Search Sanctions | SapherCheck

1 SapherCheck records found for Person Alexey alexandrovits mordaschov

Registration Number	V5DJCNF8CAS5
Alias	ALEKSEI ALEKSANDROVICH MORDASHOV МОРДАШОВ Алексей Александрович ALEXEI ALEXANDROVICH MORDASHOV Мордашов А. MORDASHOV OLEKSII ALEXEJ MORDASCHOW ALEKSEI MORDASHOV ALEXEY MORDASHOV Мордашов 阿列克谢·莫达佐夫 ALEXEY ALEXANDROVITS MORDASCHOV Алексей Александрович Мордашов ALEXEI A. MORDASHOV ALEXEI MORDASCHOW 阿列克谢·莫尔达索夫 Мордашёв Мордашёв, Алексей Александрович MORDASCHOW ALEXEJ MORDASJOV ALEXEI MORDACHOV ALEKSEY ALEKSANDROVICH MORDASHOV Алексей Александрович МОРДАШОВ ALEKSEY ALEKSANDROVIç MORDAşOV Мордашов А. А. Мордашёв Алексей Александрович Мордашов, Алексей Александрович MORDASCHOV ALEXANDROVICH ALEXEY ALEXANDROVICH MORDASHOV ALEXEY A. MORDASHOV Мордашев ALEXEY ALEXANDROVICH MORDASCHOV ALEXEI MORDASHOV ALEKSEJ ALEKSANDROVIč MORDAšOV MORDASHOV ALEXEY Алексей Мордашёв Мордашев, Алексей Александрович Алексей Мордашов Мордашов, Алексей ALEKSéI ALEKSáNDROVICH MORDASHOV Мордашов Олексій Олександрович Мордашов Алексей Александрович ALEKSEJ ALEKSANDROVITJ MORDASJOV MORDASJOV ALEXEY ALEXANDROVICH MORDASHOV Алексей Александрович Мордашёв ALEKSIEJ ALEKSANDROWICZ MORDASZOW
Inn-Code	352806209266
Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	MORDASHOV OLEKSII OLEKSANDROVYCH АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ МОРДАШОВ ALEXEY ALEXANDROVITS MORDASCHOV אלכסיי מורדשוב ALEXEY MORDASHOV ALEXEY ALEXANDROVITS MORDASHOV ALEXEJ MORDAšOV الکسی مورداشوف ALEKSEI MORDAšOV Алексей Александрович Мордашов MORDASHOV ALEXEY ALEXANDROVITS MORDASHOV ALEXEY ALEXANDROVICH ALEKSéI MORDASHOV အဲလက်စီ မော်ဒါရှော့ဗ် ALEKSEJ MORDASJOV ALEXEI ALEXANDROVICH MORDASHOV Алексей Александрович МОРДАШОВ ALEKSEJ ALEKSANDOVIC MORDAŠOV アレクセイ・モルダショフ ALEKSIEJ MORDASZOW ALEXEY ALEXANDROVICH MORDASHOV ALEXEY ALEKSANDROVICH MORDASHOV ALEXEY ALEXANDROVICH MORDASCHOV Аляксей Аляксандравіч Мардашоў MORDASZOW ALEKSIEJ ALEXEI MORDASHOV ALEKSEY MORDAşOV MORDASHOV, ALEXEY ALEKSANDROVICH ALEKSEJ ALEKSANDROVITJ MORDASJOV MR ALEXEY MORDASHOV ALEXEï MORDACHOV Мордашов Олексій Олександрович ALEXEY ALEKSANDROVICH MORDASHOV ALEXEI ALEXANDROWITSCH MORDASCHOW ALEKSEJ MORDAšOV 阿列克谢·莫尔达绍夫 ALEXEY ALEXANDROVITS MORDASCHOV
First Name	ALEXEI ALEXEI ALEXANDROVICH ALEKSEY ALEXEY ALEKSANDROVICH ALEXEY ALEXANDROVITS ALEKSEJ АЛЕКСЕЙ ALEXEJ ALEKSEI ALEKSIEJ ALEXEY Алексей
Middle Name	ALEXANDROVICH Александрович ALEKSANDROVICH ALEXANDROVITS ALEKSANDROVITJ
Last Name	МОРДАШОВ MORDASZOW MORDASJOV MORDASCHOV Мордашов MORDASHOV MORDAšOV MORDASCHOV MORDASHOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1965-09-26
Birth-Place	м.Череповець Вологодської області チェレポヴェツ（ロシア） CHEREPOVETS, VOLOGDA REGION CHEREPOVETS, VOLOGDA REGION, RUSSIA CHEREPOVETS, RUSSIAN FEDERATION CHEREPOVETS, RUSSIAN FEDERATION CHEREPOVETS, VOLOGDA REGION RUSSIA CHEREPOVETS (TCHEREPOVETS) : RUSSIE CHEREPOVETS (TCHEREPOVETS) EX-URSS Череповец, Вологодская область, СССР м. Череповець Вологодської області CHEREPOVETS, RUSSIA CHEREPOVETS
Position	Російський мільярдер CHIEF EXECUTIVE OFFICER PRéSIDENT DE SEVERSTAL ET DE SEVERGROUP голова правління ПАТ "Силові Машини", засновник ВАТ АБ "Росія" CHAIRMAN OF SEVERSTAL AND SEVERGROUP засновник акціонерного товариства «Акціонерний банк «Росія». председатель совета директоров ПАО «Северсталь» голова правління публічного акціонерного товариства «Силові Машини» генеральний директор ПАТ "Северсталь" засновник ВАТ АБ «Россия» Генеральний директор публічного акціонерного товариства «Сєвєрсталь» セヴェルスターリ・セヴェルグループ会長
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-04
Modified At	2024-09-11
Tax Number	352806209266
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS FORBES 2021 LIST OF RUSSIAN BILLIONAIRES EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS UK COMPANIES HOUSE PEOPLE WITH SIGNIFICANT CONTROL REGISTER OF ENTERPRISES OF THE REPUBLIC OF LATVIA (UZņēMUMU REģISTRS) BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST LITHUANIAN INTERNATIONAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	KLARA TSETKIN 2, MOSCOW, 127299 MOSCOW, RUS Російська Федерація, Вологодська область, м. Череповець MOSCOW ST. 127299 2 KLARY TSETKIN, MOSCOW
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY OLIGARCH
Notes	RUSSIAN BUSINESSMAN CHAIRMAN, SEVERGROUP HE IS THEREFORE A LEADING BUSINESSPERSON OPERATING IN RUSSIA AND A BUSINESSPERSON INVOLVED IN ECONOMIC SECTORS PROVIDING A SUBSTANTIAL SOURCE OF REVENUE TO THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. ALEXEY MORDASHOV IS ALSO SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FINALLY, HE IS ALSO RESPONSIBLE FOR PROVIDING FINANCIAL AND MATERIAL SUPPORT, AND BENEFITTING FROM THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. ALEXEY MORDASHOV IS A RUSSIAN BUSINESSPERSON WITH CLOSE LINKS TO THE RUSSIAN GOVERNMENT. ON 24 FEBRUARY 2022, IN THE AFTERMATH OF THE INITIAL STAGES OF RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE, ALEXEY MORDASHOV, ALONG WITH 36 OTHER BUSINESSPERSONS, MET WITH THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN AND OTHER MEMBERS OF THE RUSSIAN GOVERNMENT TO DISCUSS THE IMPACT OF THE COURSE OF ACTION IN THE WAKE OF WESTERN SANCTIONS. THE FACT THAT HE WAS INVITED TO ATTEND THIS MEETING SHOWS THAT HE IS A MEMBER OF THE CLOSEST CIRCLE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN’S. MOREOVER, HE WAS AMONG THE LEADING RUSSIAN BUSINESSPERSONS WHO PARTICIPATED IN THE CONGRESS OF THE RUSSIAN UNION OF INDUSTRIALISTS AND ENTREPRENEURS IN MARCH 2023, WHERE THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, VLADIMIR PUTIN, GAVE A SPEECH AND URGED BILLIONAIRES TO PUT “PATRIOTISM BEFORE PROFIT”. ALEXEY MORDASHOV IS THE CHAIRMAN AND MAJORITY SHAREHOLDER OF THE COMPANY SEVERGROUP, A PRIVATE INVESTMENT COMPANY WHOSE SUBSIDIARY, SEVERSTAL, OPERATES IN THE STEEL AND MINING SECTOR AND SUPPLIES SPECIAL STEEL PRODUCTS TO THE MILITARY INDUSTRY, INCLUDING ARMOURED STEEL. PERSONNES ASSOCIéES: YURIY KOVALCHUK; NIKOLAY SHAMALOV PERSONNES ASSOCIéES: YURIY KOVALCHUK; NIKOLAY SHAMALOV - ALEXEY MORDASHOV EST UN HOMME D’AFFAIRES RUSSE ENTRETENANT DES LIENS éTROITS AVEC LE GOUVERNEMENT RUSSE. LE 24 FéVRIER 2022, APRèS LES PREMIèRES PHASES DE LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE, ALEXEY MORDASHOV AINSI QUE 36 AUTRES FEMMES ET HOMMES D’AFFAIRES ONT RENCONTRé LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE, ET D’AUTRES MEMBRES DU GOUVERNEMENT RUSSE POUR DISCUTER DE L’INCIDENCE DES CHOIX à OPéRER à LA SUITE DES SANCTIONS OCCIDENTALES. LE FAIT QU’IL AIT éTé INVITé à PARTICIPER à CETTE RéUNION MONTRE QU’IL APPARTIENT AU CERCLE LE PLUS PROCHE DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE. EN OUTRE, IL A FIGURé PARMI LES FEMMES ET HOMMES D’AFFAIRES RUSSES INFLUENTS QUI ONT PARTICIPé AU CONGRèS DE L’UNION RUSSE DES INDUSTRIELS ET DES ENTREPRENEURS EN MARS 2023, AU COURS DUQUEL LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE, A PRONONCé UN DISCOURS ET A EXHORTé LES MILLIARDAIRES à FAIRE PASSER “LE PATRIOTISME AVANT LE PROFIT”. ALEXEY MORDASHOV EST PRéSIDENT ET ACTIONNAIRE MAJORITAIRE DE LA SOCIéTé SEVERGROUP, UNE SOCIéTé D’INVESTISSEMENT PRIVéE DONT LA FILIALE, SEVERSTAL, EXERCE DES ACTIVITéS DANS LE SECTEUR SIDéRURGIQUE ET MINIER ET FOURNIT DES PRODUITS EN ACIER SPéCIAL à L’INDUSTRIE MILITAIRE, Y COMPRIS DE L’ACIER RENFORCé. IL EST DONC UN HOMME D’AFFAIRES INFLUENT EXERçANT DES ACTIVITéS EN RUSSIE AINSI QU’UN HOMME D’AFFAIRES AYANT UNE ACTIVITé DANS DES SECTEURS éCONOMIQUES FOURNISSANT UNE SOURCE SUBSTANTIELLE DE REVENUS AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE. PAR AILLEURS, ALEXEY MORDASHOV SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. DUTCH, ITALIAN, SPANISH, POLISH, LITHUANIAN, ESTONIAN, GAELIC, CZECH HAVE MORDASCHOV TOO IN THE NAME COLUMN (USED TO BE IN A PREVIOUS REGULATION, SO NOT UPDATED) BUT NOT IN THE REASONS SECTION. Возможные нарушения закона \| В действиях Мордашова Алексея Александровича могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 291 УК РФ «Дача взятки». \| — Ст. 353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны», в том числе осуществление агрессии в отношении Украины, а также необоснованное использование вооруженных сил Российской Федерации на территории других государств. CHAIR OF SEVERGROUP Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| Вместе с Юрием Ковальчуком, входящем в число друзей Путина, владеет «Национальной медиа группой», ООО «Т2 РТК Холдинг» (объединяющим российские активы TELE2 и «Ростелекома»), а также банком «Россия». \| По данным OCCRP, в 2007 году через офшор LEVENS TRADING LTD, связанный с Мордашовым, компании SONNETTE OVERSEAS, принадлежащей другу президента России, виолончелисту Сергею Ролдугину, удалось заработать 6 млн долларов США. LEVENS TRADING LTD. предоставил эту сумму офшору Ролдугина в качестве займа, а через несколько месяцев простил долг за вознаграждение размером в один доллар. \| Как следует из публикации OCCRP, в 2009–2010 годах аффилированные с Мордашовым компании также заключили ряд сомнительных сделок с офшорами Ролдугина, включая подписание соглашений о консультационных услугах на сумму в 30 млн долларов. \| В 2014 году США ввели санкции в отношении АБ «Россия» в связи с «оказанием банком материальной поддержки российским правительственным чиновникам» и нахождением банка под контролем Юрия Ковальчука — представителя «ближнего круга» президента Путина. К санкциям против банка позднее также присоединилась Канада. MAJORITY SHAREHOLDER OF SEVERGROUP. ASSOCIATES: YURIY KOVALCHUK; NIKOLAY SHAMALOV. ALEKSIEJ MORDASZOW, OBJęTY SANKCJAMI NA PODSTAWIE ROZPORZąDZENIA RADY (UE) NR 269/2014, ZAł. I, POZ. 695, CZERPIE KORZYśCI Z POWIąZAń Z ROSYJSKIMI DECYDENTAMI. JEST PREZESEM PRZEDSIęBIORSTWA SEVERGROUP. PRZEDSIęBIORSTWO TO JEST UDZIAłOWCEM BANKU ROSSIJA; W 2017 R. POSIADAłO OK. 5,4 % JEGO AKCJI; BANK TEN JEST UZNAWANY ZA OSOBISTY BANK WYżSZYCH RANGą URZęDNIKóW FEDERACJI ROSYJSKIEJ. OD MOMENTU BEZPRAWNEJ ANEKSJI KRYMU BANK ROSSIJA OTWORZYł SWOJE ODDZIAłY NA KRYMIE I W SEWASTOPOLU, UMACNIAJąC TYM SAMYM ICH INTEGRACJę Z FEDERACJą ROSYJSKą. PONADTO SEVERGROUP POSIADA ISTOTNE UDZIAłY W NATIONAL MEDIA GROUP, KTóRA Z KOLEI KONTROLUJE STACJE TELEWIZYJNE AKTYWNIE WSPIERAJąCE AGRESYWNą POLITYKę RZąDU ROSYJSKIEGO WOBEC UKRAINY. PONADTO WYMIENIONY JEST OBłOżONY SANKCJAMI UKRAINY I WIELKIEJ BRYTANII ORAZ AUSTRALII. CZECH ALSO. ASSOCIATES: YURIY KOVALCHUK; NIKOLAY SHAMALOV MENTIONED IN 2018 CAATSA REPORT ON RUSSIAN OLIGARCHS FUNCTION: CHAIRMAN OF SEVERSTAL AND SEVERGROUP
Summary	PROBABLE ORGANIZER
SourceUrl	https://peps.dossier.center/person/219-mordashov/ https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37499 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4285

23 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-14 Country: Australia Entity: Q1395387 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Ukraine) Amendment (No. 6) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-04-11
Sanction Last Change	2024-04-11
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7537.44 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: Belgium Entity: Q1395387 Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1111 Country: Canada Entity: Q1395387 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 50994 Start Date: 2022-03-04 2023-11-02 2024-03-22 Listing Date: 2022-03-04 2023-11-02 2024-03-22 Country: Switzerland Entity: Q1395387 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7537.44 Start Date: 2024-09-14 Listing Date: 2024-09-13 Country: European Union Entity: Q1395387 Program: UKR Reason: 2024/2455 (OJ L13092024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q1395387 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/336 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/336 du 28/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.7537.44 Country: France Entity: Q1395387 Program: (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/336 du 28/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Personnes associées: Yuriy Kovalchuk; Nikolay Shamalov - Alexey Mordashov est un homme d’affaires russe entretenant des liens étroits avec le gouvernement russe. Le 24 février 2022, après les premières phases de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, Alexey Mordashov ainsi que 36 autres femmes et hommes d’affaires ont rencontré le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et d’autres membres du gouvernement russe pour discuter de l’incidence des choix à opérer à la suite des sanctions occidentales. Le fait qu’il ait été invité à participer à cette réunion montre qu’il appartient au cercle le plus proche du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. En outre, il a figuré parmi les femmes et hommes d’affaires russes influents qui ont participé au congrès de l’Union russe des industriels et des entrepreneurs en mars 2023, au cours duquel le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a prononcé un discours et a exhorté les milliardaires à faire passer “le patriotisme avant le profit”. Alexey Mordashov est président et actionnaire majoritaire de la société Severgroup, une société d’investissement privée dont la filiale, Severstal, exerce des activités dans le secteur sidérurgique et minier et fournit des produits en acier spécial à l’industrie militaire, y compris de l’acier renforcé. Il est donc un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie ainsi qu’un homme d’affaires ayant une activité dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Par ailleurs, Alexey Mordashov soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0770 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-07-04 Country: United Kingdom Entity: Q1395387 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Alexey Alexandrovich MORDASHOV is the Chairman of the Board of Directors of, and is the majority shareholder in, steel and mining company PAO Severstal, Russia’s fourth-largest steel producer by tonnage. As such, MORDASHOV is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia, by owning or controlling directly or indirectly an entity carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia – the Russian extractives sector. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0770 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q1395387 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Alexey Alexandrovich MORDASHOV is the Chairman of the Board of Directors of, and is the majority shareholder in, steel and mining company PAO Severstal, Russia’s fourth-largest steel producer by tonnage. As such, MORDASHOV is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia, by owning or controlling directly or indirectly an entity carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia – the Russian extractives sector. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 87 Start Date: 2022-03-25 Country: Japan Entity: Q1395387 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-09-15
Sanction Last Change	2024-09-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q1395387 Provisions: (UE) 2022/336 du 28/02/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023; (UE) 2024/849 du 12/03/2024; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 Reason: Alexey Mordashov est un homme d’affaires russe entretenant des liens étroits avec le gouvernement russe. Le 24 février 2022, après les premières phases de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, Alexey Mordashov ainsi que 36 autres femmes et hommes d’affaires ont rencontré le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et d’autres membres du gouvernement russe pour discuter de l’incidence des choix à opérer à la suite des sanctions occidentales. Le fait qu’il ait été invité à participer à cette réunion montre qu’il appartient au cercle le plus proche du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. En outre, il a figuré parmi les femmes et hommes d’affaires russes influents qui ont participé au congrès de l’Union russe des industriels et des entrepreneurs en mars 2023, au cours duquel le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a prononcé un discours et a exhorté les milliardaires à faire passer “le patriotisme avant le profit”. Alexey Mordashov est président et actionnaire majoritaire de la société Severgroup, une société d’investissement privée dont la filiale, Severstal, exerce des activités dans le secteur sidérurgique et minier et fournit des produits en acier spécial à l’industrie militaire, y compris de l’acier renforcé. Il est donc un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie ainsi qu’un homme d’affaires ayant une activité dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. Par ailleurs, Alexey Mordashov soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-04-05 Country: New Zealand Entity: Q1395387 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Person of strategic or economic significance to Russia Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 37499 Country: United States Entity: Q1395387 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-04
Sanction Last Change	2023-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Start Date: 2022-04-26 Country: Poland Entity: Q1395387 Provisions: wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna

15. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q1395387 Program: 266/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 Status: excluded

16. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q1395387 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

17. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q1395387 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

18. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q1395387 Program: 176/2018 Provisions: заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

19. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q1395387 Program: 126/2018 Provisions: заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

20. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 Country: Ukraine Entity: Q1395387 Program: 726/2022 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

21. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q1395387 Program: 467/2016 Provisions: заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 Status: excluded

22. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q1395387 Program: 133/2017 Provisions: заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

23. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN7070 Start Date: 2022-06-02 Listing Date: 2022-11-29 Country: United States Entity: Q1395387 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view