Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person プーチン

Alias	Путин Роман ロマン・プーチン ROMAN IGOREVICH PUTIN Роман Игоревич Путин ROMAN ÍGOREVITX PUTIN Путин, Роман Игоревич Путін Роман Ігорович ROMAN IGOREWITSCH PUTIN Путин Роман Игоревич PUTIN ROMAN ROMAN PUTIN Роман Путин
Profile Type	PERSON
Name	ロシアテコンドー連盟 PUTIN ROMAN IHOROVYCH Роман Игоревич Путин ROMAN IGOREVICH PUTIN ROMAN POUTINE רומן פוטין 罗曼·伊戈列维奇·普京 Путін Роман Ігорович رومن پوٹن PUTIN ROMAN IGOREVICH ROMAN IGOREVIč PUTIN ROMAN PUTIN Роман Путин
First Name	ROMAN ROMAN
Middle Name	IGOREVICH
Last Name	PUTIN PUTIN
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1977-11-10
Birth-Place	RYAZAN RUSSIA RYAZAN RYAZAN, RUSSIA
Position	DIRECTOR
First Seen	2022-08-02
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Created At	2022-05-13
Modified At	2024-06-25
Gender	MALE
Datasets	NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	Російська Федерація, м. Рязань
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	CHAIR OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE MRT GROUP OF COMPANIES LLC, AND RELATIVE OF PRESIDENT PUTIN RUSSIAN BUSINESSMAN AND POLITICIAN INVOLVED IN OBTAINING A BENEFIT FROM OR SUPPORTING THE GOVERNMENT OF RUSSIA BY WORKING AS THE CHAIR OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE LLC MRT GROUP OF COMPANIES, WHICH OPERATES IN THE RUSSIAN TRANSPORT SECTOR, A SECTOR OF STRATEGIC SIGNIFICANCE TO THE GOVERNMENT OF RUSSIA. CHAIR OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE MRT GROUP OF COMPANIES LLC

5 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-07-01 Country: Australia Entity: Q15087614 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 18) Instrument 2022

2. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1463 Start Date: 2022-05-13 Modified At: 2022-05-12 Country: United Kingdom Entity: Q15087614 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Roman PUTIN is involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as the Chair of the Board of Directors of the MRT Group of Companies LLC, which carries on business in the Russian transport sector, a sector of strategic significance to the Government of Russia. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

3. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1463 Start Date: 2022-05-13 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-05-13 Country: United Kingdom Entity: Q15087614 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Roman PUTIN is involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as the Chair of the Board of Directors of the MRT Group of Companies LLC, which carries on business in the Russian transport sector, a sector of strategic significance to the Government of Russia. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

4. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-09-28 Country: New Zealand Entity: Q15087614 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Person of influence linked to the Russian administration including significant economic actors Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

5. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q15087614 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Igor Alexandrovich PUTIN

Alias	IGOR PUTIN Путин Игорь Александрович イーゴリ・アレクサンドロヴィチ・プーチン Путин, Игорь Александрович イーゴリ・アレクサンドロヴィッチ・プーチン PUTIN IGOR ALEKSANDROVICH Путін Ігор Олександрович игорь александрович путин IGOR ALEXANDROWITSCH PUTIN IGOR' ALEKSANDROVIč PUTIN İGOR ALEKSANDROVIç PUTIN IGOR ALEKSANDROWICZ PUTIN Игорь Путин IGOR ALEXANDROVICH PUTIN Игорь Александрович Путин IGOR ALEKSANDROVITX PUTIN И. А. Путин
Profile Type	PERSON
Name	IGOR ALEXANDROVICH PUTIN IGOR PUTIN PUTIN IHOR OLEKSANDROVYCH Игор Александрович Путин イーゴリ・プーチン İGOR PUTIN PUTIN IGOR ALEXANDROVICH Ігор Олександрович Путін IGOR POETIN Путін Ігор Олександрович ایگور پوٹن IGOR ALEXANDROVIč PUTIN IGOR' PUTIN 伊戈尔·普京 Игорь Александрович Путин إيغور بوتين
First Name	IGOR IGOR
Middle Name	ALEXANDROVICH
Last Name	PUTIN PUTIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1953-03-30
Birth-Place	ST PETERSBURG RUSSIA ST PETERSBURG, RUSSIA SAINT PETERSBURG ST PETERSBURG
First Seen	2022-08-02
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-16
Created At	2022-05-13
Modified At	2024-10-14
Gender	MALE
Datasets	NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	Російська Федерація, м. Санкт-Петербург
Topics	POLITICIAN SANCTIONED ENTITY CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST MILITARY
Notes	DIRECTOR OF PECHENGA INTERNATIONAL SEA PORT DIRECTOR OF PECHENGA INTERNATIONAL SEA PORT, AND RELATIVE OF PRESIDENT PUTIN RUSSIAN POLITICIAN AND COUSIN OF VLADIMIR PUTIN IS OR HAS BEEN INVOLVED IN OBTAINING A BENEFIT FROM OR SUPPORTING THE GOVERNMENT OF RUSSIA AS A DIRECTOR OF OJSC INTERNATIONAL SEA PORT OF PECHENGA. INTERNATIONAL SEA PORT OF PECHENGA IS AN ENTITY OPERATING IN A SECTOR OF STRATEGIC SIGNIFICANCE TO THE GOVERNMENT OF RUSSIA, NAMELY, THE TRANSPORT SECTOR.

5 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-07-01 Country: Australia Entity: Q1833348 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 18) Instrument 2022

2. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1424 Start Date: 2022-05-13 Modified At: 2022-05-12 Country: United Kingdom Entity: Q1833348 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Igor Alexandrovich PUTIN (hereafter PUTIN) is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia as a director of International Sea Port of Pechenga OJSC. International Sea Port of Pechenga is an entity carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely, the transport sector. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

3. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1424 Start Date: 2022-05-13 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-05-13 Country: United Kingdom Entity: Q1833348 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Igor Alexandrovich PUTIN (hereafter PUTIN) is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia as a director of International Sea Port of Pechenga OJSC. International Sea Port of Pechenga is an entity carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely, the transport sector. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

4. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-09-28 Country: New Zealand Entity: Q1833348 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Person of influence linked to the Russian administration including significant economic actors Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

5. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q1833348 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Yevgeniy Viktorovich Prigozhin

Alias	Јевгениј Викторович Пригожин Дмитрий Бобров JEVGENI VIKTOROVITš PRIGOžIN POETIN'S KOK イェフゲニー・ヴィクトロヴィチ・プリゴジン BUCăTARUL LUI PUTIN JEVGENI VIKTOROVITSJ PRIGOZJIN プーチンのシェフ PRIGOZHIN YEVGENIY Евгений Викторович Пригожин Пригожин Евгений Викторович YEVGENY VIKTOROVICH PRIGOZHIN Дмитрий Гейлер YEVGENIY VICKTOROVICH PRIGOZHIN PRIGOZSIN Яўген Прыгожын EL COCINERO DE PUTIN エブゲニー・プリゴジン Евгений Викторович Пригожин; YEVGENIY PRIGOZHIN; EVGENY PRIGOZHIN エフゲニー・ヴィクトロヴィッチ・プリゴジン IEVGUENI VíKTOROVITX PRIGOJIN Пригожин Євгеній Вікторович Жако JEVGENIJ VIKTOROVITJ PRIGOZJIN Евгений Пригожин YEVGENY PRIGOZHIN 普里戈津エフゲニー・ヴィクトロヴィチ・プリゴジン YEVGUENI VíKTOROVICH PRIGOZHIN EVGHENI VIKTOROVICI PRIGOJIN LO CHEF DI PUTIN PRIGOžIN JEVGENIJ VIKTOROVIč PRIGOžIN Евге́ний Ви́кторович Приго́жин Пригожин, Евгений IL CUOCO DI PUTIN YEVGENIY PRIGOZHIN JEWGENI WIKTOROWITSJ PRIGOZJIN Евгений Викторович ПРИГОЖИН Петрович JEVGENIJ VIKTOROVITSJ PRIGOSJIN イェフゲニー・ヴィクトロヴィッチ・プリゴジン PRIGOZHIN, YEVGUENI Пригожин Євген Вікторович PUTINS KOCH PRIGOZHIN ПРИГОЖИН Евгений Викторович Євгеній Вікторович Пригожин יבגני ויקטורוביץ' פריגוז'ין KUCHARZ PUTINA повар Путина YEVGENIY VIKTOROVICH PRIGOJIN イェフゲニー・プリゴジン PRYHOZHYN YEVGENIY IéVGUéNI PRIGOJINE PUTININ AşBAZı PRIGOZHIN, YEVGENY EVGENII PRIGOZHIN YEVGENI VIKTOROVIç PRIGOJIN PUTIN’S CHEF Я. В. Прыгожын Олег Семёнов EVGENIJ VIKTOROVIč PRIGOžIN 普里戈任 YEVGENI VIKTOROVIç PRIQOJIN 叶夫根尼·普里戈津叶夫根尼·维克托罗维奇·普里戈任 PIROžGIN EL CHEF DE PUTIN JEWGENI PRIGOSCHIN JEVGENíJ VíKTOROVíTSJ PRíGOZHíN EVGENY PRIGOZHIN JEWGIENIJ WIKTOROWICZ PRIGOżYN Пригожин, Евгений Викторович EUGENIY PRIGOZHIN
Weak Alias	YEVGENY
Inn-Code	780156803652
Profile Type	PERSON
Name	YEVGENI PRIGOJIN エヴゲニー・プリゴジン यभगेनी प्रिगोजिन JEVGENíJ PRíGOZHíN YEVGENIY VIKTOROVICH PRIGOZHIN Евгений Викторович Пригожин YEVGENY VIKTOROVICH PRIGOZHIN YEVGENIY PRIGOJIN JEVGENIJ VIKTOROVITJ PRIGOZJIN YEVGENIY VIKTOROVICH PRIGOZHIN JEVGENIJ PRIGOZJIN EVGENIJ PRIGOžIN YEVGUENI PRIGOZHIN EVGUéNI PRIGOJINE Пригожин Євгеній Вікторович エフゲニー・プリゴジン Евгений Пригожин YEVGENY PRIGOZHIN PRYHOZHYN YEVHENII VIKTOROVYCH Евгениј Пригожин JEWGENI WIKTOROWITSCH PRIGOSCHIN JEVGENI PRIGOZJIN Яўген Віктаравіч Прыгожын JEVGENIJ VIKTOROVIč PRIGOžIN YEVGENIY PRIGOZHIN YEVGENY VIKTOROVICH PRIGOZHIN Евгений Викторович ПРИГОЖИН Јевгениј Пригожин 叶夫根尼·普里戈任 JEVGENI PRIGOZHIN ევგენი პრიგოჟინი Пригожин Євген Вікторович YEVGENIY VIKTOROVICH PRIGOZHIN יבגני פריגוז'ין JEWGIENIJ PRIGOżYN EVGHENI PRIGOJIN 예브게니 프리고진 JEWGENI PRIGOZJIN JEVGENYIJ VIKTOROVICS PRIGOZSIN EVGUENI PRIGOJINE JEVGēņIJS PRIGOžINS Γιεβγκένι Πριγκόζιν IEVGUENI PRIGOJIN येवगेनी विक्टरोविच प्रिगोझिन یوگنی پریگوژین Եվգենի Պրիգոժին PRIGOZHIN YEVGENIY VIKTOROVICH YEVGENI PRIQOJIN JEVGENIJ PRIGOSJIN PRIGOZHIN, YEVGENIY VIKTOROVICH يفغيني بريغوجين EVGENY VICTOROVICH PRIGOZHIN JEVGENI PRIGOžIN JEVGENIJ PRIGOžIN ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ ПРИГОЖИН EVGENY PRIGOZHIN JEVGENIJUS PRIGOžINAS JEWGENI WIKTOROWITSCH PRIGOJIN
First Name	JEWGIENIJ Евгений YEVGENIY YEVGENY VIKTOROVICH EVGUéNI JEVGENIJ EVGENY ЕВГЕНИЙ YEVGENIY VIKTOROVICH YEVGENY JEVGENI YEVGENIY VIKTOROVICH
Middle Name	VIKTOROVICH Викторович VIKTOROVITJ VIKTOROVICH
Last Name	PRIGOżYN PRIGOJINE PRIGOZHIN Пригожин PRIGOžIN ПРИГОЖИН PRIGOZHIN PRIGOZJIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1961-06-01
Birth-Place	LENINGRAD (ST. PETERSBURG) RUSSIA SAINT PETERSBURG ST PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION SAINT PETERSBURG, RUSSIA LENINGRAD, RUSSIAN FEDERATION LENINGRAD (ST. PETERSBURG), RUSSIAN FEDERATION LENINGRAD, RUSSIA LENINGRAD (ST-PéTERSBOURG) LENINGRAD (ST PETERSBURG) RUSSIA м. Санкт- Петербург, РФ LENINGRAD (ST PETERSBURG) Ленинград, СССР LéNINGRAD (SAINT-PéTERSBOURG) : RUSSIE
Position	RESPONSIBLE FOR AND SUPPORT TO THE WAGNER GROUP; FUNDER AND FORMER DIRECTOR OF INTERNET RESEARCH AGENCY RUSSIAN LEADING BUSINESSPERSON (FOUNDER AND FORMER OWNER OF CONCORD, ALSO KNOWN AS KOMBINAT PITANIYA KONKORD OOO) AND FOUNDER OF THE WAGNER GROUP, A RUSSIA-BASED UNINCORPORATED MILITARY ENTITY генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю «Конкорд менеджмент и консалтинг» власник кейтерингового бізнесу генеральний директор ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг» インターネット・リサーチ・エージェンシー代表、民間軍事会社ワグナー代表 LEADER OF THE WAGNER GROUP (2014-2023) предприниматель, ресторатор LEADER OF INTERNET RESEARCH AGENCY (IRA) AND PRIVATE MILITARY COMPANY (PMC) WAGNER RESPONSIBLE FOR AND SUPPORT TO THE WAGNER GROUP ресторатор російський бізнесмен ANCIEN HOMME D'AFFAIRES INFLUENT
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-21
Created At	2017-01-26
Modified At	2024-10-13
Gender	MALE
Hair-Color	BALD
Eye-Color	BROWN
Datasets	RUSSIAN PERSONS OF INTEREST PUBLISHED BY DOSSIER CENTER EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US FBI MOST WANTED US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	Російська Федерація, м. Санкт-Петербург
Topics	POLITICIAN SANCTIONED ENTITY CRIME WANTED PERSON OF INTEREST
Notes	ALSO DESIGNATED UNDER LIBYA SANCTIONS YEVGENIY VIKTOROVICH PRIGOZHIN IS WANTED BY THE FBI FOR HIS ALLEGED INVOLVEMENT IN A Возможные нарушения закона \| В действиях Евгения Пригожина могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: \| — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. \| — Ст. 111 п. 4 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», то есть Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего. \| — Ст. 125 УК РФ. «Оставление в опасности», то есть заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние. \| — Ст. 199 УК РФ. «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов», то есть уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов, путем непредставления налоговой декларации (расчета) или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию (расчет) или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере. \| — Ст. 359 УК РФ. «Наемничество», то есть вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях. \| — Ст. 119 УК РФ. «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», то есть угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. ASSOCIATED ENTITIES: WAGNER GROUP, INTERNET RESEARCH AGENCY, CONCORD COMPANY GROUP, CONCORD MANAGEMENT AND CONSULTING LLC, MEGALINE LLC FINANCIER OF INTERNET RESEARCH AGENCY AND KEY LEADER OF WAGNER GROUP NCIC: W713167242 RUSSIAN MERCENARY LEADER, OLIGARCH, RESTAURATEUR, FORMER OWNER OF WAGNER PVC (1961–2023) YEVGENIY PRIGOZHIN WAS A RUSSIAN LEADING BUSINESSPERSON WITH CLOSE TIES TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN AND THE RUSSIAN MINISTRY OF DEFENCE. HE REPORTEDLY DIED IN A PLANE CRASH ON 23 AUGUST 2023. HE PUBLICLY CONFIRMED THAT HE FOUNDED THE WAGNER GROUP, A RUSSIA-BASED UNINCORPORATED MILITARY ENTITY, RESPONSIBLE FOR THE DEPLOYMENT OF WAGNER GROUP MERCENARIES IN UKRAINE. IN 2022, A JOINT STOCK COMPANY CALLED “PMC WAGNER CENTER” WAS ESTABLISHED AND REGISTERED IN SAINT PETERSBURG, WITH THE AIM OF “PROVIDING A COMFORTABLE ENVIRONMENT FOR GENERATING NEW IDEAS TO IMPROVE RUSSIA’S DEFENCE CAPABILITY”. THE WAGNER GROUP, LED BY YEVGENIY PRIGOZHIN, HAS PLAYED AN IMPORTANT ROLE IN THE FIGHTING IN AND OCCUPATION OF TERRITORIES IN EASTERN UKRAINE. CONCORD, ALSO KNOWN AS KOMBINAT PITANIYA KONKORD OOO, A COMPANY WHICH PRIGOZHIN FOUNDED AND OWNED UNTIL NOVEMBER 2019, AND A GROUP OF OTHER COMPANIES WITH TIES TO HIM, INCLUDING CONCORD MANAGEMENT AND CONSULTING LLC AND MEGALINE LLC, HAVE BEEN BENEFITTING FROM LARGE PUBLIC CONTRACTS WITH THE RUSSIAN MINISTRY OF DEFENCE FOLLOWING THE ILLEGAL ANNEXATION OF CRIMEA BY THE RUSSIAN FEDERATION AND THE OCCUPATION OF EASTERN UKRAINE BY RUSSIA-BACKED SEPARATISTS. YEVGENIY PRIGOZHIN WAS A LEADING BUSINESSPERSON OPERATING IN RUSSIA. HE WAS RESPONSIBLE FOR AND ACTIVELY IMPLEMENTED ACTIONS WHICH HAVE UNDERMINED AND THREATENED THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. MOREOVER, HE BENEFITTED FROM RUSSIAN DECISION-MAKERS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF EASTERN UKRAINE. YEVGENIY PRIGOZHIN’S SON, PAVEL PRIGOZHIN, IS THE PRIMARY HEIR AND BENEFICIARY OF HIS ASSETS, POSSESSIONS, AND PROPERTIES. PAVEL PRIGOZHIN IS LISTED BY THE UNION FOR HIS INVOLVEMENT IN MILITARY OPERATIONS AGAINST UKRAINE. THEREFORE, IT IS APPROPRIATE TO RETAIN YEVGENIY PRIGOZHIN ON THE LIST OF NATURAL OR LEGAL PERSONS, ENTITIES OR BODIES SUBJECT TO THE ASSET FREEZE AND THE PROHIBITION ON MAKING FUNDS AND ECONOMIC RESOURCES AVAILABLE AS THERE IS A LIKELIHOOD THAT THE ASSETS CONCERNED WOULD OTHERWISE BE USED TO FINANCE RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE OR OTHER ACTIONS UNDERMINING OR THREATENING THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. Почему в списке \| Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. \| Исходя из информации Центра управления расследованиями, подозревается в причастности к убийству Дмитрия Соколова, утонувшего после конфликта с Пригожиным в Санкт-Петербурге. Согласно выписке из дела, заведенного ГУ МВД по факту смерти, Пригожин ударил Соколова, в результате избиения последний упал в воду и утонул. Позже два уголовных дела, заведенные по факту смерти Соколова, исчезли. \| Из опубликованных ранее материалов СМИ следует, что Пригожин и финансируемая им компания «Агентство интернет-исследований» («фабрика троллей») могут быть причастны к вмешательству в президентские выборы в США в 2016 году. В марте 2018 года Минфин США ввел санкции против Пригожина. Согласно обвинениям федерального суда округа Колумбия, «Агентство интернет-исследований» подозревается в подрыве имиджа кандидата от демократической партии Хиллари Клинтон, использовании краденных персональных данных американцев, а также во въезде сотрудников «Агентства интернет-исследований» на территорию США под фальшивым предлогом. \| Как следует из публикации DEUTSCHE WELLE, Пригожин подозревается в финансировании незаконной ЧВК «Вагнер», бойцы которой участвовали в военных действиях на территории Украины и Сирии. \| На основании информации из открытых источников можно предположить, что компания «Мегалайн» (структура «Конкорда»), связанная с Евгением Пригожиным, причастна к уклонению от уплаты налогов. Согласно бывшему заместителю регионального управляющего компании Марине Бычко, только 70% работников были официально трудоустроены, однако и они получали «белую» зарплату не полностью. Остальные деньги выдавались наличными — около 800 тыс. рублей ежемесячно. По информации ГУ МВД по СЗФО, Пригожин пользуется схемами обналичивания и изменений счетчиков кассовых аппаратов, при этом в ходе работы с зарубежными клиентами выручка от заказов переходит на офшорные счета за границей. \| По данным «Фонтанки», компании Пригожина де-факто выступают монопольными поставщиками услуг на коммунальное обслуживание военных городков в Московской, Брянской и Тверской областях, заказчиком которых является структура Минобороны АО «ГУ ЖКХ». \| Предположительно, поставщик Минобороны намеренно создал условия, исключающие проведение конкурентных рыночных торгов, с целью не допустить возможность получения контрактов независимыми компаниями. Процесс отбора поставщиков выглядит сомнительно — в частности, на незаконность проведения тендеров указывает предельно общий характер требований к участникам и критериев отбора победителей торгов. Кроме того, у победивших в конкурсах компаний отсутствуют необходимые лицензии на право работы с гостайной, опыт в сфере ЖКХ, а также штат сотрудников. \| Исходя из информации Би-би-си, подозревается в аффилированности с сайтами «Кто есть кто» и «Викиблогер», на которых была размещена картотека оппозиционеров, получавших угрозы в социальных сетях. Согласно публикациям в российских СМИ, деятельность обоих сайтов связана с нападениями на оппозиционеров в Санкт-Петербурге. HE REPORTEDLY DIED IN A PLANE CRASH ON 23 AUGUST 2023. ASSOCIATED PERSONS: LYUBOV VALENTINOVNA PRIGOZHINA (SPOUSE); VIOLETTA PRIGOZHINA (MOTHER) ASSOCIATED ENTITIES: WAGNER GROUP, INTERNET RESEARCH AGENCY, CONCORD COMPANY GROUP, CONCORD MANAGEMENT AND CONSULTING LLC, MEGALINE LLC. YEVGENIY VIKTOROVICH PRIGOZHIN IS A RUSSIAN BUSINESSMAN WITH CLOSE LINKS, INCLUDING FINANCIAL, TO THE WAGNER GROUP, A RUSSIA-BASED UNINCORPORATED PRIVATE MILITARY ENTITY. IN THIS WAY, PRIGOZHIN IS ENGAGED IN AND PROVIDES SUPPORT FOR THE WAGNER GROUP’S ACTIVITIES IN LIBYA, WHICH THREATEN THE COUNTRY’S PEACE, STABILITY AND SECURITY. IN PARTICULAR, THE WAGNER GROUP IS INVOLVED IN MULTIPLE AND REPEATED BREACHES OF THE ARMS EMBARGO IN LIBYA ESTABLISHED IN UNSCR 1970 (2011) AND TRANSPOSED IN ARTICLE 1 OF DECISION (CFSP) 2015/1333, INCLUDING THE DELIVERY OF ARMS AND THE DEPLOYMENT OF MERCENARIES INTO LIBYA IN SUPPORT OF THE LIBYA NATIONAL ARMY. THE WAGNER GROUP HAS PARTICIPATED IN MULTIPLE MILITARY OPERATIONS AGAINST THE UN-ENDORSED GOVERNMENT OF NATIONAL ACCORD AND HAS CONTRIBUTED TO DAMAGING THE STABILITY OF LIBYA AND UNDERMINING A PEACEFUL PROCESS. PERSONNES ASSOCIéES: LYUBOV VALENTINOVNA PRIGOZHINA (éPOUSE); VIOLETTA PRIGOZHINA (MèRE). ENTITéS ASSOCIéES: GROUPE WAGNER, INTERNET RESEARCH AGENCY, CONCORD COMPANY GROUP, CONCORD MANAGEMENT AND CONSULTING LLC, MEGALINE LLC ASSOCIATED PERSONS: LYUBOV VALENTINOVNA PRIGOZHINA (SPOUSE); VIOLETTA PRIGOZHINA (MOTHER) PERSONNES ASSOCIéES: LYUBOV VALENTINOVNA PRIGOZHINA (éPOUSE); VIOLETTA PRIGOZHINA (MèRE) - ENTITéS ASSOCIéES: GROUPE WAGNER, INTERNET RESEARCH AGENCY, CONCORD COMPANY GROUP, CONCORD MANAGEMENT AND CONSULTING LLC, MEGALINE LLC - YEVGENIY PRIGOZHIN éTAIT UN HOMME D’AFFAIRES INFLUENT ENTRETENANT DES LIENS éTROITS AVEC LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE, ET LE MINISTèRE RUSSE DE LA DéFENSE. IL SERAIT DéCéDé DANS UN ACCIDENT D’AVION LE 23 AOûT 2023. IL A PUBLIQUEMENT CONFIRMé AVOIR FONDé LE GROUPE WAGNER, UNE ENTITé MILITAIRE NON CONSTITUéE EN SOCIéTé BASéE EN RUSSIE, RESPONSABLE DU DéPLOIEMENT DE MERCENAIRES DU GROUPE WAGNER EN UKRAINE. EN 2022, UNE SOCIéTé PAR ACTIONS DéNOMMéE "PMC WAGNER CENTER" A éTé CRééE ET ENREGISTRéE à SAINT-PéTERSBOURG, DANS LE BUT DE "CRéER UN ENVIRONNEMENT PROPICE à LA NAISSANCE DE NOUVELLES IDéES PERMETTANT D’AMéLIORER LES CAPACITéS DE DéFENSE DE LA RUSSIE". LE GROUPE WAGNER, DIRIGé PAR YEVGENIY PRIGOZHIN, A JOUé UN RôLE IMPORTANT DANS LES COMBATS ET L’OCCUPATION DES TERRITOIRES DANS L’EST DE L’UKRAINE. CONCORD, éGALEMENT CONNUE SOUS LA DéNOMINATION DE KOMBINAT PITANIYA KONKORD OOO, UNE SOCIéTé QUE PRIGOZHIN A FONDéE ET DéTENUE JUSQU’EN NOVEMBRE 2019, ET UN GROUPE D’AUTRES SOCIéTéS QUI LUI SONT LIéES, Y COMPRIS CONCORD MANAGEMENT AND CONSULTING LLC ET MEGALINE LLC, ONT BéNéFICIé D’IMPORTANTS CONTRATS PUBLICS AVEC LE MINISTèRE RUSSE DE LA DéFENSE à LA SUITE DE L’ANNEXION ILLéGALE DE LA CRIMéE PAR LA FéDéRATION DE RUSSIE ET DE L’OCCUPATION DE L’EST DE L’UKRAINE PAR DES SéPARATISTES SOUTENUS PAR LA RUSSIE. YEVGENIY PRIGOZHIN éTAIT UN HOMME D’AFFAIRES INFLUENT EXERçANT DES ACTIVITéS EN RUSSIE. IL éTAIT éGALEMENT RESPONSABLE D’ACTIONS QUI ONT COMPROMIS ET MENACé L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE ET A ACTIVEMENT MIS EN œUVRE CES ACTIONS. EN OUTRE, IL A TIRé AVANTAGE DE DéCIDEURS RUSSES RESPONSABLES DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE OU DE LA DéSTABILISATION DE L’EST DE L’UKRAINE. LE FILS DE YEVGENIY PRIGOZHIN, PAVEL PRIGOZHIN, EST LE PRINCIPAL HéRITIER ET BéNéFICIAIRE DE SES AVOIRS, DE SES BIENS ET DE SES PROPRIéTéS. PAVEL PRIGOZHIN EST INSCRIT SUR LA LISTE DE L’UNION POUR SON IMPLICATION DANS DES OPéRATIONS MILITAIRES CONTRE L’UKRAINE. PAR CONSéQUENT, IL CONVIENT DE MAINTENIR YEVGENIY PRIGOZHIN SUR LA LISTE DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES, DES ENTITéS OU DES ORGANISMES FAISANT L’OBJET D’UN GEL DES AVOIR OU D’UNE INTERDICTION DE MISE à DISPOSITION DE FONDS ET DE RESSOURCES éCONOMIQUES, éTANT DONNé QU’IL EST PROBABLE QUE LES AVOIRS CONCERNéS SERVIRAIENT AUTREMENT AU FINANCEMENT DE LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE OU D’AUTRES ACTIONS COMPROMETTANT OU MENAçANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
Summary	PROBABLE ORGANIZER
SourceUrl	https://peps.dossier.center/person/prigozhin-evgenij/ https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=21171 https://www.fbi.gov/wanted/counterintelligence/yevgeniy-viktorovich-prigozhin https://baike.sogou.com/v209467375.htm https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2997

19 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-02-25 Country: Australia Entity: Q20850503 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-04-11
Sanction Last Change	2024-04-11
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8153.35 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: Belgium Entity: Q20850503 Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 472 Country: Canada Entity: Q20850503 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 54375 Start Date: 2022-05-04 2023-11-02 2024-03-22 Listing Date: 2024-03-22 2022-05-04 2023-11-02 Country: Switzerland Entity: Q20850503 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: Ordinance of 30 M...

Sanction Caption	Ordinance of 30 March 2011 on measures against Libya (SR 946.231.149.82), annexes 2, 3, 4 and 5
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 43767 Start Date: 2023-01-24 2020-10-28 End Date: 2024-08-16 Listing Date: 2023-01-24 2020-10-28 Country: Switzerland Entity: Q20850503 Program: Ordinance of 30 March 2011 on measures against Libya (SR 946.231.149.82), annexes 2, 3, 4 and 5 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

6. Sanction Caption: Ordinance of 30 M...

Sanction Caption	Ordinance of 30 March 2011 on measures against Libya (SR 946.231.149.82), annexes 2, 3, 4 and 5
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 43757 Start Date: 2023-01-24 2020-10-28 End Date: 2024-08-16 Listing Date: 2023-01-24 2020-10-28 Country: Switzerland Entity: Q20850503 Program: Ordinance of 30 March 2011 on measures against Libya (SR 946.231.149.82), annexes 2, 3, 4 and 5 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

7. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-04-10
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8153.35 Start Date: 2024-03-14 Listing Date: 2024-03-13 Country: European Union Entity: Q20850503 Program: UKR Reason: 2024/849 (OJ L13032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400849

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q20850503 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

9. Sanction Caption: (UE) 2023/1765 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.8153.35 Country: France Entity: Q20850503 Program: (UE) 2024/849 du 12/03/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/658 du 21/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Personnes associées: Lyubov Valentinovna Prigozhina (épouse); Violetta Prigozhina (mère) - Entités associées: groupe Wagner, Internet Research Agency, Concord company group, Concord Management and Consulting LLC, Megaline LLC - Yevgeniy Prigozhin était un homme d’affaires influent entretenant des liens étroits avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et le ministère russe de la défense. Il serait décédé dans un accident d’avion le 23 août 2023. Il a publiquement confirmé avoir fondé le groupe Wagner, une entité militaire non constituée en société basée en Russie, responsable du déploiement de mercenaires du groupe Wagner en Ukraine. En 2022, une société par actions dénommée "PMC Wagner Center" a été créée et enregistrée à Saint-Pétersbourg, dans le but de "créer un environnement propice à la naissance de nouvelles idées permettant d’améliorer les capacités de défense de la Russie". Le groupe Wagner, dirigé par Yevgeniy Prigozhin, a joué un rôle important dans les combats et l’occupation des territoires dans l’est de l’Ukraine. Concord, également connue sous la dénomination de KOMBINAT PITANIYA KONKORD OOO, une société que Prigozhin a fondée et détenue jusqu’en novembre 2019, et un groupe d’autres sociétés qui lui sont liées, y compris Concord Management and Consulting LLC et Megaline LLC, ont bénéficié d’importants contrats publics avec le ministère russe de la défense à la suite de l’annexion illégale de la Crimée par la Fédération de Russie et de l’occupation de l’est de l’Ukraine par des séparatistes soutenus par la Russie. Yevgeniy Prigozhin était un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie. Il était également responsable d’actions qui ont compromis et menacé l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et a activement mis en œuvre ces actions. En outre, il a tiré avantage de décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’est de l’Ukraine. Le fils de Yevgeniy Prigozhin, Pavel Prigozhin, est le principal héritier et bénéficiaire de ses avoirs, de ses biens et de ses propriétés. Pavel Prigozhin est inscrit sur la liste de l’Union pour son implication dans des opérations militaires contre l’Ukraine. Par conséquent, il convient de maintenir Yevgeniy Prigozhin sur la liste des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes faisant l’objet d’un gel des avoir ou d’une interdiction de mise à disposition de fonds et de ressources économiques, étant donné qu’il est probable que les avoirs concernés serviraient autrement au financement de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine ou d’autres actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

10. Sanction Caption: The Libya (Sancti...

Sanction Caption	The Libya (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: LIB0071 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-23 Country: United Kingdom Entity: Q20850503 Program: The Libya (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin is or has been involved in activities which threaten the peace, stability and security of Libya or undermine its transition to a democratic, peaceful and independent country, through his responsibility and provision of support for the activities in Libya of the organisation known as the Wagner Group. The Wagner Group is a Russia-based private military company but its organisation is purposely opaque to obscure its ownership and in order to provide a deniable military capability for the Russian State. The Wagner Group is or has been operating in Libya in contravention of the United Nations arms embargo established by United Nations Security Council Resolution 1970 (2011) and, through its activities in Libya in support of Khalifa Haftar’s Libyan National Army, threatens the peace, stability and security of Libya or undermines its transition to a democratic, peaceful and independent country. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

11. Sanction Caption: Libya

Sanction Caption	Libya
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: LIB0071 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-26 Listing Date: 2020-10-15 Country: United Kingdom Entity: Q20850503 Program: Libya Provisions: Asset freeze Reason: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin is or has been involved in activities which threaten the peace, stability and security of Libya or undermine its transition to a democratic, peaceful and independent country, through his responsibility and provision of support for the activities in Libya of the organisation known as the Wagner Group. The Wagner Group is a Russia-based private military company but its organisation is purposely opaque to obscure its ownership and in order to provide a deniable military capability for the Russian State. The Wagner Group is or has been operating in Libya in contravention of the United Nations arms embargo established by United Nations Security Council Resolution 1970 (2011) and, through its activities in Libya in support of Khalifa Haftar’s Libyan National Army, threatens the peace, stability and security of Libya or undermines its transition to a democratic, peaceful and independent country. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

12. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 24 Start Date: 2022-03-03 Country: Japan Entity: Q20850503 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

13. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q20850503 Provisions: (UE) 2020/1481 du 14/10/2020; (UE) 2022/658 du 21/04/2022; (UE) 2022/1308 du 26/07/2022; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023; (UE) 2024/849 du 12/03/2024; (UE) 2024/2011 du 22/07/2024 Reason: Yevgeniy Prigozhin était un homme d’affaires influent entretenant des liens étroits avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et le ministère russe de la défense. Il serait décédé dans un accident d’avion le 23 août 2023. Il a publiquement confirmé avoir fondé le groupe Wagner, une entité militaire non constituée en société basée en Russie, responsable du déploiement de mercenaires du groupe Wagner en Ukraine. En 2022, une société par actions dénommée "PMC Wagner Center" a été créée et enregistrée à Saint-Pétersbourg, dans le but de "créer un environnement propice à la naissance de nouvelles idées permettant d’améliorer les capacités de défense de la Russie". Le groupe Wagner, dirigé par Yevgeniy Prigozhin, a joué un rôle important dans les combats et l’occupation des territoires dans l’est de l’Ukraine. Concord, également connue sous la dénomination de KOMBINAT PITANIYA KONKORD OOO, une société que Prigozhin a fondée et détenue jusqu’en novembre 2019, et un groupe d’autres sociétés qui lui sont liées, y compris Concord Management and Consulting LLC et Megaline LLC, ont bénéficié d’importants contrats publics avec le ministère russe de la défense à la suite de l’annexion illégale de la Crimée par la Fédération de Russie et de l’occupation de l’est de l’Ukraine par des séparatistes soutenus par la Russie. Yevgeniy Prigozhin était un homme d’affaires influent exerçant des activités en Russie. Il était également responsable d’actions qui ont compromis et menacé l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et a activement mis en œuvre ces actions. En outre, il a tiré avantage de décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’est de l’Ukraine. Le fils de Yevgeniy Prigozhin, Pavel Prigozhin, est le principal héritier et bénéficiaire de ses avoirs, de ses biens et de ses propriétés. Pavel Prigozhin est inscrit sur la liste de l’UE pour son implication dans des opérations militaires contre l’Ukraine. Par conséquent, il convient de maintenir Yevgeniy Prigozhin sur la liste des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes faisant l’objet d’un gel des avoir ou d’une interdiction de mise à disposition de fonds et de ressources économiques, étant donné qu’il est probable que les avoirs concernés serviraient autrement au financement de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine ou d’autres actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

14. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: Q20850503 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Person of influence linked to the Russian administration including significant economic actors Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

15. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 21171 Country: United States Entity: Q20850503 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13661 ELECTION-EO13848 Block CYBER2 Reason: Executive Order 14024 (Russia) Executive Order 13661 (Ukraine) Executive Order 13848 (Election) Executive Order 13757 (Cyber) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

16. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q20850503 Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

17. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q20850503 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

18. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q20850503 Program: 82/2019 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 Status: expired

19. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR5CTN1 Start Date: 2016-12-20 Listing Date: 2017-01-26 Country: United States Entity: Q20850503 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen	2023-04-20
Link Last Change	2023-04-20
Link Last Seen	2024-10-25
Link Properties	Role: Providing support to Subject: Q20850503 Object Object Caption: Internet Research Agency Object Datasets Object Datasets: Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022) US SAM Procurement Exclusions New Zealand Russia Sanctions Japan Economic Sanctions and List of Eligible People EU Financial Sanctions Files (FSF) UK FCDO Sanctions List US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List PermID Open Data Monaco National Fund Freezing List Belgian Financial Sanctions US Trade Consolidated Screening List (CSL) Australian Sanctions Consolidated List Swiss SECO Sanctions/Embargoes French National Asset Freezing System UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets Object Dates Object First Seen: 2022-01-01 Object Last Change: 2024-10-14 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Address: 55 Savushkina Street, St Petersburg, Russia, 197183 55 Savushkina Street, St. Petersburg d. 4 korp. 3 litera A pom. 9-N, ofis 238, ul. Optikov, St. Petersburg ~ Kyiv Kyiv ~ UKRAINE, ~ Saint Petersburg Leningrad Region ~ RUSSIAN FEDERATION, Corporate, Russia Saint-Pétersbourg : RUSSIE 55 SAVUSHKINA STREET, ST. PETERSBURG, RUS d. 79 litera A. pom 1-N, ul. Planernaya, St. Petersburg УЛ. ОЛЬМИНСКОГО Д. 1/81 ЛИТ Б, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 192029 4 Optikov Street, Building 3, St. Petersburg d. 4 litera B pom. 22-N, ul. Starobelskaya, St. Petersburg Saint-Petersbourg Alias: Mediasintez LLC Glavset, OOO Агентство интернет- исследований Агентство интернет-исследований Mixinfo LLC Mediasintez, OOO Lakhta Internet Research Агентство Интернет Исследований Novinfo LLC Novinfo, OOO Azimut LLC Glavset LLC Legal Form: Общества с ограниченной ответственностью Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=23943 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3838 https://permid.org/1-5083437983

4. Lyudmila Ocheretnaya

Alias	Путіна Людмила LJUDMILA ALEKSANDROVNA OčERETNAJA Путина Людмила LUDMIłA PUTIN LüDMILA ALEKSANDROVNA PUTINA Людмила Шкребнева PUTINA LJUDMILA ALEKSZANDROVNA OCSERETNAJA Людмила Очеретная Путина, Людмила Александровна LYUDMILA ALEKSANDROVNA PUTINA Очеретная (Путина) Людмила Александровна LüDMILA PUTINA Людмила Александровна Путина LJOEDMILA ALEXANDROVNA POETINA Путина, Людмила Людмила Александровна Очеретная LJUDMILA ŠKREBNJOVA LYUDMILA ALEKSANDROVNA PUTINA Шкребнева, Людмила Александровна LYUDMILA ALEXANDROVNA OCHERETNAYA Путіна لودميلا أليكساندرفنا LJUDMILA PUTINOVá Людмила Путина LJUDMILA OčERETNAJA LJUDMILA ŠKREBNEVA LIUDMILA ALEKSàNDROVNA PúTINA LJUDMILLA PUTINA Шкребнева Людмила Александровна LJUDMILA ALEKSANDROVNA ŠKREB LJUDMILA ALEKSANDROVNA PUTINA LJUDMILA ALEXANDROVNA PUTINOVá Путина Людмила Олександрівна Людмила Александровна Шкребнева LIUDMILA PUTINA OCHERETNAYA LYUDMILA ALEKSANDROVNA LIOUDMILA ALEKSANDROVNA CHKREBNEVA LYUDMILA PUTINA OCHERETNAYA LYUDMILA ALEXANDROVNA LYUDMILA ALEXANDROVNA PUTINA LJUDMILA PUTINA Людмила Олександрівна Путіна LIOUDMILA ALEXANDROVNA POUTINA LUDMILA ALEXANDROVNA PUTINA リュドミラ・プーチン Путина Людмила Александровна LUDMIłA ALEKSANDROWNA PUTINA LYUDMILA ALEKSáNDROVNA PúTINA LYUDMILA ALEKSANDROVNA OCHERETNAYA Людмила Путіна Очеретная, Людмила Александровна
Inn-Code	780107177667
Profile Type	PERSON
Name	LIUDMILA PúTINA LJUDMILA ALEXANDROWNA PUTINA Λιουντμίλα Πούτινα Путіна Людмила Олександрівна Լյուդմիլա Պուտինա 柳德米拉·普京娜 LJUDMILA ALEXANDROVNA OčERETNá LUDMIłA PUTINA Людмила Александровна Путина LYUDMILA ALEKSANDROVNA OCHERETNAYA Людмила Александровна Очеретная لودميلا بوتينا LüDMILA OçERETNAYA LYUDMILA ALEKSANDROVNA PUTINA LJUDMILA ALEKSZANDROVNA PUTYINA ल्युडमिला पुतिना Людмила Путина لودمیلا پوتینا Людміла Аляксандраўна Пуціна لودمیلا پیوتن リュドミラ・プーチナ LJOEDMILA POETINA 류드밀라 푸티나 לודמילה פוטינה Људмила Путина LIUDMILA PUTINA ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА ОЧЕРЕТНАЯ OCHERETNAYA LYUDMILA ALEXANDROVNA LYUDMILA PUTINA LYUDMILA OçERETNAYA LJUDMILA PUTINA LIOUDMILA POUTINA OCHERETNAYA (PUTINA) LYUDMILA ALEXANDROVNA LYUDMILA OCHERETNAYA
First Name	ЛЮДМИЛА LYUDMILA
Last Name	PUTINA ОЧЕРЕТНАЯ OCHERETNAYA PUTINA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1958-01-06
Birth-Place	KALININGRAD RUSSIA KALININGRAD
Position	FIRST LADY OF RUSSIA
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-22
Created At	2022-05-13
Modified At	2024-10-13
Gender	FEMALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UK FCDO SANCTIONS LIST WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	SHE IS VLADIMIR PUTIN'S EX-WIFE AND CONTINUES TO BENEFIT FROM HIM EVEN AFTER THEIR DIVORCE. AS HUSH MONEY, SHE RECEIVED HIGH-VALUE REAL ESTATE FROM GOVERNMENT-AFFILIATED ENTITIES ON NON-MARKET TERMS. SHE ALSO RECEIVES FUNDING FROM MOSCOW CITY HALL, GAZPROMBANK, AND RUSSIAN OLIGARCH ALEXEI MORDASHOV THROUGH FAKE CONTRACTS. THE PROFITS FROM OPERATING THIS REAL ESTATE AND PAYMENT FOR NON-EXISTENT SERVICES ENABLE HER TO MAINTAIN A LUXURIOUS LIFESTYLE. HER FAMILY OWNS REAL ESTATE IN FRANCE, SWITZERLAND, AND SPAIN, ACQUIRED WITH FUNDS OBTAINED THROUGH VLADIMIR PUTIN'S POLITICAL CONNECTIONS. V.V. PUTIN'S EX-WIFE. ACCORDING TO THE RESULTS OF THE INVESTIGATION, SHE CONTINUES TO BENEFIT FROM VLADIMIR PUTIN EVEN AFTER THEIR DIVORCE. AS COMPENSATION AND PAYMENT FOR HER SILENCE ABOUT KNOWN FACTS REGARDING VLADIMIR PUTIN'S PAST, SHE RECEIVED HIGH-VALUE REAL ESTATE FROM GOVERNMENT-AFFILIATED ENTITIES ON NON-MARKET TERMS. THE PROFIT FROM OPERATING THIS REAL ESTATE ALLOWS HER TO LEAD A LUXURIOUS LIFESTYLE. SHE OWNS REAL ESTATE IN THE EU, ACQUIRED WITH FUNDS OBTAINED THROUGH POLITICAL CONNECTIONS OF VLADIMIR PUTIN. RUSSIAN LINGUIST AND 1983–2013 WIFE OF RUSSIAN PRESIDENT VLADIMIR PUTIN
SourceUrl	https://de.ellas-cookies.com/novosti-i-obschestvo/79199-avtobiografiya-putinoy-lyudmily-zhena-prezidenta.html

2 Sanctions

1. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1465 Start Date: 2022-05-13 Modified At: 2022-05-18 Country: United Kingdom Entity: Q233282 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Lyudmila Aleksandrovna OCHERETNAYA (formerly, PUTINA) is the former First Lady of the Russian Federation and ex-wife of Vladimir Putin. There are reasonable grounds to suspect that OCHERETNAYA is a member of, or associated with, a person who is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

2. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1465 Start Date: 2022-05-13 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-05-13 Country: United Kingdom Entity: Q233282 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Lyudmila Aleksandrovna OCHERETNAYA (formerly, PUTINA) is the former First Lady of the Russian Federation and ex-wife of Vladimir Putin. There are reasonable grounds to suspect that OCHERETNAYA is a member of, or associated with, a person who is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

5. Vladimir Vladimirovich PUTIN

Alias	VLADIMIR VLADIMIROVITJ PUTIN PUTINAS Путин, Владимир Владимирович Путин, Владимир PRäSIDENT PUTIN Президент Путин ပူတင် VLADIMíR VLADIMIROVIč PUTIN WłADIMIR WłADIMIROWICZ PUTIN VLADIMIR VLADIMIROVICI PUTIN Уладзімір Пуцін PRESIDENT PUTIN VLADíMIR VLADíMIROVICH PUTIN PUTIN VLADIMIR VLADIMIROVICH VLADIMIR VLADIMIROVITCH POUTINE بوتين ヴラジーミル・プーチン普丁 VLADIMíR PUTIN ПУ́ТИН Влади́мир Влади́мирович POUTINE VLADIMIR PUTIN VLADíMIR VLADíMIROVITX PUTIN Путин Владимир Путин PUTIN WLADIMIR PUTIN 弗拉基米尔·弗拉基米罗维奇·普京ヴラジーミル・ヴラジーミロヴィチ・プーチン VLADIMIR VLADIMIROVIč PUTIN В. В. Путин Путин В. В. Путин Владимир Владимирович VLADIMIR VLADIMIROVITCH PUTIN ヴラジーミル・ヴラジーミロヴィッチ・プーチンウラジーミル・ウラジーミロヴィチ・プーチン普京 פוטין プーチン В.Путин 블라디미르 블라디미로비치 푸틴 PRESIDEN PUTIN فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين VLADIMIR VLADIMIROVICH PUTIN WLADIMIR WLADIMIROWITSJ POETIN Владимир Путин Владимир Владимирович Путин 푸틴 PREDSJEDNIK PUTIN 뿌찐 Путин, Владимир Владимирович, Βλαντίμιρ Βλαντίμιροβιτς Πούτιν
Weak Alias	ߔߑߟߊߕߐߝ߭ Платов PLATOV
Title	HIS EXCELLENCY
Profile Type	PERSON
Name	블라디미르 푸틴 VLADIMIRAS PUTINAS भ्लादिमिर पुटिन WLADIMIR WLADIMIROWITSCH PUTIN ウラジーミル・プーチン PUTIN VLADIMIR VLADIMIROVICH MR. VLADIMIR V. PUTIN VLAGYIMIR VLAGYIMIROVICS PUTYIN Путін Володимир Володимирович VLADIMIR PUTIN Վլադիմիր Պուտին Уладзімір Уладзіміравіч Пуцін VLADíMIR PUTIN VLADIMIR POETIN ဗလာဒီမီယာ ပူတင် ולדימיר פוטין WLADIMIR PUTIN VLADIMIRS PUTINS វ៉្លាឌីមៀរ ពូទីន ولادیمیر پوتین ვლადიმერ პუტინი VLADíMíR PúTíN PUTIN, VLADIMIR VLADIMIROVICH VLADIMIR VLADIMIROVIč PUTIN VLADIMIR VLADIMIROVICH PUTIN VLADIMIR VLADIMIROVIç PUTIN ولادیمیر پوٹن PUTIN VOLODYMYR VOLODYMYROVYCH WłADIMIR PUTIN VLADIMIR POUTINE Βλαντίμιρ Πούτιν WLADIMIR POETIN 弗拉基米尔·普京 ವ್ಲಾದಿಮಿರ್ ಪುತಿನ್ فلاديمير بوتين VLADIMIR VLADIMIROVICH PUTIN Владимир Путин Владимир Владимирович Путин VLADIMIR VLADIMIROVITJ PUTIN VLADIMIR VLADIMIROVICH PUTIN VLADIMIR VLADIMIROVICH POUTINE व्लादिमीर पुतिन Влади́мир Влади́мирович ПУ́ТИН VLADIMIR PUTIN
First Name	Влади́мир VLADIMIR VLADIMIR VLADIMIROVICH Владимир VLADIMIR VLADIMIROVICH
Middle Name	Владимирович VLADIMIROVICH
Last Name	Путин PUTIN PUTIN ПУ́ТИН POUTINE
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1952-10-07
Birth-Place	LENINGRAD V.F. SNEGIRYOV MATERNITY HOSPITAL NO.6 SAINT PETERSBURG LéNINGRAD, AUJOURD'HUI SAINT-PéTERSBOURG SAINT PETERSBURG, RUSSIA SAINT-PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION ST PETERSBURG (THEN LENINGRAD) RUSSIA LENINGRAD, RUSSIA ST PETERSBURG (THEN LENINGRAD) LéNINGRAD, AUJOURD'HUI SAINT-PéTERSBOURG : RUSSIE レニングラード（現サンクトペテルブルク）（ロシア） LENINGRAD (NOW SAINT-PETERSBURG), RUSSIAN FEDERATION м. Санкт-Петербург, Російська Федерація
Position	SECRETARY OF THE SECURITY COUNCIL OF RUSSIA (1999-1999) PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE PRIME MINISTER OF RUSSIA (2008-2012) PRIME MINISTER OF RUSSIA (1999-2000) DIRECTOR OF THE FEDERAL SECURITY SERVICE (1998-1999) CHAIRMAN OF THE COUNCIL OF CIS HEADS OF STATE (2004-2006) ACTING PRESIDENT OF RUSSIA (1999-2000) SUPREME COMMANDER-IN-CHIEF OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION (1999-2008) PARTY LEADER CHAIRMAN OF THE COUNCIL OF CIS HEADS OF STATE (2017-2017) PRESIDENT OF RUSSIA (2000-2008) PRESIDENT FOR LIFE CHAIRPERSON (2012-) SUPREME COMMANDER-IN-CHIEF OF THE ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION (2012-) CHAIRPERSON CHAIRMAN OF THE COUNCIL OF CIS HEADS OF STATE (2000-2003) председатель Совета безопасности Российской Федерации ロシア連邦大統領 PARTY LEADER (1995-1997) PRESIDENT OF RUSSIA (2012-) DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION (1999-1999) PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION постоянный член Совета безопасности Российской Федерации PRESIDENT Президент Російської Федерації
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-16
Created At	2022-02-25
Modified At	2024-10-14
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST UN HEADS OF STATE, HEADS OF GOVERNMENT AND MINISTERS FOR FOREIGN AFFAIRS US CIA WORLD LEADERS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST US CIA WORLD FACTBOOK HEADS OF STATE AND GOVERNMENT UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS DPRK REPORTS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST LITHUANIAN INTERNATIONAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	KREMLIN, MOSCOW BOCHAROV RUCHEY, SOCHI MOSCOW, RUS MOSCOW, RUSSIA NOVO-OGARYEVO, MOSCOW REGION VALDAI, NOVGOROD REGION
Topics	POLITICIAN SANCTIONED ENTITY WANTED SPY PERSON OF INTEREST
Notes	PRESIDENT OF RUSSIA (1999–2008, 2012–PRESENT) PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. CORRUPTION. AS THE PRESIDENT OF RUSSIA, HE SHAPES THE POLICY OF THE RUSSIAN GOVERNMENT, WHICH THREATENS THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. VLADIMIR PUTIN IS THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. ON 22 FEB 2022, HE SIGNED A DECREE RECOGNISING THE "INDEPENDENCE AND SOVEREIGNTY" OF THE NON-GOVERNMENT-CONTROLLED AREAS OF THE DONETSK AND LUHANSK OBLASTS OF UKRAINE, AND ORDERED THE RUSSIAN ARMED FORCES INTO THOSE AREAS. ON 24 FEB 2022, HE ORDERED A MILITARY OPERATION IN UKRAINE AND RUSSIAN ARMED FORCES BEGAN AN ATTACK ON UKRAINE. THAT ATTACK IS A BLATANT VIOLATION OF THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. VLADIMIR PUTIN IS RESPONSIBLE FOR AND ACTIVELY SUPPORTING ACTIONS UNDERMINING THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AS WELL AS STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE. FUNCTION: PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION NOT SUBJECT TO TRAVEL RESTRICTIONS ACCORDING TO ARTICLE 29(1) VLADIMIR POUTINE EST LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. LE 22 FéVRIER 2022, IL A SIGNé UN DéCRET RECONNAISSANT L'"INDéPENDANCE ET LA SOUVERAINETé" DES ZONES DES OBLASTS UKRAINIENS DE DONETSK ET DE LOUHANSK NON CONTRôLéES PAR LE GOUVERNEMENT, ET A ORDONNé LE DéPLOIEMENT DES FORCES ARMéES RUSSES DANS CES ZONES. LE 24 FéVRIER 2022, IL A ORDONNé LE LANCEMENT D'UNE OPéRATION MILITAIRE EN UKRAINE ET LES FORCES ARMéES RUSSES ONT COMMENCé à ATTAQUER L'UKRAINE. CETTE ATTAQUE EST UNE VIOLATION FLAGRANTE DE L'INTéGRITé TERRITORIALE, DE LA SOUVERAINETé ET DE L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE. VLADIMIR POUTINE EST RESPONSABLE D'ACTIONS COMPROMETTANT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, OU LA STABILITé OU LA SéCURITé EN UKRAINE, ET SOUTIENT ACTIVEMENT CES ACTIONS.
Description	PRSEIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHO GIFTED WEAPONS TO KIM JONG UN DURING HIS VISIT TO RUSSIA IN SEPTEMBER 2023.
SourceUrl	https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/russia https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4271 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35096 https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/russia

14 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-02-28 Country: Australia Entity: Q7747 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 2) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7510.16 Start Date: 2022-02-25 Listing Date: 2022-02-25 Country: Belgium Entity: Q7747 Program: UKR Reason: 2022/332 (OJ L53) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.053.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A053%3ATOC

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 503 Country: Canada Entity: Q7747 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 49812 Start Date: 2022-03-04 2022-02-28 Listing Date: 2022-03-04 2022-02-28 Country: Switzerland Entity: Q7747 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7510.16 Start Date: 2022-02-25 Listing Date: 2022-02-25 Country: European Union Entity: Q7747 Program: UKR Reason: 2022/332 (OJ L53) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.053.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A053%3ATOC

6. Sanction Caption: (UE) 2022/332 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/332 du 25/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q7747 Program: (UE) 2022/332 du 25/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Vladimir Poutine est le président de la Fédération de Russie. Le 22 février 2022, il a signé un décret reconnaissant l'"indépendance et la souveraineté" des zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement, et a ordonné le déploiement des forces armées russes dans ces zones. Le 24 février 2022, il a ordonné le lancement d'une opération militaire en Ukraine et les forces armées russes ont commencé à attaquer l'Ukraine. Cette attaque est une violation flagrante de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance de l'Ukraine. Vladimir Poutine est responsable d'actions compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, et soutient activement ces actions. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0251 Start Date: 2022-02-25 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q7747 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Vladimir Vladimirovich PUTIN is the President of the Russian Federation, carrying ultimate authority for the policy of the Russian government and Russian armed forces. In February 2022, PUTIN ordered Russian military forces to launch an invasion of Ukraine, undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0251 Start Date: 2022-02-25 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-02-25 Country: United Kingdom Entity: Q7747 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Vladimir Vladimirovich Putin is the President of the Russian Federation, carrying ultimate authority for the policy of the Russian government and Russian armed forces. In February 2022, Putin ordered Russian military forces to launch an invasion of Ukraine, undermining and threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 1 Start Date: 2022-03-01 Country: Japan Entity: Q7747 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q7747 Provisions: (UE) 2022/332 du 25/02/2022 Reason: Vladimir Poutine est le président de la Fédération de Russie. Le 22 février 2022, il a signé un décret reconnaissant l'"indépendance et la souveraineté" des zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement, et a ordonné le déploiement des forces armées russes dans ces zones. Le 24 février 2022, il a ordonné le lancement d'une opération militaire en Ukraine et les forces armées russes ont commencé à attaquer l'Ukraine. Cette attaque est une violation flagrante de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance de l'Ukraine. Vladimir Poutine est responsable d'actions compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, et soutient activement ces actions. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

11. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-03-18 Modified At: 2022-04-05 Country: New Zealand Entity: Q7747 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: President of the Russian Federation Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35096 Country: United States Entity: Q7747 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

13. Sanction Caption: 400/2022

Sanction Caption	400/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-06-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q7747 Program: 400/2022 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4002022-42813 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

14. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRKY6QP Start Date: 2022-02-25 Listing Date: 2022-03-14 Country: United States Entity: Q7747 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view