SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person Maria vladimirovna

Registration Number LJ5CDKR4XEF1
Alias ДРОБОТ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Дробот Марія Володимирівна
DROBOT MARIA VLADIMIROVNA
Дробот Мария Владимировна
DROBOT MARIIA
Profile Type PERSON
Name DROBOT MARIIA VOLODYMYRIVNA
MARIA VLADIMIROVNA DROBOT
玛丽亚·德罗博特
Дробот, Мария Владимировна
MARIYA DROBOT
Мария Владимировна Дробот
Мария Владимировна ДРОБОТ
MARIYA (MARIA) DROBOT
MARIA VLADIMIROVNA DROBOT
MARIA VLADIMIROVNA DROBOT
マリヤ・ドロボト
DROBOT, MARIA VLADIMIROVNA
Дробот Марія Володимирівна
MARIA DROBOT
DROBOT MARIA VLADIMIROVNA
MARIJA VLADIMIROVNA DROBOT
First Name MARIA
Мария
MARIA VLADIMIROVNA
MARIA VLADIMIROVNA
Middle Name VLADIMIROVNA
Владимировна
Last Name DROBOT 
Дробот
DROBOT
DROBOT
ДРОБОТ
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1982-03-21
Birth-Place ROSTOV-ON-DON RUSSIA
ROSTOV-ON-DON
Російська Федерація, м. Ростов-на-Дону
Position MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE
MEMBER OF THE STATE DUMA
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION
ロシア連邦国家院議員
Депутаты и сенаторы
депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, фракція – політична партія "КПРФ"
MEMBER OF THE STATE DUMA
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-02-25
Modified At 2024-07-21
Gender FEMALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address 1 OKHOTNY RYAD STR, RUSSIA, 103265
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION
MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION. THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE.
RUSSIAN POLITICIAN
MEMBER OF THE STATE DUMA WHO VOTED IN FAVOUR OF THE RESOLUTION NO. 58243-8 “ON THE APPEAL OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION V.V. PUTIN ON THE NEED TO RECOGNIZE THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC AND THE LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC” AND THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE.
MEMBRE DE LA DOUMA D'ÉTAT QUI A VOTé EN FAVEUR DE LA RéSOLUTION NO 58243-8 "CONCERNANT LA DEMANDE DE LA DOUMA D'ÉTAT DE L'ASSEMBLéE FéDéRALE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ADRESSéE AU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE V.V. POUTINE RELATIVE à LA NéCESSITé DE RECONNAîTRE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK ET LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK" ET QUI A, PAR CONSéQUENT, SOUTENU ET MIS EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE ET DéSTABILISé DAVANTAGE L'UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3903
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35405

15 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-02-26
Country: Australia

Entity: Q108822677

Program: Autonomous (Ukraine)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Instrument of first designation and declaration: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons-Ukraine) Amendment (No. 4) Instrument 2022

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7053.38

Start Date: 2022-09-16
Listing Date: 2022-09-15
Country: Belgium

Entity: Q108822677

Program: UKR

Reason: 2022/1529 (OJ L239)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 226

Country: Canada

Entity: Q108822677

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 48191

Start Date: 2022-02-25 2023-12-21
Listing Date: 2022-02-25 2023-12-21
Country: Switzerland

Entity: Q108822677

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7053.38

Start Date: 2022-09-16
Listing Date: 2022-09-15
Country: European Union

Entity: Q108822677

Program: UKR

Reason: 2022/1529 (OJ L239)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q108822677

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q108822677

Program: (UE) 2022/261 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Membre de la Douma d'État qui a voté en faveur de la résolution no 58243-8 "concernant la demande de la Douma d'État de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine et déstabilisé davantage l'Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0375

Start Date: 2022-03-11
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: Q108822677

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0375

Start Date: 2022-03-11
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-11
Country: United Kingdom

Entity: Q108822677

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Member of the State Duma of Russia who voted in favour of Federal Law No. 75577-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Luhansk People's Republic” and/or Federal Law No. 75578-8 “On the ratification of the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance between the Russian Federation and the Donetsk People's Republic”. In so doing, the member endorsed President Putin’s decision to recognise the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s Republic as independent states, thereby providing support for policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 212

Start Date: 2022-04-12
Country: Japan

Entity: Q108822677

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q108822677

Provisions: (UE) 2022/261 du 23/02/2022,; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022

Reason: Membre de la Douma d’État qui a voté en faveur de la résolution n° 58243-8 "concernant la demande de la Douma d’État de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie adressée au président de la Fédération de Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk" et qui a, par conséquent, soutenu et mis en œuvre des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-18
Modified At: 2022-05-03
Country: New Zealand

Entity: Q108822677

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Asset Freeze
Aircraft Ban
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Member of the State Duma who voted in favour of Russian recognition of the independence of Donetsk and Luhansk on 15th February 2022

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 35405

Country: United States

Entity: Q108822677

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 637/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-09-07
End Date: 2032-09-07
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q108822677

Program: 637/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN93SD

Start Date: 2022-03-24
Listing Date: 2022-12-06
Country: United States

Entity: Q108822677

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Мария Владимировна ПИРОГОВА / МарIя ВолодимирIвна ПIРОГОВА
Пирогова Мария Владимировна
ПИРОГОВА Мария Владимировна
Мария Пирогова
PIROGOVA MARIA
Пирогова Марія Володимирівна
ПIРОГОВА МарIя ВолодимирIвна
Profile Type PERSON
Name PIROGOVA MARIA VLADIMIROVNA
MARIA PIROGOVA
MARIA VLADIMIROVNA PIROGOVA
PYROHOVA MARIIA VOLODYMYRIVNA
Пирогова Мария Владимировна
Мария Владимировна ПИРОГОВА
MARIYA (MARIA) PIROGOVA
MARIJA VOLODYMYRIVNA PIROHOVA
マリヤ・ピロゴヴァ
MARIJA VLADIMIROVA PIROGOVA
Пирогова Марія Володимирівна
Марія Володимирівна ПIРОГОВА
First Name Мария
MARIA
MARIA VLADIMIROVNA
МарIя
Last Name ПIРОГОВА
PIROGOVA
PIROGOVA
ПИРОГОВА
Country UKRAINE
DONETSK (OCCUPIED UKRAINE)
Nationality RUSSIA
DONETSK (OCCUPIED UKRAINE)
Birth Date 1993-05-13
Position MEMBER OF THE SO-CALLED ‘PEOPLE’S COUNCIL’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’
MEMBER OF THE PEOPLE'S COUNCIL OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC (2018-2022)
SELF-PROCLAIMED “MEMBER OF THE PEOPLE’S COUNCIL OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC”
「ドネツク人民共和国人民議会議員」（自称）
Член так званої «народної ради ДНР»
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-04-08
Modified At 2024-09-24
Gender FEMALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
WIKIDATA
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address 97 ARTEMA ST, DONETSK, 283001, UKRAINE
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes MEMBER OF THE SO-CALLED ‘PEOPLE’S COUNCIL’ OF THE SO-CALLED ‘DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC’. HAS THEREFORE SUPPORTED AND IMPLEMENTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE.
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC POLITICIAN

7 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7943.53

Start Date: 2022-04-08
Listing Date: 2022-04-08
Country: Belgium

Entity: Q111575971

Program: UKR

Reason: 2022/581 (OJ L110)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC
Sanction Caption Ukraine
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 226

Country: Canada

Entity: Q111575971

Program: Ukraine

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-09-24
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 53472

Start Date: 2022-04-13
End Date: 2024-09-24
Listing Date: 2022-04-13
Country: Switzerland

Entity: Q111575971

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1181

Start Date: 2022-04-13
Modified At: 2022-05-25
Country: United Kingdom

Entity: Q111575971

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1181

Start Date: 2022-04-13
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-04-13
Country: United Kingdom

Entity: Q111575971

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: As a member of the ‘Donetsk People’s Council’, the ‘legislature’ of the illegal separatist ‘Donetsk People’s Republic’, they are or have been engaged in policies and/or actions which destabilise Ukraine and/or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 129

Start Date: 2022-05-10
Country: Japan

Entity: Q111575971

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q111575971

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Registration Number ML49TNUHEL68
Alias Μαρία Φάασσεν
MARIA FAASSEN,
Μαρία Πούτινα
MARIA NAGORNAYA
Мария Владимировна Фаассен
ВОРОНЦОВА, Мария Владимировна
マリーヤ・ヴラジーミロフナ・ヴォロンツォワ
MARIJA WLADIMIROWNA WORONTSOWA
Мария Путина
MARIA VLADIMIROVNA FAASSEN
마리야 푸티나
MARIA PUTINA
MARIA VLADIMIROVNA PUTINA
Фаассен, Мария Владимировна
MARIYA VORONTSOVA,
Путина Мария Владимировна
MARIA VLADIMIROVNA VORONTSOVA
MARIA VLADIMIROVNA VORONTSOVA
Фаассен Мария Владимировна
MARIYA VORONTSOVA
マリーヤ・ボロンツォワ
MARIA PUTINA
マリア・ファアッセン
MARIJA VORONTSOVA
Мария Воронцова; Мария Владимировна Путина
Воронцова Марія Володимирівна
ВОРОНЦОВА Мария Владимировна
마리야 블라디미로브나 푸티나
MARIJA WLADIMIROWNA WORONZOWA
Мария Воронцова
VORONTSOVA MARIA
PUTINA MARIA
マリア・ヴラジーミロフナ・ヴォロンツォワ
Воронцова, Мария Владимировна
MARIA FAASSEN
Путіна Марія Володимирівна
MARIYA VORONTSOVA
Мария Владимировна Воронцова
Мария Владимировна Путина
MARIA FAASSEN
MARIA WORONTSOWA
MARIJA WLADIMIROWNA PUTINA
MARIYA PUTINA
Путина, Мария Владимировна
MARIA VLADIMIROVNA PUTINOVá
Мария Фаассен
Воронцова Мария Владимировна
マリア・ファーッセン
FAASSEN MARIA
MARIA VLADIMIROVNA PUTINA
MARIA NAGORNAYJA
玛丽亚·沃龙采娃
ПУТИНА, Мария
Фаассен Марія Володимирівна
MARIA VORONTSOVA
MARIYA VLADIMIROVNA VORONTSOVA
Inn-Code 503227394084
Profile Type PERSON
Name Марија Воронцова
MARIJA VLADIMIROVNA VORONCOVA
MARIA POUTINA
ماريا فورونتسوفا
ماریا ورونتسوا
Мария Путина
MARIJA VLADIMIROVNA VORONTSOVA
Путіна / Воронцова / Фаассен Марія Володимирівна
MARIA PUTINA
MARíA PUTINA
MARIA VLADIMIROVNA VORONTSOVA
MARIJA VORONCOVOVá
MARIA VLADIMIROVNA VORONTSOVA
玛丽亚·沃龙佐娃
마리야 보론초바
MARIYA VORONTSOVA
マリーヤ・ヴォロンツォワ
Μαρία Βοροντσόβα
MARIA PUTINA
MARIYA VOTONTSOVA
MARIJA VORONTSOVA
MARIJA VLADIMIROVNA PUTINA
PUTINA / VORONTSOVA / FAASSEN MARIIA VOLODYMYRIVNA
MARIJA VLADIMIROVNA VORONCOVOVá
VORONTSOVA, MARIA VLADIMIROVNA
MARIJA WORONZOWA
MARIA FAASSEN
VORONTSOVA MARIA VLADIMIROVNA
מריה וורונטסובה
MARIYA VORONTSOVA
MARIA VLADIMIROVNA VORONTSOVA
Мария Владимировна Воронцова
MARIYA PUTINA
Мария Владимировна ВОРОНЦОВА
MARIYA (MARIA) VORONTSOVA
ماریا وورونٹسوا
MARIJA PUTINA
MARIA VLADIMIROVNA PUTINA
マリヤ・ヴォロンツォヴァ
Фаассен Марія Володимирівна
MARIA VORONTSOVA
First Name MARIA VLADIMIROVNA
Мария
MARIA
MARIA VLADIMIROVNA
MARIA
MARIA VLADIMIROVNA
MARIYA
Middle Name VLADIMIROVNA
Владимировна
Last Name Воронцова
Путина
VORONTSOVA
PUTINA
VORONTSOVA
PUTINA
FAASSEN
ВОРОНЦОВА
FAASSEN
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1985-04-28
Birth-Place LENINGRAD RUSSIA
SAINT PETERSBURG
LENINGRAD, RUSSIA
LENINGRAD
Position ウラジーミル・プーチンの娘
DAUGHTER OF VLADIMIR PUTIN
CO-OWNER OF 20 % OF THE COMPANY NOMENKO INVOLVED IN RUSSIA'S LARGEST PRIVATE INVESTMENT PROJECT IN HEALTHCARE WITH AN ESTIMATED COST OF 40 BILLION ROUBLES
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-16
Created At 2022-04-08
Modified At 2024-10-13
Gender FEMALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics CLOSE ASSOCIATE
PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes FöDD
V.V. PUTIN'S DAUGHTER.
DAUGHTER OF PRESIDENT PUTIN
FUNCTION: CO-OWNER OF 20 % OF THE COMPANY NOMENKO INVOLVED IN RUSSIA'S LARGEST PRIVATE INVESTMENT PROJECT IN HEALTHCARE WITH AN ESTIMATED COST OF 40 BILLION ROUBLES
MARIA VLADIMIROVNA VORONTSOVA IS THE ELDEST DAUGHTER OF PRESIDENT VLADIMIR PUTIN, LISTED UNDER DECISION 2014/145/CFSP. SHE IS CO-OWNER OF THE COMPANY NOMENKO INVOLVED IN RUSSIA'S LARGEST PRIVATE INVESTMENT PROJECT IN HEALTHCARE WITH AN ESTIMATED COST OF 40 BILLION ROUBLES. SHE IS BENEFITTING FROM THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION AND INVOLVED IN ECONOMIC SECTORS PROVIDING A SUBSTANTIAL SOURCE OF REVENUE TO THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION.
DAUGHTER AND ELDEST CHILD OF VLADIMIR PUTIN
MAIDEN NAME
ASSOCIATED INDIVIDUAL: PRESIDENT VLADIMIR PUTIN (FATHER)
DAUGHTER OF RUSSIAN PRESIDENT VLADIMIR PUTIN
PERSONNE ASSOCIéE: LE PRéSIDENT VLADIMIR POUTINE (PèRE) - MARIA VLADIMIROVNA VORONTSOVA EST LA FILLE AîNéE DU PRéSIDENT VLADIMIR POUTINE, INSCRIT SUR LA LISTE FIGURANT DANS LA DéCISION 2014/145/PESC. ELLE EST COPROPRIéTAIRE DE LA SOCIéTé NOMENKO QUI PARTICIPE AU PLUS GRAND PROJET D'INVESTISSEMENT PRIVé RUSSE DANS LE DOMAINE DE LA SANTé, POUR UN COûT ESTIMé à 40 MILLIARDS DE ROUBLES. ELLE TIRE AVANTAGE DU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET A UNE ACTIVITé DANS DES SECTEURS éCONOMIQUES QUI CONSTITUENT UNE SOURCE SUBSTANTIELLE DE REVENUS POUR LE GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=36420
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4609

15 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-04-21
Country: Australia

Entity: Q19816371

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 13) Instrument 2022

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7862.80

Start Date: 2022-04-08
Listing Date: 2022-04-08
Country: Belgium

Entity: Q19816371

Program: UKR

Reason: 2022/581 (OJ L110)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 741

Country: Canada

Entity: Q19816371

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 52941

Start Date: 2022-04-13
Listing Date: 2022-04-13
Country: Switzerland

Entity: Q19816371

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7862.80

Start Date: 2022-04-08
Listing Date: 2022-04-08
Country: European Union

Entity: Q19816371

Program: UKR

Reason: 2022/581 (OJ L110)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.110.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A110%3ATOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q19816371

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q19816371

Program: (UE) 2022/581 du 08/04/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Personne associée: le président Vladimir Poutine (père) - Maria Vladimirovna Vorontsova est la fille aînée du président Vladimir Poutine, inscrit sur la liste figurant dans la décision 2014/145/PESC. Elle est copropriétaire de la société Nomenko qui participe au plus grand projet d'investissement privé russe dans le domaine de la santé, pour un coût estimé à 40 milliards de roubles. Elle tire avantage du gouvernement de la Fédération de Russie et a une activité dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1128

Start Date: 2022-04-08
Modified At: 2022-06-14
Country: United Kingdom

Entity: Q19816371

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Maria Vladimirovna VORONSTOVA is widely reported to be the daughter of the President of the Russian Federation Vladimir Vladimirovich PUTIN, with whom she is closely associated and from whom she has obtained a financial benefit or other material benefit. Vladimir Vladimirovich PUTIN is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1128

Start Date: 2022-04-08
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-04-08
Country: United Kingdom

Entity: Q19816371

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Maria Vladimirovna VORONSTOVA is widely reported to be the daughter of the President of the Russian Federation Vladimir Vladimirovich PUTIN, with whom she is closely associated and from whom she has obtained a financial benefit or other material benefit. Vladimir Vladimirovich PUTIN is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 497

Start Date: 2022-04-12
Country: Japan

Entity: Q19816371

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q19816371

Provisions: (UE) 2022/581 du 08/04/2022

Reason: Personne associée: le président Vladimir Poutine (père) - Maria Vladimirovna Vorontsova est la fille aînée du président Vladimir Poutine, inscrit sur la liste figurant dans la décision 2014/145/PESC. Elle est copropriétaire de la société Nomenko qui participe au plus grand projet d'investissement privé russe dans le domaine de la santé, pour un coût estimé à 40 milliards de roubles. Elle tire avantage du gouvernement de la Fédération de Russie et a une activité dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-11-22
Country: New Zealand

Entity: Q19816371

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Asset Freeze
Aircraft Ban
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Person of influence linked to the Russian administration including significant economic actors

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 36420

Country: United States

Entity: Q19816371

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q19816371

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN948J

Start Date: 2022-04-06
Listing Date: 2022-12-06
Country: United States

Entity: Q19816371

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number V67LZMKG9GM1
Alias MARIJA VLADIMIROVNA ZAHAROVA
MARIA VLADIMIROVNA ZACHAROVA
Захарова, Мария Владимировна
MARIJA ZAHAROVA
MARIYA VLADIMIROVNA ZAHAROVA
ZAKHAROVA MARIA
扎哈諾娃
MARIIA VLADIMIROVNA ZAKHAROVA
Захарова Марія Володимирівна
MARIJA SACHAROWA
Захарова Мария Владимировна
Мария Владимировна Захарова
MARIA VLADIMIROVNA ZAKHAROVA
MARIJA ZACHAROVA
MARIJA ZACHAROVOVá
MARIJA ZAKAROVA
ЗАХАРОВА Мария Владимировна
MARIA ZACHAROVA
MARIJA VLADIMIROVNA ZACHAROVA
玛丽亚·弗拉基米罗芙娜·扎哈罗娃
Мария Захарова
沙卡洛娃
MARIA VLADIMIROVNA ZAHHAROVA
Profile Type PERSON
Name MARIA ZACHAROWA
MARIA ZAKHAROVA
Մարիա Զախարովա
मारिया जाखारोभा
MARIJA ZAHAROVA
ZAKHAROVA, MARIYA VLADIMIROVNA
マリア・ザハロヴァ
მარია ზახაროვა
玛丽亚·扎哈罗娃
MARIYA ZAXAROVA
Мари́я Мари́я ЗАХА́РОВА
MARIA ZAHHAROVA
Захарова Марія Володимирівна
MARIYA VLADIMIROVNA ZAKHAROVA
ماریہ زاخارووا
MARIA ZAKHàROVA
MARIJA VLAGYIMIROVNA ZAHAROVA
Μαρία Ζαχάροβα
MARIYA VLADIMIROVNA ZAKHAROVA
MARIA VLADIMIROVNA ZAKHAROVA
ZAKHAROVA MARIA VLADIMIROVNA
Мария Владимировна Захарова
MARIA VLADIMIROVNA ZAKHAROVA
MARIJA ZACHAROVA
MARIJA ZAKAROVA
ماريا زاخاروفا
Мария Владимировна ЗАХАРОВА
MARIA ZACHAROVA
MARIJA VLADIMIROVNA ZACHAROVA
MARIJA VLADIMIROVNA ZACHAROVOVá
ماریا زاخارووا
マリア・ザハロワ
מריה זכארובה
ZAKHAROVA MARIIA VOLODYMYRIVNA
Мария Захарова
MARIJA WLADIMIROWNA SACHAROWA
Марија Захарова
MARIYA ZAHAROVA
First Name MARIYA VLADIMIROVNA
MARIJA
Мария
MARIA VLADIMIROVNA
MARIA
Мари́я
MARIYA
MARIIA
Middle Name Мари́я
VLADIMIROVNA
Владимировна
Last Name ZAKHAROVA
ЗАХАРОВА
ZAKAROVA
ЗАХА́РОВА
Захарова
ZAKHAROVA
ZACHAROVA
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1975-12-24
Birth-Place MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION
MOSCOU
モスクワ（ロシア）
MOSCOW, RUSSIA
MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION
MOSCOU,URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE)
MOSCOW
MOSCOW RUSSIA
Position Директор Департаменту інформації та преси Міністерства закордонних справ Російської Федерації
DIRECTOR OF THE INFORMATION AND PRESS DEPARTMENT OF THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION
PROPAGANDISTS
DIRECTRICE DU DéPARTEMENT DE L'INFORMATION ET DE LA PRESSE DU MINISTèRE DES AFFAIRES éTRANGèRES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE
Пропагандисты
EXTRAORDINARY AND PLENIPOTENTARY AMBASSADOR FOR THE SOVIET UNION AND RUSSIA (2017-)
DIRECTRICE DU DéPARTEMENT DE L'INFORMATION ET DE LA PRESSE DU MINISTèRE DES AFFAIRES éTRANGèRES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE
DIRECTOR OF THE INFORMATION AND PRESS DEPARTMENT OF THE MINISTRY OF AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION
DIRECTOR OF THE INFORMATION AND PRESS DEPARTMENT OF THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION.
ロシア連邦外務省情報・出版局長
DIRECTOR OF THE INFORMATION AND PRESS DEPARTMENT OF THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION (2015-)
First Seen 2022-04-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-22
Created At 2022-02-25
Modified At 2024-09-14
Gender FEMALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
Topics DIPLOMAT
PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes DIRECTOR OF THE INFORMATION AND PRESS DEPARTMENT OF THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
OFFICIAL REPRESENTATIVE OF THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION.
RUSSIAN FOREIGN MINISTRY SPOKESPERSON SINCE 2015
MARIA ZAKHAROVA IS THE DIRECTOR OF THE INFORMATION AND PRESS DEPARTMENT OF THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION. AS A CENTRAL FIGURE OF THE GOVERNMENT PROPAGANDA, SHE PROMOTED THE DEPLOYMENT OF RUSSIAN FORCES IN UKRAINE. THEREFORE, SHE SUPPORTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
RUSSIAN PROPAGANDIST: DIRECTOR OF THE INFORMATION AND PRESS DEPARTMENT OF THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF RUSSIA
MARIA ZAKHAROVA EST DIRECTRICE DU DéPARTEMENT DE L'INFORMATION ET DE LA PRESSE DU MINISTèRE DES AFFAIRES éTRANGèRES DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. EN TANT QUE FIGURE CENTRALE DE LA PROPAGANDE GOUVERNEMENTALE, ELLE A FAIT LA PROMOTION DU DéPLOIEMENT DE FORCES RUSSES EN UKRAINE.ELLE A DONC SOUTENU DES ACTIONS ET DES POLITIQUES COMPROMETTANT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE.
FUNCTION: DIRECTOR OF THE INFORMATION AND PRESS DEPARTMENT OF THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3833
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37509

15 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-08
Country: Australia

Entity: Q20812953

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 5) Instrument 2022

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.7387.65

Start Date: 2022-09-16
Listing Date: 2022-09-15
Country: Belgium

Entity: Q20812953

Program: UKR

Reason: 2022/1529 (OJ L239)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529
Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 839

Country: Canada

Entity: Q20812953

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 48002

Start Date: 2022-02-25 2023-12-21
Listing Date: 2022-02-25 2023-12-21
Country: Switzerland

Entity: Q20812953

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.7387.65

Start Date: 2022-09-16
Listing Date: 2022-09-15
Country: European Union

Entity: Q20812953

Program: UKR

Reason: 2022/1529 (OJ L239)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1529
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q20812953

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2022/260 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q20812953

Program: (UE) 2022/260 du 23/02/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
(UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Maria Zakharova est directrice du département de l'information et de la presse du ministère des affaires étrangères de la Fédération de Russie. En tant que figure centrale de la propagande gouvernementale, elle a fait la promotion du déploiement de forces russes en Ukraine.Elle a donc soutenu des actions et des politiques compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS0703

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2022-07-08
Country: United Kingdom

Entity: Q20812953

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Maria ZAKHAROVA is the Russian Ministry of Foreign Affairs Spokesperson and vocal supporter of the Government of Russia in Russian media. In articles and interviews, Maria ZAKHAROVA has promoted policies or actions which destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and supported the Government of Russia. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS0703

Start Date: 2022-03-15
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-15
Country: United Kingdom

Entity: Q20812953

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Maria ZAKHAROVA is the Russian Ministry of Foreign Affairs Spokesperson and vocal supporter of the Government of Russia in Russian media.  In articles and interviews, Maria ZAKHAROVA has promoted policies or actions which destabilise Ukraine or undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, and supported the Government of Russia.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 62

Start Date: 2022-03-18
Country: Japan

Entity: Q20812953

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q20812953

Provisions: (UE) 2022/260 du 23/02/2022,; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022

Reason: Maria Zakharova est directrice du département de l’information et de la presse du ministère des affaires étrangères de la Fédération de Russie. En tant que figure centrale de la propagande gouvernementale, elle a fait la promotion du déploiement de forces russes en Ukraine. Elle a donc soutenu des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-18
Modified At: 2022-05-03
Country: New Zealand

Entity: Q20812953

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 37509

Country: United States

Entity: Q20812953

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q20812953

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN707B

Start Date: 2022-06-02
Listing Date: 2022-11-29
Country: United States

Entity: Q20812953

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias KITAYEVA MARIA
Китаева Мария Владимировна
Мари́я Влади́мировна Кита́ева
Кітаєва Марія Володимирівна
Profile Type PERSON
Name KITAIEVA MARIIA VOLODYMYRIVNA
Китаева, Мария Владимировна
MARIA KITAEVA
MARIA VLADIMIROVNA KITAYEVA
MARIJA KITAEVA
KITAEVA MARIA VLADIMIROVNA
Кітаєва Марія Володимирівна
First Name MARIA VLADIMIROVNA
MARIYA
Last Name KITAYEVA
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1986-10-14
1983-10-14
Birth-Place BELGIUM
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-06
Created At 2023-05-08
Modified At 2024-06-02
Gender FEMALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
Address Королівство Бельгія
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes JOURNALIST AND PUBLIC SERVANT AT THE RUSSIAN MINISTRY OF DEFENCE
FORMER EMPLOYEE OF THE PROPAGANDA MEDIA AND FORMER HIGH-RANKING OFFICIAL OF THE RUSSIAN MINISTRY OF DEFENCE. ACCORDING TO CREDIBLE DATA FROM A PUBLIC INVESTIGATION, SHE IS THE BENEFICIARY OF THE CORRUPTION SCHEMES OF TWO DEPUTY MINISTERS OF DEFENCE OF RUSSIA - YURI SADOVENKO (WITH WHOM SHE WAS IN AN EXTRAMARITAL RELATIONSHIP) AND TIMUR IVANOV (WITH WHOM SHE IS NOW IN SUCH A RELATIONSHIP).

2 Sanctions

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 769

Country: Canada

Entity: Q62712907

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2032-10-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q62712907

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active