SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person 1965 05 02

Alias CHISTIAKOVA NATALIA
Чистякова Наталія Анатоліївна
Чистякова Наталья Анатольевна
Profile Type PERSON
Name Чистякова Наталія Анатоліївна
CHYSTIAKOVA NATALIIA ANATOLIYIVNA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1965-05-02
Birth-Place АР Крим, с. Юркіне
First Seen 2023-05-25
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address АР Крим, м. Керч, вул. Юних Ленінців, 10 (кв. 5)
Topics SANCTIONED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2020-05-15
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-NmdEyJXQJjoCiCWSV2Nf3B

Program: 133/2017

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 280/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-05-12
End Date: 2028-05-12
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-NmdEyJXQJjoCiCWSV2Nf3B

Program: 280/2023

Provisions: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2802023-46761
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 184/2020
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2020-05-14
End Date: 2023-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-NmdEyJXQJjoCiCWSV2Nf3B

Program: 184/2020

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Alias Вячеслав Владимирович Пономарёв
VIACHESLAV PONOMARYOV
VJATJESLAV VLADIMIROVITJ PONOMARJOV
PONOMARYOV VYACHESLAV VOLODYMYROVICH
Пономарьов В'ячеслав Володимирович
WJATSCHESLAW WLADIMIROWITSCH PONOMARJOW
Пономарёв Вячеслав Владимирович
VYACHESLAV PONOMAREV
VYACHESLAV VOLODYMYROVICH PONOMARIOV
PONOMARYOV VYACHESLAV VOLODYMYROVICH,
PONOMAREV VIACHESLAV
VACHISLAV PONOMARYOV
PONOMARYOV VYACHESLAV VOLODYMYROVICH
VYACHESLAV VLADIMIROVICH PONOMAREV
維亞切斯拉夫·波諾馬廖夫
VYACHESLAV VOLODYMYROVICH PONOMARYOV
VACHISLAV PONOMARYOV
PONOMAREV VIACHESLAV VLADIMIROVICH
Пономарев Вячеслав Владимирович
VIACHESLAV VLADIMIROVICH PONOMAREV
Пономарёв, Вячеслав Владимирович
VYACHESLAV PONOMARYOV
维亚切斯拉夫·波诺马列夫
Вячеслав Пономарёв
VYACHESLAV VOLODYMYROVICH PONOMARYOV
VIACHESLAV PONOMARIOV
VIACHESLAV VLADíMIROVICH PONOMARIOV
VIACHESLAV PONOMAROV
PONOMAREV VIACHESLAV VLADIMIROVICH
VYACHESLAV PONOMAREV
Категория:Вячеслав Пономарёв
VYACHESLAV PONOMAREV
Profile Type PERSON
Name VIATCHESLAV PONOMAREV
Вячеслав Владимирович Пономарёв
VIACHESLAV PONOMARYOV
VYACHESLAV PONOMARYOV
Пономарьов В'ячеслав Володимирович
PONOMARIOV VIACHESLAV
VYACHESLAV VOLODYMYROVICH PONOMARIOV
VJATšESLAV PONOMAROV
VJATSJESLAV VLADIMIROVITSJ PONOMARJOV
VIACHESLAV PONOMARIOV
Пономарьов В’ячеслав Володимирович
VYACHESLAV VLADIMIROVICH PONOMARYOV
ヴャチェスラフ(ヴヤチェスラウ)・ポノマリョフ
PONOMAROV VIACHESLAV VOLODYMYROVYCH
PONOMARYOV, VYACHESLAV
WJATSCHESLAW PONOMARJOW
VYACHESLAV VOLODYMYROVICH PONOMARYOV
VIACHESLAV VLADIMIROVICH PONOMAREV
VYACHESLAV PONOMARYOV
뱌체슬라프 포노마료프
VYACHESLAV VOLODYMYROVICH PONOMARYOV
VIACHESLAV PONOMARIOV
VJATJESLAV PONOMARJOV
В'ячеслав Володимирович ПОНОМАРЬОВ
ヴャチェスラフ・ポノマレフ
Вячеслав Владимирович ПОНОМАРËВ
VIACHESLAV(VYACHESLAV/VYACHECLAV) PONOMARIOV(PONOMAREV/PONOMAROV)
维亚切斯拉夫·波诺马廖夫
VYACHESLAV PONOMAREV
First Name Вячеслав
VACHISLAV
VIACHESLAV
VYACHESLAV
VYACHESLAV
В'ячеслав
VIACHESLAV 
Last Name Пономарёв
Пономарьов
PONOMARIOV
PONOMARIOV
PONOMARYOV
PONOMAREV
PONOMARYOV
PONOMAREV
Country UKRAINE
Nationality RUSSIA
UKRAINE
SOVIET UNION
Birth Date 1965-05-02
Birth-Place SLOVIANSK (DONETSK OBLAST)
スロヴヤンスク(ウクライナ)
SLOVIANSK (DONETSK OBLAST) UKRAINIAN SSR (NOW UKRAINE)
DONETSK OBLAST, SLOVIANSK, UKRAINE
SLOVIANSK, OBLAST DE DONETSK : UKRAINE
DONETSK OBLAST, SLOVIANSK, UKRAINE
SLOVIANSK
SLOVIANSK, OBLAST DE DONETSK
Position FORMER SELF-DECLARED MAYOR OF SLAVIANSK.
ANCIEN "MAIRE DU PEUPLE" AUTOPROCLAMé DE SLAVIANSK (JUSQU’AU 10 JUIN 2014)
「スロヴヤンスク人民市長」(自称)
SELF-PROCLAIMED “PEOPLE’S MAYOR OF SLOVIANSK”
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2014-05-12
Modified At 2024-10-07
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
WIKIDATA
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes PONOMARIOV A INVITé VLADIMIR POUTINE à ENVOYER DES SOLDATS RUSSES POUR PROTéGER SA VILLE ET LUI A ENSUITE DEMANDé DE LIVRER DES ARMES. SES HOMMES ONT éTé IMPLIQUéS DANS DES ENLèVEMENTS (ILS ONT CAPTURé IRMA KRAT, ACTIVISTE, ET SIMON OSTROVSKY, REPORTER DU SITE D’INFORMATION VICE NEWS, TOUS DEUX ONT éTé RELâCHéS PAR LA SUITE; ILS ONT ARRêTé DES OBSERVATEURS MILITAIRES PRéSENTS AU TITRE DU DOCUMENT DE VIENNE DE L’OSCE). CONTINUE à SOUTENIR ACTIVEMENT LES ACTIONS OU LES POLITIQUES SéPARATISTES
SELF-PROCLAIMED MAYOR OF THE CITY OF SLOVIANSK IN EASTERN UKRAINE
FORMER SELF-DECLARED "PEOPLE'S MAYOR" OF SLOVIANSK (UNTIL 10 JUN 2014). PONOMARIOV CALLED ON VLADIMIR PUTIN TO SEND IN RUSSIAN TROOPS TO PROTECT THE CITY AND LATER ASKED HIM TO SUPPLY WEAPONS. PONOMARIOV'S MEN WERE INVOLVED IN KIDNAPPINGS (THEY CAPTURED ACTIVIST IRMA KRAT AND SIMON OSTROVSKY, A REPORTER FOR VICE NEWS, BOTH WERE LATER RELEASED, THEY DETAINED MILITARY OBSERVERS UNDER THE OSCE VIENNA DOCUMENT). REMAINS ACTIVE IN SUPPORTING SEPARATIST ACTIONS OR POLICIES.
FORMER SELF-PROCLAIMED “PEOPLE’S MAYOR” OF SLOVYANSK. RESPONSIBLE FOR CAPTURE OF OBSERVERS FROM THE ORGANIZATION FOR SECURITY AND CO-OPERATION IN EUROPE
NONE
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1742
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16935

21 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-06-10
Country: Australia

Entity: Q16481485

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Listed on 19 Jun. 2014 (re-listed on 16 Jun. 2017, 10 June 2020 and 10 June 2023)

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.3070.7

Start Date: 2020-03-14
Listing Date: 2020-03-13
Country: Belgium

Entity: Q16481485

Program: UKR

Reason: 2020/398 (OJ L78)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0398&from=EN
Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 20

Country: Canada

Entity: Q16481485

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 27717

Start Date: 2016-03-23 2015-10-06 2014-05-20 2016-10-11 2015-04-02 2020-04-02 2024-01-31
Listing Date: 2016-03-23 2015-10-06 2014-05-19 2016-10-11 2015-04-02 2020-04-02 2024-01-31
Country: Switzerland

Entity: Q16481485

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.3070.7

Start Date: 2020-03-14
Listing Date: 2020-03-13
Country: European Union

Entity: Q16481485

Program: UKR

Reason: 2020/398 (OJ L78)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0398&from=EN
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q16481485

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q16481485

Program: (UE) 2016/1661 du 15/09/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2016/353 du 10/03/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 477/2014 du 12/05/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Ponomariov a invité Vladimir Poutine à envoyer des soldats russes pour protéger sa ville et lui a ensuite demandé de livrer des armes. Ses hommes ont été impliqués dans des enlèvements (ils ont capturé Irma KRAT, activiste, et Simon OSTROVSKY, reporter du site d’information Vice News, tous deux ont été relâchés par la suite; ils ont arrêté des observateurs militaires présents au titre du Document de Vienne de l’OSCE). Continue à soutenir activement les actions ou les politiques séparatistes

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0055

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: Q16481485

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Former self-declared ‘People’s Mayor’ of Slaviansk (until 10/06/2014). Ponomariov called on Valdimir Putin to send in Russian troops to protect the city and later asked him to supply weapons. Ponomariav’s men were involved in kidnappings (they captured activist Irma Krat and Simon Ostrovsky, a reporter for Vice News, both were later released, they detained military observers under the OSCE Vienna Document). Remains active in supporting separatist actions and policies. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0055

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2014-05-12
Country: United Kingdom

Entity: Q16481485

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Former self-declared ‘People’s Mayor’ of Slaviansk (until 10/06/2014). Ponomariov called on Valdimir Putin to send in Russian troops to protect the city and later asked him to supply weapons. Ponomariav’s men were involved in kidnappings (they captured activist Irma Krat and Simon Ostrovsky, a reporter for Vice News, both were later released, they detained military observers under the OSCE Vienna Document). Remains active in supporting separatist actions and policies.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 24

Start Date: 2014-08-05
Country: Japan

Entity: Q16481485

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q16481485

Provisions: (UE) 477/2014 du 12/05/2014,; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015,; (UE) 2016/353 du 10/03/2016,; (UE) 2016/1661 du 15/09/2016,; (UE) 2020/398 du 13/03/2020

Reason: Ponomariov a invité Vladimir Poutine à envoyer des soldats russes pour protéger sa ville et lui a ensuite demandé de livrer des armes. Ses hommes ont été impliqués dans des enlèvements (ils ont capturé Irma KRAT, activiste, et Simon OSTROVSKY, reporter du site d’information Vice News, tous deux ont été relâchés par la suite; ils ont arrêté des observateurs militaires présents au titre du Document de Vienne de l’OSCE). Continue à soutenir activement les actions ou les politiques séparatistes

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 16935

Country: United States

Entity: Q16481485

Program: SDN List

Provisions: UKRAINE-EO13660
Block

Reason: Executive Order 13660 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: Q16481485

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 467/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-10-17
End Date: 2017-10-17
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q16481485

Program: 467/2016

Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640

Status: excluded
Sanction Caption 376/2024
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-06-28
Sanction Last Change 2024-06-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council
Служба безпеки України

Start Date: 2024-06-24
End Date: 2034-06-24
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q16481485

Program: 376/2024

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2018-05-15
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q16481485

Program: 133/2017

Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 549/2015
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2015-09-16
End Date: 2016-09-16
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q16481485

Program: 549/2015

Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 266/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q16481485

Program: 266/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q16481485

Program: 126/2018

Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q16481485

Program: 176/2018

Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR4G5BD

Listing Date: 2014-07-31
Country: United States

Entity: Q16481485

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias DMYTRO VASYLOVYCH FIRTASH
DMYTRO WASSYLJOWYTSCH FIRTASCH
FIRTASH DMYTRO
DMYTRO WASYLOWYCZ FIRTASZ
Дмитро Васильович Фірташ
DMYTRO WASSYLOWYTSCH FIRTASCH
DMITRI FIRTAš
Дмитро Фірташ
Фирташ, Дмитрий Васильевич
DMYTRO VASYLOVYTJ FIRTASJ
Фирташ, Дмитрий
DMYTRO VASYL'OVYč FIRTAš
Фірташ Дмитро
드미트로 바실료비치 피르타시
Дмитрий Васильевич Фирташ
DMYTRO FIRTASH
DMITRO FIRTAš
Inn-Code 2386315712
Profile Type PERSON
Name DMITRI FIRTAș
DMYTRO FIRTASJ
ドミトロ・フィルタシュ
Фірташ Дмитро Васильович
DMYTRO FIRTAšAS
드미트로 피르타시
DMõTRO FIRTAš
德米特里·菲尔塔什
FIRTASH DMYTRO VASYLOVYCH
دمیترو فیرتاش
Дмитрий Фирташ
DMYTRO FIRTASCH
DMYTRO FIRTAš
FIRTASH DMYTRO
DMYTRO FIRTASZ
DMYTRO FIRTASH
דמיטרו פירטש
DMITRO VASZILJOVICS FIRTAS
First Name DMYTRO
Nationality UKRAINE
Birth Date 1965-05-02
Birth-Place SYNKIV
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-04
Modified At 2024-09-01
Gender MALE
Datasets WIKIDATA
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes DMYTRO FIRTASH JEST UKRAIńSKIM OLIGARCHą, MANIFESTUJąCYM PROROSYJSKą POSTAWę, OBJęTYM OD 2021 R. SANKCJAMI NA UKRAINIE I POSZUKIWANYM PRZEZ UKRAIńSKIE ORAZ AMERYKAńSKIE ORGANA śCIGANIA W ZWIąZKU Z PODEJRZENIAMI O KORUPCJę, PRANIE PIENIęDZY ORAZ UDZIAł W ZORGANIZOWANEJ GRUPIE DOPUSZCZAJąCEJ SIę PRZESTęPSTW GOSPODARCZYCH. ZACHODZą PRZESłANKI WSKAZUJąCE NA JEGO ZWIąZKI Z ROSYJSKą PRZESTęPCZOśCIą ZORGANIZOWANą O CHARAKTERZE KRYMINALNYM. OD 2014 R. PRZEBYWA W WIEDNIU, GDZIE TOCZY SIę POSTęPOWANIE SąDOWE O JEGO EKSTRADYCJę DO STANóW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI. POMIMO, żE PO ROSYJSKIEJ INWAZJI NA UKRAINę Z 24 LUTEGO 2022 R. PUBLICZNIE SKRYTYKOWAł DZIAłANIA KREMLA, NIE ZERWAł SWOICH RELACJI Z ROSJANAMI. ZIDENTYFIKOWANO TAKżE JEGO POWIąZANIA Z REżIMEM ALEKSANDRA ŁUKASZENKI. JEST BENEFICJENTEM RZECZYWISTYM POLSKICH SPółEK: WEST STREAM ENERGY S.A, WEST STREAM ENGINEERING SP. Z O.O., WEST STREAM TRADING SP. Z O.O. I RIASNA SP. Z O.O.REALIZACJA PLANóW BIZNESOWYCH DMYTRO FIRTASHA W POLSCE, UWZGLęDNIAJąCYCH WYKORZYSTANIE WW. PODMIOTóW STWARZA POWAżNE ZAGROżENIE DLA BEZPIECZEńSTWA RP.
UKRAINIAN BUSINESSMAN, OLIGARCH

3 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen 2024-06-26
Sanction Last Change 2024-08-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Start Date: 2024-06-26
Country: Poland

Entity: Q906898

Provisions: a. zamrożenie wszystkich środków finasowych i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finasowych lub zasobów gospodarczych, c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu e. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany

Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna
Sanction Caption 266/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q906898

Program: 266/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265

Status: expired
Sanction Caption 376/2024
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-06-30
Sanction Last Change 2024-06-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council
Служба безпеки України

Start Date: 2024-06-24
End Date: 2034-06-24
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q906898

Program: 376/2024

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Profile Type PERSON
Name BART WAYNE WOODARD
First Name BART
Middle Name WAYNE
Last Name WOODARD
Country UNITED STATES
Birth Date 1965-05-02
Position NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2000-05-05
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 2109 HILLCREST ST, #134, MESQUITE, TX 75149
MESQUITE, TX 751491635, USA
Topics DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2000-04-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-bart-wayne-woodard-75149-mesquite

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR3N74V

Start Date: 2000-08-14
Listing Date: 2000-11-06
Country: United States

Entity: us-fed-excl-bart-wayne-woodard-75149-mesquite

Program: Reciprocal

Provisions: Ineligible (Proceedings Completed)

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3N74V

Start Date: 2000-04-20
Listing Date: 2000-05-05
Country: United States

Entity: us-fed-excl-bart-wayne-woodard-75149-mesquite

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name CALVERT H JR SMITH
First Name CALVERT
Middle Name H JR
Last Name SMITH
Country UNITED STATES
Birth Date 1965-05-02
Position OWNER/OPERATOR (TRANSPORTATION CO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-10-11
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 716 D NORTHLAND BLVD, CINCINNATI, OH 45240
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2003-08-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-calvert-h-jr-smith-45240-cincinnati

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Profile Type PERSON
Name KEITH A STARR
KEITH A. STARR
First Name KEITH
Middle Name A
A.
Last Name STARR
Country UNITED STATES
Birth Date 1965-05-02
Position NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2000-04-05
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address NEW KENSINGTON, PA 15068, USA
122 BROADWAY AVE, NEW KENSINGTON, PA 15068
Topics DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2000-03-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-keith-a-starr-15068-new-kensington

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR3N883

Start Date: 2000-07-26
Listing Date: 2000-09-21
Country: United States

Entity: us-fed-excl-keith-a-starr-15068-new-kensington

Program: Reciprocal

Provisions: Ineligible (Proceedings Completed)

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3N883

Start Date: 2000-03-20
Listing Date: 2000-04-05
Country: United States

Entity: us-fed-excl-keith-a-starr-15068-new-kensington

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name LUIS PEREZ
First Name LUIS
Last Name PEREZ
Country UNITED STATES
Birth Date 1965-05-02
Position RECIPT/BENEFICIARY (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 2019-04-25
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 1205 MYRTLE AVENUE, APT 3A, BROOKLYN, NY 11221
BROOKLYN, NY 11221, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2019-03-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-luis-perez-11221-brooklyn

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR8PR86

Start Date: 2019-03-20
Listing Date: 2019-04-25
Country: United States

Entity: us-fed-excl-luis-perez-11221-brooklyn

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public