SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Gleb

Alias VASILCHENKO GLEB
Васильченко Гліб Ігорьович
Васильченко Глеб Игоревич
Weak Alias ARTAUTUMN
Inn-Code 783801868940
Profile Type PERSON
Name GLEB IGOREVICH VASILCHENKO
Васильченко Гліб Ігорьович
VASILCHENKO, GLEB IGOREVICH
GLEB IGOREVICH VASILCHENKO
VASYLCHENKO HLIB IHOROVYCH
First Name GLEB
GLEB IGOREVICH
Middle Name IGOREVICH
Last Name VASILCHENKO
VASILCHENKO
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1991-04-13
Birth-Place SAINT PETERSBURG, RUSSIA
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2018-06-21
Gender MALE
Hair-Color BROWN
Eye-Color BROWN
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US FBI MOST WANTED
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Topics CRIME
WANTED
SANCTIONED ENTITY
Notes GLEB IGOREVICH VASILCHENKO IS WANTED BY THE FBI FOR HIS ALLEGED INVOLVEMENT IN A
VASILCHENKO SPEAKS RUSSIAN AND ENGLISH.  HE HAS TIES TO RUSSIA.
BUILD: SLIM
NCIC: W503180104
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23953
https://www.fbi.gov/wanted/counterintelligence/gleb-igorevich-vasilchenko

3 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 23953

Country: United States

Entity: NK-9i7LjMR2R3HgxxozdnYhxE

Program: SDN List

Provisions: Block
CYBER2

Reason: Executive Order 13757 (Cyber)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201

Sanction Caption 116/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-26
End Date: 2033-02-26
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-9i7LjMR2R3HgxxozdnYhxE

Program: 116/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1162023-45965
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR6HJ7K

Start Date: 2018-03-15
Listing Date: 2018-06-21
Country: United States

Entity: NK-9i7LjMR2R3HgxxozdnYhxE

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias МИХАЙЛОВ Глеб Леонидович
Михайлов Глеб Леонидович
Profile Type PERSON
Name GLEB LEONIDOVICH MIKHAILOV
MIKHAILOV GLEB LEONIDOVICH
GLEB LEONIDOVITJ MICHAJLOV
Глеб Леонидович МИХАЙЛОВ
First Name GLEB
GLEB LEONIDOVICH
Глеб
Middle Name Леонидович
LEONIDOVICH
Last Name МИХАЙЛОВ
MIKHAILOV
MIKHAILOV
Nationality RUSSIA
Position KEY ‘SILOVIKI’ (SECURITY FORCES) FIGURES
Ключевые силовики
PROSECUTOR OF THE SO-CALLED “LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC”, UNDER THE AUTHORITY OF THE OFFICE OF PUBLIC PROSECUTOR OF THE RUSSIAN FEDERATION
First Seen 2023-03-10
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-02-25
Modified At 2023-03-02
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes THE PROSECUTOR OF THE SO-CALLED LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC, APPOINTED AFTER THE ANNEXATION OF THIS TERRITORY BY RUSSIA.
PROSECUTOR OF THE SO-CALLED LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC. HEAD OF A FEDERAL STATE BODY THAT PROVIDES LEGAL PROTECTION FOR THE RUSSIAN POLITICAL REGIME AND REFUSED TO PROTECT THE RULE OF LAW IN THE CONTEXT OF THE INVASION OF RUSSIAN TROOPS IN UKRAINE.
NOMMé LE 29 DéCEMBRE 2022 PAR DéCRET DU PRéSIDENT VLADIMIR POUTINE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE EN TANT QUE PROCUREUR DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK", PLACé SOUS L’AUTORITé DU MINISTèRE PUBLIC DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. EN ASSUMANT CETTE FONCTION ET EN CETTE QUALITé, IL SOUTIENT DONC DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
APPOINTED ON 29 DECEMBER 2022 BY DECREE OF PRESIDENT VLADIMIR PUTIN OF THE RUSSIAN FEDERATION AS THE PROSECUTOR OF THE SO-CALLED “LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC”, UNDER THE AUTHORITY OF THE OFFICE OF PUBLIC PROSECUTOR OF THE RUSSIAN FEDERATION. IN TAKING ON AND ACTING IN THIS CAPACITY, HE IS THEREFORE SUPPORTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6452

6 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9653.68

Start Date: 2023-02-25
Listing Date: 2023-02-25
Country: Belgium

Entity: NK-EhKMpBamvzCbyWF6spVuTN

Program: UKR

Reason: 2023/429 (OJ L59 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 60293

Start Date: 2023-03-02
Listing Date: 2023-03-02
Country: Switzerland

Entity: NK-EhKMpBamvzCbyWF6spVuTN

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9653.68

Start Date: 2023-02-25
Listing Date: 2023-02-25
Country: European Union

Entity: NK-EhKMpBamvzCbyWF6spVuTN

Program: UKR

Reason: 2023/429 (OJ L59 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-EhKMpBamvzCbyWF6spVuTN

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-EhKMpBamvzCbyWF6spVuTN

Program: (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Nommé le 29 décembre 2022 par décret du président Vladimir Poutine de la Fédération de Russie en tant que procureur de la soi-disant "République populaire de Louhansk", placé sous l’autorité du ministère public de la Fédération de Russie. En assumant cette fonction et en cette qualité, il soutient donc des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-EhKMpBamvzCbyWF6spVuTN

Provisions: (UE) 2023/429 du 25/02/2023

Reason: Nommé le 29 décembre 2022 par décret du président Vladimir Poutine de la Fédération de Russie en tant que procureur de la soidisant "République populaire de Louhansk", placé sous l’autorité du ministère public de la Fédération de Russie. En assumant cette fonction et en cette qualité, il soutient donc des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias Вареница Глеб Юрьевич
Глеб Юрьевич Вареница
ID Number NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE: 550618603328
550618603328
Inn-Code 550618603328
Profile Type PERSON
Name ГЛЕБ ЮРЬЕВИЧ ВАРЕНИЦА
VARENITSA GLEB YURIEVICH
GLEB YURIEVICH VARENITSA
Глеб Юрьевич Вареница
GLEB VARENICA
First Name Глеб
GLEB YURIEVICH
GLEB
ГЛЕБ
Middle Name YURIEVICH
Last Name ВАРЕНИЦА
VARENITSA
Вареница
VARENITSA
Nationality RUSSIA
Position DIRECTEUR GéNéRAL DE JOINT STOCK COMPANY NOVOSIBIRSK PLANT OF ARTIFICIAL FIBER
DIRECTEUR GéNéRAL DE JOINT STOCK COMPANY NOVOSIBIRSK PLANT OF ARTIFICIAL FIBER
GENERAL DIRECTOR OF THE JOINT STOCK COMPANY NOVOSIBIRSK PLANT OF ARTIFICIAL FIBER
First Seen 2023-08-14
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-02-23
Modified At 2024-03-01
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes GLEB VARENITSA IS GENERAL DIRECTOR OF THE JOINT STOCK COMPANY NOVOSIBIRSK PLANT OF ARTIFICIAL FIBER (JSC NZIV), WHICH IS AN ENTERPRISE OF THE RUSSIAN MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX THAT PRODUCES INDUSTRIAL EXPLOSIVES FOR USE IN THE RUSSIAN ARMED FORCES’ MULTIPLE LAUNCH ROCKET SYSTEMS. THE INDUSTRIAL EXPLOSIVES PRODUCED BY JSC NZIV ARE USED IN THE URAGAN, SMERCH AND TOPOL-S MULTIPLE LAUNCH ROCKET SYSTEMS, WHICH ARE EXTENSIVELY USED BY THE RUSSIAN ARMY IN RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. THE MAIN PARTNER OF JSC NZIV IS ANOTHER ENTERPRISE OF THE RUSSIAN MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX, JSC SPLAV, WHICH DEVELOPS AND ASSEMBLES MULTIPLE LAUNCH ROCKET SYSTEMS FOR THE RUSSIAN ARMED FORCES. THEREFORE, IN HIS CAPACITY AS GENERAL DIRECTOR OF JSC NZIV, GLEB VARENITSA IS SUPPORTING ACTIONS WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
TAX IDENTIFICATION NUMBER: 550618603328
FUNCTION: GENERAL DIRECTOR OF THE JOINT STOCK COMPANY NOVOSIBIRSK PLANT OF ARTIFICIAL FIBER
NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE : 550618603328
GLEB VARENITSA EST DIRECTEUR GéNéRAL DE JOINT STOCK COMPANY NOVOSIBIRSK PLANT OF ARTIFICIAL FIBER (JSC NZIV), UNE ENTREPRISE DU COMPLEXE MILITARO-INDUSTRIEL RUSSE QUI PRODUIT DES EXPLOSIFS INDUSTRIELS DESTINéS à êTRE UTILISéS DANS LES SYSTèMES DE LANCE-ROQUETTES MULTIPLES DES FORCES ARMéES RUSSES. LES EXPLOSIFS INDUSTRIELS PRODUITS PAR JSC NZIV SONT UTILISéS DANS LES SYSTèMES DE LANCE-ROQUETTES MULTIPLES URAGAN, SMERCH ET TOPOL-S, QUI SONT LARGEMENT UTILISéS PAR L’ARMéE RUSSE DANS LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. LE PRINCIPAL PARTENAIRE DE JSC NZIV EST UNE AUTRE ENTREPRISE DU COMPLEXE MILITARO-INDUSTRIEL RUSSE, JSC SPLAV, QUI MET AU POINT ET ASSEMBLE DES SYSTèMES DE LANCE-ROQUETTES MULTIPLES POUR LES FORCES ARMéES RUSSES. PAR CONSéQUENT, EN SA QUALITé DE DIRECTEUR GéNéRAL DE JSC NZIV, GLEB VARENITSA APPORTE UN SOUTIEN à DES ACTIONS QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7170

6 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-02-28
Sanction Last Change 2024-02-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.11303.46

Start Date: 2024-02-23
Listing Date: 2024-02-23
Country: Belgium

Entity: NK-JLCVPVyyjo9zviAtfWjhJG

Program: UKR

Reason: 2024/753 (OJ L23022024) (2)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2024-03-01
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 72710

Start Date: 2024-03-01
Listing Date: 2024-03-01
Country: Switzerland

Entity: NK-JLCVPVyyjo9zviAtfWjhJG

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-02-26
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.11303.46

Start Date: 2024-02-23
Listing Date: 2024-02-23
Country: European Union

Entity: NK-JLCVPVyyjo9zviAtfWjhJG

Program: UKR

Reason: 2024/753 (OJ L23022024) (2)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-JLCVPVyyjo9zviAtfWjhJG

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2024-02-27
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-JLCVPVyyjo9zviAtfWjhJG

Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Gleb Varenitsa est directeur général de Joint Stock Company Novosibirsk Plant of Artificial Fiber (JSC NZIV), une entreprise du complexe militaro-industriel russe qui produit des explosifs industriels destinés à être utilisés dans les systèmes de lance-roquettes multiples des forces armées russes. Les explosifs industriels produits par JSC NZIV sont utilisés dans les systèmes de lance-roquettes multiples Uragan, Smerch et Topol-S, qui sont largement utilisés par l’armée russe dans la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Le principal partenaire de JSC NZIV est une autre entreprise du complexe militaro-industriel russe, JSC SPLAV, qui met au point et assemble des systèmes de lance-roquettes multiples pour les forces armées russes. Par conséquent, en sa qualité de directeur général de JSC NZIV, Gleb Varenitsa apporte un soutien à des actions qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-JLCVPVyyjo9zviAtfWjhJG

Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024

Reason: Gleb Varenitsa est directeur général de Joint Stock Company Novosibirsk Plant of Artificial Fiber (JSC NZIV), une entreprise du complexe militaro-industriel russe qui produit des explosifs industriels destinés à être utilisés dans les systèmes de lance-roquettes multiples des forces armées russes. Les explosifs industriels produits par JSC NZIV sont utilisés dans les systèmes de lance-roquettes multiples Uragan, Smerch et Topol-S, qui sont largement utilisés par l’armée russe dans la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Le principal partenaire de JSC NZIV est une autre entreprise du complexe militaro-industriel russe, JSC SPLAV, qui met au point et assemble des systèmes de lance-roquettes multiples pour les forces armées russes. Par conséquent, en sa qualité de directeur général de JSC NZIV, Gleb Varenitsa apporte un soutien à des actions qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Profile Type PERSON
Name Глеб Романович Троценко
TROTSENKO, GLEB ROMANOVICH
GLEB ROMANOVICH TROTSENKO
First Name Глеб
GLEB
Middle Name Романович
ROMANOVICH
Last Name TROTSENKO
Троценко
Country RUSSIA
Birth Date 2001-06-18
Birth-Place MOSCOW, RUSSIA
First Seen 2023-11-02
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Tax Number 772035471174
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address 32-1 2TH VLADIMIRSKAIA, APT 34B, 111401 MOSCOW
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45926

1 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-11-02
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 45926

Country: United States

Entity: NK-KgKrVitX9Pv7S4TNvQbZCA

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Registration Number PWTGF3WU8B45
Profile Type PERSON
Name GLEB SERGEYEVICH CHERBOV
CHERBOV, GLEB SERGEYEVICH
GLEB SERGEYEVICH CHERBOV
First Name GLEB SERGEYEVICH
GLEB
Middle Name SERGEYEVICH
Last Name CHERBOV
CHERBOV
Country RUSSIA
Birth Date 1989-01-11
Birth-Place RUSSIA
First Seen 2024-08-23
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-09-19
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address SAINT PETERSBURG, RUS
SAINT PETERSBURG
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50272

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2024-08-23
Sanction Last Change 2024-08-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 50272

Country: United States

Entity: NK-ZrcS7V6B7VMpkPPM5XiZPL

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-09-21
Sanction Last Change 2024-09-21
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRTLN4W

Start Date: 2024-08-23
Listing Date: 2024-09-19
Country: United States

Entity: NK-ZrcS7V6B7VMpkPPM5XiZPL

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties
Link Caption Other link
Link Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen 2024-08-23
Link Last Change 2024-08-23
Link Last Seen 2024-10-25
Link Properties Role: Providing support to

Subject: NK-ZrcS7V6B7VMpkPPM5XiZPL

Object Object Caption: OOO SOFT PLYUS
Object Datasets Object Datasets: US Trade Consolidated Screening List (CSL)
US SAM Procurement Exclusions
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List

Object Dates Object First Seen: 2024-08-23
Object Last Change: 2024-09-21
Object Last Seen: 2024-10-25
Object Properties Address: UL. VATUTINA D. 19, LIT. A, POMESHCH. 17-N, OFFICE 612, SAINT PETERSBURG, RUS, 195009
Ul. Vatutina D. 19, Lit. A, Pomeshch. 17-N, Office 612, 195009 Saint Petersburg

Alias: OOO Hexway

Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50167
Registration Number F1U3PEJKREG9
Inn-Code 601302569578
Profile Type PERSON
Name GLEB MAKSIMOVICH KHLOPONIN
KHLOPONIN, GLEB MAKSIMOVICH
ГЛЕБ МАКСИМОВИЧ ХЛОПОНИН
GLEB MAKSIMOVICH KHLOPONIN
Глеб Максимович Хлопонин
First Name GLEB
ГЛЕБ
GLEB MAKSIMOVICH
Глеб
Middle Name Максимович
MAKSIMOVICH
Last Name Хлопонин
KHLOPONIN
KHLOPONIN
ХЛОПОНИН
Country RUSSIA
Birth Date 1985-02-16
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-08-17
Tax Number 601302569578
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address ZHELEZNODOROZHNY, MOSCOW OBLAST, RUS, 143987
3 PIONERSKAYA STREET, APT 144, 143987 ZHELEZNODOROZHNY
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=43540

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-06-05
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 43540

Country: United States

Entity: NK-dmfuNsEDEWUS56qGomqswH

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRQM3VV

Start Date: 2023-06-05
Listing Date: 2023-08-17
Country: United States

Entity: NK-dmfuNsEDEWUS56qGomqswH

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias GLEB VLADIMIROVICH DRIL
GLEB VLADIMIROVITJ DRIL
DRIL GLEB VLADIMIROVICH
GLEB VLADIMIROVICH DRIL
ДРЫЛЬ Глеб УладзIмIравIч
Глеб Владимирович Дриль
GLEB DRYL
HLEB ULADZIMIRAVITJ DRYL
ДРИЛЬ Глеб Владимирович
ID Number 3120580A003PB0
Profile Type PERSON
Name Глеб Владимирович ДРИЛЬ
HLEB ULADZIMIRAVITJ DRYL
GLEB VLADIMIROVICH DRIL
GLEB DRIL
Глеб Уладзіміравіч Дрыль
Глеб Уладзіміравіч ДРЫЛЬ
HLEB ULADZIMIRAVICH DRYL
DRYL, HLEB ULADZIMIRAVICH
GLEB VLADIMIROVITJ DRIL
DRYL HLEB ULADZIMIRAVICH
GLEB DRIL
HLEB ULADZIMIRAVICH DRYL
First Name HLEB ULADZIMIRAVICH
GLEB
Глеб
HLEB ULADZIMIRAVICH
HLEB
Middle Name ULADZIMIRAVICH
Владимирович
VLADIMIROVITJ
VLADIMIROVICH
ULADZIMIRAVITJ
Уладзіміравіч
Last Name DRYL
ДРЫЛЬ
DRIL
Дриль
DRYL
ДРИЛЬ
Дрыль
Country BELARUS
Nationality BELARUS
Birth Date 1980-05-12
Position DIRECTEUR ADJOINT DU CENTRE DE DéTENTION TEMPORAIRE D’AKRESTINA
DEPUTY HEAD OF THE AKRESTINA TEMPORARY DETENTION CENTRE
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2021-06-21
Modified At 2021-07-07
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address SHUGAEVA, 27-69, MINSK
BLR, MINSK
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes IN HIS POSITION AS DEPUTY HEAD OF THE TEMPORARY DETENTION CENTRE, HLEB DRYL IS RESPONSIBLE FOR THE APPALLING CONDITIONS AND FOR THE INHUMANE AND DEGRADING TREATMENT, INCLUDING BEATINGS AND TORTURE, INFLICTED ON CITIZENS DETAINED IN THIS DETENTION FACILITY IN THE WAKE OF THE 2020 PRESIDENTIAL ELECTION. ACCORDING TO WITNESS TESTIMONIES, SOME OF THE WOMEN DETAINED ON 9-12 AUG 2020 WERE HEAVILY BEATEN IN THE DETENTION CENTRES. ACCORDING TO THE TESTIMONY OF MULTIPLE WOMEN, INCLUDED IN THE REPORT OF THE CENTRE FOR PROMOTION OF WOMEN’S RIGHTS “HER RIGHTS”, THE MOST INHUMANE TREATMENT TOOK PLACE IN THE DETENTION CENTRE AT AKRESTINA IN MINSK, WHERE THE OMON POLICEMEN WERE ESPECIALLY CRUEL AND USED TORTURE. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND FOR THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION.
EN TANT DIRECTEUR ADJOINT DU CENTRE DE DéTENTION TEMPORAIRE D’AKRESTINA, HLEB DRYL EST RESPONSABLE DES CONDITIONS EFFARANTES QUI Y RèGNENT ET DES TRAITEMENTS INHUMAINS ET DéGRADANTS, COMPRENANT DES PASSAGES à TABAC ET DE LA TORTURE, INFLIGéS à DES CITOYENS AYANT PARTICIPé à DES MANIFESTATIONS PACIFIQUES ET QUI ONT éTé INCARCéRéS DANS CE LIEU DE DéTENTION à LA SUITE DU SCRUTIN PRéSIDENTIEL DE 2020.SELON DES TéMOIGNAGES, CERTAINES FEMMES DéTENUES DU 9 AU 12 AOûT 2020 ONT éTé GRAVEMENT BATTUES DANS LES CENTRES DE DéTENTION. SELON LES TéMOIGNAGES DE NOMBREUSES FEMMES FIGURANT DANS LE RAPPORT DU “CENTRE POUR LA PROMOTION DES DROITS DES FEMMES — SES DROITS à ELLE” (“Центр по продвижению прав женщин — Её права”), LES TRAITEMENTS LES PLUS INHUMAINS ONT éTé EXERCéS AU CENTRE DE DéTENTION D’AKRESTINA à MINSK Où LES POLICIERS DE L’OMON ONT éTé PARTICULIèREMENT CRUELS ET ONT PRATIQUé LA TORTURE. IL EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME AINSI QUE DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L’OPPOSITION DéMOCRATIQUE.
DEPUTY HEAD OF THE AKRESTINA TEMPORARY DETENTION CENTRE
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=32631
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3634

9 Sanctions

Sanction Caption BLR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.6411.18

Start Date: 2021-06-21
Listing Date: 2021-06-21
Country: Belgium

Entity: NK-eQdbWBdswFhrWAnPumL5de

Program: BLR

Reason: 2021/997 (OJ L219I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0997&from=EN
Sanction Caption Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 45808

Start Date: 2021-07-07
Listing Date: 2021-07-07
Country: Switzerland

Entity: NK-eQdbWBdswFhrWAnPumL5de

Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen 2024-07-04
Sanction Last Change 2024-07-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Välisministeerium

Sanction Description The sanctions of the Government of the Republic in view of the situation in Belarus

Country: Estonia

Entity: NK-eQdbWBdswFhrWAnPumL5de

Source URL: https://www.vm.ee/en/sanctions-government-republic-view-situation-belarus
https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia
Sanction Caption BLR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.6411.18

Start Date: 2021-06-21
Listing Date: 2021-06-21
Country: European Union

Entity: NK-eQdbWBdswFhrWAnPumL5de

Program: BLR

Reason: 2021/997 (OJ L219I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0997&from=EN
Sanction Caption (UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-eQdbWBdswFhrWAnPumL5de

Program: (UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )

Reason: En tant directeur adjoint du centre de détention temporaire d’Akrestina, Hleb Dryl est responsable des conditions effarantes qui y règnent et des traitements inhumains et dégradants, comprenant des passages à tabac et de la torture, infligés à des citoyens ayant participé à des manifestations pacifiques et qui ont été incarcérés dans ce lieu de détention à la suite du scrutin présidentiel de 2020.Selon des témoignages, certaines femmes détenues du 9 au 12 août 2020 ont été gravement battues dans les centres de détention. Selon les témoignages de nombreuses femmes figurant dans le rapport du “Centre pour la promotion des droits des femmes — Ses droits à elle” (“Центр по продвижению прав женщин — Её права”), les traitements les plus inhumains ont été exercés au centre de détention d’Akrestina à Minsk où les policiers de l’OMON ont été particulièrement cruels et ont pratiqué la torture. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen 2024-07-11
Sanction Last Change 2024-10-12
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania

Start Date: 2018-01-01
End Date: 2026-03-24
Country: Lithuania

Entity: NK-eQdbWBdswFhrWAnPumL5de

Reason: UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01

Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-eQdbWBdswFhrWAnPumL5de

Provisions: (UE) 2021/997 du 21/06/2021

Reason: En tant directeur adjoint du centre de détention temporaire d’Akrestina, Hleb Dryl est responsable des conditions effarantes qui y règnent et des traitements inhumains et dégradants, comprenant des passages à tabac et de la torture, infligés à des citoyens ayant participé à des manifestations pacifiques et qui ont été incarcérés dans ce lieu de détention à la suite du scrutin présidentiel de 2020.Selon des témoignages, certaines femmes détenues du 9 au 12 août 2020 ont été gravement battues dans les centres de détention. Selon les témoignages de nombreuses femmes figurant dans le rapport du “Centre pour la promotion des droits des femmes — Ses droits à elle” (“Центр по продвижению прав женщин — Её права”), les traitements les plus inhumains ont été exercés au centre de détention d’Akrestina à Minsk où les policiers de l’OMON ont été particulièrement cruels et ont pratiqué la torture. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme ainsi que de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 32631

Country: United States

Entity: NK-eQdbWBdswFhrWAnPumL5de

Program: SDN List

Provisions: Block
BELARUS-EO14038

Reason: Executive Order 14038 (Belarus)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRHW8GV

Start Date: 2021-08-09
Listing Date: 2021-08-18
Country: United States

Entity: NK-eQdbWBdswFhrWAnPumL5de

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number MDC4QG9U4925
Alias Глеб Франк
Франк, Глеб Сергеевич
FRANK GLEB
GLEB SERGEEVICH FRANK
GLEB FRANK
FRANK GLEB SERGEEVICH
Франк Глеб Сергеевич
Глеб Сергеевич Франк
Inn-Code 770770116512
Profile Type PERSON
Name GLEB SERGEYEVICH FRANK
GLEB SERGEEVICH FRANK
GLEB SERGEEVICH FRANK
GLEB SERGEEVICH FRANK
GLEB FRANK
GLEB SERGUEïEVITCH FRANK
GLEB SERGUéIEVITCH FRANK
グレブ・フランク
FRANK, GLEB SERGEEVICH
ГЛЕБ СЕРГЕЕВИЧ ФРАНК
FRANK GLEB SERGEYEVICH
FRANK HLIB SERHIIOVYCH
Глеб Сергеевич Франк
Франк Гліб Сергійович
First Name GLEB
Глеб
GLEB SERGEEVICH
ГЛЕБ
GLEB SERGEEVICH
Middle Name SERGEEVICH
Сергеевич
Last Name FRANK
ФРАНК
FRANK
Франк
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1982-12-10
Birth-Place VLADIVOSTOK
RUSSIA
Position HUSBAND OF KSENIA FRANK
クセーニャ・フランクの夫
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-10-13
Modified At 2024-10-05
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
Topics CLOSE ASSOCIATE
PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes RUSSIAN BUSINESSMAN
SON-IN-LOW OF TIMCHENKO GENNADY NIKOLAYEVICH WHO IS A LONG-TIME ACQUAINTANCE OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35958

5 Sanctions

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 794

Country: Canada

Entity: Q100601018

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 507

Start Date: 2022-05-10
Country: Japan

Entity: Q100601018

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 35958

Country: United States

Entity: Q100601018

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 727/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q100601018

Program: 727/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN945P

Start Date: 2022-03-24
Listing Date: 2022-12-06
Country: United States

Entity: Q100601018

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number K5E8GKF3W8S6
Alias НИКИТИН Глеб Сергеевич
Никитин, Глеб Сергеевич
Никитин Глеб Сергеевич
NIKITIN GLEB SERGEEVICH
格列布·谢尔盖耶维奇·尼基京
NIKITIN GLEB
Глеб Сяргеевіч Нікіцін
Глеб Сергеевич Никитин
GLEB SERGEYEVICH NIKITIN
GLEB SERGEJEVITJ NIKITIN
Нікітін Гліб Сергійович
HLIB SERHIIOVYCH NIKITIN
GLEB SERGEYEVICH NIKITIN
SERGEYEVICH
Inn-Code 782605357120
Profile Type PERSON
Name GLEB NIKITIN
Глеб Нікіцін
NIKITIN GLEB SERGEEVICH
GLEB SERGEEVICH NIKITIN
グレブ・ニキティン
ГЛЕБ СЕРГЕЕВИЧ НИКИТИН
GLEB SERGEYEVICH NIKITIN
NIKITIN GLEB SERGEYEVICH
格列布·尼基京
Никитин Глеб Сергеевич
Глеб Сергеевич НИКИТИН
NIKITIN HLIB SERHIIOVYCH
GLEB SERGEYEVICH NIKITIN
NIKITIN, GLEB SERGEYEVICH
GLEB SERGEYEVICH NIKITIN
Глеб Сергеевич Никитин
Нікітін Гліб Сергійович
GLEB SERGEEVICH NIKITINE
GLEB SERGEEVICH NIKITIN
First Name Глеб
GLEB
GLEB SERGEYEVICH
ГЛЕБ
GLEB SERGEYEVICH
GLEB SERGEEVICH
Middle Name SERGEEVICH
Сергеевич
SERGEYEVICH
Last Name NIKITIN
NIKITIN   
NIKITIN
Никитин
НИКИТИН
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1977-08-24
Birth-Place SAINT PETERSBURG
ST. PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION
LENINGRAD, RUSSIAN FEDERATION
ST. PETERSBURG, RUSSIA
LéNINGRAD, EX-URSS (AUJOURD’HUI SAINT- PéTERSBOURG, FéDéRATION DE RUSSIE)
ST. PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION
LéNINGRAD, EX-URSS (AUJOURD’HUI SAINT-PéTERSBOURG, FéDéRATION DE RUSSIE)
Position “UNITED RUSSIA” PARTY FUNCTIONARIES
GOVERNOR OF NIZHNY NOVGOROD REGION
REGION HEADS
GOVERNOR OF NIZHNY NOVGOROD OBLAST
Главы регионов
Функционеры «Единой России»
GOVERNOR OF NIZHNY NOVGOROD OBLAST (2017-)
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-07-26
Modified At 2024-08-30
Tax Number 782605357120
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address NIZHNIY NOVGOROD REGION
Російська Федерація, м. Санкт-Петербург
NIZHNIY NOVGOROD REGION, RUS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes GLEB NIKITIN IS THE GOVERNOR OF NIZHNY NOVGOROD OBLAST, APPOINTED BY PRESIDENT VLADIMIR PUTIN. IN HIS ROLE AS GOVERNOR, GLEB NIKITIN MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION AND IS RESPONSIBLE FOR IMPLEMENTING STATE POLICIES AT REGIONAL LEVEL. HE HAS EXPRESSED SUPPORT FOR THE ILLEGAL RECOGNITION OF THE SO-CALLED INDEPENDENCE OF THE SO-CALLED DONETSK AND LUHANSK PEOPLES REPUBLICS AND THE WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. AS GOVERNOR, GLEB NIKITIN HAS BENEFITED FROM PRESIDENT PUTIN’S AMENDMENTS TO RUSSIAN ADMINISTRATIVE LAW, WHICH ALLOW HIM THE OPTION OF REMAINING IN POWER FOR ADDITIONAL YEARS. GLEB NIKITIN IS ALSO INVOLVED IN THE ILLEGAL TRANSPORTATION OF UKRAINIAN CHILDREN TO RUSSIA AND THEIR ADOPTION BY RUSSIAN FAMILIES. GLEB NIKITIN'S ACTIONS VIOLATE THE RIGHTS OF UKRAINIAN CHILDREN AND INFRINGE UKRAINIAN LAW AND ADMINISTRATIVE ORDER. THEREFORE, GLEB NIKITIN IS RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE AND STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE.
GLEB NIKITIN EST LE GOUVERNEUR DE L’OBLAST DE NIZHNY NOVGOROD, NOMMé PAR LE PRéSIDENT VLADIMIR POUTINE. EN SA QUALITé DE GOUVERNEUR, GLEB NIKITIN GèRE UN ORGANE éTATIQUE RéGIONAL DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET EST RESPONSABLE DE LA MISE EN œUVRE DE POLITIQUES DE L’ÉTAT AU NIVEAU RéGIONAL. IL A EXPRIMé SON SOUTIEN à LA RECONNAISSANCE ILLéGALE DE L’INDéPENDANCE DES SOI-DISANT RéPUBLIQUES POPULAIRES DE DONETSK ET DE LOUHANSK ET à LA GUERRE D’AGRESSION CONTRE L’UKRAINE. EN TANT QUE GOUVERNEUR, GLEB NIKITIN A BéNéFICIé DES MODIFICATIONS APPORTéES PAR LE PRéSIDENT POUTINE AU DROIT ADMINISTRATIF RUSSE, QUI LUI DONNENT LA POSSIBILITé DE RESTER AU POUVOIR PENDANT PLUSIEURS ANNéES SUPPLéMENTAIRES. GLEB NIKITIN EST éGALEMENT IMPLIQUé DANS LE TRANSPORT ILLéGAL D’ENFANTS UKRAINIENS VERS LA RUSSIE ET DANS LEUR ADOPTION PAR DES FAMILLES RUSSES. PAR SES ACTES, GLEB NIKITIN VIOLE LES DROITS DES ENFANTS UKRAINIENS ET ENFREINT LA LOI ET L’ORDRE ADMINISTRATIF UKRAINIENS. PAR CONSéQUENT, GLEB NIKITIN EST RESPONSABLE D’ACTIONS ET DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, AINSI QUE LA STABILITé ET LA SéCURITé EN UKRAINE, ET SOUTIENT ET MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS ET POLITIQUES.
GOVERNOR OF NIZHNY NOVGOROD OBLAST. MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
MEMBER OF THE GENERAL COUNCIL AND SECRETARY OF THE NIZHNY NOVGOROD REGIONAL BRANCH OF THE UNITED RUSSIA PARTY. UNITED RUSSIA FORMS AND IMPLEMENTS VLADIMIR PUTIN'S POLICY OF AGGRESSION AGAINST TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE."
GOVERNOR OF NIZHNY NOVGOROD OBLAST
RUSSIAN STATESMAN
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=41109
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5275

13 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2024-02-24
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2024-02-23
Country: Australia

Entity: Q19910481

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Russia and Ukraine) Amendment (No. 1) Instrument 2024

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9348.67

Start Date: 2022-12-16
Listing Date: 2022-12-16
Country: Belgium

Entity: Q19910481

Program: UKR

Reason: 2022/2476 (OJ L322-I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 905

Country: Canada

Entity: Q19910481

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 59258

Start Date: 2023-02-15 2022-12-21
Listing Date: 2023-02-15 2022-12-21
Country: Switzerland

Entity: Q19910481

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9348.67

Start Date: 2022-12-16
Listing Date: 2022-12-16
Country: European Union

Entity: Q19910481

Program: UKR

Reason: 2022/2476 (OJ L322-I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q19910481

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q19910481

Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Gleb Nikitin est le gouverneur de l’oblast de Nizhny Novgorod, nommé par le président Vladimir Poutine. En sa qualité de gouverneur, Gleb Nikitin gère un organe étatique régional de la Fédération de Russie et est responsable de la mise en œuvre de politiques de l’État au niveau régional. Il a exprimé son soutien à la reconnaissance illégale de l’indépendance des soi-disant Républiques populaires de Donetsk et de Louhansk et à la guerre d’agression contre l’Ukraine. En tant que gouverneur, Gleb Nikitin a bénéficié des modifications apportées par le président Poutine au droit administratif russe, qui lui donnent la possibilité de rester au pouvoir pendant plusieurs années supplémentaires. Gleb Nikitin est également impliqué dans le transport illégal d’enfants ukrainiens vers la Russie et dans leur adoption par des familles russes. Par ses actes, Gleb Nikitin viole les droits des enfants ukrainiens et enfreint la loi et l’ordre administratif ukrainiens. Par conséquent, Gleb Nikitin est responsable d’actions et de politiques qui compromettent la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine, et soutient et met en œuvre de telles actions et politiques.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1511

Start Date: 2022-07-26
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: Q19910481

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Gleb Sergeyevich NIKITIN is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because NIKITIN is a regional governor. Specifically, NIKITIN is Governor of Nizhny Novgorod Region. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1511

Start Date: 2022-07-26
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-07-26
Country: United Kingdom

Entity: Q19910481

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Gleb Sergeyevich NIKITIN is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because NIKITIN is a regional governor. Specifically, NIKITIN is Governor of Nizhny Novgorod Region.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q19910481

Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022

Reason: Gleb Nikitin est le gouverneur de l’oblast de Nizhny Novgorod, nommé par le président Vladimir Poutine. En sa qualité de gouverneur, Gleb Nikitin gère un organe étatique régional de la Fédération de Russie et est responsable de la mise en oeuvre de politiques de l’État au niveau régional. Il a exprimé son soutien à la reconnaissance illégale de l’indépendance des soi-disant Républiques populaires de Donetsk et de Louhansk et à la guerre d’agression contre l’Ukraine. En tant que gouverneur, Gleb Nikitin a bénéficié des modifications apportées par le président Poutine au droit administratif russe, qui lui donnent la possibilité de rester au pouvoir pendant plusieurs années supplémentaires. Gleb Nikitin est également impliqué dans le transport illégal d’enfants ukrainiens vers la Russie et dans leur adoption par des familles russes. Par ses actes, Gleb Nikitin viole les droits des enfants ukrainiens et enfreint la loi et l’ordre administratif ukrainiens. Par conséquent, Gleb Nikitin est responsable d’actions et de politiques qui compromettent la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine, et soutient et met en oeuvre de telles actions et politiques.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 41109

Country: United States

Entity: Q19910481

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q19910481

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRPHRHQ

Start Date: 2023-02-24
Listing Date: 2023-04-17
Country: United States

Entity: Q19910481

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Бобров, Глеб
GLEB BOBROW
GLEB LEONIDOVICH BOBROV
Бобров, Глеб Леонидович
Бобров Г. Л.
Бобров Г.
Бобров Глеб Леонидович
Бобров Гліб
Гліб Леонідович Бобров
Бобров Гліб Леонідович
Гліб Бобров
Глеб Леонидович Бобров
ВOBROV GLEB
Profile Type PERSON
Name Глеб Бобров
GLEB BOBROV
GLEB LEONIDOVITSJ BOBROV
BOBROV HLIB LEONIDOVYCH
Бобров Гліб Леонідович
GLEB LEONIDOWITSCH BOBROW
First Name GLEB
Last Name BOBROV
Nationality RUSSIA
UKRAINE
SOVIET UNION
LUHANSK (OCCUPIED UKRAINE)
Birth Date 1964-09-16
Birth-Place KHRUSTALNYI
Position російський письменник, драматург
голова правління Союзу письменників т.зв. «ЛНР»
журналіст
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-20
Modified At 2024-10-07
Gender MALE
Datasets WIKIDATA
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address Україна, Луганська область, м. Красний Луч
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes SOVIET JOURNALIST AND WRITER

1 Sanctions

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: Q4088748

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active