: Yuriy Kovalchuk; Nikolay Shamalov - Alexey Mordashov est un homme d’affaires russe entretenant des liens étroits avec le gouvernement russe. Le 24 février 2022, après les premières phases de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, Alexey Mordashov ainsi que 36 autres femmes et hommes d’affaires ont rencontré le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et d’autres membres du gouvernement russe pour discuter de l’incidence des choix à opérer à la suite des sanctions occidentales. Le fait qu’il ait été invité à participer à cette réunion montre qu’il appartient au cercle le plus proche du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. En outre, il a figuré parmi les femmes et hommes d’affaires russes influents qui ont participé au congrès de l’Union russe des industriels et des entrepreneurs en mars 2023, au cours duquel le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a prononcé un discours et a exhorté les milliardaires à faire passer “le patriotisme avant le profit”. Alexey Mordashov est président et actionnaire majoritaire de la société Severgroup, une société d’investissement privée dont la filiale, Severstal, exerce des activités dans le secteur sidérurgique et minier et fournit des produits en acier spécial à l’industrie militaire, y compris de l’acier renforcé. Il est donc un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie ainsi qu’un homme d’affaires ayant une activité dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Par ailleurs, Alexey Mordashov soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0770

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2022-07-04
Country: United Kingdom

Entity: Q1395387

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Alexey Alexandrovich MORDASHOV is the Chairman of the Board of Directors of, and is the majority shareholder in, steel and mining company PAO Severstal, Russia’s fourth-largest steel producer by tonnage. As such, MORDASHOV is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia, by owning or controlling directly or indirectly an entity carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia – the Russian extractives sector. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0770

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-15
Country: United Kingdom

Entity: Q1395387

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Alexey Alexandrovich MORDASHOV is the Chairman of the Board of Directors of, and is the majority shareholder in, steel and mining company PAO Severstal, Russia’s fourth-largest steel producer by tonnage. As such, MORDASHOV is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia, by owning or controlling directly or indirectly an entity carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia – the Russian extractives sector.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 87

Start Date: 2022-03-25
Country: Japan

Entity: Q1395387

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-09-15
Sanction Last Change 2024-09-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q1395387

Provisions: (UE) 2022/336 du 28/02/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023; (UE) 2024/849 du 12/03/2024; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024

Reason: Alexey Mordashov est un homme d’affaires russe entretenant des liens étroits avec le gouvernement russe. Le 24 février 2022, après les premières phases de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, Alexey Mordashov ainsi que 36 autres femmes et hommes d’affaires ont rencontré le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et d’autres membres du gouvernement russe pour discuter de l’incidence des choix à opérer à la suite des sanctions occidentales. Le fait qu’il ait été invité à participer à cette réunion montre qu’il appartient au cercle le plus proche du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. En outre, il a figuré parmi les femmes et hommes d’affaires russes influents qui ont participé au congrès de l’Union russe des industriels et des entrepreneurs en mars 2023, au cours duquel le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a prononcé un discours et a exhorté les milliardaires à faire passer “le patriotisme avant le profit”. Alexey Mordashov est président et actionnaire majoritaire de la société Severgroup, une société d’investissement privée dont la filiale, Severstal, exerce des activités dans le secteur sidérurgique et minier et fournit des produits en acier spécial à l’industrie militaire, y compris de l’acier renforcé. Il est donc un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie ainsi qu’un homme d’affaires ayant une activité dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Par ailleurs, Alexey Mordashov soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-04-05
Country: New Zealand

Entity: Q1395387

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Person of strategic or economic significance to Russia

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 37499

Country: United States

Entity: Q1395387

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen 2023-06-04
Sanction Last Change 2023-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Start Date: 2022-04-26
Country: Poland

Entity: Q1395387

Provisions: wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany

Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna
Sanction Caption 266/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q1395387

Program: 266/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265

Status: excluded
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q1395387

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: Q1395387

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q1395387

Program: 176/2018

Provisions: заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q1395387

Program: 126/2018

Provisions: заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
Country: Ukraine

Entity: Q1395387

Program: 726/2022

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 467/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-10-17
End Date: 2017-10-17
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q1395387

Program: 467/2016

Provisions: заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640

Status: excluded
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2018-05-15
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q1395387

Program: 133/2017

Provisions: заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN7070

Start Date: 2022-06-02
Listing Date: 2022-11-29
Country: United States

Entity: Q1395387

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Марина Александровна Мордашова
Profile Type PERSON
Name MARINA ALEXANDROVNA MORDASHOVA
First Name MARINA ALEXANDROVNA
Last Name MORDASHOVA
Country RUSSIA
Birth Date 1980
First Seen 2024-08-06
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-06
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 1112

Country: Canada

Entity: ca-sema-43f7a88f675a9f5500638af58780d5c5fd10d907

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng