Search Sanctions | SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person レニングラード（現サンクトペテルブルク）（ロシア）

Alias	IGOR ARKADYEVICH ROTENBERG ROTENBERH IHOR Игорь Аркадьевич Ротенберг Ротенберг, Игорь Аркадьевич IGOR ARKADIYOVYCH ROTENBERH Игорь Аркадьевич РОТЕНБЕРГ IGOR ARKADEVICH ROTENBERG IGOR ARKADIIOVYCH ROTENBERG IHOR ARKADIIOVYCH ROTENBERG РОТЕНБЕРГ Игорь Аркадьевич IGOR ARKADJEVITJ ROTENBERG IGOR ARKADIYEVICH ROTENBERG Ротенберг Игорь Аркадиевич IGOR ARKADIEVICH ROTENBERG Ротенберг Игорь Аркадьевич ROTENBERG IGOR Ротенберг Ігор Аркадійович IGOR ROTHENBERG
Inn-Code	780604736675
Profile Type	PERSON
Name	IGOR ARKADYEVICH ROTENBERG ROTENBERG, IGOR ARKADYEVICH IGOR ARKADYEVICH ROTENBERG IGOR ARKAďJEVIč ROTENBERG イーゴリ・ローテンベルグ ROTENBERH IHOR ARKADIIOVYCH Ротенберг Ігор Аркадійович IGOR ARKADYEVICH ROTENBERG IGOR ARKADJEVIč ROTENBERG ROTENBERG IGOR ARKADYEVICH Игорь Аркадьевич Ротенберг Игорь Аркадьевич РОТЕНБЕРГ 伊戈尔·罗滕贝格 IGOR ARKADJEVITJ ROTENBERG איגור רוטנברג MR. IGOR ROTENBERG IGORS ROTENBERGS IGOR ROTENBERG ИГОРЬ АРКАДЬЕВИЧ РОТЕНБЕРГ IGOR ROTHENBERG IGOR ARKADEVICH ROTENBERG
First Name	IGOR ИГОРЬ Игорь IGOR IGOR ARKADEVICH IHOR IGOR ARKADYEVICH
Middle Name	ARKADIYOVYCH ARKADIEVICH ARKADYEVICH ARKADIIOVYCH ARKADEVICH ARKADJEVITJ ARKADIYEVICH ARKADJEVIč Аркадьевич
Last Name	ROTENBERH РОТЕНБЕРГ ROTENBERG Ротенберг ROTHENBERG ROTHENBERG ROTENBERG
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1973-05-09 1974-09-09
Birth-Place	м. Ленінград, РФ SAINT PETERSBURG Ленинград, СССР ST. PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION SAINT PETERSBURG, RUSSIA LENINGRAD, RUSSIAN FEDERATION ST. PETERBURG, RUSSIA LENINGRAD (ST PETERSBURG) RUSSIA レニングラード（現サンクトペテルブルク）（ロシア） ST. PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION SAINT-PéTERSBOURG: RUSSIE LENINGRAD (ST PETERSBURG) SAINT PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION м. Санкт-Петербург, РФ LéNINGRAD, EX-URSS (AUJOURD’HUI SAINT-PéTERSBOURG)
Position	CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS OF NATIONAL TELEMATIC SYSTEMS PERSONNES ASSOCIéES : ARKADY ROTENBERG (PèRE), BORIS ROTENBERG (ONCLE) ENTITéS ASSOCIéES : GROUPE SGM (STROYGAZMONTAZH), GAZPROM DRILLING, NPV ENGINEERING GROUP HOMME D’AFFAIRES RUSSE INFLUENT SON OF ARKADY ROTENBERG председатель совета директоров «ЭнПиВи Инжиниринг» SHAREHOLDER IN RT INVEST TRANSPORT SYSTEMS (RTITS) アルカディ・ローテンベルグの息子 FORMER OWNER OF GAZPROM DRILLING AND SHAREHOLDER IN PLATON ELECTRONIC TOLL COLLECTION SYSTEM Голова ради директорів керуючої компанії "ЕНВІПІ Інжинірінг" голова ради директорів керуючої компанії «ЕНВІПІ Інжинірінг» FORMER OWNER OF GAZPROM DRILLING AND FORMER SHAREHOLDER IN PLATON ELECTRONIC TOLL COLLECTION SYSTEM
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2018-04-06
Modified At	2024-07-29
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS ICIJ OFFSHORE LEAKS DATABASE MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	MOSCOW, RUSSIA
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	THE PANAMA PAPERS DATA IS CURRENT THROUGH 2015 ASSOCIATED INDIVIDUALS: ARKADY ROTENBERG (FATHER), BORIS ROTENBERG (UNCLE) Возможные нарушения закона \| В действиях Игоря Ротенберга могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов». \| — Статья 285.1. «Нецелевое расходование бюджетных средств», то есть расходование бюджетных средств должностным лицом получателя бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения, определенным утвержденными бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным документом, являющимся основанием для получения бюджетных средств, совершенное в крупном размере. PROVIDER DATA IS CURRENT THROUGH 2017 ASSOCIATED INDIVIDUALS: ARKADY ROTENBERG (FATHER), BORIS ROTENBERG (UNCLE); ASSOCIATED ENTITIES: SGM (STROYGAZMONTAZH) GROUP, GAZPROM DRILLING, NPV ENGINEERING GROUP SON OF ARKADY ROTENBERG AND NEPHEW OF BORIS ROTENBERG IGOR ROTENBERG IS A RUSSIAN LEADING BUSINESSPERSON, AND THE OLDEST SON AND HEIR TO ARKADY ROTENBERG, A PROMINENT RUSSIAN BUSINESSPERSON AND FORMER CO-OWNER OF THE SGM (STROYGAZMONTAZH) GROUP. HE IS FORMER OWNER OF GAZPROM DRILLING AND SHAREHOLDER IN PLATON ELECTRONIC TOLL COLLECTION SYSTEM. THE ROTENBERGS ARE CLOSELY ASSOCIATED WITH THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN. DUE TO HIS PAST AND CURRENT POSITIONS IN LEADING RUSSIAN ENTERPRISES, WHICH HAVE BEEN RECEIVING LARGE STATE CONTRACTS, AND HIS CLOSE TIES WITH THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN, IGOR ROTENBERG CONTINUES TO BENEFIT FROM RUSSIAN DECISION-MAKERS AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, BOTH RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. FURTHERMORE, HE IS A NATURAL PERSON ASSOCIATED WITH ARKADY ROTENBERG AND THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN, BOTH LISTED UNDER RESTRICTIVE MEASURES IN RESPECT OF ACTIONS UNDERMINING OR THREATENING THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. PERSONNES ASSOCIéES: ARKADY ROTENBERG (PèRE), BORIS ROTENBERG (ONCLE) - ENTITéS ASSOCIéES: GROUPE SGM (STROYGAZMONTAZH), GAZPROM DRILLING, NPV ENGINEERING GROUP - IGOR ROTENBERG EST UN HOMME D’AFFAIRES RUSSE INFLUENT, AINSI QUE LE FILS AîNé ET L’HéRITIER D’ARKADY ROTENBERG, IMPORTANT HOMME D’AFFAIRES RUSSE ET ANCIEN COPROPRIéTAIRE DU GROUPE SGM (STROYGAZMONTAZH). IL EST L’ANCIEN PROPRIéTAIRE DE GAZPROM DRILLING ET UN ANCIEN ACTIONNAIRE DU SYSTèME DE TéLéPéAGE éLECTRONIQUE PLATON. LES ROTENBERG SONT éTROITEMENT ASSOCIéS AU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE. EN RAISON DE SES FONCTIONS PASSéES ET PRéSENTES DANS DES ENTREPRISES RUSSES DE PREMIER PLAN RECEVANT D’IMPORTANTS CONTRATS PUBLICS ET DE SES LIENS éTROITS AVEC LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE, IGOR ROTENBERG CONTINUE à TIRER PROFIT DE DéCIDEURS RUSSES ET DU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, RESPONSABLES DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE. EN OUTRE, C’EST UNE PERSONNE PHYSIQUE ASSOCIéE à ARKADY ROTENBERG ET AU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE, TOUS DEUX INSCRITS SUR LA LISTE DE PERSONNES FAISANT L’OBJET DE MESURES RESTRICTIVES EU éGARD AUX ACTIONS COMPROMETTANT OU MENAçANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF OAO TEK MOSENERGO. CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF OOO GAZPROM BURENIE RUSSIAN BILLIONAIRE Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| Игорь Ротенберг является сыном Аркадия Ротенберга и племянником Бориса Ротенберга, которые входят в «ближний круг» Владимира Путина. На основании опубликованных ранее материалов СМИ подозревается в возможном совершении незаконных финансовых операций с участием высокопоставленных должностных лиц РФ. \| Предположительно, используя личные связи, Игорь Ротенберг мог получать государственные подряды в обход антимонопольного законодательства. В 2016 году FORBES оценил сумму господрядов, которые достались компаниям Игоря Ротенберга, в 112,1 млрд рублей. \| По информации Фонда борьбы с коррупцией, в 2014 году компания «РТ-Инвест транспортные системы», совладельцем которой является Игорь Ротенберг, без проведения конкурса была назначена российским правительством ответственной за разработку системы «Платон», которая взимает плату за проезд по федеральным трассам с дальнобойщиков. По данным РБК, до 2027 года компания Ротенберга будет получать финансирование («базовое вознаграждение») из госбюджета в размере 10,6 млрд рублей. \| По данным FORBES, принадлежащая Игорю Ротенбергу компания «Глобальные системы автоматизации» («Глосав») в 2016 году выиграла тендер РЖД на общую сумму в 691 млн рублей. \| В 2017 году «Национальной сурьмяной компании», совладельцем которой является Игорь Ротенберг (50%), был выдан льготный кредит на сумму 350 млн рублей под 5% годовых на производство токсичного триоксида сурьмы в городе Дегтярск Свердловской области. В настоящее время компания Игоря Ротенберга судится с самоуправлением Асбеста с целью оспорить городские правила застройки и землепользования. \| По данным издания «Ведомости», после того как Аркадий Ротенберг подпал под санкции ЕС и США в 2014 году, он передал своему сыну Игорю принадлежавшие ему доли в компаниях MARC O’POLO INVESTMENTS LTD (68,5%) и «ТПС Недвижимость» (33,3%). Кроме того, к Игорю Ротенбергу перешли активы компаний «Газпром бурение» и «ТЭК Мосэнерго». \| Cогласно информации Би-би-си, в 2017 году Игорь Ротенберг приобрел акции «Национальных телематических систем», разрабатывающих технологию «Ломоносов» для мониторинга дорог и взимания платы с транспорта. В 2017 году Игорь Ротенберг также стал владельцем 46,1% акций Тульского патронного завода (ТПЗ), одного из крупнейших производителей боеприпасов. \| Исходя из опубликованных ранее материалов СМИ, можно предположить, что в действиях Ротенберга Игоря Аркадьевича имеются признаки неосновательного обогащения. \| По информации совместного расследования «Новой газеты» и Фонда борьбы с коррупцией, Игорю Ротенбергу принадлежит более 200 гектаров земли на полуострове Монте Арджентарио в Италии, которыми он владеет через посредство ряда компаний. \| В апреле 2018 года Игорь Ротенберг попал в санкционный список США в числе 24 российских чиновников и бизнесменов из России. ASSOCIATED ENTITIES: SGM (STROYGAZMONTAZH) GROUP, GAZPROM DRILLING, NPV ENGINEERING GROUP CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE NATIONAL TELEMATIC SYSTEMS
Summary	PROBABLE ORGANIZER
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4677 https://offshoreleaks.icij.org/nodes/13002949 https://peps.dossier.center/person/rotenberg-igor/ https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=24183 https://offshoreleaks.icij.org/nodes/12150007 https://offshoreleaks.icij.org/nodes/240055546

19 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-02-26 Country: Australia Entity: Q18399315 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 4) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7882.18 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: Q18399315 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 102 Country: Canada Entity: Q18399315 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 53103 Start Date: 2023-11-02 2022-04-13 Listing Date: 2023-11-02 2022-04-13 Country: Switzerland Entity: Q18399315 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7882.18 Start Date: 2024-09-14 Listing Date: 2024-09-13 Country: European Union Entity: Q18399315 Program: UKR Reason: 2024/2455 (OJ L13092024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q18399315 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2023/1765 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.7882.18 Country: France Entity: Q18399315 Program: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Personnes associées: Arkady Rotenberg (père), Boris Rotenberg (oncle) - Entités associées: groupe SGM (Stroygazmontazh), Gazprom Drilling, NPV Engineering Group - Igor Rotenberg est un homme d’affaires russe influent, ainsi que le fils aîné et l’héritier d’Arkady Rotenberg, important homme d’affaires russe et ancien copropriétaire du groupe SGM (Stroygazmontazh). Il est l’ancien propriétaire de Gazprom Drilling et un ancien actionnaire du système de télépéage électronique Platon. Les Rotenberg sont étroitement associés au président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. En raison de ses fonctions passées et présentes dans des entreprises russes de premier plan recevant d’importants contrats publics et de ses liens étroits avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, Igor Rotenberg continue à tirer profit de décideurs russes et du gouvernement de la Fédération de Russie, responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. En outre, c’est une personne physique associée à Arkady Rotenberg et au président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, tous deux inscrits sur la liste de personnes faisant l’objet de mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0247 Start Date: 2022-02-22 Modified At: 2022-05-24 Country: United Kingdom Entity: Q18399315 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: IGOR ROTENBERG is a prominent Russian businessmen with close familial ties to President Putin. IGOR ROTENBERG is the Chairman of the Board of Directors of National Telematic Systems (NTS). NTS is conducting business in the transport sector, which is of strategic significance to the Government of Russia, and therefore through his role as Chairman of the Board of Directors to NTS, Igor Rotenberg is benefiting from or supporting the Government of Russia. IGOR ROTENBERG is also a shareholder in RT-Invest Transport Systems (RTITS). RTITS, through the "Platon" toll system, is conducting business in the transport sector, which is of strategic significance to the Government of Russia. It is also obtaining a benefit from the Government of Russia. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0247 Start Date: 2022-02-22 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-02-22 Country: United Kingdom Entity: Q18399315 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Igor Rotenberg is a prominent Russian businessmen with close familial ties to President Putin. Igor Rotenberg is the Chairman of the Board of Directors of National Telematic Systems (NTS). NTS is conducting business in the transport sector, which is of strategic significance to the Government of Russia, and therefore through his role as Chairman of the Board of Directors to NTS, Igor Rotenberg is benefiting from or supporting the Government of Russia. Igor Rotenberg is also a shareholder in RT-Invest Transport Systems (RTITS). RTITS, through the "Platon" toll system, is conducting business in the transport sector, which is of strategic significance to the Government of Russia. It is also obtaining a benefit from the Government of Russia. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 35 Start Date: 2022-03-08 Country: Japan Entity: Q18399315 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-09-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q18399315 Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 Reason: Igor Rotenberg est un homme d’affaires russe influent, ainsi que le fils aîné et l’héritier d’Arkady Rotenberg, important homme d’affaires russe et ancien copropriétaire du groupe SGM (Stroygazmontazh). Il est l’ancien propriétaire de Gazprom Drilling et un ancien actionnaire du système de télépéage électronique Platon. Les Rotenberg sont étroitement associés au président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. En raison de ses fonctions passées et présentes dans des entreprises russes de premier plan recevant d’importants contrats publics et de ses liens étroits avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, Igor Rotenberg continue à tirer profit de décideurs russes et du gouvernement de la Fédération de Russie, responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. En outre, c’est une personne physique associée à Arkady Rotenberg et au président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, tous deux inscrits sur la liste de personnes faisant l’objet de mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: Q18399315 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Person of influence linked to the Russian administration including significant economic actors Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 24183 Country: United States Entity: Q18399315 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Executive Order 13662 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q18399315 Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 Country: Ukraine Entity: Q18399315 Program: 727/2022 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

16. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q18399315 Program: 176/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

17. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q18399315 Program: 266/2021 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 Status: excluded

18. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q18399315 Program: 126/2018 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

19. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6CJVP Start Date: 2018-04-06 Listing Date: 2018-04-06 Country: United States Entity: Q18399315 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Roman Rotenberg

Alias	ROTENBERG ROMAN ROMAN ROTENBERG ROMAN BORISOVICH ROTENBERG Ротенберг Роман Борисович РОТЕНБЕРГ Роман Борисович ROMAN BORISOWICZ ROTENBERG Роман Борисович Ротенберг ROMAN BORISSOWITSCH ROTENBERG ROMAN BORYSOVYCH ROTENBERG
Inn-Code	773388473629
Profile Type	PERSON
Name	ROMAN ROTENBERG ROTENBERG, ROMAN BORISOVICH ROMAN BORISOVICH ROTENBERG Ротенберг Роман Борисович Роман Борисович Ротенберг רומן רוטנברג Ротенберг, Роман Борисович РОМАН БОРИСОВИЧ РОТЕНБЕРГ 罗曼·罗滕贝格 ROTENBERG ROMAN BORISOVICH ROMAN ROTENBERG ロマン・ローテンベルグ ROMAN ROTENBERG ROMAN BORISOVICH ROTENBERG ROTENBERH ROMAN BORYSOVYCH
First Name	ROMAN BORISOVICH Роман ROMAN РОМАН ROMAN
Middle Name	BORYSOVYCH BORISOVICH Борисович
Last Name	РОТЕНБЕРГ ROTENBERG ROTENBERG Ротенберг
Country	FINLAND RUSSIA
Nationality	FINLAND RUSSIA UNITED KINGDOM
Birth Date	1981-04-07
Birth-Place	レニングラード（現サンクトペテルブルク）（ロシア） ST. PETERSBURG, RUSSIA SAINT PETERSBURG
Position	SON OF BORIS ROTENBERG PRESIDENTIAL PROXIES IN ELECTIONS ボリス・ローテンベルグの息子 Доверенные лица президента на выборах
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2016-02-01
Modified At	2024-06-18
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	BEREGOVAYA, STREET 6, APARTMENT 25, 125367 MOSCOW BEREGOVAYA, STREET 6, APARTMENT 25, MOSCOW, RUSSIA MOSCOW, RUS, 125367
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	SON OF BORIS ROTENBERG RUSSIAN BUSINESSMAN VICE- PRESIDENT OF GASPROMBANK (SUBJECT TO U.S. SANCTIONS). FIRST VICE- PRESIDENT OF ICE HOCKEY FEDERATION OF RUSSIA AND DEPUTY CHAIRMAN OF KONTINENTAL HOCKEY LEAGUE (KHL). ADVISOR TO THE CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD OF GAZPROMBANK. SON OF BORIS ROMANOVICH ROTENBERG ONE OF THE LARGEST RUSSIAN OLIGARCHS AND A PERSONAL CLOSE FRIEND OF VLADIMIR PUTIN. BORIS ROTENBERG IS SUBJECT TO UK SANCTIONS AS A PERSON WHO IS RESPONSIBLE FOR ACTIVELY BENEFITTING AND/OR SUPPORTING, MATERIALLY OR FINANCIALLY, RUSSIAN DECISION-MAKERS RESPONSIBLE FOR THE ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AS WELL AS STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE. AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 15-17, 2024. AUTHORIZED REPRESENTATIVES VOLUNTARILY CAMPAIGN FOR THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO IS RESPONSIBLE FOR UNLEASHING AN AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE AND POLITICAL REPRESSION IN RUSSIA. INFORMATION FROM VLADIMIR PUTIN'S ELECTION WEBSITE: RUSSIAN ENTREPRENEUR, MANAGER, SPORTS FUNCTIONARY. HEAD OF STAFF OF THE RUSSIAN NATIONAL HOCKEY TEAM, HEAD COACH OF THE SKA HOCKEY CLUB. ----
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=18310

11 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-14 Country: Australia Entity: Q19916203 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Ukraine) Amendment (No. 6) Instrument 2022

2. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 490 Country: Canada Entity: Q19916203 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0806 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-05-09 Country: United Kingdom Entity: Q19916203 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: There are reasonable grounds to suspect that Roman Borisovich ROTENBERG is associated with Boris Romanovich ROTENBERG; Roman Borisovich ROTENBERG is the son of Boris Romanovich ROTENBERG (RUS0246). Boris Romanovich ROTENBERG has been designated by the UK since 22/02/2022. Boris Romanovich ROTENBERG is a prominent Russian businessman with close personal ties to Russian President, Vladimir Putin. Boris Romanovich ROTENBERG is a major shareholder of SMP Bank, where he sits on the Board of Directors. Boris Romanovich ROTENBERG therefore is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by virtue of “owning or controlling directly or indirectly" or "working as a director" or "equivalent" at SMP Bank, a Government of Russia affiliated-entity which obtains a financial benefit or other material benefit from the Government of Russia and is carrying out business in the finance sector which is a sector of strategic significance to the Government of Russia. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

4. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0806 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q19916203 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: There are reasonable grounds to suspect that Roman Borisovich ROTENBERG is associated with Boris Romanovich ROTENBERG; Roman Borisovich ROTENBERG is the son of Boris Romanovich ROTENBERG (RUS0246). Boris Romanovich ROTENBERG has been designated by the UK since 22/02/2022. Boris Romanovich ROTENBERG is a prominent Russian businessman with close personal ties to Russian President, Vladimir Putin. Boris Romanovich ROTENBERG is a major shareholder of SMP Bank, where he sits on the Board of Directors. Boris Romanovich ROTENBERG therefore is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by virtue of “owning or controlling directly or indirectly"" or ""working as a director"" or ""equivalent"" at SMP Bank, a Government of Russia affiliated-entity which obtains a financial benefit or other material benefit from the Government of Russia and is carrying out business in the finance sector which is a sector of strategic significance to the Government of Russia. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

5. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 36 Start Date: 2022-03-08 Country: Japan Entity: Q19916203 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

6. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-04-05 Country: New Zealand Entity: Q19916203 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Family member of person of strategic or economic significance to Russia Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

7. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 18310 Country: United States Entity: Q19916203 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block UKRAINE-EO13661 Reason: Executive Order 14024 (Russia) Executive Order 13661 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

8. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q19916203 Program: 176/2018 Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

9. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-29
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q19916203 Program: 266/2021 Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

10. Sanction Caption: 376/2024

Sanction Caption	376/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-06-29
Sanction Last Change	2024-06-29
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-06-24 End Date: 2034-06-24 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q19916203 Program: 376/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Reason: вчинення іноземною державою, іноземною юридичною особою, юридичною особою, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземцем, особою без громадянства, а також суб’єктами, які здійснюють терористичну діяльність, дій, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, стосовно іншої іноземної держави, громадян чи юридичних осіб останньої Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

11. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4Z3T7 Start Date: 2015-12-22 Listing Date: 2016-02-01 Country: United States Entity: Q19916203 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Dmitry Anatolyevich MEDVEDEV

Registration Number	MKD2GV1TPN65
Alias	DMITRI ANATOLJEVITš MEDVEDEV DMITRI MEDVEDEV دميتري مدفيديف Дмитрий Анатолиевич Медведев Медведев Дмитрий Анатольевич DMITRIJ ANATOLEVIč MEDVEDEV DMITRI ANATOLYEVICH MEDVEDEV Димитри Медведев DMITRIJS MEDVEģEVS Дмитро Медведєв Медведєв Дмитро Анатолійович Мєдвєдєв Дмітрій Анатольєвіч DMITRIJ ANATOLJEVIč MEDVEDEV 드미뜨리 메드베제브 DMITRIJ ANATOLJEVITJ MEDVEDEV 메드베데프 DMITRIJ ANATOL′EVIč MEDVEDEV DMITRIJ ANATOLJEVIC MEDVEDEV دیمیتری مدودوف DMITRIJ ANATOLJEVIč MEDVEDJEV Дмитри Медведев DMITRIJ ANATOLJEWICZ MIEDWIEDIEW دميتري ميدفيدف Медведєв Дмитро MEDVEDEV ILYA DMITRIEVICH 梅德韋傑夫 DMITRIJ MEDVEDEV DMITRI ANATOLJEWITSJ MEDWEDEF Дмитрий Анатольевич МЕДВЕДЕВ 得米特里·梅德韦杰夫 DIMITRIJ ANATOLIEVIč MEDVEDEV DMITRIJ MEDVEDěV ديمتري مدفيدف דימיטרי מדבדב DIMITRIY MEDVEDEV Дмітрій Мєдвєдєв МЕДВЕДЕВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 德米特里·阿纳托利耶维奇·梅德韦杰夫 MEDWEDEW ILYA MEDVEDEV דמיטרי מדוודב دميتري مدفيدف DMITRIJ MEDVEGYEV Дмитро Медвєдєв ديمتري ميدفيدف DMITRIY MEDVEDEV DMITRIJ MEDVEDJEV MEDVEDIEV 德米特里·阿纳托里耶维奇·梅德维杰夫 DMITRI A. MEDVEDEV DIMA MEDVEDEV Дзмітрый Мядзведзеў ドミトリー・アナトリエヴィッチ・メドヴェージェフ得米特里·阿纳托利耶维奇·梅德韦杰夫梅德维杰夫 DIMITRI MEDWEDEW ديمتري مدفيديف דמיטרי מדבדייב DMITRIJ MEDVěDěV DMITRIJ ANATOL'EVIC MEDVEDEV DMíTRí MEDVEDEV Մեդվեդև Дмитриј Анатољевич Медведев メドヴェージェフ大統領メドベージェフ大統領 DMITRIY ANATOLYEVICH MEDVEDEV DIMITRY MEDVEDEV ドミトリー・メドベージェフ DMITRIJ ANATOL'EVIč MEDVEDEV یمیتری مدودف دیمیتری مدودیف DIMITRIJ MEDVEDEV Дмитрий Анатольевич Медведев DMITRI ANATóLIEVICH MEDVéDEV MEDVEDEV DMITRY Медведев, Дмитрий Анатольевич Медведев Д.А. DMITRI ANATOLIEVITCH MEDVEDEV DMITRY MEDVEDEV DMITRI ANATOLEVICI MEDVEDEV DMITRY ANATOLYEVICH MEDVEDE Медведев Д. ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಮೆಡ್ವೆಡೇವ್ Медвједев DIMITRIJ MEDVEDEV DMITRI MEDWEDEW DMITRI MEDVèDEV PRESIDENT MEDVEDEV ديمتري ميدفيديف Дмитрий Медведев מדבדב ドミトリー・メドヴェージェフ MEVDEDEV MEDVEDEV دمیتری مدودوف MEDVèDEV 드미트리 아나톨리예비치 메드베데프 梅德韦杰夫 DIMITRIJUS MEDVEDEVAS رئیس جمهوری روسیه Медведев Д. А. Медведев, Дмитрий Анатолиевич DMITRIJ ANATOLEVIC MEDVEDEV Дмитро Анатолійович Медведєв DMITRIJ ANATOL’EVIč MEDVEDEV DMITRI MEDEVEV دميتري ميدڤيديڤ Дмитриј Медвједев Медведев DMITRY A. MEDVEDEV მედვედევი Д. Медведев دیمیتری مدودف DIMITRI MEDVEDEV Димитриј Медведев דימיטרי מדוודב МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич Медведев, Дмитрий MEDJEDEV DIMITRI MEDVéDEV Димитриј Медвједев Д. А. Медведев DMITRY ANATOLIEVITCH MEDVEDEV DMITRY ANATOLYEVICH MEDVEDEV Дми́трий Анато́льевич Медве́дев DMITRIJS MEDVEDJEVS Дима Медведев دمیتری مدودیف 德米特里·梅德维杰夫 DMITRI ANATOLIèVITX MEDVèDEV DMITRI MEDVEDJEV Дмитро Мєдвєдєв ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಮೆಡ್ವೆಡೆವ್
Profile Type	PERSON
Name	ドミートリー・メドヴェージェフ दिमित्री मेदवेदेव دمیتری مدودف DMITRI MEDVEDEV DMITRIJ MIEDWIEDIEW ಡ್ಮಿಟ್ರಿ ಮೆಡ್ವೆಡೇವ್ Дзмітрый Анатольевіч Мядзведзеў دمتری میدوی ایدف Медведев Дмитрий Анатольевич DMITRIJ MEDVJEDEV DMITRIJ ANATOLIEVIč MEDVEDEV दिमित्री मेदभेदेभ DMITRIJ ANATOL'EVIč MEDVEDEV DMITRIý MEDWEDEW DMITRI MEDVEDYEV DMITRY ANATOLIEVICH MEDVEDEV DMITRY ANATOLIEVICH MEDVEDEV DMITRIJ ANATOLJEVICS MEDVEGYEV DMITRIY MEDVEDEV Дмитрий Анатольевич Медведев Դմիտրի Մեդվեդև Медведєв Дмитро Анатолійович DMITRIJ MEDVEDJEV DMITRI MEDVéDEV MEDVEDEV DMITRY ANATOLYEVICH Ντμίτρι Μεντβέντεφ DMITRY ANATOLYEVICH MEDVEDEV დიმიტრი მედვედევი DMITRY MEDVEDEV 德米特里·梅德韦杰夫 DMITRIJ ANATOLJEVITJ MEDVEDEV MEDVEDEV, DMITRY ANATOLIEVICH MEDVEDIEV DMYTRO ANATOLIIOVYCH DMITRIJS MEDVEDEVS ဒီမထရီ မက်ဗီဒေ့ဗ် دميتري ميدفيديف DMITRI MEDWEDEF DMITRIJ ANATOLJEVIč MEDVEDěV DMITRI ANATOLJEWITSCH MEDWEDEW DíMíTRí MEDVEDEV DMITRY ANATOLYEVICH MEDVEDEV DMITRIJ MEDVEDEV DMITRIJUS MEDVEDEVAS Дмитриј Медведев 드미트리 메드베데프 Дмитрий Медведев ドミトリー・メドヴェージェフ דמיטרי מדבדב
First Name	DMITRY DMITRY ANATOLYEVICH Дмитрий DMITRY ANATOLYEVICH DMITRY ANATOLIEVICH
Middle Name	Анатольевич ANATOLYEVICH ANATOLIEVICH
Last Name	MEDVEDEV MEDVEDEV Медведев
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1965-09-14
Birth-Place	LéNINGRAD (AUJOURD’HUI SAINT-PéTERSBOURG) ST PETERSBURG RUSSIA SAINT PETERSBURG SAINT PETERSBURG, RUSSIA Російська Федерація, м. Санкт-Петербург SAINT-PéTERSBOURG : RUSSIE ST PETERSBURG レニングラード（現サンクトペテルブルク）（ロシア） ST. PETERSBURG, RUSSIA SAINT PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION
Position	“UNITED RUSSIA” PARTY FUNCTIONARIES PRIME MINISTER OF RUSSIA (2012-2020) KREMLIN CHIEF OF STAFF (2003-2005) VICE CHAIRMAN OF THE SECURITY COUNCIL OF RUSSIA. PERMANENT MEMBER OF THE RUSSIAN SECURITY COUNCIL DEPUTY CHAIRMAN OF THE NATIONAL SECURITY COUNCIL заступник голови Ради Безпеки РФ PRESIDENT OF RUSSIA (2008-2012) ロシア連邦安全保障会議副議長 VICE-PRéSIDENT DU CONSEIL DE SéCURITé DE LA FéDéRATION DE RUSSIE LEADER OF UNITED RUSSIA PARTY (2012-) VICE CHAIRMAN OF THE SECURITY COUNCIL OF RUSSIA DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION DEPUTY CHAIRMAN OF THE SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION (2020-) Функционеры «Единой России» DEPUTY CHAIRMAN OF THE SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION FIRST DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION (2005-2008)
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-18
Created At	2022-02-25
Modified At	2024-10-16
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	PRESIDENT OF RUSSIA FROM 2008 TO 2012 VICE-PRéSIDENT DU CONSEIL DE SéCURITé DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. EN TANT QUE MEMBRE DU CONSEIL DE SéCURITé DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, IL A SOUTENU LA RECONNAISSANCE IMMéDIATE PAR LA RUSSIE DES DEUX RéPUBLIQUES AUTOPROCLAMéES. DEPUTY CHAIR OF THE SECURITY COUNCIL DEPUTY CHAIRMAN, SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION (AS AT FEBRUARY 2022). AS A MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL, WHICH PROVIDES ADVICE ON AND COORDINATES NATIONAL SECURITY AFFAIRS, HE WAS INVOLVED IN SHAPING THE POLICY OF THE RUSSIAN GOVERNMENT, WHICH THREATENS THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FORMER RUSSIAN PRIME MINISTER, FORMER RUSSIAN PRESIDENT, AND HEAD OF THE UNITED RUSSIA PARTY. DEPUTY CHAIRMAN OF THE NATIONAL SECURITY COUNCIL. AS A MEMBER OF THE NATIONAL SECURITY COUNCIL, SUPPORTED RUSSIA'S IMMEDIATE RECOGNITION OF THE TWO SELF-PROCLAIMED REPUBLICS. CHAIRMAN OF THE UNITED RUSSIA PARTY. UNITED RUSSIA FORMS AND IMPLEMENTS VLADIMIR PUTIN'S POLICY OF AGGRESSION AGAINST TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4246 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36407

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-02-25 Country: Australia Entity: Q23530 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 1) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7485.76 Start Date: 2022-02-25 Listing Date: 2022-02-25 Country: Belgium Entity: Q23530 Program: UKR Reason: 2022/332 (OJ L53) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.053.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A053%3ATOC

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 512 Country: Canada Entity: Q23530 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 50344 Start Date: 2022-03-04 Listing Date: 2022-03-04 Country: Switzerland Entity: Q23530 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7485.76 Start Date: 2024-09-14 Listing Date: 2024-09-13 Country: European Union Entity: Q23530 Program: UKR Reason: 2024/2455 (OJ L13092024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q23530 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2024/2455 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.7485.76 Country: France Entity: Q23530 Program: (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/332 du 25/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Vice-président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie. En tant que membre du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, il a soutenu la reconnaissance immédiate par la Russie des deux républiques autoproclamées. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0725 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2022-05-09 Country: United Kingdom Entity: Q23530 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Dmitry Anatolyevich MEDVEDEV is Vice President of the Russian Security Council (RSC). At an extraordinary meeting of the RSC on 21 February 2022, MEDVEDEV spoke in favour of a proposal to recognise Donetsk and Luhansk as independent republics. MEDVEDEV has therefore been responsible for, provided support for, or promoted a policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0725 Start Date: 2022-03-15 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-03-15 Country: United Kingdom Entity: Q23530 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Dmitry Anatolyevich MEDVEDEV is Vice President of the Russian Security Council (RSC). At an extraordinary meeting of the RSC on 21 February 2022, MEDVEDEV spoke in favour of a proposal to recognise Donetsk and Luhansk as independent republics. MEDVEDEV has therefore been responsible for, provided support for, or promoted a policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 6 Start Date: 2022-03-01 Country: Japan Entity: Q23530 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-09-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q23530 Provisions: (UE) 2022/332 du 25/02/2022; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 Reason: Vice-président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie. En tant que membre du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, il a soutenu la reconnaissance immédiate par la Russie des deux républiques autoproclamées. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-04-05 Country: New Zealand Entity: Q23530 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Permanent Member of the Security Council of the Russian Federation Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 36407 Country: United States Entity: Q23530 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q23530 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN9489 Start Date: 2022-04-06 Listing Date: 2022-12-06 Country: United States Entity: Q23530 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Boris Romanovich Rotenberg

Alias	BORIS ROTHENBERG Ротенберг Борис Романович BORIS ROMANOVICH ROTENBERG ROTENBERG BORIS ROTENBERH BORYS BORYS ROMANOVYCH ROTENBERG BORYS ROMANOVYCH ROTENBERH BORIS ROMANOWICZ ROTENBERG BORYS ROMANOVYCH ROTENBERG BORIS ROMANOVITJ ROTENBERG РОТЕНБЕРГ Борис Романович Борис Ротенберг BORIS ROTHENBERG Борис Романович Ротенберг
Inn-Code	470305596440
Profile Type	PERSON
Name	Борис Романович РОТЕНБЕРГ BORIS ROMANOVICH ROTENBERG Ротенберг, Борис Романович BORIS ROTHENBERG BORIS ROTENBERG Ротенберг Борис Романович ボリス・ロマノヴィチ・ローテンベルク ROTENBERG, BORIS ROMANOVICH BORIS ROMANOVIč ROTENBERG BORIS ROTENBERG ボリス・ローテンベルグ ROTENBERH BORYS ROMANOVYCH Μπόρις Ρότενμπεργκ πρεσβύτερος BORISS ROTENBERG BORIS ROMANOVIč ROTENBERG BORIS ROTENBERG BORIS ROMANOVICH ROTENBERG 鲍里斯·罗曼诺维奇·罗滕贝格 בוריס רומנוביץ' רוטנברג BORIS ROMANOVICH ROTENBERG BORIS ROTENBERG SR. BORIS ROMANOVITJ ROTENBERG Борис Романович Ротенберг ROTENBERG BORIS ROMANOVICH BORIS ROMANOWITSCH ROTENBERG БОРИС РОМАНОВИЧ РОТЕНБЕРГ ROTENBERG - BORIS
First Name	БОРИС BORYS BORIS BORIS ROMANOVICH BORIS BORIS ROMANOVICH Борис
Middle Name	ROMANOVYCH Романович ROMANOVICH
Last Name	РОТЕНБЕРГ ROTENBERG Ротенберг ROTHENBERG ROTENBERG
Country	RUSSIA MONACO
Nationality	FINLAND RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1957-01-03 1957-03-01
Birth-Place	SAINT-PéTERSBOURG, FéDéRATION DE RUSSIE : RUSSIE SAINT PETERSBURG LENINGRAD (NOW ST PETERSBURG) ST. PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION м. Санкт-Петербург, РФ ST. PETERSBURG, RUSSIA レニングラード（現サンクトペテルブルク）（ロシア） ST. PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION м. Санкт- Петербург, РФ Ленинград, СССР SAINT-PéTERSBOURG, FéDéRATION DE RUSSIE
Position	BROTHER OF ARKADY ROTENBERG アルカディ・ローテンベルグの弟 член совета директоров СМП Банка (владеет 43,2% акций)
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-02-22
Modified At	2024-05-11
Tax Number	470305596440
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS FORBES 2021 LIST OF RUSSIAN BILLIONAIRES EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS ICIJ OFFSHORE LEAKS DATABASE MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY OLIGARCH
Notes	Возможные нарушения закона \| В действиях Бориса Ротенберга могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов». THE PANAMA PAPERS DATA IS CURRENT THROUGH 2015 RUSSIAN BUSINESSMAN MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF SMP BANK BUSINESSPERSON; MAJOR SHAREHOLDER AND BOARD MEMBER OF SMP BANK PROVIDER DATA IS CURRENT THROUGH 2017 Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| Исходя из опубликованных ранее в СМИ материалов, Борис Ротенберг связан личными отношениями с Владимиром Путиным; он подозревается в осуществлении незаконных финансовых операциях с участием высокопоставленных должностных лиц РФ. \| В 2014 году Борис Ротенберг был включен в санкционный список США «в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности Украины, ее суверенитету и независимости». В отличие от своего брата Аркадия, он не подпал под санкции ЕС, так как является гражданином Финляндии. По информации РБК, после введения санкций ряд своих зарубежных активов братья Ротенберги переписали на сына Аркадия — Романа. \| По данным агентства BLOOMBERG, Борис Ротенберг, предположительно, связан с «зеркальными» сделками DEUTSCHE BANK: министерство юстиции США в 2015 году инициировало расследование с целью установить, нарушил ли банк американское законодательство. По данным Минюста, финансовые операции по покупке ценных бумаг за рубли на внебиржевом рынке в Москве и практически одновременной продаже за доллары в Лондоне могли служить прикрытием для легализации денежных средств. Общая сумма сделок составила 6 млрд долларов. \| Согласно OCCRP, в 2013 году оффшорные структуры, принадлежащие братьям Ротенбергам, предоставили заем в размере 185 млн долларов компании виолончелиста Сергея Ролдугина, которого СМИ называют «хранителем» состояния путинского круга. PERSONNES ASSOCIéES: ARKADY ROTENBERG (FRèRE), IGOR ROTENBERG (NEVEU) - ENTITéS ASSOCIéES: SGM (STROYGAZMONTAZH), SMP BANK, GAZPROM DRILLING - BORIS ROTENBERG EST UN HOMME D’AFFAIRES RUSSE MILLIARDAIRE, FRèRE D’ARKADY ROTENBERG, HOMME D’AFFAIRES RUSSE MILLIARDAIRE, ACTIONNAIRE DE L’ENTREPRISE PUBLIQUE GAZPROM DRILLING ET COPROPRIéTAIRE DU GROUPE SGM (STROYGAZMONTAZH). LES ROTENBERG SONT éTROITEMENT ASSOCIéS AU PRéSIDENT VLADIMIR POUTINE. BORIS ROTENBERG EST MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SMP BANK ET L’UN DES PRINCIPAUX ACTIONNAIRES DE GAZPROM DRILLING, QUI A REçU D’IMPORTANTS CONTRATS D’ÉTAT GRâCE à SES LIENS éTROITS AVEC LE PRéSIDENT POUTINE. BORIS ROTENBERG TIRE AVANTAGE DE DéCIDEURS RUSSES ET DU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI SONT RESPONSABLES DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE. EN OUTRE, C’EST UNE PERSONNE PHYSIQUE ASSOCIéE à ARKADY ROTENBERG ET AU PRéSIDENT POUTINE, TOUS DEUX INSCRITS SUR LA LISTE DE PERSONNES FAISANT L’OBJET DE MESURES RESTRICTIVES EU éGARD AUX ACTIONS COMPROMETTANT OU MENAçANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. ASSOCIATED INDIVIDUALS: ARKADY ROTENBERG (BROTHER), IGOR ROTENBERG (NEPHEW) OTHER SUSPECTED LOCATIONS: MOSCOW, RUSSIA APPLEBY DATA IS CURRENT THROUGH 2014 ASSOCIATED ENTITIES: SGM (STROYGAZMONTAZH), SMP BANK, GAZPROM DRILLINGS MENTIONED IN 2018 CAATSA REPORT ON RUSSIAN OLIGARCHS BORIS ROTENBERG IS A RUSSIAN BILLIONAIRE BUSINESSMAN, AND BROTHER OF ARKADY ROTENBERG, RUSSIAN BILLIONAIRE BUSINESSMAN, SHAREHOLDER OF THE STATE-OWNED COMPANY GAZPROM DRILLING AND CO-OWNER OF THE SGM (STROYGAZMONTAZH) GROUP. THE ROTENBERGS ARE CLOSELY ASSOCIATED WITH PRESIDENT VLADIMIR PUTIN. BORIS ROTENBERG IS A MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF SMP BANK AND ONE OF THE MAJOR SHAREHOLDERS OF GAZPROM DRILLINGS WHICH HAS RECEIVED LARGE STATE CONTRACTS THANKS TO HIS CLOSE TIES WITH PRESIDENT PUTIN. THEREFORE, BORIS ROTENBERG IS BENEFITTING FROM RUSSIAN DECISION-MAKERS AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, BOTH RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. FURTHERMORE, HE IS A NATURAL PERSON ASSOCIATED WITH ARKADY ROTENBERG AND PRESIDENT PUTIN, BOTH LISTED UNDER RESTRICTIVE MEASURES IN RESPECT OF ACTIONS UNDERMINING OR THREATENING THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. ASSOCIATED INDIVIDUALS: ARKADY ROTENBERG (BROTHER), IGOR ROTENBERG (NEPHEW); ASSOCIATED ENTITIES: SGM (STROYGAZMONTAZH), SMP BANK, GAZPROM DRILLINGS CO-OWNER WITH ARKADY ROTENBERG OF STROYGAZMONTAZH CORPORATION (OR SGM GROUP). CLOSE FINANCIAL ASSOCIATE OF PRESIDENT PUTIN. SINCE MARCH 2014, HAS MADE BILLIONS OF DOLLARS THROUGH CONTRACTS FROM GAZPROM AND THE SOCHI OLYMPICS AWARDED BY PUTIN. SGM GROUP WON A MAJOR TENDER FOR THE CONSTRUCTION OF THE KERCH BRIDGE THAT LINKS CRIMEA TO MAINLAND RUSSIA RECORD MANUALLY ADDED FROM LEAKED DOCUMENTS
Summary	PROBABLE ORGANIZER
SourceUrl	https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5 https://offshoreleaks.icij.org/nodes/80118990 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4676 https://offshoreleaks.icij.org/nodes/240054664 https://offshoreleaks.icij.org/nodes/15007202 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16671 https://peps.dossier.center/person/222-rotenberg/

18 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-06-10 Country: Australia Entity: Q4398632 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on 19 Jun. 2014 (relisted on 16 Jun. 2017 and 10 June 2023)

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7881.19 Start Date: 2022-04-08 Listing Date: 2022-04-08 Country: Belgium Entity: Q4398632 Program: UKR Reason: 2022/581 (OJ L110) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 41 Country: Canada Entity: Q4398632 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 53092 Start Date: 2022-04-13 Listing Date: 2022-04-13 Country: Switzerland Entity: Q4398632 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7881.19 Start Date: 2022-04-08 Listing Date: 2022-04-08 Country: European Union Entity: Q4398632 Program: UKR Reason: 2022/581 (OJ L110) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4398632 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/581 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q4398632 Program: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Personnes associées: Arkady Rotenberg (frère), Igor Rotenberg (neveu) - Entités associées: SGM (Stroygazmontazh), SMP Bank, Gazprom Drilling - Boris Rotenberg est un homme d’affaires russe milliardaire, frère d’Arkady Rotenberg, homme d’affaires russe milliardaire, actionnaire de l’entreprise publique Gazprom Drilling et copropriétaire du groupe SGM (Stroygazmontazh). Les Rotenberg sont étroitement associés au président Vladimir Poutine. Boris Rotenberg est membre du conseil d’administration de la SMP Bank et l’un des principaux actionnaires de Gazprom Drilling, qui a reçu d’importants contrats d’État grâce à ses liens étroits avec le président Poutine. Boris Rotenberg tire avantage de décideurs russes et du gouvernement de la Fédération de Russie, qui sont responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. En outre, c’est une personne physique associée à Arkady Rotenberg et au président Poutine, tous deux inscrits sur la liste de personnes faisant l’objet de mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0246 Start Date: 2022-02-22 Modified At: 2022-05-24 Country: United Kingdom Entity: Q4398632 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: BORIS ROTENBERG, hereafter ROTENBERG, is a prominent Russian businessman with close personal ties to Russian President, Vladimir Putin. ROTENBERG is a major shareholder of SMP Bank and sits on its Board of Directors. ROTENBERG therefore is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by virtue of owning or controlling directly or indirectly" or "working as a director" or "equivalent" at SMP Bank which is a Russian Government affiliated-entity which obtains a financial benefit or other material benefit from the Government of Russia and is carrying out business in the finance sector which is a sector of strategic significance to the Government of Russia. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0246 Start Date: 2022-02-22 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-02-22 Country: United Kingdom Entity: Q4398632 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Boris Rotenberg, hereafter Rotenberg, is a prominent Russian businessman with close personal ties to Russian President, Vladimir Putin. Rotenberg is a major shareholder of SMP Bank and sits on its Board of Directors. Rotenberg therefore is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by virtue of owning or controlling directly or indirectly" or "working as a director" or "equivalent" at SMP Bank which is a Russian Government affiliated-entity which obtains a financial benefit or other material benefit from the Government of Russia and is carrying out business in the finance sector which is a sector of strategic significance to the Government of Russia. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 34 Start Date: 2022-03-08 Country: Japan Entity: Q4398632 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4398632 Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 Reason: Personnes associées: Arkady Rotenberg (frère), Igor Rotenberg (neveu) - Entités associées: SGM (Stroygazmontazh), SMP Bank, Gazprom Drilling - Boris Rotenberg est un homme d’affaires russe milliardaire, frère d’Arkady Rotenberg, homme d’affaires russe milliardaire, actionnaire de l’entreprise publique Gazprom Drilling et copropriétaire du groupe SGM (Stroygazmontazh). Les Rotenberg sont étroitement associés au président Vladimir Poutine. Boris Rotenberg est membre du conseil d’administration de la SMP Bank et l’un des principaux actionnaires de Gazprom Drilling, qui a reçu d’importants contrats d’État grâce à ses liens étroits avec le président Poutine. Boris Rotenberg tire avantage de décideurs russes et du gouvernement de la Fédération de Russie, qui sont responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. En outre, c’est une personne physique associée à Arkady Rotenberg et au président Poutine, tous deux inscrits sur la liste de personnes faisant l’objet de mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-04-05 Country: New Zealand Entity: Q4398632 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Person of influence linked to the Russian administration including significant economic actors Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 16671 Country: United States Entity: Q4398632 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block UKRAINE-EO13661 Reason: Executive Order 14024 (Russia) Executive Order 13661 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 Country: Ukraine Entity: Q4398632 Program: 727/2022 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

15. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4398632 Program: 266/2021 Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

16. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q4398632 Program: 176/2018 Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

17. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4398632 Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

18. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRKY6JW Start Date: 2014-03-20 Listing Date: 2022-03-14 Country: United States Entity: Q4398632 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	ICIJ Offshore Leaks Database
Link First Seen	2023-07-26
Link Last Change	2023-07-26
Link Last Seen	2023-07-26
Link Properties	Role: connected to Subject: Q4398632 Object Object Caption: Damstone Limited Object Datasets Object Datasets: ann_graph_topics ICIJ Offshore Leaks Database Object Dates Object First Seen: 2023-07-26 Object Last Change: 2024-03-19 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Source URL: https://offshoreleaks.icij.org/nodes/82020925

5. Nikolai Platonovich Patrushev

Alias	NIKOLAI PLATóNOVITX PàTRUIXEV Мікалай Патрушаў NIKOLAI PLATONOVITS PATRUSEV نیکلای پاتروشف NIKOLAI PLATONOVITš PATRUšEV NIKOLAY PLATONOVICH PATRUSHEV Патрушев MYKOLA PLATONOVYCH PATRUSHEV ニコライ・プラトノヴィッチ・パトルシェフ PATRUSHEV NIKOLAI NIKOLAJUS PLATONOVIčIUS PATRUšEVAS NIKOLAY PATRUSHEV Николай Платонович Патрушев Николай Патрушев NIKOLAI PATRUSHEV NIKOLAJ PATRUšEV NIKOLAY PLATONOVICH PATRUSHEV Патрушев Микола Платонович Патрушев Н. П. NIKOLAY PLATONOVIç PATRUşEV ПАТРУШЕВ НИКОЛАЙ ПЛАТОНОВИЧ PATRUSHEV NIKOLAI PLATONOVICH Ніколай Платонович Патрушев Патрушев Николай Платонович PATRUSCHEW NIKOLAI PATRUSEV NIKOLAI PATRUSHEV NIKOLAI PATROUCHEV Патрушев, Николай NIKOLAI PLATONOVICH PATRUSHEV NIKOLAY PATONOVICH PATRUSHEV NIKOLAI PATRUSCHEW Николай Платонович ПАТРУШЕВ NIKOLáI PLATóNOVICH PáTRUSHEV ニコライ・プラトノヴィチ・パトルシェフ NIKOLAJ PLATONOVITJ PATRUSJEV Патрушев, Николай Платонович Патрушев Н. NIKOLAI PLATONOVITSH PATRUSHEV
Profile Type	PERSON
Name	NYIKOLAJ PLATONOVICS PATRUSEV NIKOLAJUS PATRUšEVAS NIKOLAJS PATRUšEVS NIKOłAJ PATRUSZEW NIKOLáI PáTRUSHEV NIKOLAI PLATONOVICH PATRUSHEV NIKOLAY PLATONOVICH PATRUSHEV Николай Платонович Патрушев نيكولاي باتروشيف NIKOLAI PATRUSHEV Նիկոլայ Պատրուշև NIKOLAJ PLATONOVITJ PATRUSJEV NIKOLAï PATROUCHEV NIKOLAJ PATRUšEV NIKOLAY PATRUşEV Патрушев Микола Платонович NIKOLAI PLATONOWITSCH PATRUSCHEW Мікалай Платонавіч Патрушаў Николај Патрушев PATRUSHEV NIKOLAI PLATONOVICH NIKOLAI PàTRUIXEV ニコライ・パトルシェフ Николай Платонович патрушев PATRUSHEV, NIKOLAI PLATONOVICH PATRUSHEV MYKOLA PLATONOVYCH ניקולאי פטרושב NIKOLAI PATRUšEV 니콜라이 파트루셰프 نیکولای پاتروشف NIKOLAI PLATONOVICH PATRUSHEV NIKOLAI PLATONOVICH PATRUSHEV Николай Платонович ПАТРУШЕВ ნიკოლოზ პატრუშევი PATRUSHEV NIKOLAY PLATONOVICH 尼古拉·帕特魯舍夫 NIKOLAI PATRUșEV NIKOLAJ PATRUSJEV NIKOLAJ PLATONOVIč PATRUšEV
First Name	NIKOLAI NIKOLAI PLATONOVICH Николай NIKOLAY NIKOLAJ NIKOLAI PLATONOVICH
Middle Name	PLATONOVICH Платонович PLATONOVITJ
Last Name	ПАТРУШЕВ PATRUSHEV Патрушев патрушев PATRUSHEV PATRUSJEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1951-07-11
Birth-Place	SAINT PETERSBURG м. Ленінград, Російська Федерація ST. PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION SAINT-PéTERSBOURG (ANCIENNEMENT LéNINGRAD) : RUSSIE LéNINGRAD, AUJOURD'HUI SAINT-PéTERSBOURG Російська Федерація, м. Санкт-Петербург м. Грозний, Чечено-Інгуська АРСР LENINGRAD (ST PETERSBURG) USSR (NOW RUSSIAN FEDERATION) ST PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION SAINT PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION LENINGRAD (ST PETERSBURG), RUSSIA LENINGRAD (ST PETERSBURG), RUSSIAN FEDERATION レニングラード（現サンクトペテルブルク）（ロシア） LENINGRAD (ST PETERSBURG) Ленинград, СССР м. Санкт-Петербург, Російська Федерація
Position	SECRETARY OF THE SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION OTHER INFORMATION Секретар Ради безпеки Російської Федерації SECRETARY OF THE SECURITY COUNCIL OF RUSSIA (2008-2024) секретар Ради Безпеки РФ PRESIDENTIAL AIDE ON QUESTIONS OF SHIPBUILDING. FORMER MEMBER AND SECRETARY OF THE SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION. з 12 травня 2008 р. – секретар Ради безпеки Російської Федерації SECRETARY OF THE SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION PERMANENT MEMBER AND SECRETARY OF THE SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION. SENIOR FEDERAL OFFICIALS DIRECTOR OF THE FEDERAL SECURITY SERVICE (1999-2008) ANCIEN MEMBRE PERMANENT ET SECRéTAIRE DU CONSEIL DE SéCURITé DE LA FéDéRATION DE RUSSIE секретарь Совета безопасности РФ ロシア連邦安全保障会議書記 секретар Ради безпеки Російської Федерації Высшие федеральные чиновники
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Created At	2014-07-25
Modified At	2024-09-09
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	MOSCOW
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	ASSISTANT TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. ASSISTS IN ORGANIZING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES THAT UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FORMER MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL. AS A MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL, WHICH PROVIDES ADVICE ON AND COORDINATES NATIONAL SECURITY AFFAIRS, HE WAS INVOLVED IN SHAPING THE POLICY OF THE RUSSIAN GOVERNMENT, WHICH THREATENS THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. GENERAL; PREVIOUSLY LISTED UNDER 'UKRAINE CRITERIA' - AUTONOMOUS SANCTIONS (DESIGNATED PERSONS AND ENTITIES AND DECLARED PERSONS – UKRAINE) AMENDMENT LIST 2014 [F2014L01184]; NEW LISTING START DATE 27 AUG 2023 ANCIEN MEMBRE ET SECRéTAIRE DU CONSEIL DE SéCURITé DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. EN TANT QUE MEMBRE DU CONSEIL DE SéCURITé, QUI FOURNIT DES CONSEILS SUR LES QUESTIONS DE SéCURITé NATIONALE ET COORDONNE CES DERNIèRES, IL A CONTRIBUé à L’éLABORATION DE LA POLITIQUE DU GOUVERNEMENT RUSSE MENAçANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. ACTUELLEMENT CONSEILLER PRéSIDENTIEL EN CE QUI CONCERNE LES QUESTIONS DE CONSTRUCTION NAVALE. A PUBLIQUEMENT SOUTENU L’INDéPENDANCE DE DONETSK ET DE LOUHANSK. PATRUSHEV EST L’UN DES PRINCIPAUX PROMOTEURS DE LA GUERRE MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE, JUSTIFIE PUBLIQUEMENT L’INVASION ET PROMEUT LES OBJECTIFS DE LA GUERRE. PERMANENT MEMBER AND SECRETARY OF THE SECURITY COUNCIL OF THE RUSSIAN FEDERATION. AS A MEMBER OF THE SECURITY COUNCIL, WHICH PROVIDES ADVICE ON AND COORDINATES NATIONAL SECURITY AFFAIRS, HE WAS INVOLVED IN SHAPING THE POLICY OF THE RUSSIAN GOVERNMENT THREATENING THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. PUBLICLY SUPPORTED INDEPENDENCE OF DONETSK AND LUHANSK. PATRUSHEV IS ONE OF THE LEADING PROPONENTS OF RUSSIA’S WAR AGAINST UKRAINE, PUBLICLY JUSTIFIES THE INVASION AND PROMOTES WAR AIMS. SECRETARY OF THE RUSSIAN FEDERATION SECURITY COUNCIL. Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| Исходя из данных открытых источников, предположительно, несет ответственность за неправомерные действия, совершенные ФСБ с 1999 по 2008 год, и разжигание вооруженного конфликта на Востоке Украины. \| В ходе расследования по делу об отравлении бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко Высокий суд Великобритании установил, что убийство, вероятнее всего, было одобрено лично Патрушевым. \| На основании информации СМИ, подозревается в том, что мог использовать служебное положение для оказания покровительства и содействия родственникам. \| Россельхозбанк, возглавляемый сыном Николая Патрушева, кредитовал аффилированные с его семьей компании. Также Россельхозбанк мог быть связан с «Цапковской» ОПГ. Возможные нарушения закона \| В действиях Николая Патрушева могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы и с корыстной или иной личной заинтересованностью. \| — Ст. 353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны», в том числе осуществление агрессии в отношении Украины, а также необоснованное использование вооруженных сил Российской Федерации на территории других государств. AIDE TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION SECRETARY OF THE RUSSIAN SECURITY COUNCIL. FORMER DIRECTOR OF FEDERAL SECURITY SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION DATE OF LISTING: 25.7.2014
Summary	PROBABLE ORGANIZER
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1553 https://peps.dossier.center/person/67-patrushev/ https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=24309

22 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-10-19
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-08-27 Country: Australia Entity: Q446865 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 10) Instrument 2023

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-24
Sanction Last Change	2023-04-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.207.14 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: Belgium Entity: Q446865 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 57 Country: Canada Entity: Q446865 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 28186 Start Date: 2023-12-21 2020-04-02 2014-08-05 2015-10-06 Listing Date: 2020-04-02 2015-10-06 2014-08-05 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q446865 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-10-02
Sanction Last Change	2024-10-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.207.14 Start Date: 2024-09-14 Listing Date: 2024-09-13 Country: European Union Entity: Q446865 Program: UKR Reason: 2024/2455 (OJ L13092024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402455

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q446865 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2023/571 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.207.14 Country: France Entity: Q446865 Program: (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 810/2014 du 25/07/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Ancien membre et secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie. En tant que membre du Conseil de sécurité, qui fournit des conseils sur les questions de sécurité nationale et coordonne ces dernières, il a contribué à l’élaboration de la politique du gouvernement russe menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Actuellement conseiller présidentiel en ce qui concerne les questions de construction navale. A publiquement soutenu l’indépendance de Donetsk et de Louhansk. Patrushev est l’un des principaux promoteurs de la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine, justifie publiquement l’invasion et promeut les objectifs de la guerre. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0048 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q446865 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Permanent member and Secretary of the Security Council of the Russian Federation. As a member of the Security Council, which provides advice on and coordinates national security affairs, he was involved in shaping the policy of the Russian Government threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0048 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-07-25 Country: United Kingdom Entity: Q446865 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Permanent member and Secretary of the Security Council of the Russian Federation. As a member of the Security Council, which provides advice on and coordinates national security affairs, he was involved in shaping the policy of the Russian Government threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 5 Start Date: 2022-03-01 Country: Japan Entity: Q446865 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-09-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q446865 Provisions: (UE) 810/2014 du 25/07/2014; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2024/2455 du 12/09/2024 Reason: Ancien membre et secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie. En tant que membre du Conseil de sécurité, qui fournit des conseils sur les questions de sécurité nationale et coordonne ces dernières, il a contribué à l’élaboration de la politique du gouvernement russe menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Actuellement conseiller présidentiel en ce qui concerne les questions de construction navale. A publiquement soutenu l’indépendance de Donetsk et de Louhansk. Patrushev est l’un des principaux promoteurs de la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine, justifie publiquement l’invasion et promeut les objectifs de la guerre. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-04-05 Country: New Zealand Entity: Q446865 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Permanent Member of the Security Council of the Russian Federation Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 24309 Country: United States Entity: Q446865 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13661 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Executive Order 13661 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q446865 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q446865 Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

16. Sanction Caption: 400/2022

Sanction Caption	400/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-06-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q446865 Program: 400/2022 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони заборона користування радіочастотним ресурсом України заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4002022-42813 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

17. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q446865 Program: 467/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

18. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 Country: Ukraine Entity: Q446865 Program: 637/2022 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

19. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q446865 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

20. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q446865 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

21. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q446865 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

22. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6CJM0 Start Date: 2018-04-06 Listing Date: 2018-04-06 Country: United States Entity: Q446865 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

6. Vladimir Vladimirovich PUTIN

Alias	VLADIMIR VLADIMIROVITJ PUTIN PUTINAS Путин, Владимир Владимирович Путин, Владимир PRäSIDENT PUTIN Президент Путин ပူတင် VLADIMíR VLADIMIROVIč PUTIN WłADIMIR WłADIMIROWICZ PUTIN VLADIMIR VLADIMIROVICI PUTIN Уладзімір Пуцін PRESIDENT PUTIN VLADíMIR VLADíMIROVICH PUTIN PUTIN VLADIMIR VLADIMIROVICH VLADIMIR VLADIMIROVITCH POUTINE بوتين ヴラジーミル・プーチン普丁 VLADIMíR PUTIN ПУ́ТИН Влади́мир Влади́мирович POUTINE VLADIMIR PUTIN VLADíMIR VLADíMIROVITX PUTIN Путин Владимир Путин PUTIN WLADIMIR PUTIN 弗拉基米尔·弗拉基米罗维奇·普京ヴラジーミル・ヴラジーミロヴィチ・プーチン VLADIMIR VLADIMIROVIč PUTIN В. В. Путин Путин В. В. Путин Владимир Владимирович VLADIMIR VLADIMIROVITCH PUTIN ヴラジーミル・ヴラジーミロヴィッチ・プーチンウラジーミル・ウラジーミロヴィチ・プーチン普京 פוטין プーチン В.Путин 블라디미르 블라디미로비치 푸틴 PRESIDEN PUTIN فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين VLADIMIR VLADIMIROVICH PUTIN WLADIMIR WLADIMIROWITSJ POETIN Владимир Путин Владимир Владимирович Путин 푸틴 PREDSJEDNIK PUTIN 뿌찐 Путин, Владимир Владимирович, Βλαντίμιρ Βλαντίμιροβιτς Πούτιν
Weak Alias	ߔߑߟߊߕߐߝ߭ Платов PLATOV
Title	HIS EXCELLENCY
Profile Type	PERSON
Name	블라디미르 푸틴 VLADIMIRAS PUTINAS भ्लादिमिर पुटिन WLADIMIR WLADIMIROWITSCH PUTIN ウラジーミル・プーチン PUTIN VLADIMIR VLADIMIROVICH MR. VLADIMIR V. PUTIN VLAGYIMIR VLAGYIMIROVICS PUTYIN Путін Володимир Володимирович VLADIMIR PUTIN Վլադիմիր Պուտին Уладзімір Уладзіміравіч Пуцін VLADíMIR PUTIN VLADIMIR POETIN ဗလာဒီမီယာ ပူတင် ולדימיר פוטין WLADIMIR PUTIN VLADIMIRS PUTINS វ៉្លាឌីមៀរ ពូទីន ولادیمیر پوتین ვლადიმერ პუტინი VLADíMíR PúTíN PUTIN, VLADIMIR VLADIMIROVICH VLADIMIR VLADIMIROVIč PUTIN VLADIMIR VLADIMIROVICH PUTIN VLADIMIR VLADIMIROVIç PUTIN ولادیمیر پوٹن PUTIN VOLODYMYR VOLODYMYROVYCH WłADIMIR PUTIN VLADIMIR POUTINE Βλαντίμιρ Πούτιν WLADIMIR POETIN 弗拉基米尔·普京 ವ್ಲಾದಿಮಿರ್ ಪುತಿನ್ فلاديمير بوتين VLADIMIR VLADIMIROVICH PUTIN Владимир Путин Владимир Владимирович Путин VLADIMIR VLADIMIROVITJ PUTIN VLADIMIR VLADIMIROVICH PUTIN VLADIMIR VLADIMIROVICH POUTINE व्लादिमीर पुतिन Влади́мир Влади́мирович ПУ́ТИН VLADIMIR PUTIN
First Name	Влади́мир VLADIMIR VLADIMIR VLADIMIROVICH Владимир VLADIMIR VLADIMIROVICH
Middle Name	Владимирович VLADIMIROVICH
Last Name	Путин PUTIN PUTIN ПУ́ТИН POUTINE
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1952-10-07
Birth-Place	LENINGRAD V.F. SNEGIRYOV MATERNITY HOSPITAL NO.6 SAINT PETERSBURG LéNINGRAD, AUJOURD'HUI SAINT-PéTERSBOURG SAINT PETERSBURG, RUSSIA SAINT-PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION ST PETERSBURG (THEN LENINGRAD) RUSSIA LENINGRAD, RUSSIA ST PETERSBURG (THEN LENINGRAD) LéNINGRAD, AUJOURD'HUI SAINT-PéTERSBOURG : RUSSIE レニングラード（現サンクトペテルブルク）（ロシア） LENINGRAD (NOW SAINT-PETERSBURG), RUSSIAN FEDERATION м. Санкт-Петербург, Російська Федерація
Position	SECRETARY OF THE SECURITY COUNCIL OF RUSSIA (1999-1999) PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE PRIME MINISTER OF RUSSIA (2008-2012) PRIME MINISTER OF RUSSIA (1999-2000) DIRECTOR OF THE FEDERAL SECURITY SERVICE (1998-1999) CHAIRMAN OF THE COUNCIL OF CIS HEADS OF STATE (2004-2006) ACTING PRESIDENT OF RUSSIA (1999-2000) SUPREME COMMANDER-IN-CHIEF OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION (1999-2008) PARTY LEADER CHAIRMAN OF THE COUNCIL OF CIS HEADS OF STATE (2017-2017) PRESIDENT OF RUSSIA (2000-2008) PRESIDENT FOR LIFE CHAIRPERSON (2012-) SUPREME COMMANDER-IN-CHIEF OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION (2012-) CHAIRPERSON CHAIRMAN OF THE COUNCIL OF CIS HEADS OF STATE (2000-2003) председатель Совета безопасности Российской Федерации ロシア連邦大統領 PARTY LEADER (1995-1997) PRESIDENT OF RUSSIA (2012-) DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION (1999-1999) PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION постоянный член Совета безопасности Российской Федерации PRESIDENT Президент Російської Федерації
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-16
Created At	2022-02-25
Modified At	2024-10-14
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST UN HEADS OF STATE, HEADS OF GOVERNMENT AND MINISTERS FOR FOREIGN AFFAIRS US CIA WORLD LEADERS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST US CIA WORLD FACTBOOK HEADS OF STATE AND GOVERNMENT UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS DPRK REPORTS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST LITHUANIAN INTERNATIONAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	KREMLIN, MOSCOW BOCHAROV RUCHEY, SOCHI MOSCOW, RUS MOSCOW, RUSSIA NOVO-OGARYEVO, MOSCOW REGION VALDAI, NOVGOROD REGION
Topics	POLITICIAN SANCTIONED ENTITY WANTED SPY PERSON OF INTEREST
Notes	PRESIDENT OF RUSSIA (1999–2008, 2012–PRESENT) PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. CORRUPTION. AS THE PRESIDENT OF RUSSIA, HE SHAPES THE POLICY OF THE RUSSIAN GOVERNMENT, WHICH THREATENS THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. VLADIMIR PUTIN IS THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. ON 22 FEB 2022, HE SIGNED A DECREE RECOGNISING THE "INDEPENDENCE AND SOVEREIGNTY" OF THE NON-GOVERNMENT-CONTROLLED AREAS OF THE DONETSK AND LUHANSK OBLASTS OF UKRAINE, AND ORDERED THE RUSSIAN ARMED FORCES INTO THOSE AREAS. ON 24 FEB 2022, HE ORDERED A MILITARY OPERATION IN UKRAINE AND RUSSIAN ARMED FORCES BEGAN AN ATTACK ON UKRAINE. THAT ATTACK IS A BLATANT VIOLATION OF THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. VLADIMIR PUTIN IS RESPONSIBLE FOR AND ACTIVELY SUPPORTING ACTIONS UNDERMINING THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AS WELL AS STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE. FUNCTION: PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION NOT SUBJECT TO TRAVEL RESTRICTIONS ACCORDING TO ARTICLE 29(1) VLADIMIR POUTINE EST LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. LE 22 FéVRIER 2022, IL A SIGNé UN DéCRET RECONNAISSANT L'"INDéPENDANCE ET LA SOUVERAINETé" DES ZONES DES OBLASTS UKRAINIENS DE DONETSK ET DE LOUHANSK NON CONTRôLéES PAR LE GOUVERNEMENT, ET A ORDONNé LE DéPLOIEMENT DES FORCES ARMéES RUSSES DANS CES ZONES. LE 24 FéVRIER 2022, IL A ORDONNé LE LANCEMENT D'UNE OPéRATION MILITAIRE EN UKRAINE ET LES FORCES ARMéES RUSSES ONT COMMENCé à ATTAQUER L'UKRAINE. CETTE ATTAQUE EST UNE VIOLATION FLAGRANTE DE L'INTéGRITé TERRITORIALE, DE LA SOUVERAINETé ET DE L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE. VLADIMIR POUTINE EST RESPONSABLE D'ACTIONS COMPROMETTANT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, OU LA STABILITé OU LA SéCURITé EN UKRAINE, ET SOUTIENT ACTIVEMENT CES ACTIONS.
Description	PRSEIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHO GIFTED WEAPONS TO KIM JONG UN DURING HIS VISIT TO RUSSIA IN SEPTEMBER 2023.
SourceUrl	https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/russia https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4271 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35096 https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/russia

14 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-02-28 Country: Australia Entity: Q7747 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7510.16 Start Date: 2022-02-25 Listing Date: 2022-02-25 Country: Belgium Entity: Q7747 Program: UKR Reason: 2022/332 (OJ L53) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.053.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A053%3ATOC

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 503 Country: Canada Entity: Q7747 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 49812 Start Date: 2022-03-04 2022-02-28 Listing Date: 2022-03-04 2022-02-28 Country: Switzerland Entity: Q7747 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7510.16 Start Date: 2022-02-25 Listing Date: 2022-02-25 Country: European Union Entity: Q7747 Program: UKR Reason: 2022/332 (OJ L53) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.053.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A053%3ATOC

6. Sanction Caption: (UE) 2022/332 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/332 du 25/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q7747 Program: (UE) 2022/332 du 25/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Vladimir Poutine est le président de la Fédération de Russie. Le 22 février 2022, il a signé un décret reconnaissant l'"indépendance et la souveraineté" des zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement, et a ordonné le déploiement des forces armées russes dans ces zones. Le 24 février 2022, il a ordonné le lancement d'une opération militaire en Ukraine et les forces armées russes ont commencé à attaquer l'Ukraine. Cette attaque est une violation flagrante de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance de l'Ukraine. Vladimir Poutine est responsable d'actions compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, et soutient activement ces actions. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0251 Start Date: 2022-02-25 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q7747 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Vladimir Vladimirovich PUTIN is the President of the Russian Federation, carrying ultimate authority for the policy of the Russian government and Russian armed forces. In February 2022, PUTIN ordered Russian military forces to launch an invasion of Ukraine, undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0251 Start Date: 2022-02-25 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-02-25 Country: United Kingdom Entity: Q7747 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Vladimir Vladimirovich Putin is the President of the Russian Federation, carrying ultimate authority for the policy of the Russian government and Russian armed forces. In February 2022, Putin ordered Russian military forces to launch an invasion of Ukraine, undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 1 Start Date: 2022-03-01 Country: Japan Entity: Q7747 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q7747 Provisions: (UE) 2022/332 du 25/02/2022 Reason: Vladimir Poutine est le président de la Fédération de Russie. Le 22 février 2022, il a signé un décret reconnaissant l'"indépendance et la souveraineté" des zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement, et a ordonné le déploiement des forces armées russes dans ces zones. Le 24 février 2022, il a ordonné le lancement d'une opération militaire en Ukraine et les forces armées russes ont commencé à attaquer l'Ukraine. Cette attaque est une violation flagrante de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance de l'Ukraine. Vladimir Poutine est responsable d'actions compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, et soutient activement ces actions. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-04-05 Country: New Zealand Entity: Q7747 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: President of the Russian Federation Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35096 Country: United States Entity: Q7747 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

13. Sanction Caption: 400/2022

Sanction Caption	400/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-06-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q7747 Program: 400/2022 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4002022-42813 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

14. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRKY6QP Start Date: 2022-02-25 Listing Date: 2022-03-14 Country: United States Entity: Q7747 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view