SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Roman

Registration Number QMX1CRTBRYE5
Alias Золотов Роман Викторович
Profile Type PERSON
Name ROMAN ZOLOTOV
ZOLOTOV, ROMAN VIKTOROVICH
ロマーン・ゾロトフ
ROMAN VIKTOROVICH ZOLOTOV
ZOLOTOV ROMAN VIKTOROVICH
ROMAN VIKTOROVICH ZOLOTOV
First Name ROMAN VIKTOROVICH
ROMAN
Middle Name VIKTOROVICH
Last Name ZOLOTOV
ZOLOTOV
Country RUSSIA
Birth Date 1980-03-03
Birth-Place MOSCOW, RUSSIA
Position RELATIVE OF VIKTOR ZOLOTOV
ヴィクトル・ゾロトフの親族
First Seen 2023-02-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-16
Created At 2022-10-13
Tax Number 773129701393
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
ANN_GRAPH_TOPICS
Address RECHNOYE, RUS
RECHNOYE
Topics CLOSE ASSOCIATE
PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes V.V. ZOLOTOV'S SON. ACCORDING TO PROEKT MEDIA, HE OWNS A LARGE ESTATE IN BARVIKHA VALUED AT 700 MILLION RUBLES IN 2020. HE SHOULD BE DESIGNATED, FOR BEING THE SPOUSE OR ADULT CHILD OF VICTOR ZOLOTOV, A PERSON WHOSE PROPERTY OR INTERESTS IN PROPERTY ARE BLOCKED FOR BEING OR HAVING BEEN A LEADER, OFFICIAL, SENIOR EXECUTIVE OFFICER, OR MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE GOR.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=38577

3 Sanctions

Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 575

Start Date: 2022-10-07
Country: Japan

Entity: NK-2vvGfwMXuwyCd9afFSCWJB

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 38577

Country: United States

Entity: NK-2vvGfwMXuwyCd9afFSCWJB

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN6PWS

Start Date: 2022-09-30
Listing Date: 2022-11-28
Country: United States

Entity: NK-2vvGfwMXuwyCd9afFSCWJB

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Profile Type PERSON
Name ロマン・アナトリエヴィッチ・アラル
ALAR, ROMAN ANATOLYEVICH
ROMAN ANATOLYEVICH ALAR
First Name ROMAN
Middle Name ANATOLYEVICH
Last Name ALAR
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1973-01-17
Birth-Place RUSSIA
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2023-12-01
Gender MALE
Datasets AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
Address MOSCOW
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes 性別：男性
719869648 (RUSSIA); EXPIRY: 25 JUNE 2022
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=34457

3 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (DPRK)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-12-01
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-12-01
Country: Australia

Entity: NK-7afF3s9uWABXureNSkz595

Program: Autonomous (DPRK)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Instrument of first designation: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons - Democratic People's Republic of Korea) Amendment (No. 2) Instrument 2023.

Sanction Caption 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 70

Start Date: 2022-04-01
Country: Japan

Entity: NK-7afF3s9uWABXureNSkz595

Program: 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 34457

Country: United States

Entity: NK-7afF3s9uWABXureNSkz595

Program: SDN List

Provisions: Block
NPWMD

Reason: Executive Order 13382 (Non-proliferation)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

Registration Number HR11H5DBF9G8
Alias ROMAIN LABIN
Profile Type PERSON
Name LABIN, ROMAN VIKTOROVICH
ROMAN VIKTOROVICH LABIN
ROMAN VIKTOROVICH LABIN
First Name ROMAN VIKTOROVICH
ROMAIN
ROMAN
Middle Name VIKTOROVICH
Last Name LABIN
LABIN
Country RUSSIA
BELGIUM
Birth Date 1984-07-17
First Seen 2024-05-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2024-09-18
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address MOSCOW
AVENUE DOLEZ 243, 1180 UCCLE
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=48706

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2024-05-01
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 48706

Country: United States

Entity: NK-84J97T5Rt3ezVhg8k4s5br

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-09-20
Sanction Last Change 2024-09-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRTL52G

Start Date: 2024-05-01
Listing Date: 2024-09-18
Country: United States

Entity: NK-84J97T5Rt3ezVhg8k4s5br

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias SAPRUNOV ROMAN
САПРУНОВ Роман Викторович
Сапрунов Роман Вікторович
Роман Викторович САПРУНОВ
Сапрунов Роман Викторович
Profile Type PERSON
Name ROMAN VIKTOROVICH SAPRUNOV
SAPRUNOV ROMAN VIKTOROVYCH
Сапрунов Роман Вікторович
SAPRUNOV ROMAN VIKTOROVICH
Роман Викторович САПРУНОВ
ROMAN VIKTOROVITJ SAPRUNOV
First Name ROMAN VIKTOROVICH
Роман
ROMAN
Middle Name Викторович
VIKTOROVITJ
VIKTOROVICH
Last Name SAPRUNOV
САПРУНОВ
SAPRUNOV
Nationality RUSSIA
Birth Date 1973-03-23
Position JUGE DU SOUTHERN DISTRICT MILITARY COURT (TRIBUNAL MILITAIRE DU DISTRICT SUD) DE ROSTOV-SUR-LE-DON.
JUDGE OF THE SOUTHERN DISTRICT MILITARY COURT IN ROSTOV-ON-DON
JUGE DU SOUTHERN DISTRICT MILITARY COURT (TRIBUNAL MILITAIRE DU DISTRICT SUD) DE ROSTOV-SUR-LE-DON
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-06-23
Modified At 2023-06-28
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes FUNCTION: JUDGE OF THE SOUTHERN DISTRICT MILITARY COURT IN ROSTOV-ON-DON
ROMAN SAPRUNOV EST JUGE AU TRIBUNAL MILITAIRE DU DISTRICT SUD DE ROSTOV-SUR-LE-DON. IL A PRIS DES DéCISIONS à MOTIVATION POLITIQUE à L’ENCONTRE DES CITOYENS UKRAINIENS QUI SE SONT OPPOSéS à L’ANNEXION ILLéGALE DE LA CRIMéE ET DE SéBASTOPOL. IL A CONDAMNé à DOUZE ANS DE PRISON EMIR-USEIN KUKU, MILITANT TATAR DE CRIMéE DU GROUPE DE CONTACT SUR LES DROITS DE L’HOMME DE CRIMéE, QUI ASSURAIT LE SUIVI DES DISPARITIONS FORCéES SUR LE TERRITOIRE DE LA CRIMéE ET DE SéBASTOPOL ILLéGALEMENT ANNEXé. ROMAN SAPRUNOV EST DONC RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE
ROMAN SAPRUNOV IS A JUDGE OF THE SOUTHERN DISTRICT MILITARY COURT IN ROSTOV-ON-DON. HE TOOK POLITICALLY MOTIVATED DECISIONS AGAINST THE UKRAINIAN CITIZENS WHO OPPOSED THE ILLEGAL ANNEXATION OF CRIMEA AND SEVASTOPOL. HE HANDED DOWN A 12 YEAR PRISON TERM TO EMIR-USEIN KUKU, A CRIMEAN TATAR ACTIVIST FROM THE CRIMEAN HUMAN RIGHTS CONTACT GROUP THAT MONITORED ENFORCED DISAPPEARANCES IN THE ILLEGALLY ANNEXED CRIMEA AND SEVASTOPOL. THEREFORE, ROMAN SAPRUNOV IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6686

7 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-06-30
Sanction Last Change 2023-06-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10269.51

Start Date: 2023-06-23
Listing Date: 2023-06-23
Country: Belgium

Entity: NK-BLSPQDgEjKQzQncdwT9ZFc

Program: UKR

Reason: 2023/1216 (OJ L159 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-06-28
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 63124

Start Date: 2023-06-28
Listing Date: 2023-06-28
Country: Switzerland

Entity: NK-BLSPQDgEjKQzQncdwT9ZFc

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-06-29
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10269.51

Start Date: 2023-06-23
Listing Date: 2023-06-23
Country: European Union

Entity: NK-BLSPQDgEjKQzQncdwT9ZFc

Program: UKR

Reason: 2023/1216 (OJ L159 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-BLSPQDgEjKQzQncdwT9ZFc

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-06-26
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-BLSPQDgEjKQzQncdwT9ZFc

Program: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Roman Saprunov est juge au tribunal militaire du district sud de Rostov-sur-le-Don. Il a pris des décisions à motivation politique à l’encontre des citoyens ukrainiens qui se sont opposés à l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol. Il a condamné à douze ans de prison Emir-Usein Kuku, militant tatar de Crimée du groupe de contact sur les droits de l’homme de Crimée, qui assurait le suivi des disparitions forcées sur le territoire de la Crimée et de Sébastopol illégalement annexé. Roman Saprunov est donc responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-BLSPQDgEjKQzQncdwT9ZFc

Provisions: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023

Reason: Roman Saprunov est juge au tribunal militaire du district sud de Rostov-sur-le-Don. Il a pris des décisions à motivation politique à l’encontre des citoyens ukrainiens qui se sont opposés à l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol. Il a condamné à douze ans de prison Emir-Usein Kuku, militant tatar de Crimée du groupe de contact sur les droits de l’homme de Crimée, qui assurait le suivi des disparitions forcées sur le territoire de la Crimée et de Sébastopol illégalement annexé. Roman Saprunov est donc responsable de soutenir et de mettre en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 559/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-10-30
End Date: 2024-10-30
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-BLSPQDgEjKQzQncdwT9ZFc

Program: 559/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5592021-40509
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias BIZYUK ROMAN IVANOVICH
БИЗЮК Роман Иванович
RAMAN BIZIUK
BELARUSIAN: Раман IванавIч БIЗЮК
ROMAN IVANOVICH BIZYUK
RAMAN IVANAVICH BIZIUK
Раман Іванавіч БІЗЮК
Роман Иванович БИЗЮК
RAMAN IVANAVITJ BIZIUK
RAMAN IVANOVICH BIZIUK
БIЗЮК Раман IванавIч
RUSSIAN: Роман Иванович БИЗЮК
Раман IванавIч БIЗЮК
ID Number 3250386H012PB7
NUMéRO D’IDENTIFICATION PERSONNEL: 3250386H012PB7
Profile Type PERSON
Name RAMAN BIZIUK
ROMAN IVANOVICH BIZYUK
RAMAN IVANOVIč BIZIUK
ROMAN IVANOVICH BIZYUK
BIZIUK RAMAN IVANAVICH
RAMAN IVANAVICH BIZIUK
ROMAN IVANOVITJ BIZIUK
Раман Іванавіч БІЗЮК
Роман Иванович БИЗЮК
RAMAN IVANAVITJ BIZIUK
RAMAN BIZJUK
RAMAN IVANOVICH BIZIUK
RAMAN IVANAVITJ BIZIUK
First Name RAMAN IVANAVICH
Роман
RAMAN
Раман
ROMAN IVANOVICH
ROMAN
Middle Name IVANOVICH
Иванович
IVANOVIč
Іванавіч
IVANAVICH
IVANOVITJ
IVANAVITJ
Last Name BIZJUK
БІЗЮК
BIZIUK
БИЗЮК
BIZYUK
БIЗЮК
BIZYUK
BIZIUK
BIZIUK
Country BELARUS
Nationality BELARUS
Birth Date 1986-03-25
Birth-Place BELARUS
Position PROCUREUR.
PROSECUTOR AT THE MINSK MUNICIPAL COURT
PROSECUTOR
PROCUREUR
First Seen 2023-08-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2023-08-03
Modified At 2023-12-08
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address MINSK, 30 AVENUE MASHEROVA, APT. 25.
MINSK, 30 AVENUE MASHEROVA, APT. 25
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes IN THE POSITION OF PROSECUTOR AT THE MINSK MUNICIPAL COURT, RAMAN BIZIUK HAS REPRESENTED THE LUKASHENKA REGIME IN NUMEROUS POLITICALLY-MOTIVATED CASES, IN PARTICULAR AGAINST MARFA RABKOVA AND ANDREI CHAPIUK, WHO RECEIVING EXCEPTIONALLY LENGTHY VERDICTS OF 15 AND SIX YEARS IN PRISON, RESPECTIVELY, AND THEIR EIGHT CO-DEFENDANTS WHO RECEIVED PRISON VERDICTS OF BETWEEN FIVE AND 17 YEARS. MARFA RABKOVA WAS IMPRISONED ON POLITICALLY-MOTIVATED CHARGES OF ‘TRAINING PEOPLE TO PARTICIPATE IN MASS RIOTS OR FINANCING SUCH ACTIVITIES’ FOR COORDINATING THE VOLUNTEER SERVICE AT THE INTERNATIONALLY RECOGNIZED HUMAN RIGHTS GROUP VIASNA AND ORGANISING THE MONITORING OF THE ELECTION IN AUG 2020. SHE ALSO DOCUMENTED CASES OF TORTURE AND OTHER ILL-TREATMENT AGAINST DETAINED PROTESTERS. MARFA RABKOVA WAS ONE OF THE FIRST MEMBERS OF VIASNA TO BE TARGETED BY THE AUTHORITIES WITH POLITICALLY-MOTIVATED CRIMINAL CHARGES AFTER THE PROTESTS IN AUG 2020. ANDREI CHAPIUK WAS CHARGED FOR PARTICIPATION IN A CRIMINAL ORGANISATION AND THE INCITEMENT OF HATRED, AMONG OTHER THINGS, FOR HIS ENGAGEMENT IN VIASNA AS A VOLUNTEER. THEIR TRIAL WAS HELD BEHIND CLOSED DOORS BY REQUEST OF PROSECUTOR RAMAN BIZIUK AND APPROVAL BY JUDGE SIARHEI KHRYPACH DUE TO THE ALLEGED EXISTENCE OF ‘MATERIALS OF EXTREMIST NATURE’ IN THE CASE. RAMAN BIZIUK IS ALSO RESPONSIBLE FOR THE POLITICALLY-MOTIVATED PROSECUTION AGAINST THE CO-DEFENDANTS IN THE SAME TRIAL, NAMELY AKIHIRO HAEUSKI-HANADA, ALYAKSANDR FRANTASKEVICH, ALYKAKSEI GALAUKO, ALYAKSANDR KAZLYANKA, PAVEL SHPTENY, MIKITA DRANETS, ANDREI MARACH AND DANIIL CHUL. HE IS ALSO RESPONSIBLE FOR THE POLITICALLY-MOTIVATED CHARGES AGAINST ANDREI LINNIK AND ANTON BIALENSKI AS WELL AS AGAINST DZMITRY KANAPELKA, VITALII KAVALENKA, TSIMUR PIPIYA, DZIANIS BOLTUTS, VITAL SHYSHLOU AND EMIL HUSEINAU. RAMAN BIZIUK IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS, THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION, AND ACTIVITIES THAT SERIOUSLY UNDERMINE DEMOCRACY OR THE RULE OF LAW IN BELARUS.
EN SA QUALITé DE PROCUREUR AU TRIBUNAL DE LA VILLE DE MINSK, RAMAN BIZIUK A REPRéSENTé LE RéGIME DE LOUKACHENKA DANS DE NOMBREUSES AFFAIRES à MOTIVATION POLITIQUE, EN PARTICULIER CONTRE MARFA RABKOVA ET ANDREI CHAPIUK, QUI SE SONT VU INFLIGER DES PEINES EXCEPTIONNELLEMENT LONGUES DE QUINZE ANS ET DE SIX ANS DE PRISON, RESPECTIVEMENT, ET LEURS HUIT COACCUSéS, QUI ONT éTé CONDAMNéS à DES PEINES D’EMPRISONNEMENT COMPRISES ENTRE CINQ ET DIX-SEPT ANS. MARFA RABKOVA A éTé EMPRISONNéE SUR LA BASE D’ACCUSATIONS à MOTIVATION POLITIQUE D’“ENTRAîNEMENT DE PERSONNES à PARTICIPER à DES éMEUTES DE MASSE OU DE FINANCEMENT DE TELLES ACTIVITéS” EN VUE DE COORDONNER LE SERVICE VOLONTAIRE AU SEIN DU GROUPE DE DéFENSE DES DROITS DE L’HOMME INTERNATIONALEMENT RECONNU VIASNA ET D’ORGANISER LE SUIVI DE L’éLECTION EN AOûT 2020. ELLE A éGALEMENT DOCUMENTé DES CAS DE TORTURE ET D’AUTRES MAUVAIS TRAITEMENTS CONTRE DES MANIFESTANTS DéTENUS. MARFA RABKOVA EST L’UN DES PREMIERS MEMBRES DE VIASNA à AVOIR éTé LA CIBLE DES POURSUITES PéNALES à MOTIVATION POLITIQUE ENGAGéES PAR LES AUTORITéS APRèS LES MANIFESTATIONS DE 2020. ANDREI CHAPIUK A éTé ACCUSé ENTRE AUTRES DE PARTICIPATION à UNE ORGANISATION CRIMINELLE ET D’INCITATION à LA HAINE, EN RAISON DE SON ENGAGEMENT AU SEIN DE VIASNA EN TANT QUE VOLONTAIRE. LEUR PROCèS S’EST TENU à HUIS CLOS, à LA DEMANDE DU PROCUREUR RAMAN BIZIUK ET AVEC L’APPROBATION DU JUGE SIARHEI KHRYPACH, EN RAISON DE LA PRéTENDUE EXISTENCE DE “MATéRIELS DE NATURE EXTRéMISTE” EN L’ESPèCE. RAMAN BIZIUK EST éGALEMENT RESPONSABLE DES POURSUITES à MOTIVATION POLITIQUE ENGAGéES CONTRE LES COACCUSéS DANS LE MêME PROCèS, à SAVOIR AKIHIRO HAEUSKI-HANADA, ALYAKSANDR FRANTASKEVICH, ALYKAKSEI GALAUKO, ALYAKSANDR KAZLYANKA, PAVEL SHPTENY, MIKITA DRANETS, ANDREI MARACH ET DANIIL CHUL. IL EST éGALEMENT RESPONSABLE DES ACCUSATIONS à MOTIVATION POLITIQUE VISANT ANDREI LINNIK ET ANTON BIALENSKI AINSI QUE DZMITRY KANAPELKA, VITALII KAVALENKA, TSIMUR PIPIYA, DZIANIS BOLTUTS, VITAL SHYSHLOU ET EMIL HUSEINAU. RAMAN BIZIUK EST DONC RESPONSABLE DE VIOLATIONS GRAVES DES DROITS DE L’HOMME, DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L’OPPOSITION DéMOCRATIQUE, ET D’ACTIVITéS NUISANT GRAVEMENT à LA DéMOCRATIE OU à L’éTAT DE DROIT EN BIéLORUSSIE
PROSECUTOR
PERSONAL ID: 3250386H012PB7
NUMéRO D’IDENTIFICATION PERSONNEL: 3250386H012PB7
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6861

8 Sanctions

Sanction Caption BLR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2023-12-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10590.91

Start Date: 2023-08-03
Listing Date: 2023-08-03
Country: Belgium

Entity: NK-DAJmcpg9eJoEqa4k7yQAH7

Program: BLR

Reason: 2023/1591 (OJ L195 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591
Sanction Caption Belarus / Bélarus
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 102

Country: Canada

Entity: NK-DAJmcpg9eJoEqa4k7yQAH7

Program: Belarus / Bélarus

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-08-16
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 65305

Start Date: 2023-08-15
Listing Date: 2023-08-14
Country: Switzerland

Entity: NK-DAJmcpg9eJoEqa4k7yQAH7

Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption BLR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-08-05
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10590.91

Start Date: 2023-08-03
Listing Date: 2023-08-03
Country: European Union

Entity: NK-DAJmcpg9eJoEqa4k7yQAH7

Program: BLR

Reason: 2023/1591 (OJ L195 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591
Sanction Caption (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-08-04
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-DAJmcpg9eJoEqa4k7yQAH7

Program: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )

Reason: En sa qualité de procureur au tribunal de la ville de Minsk, Raman Biziuk a représenté le régime de Loukachenka dans de nombreuses affaires à motivation politique, en particulier contre Marfa Rabkova et Andrei Chapiuk, qui se sont vu infliger des peines exceptionnellement longues de quinze ans et de six ans de prison, respectivement, et leurs huit coaccusés, qui ont été condamnés à des peines d’emprisonnement comprises entre cinq et dix-sept ans. Marfa Rabkova a été emprisonnée sur la base d’accusations à motivation politique d’“entraînement de personnes à participer à des émeutes de masse ou de financement de telles activités” en vue de coordonner le service volontaire au sein du groupe de défense des droits de l’homme internationalement reconnu Viasna et d’organiser le suivi de l’élection en août 2020. Elle a également documenté des cas de torture et d’autres mauvais traitements contre des manifestants détenus. Marfa Rabkova est l’un des premiers membres de Viasna à avoir été la cible des poursuites pénales à motivation politique engagées par les autorités après les manifestations de 2020. Andrei Chapiuk a été accusé entre autres de participation à une organisation criminelle et d’incitation à la haine, en raison de son engagement au sein de Viasna en tant que volontaire. Leur procès s’est tenu à huis clos, à la demande du procureur Raman Biziuk et avec l’approbation du juge Siarhei Khrypach, en raison de la prétendue existence de “matériels de nature extrémiste” en l’espèce. Raman Biziuk est également responsable des poursuites à motivation politique engagées contre les coaccusés dans le même procès, à savoir Akihiro Haeuski-Hanada, Alyaksandr Frantaskevich, Alykaksei Galauko, Alyaksandr Kazlyanka, Pavel Shpteny, Mikita Dranets, Andrei Marach et Daniil Chul. Il est également responsable des accusations à motivation politique visant Andrei Linnik et Anton Bialenski ainsi que Dzmitry Kanapelka, Vitalii Kavalenka, Tsimur Pipiya, Dzianis Boltuts, Vital Shyshlou et Emil Huseinau. Raman Biziuk est donc responsable de violations graves des droits de l’homme, de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique, et d’activités nuisant gravement à la démocratie ou à l’état de droit en Biélorussie

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: BEL0150

Start Date: 2023-12-07
Modified At: 2023-12-07
Country: United Kingdom

Entity: NK-DAJmcpg9eJoEqa4k7yQAH7

Program: The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: Roman Ivanovich BIZYUK (hereafter BIZYUK) is an involved person under the Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: BIZYUK is or has been responsible for, engaging in, providing support for, or promoting: (1) the repression of civil society or democratic opposition in Belarus and (2) actions, policies or activities which undermine democracy or the rule of law in Belarus.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Belarus
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-12-08
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: BEL0150

Start Date: 2023-12-07
Modified At: 2023-12-08
Listing Date: 2023-12-08
Country: United Kingdom

Entity: NK-DAJmcpg9eJoEqa4k7yQAH7

Program: Belarus

Provisions: Asset freeze

Reason: Roman Ivanovich BIZYUK (hereafter BIZYUK) is an involved person under the Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: BIZYUK is or has been responsible for, engaging in, providing support for, or promoting: (1) the repression of civil society or democratic opposition in Belarus and (2) actions, policies or activities which undermine democracy or the rule of law in Belarus.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-DAJmcpg9eJoEqa4k7yQAH7

Provisions: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023

Reason: En sa qualité de procureur au tribunal de la ville de Minsk, Raman Biziuk a représenté le régime de Loukachenka dans de nombreuses affaires à motivation politique, en particulier contre Marfa Rabkova et Andrei Chapiuk, qui se sont vu infliger des peines exceptionnellement longues de quinze ans et de six ans de prison, respectivement, et leurs huit coaccusés, qui ont été condamnés à des peines d’emprisonnement comprises entre cinq et dix-sept ans. Marfa Rabkova a été emprisonnée sur la base d’accusations à motivation politique d’“entraînement de personnes à participer à des émeutes de masse ou de financement de telles activités” en vue de coordonner le service volontaire au sein du groupe de défense des droits de l’homme internationalement reconnu Viasna et d’organiser le suivi de l’élection en août 2020. Elle a également documenté des cas de torture et d’autres mauvais traitements contre des manifestants détenus. Marfa Rabkova est l’un des premiers membres de Viasna à avoir été la cible des poursuites pénales à motivation politique engagées par les autorités après les manifestations de 2020. Andrei Chapiuk a été accusé entre autres de participation à une organisation criminelle et d’incitation à la haine, en raison de son engagement au sein de Viasna en tant que volontaire. Leur procès s’est tenu à huis clos, à la demande du procureur Raman Biziuk et avec l’approbation du juge Siarhei Khrypach, en raison de la prétendue existence de “matériels de nature extrémiste” en l’espèce. Raman Biziuk est également responsable des poursuites à motivation politique engagées contre les coaccusés dans le même procès, à savoir Akihiro Haeuski-Hanada, Alyaksandr Frantaskevich, Alykaksei Galauko, Alyaksandr Kazlyanka, Pavel Shpteny, Mikita Dranets, Andrei Marach et Daniil Chul. Il est également responsable des accusations à motivation politique visant Andrei Linnik et Anton Bialenski ainsi que Dzmitry Kanapelka, Vitalii Kavalenka, Tsimur Pipiya, Dzianis Boltuts, Vital Shyshlou et Emil Huseinau. Raman Biziuk est donc responsable de violations graves des droits de l’homme, de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique, et d’activités nuisant gravement à la démocratie ou à l’état de droit en Biélorussie.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Registration Number RY97LAQYEH36
ID Number 2405194435
Profile Type PERSON
Name ROMAN ALEKSANDROVICH KOTEKIN
KOTEKIN, ROMAN ALEKSANDROVICH
ROMAN ALEKSANDROVICH KOTEKIN
First Name ROMAN ALEKSANDROVICH
ROMAN
Middle Name ALEKSANDROVICH
Last Name KOTEKIN
KOTEKIN
Country RUSSIA
Birth Date 1985-11-05
Birth-Place SHUYA, RUSSIA
First Seen 2023-12-12
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-12-12
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address ZELENOGRAD, BLD 146, 124482 MOSCOW
MOSCOW, RUS, 124482
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46829

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-12-12
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 46829

Country: United States

Entity: NK-JkuUNWt55LVfvEwvyZLDYt

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRRKTB9

Start Date: 2023-12-12
Listing Date: 2023-12-12
Country: United States

Entity: NK-JkuUNWt55LVfvEwvyZLDYt

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias GOVOR ROMAN
Говор Роман Александрович
ГOBOP Роман Александрович
Говор Роман Олександрович
Profile Type PERSON
Name HOVOR ROMAN OLEKSANDROVYCH
ROMAN ALEXANDROVICH GOVOR
ROMAN ALEXANDROVITJ GOVOR
Говор Роман Олександрович
Роман Александрович ГOBOP
GOVOR ROMAN ALEXANDROVICH
First Name ROMAN ALEXANDROVICH
Роман
ROMAN
Last Name GOVOR
ГOBOP
GOVOR
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1982-11-22
Birth-Place NOVOKUZNETSK, RUSSIAN FEDERATION
NOVOKUZNETSK, KEMEROVSKAYA OBLAST, RUSSIAN FEDERATION
NOVOKUZNETSK, OBLAST DE KEMEROVSKAYA, EX-URSS (AUJOURD'HUI FéDéRATION DE RUSSIE) : RUSSIE
NOVOKUZNETSK, OBLAST DE KEMEROVSKAYA, EX-URSS (AUJOURD'HUI FéDéRATION DE RUSSIE)
Position MR. GOVOR IS A MEMBER OF THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE KEMEROVO REGION – KUZBASS. HE IS A MEMBER OF THE KREMLIN-ALIGNED RULING PARTY UNITED RUSSIA.
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Created At 2022-07-21
Modified At 2022-07-29
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address Російська Федерація, Кемеровська область, м. Новокузнєцьк
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes M. GOVOR EST MEMBRE DE L'ASSEMBLéE LéGISLATIVE DE LA RéGION DE KEMEROVO – KUZBASS. IL EST MEMBRE DU PARTI AU POUVOIR "RUSSIE UNIE", QUI SUIT LA LIGNE DU KREMLIN. DANS SES DéCLARATIONS SUR RUTUBE ET SUR SON COMPTE VKONTAKTE, M. GOVOR SOUTIENT PUBLIQUEMENT LA DéCISION D'ENVAHIR L'UKRAINE. IL SOUTIENT PAR AILLEURS ACTIVEMENT LA PROPAGANDE DU RéGIME. COMPTE TENU DE L'INFLUENCE POLITIQUE QU'IL EXERCE, M. GOVOR EST RESPONSABLE D'INCITER à LA HAINE CONTRE L'UKRAINE, DE DIFFUSER DE LA DéSINFORMATION ET DE LA PROPAGANDE PRO-RUSSES DANS LE CONTEXTE DE LA GUERRE AINSI QUE DE RECHERCHER UN SOUTIEN INTERNE EN RUSSIE à LA GUERRE CONTRE L'UKRAINE. IL EST DONC RESPONSABLE DES ACTIONS OU DES POLITIQUES COMPROMETTANT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE, ET SOUTIENT DE TELLES ACTIONS OU POLITIQUES.
MR. GOVOR IS A MEMBER OF THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE KEMEROVO REGION – KUZBASS. HE IS A MEMBER OF THE KREMLIN-ALIGNED RULING PARTY “UNITED RUSSIA”. IN HIS STATEMENTS ON RUTUBE AND ON HIS VKONTAKTE ACCOUNT, MR. GOVOR PUBLICLY SUPPORTS THE DECISION TO INVADE UKRAINE. HE IS ALSO ACTIVELY PROMOTING PROPAGANDA OF THE REGIME. GIVEN HIS POLITICAL INFLUENCE, MR. GOVOR IS RESPONSIBLE FOR INCITING HATRED AGAINST UKRAINE, SPREADING PRO-RUSSIAN DISINFORMATION AND PROPAGANDA IN THE CONTEXT OF THE WAR, AS WELL AS SEEKING TO GARNER DOMESTIC SUPPORT IN RUSSIA FOR THE WAR AGAINST UKRAINE. THEREFORE, HE IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4906

7 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.8518.93

Start Date: 2022-07-21
Listing Date: 2022-07-21
Country: Belgium

Entity: NK-Lkwedg2bPxbJn8qMVbtfsY

Program: UKR

Reason: 2022/1270 (OJ L193)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:193:FULL&from=EN
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 56355

Start Date: 2022-07-29
Listing Date: 2022-07-29
Country: Switzerland

Entity: NK-Lkwedg2bPxbJn8qMVbtfsY

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.8518.93

Start Date: 2022-07-21
Listing Date: 2022-07-21
Country: European Union

Entity: NK-Lkwedg2bPxbJn8qMVbtfsY

Program: UKR

Reason: 2022/1270 (OJ L193)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:193:FULL&from=EN
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-Lkwedg2bPxbJn8qMVbtfsY

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE)2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-Lkwedg2bPxbJn8qMVbtfsY

Program: (UE)2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: M. Govor est membre de l'assemblée législative de la Région de Kemerovo – Kuzbass. Il est membre du parti au pouvoir "Russie unie", qui suit la ligne du Kremlin. Dans ses déclarations sur Rutube et sur son compte VKontakte, M. Govor soutient publiquement la décision d'envahir l'Ukraine. Il soutient par ailleurs activement la propagande du régime. Compte tenu de l'influence politique qu'il exerce, M. Govor est responsable d'inciter à la haine contre l'Ukraine, de diffuser de la désinformation et de la propagande pro-russes dans le contexte de la guerre ainsi que de rechercher un soutien interne en Russie à la guerre contre l'Ukraine. Il est donc responsable des actions ou des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et soutient de telles actions ou politiques.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-Lkwedg2bPxbJn8qMVbtfsY

Provisions: (UE) 2022/1270 du 21/07/2022

Reason: M. Govor est membre de l'assemblée législative de la Région de Kemerovo – Kuzbass. Il est membre du parti au pouvoir "Russie unie", qui suit la ligne du Kremlin. Dans ses déclarations sur Rutube et sur son compte VKontakte, M. Govor soutient publiquement la décision d'envahir l'Ukraine. Il soutient par ailleurs activement la propagande du régime. Compte tenu de l'influence politique qu'il exerce, M. Govor est responsable d'inciter à la haine contre l'Ukraine, de diffuser de la désinformation et de la propagande pro-russes dans le contexte de la guerre ainsi que de rechercher un soutien interne en Russie à la guerre contre l'Ukraine. Il est donc responsable des actions ou des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, et soutient de telles actions ou politiques.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-Lkwedg2bPxbJn8qMVbtfsY

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Курочкін Роман Олександрович
КУРОЧКИН Роман Александрович
Курочкин Роман Александрович
KUROCHKIN ROMAN
Title MAJOR
Profile Type PERSON
Name ROMAN ALEKSANDROVITJ KUROTJKIN
ROMAN KUROCHKIN
KUROCHKIN ROMAN ALEKSANDROVICH
KUROCHKIN ROMAN OLEKSANDROVYCH
Курочкін Роман Олександрович
Роман Александрович КУРОЧКИН
ROMAN ALEKSANDROVICH KUROCHKIN
ロマン・クロチキン
ROMAN KUROčKIN
First Name ROMAN ALEKSANDROVICH
Роман
ROMAN
Middle Name ALEKSANDROVICH
Александрович
ALEKSANDROVITJ
Last Name KUROCHKIN
KUROTJKIN
KUROčKIN
KUROCHKIN
КУРОЧКИН
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1985-02-25
Birth-Place CHERNYAKHOVSK, RUSSIAN FEDERATION
CHERNYAKHOVSK : RUSSIE
CHERNYAKHOVSK, RUSSIAN FEDERATION
CHERNYAKHOVSK
Position MEMBER OF THE MISSILE PRE-PLANNING UNIT AT THE MAIN COMPUTING CENTRE OF THE GENERAL STAFF (GVC) OF RUSSIA’S ARMED FORCES GENERAL STAFF
MEMBER OF THE MISSILE PRE-PLANNING UNIT AT THE MAIN COMPUTING CENTRE OF THE GENERAL STAFF OF RUSSIA’S ARMED FORCES GENERAL STAFF
MEMBRE DE L'UNITé DE PRéPLANIFICATION DES MISSILES DU CENTRE DE CALCUL PRINCIPAL DE L'éTAT-MAJOR GéNéRAL DES FORCES ARMéES RUSSES
ロシア軍参謀本部メインコンピューターセンター・ミサイル発射計画ユニットメンバー
MAJOR
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-12-21
Modified At 2023-11-02
Gender MALE
Datasets JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes MAJOR ROMAN KUROCHKIN IS A MEMBER OF THE MISSILE PRE-PLANNING UNIT AT THE MAIN COMPUTING CENTRE OF THE GENERAL STAFF (GVC) OF RUSSIA’S ARMED FORCES GENERAL STAFF. IN THIS ROLE, HE IS A KEY FIGURE IN RUSSIA’S MISSILE STRIKES ON UKRAINE, INCLUDING ON CIVILIAN TARGETS, THROUGHOUT APRIL TO OCTOBER 2022, KILLING OVER 30 PEOPLE AND WOUNDING MORE THAN 100 IN OCTOBER 2022 ALONE. MAJOR ROMAN KUROCHKIN IS THUS A NATURAL PERSON RESPONSIBLE FOR, SUPPORTING OR IMPLEMENTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
LE MAJOR ROMAN KUROCHKIN EST MEMBRE DE L’UNITé DE PRéPLANIFICATION DES MISSILES DU CENTRE DE CALCUL PRINCIPAL DE L’éTAT-MAJOR GéNéRAL DES FORCES ARMéES RUSSES. À CE TITRE, IL EST UN PERSONNAGE CLé DANS LE CADRE DES FRAPPES DE MISSILES RUSSES SUR L’UKRAINE, Y COMPRIS SUR DES CIBLES CIVILES, TOUT AU LONG DES MOIS D’AVRIL à OCTOBRE 2022, QUI ONT TUé PLUS DE 30 PERSONNES ET FAIT PLUS DE 100 BLESSéS POUR LE SEUL MOIS D’OCTOBRE 2022. LE MAJOR ROMAN KUROCHKIN EST DONC UNE PERSONNE PHYSIQUE RESPONSABLE D’ACTIONS OU DE POLITIQUES COMPROMETTANT OU MENAçANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, OU SOUTIENT OU MET EN œUVRE DE TELLES ACTIONS OU POLITIQUES.
RANK: MAJOR
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5322

8 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-12-06
Sanction Last Change 2023-12-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9286.33

Start Date: 2023-04-15
Listing Date: 2023-04-14
Country: Belgium

Entity: NK-NM6FtJwNEAHdTrnBp7Hodf

Program: UKR

Reason: 2023/806 (OJ L101)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0806
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 59007

Start Date: 2022-12-21 2023-11-02
Listing Date: 2022-12-21 2023-11-02
Country: Switzerland

Entity: NK-NM6FtJwNEAHdTrnBp7Hodf

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-09-08
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9286.33

Start Date: 2023-04-15
Listing Date: 2023-04-14
Country: European Union

Entity: NK-NM6FtJwNEAHdTrnBp7Hodf

Program: UKR

Reason: 2023/806 (OJ L101)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0806
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-NM6FtJwNEAHdTrnBp7Hodf

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.9286.33

Country: France

Entity: NK-NM6FtJwNEAHdTrnBp7Hodf

Program: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/806 du 13/04/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Le major Roman Kurochkin est membre de l’unité de préplanification des missiles du centre de calcul principal de l’état-major général des forces armées russes. À ce titre, il est un personnage clé dans le cadre des frappes de missiles russes sur l’Ukraine, y compris sur des cibles civiles, tout au long des mois d’avril à octobre 2022, qui ont tué plus de 30 personnes et fait plus de 100 blessés pour le seul mois d’octobre 2022. Le major Roman Kurochkin est donc une personne physique responsable d’actions ou de politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 655

Start Date: 2023-02-28
Country: Japan

Entity: NK-NM6FtJwNEAHdTrnBp7Hodf

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-NM6FtJwNEAHdTrnBp7Hodf

Provisions: (UE) 2022/2476 du 16/12/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2023/806 du 13/04/2023

Reason: Le major Roman Kurochkin est membre de l’unité de préplanification des missiles du centre de calcul principal de l’état-major général des forces armées russes. À ce titre, il est un personnage clé dans le cadre des frappes de missiles russes sur l’Ukraine, y compris sur des cibles civiles, tout au long des mois d’avril à octobre 2022, qui ont tué plus de 30 personnes et fait plus de 100 blessés pour le seul mois d’octobre 2022. Le major Roman Kurochkin est donc une personne physique responsable d’actions ou de politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou soutient ou met en œuvre de telles actions ou politiques.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 191/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-01
End Date: 2033-04-01
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-NM6FtJwNEAHdTrnBp7Hodf

Program: 191/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias ROMAN LEONIDOVICH PODLINEV
Роман Леонидович Подлинев
ROMAN PODLINEV
Profile Type PERSON
Name Раман Леанідавіч ПодлIнеў
RAMAN PODLINEU
RAMAN LEANIDAVICH PODLINEU
PODLINEU, RAMAN LEANIDAVICH
First Name Раман
RAMAN
Роман
ROMAN
Middle Name Леонидович
LEONIDOVICH
LEANIDAVICH
Леанідавіч
Last Name PODLINEU
Подлинев
PODLINEV
ПодлIнеў
Country BELARUS
Nationality BELARUS
Birth Date 1976
Birth-Place KAZANKA, NIKOLAEV OBLAST, UKRAINE
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address MINSK
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=33174

2 Sanctions

Sanction Caption Belarus / Bélarus
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 81

Country: Canada

Entity: NK-PZ2wRA27gHfURGoL8CiKMc

Program: Belarus / Bélarus

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 33174

Country: United States

Entity: NK-PZ2wRA27gHfURGoL8CiKMc

Program: SDN List

Provisions: Block
BELARUS-EO14038

Reason: Executive Order 14038 (Belarus)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Alias Чуйко Роман Сергеевич
Чуйко Роман Сергійович
ЧУЙКО Роман Сергеевич
CHUYKO ROMAN
Profile Type PERSON
Name ROMAN SERGEEVICH CHUYKO
ROMAN SERGEJEVITJ TJUJKO
CHUIKO ROMAN SERHIIOVYCH
Роман Сергеевич ЧУЙКО
Чуйко Роман Сергійович
CHUYKO ROMAN SERGEEVICH
First Name ROMAN SERGEEVICH
Роман
ROMAN
Last Name CHUYKO
CHUYKO
ЧУЙКО
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1983-05-12
Birth-Place BLAGOVESHCHENSK, RUSSIAN FEDERATION
BLAGOVESHCHENSK, EX-URSS (AUJOURD'HUI FéDéRATION DE RUSSIE) : RUSSIE
BLAGOVESHCHENSK, RUSSIAN FEDERATION
BLAGOVESHCHENSK, EX-URSS (AUJOURD'HUI FéDéRATION DE RUSSIE)
Position MR. CHUYKO IS THE HEAD OF THE REGIONAL EXECUTIVE COMMITTEE OF THE ALL-RUSSIAN PEOPLE'S FRONT AND MEMBER OF THE REGIONAL LEGISLATIVE ASSEMBLY IN TUYMEN OBLAST. MR. CHUYKO IS A MEMBER OF THE KREMLIN-ALIGNED RULING PARTY “UNITED RUSSIA”.
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Created At 2022-07-21
Modified At 2022-07-29
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address Російська Федерація, Амурська область, м. Благовєщенськ
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes MR. CHUYKO IS THE HEAD OF THE REGIONAL EXECUTIVE COMMITTEE OF THE ALL-RUSSIAN PEOPLE'S FRONT AND MEMBER OF THE REGIONAL LEGISLATIVE ASSEMBLY IN TUYMEN OBLAST. MR. CHUYKO IS A MEMBER OF THE KREMLIN-ALIGNED RULING PARTY “UNITED RUSSIA”. AS HEAD OF THE REGIONAL EXECUTIVE COMMITTEE IN HIS REGION, MR. CHUYKO REPEATEDLY EXPRESSES SUPPORT FOR RUSSIA’S INVASION OF UKRAINE, SPREADS PROPAGANDA MESSAGES AND DENOUNCES UKRAINIAN AUTHORITIES AS NAZIS ON SOCIAL MEDIA PLATFORMS, ON REGIONAL TV CHANNELS AND ON NEWS AGENCY WEBSITES. GIVEN HIS POLITICAL INFLUENCE, MR. CHUYKO IS RESPONSIBLE FOR INCITING HATRED AGAINST UKRAINE, SPREADING PRO-RUSSIAN DISINFORMATION AND PROPAGANDA IN THE CONTEXT OF THE WAR, AS WELL AS SEEKING TO GARNER DOMESTIC SUPPORT IN RUSSIA FOR THE WAR AGAINST UKRAINE. THEREFORE, HE IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING ACTIONS OR POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
M. CHUYKO EST CHEF DU COMITé EXéCUTIF RéGIONAL DU FRONT POPULAIRE PANRUSSE ET MEMBRE DE L'ASSEMBLéE LéGISLATIVE RéGIONALE DE L'OBLAST DE TUYMEN. IL EST MEMBRE DU PARTI AU POUVOIR "RUSSIE UNIE", QUI SUIT LA LIGNE DU KREMLIN. EN TANT QUE CHEF DU COMITé EXéCUTIF RéGIONAL DANS SA RéGION, M. CHUYKO N'A DE CESSE D'EXPRIMER SON SOUTIEN à L'INVASION DE L'UKRAINE PAR LA RUSSIE, DE DIFFUSER DES MESSAGES DE PROPAGANDE ET DE QUALIFIER LES AUTORITéS UKRAINIENNES DE NAZIES SUR LES PLATEFORMES DE MéDIAS SOCIAUX, SUR LES CHAîNES DE TéLéVISION RéGIONALES ET SUR LES SITES INTERNET DES AGENCES DE PRESSE. COMPTE TENU DE L'INFLUENCE POLITIQUE QU'IL EXERCE, M. CHUYKO EST RESPONSABLE D'INCITER à LA HAINE CONTRE L'UKRAINE, DE DIFFUSER DE LA DéSINFORMATION ET DE LA PROPAGANDE PRO-RUSSES DANS LE CONTEXTE DE LA GUERRE AINSI QUE DE RECHERCHER UN SOUTIEN INTERNE EN RUSSIE à LA GUERRE CONTRE L'UKRAINE. IL EST DONC RESPONSABLE DE SOUTENIR DES ACTIONS OU DES POLITIQUES COMPROMETTANT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4905

7 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.8645.12

Start Date: 2022-07-21
Listing Date: 2022-07-21
Country: Belgium

Entity: NK-SfmEecHNYtVNeb2MhcZCTm

Program: UKR

Reason: 2022/1270 (OJ L193)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:193:FULL&from=EN
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 56363

Start Date: 2022-07-29
Listing Date: 2022-07-29
Country: Switzerland

Entity: NK-SfmEecHNYtVNeb2MhcZCTm

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.8645.12

Start Date: 2022-07-21
Listing Date: 2022-07-21
Country: European Union

Entity: NK-SfmEecHNYtVNeb2MhcZCTm

Program: UKR

Reason: 2022/1270 (OJ L193)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:193:FULL&from=EN
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-SfmEecHNYtVNeb2MhcZCTm

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE)2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-SfmEecHNYtVNeb2MhcZCTm

Program: (UE)2022/1270 du 21/07/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: M. Chuyko est chef du comité exécutif régional du Front populaire panrusse et membre de l'assemblée législative régionale de l'oblast de Tuymen. Il est membre du parti au pouvoir "Russie unie", qui suit la ligne du Kremlin. En tant que chef du comité exécutif régional dans sa région, M. Chuyko n'a de cesse d'exprimer son soutien à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, de diffuser des messages de propagande et de qualifier les autorités ukrainiennes de nazies sur les plateformes de médias sociaux, sur les chaînes de télévision régionales et sur les sites internet des agences de presse. Compte tenu de l'influence politique qu'il exerce, M. Chuyko est responsable d'inciter à la haine contre l'Ukraine, de diffuser de la désinformation et de la propagande pro-russes dans le contexte de la guerre ainsi que de rechercher un soutien interne en Russie à la guerre contre l'Ukraine. Il est donc responsable de soutenir des actions ou des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-SfmEecHNYtVNeb2MhcZCTm

Provisions: (UE) 2022/1270 du 21/07/2022

Reason: M. Chuyko est chef du comité exécutif régional du Front populaire panrusse et membre de l'assemblée législative régionale de l'oblast de Tuymen. Il est membre du parti au pouvoir "Russie unie", qui suit la ligne du Kremlin. En tant que chef du comité exécutif régional dans sa région, M. Chuyko n'a de cesse d'exprimer son soutien à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, de diffuser des messages de propagande et de qualifier les autorités ukrainiennes de nazies sur les plateformes de médias sociaux, sur les chaînes de télévision régionales et sur les sites internet des agences de presse. Compte tenu de l'influence politique qu'il exerce, M. Chuyko est responsable d'inciter à la haine contre l'Ukraine, de diffuser de la désinformation et de la propagande pro-russes dans le contexte de la guerre ainsi que de rechercher un soutien interne en Russie à la guerre contre l'Ukraine. Il est donc responsable de soutenir des actions ou des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-SfmEecHNYtVNeb2MhcZCTm

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active