Search Sanctions | SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person 1991 04 13

Alias	VASILCHENKO GLEB Васильченко Гліб Ігорьович Васильченко Глеб Игоревич
Weak Alias	ARTAUTUMN
Inn-Code	783801868940
Profile Type	PERSON
Name	GLEB IGOREVICH VASILCHENKO Васильченко Гліб Ігорьович VASILCHENKO, GLEB IGOREVICH GLEB IGOREVICH VASILCHENKO VASYLCHENKO HLIB IHOROVYCH
First Name	GLEB GLEB IGOREVICH
Middle Name	IGOREVICH
Last Name	VASILCHENKO VASILCHENKO
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1991-04-13
Birth-Place	SAINT PETERSBURG, RUSSIA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2018-06-21
Gender	MALE
Hair-Color	BROWN
Eye-Color	BROWN
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US FBI MOST WANTED US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Topics	CRIME WANTED SANCTIONED ENTITY
Notes	GLEB IGOREVICH VASILCHENKO IS WANTED BY THE FBI FOR HIS ALLEGED INVOLVEMENT IN A VASILCHENKO SPEAKS RUSSIAN AND ENGLISH. HE HAS TIES TO RUSSIA. BUILD: SLIM NCIC: W503180104
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23953 https://www.fbi.gov/wanted/counterintelligence/gleb-igorevich-vasilchenko

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 23953 Country: United States Entity: NK-9i7LjMR2R3HgxxozdnYhxE Program: SDN List Provisions: Block CYBER2 Reason: Executive Order 13757 (Cyber) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201

2. Sanction Caption: 116/2023

Sanction Caption	116/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-26 End Date: 2033-02-26 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-9i7LjMR2R3HgxxozdnYhxE Program: 116/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1162023-45965 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6HJ7K Start Date: 2018-03-15 Listing Date: 2018-06-21 Country: United States Entity: NK-9i7LjMR2R3HgxxozdnYhxE Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. RAMZAN SALAMGIREEV

Profile Type	PERSON
Name	RAMZAN SALAMGIREEV
First Name	RAMZAN
Last Name	SALAMGIREEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1991-04-13
Birth-Place	KOMSOMOLSKOE SETTLEMENT
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Weight	0
Height	0
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2016-31575

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2016/31575 Country: Russia Entity: interpol-red-2016-31575 Program: Red Notice Reason: Participation in illegal armed formation. Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

3. BAYALI KHABAEV

Profile Type	PERSON
Name	BAYALI KHABAEV
First Name	BAYALI
Last Name	KHABAEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1991-04-13
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Weight	0
Height	0
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2017-254989

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2017/254989 Country: Russia Entity: interpol-red-2017-254989 Program: Red Notice Reason: Participation in illegal armed formation. Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

4. DANA MARIE HAAS

Profile Type	PERSON
Name	DANA MARIE HAAS
First Name	DANA
Middle Name	MARIE
Last Name	HAAS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1991-04-13
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2014-05-28
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	TABOR, SD 57063, USA 30934 430TH AVE, TABOR, SD 57063
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2014-05-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-dana-marie-haas-57063-tabor Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4F7TH Start Date: 2014-05-20 Listing Date: 2014-05-28 Country: United States Entity: us-fed-excl-dana-marie-haas-57063-tabor Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).