Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Crimée

Registration Number	QVUBCXY9GXM5
Alias	TROFIMOV ТРОФІМОB Андрій Юрійович ANDREY YURIEVYCH TROFIMOV ANDREI YURIEVICH TROFIMOV TROFIMOV ANDREY YURIEVYCH ANDRIY YURIOVYCH TROFIMOV Трофимов Андрей Юрьевич ANDREI YURIEVICH TROFIMOV ANDREY YURIEVYCH TROFIMOV ANDREI ТРОФИМОВ, Андрей Юрьевич Трофимов Андрій Юрійович Андрей Трофимов ТРОФИМОВ Андрей Юрьевич Андрей Юрьевич Трофимов
ID Number	NO D’IDENTIFICATION FISCALE: 2652410875
Inn-Code	910217288586
Profile Type	PERSON
Name	アンドリー（アンドレイ）・トロフィモフ TROFIMOV ANDRIY YURIOVYCH ANDREI TROFIMOV ANDRIY YURIOVYCH TROFIMOV Андрей Юрьевич ТРОФИМОВ Андрій Юрійович Трофимов TROFIMOV ANDREY YURIEVICH АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ ТРОФИМОВ ANDREI YURIEVICH TROFIMOV TROFIMOV, ANDRIY YURIOVYCH ANDRIJ JURIJOVYTJ TROFIMOV TROFYMOV ANDRII YURIIOVYCH ANDRIY (ANDREI) TROFIMOV ANDRIY YURIOVYCH TROFIMOV Трофимов Андрій Юрійович Андрій Юрійович ТРОФІМОB ANDREI YURIOVYCH TROFIMOV
First Name	Андрей ANDREY ANDRIY АНДРЕЙ ANDREI Андрій ANDRIY YURIOVYCH ANDREI ANDRIY YURIOVYCH
Middle Name	YURIEVICH Юрьевич Юрійович YURIOVYCH
Last Name	TROFIMOV ТРОФІМОB ТРОФИМОВ Трофимов TROFIMOV
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1972-08-14
Birth-Place	SIMFEROPOL, CRIMéE, EX-URSS (AUJOURD’HUI UKRAINE) CRIMEA, SIMFEROPOL, UKRAINE SIMFEROPOL, CRIMéE, EX-URSS (AUJOURD’HUI UKRAINE) CRIMEA, SIMFEROPOL, UKRAINE
Position	SELF-PROCLAIMED “DEPUTY HEAD OF THE ZAPOROZHYE MILITARY-CIVILIAN ADMINISTRATION” APPOINTED, BY THE RUSSIAN GOVERNMENT, AS THE DEPUTY HEAD OF RUSSIAN CONTROLLED MILITARY-CIVILIAN ADMINISTRATION IN THE ZAPORIZHZHIA REGION. HEAD OF THE CRIMEAN UNION OF JOURNALISTS 「ザポリッジャ軍民政府副長官」（自称）
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-09-26
Modified At	2023-03-21
Tax Number	2652410875
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	CRIMEA, SIMFEROPOL, UKR 86 KYIVSKYA ST. APT. 53, SIMFEROPOL, CRIMEA, UKRAINE 86 KYIVSKYA ST., APT. 53, SIMFEROPOL 86 RUE KYIVSKYA, APPARTEMENT 53, SIMFEROPOL, CRIMéE, UKRAINE
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	ANDRIY TROFIMOV A éTé NOMMé PAR LE GOUVERNEMENT RUSSE EN TANT QUE CHEF ADJOINT DE L’ADMINISTRATION MILITARO-CIVILE CONTRôLéE PAR LA RUSSIE DANS LA RéGION DE ZAPORIJJIA. EN OUTRE, IL EST LE DIRECTEUR DU SYNDICAT DES JOURNALISTES DE CRIMéE. À CES POSTES, ANDRIY TROFIMOV CONTRIBUE à ASSURER LA MISE EN œUVRE DES POLITIQUES DU GOUVERNEMENT RUSSE DANS LES TERRITOIRES OCCUPéS. PAR CONSéQUENT, IL EST RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE ADRESSE: 86 RUE KYIVSKYA, APPARTEMENT 53, SIMFEROPOL, CRIMéE, UKRAINE. N° D’IDENTIFICATION FISCALE: 2652410875. TAX ID NO.: 2652410875 SO-CALLED DEPUTY HEAD OF THE ADMINISTRATION IN ZAPORIZHZHIA HEAD OF THE ADMINISTRATION OF THE RUSSIAN-ANNEXED ZAPORIZHZHIA OBLAST OF UKRAINE. ASSISTED RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE AND THE OCCUPATION OF PART OF UKRAINIAN TERRITORY. ANDRIY TROFIMOV WAS APPOINTED BY THE RUSSIAN GOVERNMENT, AS THE DEPUTY HEAD OF THE RUSSIAN-CONTROLLED MILITARY-CIVILIAN ADMINISTRATION IN THE ZAPORIZHZHIA REGION. IN ADDITION, HE IS THE HEAD OF THE CRIMEAN UNION OF JOURNALISTS. IN THOSE POSITIONS, ANDRIY TROFIMOV HELPS ENSURE THE IMPLEMENTATION OF THE POLICIES OF THE RUSSIAN GOVERNMENT IN THE OCCUPIED TERRITORIES. THEREFORE, HE IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39202 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6492

14 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9696.38 Start Date: 2023-02-25 Listing Date: 2023-02-25 Country: Belgium Entity: NK-HNnrAuqE2tQD2d5sw4R4Yc Program: UKR Reason: 2023/429 (OJ L59 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429

2. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 436 Country: Canada Entity: NK-HNnrAuqE2tQD2d5sw4R4Yc Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 60305 Start Date: 2023-03-02 Listing Date: 2023-03-02 Country: Switzerland Entity: NK-HNnrAuqE2tQD2d5sw4R4Yc Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9696.38 Start Date: 2023-02-25 Listing Date: 2023-02-25 Country: European Union Entity: NK-HNnrAuqE2tQD2d5sw4R4Yc Program: UKR Reason: 2023/429 (OJ L59 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-HNnrAuqE2tQD2d5sw4R4Yc Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2023/429 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-HNnrAuqE2tQD2d5sw4R4Yc Program: (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Andriy Trofimov a été nommé par le gouvernement russe en tant que chef adjoint de l’administration militaro-civile contrôlée par la Russie dans la région de Zaporijjia. En outre, il est le directeur du syndicat des journalistes de Crimée. À ces postes, Andriy Trofimov contribue à assurer la mise en œuvre des politiques du gouvernement russe dans les territoires occupés. Par conséquent, il est responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1574 Start Date: 2022-09-26 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: NK-HNnrAuqE2tQD2d5sw4R4Yc Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Andrei TROFIMOV is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because: he is, and has been, involved in destabilising Ukraine and undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine by engaging in, providing support for and promoting policies and actions which destabilise Ukraine and undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, namely as the deputy head of the military-civilian administration (CAA) of the temporary controlled region of Zaporozhye. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1574 Start Date: 2022-09-26 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-09-26 Country: United Kingdom Entity: NK-HNnrAuqE2tQD2d5sw4R4Yc Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Andrei TROFIMOV is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because: he is, and has been, involved in destabilising Ukraine and undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine by engaging in, providing support for and promoting policies and actions which destabilise Ukraine and undermine and threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, namely as the deputy head of the military-civilian administration (CAA) of the temporary controlled region of Zaporozhye. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 288 Start Date: 2023-01-27 Country: Japan Entity: NK-HNnrAuqE2tQD2d5sw4R4Yc Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-HNnrAuqE2tQD2d5sw4R4Yc Provisions: (UE) 2023/429 du 25/02/2023 Reason: Andriy Trofimov a été nommé par le gouvernement russe en tant que chef adjoint de l’administration militaro-civile contrôlée par la Russie dans la région de Zaporijjia. En outre, il est le directeur du syndicat des journalistes de Crimée. À ces postes, Andriy Trofimov contribue à assurer la mise en oeuvre des politiques du gouvernement russe dans les territoires occupés. Par conséquent, il est responsable de soutenir et de mettre en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: NK-HNnrAuqE2tQD2d5sw4R4Yc Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: involved in the undermining of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 39202 Country: United States Entity: NK-HNnrAuqE2tQD2d5sw4R4Yc Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

13. Sanction Caption: 191/2023

Sanction Caption	191/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-01 End Date: 2033-04-01 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-HNnrAuqE2tQD2d5sw4R4Yc Program: 191/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

14. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6Q02 Start Date: 2022-09-15 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: NK-HNnrAuqE2tQD2d5sw4R4Yc Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Inna Nikolayevna Guzeyeva

Alias	INNA MYKOLAIVNA GUZIEVA INNA MYKOLAYIVNA HUZIEIEVA HUZIEIEVA INNA MYKOLAYIVNA Інна Миколаївна ГУЗЄЄВА GUZEEVA INNA NIKOLAYEVNA GUZEEVA Инна Николаевна ГУЗЕЕВА Гузєєва Інна Миколаївна ГУЗЕЕВА Инна Николаевна Гузеева Инна Николаевна HUZIEIEVA INNA ГУЗЄЄВА Iнна Миколаївна INNA NIKOLAYEVNA GUZEEVA, GUZEEVA INNA NIKOLAYEVNA
Inn-Code	2607221340
Profile Type	PERSON
Name	INNA NIKOLAYEVNA GUZEYEVA INNA MYKOLAYIVNA HUZIEIEVA HUZIEIEVA INNA MYKOLAYIVNA Інна Миколаївна ГУЗЄЄВА Гузєєва Інна Миколаївна INNA NIKOLAYEVNA GUZEEVA Инна Николаевна ГУЗЕЕВА INNA MYKOLAIVNA GUZIEVA GUZEYEVA INNA NIKOLAYEVNA INNA NIKOLAJEVNA GUZEJEVA INNA MYKOLAJIVNA HUZIEJEVA INNA NIKOLAYEVNA GUZEYEVA
First Name	Инна INNA INNA NIKOLAYEVNA Iнна
Middle Name	MYKOLAYIVNA Николаевна NIKOLAYEVNA
Last Name	GUZIEVA HUZIEIEVA GUZEYEVA GUZEEVA ГУЗЄЄВА GUZEEVA HUZIEIEVA ГУЗЕЕВА GUZEYEVA GUZIEVA
Country	UKRAINE
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1971-05-20
Birth-Place	THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL UKRAINE CRIMEA, UKRAINE CRIMéE CRIMéE : UKRAINE Автономна Республіка Крим АР Крим CRIMEA, UKRAINE
Position	DEPUTY CHAIR OF THE CRIMEA ELECTORAL COMMISSION. DEPUTY CHAIR OF THE CRIMEA ELECTORAL COMMISSION заступник голови так званої "Виборчої комісії Республіки Крим" VICE-PRéSIDENTE DE LA COMMISSION éLECTORALE DE CRIMéE
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2018-05-14
Modified At	2023-03-21
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	АР Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, 83 (кв. 67) АР Крим, м. Сімферополь, вул.Київська, 83, с.Лиснівка (кв. 67) АР Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, буд. 83 (кв. 67)
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	VICE-PRéSIDENTE DE LA COMMISSION éLECTORALE DE CRIMéE. EN SA QUALITé DE VICE-PRéSIDENTE DE LA COMMISSION éLECTORALE DE CRIMéE, ELLE A PARTICIPé à L’ORGANISATION DE L’éLECTION PRéSIDENTIELLE RUSSE QUI A EU LIEU LE 18 MARS 2018, DES éLECTIONS RéGIONALES ET LOCALES QUI ONT EU LIEU LE 8 SEPTEMBRE 2019, ET DES éLECTIONS à LA DOUMA D’ÉTAT QUI ONT EU LIEU EN SEPTEMBRE 2021 EN CRIMéE ET à SéBASTOPOL, ANNEXéES ILLéGALEMENT, ET A, DE CE FAIT, ACTIVEMENT SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. UKRAINE IMPOSED SANCTIONS ON 15/05/2017 DEPUTY CHAIR OF THE CRIMEA ELECTORAL COMMISSION. IN THIS CAPACITY, SHE PARTICIPATED IN THE ORGANISATION OF THE RUSSIAN PRESIDENTIAL ELECTIONS OF 18 MAR 2018, REGIONAL AND LOCAL ELECTIONS OF 8 SEP 2019, AND STATE DUMA ELECTION IN SEP 2021 IN THE ILLEGALLY ANNEXED CRIMEA AND SEVASTOPOL, AND THEREBY ACTIVELY SUPPORTED AND IMPLEMENTED POLICIES THAT UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1634

12 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.4521.20 Start Date: 2022-03-12 Listing Date: 2022-03-11 Country: Belgium Entity: NK-SJwqU2UNQMXMgk88WvRKfG Program: UKR Reason: 2022/408 (OJ L84) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.084.01.0002.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A084%3ATOC

2. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 177 Country: Canada Entity: NK-SJwqU2UNQMXMgk88WvRKfG Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 38915 Start Date: 2018-05-23 2018-06-26 2020-04-02 2022-03-16 Listing Date: 2018-05-23 2018-06-26 2020-04-02 2022-03-16 Country: Switzerland Entity: NK-SJwqU2UNQMXMgk88WvRKfG Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.4521.20 Start Date: 2022-03-12 Listing Date: 2022-03-11 Country: European Union Entity: NK-SJwqU2UNQMXMgk88WvRKfG Program: UKR Reason: 2022/408 (OJ L84) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.084.01.0002.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A084%3ATOC

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-SJwqU2UNQMXMgk88WvRKfG Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2018/705 du ...

Sanction Caption	(UE) 2018/705 du 14/05/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-SJwqU2UNQMXMgk88WvRKfG Program: (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/408 du 10/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2018/705 du 14/05/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Vice-présidente de la commission électorale de Crimée. En sa qualité de vice-présidente de la commission électorale de Crimée, elle a participé à l’organisation de l’élection présidentielle russe qui a eu lieu le 18 mars 2018, des élections régionales et locales qui ont eu lieu le 8 septembre 2019, et des élections à la Douma d’État qui ont eu lieu en septembre 2021 en Crimée et à Sébastopol, annexées illégalement, et a, de ce fait, activement soutenu et mis en œuvre des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0104 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: NK-SJwqU2UNQMXMgk88WvRKfG Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Deputy Chair of the Crimea Electoral Commission. In this capacity she participated in the organisation of the Russian presidential elections of 18 March 2018 in the illegally annexed Crimea and Sevastopol, and thereby actively supported and implemented policies that undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0104 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2018-05-14 Country: United Kingdom Entity: NK-SJwqU2UNQMXMgk88WvRKfG Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Deputy Chair of the Crimea Electoral Commission. In this capacity she participated in the organisation of the Russian presidential elections of 18 March 2018 in the illegally annexed Crimea and Sevastopol, and thereby actively supported and implemented policies that undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-SJwqU2UNQMXMgk88WvRKfG Provisions: (UE) 2018/705 du 14/05/2018,; (UE) 2020/398 du 13/03/2020,; (UE) 2022/408 du 10/03/2022 Reason: Vice-présidente de la commission électorale de Crimée. En sa qualité de vice-présidente de la commission électorale de Crimée, elle a participé à l’organisation de l’élection présidentielle russe qui a eu lieu le 18 mars 2018, des élections régionales et locales qui ont eu lieu le 8 septembre 2019, et des élections à la Douma d’État qui ont eu lieu en septembre 2021 en Crimée et à Sébastopol, annexées illégalement, et a, de ce fait, activement soutenu et mis en œuvre des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

10. Sanction Caption: 623/2021

Sanction Caption	623/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-12-07 End Date: 2030-05-14 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-SJwqU2UNQMXMgk88WvRKfG Program: 623/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6232021-40825 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

11. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2020-05-15 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-SJwqU2UNQMXMgk88WvRKfG Program: 133/2017 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

12. Sanction Caption: 184/2020

Sanction Caption	184/2020
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2020-05-14 End Date: 2023-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-SJwqU2UNQMXMgk88WvRKfG Program: 184/2020 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

3. Anastasia Ivanovna SUPRYAGA

Alias	Супряга Анастасия Ивановна Супряга Анастасія Іванівна Анастасия Ивановна СУПРЯГА SUPRYAGA ANASTASІYA
Inn-Code	3038910842
Profile Type	PERSON
Name	ANASTASIJA IVANOVNA SUPRJAGA Супряга Анастасія Іванівна ANASTASIA IVANOVNA SUPRYAGA SUPRIAHA ANASTASIIA IVANIVNA ANASTASIA SUPRJAGOVá ANASTASIJA IVANOVNA SUPRIAGOVÁ Анастасия Ивановна СУПРЯГА
First Name	ANASTASIA Анастасия ANASTASIA IVANOVNA ANASTASIJA
Middle Name	Ивановна IVANOVNA
Last Name	SUPRYAGA СУПРЯГА SUPRJAGA SUPRJAGOVá SUPRIAGOVÁ
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1983-03-15
Birth-Place	VINOHRADOVE, DISTRICT DE SAKSKY, RéPUBLIQUE AUTONOME DE CRIMéE : UKRAINE VINOHRADOVE, DISTRICT DE SAKSKY, RéPUBLIQUE AUTONOME DE CRIMéE SAKSKY DISTRICT, CRIMEA, VINOHRADOVE, UKRAINE
Position	PROCUREURE AU “PARQUET DE CRIMéE”. PROSECUTOR IN THE “PROSECUTOR’S OFFICE OF CRIMEA” "Старший прокурор відділу державних звинувачень прокуратури Республіки Крим" PROCUREURE AU “PARQUET DE CRIMéE”
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-09-08
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	Україна, Автономна Республіка Крим, м. Саки, вул. Санаторна, 28
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ANASTASIA SUPRYAGA EST PROCUREURE AU “PARQUET DE CRIMéE” éTABLI PAR LES FORCES D’OCCUPATION RUSSES DANS LA CRIMéE ILLéGALEMENT ANNEXéE. EN CETTE QUALITé, ELLE A PRIS PART à LA PROCéDURE JUDICIAIRE à MOTIVATION POLITIQUE ET AUX POURSUITES ENGAGéES CONTRE AKHTEM CHIYGOZ, VICE-PRéSIDENT DU MEJLIS DU PEUPLE TATAR DE CRIMéE, ET DE MEMBRES DE LA COMMUNAUTé TATARE DE CRIMéE, DONT NARIMAN DZHELYALOV. DANS CE CONTEXTE, SUPRYAGA A PARTICIPé à DES CAMPAGNES DE PERSéCUTION SYSTéMATIQUES CIBLANT LA COMMUNAUTé DES TATARS DE CRIMéE ET LES MEMBRES DES TéMOINS DE JéHOVAH EN RAISON DE LEURS CONVICTIONS RELIGIEUSES. PAR CONSéQUENT, ELLE EST RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN FéDéRATION DE RUSSIE ET DANS LES TERRITOIRES OCCUPéS PAR CE PAYS, Y COMPRIS D’ARRESTATIONS ET DE DéTENTIONS ARBITRAIRES.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6893

6 Sanctions

1. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10757.32 Start Date: 2023-09-08 Listing Date: 2023-09-08 Country: Belgium Entity: NK-eWos2qKnLgGADN3tusMyJx Program: HR Reason: 2023/1715 (OJ L221 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1715

2. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-09-08
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10757.32 Start Date: 2023-09-08 Listing Date: 2023-09-08 Country: European Union Entity: NK-eWos2qKnLgGADN3tusMyJx Program: HR Reason: 2023/1715 (OJ L221 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1715

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-eWos2qKnLgGADN3tusMyJx Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722

4. Sanction Caption: (UE) 2023/1715 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1715 du 08/09/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-09-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-eWos2qKnLgGADN3tusMyJx Program: (UE) 2023/1715 du 08/09/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) Reason: Anastasia Supryaga est procureure au “parquet de Crimée” établi par les forces d’occupation russes dans la Crimée illégalement annexée. En cette qualité, elle a pris part à la procédure judiciaire à motivation politique et aux poursuites engagées contre Akhtem Chiygoz, vice-président du Mejlis du peuple tatar de Crimée, et de membres de la communauté tatare de Crimée, dont Nariman Dzhelyalov. Dans ce contexte, Supryaga a participé à des campagnes de persécution systématiques ciblant la communauté des Tatars de Crimée et les membres des Témoins de Jéhovah en raison de leurs convictions religieuses. Par conséquent, elle est responsable de graves violations des droits de l’homme en Fédération de Russie et dans les territoires occupés par ce pays, y compris d’arrestations et de détentions arbitraires. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-eWos2qKnLgGADN3tusMyJx Provisions: (UE) 2023/1715 du 08/09/2023 Reason: Anastasia Supryaga est procureure au “parquet de Crimée” établi par les forces d’occupation russes dans la Crimée illégalement annexée. En cette qualité, elle a pris part à la procédure judiciaire à motivation politique et aux poursuites engagées contre Akhtem Chiygoz, vice-président du Mejlis du peuple tatar de Crimée, et de membres de la communauté tatare de Crimée, dont Nariman Dzhelyalov. Dans ce contexte, Supryaga a participé à des campagnes de persécution systématiques ciblant la communauté des Tatars de Crimée et les membres des Témoins de Jéhovah en raison de leurs convictions religieuses. Par conséquent, elle est responsable de graves violations des droits de l’homme en Fédération de Russie et dans les territoires occupés par ce pays, y compris d’arrestations et de détentions arbitraires. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

6. Sanction Caption: 559/2021

Sanction Caption	559/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-10-30 End Date: 2024-10-30 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-eWos2qKnLgGADN3tusMyJx Program: 559/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5592021-40509 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Yanina Valeryevna OKHOTA

Alias	Янина Валерьевна ОХОТА (КОЖЕМЯКО KOZHEMYAKO YANINA VALERIIVNA OKHOTA YANINA VALERIIVNA ОХОТА Яніна Валеріївна КОЖЕМЯКО Яніна Валеріївна Охота (Кожемяко) Янина Валерьевна Кожемяко Яніна Валеріївна ОХОТА Янина Валерьевна КОЖЕМЯКО Янина Валерьевна Яніна Валеріївна ОХОТА (КОЖЕМЯКО) Охота Яніна Валеріївна YANINA VALERIIVNA OKHOTA (KOZHEMYAKO) KOZHEMYAKO YANINA VALERYEVNA
Profile Type	PERSON
Name	JANINA KOžEMJAKOVá YANINA VALERIIVNA OKHOTA KOZHEMYAKO Яніна Валеріївна ОХОТА YANINA VALERYEVNA OKHOTA OKHOTA YANINA VALERYEVNA JANINA OCHOTOVá OKHOTA YANINA VALERIYIVNA JANINA OCHOTA YANINA VALERYEVNA KOZHEMYAKO Охота Яніна Валеріївна Яніна Валеріївна КОЖЕМЯКО Янина Валерьевна КОЖЕМЯКО YANINA VALERYEVNA OKHOTA (KOZHEMYAKO) Янина Валерьевна ОХОТА
First Name	YANINA VALERYEVNA YANINA Яніна Янина
Middle Name	VALERIIVNA OKHOTA VALERYEVNA
Last Name	KOZHEMYAKO КОЖЕМЯКО KOZHEMYAKO OKHOTA OKHOTA (KOZHEMYAKO) OKHOTA ОХОТА
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1983-07-16
Birth-Place	VILLAGE OF PETROVO с. Перово Сімферопольського району АР Крим VILLAGE DE PETROVO, DISTRICT DE SIMFEROPOL, RéPUBLIQUE AUTONOME DE CRIMéE SIMFEROPOL DISTRICT OF THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA, VILLAGE OF PETROVO VILLAGE DE PETROVO, DISTRICT DE SIMFEROPOL, RéPUBLIQUE AUTONOME DE CRIMéE
Position	"суддя Київського районного суду м. Сімферополь" JUGE AU TRIBUNAL DU DISTRICT KIEVSKIY DE SIMFEROPOL JUGE AU TRIBUNAL DU DISTRICT KIEVSKIY DE SIMFEROPOL JUDGE OF THE KYIV DISTRICT COURT OF SIMFEROPOL «суддя Київського районного суду м. Сімферополь»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-02-23
Modified At	2024-03-01
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	FUNCTION: JUDGE OF THE KYIV DISTRICT COURT OF SIMFEROPOL YANINA OKHOTA (KOZHEMYAKO) EST JUGE AU TRIBUNAL DU DISTRICT KIEVSKIY DE LA VILLE DE SIMFEROPOL, EN CRIMéE. ELLE A éTé NOMMéE PAR LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE. YANINA OKHOTA A RENDU DES DéCISIONS DE JUSTICE à MOTIVATION POLITIQUE DANS LE CADRE DE POURSUITES CONTRE DES CITOYENS UKRAINIENS QUI SE SONT OPPOSéS à L’ANNEXION ILLéGALE DE LA CRIMéE ET DE SéBASTOPOL ET AUX POLITIQUES RéPRESSIVES MENéES PAR LES AUTORITéS D’OCCUPATION à L’ENCONTRE DES TATARS DE CRIMéE. ELLE A FAIT ARRêTER UN MILITANT DE SéBASTOPOL, ALEXEI SHESTOKOVICH, AU MOTIF D’UNE ACTION DE SOLIDARITé AVEC DES PRISONNIERS POLITIQUES, AINSI QUE TROIS EXPERTS DU CENTRE ANALYTIQUE NOMOS, DéTENUS PAR LE SERVICE FéDéRAL DE SéCURITé DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. MME OKHOTA A FAIT ARRêTER DES TATARS DE CRIMéE POUR PARTICIPATION PRéSUMéE AU PARTI ISLAMIQUE HIZB UT-TAHRIR, EN ABUSANT DE LA LéGISLATION ANTIEXTRéMISTE ET ANTITERRORISTE. ELLE A éGALEMENT POURSUIVI DES TATARS DE CRIMéE MEMBRES DU MOUVEMENT DE DéFENSE DES DROITS DE L’HOMME “CRIMEAN SOLIDARITY” POUR LEURS ACTIVITéS JOURNALISTIQUES. APRèS LE DéBUT DE LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE, MME OKHOTA A POURSUIVI DES CRIMéENS AU MOTIF DE PROPOS ANTI-GUERRE SUR LES RéSEAUX SOCIAUX. PAR CONSéQUENT, YANINA OKHOTA SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE YANINA OKHOTA (KOZHEMYAKO) IS A JUDGE OF THE KYIV DISTRICT COURT OF THE CITY OF SIMFEROPOL, CRIMEA. SHE HAS BEEN APPOINTED BY THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN. OKHOTA MADE POLITICALLY MOTIVATED COURT DECISIONS ON CHARGES AGAINST UKRAINIAN CITIZENS WHO OPPOSED THE ILLEGAL ANNEXATION OF CRIMEA AND SEVASTOPOL, AS WELL AS THE REPRESSIVE POLICIES OF THE OCCUPATION AUTHORITIES TOWARDS THE CRIMEAN TATARS. SHE ARRESTED AN ACTIVIST FROM SEVASTOPOL, ALEXEI SHESTOKOVICH, FOR AN ACTION OF SOLIDARITY WITH POLITICAL PRISONERS, AND ARRESTED THREE EXPERTS FROM THE NOMOS ANALYTICAL CENTER, DETAINED BY THE FEDERAL SECURITY SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION. OKHOTA ARRESTED CRIMEAN TATARS FOR ALLEGED INVOLVEMENT WITH THE ISLAMIC PARTY HIZB UT-TAHRIR, ABUSING ANTIEXTREMISM AND ANTI-TERRORISM LEGISLATION. SHE ALSO PROSECUTED CRIMEAN TATARS WHO WERE MEMBERS OF THE HUMAN RIGHTS MOVEMENT “CRIMEAN SOLIDARITY” FOR THEIR JOURNALISTIC ACTIVITIES. AFTER THE START OF RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE, OKHOTA PROSECUTED CRIMEANS FOR ANTI-WAR STATEMENTS ON SOCIAL NETWORKS. THEREFORE, YANINA OKHOTA IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7174

9 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-02-28
Sanction Last Change	2024-02-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11312.16 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: Belgium Entity: NK-fa6rU5fR7FNFQqpxjmNYQW Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) (2) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-03-01
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 72614 Start Date: 2024-03-01 Listing Date: 2024-03-01 Country: Switzerland Entity: NK-fa6rU5fR7FNFQqpxjmNYQW Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-02-26
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11312.16 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: European Union Entity: NK-fa6rU5fR7FNFQqpxjmNYQW Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) (2) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-fa6rU5fR7FNFQqpxjmNYQW Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/753 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-02-27
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-fa6rU5fR7FNFQqpxjmNYQW Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Yanina Okhota (Kozhemyako) est juge au tribunal du district Kievskiy de la ville de Simferopol, en Crimée. Elle a été nommée par le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Yanina Okhota a rendu des décisions de justice à motivation politique dans le cadre de poursuites contre des citoyens ukrainiens qui se sont opposés à l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol et aux politiques répressives menées par les autorités d’occupation à l’encontre des Tatars de Crimée. Elle a fait arrêter un militant de Sébastopol, Alexei Shestokovich, au motif d’une action de solidarité avec des prisonniers politiques, ainsi que trois experts du centre analytique Nomos, détenus par le Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie. Mme Okhota a fait arrêter des Tatars de Crimée pour participation présumée au parti islamique Hizb ut-Tahrir, en abusant de la législation antiextrémiste et antiterroriste. Elle a également poursuivi des Tatars de Crimée membres du mouvement de défense des droits de l’homme “Crimean Solidarity” pour leurs activités journalistiques. Après le début de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, Mme Okhota a poursuivi des Criméens au motif de propos anti-guerre sur les réseaux sociaux. Par conséquent, Yanina Okhota soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-fa6rU5fR7FNFQqpxjmNYQW Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 Reason: Yanina Okhota (Kozhemyako) est juge au tribunal du district Kievskiy de la ville de Simferopol, en Crimée. Elle a été nommée par le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Yanina Okhota a rendu des décisions de justice à motivation politique dans le cadre de poursuites contre des citoyens ukrainiens qui se sont opposés à l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol et aux politiques répressives menées par les autorités d’occupation à l’encontre des Tatars de Crimée. Elle a fait arrêter un militant de Sébastopol, Alexei Shestokovich, au motif d’une action de solidarité avec des prisonniers politiques, ainsi que trois experts du centre analytique Nomos, détenus par le Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie. Mme Okhota a fait arrêter des Tatars de Crimée pour participation présumée au parti islamique Hizb ut-Tahrir, en abusant de la législation antiextrémiste et antiterroriste. Elle a également poursuivi des Tatars de Crimée membres du mouvement de défense des droits de l’homme “Crimean Solidarity” pour leurs activités journalistiques. Après le début de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, Mme Okhota a poursuivi des Criméens au motif de propos anti-guerre sur les réseaux sociaux. Par conséquent, Yanina Okhota soutient et met en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 121/2016

Sanction Caption	121/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-03-29 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-fa6rU5fR7FNFQqpxjmNYQW Program: 121/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1212016-19878 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

8. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: NK-fa6rU5fR7FNFQqpxjmNYQW Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

9. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-fa6rU5fR7FNFQqpxjmNYQW Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Natalya Ivanovna BEZRUCHENKO

Alias	NATALIA IVANOVNA BEZRUCHENKO, BEZRUCHENKO NATALIYA IVANIVNA BEZRUCHENKO NATALIIA NATALIYA BEZRUCHENCO NATALIYA BEZRUCHENKO NATALIIA BEZRUCHENCO NATALIYA IVANIVNA BEZRUCHENKO NATALIIA BEZRUCHENKO Безрученко Наталья Ивановна NATALIA IVANOVA BEZRUCHENKO NATALIA IVANOVA BEZRUCHENCO NATALIA IVANOVNA BEZRUCHENKO Наталія Іванівна БЕЗРУЧЕНКО БЕЗРУЧЕНКО Наталья Ивановна Наталья Ивановна БЕЗРУЧЕНКО Безрученко Наталія Іванівна BEZRUCHENKO NATALIA IVANOVNA NATALYA BEZRUCHENCO БЕЗРУЧЕНКО Наталія Iванівна
Inn-Code	2908811067
Profile Type	PERSON
Name	Наталья Ивановна БЕЗРУЧЕНКО NATALIA IVANOVNA BEZRUCHENKO NATALYA BEZRUCHENCO NATALIA IVANOVNA BEZRUCHENKO Наталія Іванівна БЕЗРУЧЕНКО Безрученко Наталія Іванівна BEZRUCHENKO NATALYA IVANOVNA NATALIYA BEZRUCHENCO NATALIIA BEZRUCHENCO NATALIYA BEZRUCHENKO NATALYA IVANOVNA BEZRUCHENKO NATALJA IVANOVNA BEZRUTJENKO NATALIYA IVANIVNA BEZRUCHENKO NATALIA IVANOVA BEZRUCHENKO NATALIJA IVANIVNA BEZRUTJENKO NATALIIA BEZRUCHENKO NATALIA IVANOVA BEZRUCHENCO BEZRUCHENKO NATALIIA IVANIVNA
First Name	NATALIYA NATALYA NATALYA IVANOVNA Наталія Наталья NATALIIA NATALIA
Middle Name	IVANIVNA Ивановна IVANOVNA
Last Name	BEZRUCHENKO BEZRUCHENCO BEZRUCHENKO BEZRUCHENCO БЕЗРУЧЕНКО
Country	UKRAINE
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1979-08-22
Birth-Place	SIMFEROPOL, CRIMéE : UKRAINE CRIMEA, SIMFEROPOL, UKRAINE АР Крим, м. Сімферополь SIMFEROPOL, THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL UKRAINE SIMFEROPOL, THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL м. Сімферополь, АР Крим CRIMEA, SIMFEROPOL, UKRAINE SIMFEROPOL, CRIMéE
Position	SECRéTAIRE DE LA COMMISSION éLECTORALE DE CRIMéE секретар так званої "Виборчої комісії Республіки Крим" SECRETARY OF THE CRIMEA ELECTORAL COMMISSION SECRETARY OF THE ELECTION COMMISSION OF THE CRIMEA ELECTORAL COMMISSION
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2018-05-14
Modified At	2023-03-21
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	АР Крим с.Гресівське, вул. Крижижановського, буд. 5-а (кв. 64) АР Крим, с. Гресівське, вул. Крижижановського, буд. 5-а (кв. 64) АР Крим, с. Гресівське, вул. Крижижанівського, 5-а (кв. 64)
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	SECRéTAIRE DE LA COMMISSION éLECTORALE DE CRIMéE. EN SA QUALITé DE SECRéTAIRE DE LA COMMISSION éLECTORALE DE CRIMéE, ELLE A PARTICIPé à L’ORGANISATION DE L’éLECTION PRéSIDENTIELLE RUSSE QUI A EU LIEU LE 18 MARS 2018, DES éLECTIONS RéGIONALES ET LOCALES QUI ONT EU LIEU LE 8 SEPTEMBRE 2019, ET DES éLECTIONS à LA DOUMA D’ÉTAT QUI ONT EU LIEU EN SEPTEMBRE 2021 EN CRIMéE ET à SéBASTOPOL, ANNEXéES ILLéGALEMENT, ET A, DE CE FAIT, ACTIVEMENT SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. UKRAINE IMPOSED SANCTIONS ON 15/05/2017 SECRETARY OF THE CRIMEA ELECTORAL COMMISSION. IN THIS CAPACITY, SHE PARTICIPATED IN THE ORGANISATION OF THE RUSSIAN PRESIDENTIAL ELECTIONS OF 18 MAR 2018, REGIONAL AND LOCAL ELECTIONS OF 8 SEP 2019, AND STATE DUMA ELECTION IN SEP 2021 IN THE ILLEGALLY ANNEXED CRIMEA AND SEVASTOPOL, AND THEREBY ACTIVELY SUPPORTED AND IMPLEMENTED POLICIES THAT UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1491

12 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.4522.19 Start Date: 2022-03-12 Listing Date: 2022-03-11 Country: Belgium Entity: NK-fdTiyKJB8yK9dWv4GSYsca Program: UKR Reason: 2022/408 (OJ L84) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.084.01.0002.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A084%3ATOC

2. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 176 Country: Canada Entity: NK-fdTiyKJB8yK9dWv4GSYsca Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 38922 Start Date: 2018-06-26 2020-04-02 2018-05-23 2022-03-16 Listing Date: 2018-05-23 2018-06-26 2020-04-02 2022-03-16 Country: Switzerland Entity: NK-fdTiyKJB8yK9dWv4GSYsca Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.4522.19 Start Date: 2022-03-12 Listing Date: 2022-03-11 Country: European Union Entity: NK-fdTiyKJB8yK9dWv4GSYsca Program: UKR Reason: 2022/408 (OJ L84) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.084.01.0002.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A084%3ATOC

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-fdTiyKJB8yK9dWv4GSYsca Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

6. Sanction Caption: (UE) 2018/705 du ...

Sanction Caption	(UE) 2018/705 du 14/05/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-fdTiyKJB8yK9dWv4GSYsca Program: (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/408 du 10/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2018/705 du 14/05/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Secrétaire de la commission électorale de Crimée. En sa qualité de secrétaire de la commission électorale de Crimée, elle a participé à l’organisation de l’élection présidentielle russe qui a eu lieu le 18 mars 2018, des élections régionales et locales qui ont eu lieu le 8 septembre 2019, et des élections à la Douma d’État qui ont eu lieu en septembre 2021 en Crimée et à Sébastopol, annexées illégalement, et a, de ce fait, activement soutenu et mis en œuvre des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0081 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: NK-fdTiyKJB8yK9dWv4GSYsca Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Secretary of the Crimea Electoral Commission. In this capacity she participated in the organisation of the Russian presidential elections of 18 March 2018 in the illegally annexed Crimea and Sevastopol, and thereby actively supported and implemented policies that undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0081 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2018-05-14 Country: United Kingdom Entity: NK-fdTiyKJB8yK9dWv4GSYsca Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Secretary of the Crimea Electoral Commission. In this capacity she participated in the organisation of the Russian presidential elections of 18 March 2018 in the illegally annexed Crimea and Sevastopol, and thereby actively supported and implemented policies that undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-fdTiyKJB8yK9dWv4GSYsca Provisions: (UE) 2018/705 du 14/05/2018,; (UE) 2020/398 du 13/03/2020,; (UE) 2022/408 du 10/03/2022 Reason: Secrétaire de la commission électorale de Crimée. En sa qualité de secrétaire de la commission électorale de Crimée, elle a participé à l’organisation de l’élection présidentielle russe qui a eu lieu le 18 mars 2018, des élections régionales et locales qui ont eu lieu le 8 septembre 2019, et des élections à la Douma d’État qui ont eu lieu en septembre 2021 en Crimée et à Sébastopol, annexées illégalement, et a, de ce fait, activement soutenu et mis en œuvre des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

10. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2020-05-15 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-fdTiyKJB8yK9dWv4GSYsca Program: 133/2017 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

11. Sanction Caption: 184/2020

Sanction Caption	184/2020
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2020-05-14 End Date: 2023-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-fdTiyKJB8yK9dWv4GSYsca Program: 184/2020 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

12. Sanction Caption: 623/2021

Sanction Caption	623/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-12-07 End Date: 2030-05-14 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-fdTiyKJB8yK9dWv4GSYsca Program: 623/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6232021-40825 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

6. Mikhail Grigorievich MALYSHEV

Alias	MYKHAYLO HRYHOROVYCH MALYSHEV Малишев Михайло Григорович MALYSHEV MYKHAYLO HRYHOROVYCH MALYSHEV MYKHAILO MIKHAIL MALYSHEV MYKHALYO MALYSHEV MALYSHEV MYKHAYLO HRYHOROVYCH Малышев Михаил Григорьевич MIKHAIL GRIGORYEVICH MALYSHEV
Inn-Code	910221845374 2037102176
Profile Type	PERSON
Name	MYKHAYLO HRYHOROVYCH MALYSHEV MIKHAIL GRIGORIEVICH MALYSHEV MALYSHEV MIKHAIL GRIGORIEVICH Малишев Михайло Григорович ミハイル・マルィシェフ MIKHAIL GRIGOREVICH MALYSHEV MALYSHEV, MIKHAIL GRIGOREVICH Михаил Григорьевич МАЛЫШЕВ MYCHAJLO HRYHOROVYTJ MALYSJEV MIKHAIL MALYSHEV MICHAIL GRIGORJEVITJ MALYSJEV Михайло Григорович МАЛИШЕВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ МАЛЫШЕВ MIKHAIL GRIGORYEVICH MALYSHEV MALYSHEV MYKHAILO HRYHOROVYCH MIKHAIL GRIGOREVICH MALYSHEV MYKHALYO MALYSHEV
First Name	MIKHAIL GRIGORIEVICH МИХАИЛ MYKHALYO MYCHAJLO Михаил MIKHAIL Михайло MIKHAIL MIKHAIL GRIGOREVICH MICHAIL MYKHAYLO
Middle Name	Григорович GRIGORJEVITJ GRIGOREVICH HRYHOROVYCH GRIGORIEVICH Григорьевич HRYHOROVYTJ
Last Name	MALYSJEV MALYSHEV МАЛЫШЕВ МАЛИШЕВ Малышев Малишев MALYSHEV
Country	UKRAINE
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1955-10-10
Birth-Place	SIMFEROPOL, CRIMéE : UKRAINE CRIMEA, SIMFEROPOL, UKRAINE АР Крим, м. Сімферополь SIMFEROPOL, THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL UKRAINE SIMFEROPOL, CRIMEA SIMFEROPOL, THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL м. Сімферополь, АР Крим CRIMEA, SIMFEROPOL, UKRAINE SIMFEROPOL, CRIMéE
Position	「クリミア共和国選挙管理委員会委員長」 CHAIR OF THE CRIMEA ELECTORAL COMMISSION. CHAIR OF THE CRIMEA ELECTORAL COMMISSION ELECTION FRAUD ORGANIZERS “CHAIRMAN OF THE ELECTORAL COMMISSION OF THE REPUBLIC OF CRIMEA” PRéSIDENT DE LA COMMISSION éLECTORALE DE CRIMéE Организаторы фальсификаций на выборах голова так званої "Виборчої комісії Республіки Крим" «голова виборчої комісії Республіки Крим»
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2014-03-21
Modified At	2023-12-21
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL, UKRAINE м. Сімферополь, вул. Тургенєва, 15/9 м. Сімферополь, вул. Тургенєва, 15/9 (кв. 9) 15/9 ULITSA TURGENEVA, APT. 9, SIMFEROPOL АР Крим, м. Сімферополь, вул. Тургенєва, буд. 15/9 (кв. 9) SIMFEROPOL, CRIMEA, UKR
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	RE-ELECTED CHAIRMAN OF THE CRIMEA ELECTORAL COMMISSION FOR A SECOND FIVE-YEAR TERM IN MAY 2019 (UNTIL 2024). RESPONSIBLE FOR ADMINISTERING THE CRIMEAN REFERENDUM. RESPONSIBLE UNDER THE RUSSIAN SYSTEM FOR SIGNING REFERENDUM RESULTS. IN THE CAPACITY OF CHAIR OF THE CRIMEA ELECTORAL COMMISSION HE PARTICIPATED IN THE ORGANISATION OF THE RUSSIAN PRESIDENTIAL ELECTIONS OF 18 MARCH 2018 IN THE ILLEGALLY ANNEXED CRIMEA AND SEVASTOPOL. CHAIR OF THE CRIMEA ELECTORAL COMMISSION. RESPONSIBLE FOR ADMINISTERING THE CRIMEAN “REFERENDUM”. RESPONSIBLE UNDER THE RUSSIAN SYSTEM FOR SIGNING REFERENDUM RESULTS. IN THE CAPACITY OF CHAIR OF THE CRIMEA ELECTORAL COMMISSION HE PARTICIPATED IN THE ORGANISATION OF THE RUSSIAN PRESIDENTIAL ELECTIONS OF 18 MARCH 2018 AND IN THE REGIONAL AND LOCAL ELECTIONS OF 8 SEPTEMBER 2019 IN THE ILLEGALLY ANNEXED CRIMEA AND SEVASTOPOL, AND THEREBY ACTIVELY SUPPORTED AND IMPLEMENTED POLICIES THAT UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. HE ACTIVELY PARTICIPATED IN ORGANISING THE ILLEGAL REFERENDUM IN SEPTEMBER 2022 IN THE OCCUPIED REGIONS OF UKRAINE TO BECOME PART OF THE RUSSIAN FEDERATION, WITH VOTING SITES ALSO ESTABLISHED BY HIS COMMISSION IN CRIMEA. CHAIRMAN OF THE ELECTORAL COMMISSION OF THE REPUBLIC OF CRIMEA. HEAD OF THE STATE BODY RESPONSIBLE FOR SUPPORTING THE EXISTING POLITICAL REGIME IN RUSSIA THROUGH ELECTORAL FRAUD. PRéSIDENT DE LA COMMISSION éLECTORALE DE CRIMéE. RESPONSABLE DE L’ORGANISATION DU “RéFéRENDUM” EN CRIMéE. CHARGé D’ENTéRINER LES RéSULTATS DU RéFéRENDUM EN VERTU DU SYSTèME RUSSE. EN SA QUALITé DE PRéSIDENT DE LA COMMISSION éLECTORALE DE CRIMéE, IL A PARTICIPé à L’ORGANISATION DE L’éLECTION PRéSIDENTIELLE RUSSE QUI A EU LIEU LE 18 MARS 2018 ET AUX éLECTIONS RéGIONALES ET LOCALES QUI ONT EU LIEU LE 8 SEPTEMBRE 2019 EN CRIMéE ET à SéBASTOPOL, ANNEXéES ILLéGALEMENT, ET A, DE CE FAIT, ACTIVEMENT SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. IL A PARTICIPé ACTIVEMENT à L’ORGANISATION DU RéFéRENDUM ILLéGAL TENU EN SEPTEMBRE 2022 DANS LES RéGIONS OCCUPéES D’UKRAINE VISANT à CE QU’ELLES FASSENT PARTIE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, SA COMMISSION AYANT éGALEMENT éTABLI DES BUREAUX DE VOTE EN CRIMéE. NONE
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1655 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16759

18 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-06-10 Country: Australia Entity: NK-jRBUYShWgwFzGhGcsm4Yfk Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on 19 Jun. 2014 (re-listed on 16 Jun. 2017, 10 June 2020 and 10 June 2023)

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-24
Sanction Last Change	2023-04-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.2819.84 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: Belgium Entity: NK-jRBUYShWgwFzGhGcsm4Yfk Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

3. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 10 Country: Canada Entity: NK-jRBUYShWgwFzGhGcsm4Yfk Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 27475 Start Date: 2017-03-24 2015-10-06 2023-12-21 2014-04-02 2018-09-27 2020-04-02 Listing Date: 2017-03-24 2015-10-06 2023-12-21 2014-04-02 2018-09-27 2020-04-02 Country: Switzerland Entity: NK-jRBUYShWgwFzGhGcsm4Yfk Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-21
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.2819.84 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: European Union Entity: NK-jRBUYShWgwFzGhGcsm4Yfk Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-jRBUYShWgwFzGhGcsm4Yfk Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2015/1514 du...

Sanction Caption	(UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.2819.84 Country: France Entity: NK-jRBUYShWgwFzGhGcsm4Yfk Program: (UE) 269/2014 du 17/03/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/1661 du 15/09/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2018/1230 du 12/09/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Président de la commission électorale de Crimée. Responsable de l’organisation du “référendum” en Crimée. Chargé d’entériner les résultats du référendum en vertu du système russe. En sa qualité de président de la commission électorale de Crimée, il a participé à l’organisation de l’élection présidentielle russe qui a eu lieu le 18 mars 2018 et aux élections régionales et locales qui ont eu lieu le 8 septembre 2019 en Crimée et à Sébastopol, annexées illégalement, et a, de ce fait, activement soutenu et mis en œuvre des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Il a participé activement à l’organisation du référendum illégal tenu en septembre 2022 dans les régions occupées d’Ukraine visant à ce qu’elles fassent partie de la Fédération de Russie, sa commission ayant également établi des bureaux de vote en Crimée. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0024 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: NK-jRBUYShWgwFzGhGcsm4Yfk Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Chair of the Crimea Electoral Commission. Responsible for administering the Crimean 'referendum'. Responsible under the Russian system for signing referendum results. In the capacity of Chair of the Crimea Electoral Commission he participated in the organisation of the Russian presidential elections of 18 March 2018 in the illegally annexed Crimea and Sevastopol, and thereby actively supported and implemented politics that undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0024 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-03-21 Country: United Kingdom Entity: NK-jRBUYShWgwFzGhGcsm4Yfk Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Chair of the Crimea Electoral Commission. Responsible for administering the Crimean 'referendum'. Responsible under the Russian system for signing referendum results. In the capacity of Chair of the Crimea Electoral Commission he participated in the organisation of the Russian presidential elections of 18 March 2018 in the illegally annexed Crimea and Sevastopol, and thereby actively supported and implemented politics that undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 10 Start Date: 2014-08-05 Country: Japan Entity: NK-jRBUYShWgwFzGhGcsm4Yfk Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-jRBUYShWgwFzGhGcsm4Yfk Provisions: (UE) 269/2014 du 17/03/2014; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015; (UE) 2016/1661 du 15/09/2016; (UE) 2017/437 du 13/03/2017; (UE) 2018/1230 du 1/09/2018; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2023/571 du 13/03/2023 Reason: Président de la commission électorale de Crimée. Responsable de l’organisation du “référendum” en Crimée. Chargé d’entériner les résultats du référendum en vertu du système russe. En sa qualité de président de la commission électorale de Crimée, il a participé à l’organisation de l’élection présidentielle russe qui a eu lieu le 18 mars 2018et aux élections régionales et locales qui ont eu lieu le 8 septembre 2019en Crimée et à Sébastopol, annexées illégalement, et a, de ce fait, activement soutenu et mis en œuvre des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Il a participé activement à l’organisation du référendum illégal tenu en septembre 2022 dans les régions occupées d’Ukraine visant à ce qu’elles fassent partie de la Fédération de Russie, sa commission ayant également établi des bureaux de vote en Crimée. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 16759 Country: United States Entity: NK-jRBUYShWgwFzGhGcsm4Yfk Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

13. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: NK-jRBUYShWgwFzGhGcsm4Yfk Program: 467/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 Status: excluded

14. Sanction Caption: 623/2021

Sanction Caption	623/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-12-07 End Date: 2030-05-14 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-jRBUYShWgwFzGhGcsm4Yfk Program: 623/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6232021-40825 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2020-05-15 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-jRBUYShWgwFzGhGcsm4Yfk Program: 133/2017 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

16. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: NK-jRBUYShWgwFzGhGcsm4Yfk Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

17. Sanction Caption: 184/2020

Sanction Caption	184/2020
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2020-05-14 End Date: 2023-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-jRBUYShWgwFzGhGcsm4Yfk Program: 184/2020 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

18. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4DQ2F Listing Date: 2014-04-14 Country: United States Entity: NK-jRBUYShWgwFzGhGcsm4Yfk Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

7. Vladimir Yurievich VYSOTSKIY

Alias	ВИСОЦЬКИЙ Володимир Юрійович Володимир ЮрIйович ВИСОЦЬКИЙ ВЫСОЦКИЙ Владимир Юрьевич Висоцький Володимир Юрійович VYSOTSKYI VOLODYMYR VLADIMIR YURIEVICH VYSOTSKIY Высоцкий Владимир Юрьевич VLADIMIR YUREVICH VYSOTSKYI Владимир Юрьевич ВЫСОЦКИЙ VOLODYMYR YURIYOVYCH VYSOTSKYI VYSOTSKYI VOLODYMYR YURIYOVYCH VOLODYMYR YURIYOVYCH VYSOTKIY VOLODYMYR YURIYOVYCH VYSOTSKYI Володимир Юрійович ВИСОЦЬКИЙ
Profile Type	PERSON
Name	Володимир ЮрIйович ВИСОЦЬКИЙ VYSOTSKYI VOLODYMYR YURIIOVYCH Висоцький Володимир Юрійович VYSOTSKY, VLADIMIR YURIEVICH VYSOTSKIY VLADIMIR YURIEVICH VLADIMIR YURIEVICH VYSOTSKIY VLADIMIR YUREVICH VYSOTKIY VLADIMIR JURJEVITJ VYSOTSKIJ VYSOTSKY VLADIMIR YURIEVICH VLADIMIR YUREVICH VYSOTSKYI Владимир Юрьевич ВЫСОЦКИЙ VOLODYMYR YURIYOVYCH VYSOTSKYI VOLODYMYR JURIJOVYTJ VYSOTSKYJ VLADIMIR YURIEVICH VYSOTSKY VOLODYMYR YURIYOVYCH VYSOTKIY VOLODYMYR YURIYOVYCH VYSOTSKYI VLADIMIR YURIEVICH VYSOTSKY
First Name	VLADIMIR YURIEVICH VLADIMIR Володимир VLADIMIR VOLODYMYR VLADIMIR YURIEVICH Владимир
Middle Name	JURJEVITJ JURIJOVYTJ YURIYOVYCH YUREVICH Юрійович ЮрIйович Юрьевич YURIEVICH
Last Name	VYSOTSKIY VYSOTSKYJ VYSOTSKYI VYSOTKIY ВЫСОЦКИЙ VYSOTSKY VYSOTSKYI VYSOTSKIJ VYSOTSKIY ВИСОЦЬКИЙ
Country	UKRAINE
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1985-04-07
Birth-Place	THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL UKRAINE VILLAGE DE LIKARSTVENNE, "RéPUBLIQUE AUTONOME DE CRIMéE" : UKRAINE VILLAGE DE LIKARSTVENNE, URSS (AUJOURD’HUI "RéPUBLIQUE AUTONOME DE CRIMéE", UKRAINE) AUTONOMOUS 'REPUBLIC OF CRIMEA', LIKARSTVENNE, UKRAINE CRIMEA, UKRAINE AUTONOMOUS "REPUBLIC OF CRIMEA", LIKARSTVENNE VILLAGE, UKRAINE
Position	так званий «секретар центральної виборчої комісії ДНР» ANCIEN SOI-DISANT “SECRéTAIRE” DE LA SOI-DISANT “COMMISSION éLECTORALE CENTRALE” DE LA SOI‐DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK” ELECTION FRAUD ORGANIZERS FORMER SO-CALLED 'SECRETARY' OF THE SO-CALLED 'CENTRAL ELECTORAL COMMISSION' OF THE SO-CALLED 'DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC'. CURRENT SO-CALLED HEAD OF THE SO-CALLED 'CENTRAL ELECTORAL COMMISSION' OF THE SO‐CALLED 'DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC'. Организаторы фальсификаций на выборах CHEF DE LA SOI-DISANT “COMMISSION éLECTORALE CENTRALE” DE LA SOI-DISANT “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK” SECRETARY OF THE SO-CALLED DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC CENTRAL ELECTION COMMISSION секретар «Центральної виборчої комісії ДНР»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2018-12-10
Modified At	2024-06-04
Gender	MALE
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	CHAIRMAN OF THE ELECTORAL COMMISSION OF THE SO-CALLED DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC. THE HEAD OF THE STATE BODY RESPONSIBLE FOR SUPPORTING THE RUSSIAN OCCUPATION OF THE TERRITORY OF UKRAINE THROUGH ELECTORAL FRAUD. REMAINS ACTIVE IN SUPPORTING SEPARATIST ACTIONS AND POLICIES. FORMER SO-CALLED “SECRETARY” OF THE SO-CALLED “CENTRAL ELECTORAL COMMISSION” OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” AND CURRENT SO-CALLED HEAD OF THE SO-CALLED “CENTRAL ELECTORAL COMMISSION” OF THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”. IN THAT CAPACITY, HE ACTIVELY PARTICIPATED IN THE ORGANISATION OF THE SO-CALLED “ELECTIONS” OF 11 NOVEMBER 2018 AND 8-10 SEPTEMBER 2023 IN THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”, AND THEREBY ACTIVELY SUPPORTED AND IMPLEMENTED POLICIES THAT UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISE UKRAINE. HE ACTIVELY PARTICIPATED IN ORGANISING THE ILLEGAL REFERENDUM IN SEPTEMBER 2022 IN THE OCCUPIED REGIONS OF UKRAINE TO BECOME PART OF THE RUSSIAN FEDERATION, WITH VOTING SITES ALSO ESTABLISHED BY HIS COMMISSION IN THE SO-CALLED “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”. ANCIEN SOI-DISANT "SECRéTAIRE" DE LA SOI-DISANT "COMMISSION éLECTORALE CENTRALE" DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK" ET ACTUEL CHEF DE LA SOI-DISANT "COMMISSION éLECTORALE CENTRALE" DE LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK". EN CETTE QUALITé, IL A ACTIVEMENT PARTICIPé à L’ORGANISATION DES PRéTENDUES "éLECTIONS" DU 11 NOVEMBRE 2018 ET DU 8 AU 10 SEPTEMBRE 2023 DANS LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK" ET A, DE CE FAIT, ACTIVEMENT SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, ET DéSTABILISENT DAVANTAGE L’UKRAINE. IL A PARTICIPé ACTIVEMENT à L’ORGANISATION DU RéFéRENDUM ILLéGAL QUI S’EST TENU EN SEPTEMBRE 2022 DANS LES RéGIONS OCCUPéES D’UKRAINE VISANT à CE QU’ELLES FASSENT PARTIE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, SA COMMISSION AYANT éGALEMENT éTABLI DES BUREAUX DE VOTE DANS LA SOI-DISANT "RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK". CONTINUE à SOUTENIR ACTIVEMENT LES ACTIONS ET LES POLITIQUES SéPARATISTES. ACTING HEAD OF THE "CENTRAL ELECTORAL COMMISSION’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC"
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=26507 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1283

13 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-04-11
Sanction Last Change	2024-04-11
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.4835.12 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: Belgium Entity: NK-kYC3sNkmbJYhapmfWAqKyY Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 39873 Start Date: 2020-09-29 2024-06-04 2024-03-22 2019-10-01 2018-12-21 2023-11-02 2020-04-02 Listing Date: 2020-09-29 2024-06-04 2024-03-22 2019-10-01 2018-12-21 2023-11-02 2020-04-02 Country: Switzerland Entity: NK-kYC3sNkmbJYhapmfWAqKyY Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-04-10
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.4835.12 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: European Union Entity: NK-kYC3sNkmbJYhapmfWAqKyY Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-kYC3sNkmbJYhapmfWAqKyY Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2020/1267 du...

Sanction Caption	(UE) 2020/1267 du 10/09/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.4835.12 Country: France Entity: NK-kYC3sNkmbJYhapmfWAqKyY Program: (UE) 2020/1267 du 10/09/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2019/1403 du 12/09/2019 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2018/1929 du 10/12/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Ancien soi-disant "secrétaire" de la soi-disant "commission électorale centrale" de la soi-disant "République populaire de Donetsk" et actuel chef de la soi-disant "commission électorale centrale" de la soi-disant "République populaire de Donetsk". En cette qualité, il a activement participé à l’organisation des prétendues "élections" du 11 novembre 2018 et du 8 au 10 septembre 2023 dans la soi-disant "République populaire de Donetsk" et a, de ce fait, activement soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et déstabilisent davantage l’Ukraine. Il a participé activement à l’organisation du référendum illégal qui s’est tenu en septembre 2022 dans les régions occupées d’Ukraine visant à ce qu’elles fassent partie de la Fédération de Russie, sa commission ayant également établi des bureaux de vote dans la soi-disant "République populaire de Donetsk". Continue à soutenir activement les actions et les politiques séparatistes. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0156 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: NK-kYC3sNkmbJYhapmfWAqKyY Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Acting Head of the ‘Central Electoral Commission’ of the so-called ‘Donetsk People’s Republic’. Former “Secretary” of the ‘Central Election Committee’ of the so-called ‘Donetsk People’s Republic’. In this capacity, he participated in the organisation of the so-called ‘elections’ of 11 November 2018 in the so-called ‘Donetsk People’s Republic’, and thereby actively supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

7. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0156 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2018-12-10 Country: United Kingdom Entity: NK-kYC3sNkmbJYhapmfWAqKyY Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Acting Head of the ‘Central Electoral Commission’ of the so-called ‘Donetsk People’s Republic’. Former “Secretary” of the ‘Central Election Committee’ of the so-called ‘Donetsk People’s Republic’. In this capacity, he participated in the organisation of the so-called ‘elections’ of 11 November 2018 in the so-called ‘Donetsk People’s Republic’, and thereby actively supported and implemented actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-kYC3sNkmbJYhapmfWAqKyY Provisions: (UE) 2018/1929 du 10/12/2018; (UE) 2019/1403 du 12/09/2019; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2020/1267 du 10/09/2020; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023; (UE) 2024/849 du 12/03/2024 Reason: Ancien soi-disant "secrétaire" de la soi-disant "commission électorale centrale" de la soi- disant "République populaire de Donetsk" et actuel chef de la soi-disant "commission électorale centrale" de la soi-disant "République populaire de Donetsk". En cette qualité, il a activement participé à l’organisation des prétendues "élections" du 11 novembre 2018et du 8au 10 septembre 2023dans la soi-disant "République populaire de Donetsk" et a, de ce fait, activement soutenu et mis en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et déstabilisent davantage l’Ukraine. Il a participé activement à l’organisation du référendum illégal qui s’est tenu en septembre 2022 dans les régions occupées d’Ukraine visant à ce qu’elles fassent partie de la Fédération de Russie, sa commission ayant également établi des bureaux de vote dans la soi-disant "République populaire de Donetsk". Continue à soutenir activement les actions et les politiques séparatistes. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-05-03 Country: New Zealand Entity: NK-kYC3sNkmbJYhapmfWAqKyY Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Linked to the administration, governance, military or separatist activity of the so-called Donetsk People's Republic, contributing to the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

10. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 26507 Country: United States Entity: NK-kYC3sNkmbJYhapmfWAqKyY Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

11. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-kYC3sNkmbJYhapmfWAqKyY Program: 82/2019 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 Status: expired

12. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-kYC3sNkmbJYhapmfWAqKyY Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

13. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR8DQ46 Start Date: 2019-03-15 Listing Date: 2019-03-15 Country: United States Entity: NK-kYC3sNkmbJYhapmfWAqKyY Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

8. Oleg Grigorievich KOZYURA

Alias	OLEG GRIGORIEVICH KOZYURA OLEH HRYHOROVYCH KOZYURA Козюра Олег Григорович КОЗЮРА, ОЛЕГ ГРИГОРЬЕВИЧ. OLEG GRIGORIEVICH KOZURA KOZIURA OLEH OLEG GRIGORYEVICH KOZYURA KOZYURA OLEH HRYHOROVYCH OLEG GRIGORYEVICH KOZYURA COLONEL OLEH HRYHOROVYCH KOZYURA OLEG GRIGORIEVICH KOZURA Козюра Олег Григорьевич
Profile Type	PERSON
Name	OLEH HRYHOROVYTJ KOZIURA OLEH HRYHOROVYCH KOZYURA OLEG GRIGORJEVITJ KOZIURA KOZYURA OLEG GRIGORIEVICH OLEG GRIGORYEVICH KOZYURA OLEG GRIGORIEVICH KOZURA Козюра Олег Григорович オレグ・コジュラ OLEG KOZYURA(KOZHURA) KOZIURA OLEH HRYHOROVYCH KOZYURA, OLEG GRIGORIEVICH Олег Григорьевич КОЗЮРА OLEG GRIGORJEWITSCH KOSJURA Олег Григорович КОЗЮРА OLEG GRIGORIEVICH KOZYURA OLEG GRIGORIEVICH KOZYURA
First Name	OLEG GRIGORYEVICH OLEG OLEG GRIGORIEVICH OLEH Олег
Middle Name	Григорович GRIGORYEVICH HRYHOROVYCH GRIGORIEVICH Григорьевич
Last Name	KOZURA KOZYURA KOZYURA КОЗЮРА Козюра
Country	UKRAINE
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1962-12-19 1965-12-30
Birth-Place	ZAPOROZHYE ZAPORIZHIA ZAPORIZHIA, UKRAINE CRIMEA, SIMFEROPOL, UKRAINE A) SIMFEROPOL, CRIMEA, UKRAINE; B) ZAPORIZHIA, UKRAINE SIMFEROPOL, THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL UKRAINE ZAPORIZHIA, UKRAINE ZAPOROZHYE UKRAINE SIMFEROPOL, THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL SIMFEROPOL, CRIMéE : UKRAINE OU ZAPORIZHIA : UKRAINE ZAPOROZHYE, UKRAINE SIMFEROPOL, THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL. CRIMEA, SIMFEROPOL, UKRAINE SIMFEROPOL, CRIMéE
Position	ANCIEN CHEF DU PERSONNEL DE L’ASSEMBLéE LéGISLATIVE DE SéBASTOPOL ANCIEN CHEF DE LA SECTION ロシア連邦移住庁「セヴァストーポリ市支局長代行」 WAS THE ACTING HEAD OF THE FEDERAL MIGRATION SERVICE OFFICE FOR SEVASTOPOL WHEN AND AFTER IT WAS TRANSFERRED FROM THE UKRAINIAN GOVERNMENT TO THE RUSSIAN GOVERNMENT FOLLOWING THE CRIMEAN ANNEXATION. "Начальник Міграційної служби м. Севастополя", радник "губернатора м. Севастополя" ANCIEN CHEF DE LA SECTION “SéBASTOPOL” DU SERVICE FéDéRAL DES MIGRATIONS. ANCIEN CHEF DU PERSONNEL DE L’ASSEMBLéE LéGISLATIVE DE SéBASTOPOL. CONSEILLER DU GOUVERNEUR DE SéBASTOPOL. “ACTING HEAD OF THE FEDERAL MIGRATION SERVICE OFFICE FOR THE CITY OF SEVASTOPOL” OF THE RUSSIAN FEDERATION FORMER HEAD OF THE FEDERAL MIGRATION SERVICE OFFICE FOR SEVASTOPOL. FORMER CHIEF OF STAFF OF THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF SEVASTOPOL. ADVISOR TO THE GOVERNOR OF SEVASTOPOL. HEAD OF THE OFFICE OF THE FEDERAL MIGRATION SERVICE IN THE CITY OF SEVASTOPOL «начальник міграційної служби м. Севастополя» CONSEILLER DU GOUVERNEUR DE SéBASTOPOL
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-22
Created At	2014-05-12
Modified At	2023-03-21
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL, UKRAINE
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	FORMER HEAD OF THE FEDERAL MIGRATION SERVICE OFFICE FOR SEVASTOPOL. RESPONSIBLE FOR THE SYSTEMATIC AND EXPEDITED ISSUANCE OF RUSSIAN PASSPORTS FOR THE RESIDENTS OF SEVASTOPOL. FORMER CHIEF OF STAFF OF THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF SEVASTOPOL. ADVISOR TO THE GOVERNOR OF SEVASTOPOL. RESPONSABLE DE LA DéLIVRANCE SYSTéMATIQUE ET ACCéLéRéE DE PASSEPORTS RUSSES AUX HABITANTS DE SéBASTOPOL.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16949 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1711

19 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-08-27 Country: Australia Entity: NK-kytZ3vBZyTVFDYJQV3V6dU Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on 2 Sep. 2014 (relisted on 1 Sep. 2017) (relisted on 28 Aug. 2020 (relisted on 27 Aug 2023)

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3998.93 Start Date: 2021-09-14 Listing Date: 2021-09-13 Country: Belgium Entity: NK-kytZ3vBZyTVFDYJQV3V6dU Program: UKR Reason: 2021/1464 (OJ L321) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.321.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A321%3ATOC

3. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 19 Country: Canada Entity: NK-kytZ3vBZyTVFDYJQV3V6dU Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 27710 Start Date: 2017-09-26 2017-03-24 2016-03-23 2015-10-06 2014-05-20 2016-10-11 2021-09-22 2020-04-02 2018-03-21 Listing Date: 2017-09-26 2017-03-24 2016-03-23 2015-10-06 2014-05-19 2016-10-11 2021-09-22 2020-04-02 2018-03-21 Country: Switzerland Entity: NK-kytZ3vBZyTVFDYJQV3V6dU Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3998.93 Start Date: 2021-09-14 Listing Date: 2021-09-13 Country: European Union Entity: NK-kytZ3vBZyTVFDYJQV3V6dU Program: UKR Reason: 2021/1464 (OJ L321) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.321.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A321%3ATOC

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-kytZ3vBZyTVFDYJQV3V6dU Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2016/353 du ...

Sanction Caption	(UE) 2016/353 du 10/03/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-kytZ3vBZyTVFDYJQV3V6dU Program: (UE) 2021/1464 du 10/09/2021 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/1661 du 15/09/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2018/388 du 12/03/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/353 du 10/03/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 477/2014 du 12/05/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2017/1549 du 14/09/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Responsable de la délivrance systématique et accélérée de passeports russes aux habitants de Sébastopol. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0013 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: NK-kytZ3vBZyTVFDYJQV3V6dU Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Former Head of the Federal Migration Service office for Sevastopol. Responsible for the systematic and expedited issuance of Russian passports for the residents of Sevastopol. Since October 2016, Chief of Staff of the Legislative Assembly of Sevastopol. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0013 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-05-12 Country: United Kingdom Entity: NK-kytZ3vBZyTVFDYJQV3V6dU Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Former Head of the Federal Migration Service office for Sevastopol. Responsible for the systematic and expedited issuance of Russian passports for the residents of Sevastopol. Since October 2016, Chief of Staff of the Legislative Assembly of Sevastopol. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 15 Start Date: 2014-08-05 2022-05-27 Country: Japan Entity: NK-kytZ3vBZyTVFDYJQV3V6dU Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-kytZ3vBZyTVFDYJQV3V6dU Provisions: (UE) 477/2014 du 12/05/2014,; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015,; (UE) 2016/353 du 10/03/2016,; (UE) 2016/1661 du 15/09/2016,; (UE) 2017/437 du 13/03/2017,; (UE) 2017/1549 du 14/09/2017,; (UE) 2018/388 du 12/03/2018,; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2021/1464 du 10/09/2021 Reason: Responsable de la délivrance systématique et accélérée de passeports russes aux habitants de Sébastopol. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 16949 Country: United States Entity: NK-kytZ3vBZyTVFDYJQV3V6dU Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

13. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: NK-kytZ3vBZyTVFDYJQV3V6dU Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

14. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-29
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-kytZ3vBZyTVFDYJQV3V6dU Program: 266/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

15. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-kytZ3vBZyTVFDYJQV3V6dU Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

16. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-kytZ3vBZyTVFDYJQV3V6dU Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

17. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: NK-kytZ3vBZyTVFDYJQV3V6dU Program: 467/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 Status: excluded

18. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: NK-kytZ3vBZyTVFDYJQV3V6dU Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

19. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4K4GP Listing Date: 2015-03-17 Country: United States Entity: NK-kytZ3vBZyTVFDYJQV3V6dU Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

9. Petr Grigorievich JAROSH

Alias	PETRO YAROSH Ярош Петро Григорович PETRO HRYHOROVYCH YAROSH PETR GRIGORVICH YAROSH Ярош Петр Григорьевич PETRO GRIGORIEVICH IAROSH Ярош Петр Григорьвич PETRO HRYYHOROVYCH IAROSH PETR HRYYHOROVYCH JAROSH PETR GRIGORIEVICH YAROSH Петро Григорович ЯРОШ PETRO HRYHOROVYCH IAROSH PETRO GRIGORIEVICH YAROSH Петр Григорьевич ЯРОШ PETRO YAROSH YAROSH PETRO PETRO GRIGOROVICH YAROSH IAROSH PETR PETRO GRIGORIEVICH JAROSH PYOTR YAROSH YAROSH PETRO HRYHOROVYCH PETRO HRYYHOROVYCH JAROSH PETRO HRYHOROYCH YAROSH PETR HRYYHOROVYCH IAROSH PETRO HRYHOROVYCH YAROSH, PETR GRIGORIEVICH IAROSH PETRO HRYYHOROVYCH YAROSH PYOTR YAROSH PETR HRYYHOROVYCH YAROSH IAROSH PETRO HRYHOROVYCH
Profile Type	PERSON
Name	Ярош Петро Григорович PETRO GRIGOROVICH YAROSH PETRO GRIGORIEVICH IAROSH PETR HRYYHOROVYCH JAROSH PETR GRIGORIEVICH YAROSH PETRO HRYHOROVYCH YAROSH (IAROSH) Петро Григорович ЯРОШ JAROSH, PETR GRIGORIEVICH PETRO HRYYHOROVYCH JAROSH JAROSH PETR GRIGORIEVICH PETR GRIGORIEVICH JAROSH PETRO HRYYHOROVYCH YAROSH Петр Григорьевич ЯРОШ PETR GRIGORIEVICH JAROSH ピョートル・ヤロシュ PETR GRIGORIEVICH IAROSH PETR GRIGORIEVICH JAROSH PETRO GRIGORIEVICH JAROSH PETR(PYOTR) JAROSH(YAROSH) YAROSH PETRO HRYHOROVYCH PETR HRYYHOROVYCH IAROSH PETRO HRYYHOROVYCH IAROSH PETR HRYYHOROVYCH YAROSH
First Name	Петр PYOTR PETR GRIGORIEVICH PETRO PETR GRIGORIEVICH Петро PETR
Middle Name	Григорович HRYHOROVYCH GRIGORIEVICH
Last Name	YAROSH JAROSH IAROSH Ярош YAROSH ЯРОШ IAROSH JAROSH YAROSH (IAROSH)
Country	UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1971-01-30 1966-03-16
Birth-Place	SKVORTSOVO VILLAGE, SIMFEROPOL, CRIMEA, UKRAINE SIMFEROPOL REGION, CRIMEA, SKVORTSOVO VILLAGE, UKRAINE SKVORTSOVO VILLAGE, SIMFEROPOL REGION, THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL VILLAGE DE SKVORTSOVO, RéGION DE SIMFEROPOL, CRIMéE : SKVORTSOVO VILLAGE, SIMFEROPOL REGION, CRIMEA, UKRAINE SIMFEROPOL REGION, CRIMEA, SKVORTSOVO VILLAGE, UKRAINE VILLAGE DE SKVORTSOVO, RéGION DE SIMFEROPOL, CRIMéE SKVORTSOVO VILLAGE, SIMFEROPOL REGION, THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL UKRAINE
Position	ロシア連邦移住庁「クリミア共和国支局長代行」 ANCIEN CHEF DE LA SECTION "CRIMéE" DU SERVICE FéDéRAL DES MIGRATIONS “ACTING HEAD OF THE FEDERAL MIGRATION SERVICE OFFICE FOR THE REPUBLIC OF CRIMEA” OF THE RUSSIAN FEDERATION FORMER HEAD OF THE FEDERAL MIGRATION SERVICE OFFICE FOR CRIMEA.
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2014-05-12
Modified At	2023-03-21
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY OF SEVASTOPOL, UKRAINE CRIMEA, CRIMEA, UKR CRIMEA
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	RESPONSABLE DE LA DéLIVRANCE SYSTéMATIQUE ET ACCéLéRéE DE PASSEPORTS RUSSES AUX HABITANTS DE LA CRIMéE FORMER HEAD OF THE FEDERAL MIGRATION SERVICE OFFICE FOR CRIMEA. RESPONSIBLE FOR THE SYSTEMATIC AND EXPEDITED ISSUANCE OF RUSSIAN PASSPORTS FOR THE RESIDENTS OF CRIMEA. PREVIOUSLY LISTED UNDER 'UKRAINE CRITERIA' - AUTONOMOUS SANCTIONS (DESIGNATED PERSONS AND ENTITIES AND DECLARED PERSONS – UKRAINE) AMENDMENT LIST 2014 [F2014L01184]; NEW LISTING START DATE 27 AUG 2023
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1061 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=22411

20 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-08-26
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-08-27 Country: Australia Entity: NK-mQMZrhuGGRxb9NrkUjvDsJ Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2023

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.3668.1 Start Date: 2020-03-14 Listing Date: 2020-03-13 Country: Belgium Entity: NK-mQMZrhuGGRxb9NrkUjvDsJ Program: UKR Reason: 2020/398 (OJ L78) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0398&from=EN

3. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 18 Country: Canada Entity: NK-mQMZrhuGGRxb9NrkUjvDsJ Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 27706 Start Date: 2017-03-24 2017-08-15 2015-10-06 2014-05-20 2015-04-02 2020-04-02 Listing Date: 2017-03-24 2017-08-15 2015-10-06 2014-05-19 2015-04-02 2020-04-02 Country: Switzerland Entity: NK-mQMZrhuGGRxb9NrkUjvDsJ Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.3668.1 Start Date: 2020-03-14 Listing Date: 2020-03-13 Country: European Union Entity: NK-mQMZrhuGGRxb9NrkUjvDsJ Program: UKR Reason: 2020/398 (OJ L78) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0398&from=EN

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-mQMZrhuGGRxb9NrkUjvDsJ Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2020/398 du ...

Sanction Caption	(UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-mQMZrhuGGRxb9NrkUjvDsJ Program: (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 477/2014 du 12/05/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Responsable de la délivrance systématique et accélérée de passeports russes aux habitants de la Crimée Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0108 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: NK-mQMZrhuGGRxb9NrkUjvDsJ Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Former head of the Federal Migration Service office for Crimea. Responsible for the systematic and expedited issuance of Russian passports for the residents of Crimea The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0108 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-05-12 Country: United Kingdom Entity: NK-mQMZrhuGGRxb9NrkUjvDsJ Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Former head of the Federal Migration Service office for Crimea. Responsible for the systematic and expedited issuance of Russian passports for the residents of Crimea Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 14 Start Date: 2014-08-05 Country: Japan Entity: NK-mQMZrhuGGRxb9NrkUjvDsJ Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-mQMZrhuGGRxb9NrkUjvDsJ Provisions: (UE) 477/2014 du 12/05/2014,; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015,; (UE) 2017/437 du 13/03/2017,; (UE) 2020/398 du 13/03/2020 Reason: Responsable de la délivrance systématique et accélérée de passeports russes aux habitants de la Crimée Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 22411 Country: United States Entity: NK-mQMZrhuGGRxb9NrkUjvDsJ Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

13. Sanction Caption: 376/2024

Sanction Caption	376/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-06-29
Sanction Last Change	2024-06-29
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-06-24 End Date: 2034-06-24 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-mQMZrhuGGRxb9NrkUjvDsJ Program: 376/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

14. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-mQMZrhuGGRxb9NrkUjvDsJ Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

15. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-29
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-mQMZrhuGGRxb9NrkUjvDsJ Program: 266/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 Status: expired

16. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: NK-mQMZrhuGGRxb9NrkUjvDsJ Program: 467/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 Status: excluded

17. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-mQMZrhuGGRxb9NrkUjvDsJ Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

18. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: NK-mQMZrhuGGRxb9NrkUjvDsJ Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

19. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: NK-mQMZrhuGGRxb9NrkUjvDsJ Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

20. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6PL12 Start Date: 2017-06-20 Listing Date: 2018-08-30 Country: United States Entity: NK-mQMZrhuGGRxb9NrkUjvDsJ Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

10. Andrey Pavlovich FALALEEV

Alias	Фалалєєв Андрій Павлович FALALEEV ANDREY Андрей Павлович ФАЛАЛЕЕВ Андрій Павлович Фалалеєв А. П. Фалалеев Фалалеев Андрей Павлович ФАЛАЛЕЕВ Андрей Павлович
Inn-Code	920456960685
Profile Type	PERSON
Name	ANDREJ FALALEJEV Фалалєєв Андрій Павлович Андрей Павлович Фалалеев ANDRIJ FALALEJEV АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ ФАЛАЛЕЕВ ANDREJ PAVLOVITJ FALALEJEV FALALEEV ANDREI PAVLOVICH FALALEEV ANDREY PAVLOVICH Андрей Павлович ФАЛАЛЕЕВ ANDREY PAVLOVICH FALALEEV FALALIEIEV ANDRII PAVLOVYCH
First Name	ANDREJ Андрей ANDREY ANDREY PAVLOVICH ANDRIJ АНДРЕЙ
Middle Name	PAVLOVITJ Павлович PAVLOVICH
Last Name	FALALEJEV FALALEJEV FALALEEV ФАЛАЛЕЕВ FALALEEV
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1972-02-09
Birth-Place	м. Керч, АР Крим CRIMEA, KERCH, UKRAINE KERTCH, CRIMéE, URSS CRIMEA, KERCH, UKRAINE KERTCH, CRIMéE, URSS (AUJOURD’HUI UKRAINE) KERCH
Position	RECTEUR DE L’UNIVERSITé FéDéRALE DE CRIMéE V.I. VERNADSKY ректор Кримського федерального університету імені В. Вернадського RECTOR OF THE V.I. VERNADSKY CRIMEAN FEDERAL UNIVERSITY
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-09-11
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	ANDREY FALALEEV IS THE RECTOR OF THE V.I. VERNADSKY CRIMEAN FEDERAL UNIVERSITY. ON 4 MARCH 2022, FOLLOWING THE BEGINNING OF RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE, ANDREY FALALEEV, IN HIS CAPACITY AS THE RECTOR OF THE UNIVERSITY, SIGNED A LETTER SUPPORTING THE ACTIONS OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN. DURING ANDREY FALALEEV’S LEADERSHIP AT VERNADSKY CRIMEAN FEDERAL UNIVERSITY, AN EVENT CALLED “OUR SUPPORT TO THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN MINISTRY OF DEFENCE PARTICIPATING IN THE SPECIAL MILITARY OPERATION” TOOK PLACE. THE MAIN OBJECTIVE OF THE EVENT WAS TO SHARE STORIES OF THE HEROES OF THE SPECIAL MILITARY OPERATION AND EXPLORE ALTERNATIVE WAYS TO SUPPORT THE SERVICEMEN INVOLVED. THEREFORE, ANDREY FALALEEV IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. RECTOR OF THE CRIMEAN FEDERAL UNIVERSITY NAMED AFTER V.I. VERNADSKY. SIGNED AN OPEN LETTER OF UNIVERSITY RECTORS EXPRESSING SUPPORT FOR THE DECISION OF THE PRESIDENT OF RUSSIA TO LAUNCH A MILITARY OPERATION AGAINST UKRAINE. ректор Крымского федерального университета FUNCTION: RECTOR OF THE V.I. VERNADSKY CRIMEAN FEDERAL UNIVERSITY ANDREY FALALEEV EST RECTEUR DE L’UNIVERSITé FéDéRALE DE CRIMéE V.I. VERNADSKY. LE 4 MARS 2022, APRèS LE DéBUT DE LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE, ANDREY FALALEEV, EN SA QUALITé DE RECTEUR DE L’UNIVERSITé, A SIGNé UNE LETTRE SOUTENANT LES ACTIONS DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE. AU COURS DU MANDAT DE ANDREY FALALEEV à L’UNIVERSITé FéDéRALE DE CRIMéE VERNADSKY, UN éVéNEMENT INTITULé “NOTRE SOUTIEN AUX FORCES ARMéES DU MINISTèRE RUSSE DE LA DéFENSE PARTICIPANT à L’OPéRATION MILITAIRE SPéCIALE” A EU LIEU. L’OBJECTIF PRINCIPAL DE L’éVéNEMENT éTAIT DE PARTAGER LES RéCITS DES HéROS DE L’OPéRATION MILITAIRE SPéCIALE ET D’EXAMINER D’AUTRES MOYENS DE SOUTENIR LES MILITAIRES CONCERNéS. PAR CONSéQUENT, ANDREY FALALEEV SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6957

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-01-17
Sanction Last Change	2024-01-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10904.14 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: Belgium Entity: Q100394458 Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-12-21
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 70223 Start Date: 2023-12-21 Listing Date: 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q100394458 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-01-15
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10904.14 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: European Union Entity: Q100394458 Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q100394458 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/2875 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-12-22
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q100394458 Program: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Andrey Falaleev est recteur de l’université fédérale de Crimée V.I. Vernadsky. Le 4 mars 2022, après le début de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, Andrey Falaleev, en sa qualité de recteur de l’université, a signé une lettre soutenant les actions du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Au cours du mandat de Andrey Falaleev à l’université fédérale de Crimée Vernadsky, un événement intitulé “Notre soutien aux forces armées du ministère russe de la défense participant à l’opération militaire spéciale” a eu lieu. L’objectif principal de l’événement était de partager les récits des héros de l’opération militaire spéciale et d’examiner d’autres moyens de soutenir les militaires concernés. Par conséquent, Andrey Falaleev soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q100394458 Provisions: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 Reason: Andrey Falaleev est recteur de l’université fédérale de Crimée V.I. Vernadsky. Le 4 mars 2022, après le début de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, Andrey Falaleev, en sa qualité de recteur de l’université, a signé une lettre soutenant les actions du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Au cours du mandat de Andrey Falaleev à l’université fédérale de Crimée Vernadsky, un événement intitulé “Notre soutien aux forces armées du ministère russe de la défense participant à l’opération militaire spéciale” a eu lieu. L’objectif principal de l’événement était de partager les récits des héros de l’opération militaire spéciale et d’examiner d’autres moyens de soutenir les militaires concernés. Par conséquent, Andrey Falaleev soutient et met en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 401/2022

Sanction Caption	401/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-06-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q100394458 Program: 401/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4012022-42817 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active