Search Sanctions | SapherCheck

1 SapherCheck records found for Person Мария Владимировна Путина

Registration Number	ML49TNUHEL68
Alias	Μαρία Φάασσεν MARIA FAASSEN, Μαρία Πούτινα MARIA NAGORNAYA Мария Владимировна Фаассен ВОРОНЦОВА, Мария Владимировна マリーヤ・ヴラジーミロフナ・ヴォロンツォワ MARIJA WLADIMIROWNA WORONTSOWA Мария Путина MARIA VLADIMIROVNA FAASSEN 마리야 푸티나 MARIA PUTINA MARIA VLADIMIROVNA PUTINA Фаассен, Мария Владимировна MARIYA VORONTSOVA, Путина Мария Владимировна MARIA VLADIMIROVNA VORONTSOVA MARIA VLADIMIROVNA VORONTSOVA Фаассен Мария Владимировна MARIYA VORONTSOVA マリーヤ・ボロンツォワ MARIA PUTINA マリア・ファアッセン MARIJA VORONTSOVA Мария Воронцова; Мария Владимировна Путина Воронцова Марія Володимирівна ВОРОНЦОВА Мария Владимировна 마리야 블라디미로브나 푸티나 MARIJA WLADIMIROWNA WORONZOWA Мария Воронцова VORONTSOVA MARIA PUTINA MARIA マリア・ヴラジーミロフナ・ヴォロンツォワ Воронцова, Мария Владимировна MARIA FAASSEN Путіна Марія Володимирівна MARIYA VORONTSOVA Мария Владимировна Воронцова Мария Владимировна Путина MARIA FAASSEN MARIA WORONTSOWA MARIJA WLADIMIROWNA PUTINA MARIYA PUTINA Путина, Мария Владимировна MARIA VLADIMIROVNA PUTINOVá Мария Фаассен Воронцова Мария Владимировна マリア・ファーッセン FAASSEN MARIA MARIA VLADIMIROVNA PUTINA MARIA NAGORNAYJA 玛丽亚·沃龙采娃 ПУТИНА, Мария Фаассен Марія Володимирівна MARIA VORONTSOVA MARIYA VLADIMIROVNA VORONTSOVA
Inn-Code	503227394084
Profile Type	PERSON
Name	Марија Воронцова MARIJA VLADIMIROVNA VORONCOVA MARIA POUTINA ماريا فورونتسوفا ماریا ورونتسوا Мария Путина MARIJA VLADIMIROVNA VORONTSOVA Путіна / Воронцова / Фаассен Марія Володимирівна MARIA PUTINA MARíA PUTINA MARIA VLADIMIROVNA VORONTSOVA MARIJA VORONCOVOVá MARIA VLADIMIROVNA VORONTSOVA 玛丽亚·沃龙佐娃 마리야 보론초바 MARIYA VORONTSOVA マリーヤ・ヴォロンツォワ Μαρία Βοροντσόβα MARIA PUTINA MARIYA VOTONTSOVA MARIJA VORONTSOVA MARIJA VLADIMIROVNA PUTINA PUTINA / VORONTSOVA / FAASSEN MARIIA VOLODYMYRIVNA MARIJA VLADIMIROVNA VORONCOVOVá VORONTSOVA, MARIA VLADIMIROVNA MARIJA WORONZOWA MARIA FAASSEN VORONTSOVA MARIA VLADIMIROVNA מריה וורונטסובה MARIYA VORONTSOVA MARIA VLADIMIROVNA VORONTSOVA Мария Владимировна Воронцова MARIYA PUTINA Мария Владимировна ВОРОНЦОВА MARIYA (MARIA) VORONTSOVA ماریا وورونٹسوا MARIJA PUTINA MARIA VLADIMIROVNA PUTINA マリヤ・ヴォロンツォヴァ Фаассен Марія Володимирівна MARIA VORONTSOVA
First Name	MARIA VLADIMIROVNA Мария MARIA MARIA VLADIMIROVNA MARIA MARIA VLADIMIROVNA MARIYA
Middle Name	VLADIMIROVNA Владимировна
Last Name	Воронцова Путина VORONTSOVA PUTINA VORONTSOVA PUTINA FAASSEN ВОРОНЦОВА FAASSEN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1985-04-28
Birth-Place	LENINGRAD RUSSIA SAINT PETERSBURG LENINGRAD, RUSSIA LENINGRAD
Position	ウラジーミル・プーチンの娘 DAUGHTER OF VLADIMIR PUTIN CO-OWNER OF 20 % OF THE COMPANY NOMENKO INVOLVED IN RUSSIA'S LARGEST PRIVATE INVESTMENT PROJECT IN HEALTHCARE WITH AN ESTIMATED COST OF 40 BILLION ROUBLES
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-16
Created At	2022-04-08
Modified At	2024-10-13
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	FöDD V.V. PUTIN'S DAUGHTER. DAUGHTER OF PRESIDENT PUTIN FUNCTION: CO-OWNER OF 20 % OF THE COMPANY NOMENKO INVOLVED IN RUSSIA'S LARGEST PRIVATE INVESTMENT PROJECT IN HEALTHCARE WITH AN ESTIMATED COST OF 40 BILLION ROUBLES MARIA VLADIMIROVNA VORONTSOVA IS THE ELDEST DAUGHTER OF PRESIDENT VLADIMIR PUTIN, LISTED UNDER DECISION 2014/145/CFSP. SHE IS CO-OWNER OF THE COMPANY NOMENKO INVOLVED IN RUSSIA'S LARGEST PRIVATE INVESTMENT PROJECT IN HEALTHCARE WITH AN ESTIMATED COST OF 40 BILLION ROUBLES. SHE IS BENEFITTING FROM THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION AND INVOLVED IN ECONOMIC SECTORS PROVIDING A SUBSTANTIAL SOURCE OF REVENUE TO THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. DAUGHTER AND ELDEST CHILD OF VLADIMIR PUTIN MAIDEN NAME ASSOCIATED INDIVIDUAL: PRESIDENT VLADIMIR PUTIN (FATHER) DAUGHTER OF RUSSIAN PRESIDENT VLADIMIR PUTIN PERSONNE ASSOCIéE: LE PRéSIDENT VLADIMIR POUTINE (PèRE) - MARIA VLADIMIROVNA VORONTSOVA EST LA FILLE AîNéE DU PRéSIDENT VLADIMIR POUTINE, INSCRIT SUR LA LISTE FIGURANT DANS LA DéCISION 2014/145/PESC. ELLE EST COPROPRIéTAIRE DE LA SOCIéTé NOMENKO QUI PARTICIPE AU PLUS GRAND PROJET D'INVESTISSEMENT PRIVé RUSSE DANS LE DOMAINE DE LA SANTé, POUR UN COûT ESTIMé à 40 MILLIARDS DE ROUBLES. ELLE TIRE AVANTAGE DU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET A UNE ACTIVITé DANS DES SECTEURS éCONOMIQUES QUI CONSTITUENT UNE SOURCE SUBSTANTIELLE DE REVENUS POUR LE GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36420 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4609

15 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Russia)

Sanction Caption	Autonomous (Russia)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-04-21 Country: Australia Entity: Q19816371 Program: Autonomous (Russia) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 13) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.7862.80 Start Date: 2022-04-08 Listing Date: 2022-04-08 Country: Belgium Entity: Q19816371 Program: UKR Reason: 2022/581 (OJ L110) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 741 Country: Canada Entity: Q19816371 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 52941 Start Date: 2022-04-13 Listing Date: 2022-04-13 Country: Switzerland Entity: Q19816371 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.7862.80 Start Date: 2022-04-08 Listing Date: 2022-04-08 Country: European Union Entity: Q19816371 Program: UKR Reason: 2022/581 (OJ L110) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q19816371 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/581 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q19816371 Program: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Personne associée: le président Vladimir Poutine (père) - Maria Vladimirovna Vorontsova est la fille aînée du président Vladimir Poutine, inscrit sur la liste figurant dans la décision 2014/145/PESC. Elle est copropriétaire de la société Nomenko qui participe au plus grand projet d'investissement privé russe dans le domaine de la santé, pour un coût estimé à 40 milliards de roubles. Elle tire avantage du gouvernement de la Fédération de Russie et a une activité dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1128 Start Date: 2022-04-08 Modified At: 2022-06-14 Country: United Kingdom Entity: Q19816371 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Maria Vladimirovna VORONSTOVA is widely reported to be the daughter of the President of the Russian Federation Vladimir Vladimirovich PUTIN, with whom she is closely associated and from whom she has obtained a financial benefit or other material benefit. Vladimir Vladimirovich PUTIN is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1128 Start Date: 2022-04-08 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-04-08 Country: United Kingdom Entity: Q19816371 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Maria Vladimirovna VORONSTOVA is widely reported to be the daughter of the President of the Russian Federation Vladimir Vladimirovich PUTIN, with whom she is closely associated and from whom she has obtained a financial benefit or other material benefit. Vladimir Vladimirovich PUTIN is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 497 Start Date: 2022-04-12 Country: Japan Entity: Q19816371 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q19816371 Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 Reason: Personne associée: le président Vladimir Poutine (père) - Maria Vladimirovna Vorontsova est la fille aînée du président Vladimir Poutine, inscrit sur la liste figurant dans la décision 2014/145/PESC. Elle est copropriétaire de la société Nomenko qui participe au plus grand projet d'investissement privé russe dans le domaine de la santé, pour un coût estimé à 40 milliards de roubles. Elle tire avantage du gouvernement de la Fédération de Russie et a une activité dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-11-22 Country: New Zealand Entity: Q19816371 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Person of influence linked to the Russian administration including significant economic actors Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 36420 Country: United States Entity: Q19816371 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q19816371 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN948J Start Date: 2022-04-06 Listing Date: 2022-12-06 Country: United States Entity: Q19816371 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view