SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 2024 05 11

Alias Алла Калинина
KALININA ALLA
Калинина Алла Эдуардовна
Калинина, Алла Эдуардовна
Калініна Алла Едуардівна
Inn-Code 344502111509
Profile Type PERSON
Name АЛЛА ЭДУАРДОВНА КАЛИНИНА
KALININA ALLA EDUARDIVNA
KALININA ALLA EDUARDOVNA
Алла Эдуардовна Калинина
Калініна Алла Едуардівна
First Name АЛЛА
ALLA
Last Name КАЛИНИНА
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1969-06-02
1969-06-21
Birth-Place VOLGOGRAD
Position RECTOR (2020-)
ректор Волгоградського державного університету
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-05-18
Created At 2022-10-13
Modified At 2024-05-11
Gender FEMALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
WIKIDATA
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes российский экономист
RECTOR OF VOLGOGRAD STATE UNIVERSITY. SIGNED AN OPEN LETTER OF UNIVERSITY RECTORS EXPRESSING SUPPORT FOR THE DECISION OF THE PRESIDENT OF RUSSIA TO LAUNCH A MILITARY OPERATION AGAINST UKRAINE.

1 Sanctions

Sanction Caption 401/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-06-09
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q109567958

Program: 401/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4012022-42817
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias LYUBOV VALENTINOVA PRIGOZHINA
Пригожина, Любовь Валентиновна
Пригожина Любов Валентинівна
ПРИГОЖИНА Любовь Валентинова
Любовь Валентиновна Пригожина
Пригожина Любовь Валентиновна
ПРИГОЖИНА Любовь Валентиновна
LYUBOV VALENTINOVNA KRYAZHEVA
Любовь Валентиновна КРЯЖЕВА
Любовь Кряжева
KRYAZHEVA LYUBOV VALENTINOVNA
Любовь Пригожина
Любовь Валентиновна ПРИГОЖИНА
Любовь Валентиновна Кряжева
LJUBOV PRIGOžINOVá
PRIGOZHINA LYUBOV
КРЯЖЕВА Любовь Валентиновна
Inn-Code 780107463330
Profile Type PERSON
Name LJUBOV VALENTINOVNA PRIGOZJINA
Любовь Валентиновна КРЯЖЕВА
LYUBOV VALENTINOVNA PRIGOZHINA
LIOUBOV PRIGOJINA
リューボフ・プリゴジナ
류보프 프리고지나
ליובוב פריגוז'ין
LIUBOV PRIGóZHINA
LYUBOV VALENTINOVNA PRIGOZHINA
リュボーフィ・プリゴジナ
Пригожина Любов Валентинівна
LJUBOV VALENTINOVNA PRIGOžINOVá
Любов Валентинівна Пригожина
Любовь Валентиновна Пригожина
PRYHOZHYNA LIUBOV VALENTYNIVNA
LIUBOV PRIGOJINA
PRIGOZHINA LYUBOV VALENTINOVNA
LYUBOV VALENTINOVA PRIGOZHINA
LIUBOV VALENTINOVA PRIGOJINA
LYUBOV VALENTINOVNA KRYAZHEVA
LYUBOV VALENTINOVNA PRIGOZHINA
LUBOW PRIGOżINA
Λιούμποφ Πριγκόζινα
LYUBOV VALENTINOVA PRIGOZHINA
ЛЮБОВЬ ВАЛЕНТИНОВНА ПРИГОЖИНА
LJUBOV PRIGOžINA
Любов Пригожина
LYUBOV PRIGOZHINA
ლუბოვ პრიგოჟინა
Любовь Валентиновна ПРИГОЖИНА
PRIGOZHINA, LYUBOV VALENTINOVNA
First Name Любов
LJUBOV
ЛЮБОВЬ
LYUBOV VALENTINOVNA
Любовь
LYUBOV VALENTINOVNA
LYUBOV VALENTINOVA
LYUBOV
Middle Name Валентиновна
VALENTINOVA
VALENTINOVNA
Last Name ПРИГОЖИНА
PRIGOZHINA
PRIGOZJINA
Пригожина
PRIGOZHINA
KRYAZHEVA
PRIGOžINA
KRYAZHEVA
КРЯЖЕВА
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1970-06-26
Birth-Place RUSSIA
SAINT PETERSBURG
Position Власник товариства з обмеженою відповідальністю «Агат», дочірнього підприємства товариства з обмеженою відповідальністю «Конкорд Менеджмент та Консалтинг», що входить до групи «Конкорд»
エヴゲニー・プリゴジンの妻
WIFE OF YEVGENIY PRIGOZHIN
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-02-25
Modified At 2024-05-11
Tax Number 780107463330
Gender FEMALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics CLOSE ASSOCIATE
SANCTIONED ENTITY
Notes LYUBOV PRIGOZHINA IS THE MOTHER OF PAVEL PRIGOZHIN AND OWNER OF AGAT LLC, A SUBSIDIARY OF CONCORD MANAGEMENT AND CONSULTING LLC, WHICH BELONGS TO THE CONCORD GROUP, FOUNDED AND OWNED UNTIL 2019 BY HER LATE HUSBAND, YEVGENIY PRIGOZHIN. SHE IS ASSOCIATED WITH PAVEL PRIGOZHIN, WHO IS BENEFITTING FROM LARGE PUBLIC CONTRACTS WITH THE RUSSIAN MINISTRY OF DEFENCE. SHE IS THEREFORE AN IMMEDIATE FAMILY MEMBER OF AND BENEFITTING FROM PAVEL PRIGOZHIN.
ASSOCIATED INDIVIDUALS: PAVEL PRIGOZHIN (SON), VIOLETTA PRIGOZHINA (MOTHER-IN-LAW)
PERSONNES ASSOCIéES: PAVEL PRIGOZHIN (FILS), VIOLETTA PRIGOZHINA (BELLE- MèRE)
WIFE OF YEVGENY PRIGOZHIN
WIFE OF YEVGENIY PRIGOZHIN
PERSONNES ASSOCIéES: PAVEL PRIGOZHIN (FILS), VIOLETTA PRIGOZHINA (BELLE-MèRE) - LYUBOV PRIGOZHINA EST LA MèRE DE PAVEL PRIGOZHIN ET LA PROPRIéTAIRE D’AGAT LLC, UNE FILIALE DE CONCORD MANAGEMENT AND CONSULTING LLC, QUI APPARTIENT AU GROUPE CONCORD, FONDé ET DéTENU JUSQU’EN 2019 PAR FEU SON MARI, YEVGENIY PRIGOZHIN. ELLE EST ASSOCIéE à PAVEL PRIGOZHIN, QUI BéNéFICIE D’IMPORTANTS MARCHéS PUBLICS AVEC LE MINISTèRE RUSSE DE LA DéFENSE. ELLE EST DONC MEMBRE DE LA FAMILLE PROCHE DE PAVEL PRIGOZHIN, DONT ELLE TIRE AVANTAGE.
ASSOCIATED INDIVIDUALS: PAVEL PRIGOZHIN (SON); VIOLETTA PRIGOZHINA (MOTHER-IN-LAW) OWNER OF AGAT LLC.
WIFE OF YEVGENY PRIGOZHIN
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3828
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31673

15 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-14
Country: Australia

Entity: Q117874730

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Instrument of first designation and declaration Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Ukraine) Amendment (No. 6) Instrument 2022

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-04-11
Sanction Last Change 2024-04-11
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7382.70

Start Date: 2024-03-14
Listing Date: 2024-03-13
Country: Belgium

Entity: Q117874730

Program: UKR

Reason: 2024/849 (OJ L13032024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 473

Country: Canada

Entity: Q117874730

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 47957

Start Date: 2022-02-25 2024-03-22
Listing Date: 2022-02-25 2024-03-22
Country: Switzerland

Entity: Q117874730

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-04-10
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7382.70

Start Date: 2024-03-14
Listing Date: 2024-03-13
Country: European Union

Entity: Q117874730

Program: UKR

Reason: 2024/849 (OJ L13032024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q117874730

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.7382.70

Country: France

Entity: Q117874730

Program: (UE) 2022/260 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Personnes associées: Pavel Prigozhin (fils), Violetta Prigozhina (belle-mère) - Lyubov Prigozhina est la mère de Pavel Prigozhin et la propriétaire d’Agat LLC, une filiale de Concord Management and Consulting LLC, qui appartient au groupe Concord, fondé et détenu jusqu’en 2019 par feu son mari, Yevgeniy Prigozhin. Elle est associée à Pavel Prigozhin, qui bénéficie d’importants marchés publics avec le ministère russe de la défense. Elle est donc membre de la famille proche de Pavel Prigozhin, dont elle tire avantage.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0701

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2022-05-09
Country: United Kingdom

Entity: Q117874730

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Lyubov Valentinova PRIGOZHINA is the wife of Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN. Therefore, there are reasonable grounds to suspect that Lyubov Valentinova PRIGOZHINA is associated with Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN, and has obtained a financial benefit or other material benefit from Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN. Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0701

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-15
Country: United Kingdom

Entity: Q117874730

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Lyubov Valentinova PRIGOZHINA is the wife of Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN. Therefore, there are reasonable grounds to suspect that Lyubov Valentinova PRIGOZHINA is associated with Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN, and has obtained a financial benefit or other material benefit from Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN. Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 40

Start Date: 2022-03-08
Country: Japan

Entity: Q117874730

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q117874730

Provisions: (UE) 2022/260 du 23/02/2022; (UE) 2024/849 du 12/03/2024

Reason: Lyubov Prigozhina est la mère de Pavel Prigozhin et la propriétaire d’Agat LLC, une filiale de Concord Management and Consulting LLC, qui appartient au groupe Concord, fondé et détenu jusqu’en 2019 par feu son mari, Yevgeniy Prigozhin. Elle est associée à Pavel Prigozhin, qui bénéficie d’importants marchés publics avec le ministère russe de la défense. Elle est donc membre de la famille proche de Pavel Prigozhin, dont elle tire avantage.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-18
Modified At: 2022-10-12
Country: New Zealand

Entity: Q117874730

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Person of influence linked to the Russian administration including significant economic actors

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 31673

Country: United States

Entity: Q117874730

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q117874730

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRKY6K3

Start Date: 2022-03-03
Listing Date: 2022-03-14
Country: United States

Entity: Q117874730

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias CATERINO
Profile Type PERSON
Name CATERINO, MARIO
MARIO CATERINO
MARIO CATERINO
MARIO CATERINO
First Name MARIO
MARIO
Last Name CATERINO
CATERINO
Nationality ITALY
Birth Date 1957-06-14
Birth-Place CASAL DI PRINCIPE
CASAL DI PRINCIPE, ITALY
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-28
Created At 2012-08-15
Modified At 2024-05-11
Gender MALE
Datasets WIKIDATA
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes ITALIAN CRIMINAL
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=15230

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 15230

Country: United States

Entity: Q1898696

Program: SDN List

Provisions: Block
TCO

Reason: Executive Order 13581 (TCO)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR45Q74

Listing Date: 2012-08-15
Country: United States

Entity: Q1898696

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Натан Марвіракува Шамуяріра
SHAMUYARIRA
Шамуярира, Натан
NATHAN MARWIRAKUWA SHAMUYARIRA
ID Number 63-327601Y32
Profile Type PERSON
Name N.M. 沙穆亚里拉
Натан Шамуяріра
Натан Шамуярира
NATHAN SHAMUYARIRA
SHAMUYARIRA NATHAN MARWIRAKUWA
First Name NATHAN
Last Name SHAMUYARIRA
Nationality ZIMBABWE
Birth Date 1928-09-29
1930-09-29
Birth-Place SOUTHERN RHODESIA
Position FOREIGN MINISTER OF ZIMBABWE (1987-1995)
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-05-24
Created At 2013-04-18
Modified At 2024-05-11
Gender MALE
Datasets SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA
Topics POLITICIAN
Notes MEMBER OF THE ZANU-PF POLITBURO WITH STRONG TIES TO THE ZANU-PF GOVERNMENT FACTION. INVOLVED IN VIOLENT ATTEMPTED FARM TAKE-OVER IN SEPTEMBER 2009 WHICH ENDED IN AN ARSON ATTACK.
ZIMBABWEAN POLITICIAN (1928-2014)
ZANU-PF POLITBURO SECRETARY FOR INFORMATION AND PUBLICITY.

1 Sanctions

Sanction Caption Ordinance of 19 March 2002 on measures against Zimbabwe (SR 946.209.2), annex 2
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 6974

End Date: 2013-04-19
Country: Switzerland

Entity: Q1966640

Program: Ordinance of 19 March 2002 on measures against Zimbabwe (SR 946.209.2), annex 2

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Alias ALINKHAN TOKHTAKHOUNOV
Тохтахунов
ALIM-JEAN TOKHTAKHOUNOV
TOCHTACHUNOV
Тахтахунов Алимжан Урсулович
OLIMJON TOHTAHUNOV
ALIMZAN TOKHTAKHUNOV
ALIMZHAN TOKHTAKHOUNOV
Тохтахунов, Алымжан Турсунович
ALIMAJAN TOKHTAKHUNOV
ALIMJAN TOKHTAKHOUNOV
ALIMZJAN TURSUNOVITJ TOCHTACHUNOV
ALIMZHAN TURSUNOVICH TOKHTAKHOUNOV
Тохтахунов Алимжан Турсунович
Алимжан Тахтахунов
Алимжан Урсулович Тахтахунов
Тохтахунов, Алимжан Турсунович
Тахтахунов, Алимжан
ALIZAM TOCHTACHUNOV
ALINJAN TOKHTAKHUNOV
Алимжан Тохтахунов
Тахтахунов
Алимжан Тохтатунов
ALIMKAN TOKHTAKHUNOV
ALIMKHAN TOKHTAKHUNOV
ALINKHAN TOKHTAKOUNOV
Тайванчик
Тахтахунов, Алимжан Турсунович
Тахтахунов, Алимжан Урсулович
Алимжан Турсунович Тохтахунов
ALIZMAN TOKHTAKHUNOV
ALIMZHAN URSULOVICH TAKHTAKHUNOV
ALIMZHON TURSONOVICH TOKHTAKHUNOV
알림잔 투르수노비치 토흐타후노프
Тохтахунов, Алимжан
ALINKHAN TOKHTAKHUNOV
Weak Alias A. TONTARHOVNOV
ALIK TAYVANCHIK
LITTLE TAIWANESE
TAIVANCHIK
TAIWANCHIK
TAYVANIK
TAYVANCHIK
ID Number 313617722
304770000196297
TKHLZH49T31Z154A
Profile Type PERSON
Name ALIMZHAN TURSUNOVICH TOKHTAKHUNOV
ALIMZJAN TOCHTACHUNOV
ALIMZHAN TOKHTAKHUNOV
АЛИМЖАН ТУРСУНОВИЧ ТОХТАХУНОВ
アリムジャン・トフマフノフ
OLIMJON TOʻXTAOXUNOV
알림잔 토흐타후노프
ALIMZHAN TURSUNOVICH TOKHTAKHUNOV
אלימז'אן טוחטחונוב
阿里木江·吐尔逊诺维奇·托合塔洪诺夫
ALIMZHAN TOKHTAKHOUNOV
Алимжан Турсунович Тохтахунов
TOKHTAKHUNOV, ALIMZHAN TURSUNOVICH
First Name ALIMZHAN TURSUNOVICH
ALIMJAN
ALIMKAN
ALIM-JEAN
OLIMJON
ALIMAJAN
ALINJAN
АЛИМЖАН
ALIZMAN
ALIMKHAN
ALIMZHAN
ALINKHAN
ALIZAM
ALIMZAN
ALIMZHON
Middle Name TURSUNOVICH
TURSONOVICH
URSULOVICH
ТУРСУНОВИЧ
Last Name TOHTAHUNOV
TAKHTAKHUNOV
TOKHTAKOUNOV
TOKHTAKHUNOV
TOCHTACHUNOV
ТОХТАХУНОВ
TOKHTAKHUNOV
TOKHTAKHOUNOV
Country ITALY
ISRAEL
RUSSIA
Nationality ISRAEL
RUSSIA
UZBEKISTAN
Birth Date 1949-01-01
1949-12-31
Birth-Place TASHKENT, UZBEKISTAN
ISRAEL
TASHKENT
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2018-05-03
Modified At 2024-05-11
Tax Number 770465002364
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
WIKIDATA
Address MOSCOW, RUS
PEREDELKINO, MOSCOW
Topics CLOSE ASSOCIATE
SANCTIONED ENTITY
Notes RUSSIAN BUSINESSMAN
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23230

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 23230

Country: United States

Entity: Q2028219

Program: SDN List

Provisions: Block
TCO

Reason: Executive Order 13581 (TCO)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR6F792

Start Date: 2017-12-22
Listing Date: 2018-05-03
Country: United States

Entity: Q2028219

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties
Link Caption Other link
Link Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen 2023-04-20
Link Last Change 2023-04-20
Link Last Seen 2024-10-25
Link Properties Role: Providing support to

Subject: Q2028219

Object Object Caption: THIEVES-IN-LAW
Object Datasets Object Datasets: US Trade Consolidated Screening List (CSL)
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
US SAM Procurement Exclusions

Object Dates Object First Seen: 2023-04-20
Object Last Change: 2024-06-28
Object Last Seen: 2024-10-25
Object Properties Alias: Vory v Zakonye
ВОР В ЗАКОНЕ
Vor v Zakonye
Vory v Zakoni
ЗАКОННИК
Vory-v-Zakone
Kanonieri Qurdi
ВОРЫ В ЗАКОНЕ
Zakonnik
Ramkiani Qurdi
Thieves-within-the-Law
Kanonieri Qurdebi
Thief-in-Law
Ramkiani Qurdebi
Kanonieri Kurdebi
Vor-v-Zakone
Thieves Professing the Code
Sinie
Vor-Zakonnik

Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23223
Alias 勞爾·魯斯
RAUL RUIZ
RUIZ, RAUL
رائول رویز
Title MR.
Profile Type PERSON
Name 勞爾·魯斯
ראול רואיז
RAUL RUIZ
راؤول رويز
Рауль Руїс
رائول رویز
First Name RAUL
Last Name RUIZ
Country UNITED STATES
Nationality UNITED STATES
Birth Date 1972-08-25
Birth-Place ZACATECAS
Position HOUSE OF REPRESENTATIVES (MEMBER, 2017-2019)
UNITED STATES REPRESENTATIVE (2021-)
HOUSE OF REPRESENTATIVES (MEMBER, 2013-2015)
UNITED STATES REPRESENTATIVE (2019-2021)
MEMBER OF THE UNITED STATES HOUSE OF REPRESENTATIVES
HOUSE OF REPRESENTATIVES (MEMBER, 2019-)
HOUSE OF REPRESENTATIVES (MEMBER, 2015-2017)
UNITED STATES REPRESENTATIVE (2017-2019)
UNITED STATES REPRESENTATIVE (2015-2017)
UNITED STATES REPRESENTATIVE (2013-2015)
First Seen 2019-05-21
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Modified At 2024-05-11
Gender MALE
Datasets WIKIDATA
IRAN SANCTIONS LIST
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
EVERY POLITICIAN
US MEMBERS OF THE CONGRESS
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics COUNTER-SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes U.S. REPRESENTATIVE FROM CALIFORNIA

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Iran Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-02
Sanction Last Change 2024-05-02
Sanction Last Seen 2024-10-17
Sanction Properties Authority: Iran Ministry of Foreign Affairs

Sanction Description Counter Terrorism Sanctions Supporting MKO

Start Date: 2022-07-16
Country: Iran

Entity: Q3701994

Source URL: https://sanctionlist.mfa.ir/
Alias KOZOVOI GENNADII
Геннадий Иванович Козовой
GENNADIJ IVANOVITJ KOZOVOJ
Козовой Геннадий
GENNADI KOZOVOI
Козовой Геннадий Иванович
Геннадий Козовой
Козовой, Геннадий
Inn-Code 421400715930
Profile Type PERSON
Name GENNADIY IVANOVITSJ KOZOVOY
GENNADY KOZOVOY
ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ КОЗОВОЙ
Козовий Геннадій Іванович
KOZOVYI HENNADII IVANOVYCH
Козовой, Геннадий Иванович
GENNADIJ KOZOVOJ
First Name GENNADY
ГЕННАДИЙ
Last Name КОЗОВОЙ
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1951-01-05
Birth-Place CHEREMKHOVO
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-05-19
Modified At 2024-05-11
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
FORBES 2021 LIST OF RUSSIAN BILLIONAIRES
WIKIDATA
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes RUSSIAN MINING ENTREPRENEUR

1 Sanctions

Sanction Caption 727/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q4226991

Program: 727/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias BORIS ROTHENBERG
Ротенберг Борис Романович
BORIS ROMANOVICH ROTENBERG
ROTENBERG BORIS
ROTENBERH BORYS
BORYS ROMANOVYCH ROTENBERG
BORYS ROMANOVYCH ROTENBERH
BORIS ROMANOWICZ ROTENBERG
BORYS ROMANOVYCH ROTENBERG
BORIS ROMANOVITJ ROTENBERG
РОТЕНБЕРГ Борис Романович
Борис Ротенберг
BORIS ROTHENBERG
Борис Романович Ротенберг
Inn-Code 470305596440
Profile Type PERSON
Name Борис Романович РОТЕНБЕРГ
BORIS ROMANOVICH ROTENBERG
Ротенберг, Борис Романович
BORIS ROTHENBERG
BORIS ROTENBERG
Ротенберг Борис Романович
ボリス・ロマノヴィチ・ローテンベルク
ROTENBERG, BORIS ROMANOVICH
BORIS ROMANOVIč ROTENBERG
BORIS ROTENBERG
ボリス・ローテンベルグ
ROTENBERH BORYS ROMANOVYCH
Μπόρις Ρότενμπεργκ πρεσβύτερος
BORISS ROTENBERG
BORIS ROMANOVIč ROTENBERG
BORIS ROTENBERG
BORIS ROMANOVICH ROTENBERG
鲍里斯·罗曼诺维奇·罗滕贝格
בוריס רומנוביץ' רוטנברג
BORIS ROMANOVICH ROTENBERG
BORIS ROTENBERG SR.
BORIS ROMANOVITJ ROTENBERG
Борис Романович Ротенберг
ROTENBERG BORIS ROMANOVICH
BORIS ROMANOWITSCH ROTENBERG
БОРИС РОМАНОВИЧ РОТЕНБЕРГ
ROTENBERG - BORIS
First Name БОРИС
BORYS
BORIS
BORIS ROMANOVICH
BORIS 
BORIS ROMANOVICH
Борис
Middle Name ROMANOVYCH
Романович
ROMANOVICH
Last Name РОТЕНБЕРГ
ROTENBERG
Ротенберг
ROTHENBERG
ROTENBERG
Country RUSSIA
MONACO
Nationality FINLAND
RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1957-01-03
1957-03-01
Birth-Place SAINT-PéTERSBOURG, FéDéRATION DE RUSSIE : RUSSIE
SAINT PETERSBURG
LENINGRAD (NOW ST PETERSBURG)
ST. PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION
м. Санкт-Петербург, РФ
ST. PETERSBURG, RUSSIA
レニングラード（現サンクトペテルブルク）（ロシア）
ST. PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION
м. Санкт- Петербург, РФ
Ленинград, СССР
SAINT-PéTERSBOURG, FéDéRATION DE RUSSIE
Position BROTHER OF ARKADY ROTENBERG
アルカディ・ローテンベルグの弟
член совета директоров СМП Банка (владеет 43,2% акций)
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-02-22
Modified At 2024-05-11
Tax Number 470305596440
Gender MALE
Datasets RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
FORBES 2021 LIST OF RUSSIAN BILLIONAIRES
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
ICIJ OFFSHORE LEAKS DATABASE
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
OLIGARCH
Notes Возможные нарушения закона | В действиях Бориса Ротенберга могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов».
THE PANAMA PAPERS DATA IS CURRENT THROUGH 2015
RUSSIAN BUSINESSMAN
MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF SMP BANK
BUSINESSPERSON; MAJOR SHAREHOLDER AND BOARD MEMBER OF SMP BANK
PROVIDER DATA IS CURRENT THROUGH 2017
Почему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | Исходя из опубликованных ранее в СМИ материалов, Борис Ротенберг связан личными отношениями с Владимиром Путиным; он подозревается в осуществлении незаконных финансовых операциях с участием высокопоставленных должностных лиц РФ. | В 2014 году Борис Ротенберг был включен в санкционный список США «в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности Украины, ее суверенитету и независимости». В отличие от своего брата Аркадия, он не подпал под санкции ЕС, так как является гражданином Финляндии. По информации РБК, после введения санкций ряд своих зарубежных активов братья Ротенберги переписали на сына Аркадия — Романа. | По данным агентства BLOOMBERG, Борис Ротенберг, предположительно, связан с «зеркальными» сделками DEUTSCHE BANK: министерство юстиции США в 2015 году инициировало расследование с целью установить, нарушил ли банк американское законодательство. По данным Минюста, финансовые операции по покупке ценных бумаг за рубли на внебиржевом рынке в Москве и практически одновременной продаже за доллары в Лондоне могли служить прикрытием для легализации денежных средств. Общая сумма сделок составила 6 млрд долларов. | Согласно OCCRP, в 2013 году оффшорные структуры, принадлежащие братьям Ротенбергам, предоставили заем в размере 185 млн долларов компании виолончелиста Сергея Ролдугина, которого СМИ называют «хранителем» состояния путинского круга.
PERSONNES ASSOCIéES: ARKADY ROTENBERG (FRèRE), IGOR ROTENBERG (NEVEU) - ENTITéS ASSOCIéES: SGM (STROYGAZMONTAZH), SMP BANK, GAZPROM DRILLING - BORIS ROTENBERG EST UN HOMME D’AFFAIRES RUSSE MILLIARDAIRE, FRèRE D’ARKADY ROTENBERG, HOMME D’AFFAIRES RUSSE MILLIARDAIRE, ACTIONNAIRE DE L’ENTREPRISE PUBLIQUE GAZPROM DRILLING ET COPROPRIéTAIRE DU GROUPE SGM (STROYGAZMONTAZH). LES ROTENBERG SONT éTROITEMENT ASSOCIéS AU PRéSIDENT VLADIMIR POUTINE. BORIS ROTENBERG EST MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SMP BANK ET L’UN DES PRINCIPAUX ACTIONNAIRES DE GAZPROM DRILLING, QUI A REçU D’IMPORTANTS CONTRATS D’ÉTAT GRâCE à SES LIENS éTROITS AVEC LE PRéSIDENT POUTINE. BORIS ROTENBERG TIRE AVANTAGE DE DéCIDEURS RUSSES ET DU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI SONT RESPONSABLES DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE. EN OUTRE, C’EST UNE PERSONNE PHYSIQUE ASSOCIéE à ARKADY ROTENBERG ET AU PRéSIDENT POUTINE, TOUS DEUX INSCRITS SUR LA LISTE DE PERSONNES FAISANT L’OBJET DE MESURES RESTRICTIVES EU éGARD AUX ACTIONS COMPROMETTANT OU MENAçANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
ASSOCIATED INDIVIDUALS: ARKADY ROTENBERG (BROTHER), IGOR ROTENBERG (NEPHEW)
OTHER SUSPECTED LOCATIONS: MOSCOW, RUSSIA
APPLEBY DATA IS CURRENT THROUGH 2014
ASSOCIATED ENTITIES: SGM (STROYGAZMONTAZH), SMP BANK, GAZPROM DRILLINGS
MENTIONED IN 2018 CAATSA REPORT ON RUSSIAN OLIGARCHS
BORIS ROTENBERG IS A RUSSIAN BILLIONAIRE BUSINESSMAN, AND BROTHER OF ARKADY ROTENBERG, RUSSIAN BILLIONAIRE BUSINESSMAN, SHAREHOLDER OF THE STATE-OWNED COMPANY GAZPROM DRILLING AND CO-OWNER OF THE SGM (STROYGAZMONTAZH) GROUP. THE ROTENBERGS ARE CLOSELY ASSOCIATED WITH PRESIDENT VLADIMIR PUTIN. BORIS ROTENBERG IS A MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF SMP BANK AND ONE OF THE MAJOR SHAREHOLDERS OF GAZPROM DRILLINGS WHICH HAS RECEIVED LARGE STATE CONTRACTS THANKS TO HIS CLOSE TIES WITH PRESIDENT PUTIN. THEREFORE, BORIS ROTENBERG IS BENEFITTING FROM RUSSIAN DECISION-MAKERS AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, BOTH RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. FURTHERMORE, HE IS A NATURAL PERSON ASSOCIATED WITH ARKADY ROTENBERG AND PRESIDENT PUTIN, BOTH LISTED UNDER RESTRICTIVE MEASURES IN RESPECT OF ACTIONS UNDERMINING OR THREATENING THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
ASSOCIATED INDIVIDUALS: ARKADY ROTENBERG (BROTHER), IGOR ROTENBERG (NEPHEW); ASSOCIATED ENTITIES: SGM (STROYGAZMONTAZH), SMP BANK, GAZPROM DRILLINGS
CO-OWNER WITH ARKADY ROTENBERG OF STROYGAZMONTAZH CORPORATION (OR SGM GROUP). CLOSE FINANCIAL ASSOCIATE OF PRESIDENT PUTIN. SINCE MARCH 2014, HAS MADE BILLIONS OF DOLLARS THROUGH CONTRACTS FROM GAZPROM AND THE SOCHI OLYMPICS AWARDED BY PUTIN. SGM GROUP WON A MAJOR TENDER FOR THE CONSTRUCTION OF THE KERCH BRIDGE THAT LINKS CRIMEA TO MAINLAND RUSSIA
RECORD MANUALLY ADDED FROM LEAKED DOCUMENTS
Summary PROBABLE ORGANIZER
SourceUrl https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5
https://offshoreleaks.icij.org/nodes/80118990
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4676
https://offshoreleaks.icij.org/nodes/240054664
https://offshoreleaks.icij.org/nodes/15007202
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=16671
https://peps.dossier.center/person/222-rotenberg/

18 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-06-10
Country: Australia

Entity: Q4398632

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Listed on 19 Jun. 2014 (relisted on 16 Jun. 2017 and 10 June 2023)

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7881.19

Start Date: 2022-04-08
Listing Date: 2022-04-08
Country: Belgium

Entity: Q4398632

Program: UKR

Reason: 2022/581 (OJ L110)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 41

Country: Canada

Entity: Q4398632

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 53092

Start Date: 2022-04-13
Listing Date: 2022-04-13
Country: Switzerland

Entity: Q4398632

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7881.19

Start Date: 2022-04-08
Listing Date: 2022-04-08
Country: European Union

Entity: Q4398632

Program: UKR

Reason: 2022/581 (OJ L110)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q4398632

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q4398632

Program: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Personnes associées: Arkady Rotenberg (frère), Igor Rotenberg (neveu) - Entités associées: SGM (Stroygazmontazh), SMP Bank, Gazprom Drilling - Boris Rotenberg est un homme d’affaires russe milliardaire, frère d’Arkady Rotenberg, homme d’affaires russe milliardaire, actionnaire de l’entreprise publique Gazprom Drilling et copropriétaire du groupe SGM (Stroygazmontazh). Les Rotenberg sont étroitement associés au président Vladimir Poutine. Boris Rotenberg est membre du conseil d’administration de la SMP Bank et l’un des principaux actionnaires de Gazprom Drilling, qui a reçu d’importants contrats d’État grâce à ses liens étroits avec le président Poutine. Boris Rotenberg tire avantage de décideurs russes et du gouvernement de la Fédération de Russie, qui sont responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. En outre, c’est une personne physique associée à Arkady Rotenberg et au président Poutine, tous deux inscrits sur la liste de personnes faisant l’objet de mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0246

Start Date: 2022-02-22
Modified At: 2022-05-24
Country: United Kingdom

Entity: Q4398632

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: BORIS ROTENBERG, hereafter ROTENBERG, is a prominent Russian businessman with close personal ties to Russian President, Vladimir Putin. ROTENBERG is a major shareholder of SMP Bank and sits on its Board of Directors. ROTENBERG therefore is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by virtue of owning or controlling directly or indirectly" or "working as a director" or "equivalent" at SMP Bank which is a Russian Government affiliated-entity which obtains a financial benefit or other material benefit from the Government of Russia and is carrying out business in the finance sector which is a sector of strategic significance to the Government of Russia. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0246

Start Date: 2022-02-22
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-02-22
Country: United Kingdom

Entity: Q4398632

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Boris Rotenberg, hereafter Rotenberg, is a prominent Russian businessman with close personal ties to Russian President, Vladimir Putin. Rotenberg is a major shareholder of SMP Bank and sits on its Board of Directors. Rotenberg therefore is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by virtue of owning or controlling directly or indirectly" or "working as a director" or "equivalent" at SMP Bank which is a Russian Government affiliated-entity which obtains a financial benefit or other material benefit from the Government of Russia and is carrying out business in the finance sector which is a sector of strategic significance to the Government of Russia.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 34

Start Date: 2022-03-08
Country: Japan

Entity: Q4398632

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q4398632

Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022

Reason: Personnes associées: Arkady Rotenberg (frère), Igor Rotenberg (neveu) - Entités associées: SGM (Stroygazmontazh), SMP Bank, Gazprom Drilling - Boris Rotenberg est un homme d’affaires russe milliardaire, frère d’Arkady Rotenberg, homme d’affaires russe milliardaire, actionnaire de l’entreprise publique Gazprom Drilling et copropriétaire du groupe SGM (Stroygazmontazh). Les Rotenberg sont étroitement associés au président Vladimir Poutine. Boris Rotenberg est membre du conseil d’administration de la SMP Bank et l’un des principaux actionnaires de Gazprom Drilling, qui a reçu d’importants contrats d’État grâce à ses liens étroits avec le président Poutine. Boris Rotenberg tire avantage de décideurs russes et du gouvernement de la Fédération de Russie, qui sont responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. En outre, c’est une personne physique associée à Arkady Rotenberg et au président Poutine, tous deux inscrits sur la liste de personnes faisant l’objet de mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-18
Modified At: 2022-04-05
Country: New Zealand

Entity: Q4398632

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Asset Freeze
Aircraft Ban
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Person of influence linked to the Russian administration including significant economic actors

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 16671

Country: United States

Entity: Q4398632

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block
UKRAINE-EO13661

Reason: Executive Order 14024 (Russia)
Executive Order 13661 (Ukraine)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 727/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
Country: Ukraine

Entity: Q4398632

Program: 727/2022

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 266/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q4398632

Program: 266/2021

Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q4398632

Program: 176/2018

Provisions: запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 727/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q4398632

Program: 727/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRKY6JW

Start Date: 2014-03-20
Listing Date: 2022-03-14
Country: United States

Entity: Q4398632

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties
Link Caption Other link
Link Datasets ICIJ Offshore Leaks Database
Link First Seen 2023-07-26
Link Last Change 2023-07-26
Link Last Seen 2023-07-26
Link Properties Role: connected to

Subject: Q4398632

Object Object Caption: Damstone Limited
Object Datasets Object Datasets: ann_graph_topics
ICIJ Offshore Leaks Database

Object Dates Object First Seen: 2023-07-26
Object Last Change: 2024-03-19
Object Last Seen: 2024-10-25
Object Properties Source URL: https://offshoreleaks.icij.org/nodes/82020925
Alias EL LICENCIADO
DáMASO LóPEZ NUñEZ
Weak Alias EL LICENCIADO
ID Number LOND660222HSLPXM05
Profile Type PERSON
Name DáMASO LóPEZ
DAMASO LOPEZ NUNEZ
DAMASO LOPEZ NUNEZ
LOPEZ NUNEZ, DAMASO
First Name DAMASO
DAMASO
DáMASO
Last Name LóPEZ
LOPEZ NUNEZ
NUñEZ
Country MEXICO
Nationality MEXICO
Birth Date 1966-02-22
Birth-Place ELDORADO
CULIACAN, SINALOA, MEXICO
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-28
Created At 2013-01-09
Modified At 2024-05-11
Tax Number LOND660222SE7
LOND6602221Y5
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
WIKIDATA
Address AVENIDA NICOLAS BRAVO NO. 1607, COLONIA GUADALUPE, 80220 CULIACAN
CALLE ESCOBEDO NO. 24, LOCALIDAD EL DORADO, 80450 CULIACAN
80220 CULIACAN, SINALOA, MEX
80450 CULIACAN, SINALOA, MEX
Topics DEBARRED ENTITY
SANCTIONED ENTITY
Notes NARCOTRAFICANTE MEXICANO
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=15500

3 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 15500

Country: United States

Entity: Q58338935

Program: SDN List

Provisions: SDNTK
Block

Reason: Foreign Narcotics Kingpin Designation Act

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-17
Sanction Last Change 2024-06-24
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: General Services Administration

Authority ID: S4MR47FDZ

Country: United States

Entity: Q58338935

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR47FDZ

Listing Date: 2013-01-09
Country: United States

Entity: Q58338935

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Валерый Вацлававіч Міцкевіч
Валерий Вацлавович Мицкевич
Валерый Міцкевіч
VALIERY MICKIEVIč
Валерий Мицкевич
Profile Type PERSON
Name WALERYJ MICKIEWICZ
MITSKEVICH VALERYI
Валерый Вацлававіч Міцкевіч
VALERY MITSKEVICH
Мицкевич, Валерий Вацлавович
First Name VALERY
Country BELARUS
Birth Date 1964-02-24
Birth-Place LIDA
Position MEMBER OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF BELARUS
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Modified At 2024-05-11
Gender MALE
Datasets WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes беларускі правазнаўца і дзяржаўны дзеяч
OBYWATEL BIAłORUSI VALERYI MITSKEVICH JEST CZłONKIEM RADY REPUBLIKI ZGROMADZENIA NARODOWEGO RB. BRAł UDZIAł W UCHWALANIU PRAWA MAJąCEGO NA CELU REPRESJONOWANIE OBYWATELI BIAłORUSI. Z INFORMACJI POSIADANYCH PRZEZ AGENCJę BEZPIECZEńSTWA WEWNęTRZNEGO WYNIKA, żE WJAZD I POBYT OBYWATELA BIAłORUSI STANOWIą ZAGROżENIE DLA BEZPIECZEńSTWA PAńSTWA. DOTYCHCZASOWA AKTYWNOść WYMIENIONEJ OSOBY SYTUUJE Ją JAKO ZWOLENNIKA REżIMU ALEKSANDRA ŁUKASZENKI. TAKA POSTAWA W OBLICZU ROSYJSKICH DZIAłAń WOJENNYCH NA UKRAINIE, WSPARCIA LOGISTYCZNEGO I POLITYCZNEGO UDZIELONEGO MOSKWIE PRZEZ WłADZE BIAłORUSKIE, A TAKżE TOCZONEJ WOBEC RZECZYPOSPOLITEJ WOJNY HYBRYDOWEJ STWARZA POWAżNE RYZYKO PROWOKACJI LUB WYWOłANIA INCYDENTóW SKUTKUJąCYCH USZCZERBKIEM DLA POZYCJI MIęDZYNARODOWEJ RP.

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen 2023-06-04
Sanction Last Change 2024-08-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Start Date: 2023-05-30
Country: Poland

Entity: Q62763438

Provisions: a. zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek funduszy lub zasobów gospodarczych, c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, d. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany

Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna