Search Sanctions | SapherCheck

1 SapherCheck records found for Person Mordashova maryna oleksandrivna

Registration Number	V5DLKNWXLV67
Alias	Марина Александровна МОРДАШОВА МОРДАШОВА Марина Александровна MARINA ALEXANDROVNA MORDASHOVA MORDASHOVA MARINA Мордашова Марина Олександрівна Єжова Марина Юріївна Мордашова Марина Александровна Марина Александровна Мордашова EZHOVA MARINA Ежова Марина Юрьевна
Title	MRS
Profile Type	PERSON
Name	Марина Александровна МОРДАШОВА MARINA ALEKSANDROVNA MORDASJOVA MARINA MORDASHOVA Мордашова Марина Олександрівна MARINA ALEXANDROVNA MORDASHOVA Єжова Марина Юріївна MRS MARINA ALEKSANDROVNA MORDASHOVA MARINA ALEKSANDROVNA MORDASHOVA マリーナ・モルダショヴァ YEZHOVA MARYNA YURIYIVNA MORDASHOVA, MARINA ALEKSANDROVNA MARINA ALEKSANDROVNA MORDASHOVA MORDASHOVA MARINA ALEXANDROVNA Марина Александровна Мордашова MORDASHOVA MARYNA OLEKSANDRIVNA MARINA MORDAšOVOVá
First Name	Марина MARINA ALEXANDROVNA MARINA ALEKSANDROVNA MARINA
Middle Name	Александровна ALEKSANDROVNA ALEXANDROVNA
Last Name	MORDASHOVA MORDASHOVA Мордашова MORDAšOVOVá МОРДАШОВА MORDASJOVA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1979-05-17
Birth-Place	RUSSIA
Position	WIFE OF ALEXEY MORDASHOV アレクセイ・モルダショフの妻
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-06-10
Modified At	2023-11-08
Gender	FEMALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK COMPANIES HOUSE PEOPLE WITH SIGNIFICANT CONTROL UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	FETCHAM PARK HOUSE LOWER ROAD, FETCHAM, LEATHERHEAD, SURREY KT22 9HD
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ASSOCIATED ENTITIES: ONDERO LIMITED, BRITISH VIRGIN ISLANDS, UNIFIRM LIMITED, CYPRUS, RANEL ASSETS LIMITED, BRITISH VIRGIN ISLANDS, RAYGLOW LIMITED, CYPRUS, SEVERGROUP LLC (RUSSIAN FEDERATION), KN-HOLDING LLC (RUSSIAN FEDERATION) PERSONNES ASSOCIéES: ALEXEY MORDASHOV (COMPAGNON), KIRILL MORDASHOV (BEAU-FILS), NIKITA MORDASHOV (BEAU-FILS) ENTITéS ASSOCIéES: ONDERO LIMITED, ÎLES VIERGES BRITANNIQUES; UNIFIRM LIMITED, CHYPRE; RANEL ASSETS LIMITED, ÎLES VIERGES BRITANNIQUES; RAYGLOW LIMITED, CHYPRE; SERVERGROUP LLC (FéDéRATION DE RUSSIE); KN-HOLDING LLC (FéDéRATION DE RUSSIE) ASSOCIATED INDIVIDUALS: ALEXEY MORDASHOV (LIFE PARTNER), KIRILL MORDASHOV (STEPSON), NIKITA MORDASHOV (STEPSON) ASSOCIATED INDIVIDUALS: ALEXEY MORDASHOV (LIFE PARTNER) KIRILL MORDASHOV (STEPSON) NIKITA MORDASHOV (STEPSON) ASSOCIATED ENTITIES: ONDERO LIMITED, BRITISH VIRGIN ISLANDS UNIFIRM LIMITED, CYPRUS RANEL ASSETS LIMITED, BRITISH VIRGIN ISLANDS RAYGLOW LIMITED, CYPRUS SEVERGROUP LLC (RUSSIAN FEDERATION) KN-HOLDING LLC (RUSSIAN FEDERATION) MARINA MORDASHOVA IS THE LIFE PARTNER OF ALEXEY MORDASHOV, CHAIRMAN OF THE COMPANY SEVERGROUP. ALEXEY MORDASHOV HAS TRANSFERRED HIS SHARES IN THE TRAVEL GIANT TUI AND THE GOLD COMPANY NORDGOLD, TOGETHER WORTH MORE THAN EUR 1.5 BILLION, TO HIS LIFE PARTNER MARINA MORDASHOVA THROUGH VARIOUS OFFSHORE COMPANIES, INCLUDING UNIFIRM LIMITED, ONDERO LIMITED AND RANEL ASSETS LIMITED, WHICH ARE OWNED OR CONTROLLED BY MARINA MORDASHOVA. MARINA MORDASHOVA IS THEREFORE AN IMMEDIATE FAMILY MEMBER BENEFITTING FROM HER LIFE PARTNER ALEXEY MORDASHOV. TRANSPORT SANCTIONS: WHERE TRANSPORT SANCTIONS APPLY, A SHIP OWNED, CONTROLLED, CHARTERED OR OPERATED BY A DESIGNATED PERSON IS PROHIBITED FROM ENTERING A PORT IN THE UK, MAY BE GIVEN A MOVEMENT OR A PORT ENTRY DIRECTION, CAN BE DETAINED, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE UK SHIP REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. SIMILARLY, AN AIRCRAFT OWNED, CHARTERED OR OPERATED BY A DESIGNATED PERSON IS PROHIBITED FROM OVERFLYING OR LANDING IN THE UK, MAY BE GIVEN A MOVEMENT DIRECTION, CAN BE DETAINED OR MOVED TO A SPECIFIED AIRPORT, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE CAA AIRCRAFT REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. THIS ALSO INCLUDES A PROHIBITION OF TECHNICAL ASSISTANCE RELATING TO AIRCRAFT AND SHIPS: A PROHIBITION ON THE PROVISION OF TECHNICAL ASSISTANCE RELATING TO AIRCRAFT OR SHIPS WILL PREVENT A PERSON FROM DIRECTLY OR INDIRECTLY PROVIDING TECHNICAL ASSISTANCE TO, OR FOR THE BENEFIT OF, THE DESIGNATED PERSON, WHERE THAT TECHNICAL ASSISTANCE RELATES TO AN AIRCRAFT OR SHIP. PERSONNES ASSOCIéES: ALEXEY MORDASHOV (COMPAGNON), KIRILL MORDASHOV (BEAU-FILS), NIKITA MORDASHOV (BEAU-FILS) - ENTITéS ASSOCIéES: ONDERO LIMITED, ÎLES VIERGES BRITANNIQUES; UNIFIRM LIMITED, CHYPRE; RANEL ASSETS LIMITED, ÎLES VIERGES BRITANNIQUES; RAYGLOW LIMITED, CHYPRE; SERVERGROUP LLC (FéDéRATION DE RUSSIE); KN-HOLDING LLC (FéDéRATION DE RUSSIE). MARINA MORDASHOVA EST LA COMPAGNE D’ALEXEY MORDASHOV, PRéSIDENT DE LA SOCIéTé SEVERGROUP. ALEXEY MORDASHOV A TRANSFéRé SES PARTS DANS LE GéANT DU VOYAGE TUI ET LA SOCIéTé D’EXTRACTION D’OR NORDGOLD, D’UNE VALEUR TOTALE DE PLUS DE 1,5 MILLIARD D’EUROS, à SA COMPAGNE, MARINA MORDASHOVA, PAR L’INTERMéDIAIRE DE DIVERSES SOCIéTéS OFFSHORE, NOTAMMENT UNIFIRM LIMITED, ONDERO LIMITED ET RANEL ASSETS LIMITED, QUI SONT DéTENUES OU CONTRôLéES PAR MARINA MORDASHOVA. MARINA MORDASHOVA EST DONC MEMBRE DE LA FAMILLE PROCHE D’ALEXEY MORDASHOV, SON COMPAGNON, DONT ELLE TIRE AVANTAGE
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37500 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4843

13 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8304.13 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: NK-SoTWLhvjF4cTVdLeZXUWkc Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 55202 Start Date: 2023-11-02 2022-06-10 Listing Date: 2022-06-10 2023-11-02 Country: Switzerland Entity: NK-SoTWLhvjF4cTVdLeZXUWkc Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-11-14
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8304.13 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: European Union Entity: NK-SoTWLhvjF4cTVdLeZXUWkc Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-SoTWLhvjF4cTVdLeZXUWkc Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/1765 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.8304.13 Country: France Entity: NK-SoTWLhvjF4cTVdLeZXUWkc Program: (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/878 du 03/06/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Personnes associées: Alexey Mordashov (compagnon), Kirill Mordashov (beau-fils), Nikita Mordashov (beau-fils) - Entités associées: Ondero Limited, Îles Vierges britanniques; Unifirm Limited, Chypre; Ranel Assets Limited, Îles Vierges britanniques; Rayglow Limited, Chypre; ServerGroup LLC (Fédération de Russie); KN-Holding LLC (Fédération de Russie). Marina Mordashova est la compagne d’Alexey Mordashov, président de la société Severgroup. Alexey Mordashov a transféré ses parts dans le géant du voyage TUI et la société d’extraction d’or Nordgold, d’une valeur totale de plus de 1,5 milliard d’euros, à sa compagne, Marina Mordashova, par l’intermédiaire de diverses sociétés offshore, notamment Unifirm Limited, Ondero Limited et Ranel Assets Limited, qui sont détenues ou contrôlées par Marina Mordashova. Marina Mordashova est donc membre de la famille proche d’Alexey Mordashov, son compagnon, dont elle tire avantage Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS2001 Start Date: 2023-11-08 Modified At: 2023-11-08 Country: United Kingdom Entity: NK-SoTWLhvjF4cTVdLeZXUWkc Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Transport sanctions: see "Other information" Reason: Marina Aleksandrovna Mordashova is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following ground: Marina Mordashova is associated with a person who is or has been involved in obtaining a benefit from the Government of Russia, namely Alexey Alexandrovich MORDASHOV. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

7. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-11-08
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS2001 Start Date: 2023-11-08 Modified At: 2023-11-08 Listing Date: 2023-11-08 Country: United Kingdom Entity: NK-SoTWLhvjF4cTVdLeZXUWkc Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Marina Aleksandrovna Mordashova is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following ground: Marina Mordashova is associated with a person who is or has been involved in obtaining a benefit from the Government of Russia, namely Alexey Alexandrovich MORDASHOV. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

8. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 511 Start Date: 2022-07-05 Country: Japan Entity: NK-SoTWLhvjF4cTVdLeZXUWkc Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-SoTWLhvjF4cTVdLeZXUWkc Provisions: (UE) 2022/878 du 03/06/2022; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 Reason: Marina Mordashova est la compagne d’Alexey Mordashov, président de la société Severgroup. Alexey Mordashov a transféré ses parts dans le géant du voyage TUI et la société d’extraction d’or Nordgold, d’une valeur totale de plus de 1,5 milliard d’euros, à sa compagne, Marina Mordashova, par l’intermédiaire de diverses sociétés offshore, notamment Unifirm Limited, Ondero Limited et Ranel Assets Limited, qui sont détenues ou contrôlées par Marina Mordashova. Marina Mordashova est donc membre de la famille proche d’Alexey Mordashov, son compagnon, dont elle tire avantage. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

10. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 37500 Country: United States Entity: NK-SoTWLhvjF4cTVdLeZXUWkc Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

11. Sanction Caption: 115/2023

Sanction Caption	115/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-26 End Date: 2073-02-26 Duration: П'ятдесят років Country: Ukraine Entity: NK-SoTWLhvjF4cTVdLeZXUWkc Program: 115/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1152023-45957 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

12. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-SoTWLhvjF4cTVdLeZXUWkc Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

13. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN7071 Start Date: 2022-06-02 Listing Date: 2022-11-29 Country: United States Entity: NK-SoTWLhvjF4cTVdLeZXUWkc Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view