SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Sergeyevich

Alias КАМЫШОВ Александр Сергеевич
KAMYSHOV ALEXANDER
ALEXANDER SERGEYEVICH KAMYSHOV
Александр Сергеевич КАМЫШОВ / Олександр СергIйович КАМИШОВ
Камишов Олександр Сергійович
КАМИШОВ Олександр СергIйович
Камышов Александр Сергеевич
Profile Type PERSON
Name アレクサンドル・カミショフ
KAMYSHOV ALEXANDER SERGEEVICH
Александр Сергеевич КАМЫШОВ
ALEXANDER SERGEYEVICH KAMYSHOV
KAMYSHOV OLEKSANDR SERHIIOVYCH
ALEXANDER SERGEEVICH KAMYSHOV
Камишов Олександр Сергійович
Олександр Сергійович КАМИШОВ
ALEKSANDR SERGEJEVITJ KAMYSJOV
OLEKSANDR SERHIJOVYTJ KAMYSJOV
ALEKSANDR (ALEXANDER) KAMISHOV (KAMYSHOV)
First Name ALEXANDER
ALEXANDER
Александр
ALEXANDER SERGEEVICH
Олександр
Last Name KAMYSHOV
KAMYSHOV
КАМИШОВ
КАМЫШОВ
Country UKRAINE
Nationality RUSSIA
Birth Date 1987-05-24
Position 「ドネツク人民共和国人民議会議員」（自称）
SELF-PROCLAIMED “MEMBER OF THE PEOPLE’S COUNCIL OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”
Член так званої «народної ради ДНР»
MEMBER OF THE SO-CALLED ‘PEOPLE’S COUNCIL’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-04-08
Modified At 2023-03-21
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address 97 ARTEMA ST, DONETSK, 283001, UKRAINE
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes MEMBRE DU "CONSEIL POPULAIRE" DE LA "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK". A DONC SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, ET A DéSTABILISé DAVANTAGE L'UKRAINE.
MEMBER OF THE SO-CALLED ‘PEOPLE’S COUNCIL’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’. HAS THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4593

10 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.8011.55

Start Date: 2022-04-08
Listing Date: 2022-04-08
Country: Belgium

Entity: NK-7pmYUAktckAENkASSWhq4E

Program: UKR

Reason: 2022/581 (OJ L110)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC
Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 288

Country: Canada

Entity: NK-7pmYUAktckAENkASSWhq4E

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 53809

Start Date: 2022-04-13
Listing Date: 2022-04-13
Country: Switzerland

Entity: NK-7pmYUAktckAENkASSWhq4E

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.8011.55

Start Date: 2022-04-08
Listing Date: 2022-04-08
Country: European Union

Entity: NK-7pmYUAktckAENkASSWhq4E

Program: UKR

Reason: 2022/581 (OJ L110)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-7pmYUAktckAENkASSWhq4E

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-7pmYUAktckAENkASSWhq4E

Program: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Donetsk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et a déstabilisé davantage l'Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1248

Start Date: 2022-04-13
Modified At: 2022-05-26
Country: United Kingdom

Entity: NK-7pmYUAktckAENkASSWhq4E

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1248

Start Date: 2022-04-13
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-04-13
Country: United Kingdom

Entity: NK-7pmYUAktckAENkASSWhq4E

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 196

Start Date: 2022-05-10
Country: Japan

Entity: NK-7pmYUAktckAENkASSWhq4E

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-7pmYUAktckAENkASSWhq4E

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias ANDREI PUCHKOV
ANDREI SERGEEVICH PUCHKOV
Андрей Сергеевич Пучков; ANDREI PUSHKOV; ANDREY PUCHKOFF
Пучков Андрей Сергеевич
PUCHKOV ANDREI
PUCHKOV ANDREY SERGEYEVICH
Пучков Андрій Сергійович
ANDREI PUCHKOV
ANDREY PUCHKOV
ПУЧКОВ Андрей Сергеевич
Inn-Code 771910226809
Profile Type PERSON
Name ANDREI SERGEEVICH PUCHKOV
PUCHKOV, ANDREY SERGEYEVICH
PUCHKOV ANDRII SERHIIOVYCH
ANDREY SERGEEVICH PUCHKOV
Пучков Андрій Сергійович
Андрей Сергеевич Пучков
PUCHKOV ANDREY SERGEEVICH
ANDREY SERGEEVICH PUCHKOV
ANDREY SERGEYEVICH PUCHKOV
ANDREY SERGEYEVICH PUCHKOV
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ ПУЧКОВ
First Name Андрей
ANDREY
ANDREY SERGEYEVICH
ANDREI
ANDREY SERGEEVICH
АНДРЕЙ
Middle Name SERGEEVICH
Сергеевич
SERGEYEVICH
Last Name ПУЧКОВ
PUCHKOV
PUCHKOV
Пучков
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1977-01-23
Birth-Place MOSCOW, RUSSIA
MOSCOS RUSSIA
MOSCOS
Position FIRST DEPUTY PRESIDENT AND CHAIRMAN OF VTB BANK MANAGEMENT BOARD
Руководители госкомпаний
TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-03-14
Modified At 2023-03-21
Tax Number 771910226809
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address MOSCOW
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes VTB BANK EXECUTIVE
FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF PJSC VTB BANK, MEMBER OF THE MANAGEMENT BOARD OF PJSC VTB BANK
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=34376

7 Sanctions

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 477

Country: Canada

Entity: NK-BLqfV863KMVa3UbHEj3Nx3

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0794

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2022-05-09
Country: United Kingdom

Entity: NK-BLqfV863KMVa3UbHEj3Nx3

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Andrey PUCHKOV is a member of VTB Bank’s Management Board. VTB Bank is a Government of Russia-affiliated entity, as it is owned or controlled directly or indirectly by the Government of Russia. As a member of VTB Bank’s Management Board, PUCHKOV obtains a financial benefit from VTB Bank, therefore PUCHKOV is an involved person on the basis of his membership of and association with VTB Bank. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0794

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-15
Country: United Kingdom

Entity: NK-BLqfV863KMVa3UbHEj3Nx3

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Andrey PUCHKOV is a member of VTB Bank’s Management Board. VTB Bank is a Government of Russia-affiliated entity, as it is owned or controlled directly or indirectly by the Government of Russia. As a member of VTB Bank’s Management Board, PUCHKOV obtains a financial benefit from VTB Bank, therefore PUCHKOV is an involved person on the basis of his membership of and association with VTB Bank.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-18
Modified At: 2022-10-12
Country: New Zealand

Entity: NK-BLqfV863KMVa3UbHEj3Nx3

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Asset Freeze
Aircraft Ban
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Person of influence linked to the Russian administration including significant economic actors

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 34376

Country: United States

Entity: NK-BLqfV863KMVa3UbHEj3Nx3

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 82/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-19
End Date: 2033-02-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-BLqfV863KMVa3UbHEj3Nx3

Program: 82/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRKY6KF

Start Date: 2022-02-24
Listing Date: 2022-03-14
Country: United States

Entity: NK-BLqfV863KMVa3UbHEj3Nx3

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number VLGXAGLH5TP3
Alias ANTON SERGEYEVICH URUSOV
Урусов Антон Сергійович
Урусов Антон Сергеевич
URUSOV ANTON
Inn-Code 732898489410
Profile Type PERSON
Name АНТОН СЕРГЕЕВИЧ УРУСОВ
ANTON SERGEEVICH URUSOV
URUSOV ANTON SERHIIOVYCH
Антон Сергеевич Урусов
Урусов Антон Сергійович
ANTON SERGEEVICH URUSOV
URUSOV, ANTON SERGEEVICH
First Name ANTON
ANTON SERGEEVICH
Антон
АНТОН
Middle Name SERGEEVICH
Сергеевич
SERGEYEVICH
Last Name URUSOV
Урусов
УРУСОВ
URUSOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1986-09-11
Birth-Place ULYANOVSK, RUSSIA
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-11-29
Tax Number 732898489410
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Address MOSCOW
MOSCOW, RUS
Російська Федерація, м. Ульяновськ
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=38158

3 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 38158

Country: United States

Entity: NK-BzkLKSJByLmXCxMvzVrXwb

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-BzkLKSJByLmXCxMvzVrXwb

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN70F5

Start Date: 2022-08-02
Listing Date: 2022-11-29
Country: United States

Entity: NK-BzkLKSJByLmXCxMvzVrXwb

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Федин Юрий Сергеевич
FEDIN YURIY
Федін Юрій Сергійович
FEDIN YURIY SERGEYEVICH
Юрий Сергеевич ФЕДИН
Юрий Сергеевич Федин
Inn-Code 910407638408
Profile Type PERSON
Name FEDIN YURY SERGEEVICH
YURIY SERGEYEVICH FEDIN
ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ ФЕДИН
YURIY SERGEYEVICH FEDIN
YURIY SERGEYEVICH FEDIN
FEDIN YURII SERHIIOVYCH
FEDIN, YURIY SERGEYEVICH
Федін Юрій Сергійович
First Name ЮРИЙ
YURIY SERGEYEVICH
YURIY
YURIY SERGEYEVICH
Middle Name SERGEYEVICH
Last Name FEDIN
ФЕДИН
FEDIN
Country RUSSIA
UKRAINE
Nationality RUSSIA
Birth Date 1969-03-26
1989-03-26
Birth-Place BAKHCHISARAY
BAKHCHISARAY UKRAINE
CRIMEA, UKRAINE
Position CEO OF NEWSFRONT
Пропагандисты
PROPAGANDISTS
генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю «Медіагруп Ньюсфронт»
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-03-08
Modified At 2023-03-21
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address Україна, Автономна Республіка Крим
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes NEWSFRONT FUNDER CRIMEA BASED DISINFORMATION ORGANISATION.
NEWS FRONT FINANCIER
CEO OF NEWSFRONT. INVOLVED IN CONDUCTING PROPAGANDA CAMPAIGNS IN SUPPORT OF THE RUSSIAN AUTHORITIES AND RUSSIA'S AGGRESSION AGAINST UKRAINE
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=34827

8 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-08
Country: Australia

Entity: NK-Cj7kDVHzSJRrSEBDikkBut

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 5) Instrument 2022

Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 466

Country: Canada

Entity: NK-Cj7kDVHzSJRrSEBDikkBut

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1502

Start Date: 2022-07-04
Modified At: 2022-07-12
Country: United Kingdom

Entity: NK-Cj7kDVHzSJRrSEBDikkBut

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Yuriy Sergeyevich FEDIN (hereafter FEDIN) is an entrepreneur who has provided funding to the Russian news organisation NewsFront, including via his company INTENT. NewsFront has disseminated disinformation relating to Russian activities in Crimea and the war against Ukraine. FEDIN has therefore made available funds and provided support for activity that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1502

Start Date: 2022-07-04
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-07-04
Country: United Kingdom

Entity: NK-Cj7kDVHzSJRrSEBDikkBut

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Yuriy Sergeyevich FEDIN (hereafter FEDIN) is an entrepreneur who has provided funding to the Russian news organisation NewsFront, including via his company INTENT. NewsFront has disseminated disinformation relating to Russian activities in Crimea and the war against Ukraine. FEDIN has therefore made available funds and provided support for activity that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-18
Modified At: 2022-05-03
Country: New Zealand

Entity: NK-Cj7kDVHzSJRrSEBDikkBut

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Asset Freeze
Aircraft Ban
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Linked to an organisation supporting the dissemination of disinformation which contributes to or supports the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 34827

Country: United States

Entity: NK-Cj7kDVHzSJRrSEBDikkBut

Program: SDN List

Provisions: NPWMD
Block
CYBER2

Reason: Executive Order 13694 (Cyber)
Executive Order 13382 (Non-proliferation)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-Cj7kDVHzSJRrSEBDikkBut

Program: 726/2022

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRKY6NR

Start Date: 2022-03-03
Listing Date: 2022-03-14
Country: United States

Entity: NK-Cj7kDVHzSJRrSEBDikkBut

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties
Link Caption Other link
Link Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen 2023-04-20
Link Last Change 2023-04-20
Link Last Seen 2024-10-25
Link Properties Role: Providing support to

Subject: NK-Cj7kDVHzSJRrSEBDikkBut

Object Object Caption: Newsfront
Object Datasets Object Datasets: Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022)
Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Australian Sanctions Consolidated List

Object Dates Object First Seen: 2022-01-01
Object Last Change: 2024-05-07
Object Last Seen: 2024-10-25
Object Properties Address: Д. 11, ГАГАРИНА, КРЫМ, БАХЧИСАРАЙСКИЙ, 298404
УЛ. ГАГАРИНА Д. 11, Г. БАХЧИСАРАЙ КРЫМ, БАХЧИСАРАЙСКИЙ, 298404

Legal Form: Общества с ограниченной ответственностью

Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31451
Alias Чемезов Александр Сергеевич
ALEXANDER SERGEYEVICH CHEMEZOV
Александр Сергеевич Чемезов
ALEXANDER CHEMEZOV
ЧЕМЕЗОВ Александр Сергеевич
CHEMEZOV ALEXANDER SERGEEVICH
Inn-Code 770301931310
Profile Type PERSON
Name ALEXANDER SERGEEVICH CHEMEZOV
ALEXANDER SERGEEVICH CHEMEZOV
ALEXANDER SERGEYEVICH CHEMEZOV
Александр Сергеевич Чемезов
ALEXANDER CHEMEZOV
アレクサンドル・チェメゾフ
CHEMEZOV, ALEXANDER SERGEEVICH
ALEXANDER SERGEEVICH CHEMEZOV
CHEMEZOV ALEXANDER SERGEYEVICH
First Name ALEXANDER
ALEXANDER
ALEXANDER SERGEYEVICH
Александр
ALEXANDER SERGEEVICH
Middle Name SERGEEVICH
Last Name CHEMEZOV
CHEMEZOV
Чемезов
CHEMEZOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1985
Birth-Place RUSSIA
Position RELATIVE OF SERGEI CHEMEZOV
セルゲイ・チェメゾフの親族
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-03-14
Modified At 2023-03-21
Tax Number 770301931310
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
ANN_GRAPH_TOPICS
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address 3 SHVEDSKIY TUPIK, MOSCOW, RUSSIA
Topics CLOSE ASSOCIATE
PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes SON OF CHEMEZOV SERGEY VIKTOROVICH WHO IS ONE OF PRESIDENT PUTIN'S KNOWN CLOSE ASSOCIATES.
SON OF SERGEY VIKTOROVICH CHEMEZOV
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35307

8 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-14
Country: Australia

Entity: NK-PfZ5K8a4Ac2vwidniqnz2v

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Instrument of first designation and declaration Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Ukraine) Amendment (No. 6) Instrument 2022

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 995

Country: Canada

Entity: NK-PfZ5K8a4Ac2vwidniqnz2v

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0786

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2022-05-09
Country: United Kingdom

Entity: NK-PfZ5K8a4Ac2vwidniqnz2v

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Alexander CHEMEZOV is the son of Sergey Viktorovich CHEMEZOV (RUS0088), who has been designated by the UK since 31/12/2020, with whom he is closely associated and from whom he has obtained a financial benefit or other material benefit. Sergey Viktorovitch Chemezov is one of President Putin's known close associates, both were KGB officers posted in Dresden and he is a member of the Supreme Council of ‘United Russia’. He is benefiting from his links with the Russian President by being promoted to senior positions in State-controlled firms. He chairs the Rostec conglomerate, the leading Russian state-controlled defence and industrial manufacturing corporation. Further to a decision of the Russian government, Technopromexport,a subsidiary of Rostec, has built energy plants in Crimea thereby supporting its integration into the Russian Federation. Furthermore, Rosobornexport a subsidiary of Rostec, has supported the integration of Crimean defence companies into Russia’s defence industry, thereby consolidating the illegal annexation of Crimea into the Russian Federation. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0786

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-15
Country: United Kingdom

Entity: NK-PfZ5K8a4Ac2vwidniqnz2v

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Alexander CHEMEZOV is the son of Sergey Viktorovich CHEMEZOV (RUS0088), who has been designated by the UK since 31/12/2020, with whom he is closely associated and from whom he has obtained a financial benefit or other material benefit. Sergey Viktorovitch Chemezov is one of President Putin's known close associates, both were KGB officers posted in Dresden and he is a member of the Supreme Council of ‘United Russia’. He is benefiting from his links with the Russian President by being promoted to senior positions in State-controlled firms. He chairs the Rostec conglomerate, the leading Russian state-controlled defence and industrial manufacturing corporation. Further to a decision of the Russian government, Technopromexport,a subsidiary of Rostec, has built energy plants in Crimea thereby supporting its integration into the Russian Federation. Furthermore, Rosobornexport a subsidiary of Rostec, has supported the integration of Crimean defence companies into Russia’s defence industry, thereby consolidating the illegal annexation of Crimea into the Russian Federation.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 91

Start Date: 2022-03-25
Country: Japan

Entity: NK-PfZ5K8a4Ac2vwidniqnz2v

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-04-05
Country: New Zealand

Entity: NK-PfZ5K8a4Ac2vwidniqnz2v

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Asset Freeze
Aircraft Ban
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Family member of person of strategic or economic significance to Russia

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 35307

Country: United States

Entity: NK-PfZ5K8a4Ac2vwidniqnz2v

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRKY6RY

Start Date: 2022-03-03
Listing Date: 2022-03-14
Country: United States

Entity: NK-PfZ5K8a4Ac2vwidniqnz2v

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Неклюдов Дмитро Сергійович
DMITRIY SERGEYEVICH NEKLYUDOV
NEKLIUDOV DMITRIY
DMITRY SERGEYEVICH NEKLYUDOV
Неклюдов Дмитрий Сергеевич
Inn-Code 2525016011
Profile Type PERSON
Name Неклюдов Дмитро Сергійович
DMITRIY SERGEYEVICH NEKLYUDOV
NEKLYUDOV, DMITRY SERGEYEVICH
DMITRY NEKLYUDOV
NEKLIUDOV DMYTRO SERHIIOVYCH
DMITRY SERGEYEVICH NEKLYUDOV
First Name DMITRY
DMITRIY
DMITRIY SERGEYEVICH
DMITRY 
Middle Name SERGEYEVICH
Last Name NEKLYUDOV
NEKLYUDOV
Country UKRAINE
Nationality RUSSIA
UKRAINE
Birth Date 1969-02-17
Birth-Place SIMFEROPOL, UKRAINE
м. Сімферополь, АР Крим
Position заступник Міністра внутрішніх справ «Республіки Крим»
так званий «заступник міністра внутрішніх справ «Республіки Крим»
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2014-12-23
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Address АР Крим, м. Сімферополь, вул. Куйбишева, б. 29 (кв. 146)
Україна, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Куйбишева, буд. 29 (кв. 146)
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=17176

5 Sanctions

Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 81

Country: Canada

Entity: NK-SJG5HdcQgh6BLvnj8LFpTi

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 17176

Country: United States

Entity: NK-SJG5HdcQgh6BLvnj8LFpTi

Program: SDN List

Provisions: UKRAINE-EO13660
Block

Reason: Executive Order 13660 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-SJG5HdcQgh6BLvnj8LFpTi

Program: 726/2022

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 82/2019
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2019-03-19
End Date: 2022-03-19
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-SJG5HdcQgh6BLvnj8LFpTi

Program: 82/2019

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290

Status: expired
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR4J54W

Listing Date: 2014-12-23
Country: United States

Entity: NK-SJG5HdcQgh6BLvnj8LFpTi

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Банах Олександр Сергійович
ALEXANDER SERGEYEVICH BANAKH
BANAKH ALEXANDER
Банах Александр Сергеевич
БАНАХ Александр Сергеевич
Александр Сергеевич БАНАХ
Profile Type PERSON
Name BANAKH OLEKSANDR SERHIIOVYCH
Банах Олександр Сергійович
ALEKSANDR (ALEXANDER) BANAKH
ALEXANDER SERGEYEVICH BANAKH
BANAKH ALEXANDER SERGEEVICH
ALEXANDER SERGEEVICH BANAKH
Александр Сергеевич БАНАХ
ALEKSANDR SERGEJEVITJ BANACH
アレクサンドル・バナフ
First Name ALEXANDER
ALEXANDER
Александр
ALEXANDER SERGEEVICH
Last Name BANAKH
BANAKH
БАНАХ
Country UKRAINE
Nationality RUSSIA
Birth Date 1985-07-23
Position SELF-PROCLAIMED “MEMBER OF THE PEOPLE’S COUNCIL OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”
「ドネツク人民共和国人民議会議員」（自称）
MEMBER OF THE SO-CALLED ‘PEOPLE’S COUNCIL’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’
Член так званої «народної ради ДНР»
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-04-08
Modified At 2023-03-21
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address 97 ARTEMA ST, DONETSK, 283001, UKRAINE
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes MEMBER OF THE SO-CALLED ‘PEOPLE’S COUNCIL’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’. HAS THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE.
MEMBRE DU "CONSEIL POPULAIRE" DE LA "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK". A DONC SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, ET A DéSTABILISé DAVANTAGE L’UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4634

10 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7992.93

Start Date: 2022-04-08
Listing Date: 2022-04-08
Country: Belgium

Entity: NK-VboyZcHDVgpNemZ7NdmDF2

Program: UKR

Reason: 2022/581 (OJ L110)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC
Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 271

Country: Canada

Entity: NK-VboyZcHDVgpNemZ7NdmDF2

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 53714

Start Date: 2022-04-13
Listing Date: 2022-04-13
Country: Switzerland

Entity: NK-VboyZcHDVgpNemZ7NdmDF2

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7992.93

Start Date: 2022-04-08
Listing Date: 2022-04-08
Country: European Union

Entity: NK-VboyZcHDVgpNemZ7NdmDF2

Program: UKR

Reason: 2022/581 (OJ L110)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-VboyZcHDVgpNemZ7NdmDF2

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-VboyZcHDVgpNemZ7NdmDF2

Program: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Donetsk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1229

Start Date: 2022-04-13
Modified At: 2022-05-25
Country: United Kingdom

Entity: NK-VboyZcHDVgpNemZ7NdmDF2

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1229

Start Date: 2022-04-13
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-04-13
Country: United Kingdom

Entity: NK-VboyZcHDVgpNemZ7NdmDF2

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 177

Start Date: 2022-05-10
Country: Japan

Entity: NK-VboyZcHDVgpNemZ7NdmDF2

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-VboyZcHDVgpNemZ7NdmDF2

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Дорофєєв Олексій Сергійович
Алексей Сергеевич ДОРОФЕЕВ / ОлексIй СергIйович ДОРОФЄЄВ
Дорофеев Алексей Сергеевич
ALEXEY SERGEYEVICH DOROFEYEV
DOROFEEV ALEXEY
ДОРОФЕЕВ Алексей Сергеевич
ДОРОФЄЄВ ОлексIй СергIйович
Profile Type PERSON
Name Дорофєєв Олексій Сергійович
DOROFEEV ALEXEY SERGEEVICH
ALEKSEI (ALEXEY) DOROFEEV
Алексей Сергеевич ДОРОФЕЕВ
ALEKSEJ SERGEJEVITJ DOROFEJEV
DOROFIEIEV OLEKSII SERHIIOVYCH
ALEXEY SERGEEVICH DOROFEEV
アレクセイ・ドロフェエフ
ALEXEY SERGEYEVICH DOROFEYEV
OLEKSIJ SERHIJOVYTJ DOROFEJEV
Олексій Сергійович ДОРОФЄЄВ
First Name ОлексIй
ALEXEY
ALEXEY SERGEEVICH
Алексей
Last Name ДОРОФЕЕВ
DOROFEYEV
DOROFEEV
ДОРОФЄЄВ
DOROFEEV
Country UKRAINE
Nationality RUSSIA
Birth Date 1986-11-11
Position 「ドネツク人民共和国人民議会議員」（自称）
SELF-PROCLAIMED “MEMBER OF THE PEOPLE’S COUNCIL OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”
Член так званої «народної ради ДНР»
MEMBER OF THE SO-CALLED ‘PEOPLE’S COUNCIL’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-04-08
Modified At 2023-03-21
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address 97 ARTEMA ST, DONETSK, 283001, UKRAINE
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes MEMBER OF THE SO-CALLED ‘PEOPLE’S COUNCIL’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’. HAS THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE.
MEMBRE DU "CONSEIL POPULAIRE" DE LA "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK". A DONC SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, ET A DéSTABILISé DAVANTAGE L’UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4623

10 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.8003.84

Start Date: 2022-04-08
Listing Date: 2022-04-08
Country: Belgium

Entity: NK-XVefFpjuoP3JmF764ed8z3

Program: UKR

Reason: 2022/581 (OJ L110)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC
Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 281

Country: Canada

Entity: NK-XVefFpjuoP3JmF764ed8z3

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 53769

Start Date: 2022-04-13
Listing Date: 2022-04-13
Country: Switzerland

Entity: NK-XVefFpjuoP3JmF764ed8z3

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.8003.84

Start Date: 2022-04-08
Listing Date: 2022-04-08
Country: European Union

Entity: NK-XVefFpjuoP3JmF764ed8z3

Program: UKR

Reason: 2022/581 (OJ L110)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-XVefFpjuoP3JmF764ed8z3

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-XVefFpjuoP3JmF764ed8z3

Program: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Membre du "Conseil populaire" de la "République populaire de Donetsk". A donc soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1240

Start Date: 2022-04-13
Modified At: 2022-05-26
Country: United Kingdom

Entity: NK-XVefFpjuoP3JmF764ed8z3

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial Integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1240

Start Date: 2022-04-13
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-04-13
Country: United Kingdom

Entity: NK-XVefFpjuoP3JmF764ed8z3

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial Integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 188

Start Date: 2022-05-10
Country: Japan

Entity: NK-XVefFpjuoP3JmF764ed8z3

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-XVefFpjuoP3JmF764ed8z3

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Registration Number F8D3S5K9CBW5
Alias ОСЬМАКОВ Василий Сергеевич
VASILY SERGEYEVICH OSMAKOV
Осьмаков Василь Сергійович
OSMAKOV VASILII
Осьмаков Василий Сергеевич
Profile Type PERSON
Name Василий Сергеевич ОСЬМАКОВ
VASILIJ SERGEJEVITJ OSMAKOV
OSMAKOV, VASILIY SERGEEVICH
VASILIY SERGEEVICH OSMAKOV
VASILIY SERGEEVICH OSMAKOV
Василий Сергеевич Осьмаков
Осьмаков Василь Сергійович
OSMAKOV VASILY SERGEEVICH
VASILIY SERGEEVICH OSMAKOV
OSMAKOV VASILIY SERGEEVICH
OSMAKOV VASYL SERHIIOVYCH
First Name VASILY
Василий
VASILIY SERGEEVICH
VASILIY
VASILIY SERGEEVICH
Middle Name SERGEYEVICH
Сергеевич
SERGEEVICH
Last Name Осьмаков
ОСЬМАКОВ
OSMAKOV
OSMAKOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1983-06-08
Birth-Place MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION
MOSCOU, EX-URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE)
MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION
MOSCOW, RUSSIA
Position перший заступник міністра промисловості та торгівлі Російської Федерації
DEPUTY MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE (SINCE 2016)
VICE-MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (DEPUIS 2016).
член Ради директорів (Державний спеціалізований російський експортноімпортний банк, АО "Росэксимбанк", Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк)
FONCTION: VICE-MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (DEPUIS 2016)
SENIOR FEDERAL OFFICIALS
Высшие федеральные чиновники
First Seen 2023-02-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-10-13
Modified At 2024-01-31
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address MOSCOW
MOSCOW, RUS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes FIRST DEPUTY MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE OF THE RUSSIAN FEDERATION. MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
VASILIY OSMAKOV EST VICE-MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE DEPUIS 2016. LE MINISTèRE DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE EST L’ORGANISME EXéCUTIF FéDéRAL CHARGé DE L’éLABORATION DE LA POLITIQUE DE L’ÉTAT ET DE LA RéGLEMENTATION JURIDIQUE, ENTRE AUTRES, DANS LE DOMAINE DU COMPLEXE MILITARO-INDUSTRIEL, DES ACTIVITéS SPATIALES ET DU DéVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES AéRONAUTIQUES. LE MINISTèRE SUPERVISE L’INDUSTRIE RUSSE DE L’ARMEMENT ET DE LA DéFENSE ET JOUE UN RôLE CRUCIAL DANS L’ACQUISITION DES éQUIPEMENTS MILITAIRES UTILISéS DANS LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. EN SA QUALITé DE VICE-MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE, VASILIY OSMAKOV EST RESPONSABLE D’ACTIONS ET ACTIVITéS DU MINISTèRE QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE ET IL EST UNE PERSONNE PHYSIQUE SOUTENANT LE GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE.
FUNCTION: DEPUTY MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE (SINCE 2016)
VASILIY OSMAKOV IS DEPUTY MINISTER OF THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE SINCE 2016. THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE IS THE FEDERAL EXECUTIVE BODY RESPONSIBLE FOR THE DEVELOPMENT OF STATE POLICY AND LEGAL REGULATION IN THE FIELD OF, INTER ALIA, THE MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX, SPACE ACTIVITIES AND THE DEVELOPMENT OF AVIATION TECHNOLOGY. THE MINISTRY SUPERVISES RUSSIA’S WEAPONS AND DEFENCE INDUSTRY AND PLAYS A CRUCIAL ROLE IN PROCURING MILITARY EQUIPMENT USED IN RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. IN HIS CAPACITY AS DEPUTY MINISTER OF THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE, HE IS RESPONSIBLE FOR ACTIONS AND ACTIVITIES OF THE MINISTRY THAT UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND HE IS A NATURAL PERSON SUPPORTING THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6470
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44229

9 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9671.8

Start Date: 2023-02-25
Listing Date: 2023-02-25
Country: Belgium

Entity: NK-YLazUsYakcUNzXZMdMCdRR

Program: UKR

Reason: 2023/429 (OJ L59 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 61315

Start Date: 2023-03-02 2024-01-31
Listing Date: 2023-03-02 2024-01-31
Country: Switzerland

Entity: NK-YLazUsYakcUNzXZMdMCdRR

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9671.8

Start Date: 2023-02-25
Listing Date: 2023-02-25
Country: European Union

Entity: NK-YLazUsYakcUNzXZMdMCdRR

Program: UKR

Reason: 2023/429 (OJ L59 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-YLazUsYakcUNzXZMdMCdRR

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-YLazUsYakcUNzXZMdMCdRR

Program: (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Vasiliy Osmakov est vice-ministre de l’industrie et du commerce depuis 2016. Le ministère de l’industrie et du commerce est l’organisme exécutif fédéral chargé de l’élaboration de la politique de l’État et de la réglementation juridique, entre autres, dans le domaine du complexe militaro-industriel, des activités spatiales et du développement des technologies aéronautiques. Le ministère supervise l’industrie russe de l’armement et de la défense et joue un rôle crucial dans l’acquisition des équipements militaires utilisés dans la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. En sa qualité de vice-ministre de l’industrie et du commerce, Vasiliy Osmakov est responsable d’actions et activités du ministère qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et il est une personne physique soutenant le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-YLazUsYakcUNzXZMdMCdRR

Provisions: (UE) 2023/429 du 25/02/2023

Reason: Vasiliy Osmakov est vice-ministre de l’industrie et du commerce depuis 2016. Le ministère de l’industrie et du commerce est l’organisme exécutif fédéral chargé de l’élaboration de la politique de l’État et de la réglementation juridique, entre autres, dans le domaine du complexe militaro-industriel, des activités spatiales et du développement des technologies aéronautiques. Le ministère supervise l’industrie russe de l’armement et de la défense et joue un rôle crucial dans l’acquisition des équipements militaires utilisés dans la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine.En sa qualité de vice-ministre de l’industrie et du commerce, Vasiliy Osmakov est responsable d’actions et activités du ministère qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et il est une personnephysique soutenant le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-07-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 44229

Country: United States

Entity: NK-YLazUsYakcUNzXZMdMCdRR

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 82/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-19
End Date: 2033-02-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-YLazUsYakcUNzXZMdMCdRR

Program: 82/2023

Provisions: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRQM3Z8

Start Date: 2023-07-20
Listing Date: 2023-08-17
Country: United States

Entity: NK-YLazUsYakcUNzXZMdMCdRR

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias “JAMES MCMORGANS”
IVAN SERGEYEVICH ERMAKOV
Ермаков Иван Сергеевич
“KATE S. MILTON”
“KAREN W. MILLEN”
Profile Type PERSON
Name IVAN SERGEYEVICH YERMAKOV
YERMAKOV, IVAN SERGEYEVICH
IVAN SERGEYEVICH YERMAKOV
First Name IVAN SERGEYEVICH
IVAN
Middle Name SERGEYEVICH
Last Name YERMAKOV
YERMAKOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1986-04-10
Birth-Place CHELYABINSKAYA OBLAST, RUSSIA
Position OFFICER IN THE RUSSIAN FEDERATION’S MAIN INTELLIGENCE DIRECTORATE OF THE GENERAL STAFF (GRU)
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2018-12-19
Gender MALE
Hair-Color BROWN
Eye-Color BROWN
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US FBI MOST WANTED
Topics CRIME
WANTED
SANCTIONED ENTITY
Notes YERMAKOV IS ALLEGED TO HAVE BEEN A RUSSIAN MILITARY INTELLIGENCE OFFICER, ASSIGNED TO UNIT 26165.  YERMAKOV WAS LAST KNOWN TO BE LOCATED IN MOSCOW, RUSSIA.
NCIC: W444340124
SourceUrl https://www.fbi.gov/wanted/cyber/ivan-sergeyevich-yermakov
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=26185

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 26185

Country: United States

Entity: NK-Z99McibNpozPPs7zs4BKvk

Program: SDN List

Provisions: CAATSA - RUSSIA
Block

Reason: CAATSA - Section 224

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR7QFNM

Start Date: 2018-12-19
Listing Date: 2018-12-19
Country: United States

Entity: NK-Z99McibNpozPPs7zs4BKvk

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view