Search Sanctions | SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person Putina

Alias	ANNA PUTINA- TSIVILYOVA ЦИВИЛЁВА Анна Евгеньевна Анна Евгеньевна Логинова Анна Путина анна цивилева Анна Евгеньевна ЦИВИЛЁВА ANNA PUTINA ANNA LOGINOVA ANNA YEVGENYEVNA TSIVILYOVA Логинова, Анна Евгеньевна Анна Евгеньевна Цивилёва Цивилёва, Анна Евгеньевна Цивільова Анна Євгенівна ANNA PUTINA-TSIVILYOVA TSIVILYOVA ANNA PUTINA Анна Логинова Цивилёва Анна Евгеньевна Анна Евгеньевна Путина ANNA TSIVILEVA TSIVILEVA ANNA ANNA EVGENIEVNA TSIVILYOVA TSIVILYOVA ANNA EVGENIEVNA Путина, Анна Евгеньевна
ID Number	771921270207
Inn-Code	771921270207
Profile Type	PERSON
Name	ANNA TSIVELEVA ANNA TSIVILYOVA ANNA CIVIľOVA Анна Евгеньевна ЦИВИЛЁВА ANNA CIVILJOVA TSYVILOVA ANNA YEVHENIVNA Анна Цивилёва 安娜·齐维列娃 Анна Евгеньевна Цивилёва ANNA JEVGENJEVNA TSIVILJOVA Цивільова Анна Євгенівна ANNA PUTINA-TSIVILYOVA Анна Евгеньевна Цивилева АННА ЕВГЕНЬЕВНА ЦИВИЛЕВА ANNA TSIVILEVA TSIVILEVA ANNA EVGENIEVNA Анна Цивильова ANNA JEWGENJEWNA ZIWILJOWA ANNA EVGENIEVNA TSIVILEVA ANNA EVGENIEVNA TSIVILYOVA
First Name	ANNA EVGENIEVNA АННА ANNA Анна
Middle Name	JEVGENJEVNA EVGENIEVNA Евгеньевна
Last Name	TSIVILYOVA CIVIľOVA TSIVILYOVA CIVILJOVA Цивильова TSIVILJOVA TSIVILEVA ЦИВИЛЕВА ЦИВИЛЁВА TSIVELEVA TSIVILEVA PUTINA-TSIVILYOVA Цивилева
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1972-05-09
Birth-Place	IVANOVO, URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE) IVANOVO RUSSIA IVANOVO IVANOVO, RUSSIAN FEDERATION IVANOVO, URSS IVANOVO, RUSSIAN FEDERATION
Position	MEMBRE DU CONSEIL DU FORUM EURASIATIQUE DES FEMMES RELEVANT DU CONSEIL DE FéDéRATION DE RUSSIE CHAIRMAN OF THE EXECUTIVE BOARD (2018-) PRéSIDENTE DE LA FONDATION “DéFENSEURS DE LA PATRIE”; PRéSIDENTE DU CONSEIL DE TUTELLE DE LA SPHèRE SOCIALE DE LA RéGION DE KEMEROVO; MEMBRE DU CONSEIL DU FORUM EURASIATIQUE DES FEMMES RELEVANT DU CONSEIL DE FéDéRATION DE RUSSIE PRéSIDENTE DE LA FONDATION “DéFENSEURS DE LA PATRIE” PRéSIDENTE DU CONSEIL DE TUTELLE DE LA SPHèRE SOCIALE DE LA RéGION DE KEMEROVO CHAIR OF THE FOUNDATION “DEFENDERS OF THE FATHERLAND”; CHAIR OF THE COUNCIL FOR GUARDIANSHIP IN THE SOCIAL SPHERE OF THE KEMEROVO REGION; MEMBER OF THE COUNCIL OF THE EURASIAN WOMEN’S FORUM UNDER THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Created At	2022-06-29
Modified At	2024-09-23
Tax Number	771921270207
Gender	FEMALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	Російська Федерація, м. Іваново
Topics	CLOSE ASSOCIATE SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	ANNA TSIVILEVA EST PRéSIDENTE DE LA FONDATION “DéFENSEURS DE LA PATRIE”. ELLE EST L’éPOUSE DE SERGEY EVGENIEVICH TSIVILEV, GOUVERNEUR DE L’OBLAST DE KEMEROVO. ELLE EST éGALEMENT UNE PROCHE PARENTE DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE. LA FONDATION “DéFENSEURS DE LA PATRIE” JOUE UN RôLE IMPORTANT DANS LA GUERRE D’AGRESSION CONTRE L’UKRAINE, CAR ELLE SOUTIENT LES VéTéRANS QUI ONT PARTICIPé AUX ACTIONS MILITAIRES EN UKRAINE. LA FONDATION OPèRE éGALEMENT DANS LES TERRITOIRES ILLéGALEMENT OCCUPéS DES OBLASTS DE DONETSK ET DE LOUGANSK ET DE CRIMéE. LA FONDATION A CONCLU DES ACCORDS AVEC DE NOMBREUSES AUTRES ORGANISATIONS ET GOUVERNEMENTS LOCAUX AFIN DE SOUTENIR LES VéTéRANS DE LA GUERRE D’AGRESSION. LA FONDATION SOUTIENT DES VéTéRANS, Y COMPRIS DES COMBATTANTS DE DONETSK ET DE LOUGANSK. LA FONDATION PARTICIPE éGALEMENT à LA RéHABILITATION DES VéTéRANS EN VUE D’ASSURER LEUR RETOUR AU SERVICE ACTIF DANS LE CADRE DE LA GUERRE D’AGRESSION CONTRE L’UKRAINE. ANNA TSIVILEVA A PU DEVENIR PRéSIDENTE DE LA FONDATION “DéFENSEURS DE LA PATRIE” GRâCE à SES RELATIONS éTROITES AVEC LE PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE. ANNA TSIVILEVA TIRE DONC PARTI DE DéCIDEURS RUSSES RESPONSABLES DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE. À CE TITRE, ELLE SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. ELLE EST éGALEMENT ASSOCIéE à LA FONDATION “DéFENSEURS DE LA PATRIE”. RUSSIAN STATESWOMAN, PUBLIC FIGURE AND BUSINESSWOMAN FUNCTION: CHAIR OF THE FOUNDATION “DEFENDERS OF THE FATHERLAND”; CHAIR OF THE COUNCIL FOR GUARDIANSHIP IN THE SOCIAL SPHERE OF THE KEMEROVO REGION; ANNA TSIVILEVA IS THE CHAIR OF THE FOUNDATION “DEFENDERS OF THE FATHERLAND”. SHE IS THE WIFE OF SERGEY EVGENIEVICH TSIVILEV, WHO IS GOVERNOR OF THE KEMEROVO OBLAST. SHE IS ALSO A RELATIVE OF PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN. THE FOUNDATION “DEFENDERS OF THE FATHERLAND” PLAYS AN IMPORTANT ROLE IN THE WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE AS IT SUPPORTS VETERANS WHO HAVE TAKEN PART IN THE MILITARY ACTIONS IN UKRAINE. THE FOUNDATION ALSO OPERATES IN THE ILLEGALLY OCCUPIED TERRITORIES OF DONETSK AND LUHANSK OBLASTS AND CRIMEA. THE FOUNDATION HAS CONCLUDED AGREEMENTS WITH MULTIPLE OTHER ORGANISATIONS AND LOCAL GOVERNMENTS FOR THE PURPOSES OF SUPPORTING THE VETERANS OF THE WAR OF AGGRESSION. THE FOUNDATION SUPPORTS VETERANS, INCLUDING FIGHTERS FROM DONETSK AND LUHANSK. THE FOUNDATION IS ALSO INVOLVED IN THE REHABILITATION OF VETERANS FOR THEIR RETURN INTO ACTIVE SERVICE FOR THE WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. ANNA TSIVILEVA WAS ABLE TO BECOME CHAIR OF THE FOUNDATION “DEFENDERS OF THE FATHERLAND” THANKS TO HER CLOSE RELATIONSHIP WITH PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN. THEREFORE, ANNA TSIVILEVA BENEFITS FROM RUSSIAN DECISION-MAKERS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA OR THE DESTABILISATION OF UKRAINE. IN HER ROLE, SHE IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. SHE IS ALSO ASSOCIATED WITH THE FOUNDATION “DEFENDERS OF THE FATHERLAND”. MEMBER OF THE COUNCIL OF THE EURASIAN WOMEN’S FORUM UNDER THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE : 771921270207 TAX IDENTIFICATION NUMBER: 771921270207
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6965

9 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-01-17
Sanction Last Change	2024-01-17
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10913.81 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: Belgium Entity: Q119163909 Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-12-21
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 70669 Start Date: 2023-12-21 Listing Date: 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q119163909 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-01-15
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10913.81 Start Date: 2023-12-18 Listing Date: 2023-12-18 Country: European Union Entity: Q119163909 Program: UKR Reason: 2023/2875 (OJ L18122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302875

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q119163909 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2023/2875 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-12-22
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q119163909 Program: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Anna Tsivileva est présidente de la Fondation “Défenseurs de la patrie”. Elle est l’épouse de Sergey Evgenievich Tsivilev, gouverneur de l’oblast de Kemerovo. Elle est également une proche parente du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. La Fondation “Défenseurs de la patrie” joue un rôle important dans la guerre d’agression contre l’Ukraine, car elle soutient les vétérans qui ont participé aux actions militaires en Ukraine. La fondation opère également dans les territoires illégalement occupés des oblasts de Donetsk et de Lougansk et de Crimée. La fondation a conclu des accords avec de nombreuses autres organisations et gouvernements locaux afin de soutenir les vétérans de la guerre d’agression. La Fondation soutient des vétérans, y compris des combattants de Donetsk et de Lougansk. La fondation participe également à la réhabilitation des vétérans en vue d’assurer leur retour au service actif dans le cadre de la guerre d’agression contre l’Ukraine. Anna Tsivileva a pu devenir présidente de la Fondation “Défenseurs de la patrie” grâce à ses relations étroites avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Anna Tsivileva tire donc parti de décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. À ce titre, elle soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Elle est également associée à la Fondation “Défenseurs de la patrie”. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1481 Start Date: 2022-06-29 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q119163909 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Anna TSIVILEVA is a Russian businessperson who serves as Chair of the Board of Directors of JSC Kolmar Group. JSC Kolmar Group is carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian energy and extractives sector. Therefore, TSIVILEVA is or has been involved in obtaining a benefit from, or supporting, the Government of Russia. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

7. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1481 Start Date: 2022-06-29 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-06-29 Country: United Kingdom Entity: Q119163909 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Anna TSIVILEVA is a Russian businessperson who serves as Chair of the Board of Directors of JSC Kolmar Group. JSC Kolmar Group is carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian energy and extractives sector. Therefore, TSIVILEVA is or has been involved in obtaining a benefit from, or supporting, the Government of Russia. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

8. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q119163909 Provisions: (UE) 2023/2875 du 18/12/2023 Reason: Anna Tsivileva est présidente de la Fondation “Défenseurs de la patrie”. Elle est l’épouse de Sergey Evgenievich Tsivilev, gouverneur de l’oblast de Kemerovo. Elle est également une proche parente du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. La Fondation “Défenseurs de la patrie” joue un rôle important dans la guerre d’agression contre l’Ukraine, car elle soutient les vétérans qui ont participé aux actions militaires en Ukraine. La fondation opère également dans les territoires illégalement occupés des oblasts de Donetsk et de Lougansk et de Crimée. La fondation a conclu des accords avec de nombreuses autres organisations et gouvernements locaux afin de soutenir les vétérans de la guerre d’agression. La Fondation soutient des vétérans, y compris des combattants de Donetsk et de Lougansk. La fondation participe également à la réhabilitation des vétérans en vue d’assurer leur retour au service actif dans le cadre de la guerre d’agression contre l’Ukraine. Anna Tsivileva a pu devenir présidente de la Fondation “Défenseurs de la patrie” grâce à ses relations étroites avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Anna Tsivileva tire donc parti de décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. À ce titre, elle soutient et met en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Elle est également associée à la Fondation “Défenseurs de la patrie”. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

9. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q119163909 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Katerina Vladimirovna TIKHONOVA

Registration Number	MHVWMAJ4FN38
Alias	Тихонова Екатерина Владимировна Тихонова Катерина Владимировна Путіна Катерина Володимирівна Екатерина ПУТИНА KATERINA VLADIMIROVNA TIKHONOVA Катерина ТИХОНОВА ТИХОНОВА (Екатерина) Владимировна 카테리나 푸티나 Тихонова, Катерина ТИХОНОВА Катерина Владимировна JEKATěRINA PUTINOVá カテリーナ・ティホノワ Катерина Тихонова Κάτια Τίχονοβα Катерина Владимировна Путина KATERINA VLADIMIROVNA TIHHONOVA Тихонова Катерина Володимирівна イェカチェリーナ・ヴラジーミロフナ・チホノワ PUTINA EKATERINA JEKATERINA WLADIMIROWNA TICHONOWA カテリーナ・チホノワ ПУТИНА, Екатерина TIKHONOVA KATERINA EKATERINA VLADIMIROVNA SHAMALOVA エカチェリーナ・ヴラジーミロフナ・チホノワ YEKATERINA VLADIMIROVNA PUTINA YEKATERINA PUTINA Путина Катерина JEKATěRINA VLADIMIROVNA TICHONOVOVá Путина, Катерина KATERINA WLADIMIROWNA TICHONOWA ТИХОНОВА, Катерина Владимировна PUTINA KATERINA Катерина Тихонова; Екатерина Владимировна Путина KATERINA VLADíMIROVNA TíJONOVA ТИХОНОВА, Катерина Катерина Владимировна Тихонова TIKHONOVA EKATERINA Путина, Екатерина Владимировна KATERINA VLADIMIROVNA TIHONOVA Γιεκατερίνα Τίχονοβα KATERINA TIKHONOVA YEKATERINA PUTINA EKATERINA WLADIMIROWNA PUTINA KATERINA TIKHONOVA Тихонова Катерина Тихонова, Катерина Владимировна Путина Екатерина Владимировна 카테리나 블라디미로브나 티호노바 YEKATERINA TIKHONOVA 카테리나 블라디미로브나 푸티나 JEKATěRINA TICHONOVOVá YEKATERINA VLADIMIROVNA PUTINA YEKATERINA, KATERINA Тихонова, Екатерина Владимировна Путина, Катерина Владимировна Катерина Владимировна ПутинA Катерина Путина
Inn-Code	503227394158
Profile Type	PERSON
Name	KATERINA VLADIMIROVNA TIKHONOVA Путіна Катерина Володимирівна KATERINA VLADIMIROVNA TIKHONOVA KATERINA VLADIMIROVNA TIKHONOVA KATERINA TIHONOVA 카테리나 티호노바 TIKHONOVA EKATERINA VLADIMIROVNA Катерина Тихонова KATERINA TICHONOVA YEKATERINA VLADIMIROVNA TIKHONOVA کاترینا ورونتسوا EKATERINA VLADIMIROVNA TIKHONOVA JEKATěRINA VLADIMIROVNA TICHONOVA Катерина Владимировна ТИХОНОВА PUTINA / TYKHONOVA KATERYNA VOLODYMYRIVNA EKATERINA VLADIMIROVNA SHAMALOVA YEKATERINA VLADIMIROVNA PUTINA Екатерина Владимировна ТИХОНОВА JEKATERINA VLADIMIROVNA TICHONOVA Κατερίνα Τίχονοβα JEKATERINA VLADIMIROVNA TICHONOVOVÁ KATERINA TıXONOVA KATARINA VLADIMIROVNA TIHONOVA KATERINA TIHHONOVA JEKATěRINA VLADIMIROVNA PUTINOVá KATERINA TICHONOWA КАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА ТИХОНОВА 卡捷琳娜·吉洪诺娃 Катерина Владимировна Тихонова KATERINA VLADIMIROVNA TICHONOVA カチェリーナ・チホノワ TIKHONOVA, KATERINA VLADIMIROVNA KATERINA TIKHONOVA KATERINA TIKHONOVA YEKATERINA PUTINA KATERINA TíJONOVA YEKATERINA VLADIMIROVNA POETINA カテリーナ・チホノヴァ Путіна / Тихонова Катерина Володимирівна کترینا تیخونواس YEKATERINA TIKHONOVA קטרינה טיקונובה YEKATERINA VLADIMIROVNA PUTINA كاترينا تيخونوفا
First Name	Катерина KATERINA VLADIMIROVNA Екатерина EKATERINA KATERINA КАТЕРИНА KATERINA VLADIMIROVNA JEKATěRINA (Екатерина) KATERINA EKATERINA VLADIMIROVNA JEKATERINA YEKATERINA
Middle Name	VLADIMIROVNA Владимировна
Last Name	TIKHONOVA SHAMALOVA TICHONOVOVÁ PUTINA POETINA YEKATERINA VLADIMIROVNA PUTINA PUTINA ТИХОНОВА TIKHONOVA SHAMALOVA ПУТИНА TICHONOVA
Country	RUSSIA GERMANY
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1986-08-31
Birth-Place	DRESDEN GERMANY DRESDEN DRESDEN, GERMANY DRESDE DRESDE : ALLEMAGNE DRESDEN, GERMANY
Position	DAUGHTER OF VLADIMIR PUTIN Керівник Центру національного інтелектуального резерву МДУ ім. М. В. Ломоносова CHEFFE DE L'INITIATIVE DE DéVELOPPEMENT INNOPRAKTIKA CHEFFE DE L'INITIATIVE DE DéVELOPPEMENT INNOPRAKTIKA. CO-PRéSIDENTE DU CONSEIL DE COORDINATION SUR LA SUBSTITUTION AUX IMPORTATIONS DE L’UNION RUSSE DES INDUSTRIELS ET DES ENTREPRENEURS. CO-PRéSIDENTE DU CONSEIL DE COORDINATION SUR LA SUBSTITUTION AUX IMPORTATIONS DE L’UNION RUSSE DES INDUSTRIELS ET DES ENTREPRENEURS. директор Фонду «Національний інтелектуальний розвиток» HEAD OF THE INNOPRAKTIKA DEVELOPMENT INITIATIVE. CO-CHAIR OF THE COORDINATING COUNCIL FOR IMPORT SUBSTITUTIONS AT THE RUSSIAN UNION OF INDUSTRIALISTS AND ENTREPRENEURS. ウラジーミル・プーチンの娘
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-24
Created At	2022-04-08
Modified At	2024-10-22
Tax Number	503227394158
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	SHE IS THEREFORE BENEFITTING FROM THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION AND IS ASSOCIATED TO LEADING PERSONS INVOLVED IN ECONOMIC SECTORS PROVIDING A SUBSTANTIAL SOURCE OF REVENUE TO THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. MOREOVER, SHE IS ASSOCIATED TO HER FATHER, WHO IS RESPONSIBLE FOR AND ACTIVELY SUPPORTING ACTIONS UNDERMINING THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AS WELL AS STABILITY AND SECURITY IN UKRAINE. EKATERINA VLADIMIROVNA TIKHONOVA IS THE DAUGHTER OF PRESIDENT VLADIMIR PUTIN. SHE HAS BEEN HEAD OF THE NEW ARTIFICIAL INTELLIGENCE INSTITUTE AT MOSCOW STATE UNIVERSITY, FUNDED WITH STATE FUNDS. SHE CURRENTLY HEADS THE INNOPRAKTIKA DEVELOPMENT INITIATIVE, FUNDED BY KEY RUSSIAN COMPANIES WHOSE DIRECTORS ARE MEMBERS OF THE INNER CIRCLE OF OLIGARCHS CLOSE TO PRESIDENT PUTIN. SHE IS ALSO CO-CHAIR OF THE COORDINATING COUNCIL FOR IMPORT SUBSTITUTIONS AT THE RUSSIAN UNION OF INDUSTRIALISTS AND ENTREPRENEURS. V.V. PUTIN'S DAUGHTER. DAUGHTER OF PRESIDENT PUTIN PERSONNE ASSOCIéE: LE PRéSIDENT VLADIMIR POUTINE (PèRE). EKATERINA VLADIMIROVNA TIKHONOVA EST LA FILLE DU PRéSIDENT VLADIMIR POUTINE. ELLE A DIRIGé LE NOUVEL INSTITUT D’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE à L’UNIVERSITé D’ÉTAT DE MOSCOU, FINANCé PAR DES FONDS PUBLICS. ELLE DIRIGE ACTUELLEMENT L’INITIATIVE DE DéVELOPPEMENT INNOPRAKTIKA, FINANCéE PAR DE GRANDES ENTREPRISES RUSSES DONT LES DIRECTEURS SONT MEMBRES DU CERCLE RESTREINT D’OLIGARQUES PROCHES DU PRéSIDENT POUTINE. ELLE CO-PRéSIDE éGALEMENT LE CONSEIL DE COORDINATION SUR LA SUBSTITUTION AUX IMPORTATIONS DE L’UNION RUSSE DES INDUSTRIELS ET DES ENTREPRENEURS. ELLE TIRE DONC AVANTAGE DU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET EST ASSOCIéE à DES PERSONNALITéS DE PREMIER PLAN AYANT UNE ACTIVITé DANS DES SECTEURS éCONOMIQUES QUI FOURNISSENT UNE SOURCE DE REVENUS SUBSTANTIELLE AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. EN OUTRE, ELLE EST ASSOCIéE à SON PèRE QUI EST RESPONSABLE D’ACTIONS COMPROMETTANT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, AINSI QUE LA STABILITé ET LA SéCURITé EN UKRAINE, ET SOUTIENT ACTIVEMENT CES ACTIONS. MAIDEN NAME ASSOCIATED INDIVIDUAL: PRESIDENT VLADIMIR PUTIN (FATHER) DAUGHTER OF RUSSIAN PRESIDENT VLADIMIR PUTIN FUNCTION: HEAD OF THE INNOPRAKTIKA DEVELOPMENT INITIATIVE; CO-CHAIR OF THE COORDINATING COUNCIL FOR IMPORT SUBSTITUTIONS AT THE RUSSIAN UNION OF INDUSTRIALISTS AND ENTREPRENEURS. SECOND CHILD AND DAUGHTER OF VLADIMIR PUTIN
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4617 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36236

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-04-21 Country: Australia Entity: Q19364345 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 13) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-05-04
Sanction Last Change	2023-05-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7872.49 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: Belgium Entity: Q19364345 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 740 Country: Canada Entity: Q19364345 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 53010 Start Date: 2022-04-13 2023-12-21 Listing Date: 2022-04-13 2023-12-21 Country: Switzerland Entity: Q19364345 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-26
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7872.49 Start Date: 2023-03-15 Listing Date: 2023-03-14 Country: European Union Entity: Q19364345 Program: UKR Reason: 2023/571 (OJ L75 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0571

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q19364345 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/581 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q19364345 Program: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Ekaterina Vladimirovna Tikhonova est la fille du président Vladimir Poutine. Elle a dirigé le nouvel institut d’intelligence artificielle à l’université d’État de Moscou, financé par des fonds publics. Elle dirige actuellement l’initiative de développement Innopraktika, financée par de grandes entreprises russes dont les directeurs sont membres du cercle restreint d’oligarques proches du président Poutine. Elle co-préside également le conseil de coordination sur la substitution aux importations de l’Union russe des industriels et des entrepreneurs. Elle tire donc avantage du gouvernement de la Fédération de Russie et est associée à des personnalités de premier plan ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source de revenus substantielle au gouvernement de la Fédération de Russie. En outre, elle est associée à son père qui est responsable d’actions compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine, et soutient activement ces actions. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1129 Start Date: 2022-04-08 Modified At: 2022-06-13 Country: United Kingdom Entity: Q19364345 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Katerina Vladimirovna TIKHONOVA is widely reported to be the daughter of the President of the Russian Federation, Vladimir Vladimirovich PUTIN, with whom she is closely associated and from whom she has obtained material benefit. PUTIN is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1129 Start Date: 2022-04-08 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-04-08 Country: United Kingdom Entity: Q19364345 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Katerina Vladimirovna TIKHONOVA is widely reported to be the daughter of the President of the Russian Federation, Vladimir Vladimirovich PUTIN, with whom she is closely associated and from whom she has obtained material benefit. PUTIN is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 496 Start Date: 2022-04-12 Country: Japan Entity: Q19364345 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q19364345 Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023 Reason: Ekaterina Vladimirovna Tikhonova est la fille du président Vladimir Poutine. Elle a dirigé le nouvel institut d’intelligence artificielle à l’université d’État de Moscou, financé par des fonds publics. Elle dirige actuellement l’initiative de développement Innopraktika, financée par de grandes entreprises russes dont les directeurs sont membres du cercle restreint d’oligarques proches du président Poutine. Elle co-préside également le conseil de coordination sur la substitution aux importations de l’Union russe des industriels et des entrepreneurs. Elle tire donc avantage du gouvernement de la Fédération de Russie et est associée à des personnalités de premier plan ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source de revenus substantielle au gouvernement de la Fédération de Russie. En outre, elle est associée à son père qui est responsable d’actions compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité en Ukraine, et soutient activement ces actions. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-11-22 Country: New Zealand Entity: Q19364345 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Person of influence linked to the Russian administration including significant economic actors Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 36236 Country: United States Entity: Q19364345 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q19364345 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN947V Start Date: 2022-04-06 Listing Date: 2022-12-06 Country: United States Entity: Q19364345 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. Maria Vladimirovna VORONTSOVA

Registration Number	ML49TNUHEL68
Alias	Μαρία Φάασσεν MARIA FAASSEN, Μαρία Πούτινα MARIA NAGORNAYA Мария Владимировна Фаассен ВОРОНЦОВА, Мария Владимировна マリーヤ・ヴラジーミロフナ・ヴォロンツォワ MARIJA WLADIMIROWNA WORONTSOWA Мария Путина MARIA VLADIMIROVNA FAASSEN 마리야 푸티나 MARIA PUTINA MARIA VLADIMIROVNA PUTINA Фаассен, Мария Владимировна MARIYA VORONTSOVA, Путина Мария Владимировна MARIA VLADIMIROVNA VORONTSOVA MARIA VLADIMIROVNA VORONTSOVA Фаассен Мария Владимировна MARIYA VORONTSOVA マリーヤ・ボロンツォワ MARIA PUTINA マリア・ファアッセン MARIJA VORONTSOVA Мария Воронцова; Мария Владимировна Путина Воронцова Марія Володимирівна ВОРОНЦОВА Мария Владимировна 마리야 블라디미로브나 푸티나 MARIJA WLADIMIROWNA WORONZOWA Мария Воронцова VORONTSOVA MARIA PUTINA MARIA マリア・ヴラジーミロフナ・ヴォロンツォワ Воронцова, Мария Владимировна MARIA FAASSEN Путіна Марія Володимирівна MARIYA VORONTSOVA Мария Владимировна Воронцова Мария Владимировна Путина MARIA FAASSEN MARIA WORONTSOWA MARIJA WLADIMIROWNA PUTINA MARIYA PUTINA Путина, Мария Владимировна MARIA VLADIMIROVNA PUTINOVá Мария Фаассен Воронцова Мария Владимировна マリア・ファーッセン FAASSEN MARIA MARIA VLADIMIROVNA PUTINA MARIA NAGORNAYJA 玛丽亚·沃龙采娃 ПУТИНА, Мария Фаассен Марія Володимирівна MARIA VORONTSOVA MARIYA VLADIMIROVNA VORONTSOVA
Inn-Code	503227394084
Profile Type	PERSON
Name	Марија Воронцова MARIJA VLADIMIROVNA VORONCOVA MARIA POUTINA ماريا فورونتسوفا ماریا ورونتسوا Мария Путина MARIJA VLADIMIROVNA VORONTSOVA Путіна / Воронцова / Фаассен Марія Володимирівна MARIA PUTINA MARíA PUTINA MARIA VLADIMIROVNA VORONTSOVA MARIJA VORONCOVOVá MARIA VLADIMIROVNA VORONTSOVA 玛丽亚·沃龙佐娃 마리야 보론초바 MARIYA VORONTSOVA マリーヤ・ヴォロンツォワ Μαρία Βοροντσόβα MARIA PUTINA MARIYA VOTONTSOVA MARIJA VORONTSOVA MARIJA VLADIMIROVNA PUTINA PUTINA / VORONTSOVA / FAASSEN MARIIA VOLODYMYRIVNA MARIJA VLADIMIROVNA VORONCOVOVá VORONTSOVA, MARIA VLADIMIROVNA MARIJA WORONZOWA MARIA FAASSEN VORONTSOVA MARIA VLADIMIROVNA מריה וורונטסובה MARIYA VORONTSOVA MARIA VLADIMIROVNA VORONTSOVA Мария Владимировна Воронцова MARIYA PUTINA Мария Владимировна ВОРОНЦОВА MARIYA (MARIA) VORONTSOVA ماریا وورونٹسوا MARIJA PUTINA MARIA VLADIMIROVNA PUTINA マリヤ・ヴォロンツォヴァ Фаассен Марія Володимирівна MARIA VORONTSOVA
First Name	MARIA VLADIMIROVNA Мария MARIA MARIA VLADIMIROVNA MARIA MARIA VLADIMIROVNA MARIYA
Middle Name	VLADIMIROVNA Владимировна
Last Name	Воронцова Путина VORONTSOVA PUTINA VORONTSOVA PUTINA FAASSEN ВОРОНЦОВА FAASSEN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1985-04-28
Birth-Place	LENINGRAD RUSSIA SAINT PETERSBURG LENINGRAD, RUSSIA LENINGRAD
Position	ウラジーミル・プーチンの娘 DAUGHTER OF VLADIMIR PUTIN CO-OWNER OF 20 % OF THE COMPANY NOMENKO INVOLVED IN RUSSIA'S LARGEST PRIVATE INVESTMENT PROJECT IN HEALTHCARE WITH AN ESTIMATED COST OF 40 BILLION ROUBLES
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-16
Created At	2022-04-08
Modified At	2024-10-13
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	FöDD V.V. PUTIN'S DAUGHTER. DAUGHTER OF PRESIDENT PUTIN FUNCTION: CO-OWNER OF 20 % OF THE COMPANY NOMENKO INVOLVED IN RUSSIA'S LARGEST PRIVATE INVESTMENT PROJECT IN HEALTHCARE WITH AN ESTIMATED COST OF 40 BILLION ROUBLES MARIA VLADIMIROVNA VORONTSOVA IS THE ELDEST DAUGHTER OF PRESIDENT VLADIMIR PUTIN, LISTED UNDER DECISION 2014/145/CFSP. SHE IS CO-OWNER OF THE COMPANY NOMENKO INVOLVED IN RUSSIA'S LARGEST PRIVATE INVESTMENT PROJECT IN HEALTHCARE WITH AN ESTIMATED COST OF 40 BILLION ROUBLES. SHE IS BENEFITTING FROM THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION AND INVOLVED IN ECONOMIC SECTORS PROVIDING A SUBSTANTIAL SOURCE OF REVENUE TO THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. DAUGHTER AND ELDEST CHILD OF VLADIMIR PUTIN MAIDEN NAME ASSOCIATED INDIVIDUAL: PRESIDENT VLADIMIR PUTIN (FATHER) DAUGHTER OF RUSSIAN PRESIDENT VLADIMIR PUTIN PERSONNE ASSOCIéE: LE PRéSIDENT VLADIMIR POUTINE (PèRE) - MARIA VLADIMIROVNA VORONTSOVA EST LA FILLE AîNéE DU PRéSIDENT VLADIMIR POUTINE, INSCRIT SUR LA LISTE FIGURANT DANS LA DéCISION 2014/145/PESC. ELLE EST COPROPRIéTAIRE DE LA SOCIéTé NOMENKO QUI PARTICIPE AU PLUS GRAND PROJET D'INVESTISSEMENT PRIVé RUSSE DANS LE DOMAINE DE LA SANTé, POUR UN COûT ESTIMé à 40 MILLIARDS DE ROUBLES. ELLE TIRE AVANTAGE DU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET A UNE ACTIVITé DANS DES SECTEURS éCONOMIQUES QUI CONSTITUENT UNE SOURCE SUBSTANTIELLE DE REVENUS POUR LE GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36420 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4609

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-04-21 Country: Australia Entity: Q19816371 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 13) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7862.80 Start Date: 2022-04-08 Listing Date: 2022-04-08 Country: Belgium Entity: Q19816371 Program: UKR Reason: 2022/581 (OJ L110) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 741 Country: Canada Entity: Q19816371 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 52941 Start Date: 2022-04-13 Listing Date: 2022-04-13 Country: Switzerland Entity: Q19816371 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7862.80 Start Date: 2022-04-08 Listing Date: 2022-04-08 Country: European Union Entity: Q19816371 Program: UKR Reason: 2022/581 (OJ L110) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q19816371 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/581 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q19816371 Program: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Personne associée: le président Vladimir Poutine (père) - Maria Vladimirovna Vorontsova est la fille aînée du président Vladimir Poutine, inscrit sur la liste figurant dans la décision 2014/145/PESC. Elle est copropriétaire de la société Nomenko qui participe au plus grand projet d'investissement privé russe dans le domaine de la santé, pour un coût estimé à 40 milliards de roubles. Elle tire avantage du gouvernement de la Fédération de Russie et a une activité dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1128 Start Date: 2022-04-08 Modified At: 2022-06-14 Country: United Kingdom Entity: Q19816371 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Maria Vladimirovna VORONSTOVA is widely reported to be the daughter of the President of the Russian Federation Vladimir Vladimirovich PUTIN, with whom she is closely associated and from whom she has obtained a financial benefit or other material benefit. Vladimir Vladimirovich PUTIN is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1128 Start Date: 2022-04-08 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-04-08 Country: United Kingdom Entity: Q19816371 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Maria Vladimirovna VORONSTOVA is widely reported to be the daughter of the President of the Russian Federation Vladimir Vladimirovich PUTIN, with whom she is closely associated and from whom she has obtained a financial benefit or other material benefit. Vladimir Vladimirovich PUTIN is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 497 Start Date: 2022-04-12 Country: Japan Entity: Q19816371 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q19816371 Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 Reason: Personne associée: le président Vladimir Poutine (père) - Maria Vladimirovna Vorontsova est la fille aînée du président Vladimir Poutine, inscrit sur la liste figurant dans la décision 2014/145/PESC. Elle est copropriétaire de la société Nomenko qui participe au plus grand projet d'investissement privé russe dans le domaine de la santé, pour un coût estimé à 40 milliards de roubles. Elle tire avantage du gouvernement de la Fédération de Russie et a une activité dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-11-22 Country: New Zealand Entity: Q19816371 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Person of influence linked to the Russian administration including significant economic actors Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 36420 Country: United States Entity: Q19816371 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q19816371 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN948J Start Date: 2022-04-06 Listing Date: 2022-12-06 Country: United States Entity: Q19816371 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. Lyudmila Ocheretnaya

Alias	Путіна Людмила LJUDMILA ALEKSANDROVNA OčERETNAJA Путина Людмила LUDMIłA PUTIN LüDMILA ALEKSANDROVNA PUTINA Людмила Шкребнева PUTINA LJUDMILA ALEKSZANDROVNA OCSERETNAJA Людмила Очеретная Путина, Людмила Александровна LYUDMILA ALEKSANDROVNA PUTINA Очеретная (Путина) Людмила Александровна LüDMILA PUTINA Людмила Александровна Путина LJOEDMILA ALEXANDROVNA POETINA Путина, Людмила Людмила Александровна Очеретная LJUDMILA ŠKREBNJOVA LYUDMILA ALEKSANDROVNA PUTINA Шкребнева, Людмила Александровна LYUDMILA ALEXANDROVNA OCHERETNAYA Путіна لودميلا أليكساندرفنا LJUDMILA PUTINOVá Людмила Путина LJUDMILA OčERETNAJA LJUDMILA ŠKREBNEVA LIUDMILA ALEKSàNDROVNA PúTINA LJUDMILLA PUTINA Шкребнева Людмила Александровна LJUDMILA ALEKSANDROVNA ŠKREB LJUDMILA ALEKSANDROVNA PUTINA LJUDMILA ALEXANDROVNA PUTINOVá Путина Людмила Олександрівна Людмила Александровна Шкребнева LIUDMILA PUTINA OCHERETNAYA LYUDMILA ALEKSANDROVNA LIOUDMILA ALEKSANDROVNA CHKREBNEVA LYUDMILA PUTINA OCHERETNAYA LYUDMILA ALEXANDROVNA LYUDMILA ALEXANDROVNA PUTINA LJUDMILA PUTINA Людмила Олександрівна Путіна LIOUDMILA ALEXANDROVNA POUTINA LUDMILA ALEXANDROVNA PUTINA リュドミラ・プーチン Путина Людмила Александровна LUDMIłA ALEKSANDROWNA PUTINA LYUDMILA ALEKSáNDROVNA PúTINA LYUDMILA ALEKSANDROVNA OCHERETNAYA Людмила Путіна Очеретная, Людмила Александровна
Inn-Code	780107177667
Profile Type	PERSON
Name	LIUDMILA PúTINA LJUDMILA ALEXANDROWNA PUTINA Λιουντμίλα Πούτινα Путіна Людмила Олександрівна Լյուդմիլա Պուտինա 柳德米拉·普京娜 LJUDMILA ALEXANDROVNA OčERETNá LUDMIłA PUTINA Людмила Александровна Путина LYUDMILA ALEKSANDROVNA OCHERETNAYA Людмила Александровна Очеретная لودميلا بوتينا LüDMILA OçERETNAYA LYUDMILA ALEKSANDROVNA PUTINA LJUDMILA ALEKSZANDROVNA PUTYINA ल्युडमिला पुतिना Людмила Путина لودمیلا پوتینا Людміла Аляксандраўна Пуціна لودمیلا پیوتن リュドミラ・プーチナ LJOEDMILA POETINA 류드밀라 푸티나 לודמילה פוטינה Људмила Путина LIUDMILA PUTINA ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА ОЧЕРЕТНАЯ OCHERETNAYA LYUDMILA ALEXANDROVNA LYUDMILA PUTINA LYUDMILA OçERETNAYA LJUDMILA PUTINA LIOUDMILA POUTINA OCHERETNAYA (PUTINA) LYUDMILA ALEXANDROVNA LYUDMILA OCHERETNAYA
First Name	ЛЮДМИЛА LYUDMILA
Last Name	PUTINA ОЧЕРЕТНАЯ OCHERETNAYA PUTINA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1958-01-06
Birth-Place	KALININGRAD RUSSIA KALININGRAD
Position	FIRST LADY OF RUSSIA
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-22
Created At	2022-05-13
Modified At	2024-10-13
Gender	FEMALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UK FCDO SANCTIONS LIST WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	SHE IS VLADIMIR PUTIN'S EX-WIFE AND CONTINUES TO BENEFIT FROM HIM EVEN AFTER THEIR DIVORCE. AS HUSH MONEY, SHE RECEIVED HIGH-VALUE REAL ESTATE FROM GOVERNMENT-AFFILIATED ENTITIES ON NON-MARKET TERMS. SHE ALSO RECEIVES FUNDING FROM MOSCOW CITY HALL, GAZPROMBANK, AND RUSSIAN OLIGARCH ALEXEI MORDASHOV THROUGH FAKE CONTRACTS. THE PROFITS FROM OPERATING THIS REAL ESTATE AND PAYMENT FOR NON-EXISTENT SERVICES ENABLE HER TO MAINTAIN A LUXURIOUS LIFESTYLE. HER FAMILY OWNS REAL ESTATE IN FRANCE, SWITZERLAND, AND SPAIN, ACQUIRED WITH FUNDS OBTAINED THROUGH VLADIMIR PUTIN'S POLITICAL CONNECTIONS. V.V. PUTIN'S EX-WIFE. ACCORDING TO THE RESULTS OF THE INVESTIGATION, SHE CONTINUES TO BENEFIT FROM VLADIMIR PUTIN EVEN AFTER THEIR DIVORCE. AS COMPENSATION AND PAYMENT FOR HER SILENCE ABOUT KNOWN FACTS REGARDING VLADIMIR PUTIN'S PAST, SHE RECEIVED HIGH-VALUE REAL ESTATE FROM GOVERNMENT-AFFILIATED ENTITIES ON NON-MARKET TERMS. THE PROFIT FROM OPERATING THIS REAL ESTATE ALLOWS HER TO LEAD A LUXURIOUS LIFESTYLE. SHE OWNS REAL ESTATE IN THE EU, ACQUIRED WITH FUNDS OBTAINED THROUGH POLITICAL CONNECTIONS OF VLADIMIR PUTIN. RUSSIAN LINGUIST AND 1983–2013 WIFE OF RUSSIAN PRESIDENT VLADIMIR PUTIN
SourceUrl	https://de.ellas-cookies.com/novosti-i-obschestvo/79199-avtobiografiya-putinoy-lyudmily-zhena-prezidenta.html

2 Sanctions

1. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1465 Start Date: 2022-05-13 Modified At: 2022-05-18 Country: United Kingdom Entity: Q233282 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Lyudmila Aleksandrovna OCHERETNAYA (formerly, PUTINA) is the former First Lady of the Russian Federation and ex-wife of Vladimir Putin. There are reasonable grounds to suspect that OCHERETNAYA is a member of, or associated with, a person who is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

2. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1465 Start Date: 2022-05-13 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-05-13 Country: United Kingdom Entity: Q233282 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Lyudmila Aleksandrovna OCHERETNAYA (formerly, PUTINA) is the former First Lady of the Russian Federation and ex-wife of Vladimir Putin. There are reasonable grounds to suspect that OCHERETNAYA is a member of, or associated with, a person who is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets