Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Crimea, ukraine

Registration Number	PV7PVK61D4W4
Alias	Аляксей Мікалаевіч Яворскі ALIAKSEI MIKALAEVICH YAVORSKI
ID Number	3270281A003PB6
Profile Type	PERSON
Name	ALEKSEY NIKOLAEVICH YAVORSKI YAVORSKI, ALEKSEY NIKOLAEVICH ALEKSEY NIKOLAEVICH YAVORSKI Алексей Николаевич Яворский
First Name	Аляксей ALEKSEY ALEKSEY NIKOLAEVICH ALIAKSEI Алексей
Middle Name	Мікалаевіч Николаевич MIKALAEVICH NIKOLAEVICH
Last Name	YAVORSKI Яворскі Яворский YAVORSKI
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1981-02-27
Birth-Place	CRIMEA, UKRAINE
First Seen	2024-08-09
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-09-19
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=50231

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-08-09
Sanction Last Change	2024-08-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 50231 Country: United States Entity: NK-4nm7PoWA9TTeH93zcDq8VB Program: SDN List Provisions: Block BELARUS-EO14038 Reason: Executive Order 14038 (Belarus) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-09-21
Sanction Last Change	2024-09-21
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRTLN3L Start Date: 2024-08-09 Listing Date: 2024-09-19 Country: United States Entity: NK-4nm7PoWA9TTeH93zcDq8VB Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Yuriy Sergeyevich Fedin

Alias	Федин Юрий Сергеевич FEDIN YURIY Федін Юрій Сергійович FEDIN YURIY SERGEYEVICH Юрий Сергеевич ФЕДИН Юрий Сергеевич Федин
Inn-Code	910407638408
Profile Type	PERSON
Name	FEDIN YURY SERGEEVICH YURIY SERGEYEVICH FEDIN ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ ФЕДИН YURIY SERGEYEVICH FEDIN YURIY SERGEYEVICH FEDIN FEDIN YURII SERHIIOVYCH FEDIN, YURIY SERGEYEVICH Федін Юрій Сергійович
First Name	ЮРИЙ YURIY SERGEYEVICH YURIY YURIY SERGEYEVICH
Middle Name	SERGEYEVICH
Last Name	FEDIN ФЕДИН FEDIN
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1969-03-26 1989-03-26
Birth-Place	BAKHCHISARAY BAKHCHISARAY UKRAINE CRIMEA, UKRAINE
Position	CEO OF NEWSFRONT Пропагандисты PROPAGANDISTS генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю «Медіагруп Ньюсфронт»
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-03-08
Modified At	2023-03-21
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	Україна, Автономна Республіка Крим
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	NEWSFRONT FUNDER CRIMEA BASED DISINFORMATION ORGANISATION. NEWS FRONT FINANCIER CEO OF NEWSFRONT. INVOLVED IN CONDUCTING PROPAGANDA CAMPAIGNS IN SUPPORT OF THE RUSSIAN AUTHORITIES AND RUSSIA'S AGGRESSION AGAINST UKRAINE
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=34827

8 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-08 Country: Australia Entity: NK-Cj7kDVHzSJRrSEBDikkBut Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 5) Instrument 2022

2. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 466 Country: Canada Entity: NK-Cj7kDVHzSJRrSEBDikkBut Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1502 Start Date: 2022-07-04 Modified At: 2022-07-12 Country: United Kingdom Entity: NK-Cj7kDVHzSJRrSEBDikkBut Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Yuriy Sergeyevich FEDIN (hereafter FEDIN) is an entrepreneur who has provided funding to the Russian news organisation NewsFront, including via his company INTENT. NewsFront has disseminated disinformation relating to Russian activities in Crimea and the war against Ukraine. FEDIN has therefore made available funds and provided support for activity that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

4. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1502 Start Date: 2022-07-04 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-07-04 Country: United Kingdom Entity: NK-Cj7kDVHzSJRrSEBDikkBut Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Yuriy Sergeyevich FEDIN (hereafter FEDIN) is an entrepreneur who has provided funding to the Russian news organisation NewsFront, including via his company INTENT. NewsFront has disseminated disinformation relating to Russian activities in Crimea and the war against Ukraine. FEDIN has therefore made available funds and provided support for activity that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

5. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: NK-Cj7kDVHzSJRrSEBDikkBut Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to an organisation supporting the dissemination of disinformation which contributes to or supports the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

6. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 34827 Country: United States Entity: NK-Cj7kDVHzSJRrSEBDikkBut Program: SDN List Provisions: NPWMD Block CYBER2 Reason: Executive Order 13694 (Cyber) Executive Order 13382 (Non-proliferation) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201

7. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-Cj7kDVHzSJRrSEBDikkBut Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

8. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRKY6NR Start Date: 2022-03-03 Listing Date: 2022-03-14 Country: United States Entity: NK-Cj7kDVHzSJRrSEBDikkBut Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen	2023-04-20
Link Last Change	2023-04-20
Link Last Seen	2024-10-25
Link Properties	Role: Providing support to Subject: NK-Cj7kDVHzSJRrSEBDikkBut Object Object Caption: Newsfront Object Datasets Object Datasets: Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022) Japan Economic Sanctions and List of Eligible People US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List US Trade Consolidated Screening List (CSL) Australian Sanctions Consolidated List Object Dates Object First Seen: 2022-01-01 Object Last Change: 2024-05-07 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: Д. 11, ГАГАРИНА, КРЫМ, БАХЧИСАРАЙСКИЙ, 298404 УЛ. ГАГАРИНА Д. 11, Г. БАХЧИСАРАЙ КРЫМ, БАХЧИСАРАЙСКИЙ, 298404 Legal Form: Общества с ограниченной ответственностью Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31451

3. BULGAKOV, Vadim Viktorovich

Alias	Булгаков Вадим Вікторович Булгаков Вадим Викторович BULHAKOV VADYM
Inn-Code	2523214611
Profile Type	PERSON
Name	Булгаков Вадим Вікторович VADIM VIKTOROVICH BULGAKOV VADIM VIKTOROVICH BULGAKOV BULGAKOV, VADIM VIKTOROVICH BULHAKOV VADYM VIKTOROVYCH
First Name	VADIM VIKTOROVICH VADIM
Middle Name	VIKTOROVICH
Last Name	BULGAKOV BULGAKOV
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1969-01-30
Birth-Place	SIMFEROPOL, CRIMEA, UKRAINE
Position	начальник управління Федеральної служби з виконання наказів в «Республіці Крим» і місті «федерального значення» Севастополь
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2018-08-30
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Address	Україна, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Посьолкова, буд. 18 АР Крим, м. Сімферополь, вул. Посьолкова, 18 CRIMEA, CRIMEA, UKR CRIMEA
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=22203

4 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 22203 Country: United States Entity: NK-S56BNn6XdAEKb6jCXVMPHB Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

2. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-S56BNn6XdAEKb6jCXVMPHB Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-S56BNn6XdAEKb6jCXVMPHB Program: 82/2019 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 Status: expired

4. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6PKZF Start Date: 2017-06-20 Listing Date: 2018-08-30 Country: United States Entity: NK-S56BNn6XdAEKb6jCXVMPHB Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Inna Nikolayevna Guzeyeva

Alias	INNA MYKOLAIVNA GUZIEVA INNA MYKOLAYIVNA HUZIEIEVA HUZIEIEVA INNA MYKOLAYIVNA Інна Миколаївна ГУЗЄЄВА GUZEEVA INNA NIKOLAYEVNA GUZEEVA Инна Николаевна ГУЗЕЕВА Гузєєва Інна Миколаївна ГУЗЕЕВА Инна Николаевна Гузеева Инна Николаевна HUZIEIEVA INNA ГУЗЄЄВА Iнна Миколаївна INNA NIKOLAYEVNA GUZEEVA, GUZEEVA INNA NIKOLAYEVNA
Inn-Code	2607221340
Profile Type	PERSON
Name	INNA NIKOLAYEVNA GUZEYEVA INNA MYKOLAYIVNA HUZIEIEVA HUZIEIEVA INNA MYKOLAYIVNA Інна Миколаївна ГУЗЄЄВА Гузєєва Інна Миколаївна INNA NIKOLAYEVNA GUZEEVA Инна Николаевна ГУЗЕЕВА INNA MYKOLAIVNA GUZIEVA GUZEYEVA INNA NIKOLAYEVNA INNA NIKOLAJEVNA GUZEJEVA INNA MYKOLAJIVNA HUZIEJEVA INNA NIKOLAYEVNA GUZEYEVA
First Name	Инна INNA INNA NIKOLAYEVNA Iнна
Middle Name	MYKOLAYIVNA Николаевна NIKOLAYEVNA
Last Name	GUZIEVA HUZIEIEVA GUZEYEVA GUZEEVA ГУЗЄЄВА GUZEEVA HUZIEIEVA ГУЗЕЕВА GUZEYEVA GUZIEVA
Country	UKRAINE
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1971-05-20
Birth-Place	THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL UKRAINE CRIMEA, UKRAINE CRIMéE CRIMéE : UKRAINE Автономна Республіка Крим АР Крим CRIMEA, UKRAINE
Position	DEPUTY CHAIR OF THE CRIMEA ELECTORAL COMMISSION. DEPUTY CHAIR OF THE CRIMEA ELECTORAL COMMISSION заступник голови так званої "Виборчої комісії Республіки Крим" VICE-PRéSIDENTE DE LA COMMISSION éLECTORALE DE CRIMéE
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2018-05-14
Modified At	2023-03-21
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	АР Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, 83 (кв. 67) АР Крим, м. Сімферополь, вул.Київська, 83, с.Лиснівка (кв. 67) АР Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, буд. 83 (кв. 67)
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	VICE-PRéSIDENTE DE LA COMMISSION éLECTORALE DE CRIMéE. EN SA QUALITé DE VICE-PRéSIDENTE DE LA COMMISSION éLECTORALE DE CRIMéE, ELLE A PARTICIPé à L’ORGANISATION DE L’éLECTION PRéSIDENTIELLE RUSSE QUI A EU LIEU LE 18 MARS 2018, DES éLECTIONS RéGIONALES ET LOCALES QUI ONT EU LIEU LE 8 SEPTEMBRE 2019, ET DES éLECTIONS à LA DOUMA D’ÉTAT QUI ONT EU LIEU EN SEPTEMBRE 2021 EN CRIMéE ET à SéBASTOPOL, ANNEXéES ILLéGALEMENT, ET A, DE CE FAIT, ACTIVEMENT SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. UKRAINE IMPOSED SANCTIONS ON 15/05/2017 DEPUTY CHAIR OF THE CRIMEA ELECTORAL COMMISSION. IN THIS CAPACITY, SHE PARTICIPATED IN THE ORGANISATION OF THE RUSSIAN PRESIDENTIAL ELECTIONS OF 18 MAR 2018, REGIONAL AND LOCAL ELECTIONS OF 8 SEP 2019, AND STATE DUMA ELECTION IN SEP 2021 IN THE ILLEGALLY ANNEXED CRIMEA AND SEVASTOPOL, AND THEREBY ACTIVELY SUPPORTED AND IMPLEMENTED POLICIES THAT UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1634

12 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.4521.20 Start Date: 2022-03-12 Listing Date: 2022-03-11 Country: Belgium Entity: NK-SJwqU2UNQMXMgk88WvRKfG Program: UKR Reason: 2022/408 (OJ L84) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.084.01.0002.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A084%3ATOC

2. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 177 Country: Canada Entity: NK-SJwqU2UNQMXMgk88WvRKfG Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 38915 Start Date: 2018-05-23 2018-06-26 2020-04-02 2022-03-16 Listing Date: 2018-05-23 2018-06-26 2020-04-02 2022-03-16 Country: Switzerland Entity: NK-SJwqU2UNQMXMgk88WvRKfG Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.4521.20 Start Date: 2022-03-12 Listing Date: 2022-03-11 Country: European Union Entity: NK-SJwqU2UNQMXMgk88WvRKfG Program: UKR Reason: 2022/408 (OJ L84) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.084.01.0002.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A084%3ATOC

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-SJwqU2UNQMXMgk88WvRKfG Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2018/705 du ...

Sanction Caption	(UE) 2018/705 du 14/05/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-SJwqU2UNQMXMgk88WvRKfG Program: (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/408 du 10/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2018/705 du 14/05/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Vice-présidente de la commission électorale de Crimée. En sa qualité de vice-présidente de la commission électorale de Crimée, elle a participé à l’organisation de l’élection présidentielle russe qui a eu lieu le 18 mars 2018, des élections régionales et locales qui ont eu lieu le 8 septembre 2019, et des élections à la Douma d’État qui ont eu lieu en septembre 2021 en Crimée et à Sébastopol, annexées illégalement, et a, de ce fait, activement soutenu et mis en œuvre des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0104 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: NK-SJwqU2UNQMXMgk88WvRKfG Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Deputy Chair of the Crimea Electoral Commission. In this capacity she participated in the organisation of the Russian presidential elections of 18 March 2018 in the illegally annexed Crimea and Sevastopol, and thereby actively supported and implemented policies that undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0104 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2018-05-14 Country: United Kingdom Entity: NK-SJwqU2UNQMXMgk88WvRKfG Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Deputy Chair of the Crimea Electoral Commission. In this capacity she participated in the organisation of the Russian presidential elections of 18 March 2018 in the illegally annexed Crimea and Sevastopol, and thereby actively supported and implemented policies that undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-SJwqU2UNQMXMgk88WvRKfG Provisions: (UE) 2018/705 du 14/05/2018,; (UE) 2020/398 du 13/03/2020,; (UE) 2022/408 du 10/03/2022 Reason: Vice-présidente de la commission électorale de Crimée. En sa qualité de vice-présidente de la commission électorale de Crimée, elle a participé à l’organisation de l’élection présidentielle russe qui a eu lieu le 18 mars 2018, des élections régionales et locales qui ont eu lieu le 8 septembre 2019, et des élections à la Douma d’État qui ont eu lieu en septembre 2021 en Crimée et à Sébastopol, annexées illégalement, et a, de ce fait, activement soutenu et mis en œuvre des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

10. Sanction Caption: 623/2021

Sanction Caption	623/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-12-07 End Date: 2030-05-14 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-SJwqU2UNQMXMgk88WvRKfG Program: 623/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6232021-40825 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

11. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2020-05-15 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-SJwqU2UNQMXMgk88WvRKfG Program: 133/2017 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

12. Sanction Caption: 184/2020

Sanction Caption	184/2020
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2020-05-14 End Date: 2023-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-SJwqU2UNQMXMgk88WvRKfG Program: 184/2020 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

5. Sergei Viktorovich Bulgakov

Registration Number	QPY8BR3FY8V8
Alias	Булгаков Сергій Вікторович SERGEJ VIKTOROVICH BULGAKOV SERHIY VIKTOROVICH BULHAKOV Сергій Вікторович Булгаков Булгаков Сергей Викторович
Profile Type	PERSON
Name	BULGAKOV, SERGEI VIKTOROVICH Булгаков Сергій Вікторович BULHAKOV SERHII VIKTOROVYCH セルヒー（セルゲイ）・ブルハーコフ（ブルガーコフ） SERGEI VIKTOROVICH BULGAKOV Сергей Викторович Булгаков SERGEI (SERGEY, SERGEJ, SERHIY, SERHII) BULGAKOV (BULHAKOV) SERGEI VIKTOROVICH BULGAKOV
First Name	SERGEJ SERGEI VIKTOROVICH Сергей SERGEI SERHIY Сергій
Middle Name	Викторович Вікторович VIKTOROVICH
Last Name	Булгаков BULGAKOV BULHAKOV BULGAKOV
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1976-03-01
Birth-Place	SIMFEROPOL, CRIMEA, UKRAINE м. Сімферополь, АР Крим
Position	«заступник прокурора Республіки Крим» SELF-PROCLAIMED “DEPUTY PROSECUTOR AND SENIOR COUNSELOR OF JUSTICE FOR THE REPUBLIC OF CRIMEA” 「クリミア共和国副検察官兼上級司法顧問」（自称）
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-11-28
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Address	13/64, APT 72, 60 YEARS OF OCTOBER STREET, SIMFEROPOL CRIMEA, SIMFEROPOL, UKR
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=38697

5 Sanctions

1. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 260 Start Date: 2022-10-07 Country: Japan Entity: NK-aVwWRHepTeYXYTxn8Fq4u4 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 38697 Country: United States Entity: NK-aVwWRHepTeYXYTxn8Fq4u4 Program: SDN List Provisions: Block UKRAINE-EO13685 Reason: Executive Order 13685 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

3. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-aVwWRHepTeYXYTxn8Fq4u4 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

4. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-aVwWRHepTeYXYTxn8Fq4u4 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6PXR Start Date: 2022-09-15 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: NK-aVwWRHepTeYXYTxn8Fq4u4 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Volodymyr Mykhailovych Bobryshev

Registration Number	V3GMSH1USBP5
Alias	VLADIMIR MIKHAILOVICH BOBRYSHEV Бобрышев Владимир Михайлович BOBRYSHEV VLADIMIR BOBRYSHEV VOLODYMYR Бобришев Володимир Михайлович VLADIMIR MIHAJLOVICH BOBRYSHEV Владимир Михайлович Бобрышев
Inn-Code	470310995344 2412201890
Profile Type	PERSON
Name	BOBRYSHEV, VOLODYMYR MYKHAILOVYCH Володимир Михайлович Бобришев ヴォロディミル（ウラジーミル）・ボブリシェフ BOBRYSHEV VOLODYMYR MYKHAILOVYCH VOLODYMYR (VLADIMIR) BOBRYSHEV VOLODYMYR MYKHAILOVYCH BOBRYSHEV Бобришев Володимир Михайлович VOLODYMYR MYKHAILOVYCH BOBRYSHEV
First Name	VLADIMIR Володимир VOLODYMYR MYKHAILOVYCH VOLODYMYR Владимир
Middle Name	MIHAJLOVICH Михайлович MIKHAILOVICH MYKHAILOVYCH
Last Name	BOBRYSHEV BOBRYSHEV Бобришев Бобрышев
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1966-01-16
Birth-Place	PETROVKA VILLAGE, KRASNOGVARDEYSKIY DISTRICT, CRIMEA, UKRAINE
Position	元「ヘルソン州内務省人事部長」（自称） FORMER SELF-PROCLAIMED “HEAD OF THE HUMAN RESOURCES DEPARTMENT OF THE KHERSON REGION MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS”
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-12-23
Tax Number	470310995344 2412201890
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Address	29 ILLYUSHI KULIKA ST., APT. 275, KHERSON KHERSON REGION, KHERSON, UKR
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40256

4 Sanctions

1. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 297 Start Date: 2023-02-28 Country: Japan Entity: NK-dqyV6psbVUp4LfKDoF6jJU Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 40256 Country: United States Entity: NK-dqyV6psbVUp4LfKDoF6jJU Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

3. Sanction Caption: 235/2023

Sanction Caption	235/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-22 End Date: 2033-04-22 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-dqyV6psbVUp4LfKDoF6jJU Program: 235/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/2352023-46561 Status: active

4. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRNF957 Start Date: 2022-12-15 Listing Date: 2022-12-23 Country: United States Entity: NK-dqyV6psbVUp4LfKDoF6jJU Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

7. Viktor Yuryevich ANOSOV

Registration Number	V9Q8K6A8A425
Alias	Віктор Юрійович Аносов "THE NOSE" ("LE NEZ") (EN RUSSE: "HOC") VIKTOR YURIYOVICH ANOSOV VIKTOR YUREVICH ANOSOV ‘THE NOSE’ VIKTOR YURIIOVYCH ANOSOV ‘Нос’ VIKTOR YUREVICH ANOSOV VIKTOR YURIIOVYCH ANOSOV VIKTOR YURYEVICH ANOSOV VIKTOR YURIYOVICH ANOSOV Аносов Виктор Юрьевич THE NOSE" ("LE NEZ") АНОСОВ Виктор Юрьевич
ID Number	ES301083 ES662458 68 13 814996
Profile Type	PERSON
Name	Нос VIKTOR ANOSOV ANOSOV VIKTOR YURYEVICH VIKTOR YURIIOVYCH ANOSOV Виктор Юрьевич АНОСОВ VICTOR YURIIOVYCH ANOSOV VIKTOR YURYEVICH ANOSOV ヴィークトル・アノソフ THE NOSE VIKTOR YURYEVICH ANOSOV VIKTOR YURYEVICH ANOSOV ANOSOV, VIKTOR YURYEVICH ANOSOV VIKTOR YURIEVICH Виктор Юрьевич Аносов
First Name	Віктор VIKTOR YURIIOVYCH VIKTOR Виктор VIKTOR YURYEVICH VIKTOR YURYEVICH
Middle Name	YURIYOVICH Юрійович YUREVICH Юрьевич YURYEVICH YURIIOVYCH
Last Name	ANOSOV ANOSOV Аносов АНОСОВ
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1965-10-31 1980-04-07
Birth-Place	SIMFEROPOL, EX-URSS (AUJOURD’HUI UKRAINE) SIMFEROPOL, CRIMEA, UKRAINE SIMFEROPOL, UKRAINE SIMFEROPOL, UKRAINE SIMFEROPOL, EX-URSS
Position	BOARD MEMBER OF THE 'UNION OF DONBAS VOLUNTEERS', A PARAMILITARY ORGANISATION ドンバス義勇兵連合（UDV）関係者 MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'"UNION DES VOLONTAIRES DU DONBASS" MEMBER OF THE INTERREGIONAL SOCIAL ORGANIZATION UNION OF DONBAS VOLUNTEERS Доверенные лица президента на выборах PRESIDENTIAL PROXIES IN ELECTIONS
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-11-29
Modified At	2023-06-07
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	VIKTOR ANOSOV EST MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'"UNION DES VOLONTAIRES DU DONBASS", UNE ORGANISATION PARAMILITAIRE QUI LUTTE ACTIVEMENT AUX CôTéS DES FORCES ARMéES RUSSES DANS LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE. EN SA QUALITé DE MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNION DES VOLONTAIRES DU DONBASS, VIKTOR ANOSOV A éTé STATIONNé à SLOVIANSK, DANS LA RéGION DE DONETSK, Où IL COMBAT POUR LE COMPTE DES FORCES ARMéES RUSSES. EN OUTRE, VIKTOR ANOSOV A PRéSIDé LE "TRIBUNAL" MILITAIRE DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK"; à CE TITRE, IL A éTé RESPONSABLE DE LA TORTURE ET DE L'ASSASSINAT DE PRISONNIERS UKRAINIENS. LES UNITéS DE COMBAT DE L'UNION DES VOLONTAIRES DU DONBASS SOUS CONTRAT AVEC LE MINISTèRE RUSSE DE LA DéFENSE ET SES MEMBRES ONT éTé CHARGéS D'APPORTER UN SOUTIEN DIRECT AUX ACTIONS MILITAIRES RUSSES. DE PLUS, L'UNION DES VOLONTAIRES DU DONBASS A MENé DES OPéRATIONS DE RECONNAISSANCE, NOTAMMENT DES OPéRATIONS DE RENSEIGNEMENT ET DE REPéRAGE POUR LES FORCES RUSSES, Y COMPRIS AFIN D'IDENTIFIER DES CIBLES POUR LES FRAPPES MILITAIRES RUSSES EN UKRAINE. EN SA QUALITé DE MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNION DES VOLONTAIRES DU DONBASS, VIKTOR ANOSOV EST RESPONSABLE D'ACTIONS OU DE POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, OU SOUTIENT OU MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS OU POLITIQUES. AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 15-17, 2024. AUTHORIZED REPRESENTATIVES VOLUNTARILY CAMPAIGN FOR THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO IS RESPONSIBLE FOR UNLEASHING AN AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE AND POLITICAL REPRESSION IN RUSSIA. INFORMATION FROM VLADIMIR PUTIN'S ELECTION WEBSITE: HEAD OF THE CRIMEAN BRANCH OF THE UNION OF DONBASS VOLUNTEERS, RESERVE COLONEL, PARTICIPANT IN A SPECIAL MILITARY OPERATION, MEMBER OF THE COUNCIL OF COMMANDERS OF THE UNION OF DONBASS VOLUNTEERS. ---- “UNION OF DONBASS VOLUNTEERS” IS AN ORGANIZATION CREATED TO SUPPORT ARMED PRO-RUSSIAN UNITS AT THE FIRST STAGE OF RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE IN 2014-2022. AN ACTIVE PARTICIPANT IN RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE IN 2014-2022. PARTICIPATED IN THE SEIZURE OF CRIMEA BY RUSSIA, TOOK PART IN HOSTILITIES IN SLAVYANSK, SHAKHTERSK, ILOVAISK, DEBALTSEVO. NUMéRO DE PASSEPORT OU DE CARTE D’IDENTITé: ES662458 (UKRAINE); ES301083 (UKRAINE); 68 13 814996 (FéDéRATION DE RUSSIE) 'THE NOSE' IN RUSSIAN IN FACT 'HOC' IN RUSSIAN VIKTOR ANOSOV IS A BOARD MEMBER OF THE ’UNION OF DONBAS VOLUNTEERS’, A PARAMILITARY ORGANISATION THAT ACTIVELY FIGHTS ALONGSIDE THE RUSSIAN ARMED FORCES IN RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. IN HIS CAPACITY AS BOARD MEMBER OF THE UNION OF DONBAS VOLUNTEERS, VIKTOR ANOSOV HAS BEEN STATIONED IN SLOVYANSK, DONETSK REGION, FIGHTING ON BEHALF OF THE RUSSIAN ARMED FORCES. ADDITIONALLY, VIKTOR ANOSOV HAS SERVED AS CHAIRMAN OF THE MILITARY ‘TRIBUNAL’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’, IN WHICH CAPACITY HE HAS BEEN RESPONSIBLE FOR THE TORTURE AND MURDER OF UKRAINIAN PRISONERS. THE UNION OF DONBAS VOLUNTEERS COMBAT UNITS CONTRACTED WITH THE RUSSIAN MINISTRY OF DEFENCE, AND ITS MEMBERS WERE TASKED WITH PROVIDING DIRECT SUPPORT FOR RUSSIAN MILITARY ACTIONS. ADDITIONALLY, THE UNION OF DONBAS VOLUNTEERS HAS PERFORMED RECONNAISSANCE OPERATIONS SUCH AS INTELLIGENCE-GATHERING AND SCOUTING FOR RUSSIAN FORCES, INCLUDING IDENTIFYING LOCATIONS FOR RUSSIAN MILITARY STRIKES AGAINST TARGETS IN UKRAINE. IN HIS CAPACITY AS BOARD MEMBER OF THE ’UNION OF DONBAS VOLUNTEERS’, VIKTOR ANOSOV IS RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5250 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37720

11 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-08-27 Country: Australia Entity: NK-e53JWMKWCwhyB5LXBgnr9b Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on 2 Sep. 2014 (relisted on 1 Sep. 2017) (relisted on 28 Aug. 2020 (relisted on 27 Aug 2023)

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9418.72 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: Belgium Entity: NK-e53JWMKWCwhyB5LXBgnr9b Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

3. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 28 Country: Canada Entity: NK-e53JWMKWCwhyB5LXBgnr9b Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 59411 Start Date: 2023-06-07 2022-12-21 Listing Date: 2023-06-07 2022-12-21 Country: Switzerland Entity: NK-e53JWMKWCwhyB5LXBgnr9b Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9418.72 Start Date: 2022-12-16 Listing Date: 2022-12-16 Country: European Union Entity: NK-e53JWMKWCwhyB5LXBgnr9b Program: UKR Reason: 2022/2476 (OJ L322-I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2476

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-e53JWMKWCwhyB5LXBgnr9b Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/2476 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-e53JWMKWCwhyB5LXBgnr9b Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Viktor Anosov est membre du conseil d'administration de l'"Union des volontaires du Donbass", une organisation paramilitaire qui lutte activement aux côtés des forces armées russes dans la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. En sa qualité de membre du conseil d'administration de l'Union des volontaires du Donbass, Viktor Anosov a été stationné à Sloviansk, dans la région de Donetsk, où il combat pour le compte des forces armées russes. En outre, Viktor Anosov a présidé le "tribunal" militaire de la soi-disant "République populaire de Donetsk"; à ce titre, il a été responsable de la torture et de l'assassinat de prisonniers ukrainiens. Les unités de combat de l'Union des volontaires du Donbass sous contrat avec le ministère russe de la défense et ses membres ont été chargés d'apporter un soutien direct aux actions militaires russes. De plus, l'Union des volontaires du Donbass a mené des opérations de reconnaissance, notamment des opérations de renseignement et de repérage pour les forces russes, y compris afin d'identifier des cibles pour les frappes militaires russes en Ukraine. En sa qualité de membre du conseil d'administration de l'Union des volontaires du Donbass, Viktor Anosov est responsable d'actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 609 Start Date: 2022-10-07 Country: Japan Entity: NK-e53JWMKWCwhyB5LXBgnr9b Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-e53JWMKWCwhyB5LXBgnr9b Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 Reason: Viktor Anosov est membre du conseil d’administration de l’"Union des volontaires du Donbass", une organisation paramilitaire qui lutte activement aux côtés des forces armées russes dans la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. En sa qualité de membre du conseil d’administration de l’Union des volontaires du Donbass, Viktor Anosov a été stationné à Sloviansk, dans la région de Donetsk, où il combat pour le compte des forces armées russes. En outre, Viktor Anosov a présidé le "tribunal" militaire de la soi-disant "République populaire de Donetsk"; à ce titre, il a été responsable de la torture et de l’assassinat de prisonniers ukrainiens. Les unités de combat de l’Union des volontaires du Donbass sous contrat avec le ministère russe de la défense et ses membres ont été chargés d’apporter un soutien direct aux actions militaires russes. De plus, l’Union des volontaires du Donbass a mené des opérations de reconnaissance, notamment des opérations de renseignement et de repérage pour les forces russes, y compris afin d’identifier des cibles pour les frappes militaires russes en Ukraine. En sa qualité de membre du conseil d’administration de l’Union des volontaires du Donbass, Viktor Anosov est responsable d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou soutient ou met en oeuvre de telles actions ou politiques. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

10. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 37720 Country: United States Entity: NK-e53JWMKWCwhyB5LXBgnr9b Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

11. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN708Z Start Date: 2022-06-28 Listing Date: 2022-11-29 Country: United States Entity: NK-e53JWMKWCwhyB5LXBgnr9b Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

8. Andriy Volodymyrovych Sushko

Alias	ANDREY SUSHKO Сушко Андрій Володимирович ANDREY SUSHKO Сушко Андрей Владимирович ANDRII SUSHKO ANDREY VLADIMIROVICH SUSHKO ANDRII SUSHKO SUSHKO ANDREY ANDREY VLADIMIROVICH SUSHKO
Profile Type	PERSON
Name	ANDRIY VOLODYMYROVYCH SUSHKO ANDRIY VOLODYMYROVYCH SUSHKO SUSHKO ANDRII VOLODYMYROVYCH Сушко Андрій Володимирович SUSHKO, ANDRIY VOLODYMYROVYCH
First Name	ANDRIY ANDRII ANDREY ANDRIY VOLODYMYROVYCH
Middle Name	VOLODYMYROVYCH VLADIMIROVICH
Last Name	SUSHKO SUSHKO
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1976-01-23
Birth-Place	VILLAGE OF LENINSKOE, LENINSKIY REGION, AUTONOMOUS REGION OF CRIMEA, UKRAINE Україна, Автономна Республіка Крим, Ленінський район, с. Ленінське Ленінське селище Ленінського району, АРК, Україна
Position	ФСБ РФ
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2018-11-21
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	BLDG. 78, APT. 74, ULITSA GENERALA PETROVA, CITY OF KERCH CRIMEA, CITY OF KERCH, UKR Україна, Автономна Республіка Крим, м. Керч, вулиця Генерала Петрова, буд. 78 (кв. 74) АРК, м. Керч, вулиця Генерала Петрова, 78 (кв. 74)
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=25348

4 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 25348 Country: United States Entity: NK-eN9mYvLVwGcybmfuiG5zau Program: SDN List Provisions: Block SSIDES Reason: CAATSA - Section 228 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

2. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-eN9mYvLVwGcybmfuiG5zau Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-eN9mYvLVwGcybmfuiG5zau Program: 82/2019 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

4. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR79CT9 Start Date: 2018-11-08 Listing Date: 2018-11-21 Country: United States Entity: NK-eN9mYvLVwGcybmfuiG5zau Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

9. Vladimir Yurievich VYSOTSKIY

Alias	ВИСОЦЬКИЙ Володимир Юрійович Володимир ЮрIйович ВИСОЦЬКИЙ ВЫСОЦКИЙ Владимир Юрьевич Висоцький Володимир Юрійович VYSOTSKYI VOLODYMYR VLADIMIR YURIEVICH VYSOTSKIY Высоцкий Владимир Юрьевич VLADIMIR YUREVICH VYSOTSKYI Владимир Юрьевич ВЫСОЦКИЙ VOLODYMYR YURIYOVYCH VYSOTSKYI VYSOTSKYI VOLODYMYR YURIYOVYCH VOLODYMYR YURIYOVYCH VYSOTKIY VOLODYMYR YURIYOVYCH VYSOTSKYI Володимир Юрійович ВИСОЦЬКИЙ
Profile Type	PERSON
Name	Володимир ЮрIйович ВИСОЦЬКИЙ VYSOTSKYI VOLODYMYR YURIIOVYCH Висоцький Володимир Юрійович VYSOTSKY, VLADIMIR YURIEVICH VYSOTSKIY VLADIMIR YURIEVICH VLADIMIR YURIEVICH VYSOTSKIY VLADIMIR YUREVICH VYSOTKIY VLADIMIR JURJEVITJ VYSOTSKIJ VYSOTSKY VLADIMIR YURIEVICH VLADIMIR YUREVICH VYSOTSKYI Владимир Юрьевич ВЫСОЦКИЙ VOLODYMYR YURIYOVYCH VYSOTSKYI VOLODYMYR JURIJOVYTJ VYSOTSKYJ VLADIMIR YURIEVICH VYSOTSKY VOLODYMYR YURIYOVYCH VYSOTKIY VOLODYMYR YURIYOVYCH VYSOTSKYI VLADIMIR YURIEVICH VYSOTSKY
First Name	VLADIMIR YURIEVICH VLADIMIR Володимир VLADIMIR VOLODYMYR VLADIMIR YURIEVICH Владимир
Middle Name	JURJEVITJ JURIJOVYTJ YURIYOVYCH YUREVICH Юрійович ЮрIйович Юрьевич YURIEVICH
Last Name	VYSOTSKIY VYSOTSKYJ VYSOTSKYI VYSOTKIY ВЫСОЦКИЙ VYSOTSKY VYSOTSKYI VYSOTSKIJ VYSOTSKIY ВИСОЦЬКИЙ
Country	UKRAINE
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1985-04-07
Birth-Place	THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL UKRAINE VILLAGE DE LIKARSTVENNE, "RéPUBLIQUE AUTONOME DE CRIMéE" : UKRAINE VILLAGE DE LIKARSTVENNE, URSS (AUJOURD’HUI "RéPUBLIQUE AUTONOME DE CRIMéE", UKRAINE) AUTONOMOUS 'REPUBLIC OF CRIMEA', LIKARSTVENNE, UKRAINE CRIMEA, UKRAINE AUTONOMOUS "REPUBLIC OF CRIMEA", LIKARSTVENNE VILLAGE, UKRAINE
Position	так званий «секретар центральної виборчої комісії ДНР» ANCIEN SOI-DISANT “SECRéTAIRE” DE LA SOI-DISANT “COMMISSION éLECTORALE CENTRALE” DE LA SOI‐DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK” ELECTION FRAUD ORGANIZERS FORMER SO-CALLED 'SECRETARY' OF THE SO-CALLED 'CENTRAL ELECTORAL COMMISSION' OF THE SO-CALLED 'DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC'. CURRENT SO-CALLED HEAD OF THE SO-CALLED 'CENTRAL ELECTORAL COMMISSION' OF THE SO‐CALLED 'DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC'. Организаторы фальсификаций на выборах CHEF DE LA SOI-DISANT “COMMISSION éLECTORALE CENTRALE” DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK” SECRETARY OF THE SO-CALLED DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC CENTRAL ELECTION COMMISSION секретар «Центральної виборчої комісії ДНР»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2018-12-10
Modified At	2024-06-04
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	CHAIRMAN OF THE ELECTORAL COMMISSION OF THE SO-CALLED DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC. THE HEAD OF THE STATE BODY RESPONSIBLE FOR SUPPORTING THE RUSSIAN OCCUPATION OF THE TERRITORY OF UKRAINE THROUGH ELECTORAL FRAUD. REMAINS ACTIVE IN SUPPORTING SEPARATIST ACTIONS AND POLICIES. FORMER SO-CALLED “SECRETARY” OF THE SO-CALLED “CENTRAL ELECTORAL COMMISSION” OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” AND CURRENT SO-CALLED HEAD OF THE SO-CALLED “CENTRAL ELECTORAL COMMISSION” OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”. IN THAT CAPACITY, HE ACTIVELY PARTICIPATED IN THE ORGANISATION OF THE SO-CALLED “ELECTIONS” OF 11 NOVEMBER 2018 AND 8-10 SEPTEMBER 2023 IN THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”, AND THEREBY ACTIVELY SUPPORTED AND IMPLEMENTED POLICIES THAT UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISE UKRAINE. HE ACTIVELY PARTICIPATED IN ORGANISING THE ILLEGAL REFERENDUM IN SEPTEMBER 2022 IN THE OCCUPIED REGIONS OF UKRAINE TO BECOME PART OF THE RUSSIAN FEDERATION, WITH VOTING SITES ALSO ESTABLISHED BY HIS COMMISSION IN THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”. ANCIEN SOI-DISANT "SECRéTAIRE" DE LA SOI-DISANT "COMMISSION éLECTORALE CENTRALE" DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK" ET ACTUEL CHEF DE LA SOI-DISANT "COMMISSION éLECTORALE CENTRALE" DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK". EN CETTE QUALITé, IL A ACTIVEMENT PARTICIPé à L’ORGANISATION DES PRéTENDUES "éLECTIONS" DU 11 NOVEMBRE 2018 ET DU 8 AU 10 SEPTEMBRE 2023 DANS LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK" ET A, DE CE FAIT, ACTIVEMENT SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, ET DéSTABILISENT DAVANTAGE L’UKRAINE. IL A PARTICIPé ACTIVEMENT à L’ORGANISATION DU RéFéRENDUM ILLéGAL QUI S’EST TENU EN SEPTEMBRE 2022 DANS LES RéGIONS OCCUPéES D’UKRAINE VISANT à CE QU’ELLES FASSENT PARTIE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, SA COMMISSION AYANT éGALEMENT éTABLI DES BUREAUX DE VOTE DANS LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK". CONTINUE à SOUTENIR ACTIVEMENT LES ACTIONS ET LES POLITIQUES SéPARATISTES. ACTING HEAD OF THE "CENTRAL ELECTORAL COMMISSION’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC"
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=26507 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1283

13 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-04-11
Sanction Last Change	2024-04-11
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.4835.12 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: Belgium Entity: NK-kYC3sNkmbJYhapmfWAqKyY Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 39873 Start Date: 2020-09-29 2024-06-04 2024-03-22 2019-10-01 2018-12-21 2023-11-02 2020-04-02 Listing Date: 2020-09-29 2024-06-04 2024-03-22 2019-10-01 2018-12-21 2023-11-02 2020-04-02 Country: Switzerland Entity: NK-kYC3sNkmbJYhapmfWAqKyY Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-04-10
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.4835.12 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: European Union Entity: NK-kYC3sNkmbJYhapmfWAqKyY Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-kYC3sNkmbJYhapmfWAqKyY Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2020/1267 du...

Sanction Caption	(UE) 2020/1267 du 10/09/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.4835.12 Country: France Entity: NK-kYC3sNkmbJYhapmfWAqKyY Program: (UE) 2020/1267 du 10/09/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2019/1403 du 12/09/2019 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2018/1929 du 10/12/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Ancien soi-disant "secrétaire" de la soi-disant "commission électorale centrale" de la soi-disant "République populaire de Donetsk" et actuel chef de la soi-disant "commission électorale centrale" de la soi-disant "République populaire de Donetsk". En cette qualité, il a activement participé à l’organisation des prétendues "élections" du 11 novembre 2018 et du 8 au 10 septembre 2023 dans la soi-disant "République populaire de Donetsk" et a, de ce fait, activement soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et déstabilisent davantage l’Ukraine. Il a participé activement à l’organisation du référendum illégal qui s’est tenu en septembre 2022 dans les régions occupées d’Ukraine visant à ce qu’elles fassent partie de la Fédération de Russie, sa commission ayant également établi des bureaux de vote dans la soi-disant "République populaire de Donetsk". Continue à soutenir activement les actions et les politiques séparatistes. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0156 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: NK-kYC3sNkmbJYhapmfWAqKyY Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Acting Head of the ‘Central Electoral Commission’ of the so-called ‘Donetsk People’s Republic’. Former “Secretary” of the ‘Central Election Committee’ of the so-called ‘Donetsk People’s Republic’. In this capacity, he participated in the organisation of the so-called ‘elections’ of 11 November 2018 in the so-called ‘Donetsk People’s Republic’, and thereby actively supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

7. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0156 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2018-12-10 Country: United Kingdom Entity: NK-kYC3sNkmbJYhapmfWAqKyY Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Acting Head of the ‘Central Electoral Commission’ of the so-called ‘Donetsk People’s Republic’. Former “Secretary” of the ‘Central Election Committee’ of the so-called ‘Donetsk People’s Republic’. In this capacity, he participated in the organisation of the so-called ‘elections’ of 11 November 2018 in the so-called ‘Donetsk People’s Republic’, and thereby actively supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-kYC3sNkmbJYhapmfWAqKyY Provisions: (UE) 2018/1929 du 10/12/2018; (UE) 2019/1403 du 12/09/2019; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2020/1267 du 10/09/2020; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023; (UE) 2024/849 du 12/03/2024 Reason: Ancien soi-disant "secrétaire" de la soi-disant "commission électorale centrale" de la soi- disant "République populaire de Donetsk" et actuel chef de la soi-disant "commission électorale centrale" de la soi-disant "République populaire de Donetsk". En cette qualité, il a activement participé à l’organisation des prétendues "élections" du 11 novembre 2018et du 8au 10 septembre 2023dans la soi-disant "République populaire de Donetsk" et a, de ce fait, activement soutenu et mis en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et déstabilisent davantage l’Ukraine. Il a participé activement à l’organisation du référendum illégal qui s’est tenu en septembre 2022 dans les régions occupées d’Ukraine visant à ce qu’elles fassent partie de la Fédération de Russie, sa commission ayant également établi des bureaux de vote dans la soi-disant "République populaire de Donetsk". Continue à soutenir activement les actions et les politiques séparatistes. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: NK-kYC3sNkmbJYhapmfWAqKyY Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to the administration, governance, military or separatist activity of the so-called Donetsk People's Republic, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

10. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 26507 Country: United States Entity: NK-kYC3sNkmbJYhapmfWAqKyY Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

11. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-kYC3sNkmbJYhapmfWAqKyY Program: 82/2019 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 Status: expired

12. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-kYC3sNkmbJYhapmfWAqKyY Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

13. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR8DQ46 Start Date: 2019-03-15 Listing Date: 2019-03-15 Country: United States Entity: NK-kYC3sNkmbJYhapmfWAqKyY Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

10. Oleg Grigorievich KOZYURA

Alias	OLEG GRIGORIEVICH KOZYURA OLEH HRYHOROVYCH KOZYURA Козюра Олег Григорович КОЗЮРА, ОЛЕГ ГРИГОРЬЕВИЧ. OLEG GRIGORIEVICH KOZURA KOZIURA OLEH OLEG GRIGORYEVICH KOZYURA KOZYURA OLEH HRYHOROVYCH OLEG GRIGORYEVICH KOZYURA COLONEL OLEH HRYHOROVYCH KOZYURA OLEG GRIGORIEVICH KOZURA Козюра Олег Григорьевич
Profile Type	PERSON
Name	OLEH HRYHOROVYTJ KOZIURA OLEH HRYHOROVYCH KOZYURA OLEG GRIGORJEVITJ KOZIURA KOZYURA OLEG GRIGORIEVICH OLEG GRIGORYEVICH KOZYURA OLEG GRIGORIEVICH KOZURA Козюра Олег Григорович オレグ・コジュラ OLEG KOZYURA(KOZHURA) KOZIURA OLEH HRYHOROVYCH KOZYURA, OLEG GRIGORIEVICH Олег Григорьевич КОЗЮРА OLEG GRIGORJEWITSCH KOSJURA Олег Григорович КОЗЮРА OLEG GRIGORIEVICH KOZYURA OLEG GRIGORIEVICH KOZYURA
First Name	OLEG GRIGORYEVICH OLEG OLEG GRIGORIEVICH OLEH Олег
Middle Name	Григорович GRIGORYEVICH HRYHOROVYCH GRIGORIEVICH Григорьевич
Last Name	KOZURA KOZYURA KOZYURA КОЗЮРА Козюра
Country	UKRAINE
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1962-12-19 1965-12-30
Birth-Place	ZAPOROZHYE ZAPORIZHIA ZAPORIZHIA, UKRAINE CRIMEA, SIMFEROPOL, UKRAINE A) SIMFEROPOL, CRIMEA, UKRAINE; B) ZAPORIZHIA, UKRAINE SIMFEROPOL, THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL UKRAINE ZAPORIZHIA, UKRAINE ZAPOROZHYE UKRAINE SIMFEROPOL, THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL SIMFEROPOL, CRIMéE : UKRAINE OU ZAPORIZHIA : UKRAINE ZAPOROZHYE, UKRAINE SIMFEROPOL, THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL. CRIMEA, SIMFEROPOL, UKRAINE SIMFEROPOL, CRIMéE
Position	ANCIEN CHEF DU PERSONNEL DE L’ASSEMBLéE LéGISLATIVE DE SéBASTOPOL ANCIEN CHEF DE LA SECTION ロシア連邦移住庁「セヴァストーポリ市支局長代行」 WAS THE ACTING HEAD OF THE FEDERAL MIGRATION SERVICE OFFICE FOR SEVASTOPOL WHEN AND AFTER IT WAS TRANSFERRED FROM THE UKRAINIAN GOVERNMENT TO THE RUSSIAN GOVERNMENT FOLLOWING THE CRIMEAN ANNEXATION. "Начальник Міграційної служби м. Севастополя", радник "губернатора м. Севастополя" ANCIEN CHEF DE LA SECTION “SéBASTOPOL” DU SERVICE FéDéRAL DES MIGRATIONS. ANCIEN CHEF DU PERSONNEL DE L’ASSEMBLéE LéGISLATIVE DE SéBASTOPOL. CONSEILLER DU GOUVERNEUR DE SéBASTOPOL. “ACTING HEAD OF THE FEDERAL MIGRATION SERVICE OFFICE FOR THE CITY OF SEVASTOPOL” OF THE RUSSIAN FEDERATION FORMER HEAD OF THE FEDERAL MIGRATION SERVICE OFFICE FOR SEVASTOPOL. FORMER CHIEF OF STAFF OF THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF SEVASTOPOL. ADVISOR TO THE GOVERNOR OF SEVASTOPOL. HEAD OF THE OFFICE OF THE FEDERAL MIGRATION SERVICE IN THE CITY OF SEVASTOPOL «начальник міграційної служби м. Севастополя» CONSEILLER DU GOUVERNEUR DE SéBASTOPOL
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-22
Created At	2014-05-12
Modified At	2023-03-21
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL, UKRAINE
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	FORMER HEAD OF THE FEDERAL MIGRATION SERVICE OFFICE FOR SEVASTOPOL. RESPONSIBLE FOR THE SYSTEMATIC AND EXPEDITED ISSUANCE OF RUSSIAN PASSPORTS FOR THE RESIDENTS OF SEVASTOPOL. FORMER CHIEF OF STAFF OF THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF SEVASTOPOL. ADVISOR TO THE GOVERNOR OF SEVASTOPOL. RESPONSABLE DE LA DéLIVRANCE SYSTéMATIQUE ET ACCéLéRéE DE PASSEPORTS RUSSES AUX HABITANTS DE SéBASTOPOL.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16949 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1711

19 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-08-27 Country: Australia Entity: NK-kytZ3vBZyTVFDYJQV3V6dU Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on 2 Sep. 2014 (relisted on 1 Sep. 2017) (relisted on 28 Aug. 2020 (relisted on 27 Aug 2023)

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3998.93 Start Date: 2021-09-14 Listing Date: 2021-09-13 Country: Belgium Entity: NK-kytZ3vBZyTVFDYJQV3V6dU Program: UKR Reason: 2021/1464 (OJ L321) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.321.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A321%3ATOC

3. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 19 Country: Canada Entity: NK-kytZ3vBZyTVFDYJQV3V6dU Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 27710 Start Date: 2017-09-26 2017-03-24 2016-03-23 2015-10-06 2014-05-20 2016-10-11 2021-09-22 2020-04-02 2018-03-21 Listing Date: 2017-09-26 2017-03-24 2016-03-23 2015-10-06 2014-05-19 2016-10-11 2021-09-22 2020-04-02 2018-03-21 Country: Switzerland Entity: NK-kytZ3vBZyTVFDYJQV3V6dU Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3998.93 Start Date: 2021-09-14 Listing Date: 2021-09-13 Country: European Union Entity: NK-kytZ3vBZyTVFDYJQV3V6dU Program: UKR Reason: 2021/1464 (OJ L321) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.321.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A321%3ATOC

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-kytZ3vBZyTVFDYJQV3V6dU Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2016/353 du ...

Sanction Caption	(UE) 2016/353 du 10/03/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-kytZ3vBZyTVFDYJQV3V6dU Program: (UE) 2021/1464 du 10/09/2021 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/1661 du 15/09/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2018/388 du 12/03/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/353 du 10/03/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 477/2014 du 12/05/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2017/1549 du 14/09/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Responsable de la délivrance systématique et accélérée de passeports russes aux habitants de Sébastopol. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0013 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: NK-kytZ3vBZyTVFDYJQV3V6dU Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Former Head of the Federal Migration Service office for Sevastopol. Responsible for the systematic and expedited issuance of Russian passports for the residents of Sevastopol. Since October 2016, Chief of Staff of the Legislative Assembly of Sevastopol. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0013 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-05-12 Country: United Kingdom Entity: NK-kytZ3vBZyTVFDYJQV3V6dU Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Former Head of the Federal Migration Service office for Sevastopol. Responsible for the systematic and expedited issuance of Russian passports for the residents of Sevastopol. Since October 2016, Chief of Staff of the Legislative Assembly of Sevastopol. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 15 Start Date: 2014-08-05 2022-05-27 Country: Japan Entity: NK-kytZ3vBZyTVFDYJQV3V6dU Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-kytZ3vBZyTVFDYJQV3V6dU Provisions: (UE) 477/2014 du 12/05/2014,; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015,; (UE) 2016/353 du 10/03/2016,; (UE) 2016/1661 du 15/09/2016,; (UE) 2017/437 du 13/03/2017,; (UE) 2017/1549 du 14/09/2017,; (UE) 2018/388 du 12/03/2018,; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2021/1464 du 10/09/2021 Reason: Responsable de la délivrance systématique et accélérée de passeports russes aux habitants de Sébastopol. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 16949 Country: United States Entity: NK-kytZ3vBZyTVFDYJQV3V6dU Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

13. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: NK-kytZ3vBZyTVFDYJQV3V6dU Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

14. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-29
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-kytZ3vBZyTVFDYJQV3V6dU Program: 266/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

15. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-kytZ3vBZyTVFDYJQV3V6dU Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

16. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-kytZ3vBZyTVFDYJQV3V6dU Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

17. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: NK-kytZ3vBZyTVFDYJQV3V6dU Program: 467/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 Status: excluded

18. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: NK-kytZ3vBZyTVFDYJQV3V6dU Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

19. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4K4GP Listing Date: 2015-03-17 Country: United States Entity: NK-kytZ3vBZyTVFDYJQV3V6dU Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view