Search Sanctions | SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1991 06 07

Inn-Code	1212466164
Profile Type	PERSON
Name	Бауржан Хальбекович Култанов КУЛТАНОВ БАУРЖАН ХАЛЬБЕКОВИЧ
First Name	Бауржан
Last Name	Култанов
Birth Date	1991-06-07
Birth-Place	г. Астрахань
First Seen	2023-06-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-15
Created At	2016-12-09
Datasets	KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS KYRGYZ NATIONAL LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY TERRORISM

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Террорист

Sanction Caption	Террорист
Sanction Datasets	Kyrgyz National List
Sanction First Seen	2024-07-15
Sanction Last Change	2024-07-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы Listing Date: 2016-12-09 Country: Kyrgyzstan Entity: NK-EGKT7X8NU5tLCWA7KyZ35n Program: Террорист Reason: Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации от 09.11.2016 года - в САР Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9

2. Sanction Caption: Participants in t...

Sanction Caption	Participants in terrorist activities
Sanction Datasets	Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen	2023-06-27
Sanction Last Change	2023-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Listing Date: 2017-11-02 Country: Kazakhstan Entity: NK-EGKT7X8NU5tLCWA7KyZ35n Program: Participants in terrorist activities Source URL: https://websfm.kz/terrorism

2. Mariya Vasilyevna Koleda

Registration Number	VA1QNQYM8A88
Alias	МарIя ВасилIвна Колєда Мария Васильевна Коледа Колєда МарIя ВасилIвна MARIYA VASYLIVNA KOLEDA Коледа Мария Васильевна MARIYA VASILEVNA KOLEDA KOLEDA MARIYA
Profile Type	PERSON
Name	MARIYA KOLEDA Мария Васильевна Коледа KOLIEDA MARIIA VASYLIVNA MARIYA VASILYEVNA KOLEDA マリーヤ・コレダ MARIYA VASILYEVNA KOLEDA MARIYA VASILYEVNA KOLEDA Колєда Марія Василівна KOLEDA, MARIYA VASILYEVNA
First Name	MARIYA VASILYEVNA МарIя Мария MARIYA VASILYEVNA MARIYA
Middle Name	Васильевна VASYLIVNA VASILYEVNA ВасилIвна VASILEVNA
Last Name	Коледа Колєда KOLEDA KOLEDA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1991-06-07
Birth-Place	SAINT PETERSBURG, RUSSIA
Position	ドンバス義勇兵連合（UDV）関係者 MEMBER OF THE INTERREGIONAL SOCIAL ORGANIZATION UNION OF DONBAS VOLUNTEERS
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-11-29
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37727

5 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1303 Country: Canada Entity: NK-Me7dXVCYF4YdjM8wBmPoVP Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 615 Start Date: 2022-10-07 Country: Japan Entity: NK-Me7dXVCYF4YdjM8wBmPoVP Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

3. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 37727 Country: United States Entity: NK-Me7dXVCYF4YdjM8wBmPoVP Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

4. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-Me7dXVCYF4YdjM8wBmPoVP Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN7096 Start Date: 2022-06-28 Listing Date: 2022-11-29 Country: United States Entity: NK-Me7dXVCYF4YdjM8wBmPoVP Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Kieran Frank OSBORNE

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	KIERAN FRANK OSBORNE
First Name	KIERAN
Middle Name	FRANK
Last Name	OSBORNE
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1991-06-07
First Seen	2024-10-24
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-24
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	SUITE 2069, LETRASET BUILDING, WOTTON ROAD, ASHFORD, KENT, UNITED KINGDOM, TN23 6LN
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 7 JUNE 1991 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/4l07SVXiNUF7EWKGB5WWsypUGlE

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-10-24
Sanction Last Change	2024-10-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2024-10-24 End Date: 2033-10-23 Listing Date: 2024-10-03 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-4l07svxinuf7ewkgb5wwsypugle Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV7004533 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

4. BENJAMIN HALE WOOLLASTON

Profile Type	PERSON
Name	BENJAMIN HALE WOOLLASTON
First Name	BENJAMIN
Middle Name	HALE
Last Name	WOOLLASTON
Country	UNITED STATES
Birth Date	1991-06-07
Position	PHYSICIAN ASSISTANT (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-08-09
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Npi Code	1679988430
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	2107 12TH AVENUE, ALTOONA, PA 16601
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-08-09
Sanction Last Change	2024-08-09
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2024-08-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-benjamin-hale-woollaston-16601-altoona Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

5. CALLUM R KING

Profile Type	PERSON
Name	CALLUM R KING
First Name	CALLUM
Middle Name	R
Last Name	KING
Country	UNITED STATES
Birth Date	1991-06-07
Position	MENTAL/BEHAVIORAL HE (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2017-03-20
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	7 HILL STREET, APT 4, TUPPER LAKE, NY 12986 TUPPER LAKE, NY 12986, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2017-03-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-callum-r-king-12986-tupper-lake Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR5J9VW Start Date: 2017-03-20 Listing Date: 2017-03-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-callum-r-king-12986-tupper-lake Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

6. LORENZO CLAYTON

Profile Type	PERSON
Name	LORENZO CLAYTON
First Name	LORENZO
Last Name	CLAYTON
Country	UNITED STATES
Birth Date	1991-06-07
Position	HOSPITAL (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2016-08-18
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	MERIDIAN, MS 39301, USA 2821 19TH STREET, MERIDIAN, MS 39301
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2016-08-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-lorenzo-clayton-39301-meridian Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR54NNF Start Date: 2016-08-18 Listing Date: 2016-08-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-lorenzo-clayton-39301-meridian Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).