Search Sanctions | SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1983 10 14

1. Kitaeva Maria Vladimirovna

Alias	KITAYEVA MARIA Китаева Мария Владимировна Мари́я Влади́мировна Кита́ева Кітаєва Марія Володимирівна
Profile Type	PERSON
Name	KITAIEVA MARIIA VOLODYMYRIVNA Китаева, Мария Владимировна MARIA KITAEVA MARIA VLADIMIROVNA KITAYEVA MARIJA KITAEVA KITAEVA MARIA VLADIMIROVNA Кітаєва Марія Володимирівна
First Name	MARIA VLADIMIROVNA MARIYA
Last Name	KITAYEVA
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1986-10-14 1983-10-14
Birth-Place	BELGIUM
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-06
Created At	2023-05-08
Modified At	2024-06-02
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA
Address	Королівство Бельгія
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	JOURNALIST AND PUBLIC SERVANT AT THE RUSSIAN MINISTRY OF DEFENCE FORMER EMPLOYEE OF THE PROPAGANDA MEDIA AND FORMER HIGH-RANKING OFFICIAL OF THE RUSSIAN MINISTRY OF DEFENCE. ACCORDING TO CREDIBLE DATA FROM A PUBLIC INVESTIGATION, SHE IS THE BENEFICIARY OF THE CORRUPTION SCHEMES OF TWO DEPUTY MINISTERS OF DEFENCE OF RUSSIA - YURI SADOVENKO (WITH WHOM SHE WAS IN AN EXTRAMARITAL RELATIONSHIP) AND TIMUR IVANOV (WITH WHOM SHE IS NOW IN SUCH A RELATIONSHIP).

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 769 Country: Canada Entity: Q62712907 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q62712907 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Ibrahima SACKO

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	IBRAHIMA SACKO
First Name	IBRAHIMA
Last Name	SACKO
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1983-10-14
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	14 SACKVILLE ROAD, HOVE, UNITED KINGDOM, BN3 3FA
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 14 OCTOBER 1983 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/nG4xZIW8rO8tCoOQnsGzrZeRzwE

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2023-07-27 End Date: 2033-07-26 Listing Date: 2023-07-06 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-ng4xziw8ro8tcooqnsgzrzerzwe Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6693027 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

3. Hicret Kardas

Profile Type	PERSON
Name	HICRET KARDAS
First Name	HICRET
Last Name	KARDAS
Birth Date	1983-10-14
Birth-Place	SEFAATLI (TURKEY)
First Seen	2022-08-28
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2023-07-03
Datasets	NETHERLANDS NATIONAL SANCTIONLIST TERRORISM
Topics	CRIME

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Netherlands National Sanctionlist Terrorism
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs Authority ID: Stcrt 2773 Listing Date: 2020-01-09 Country: Netherlands Entity: nl-dnst-26af016c30dd81038cb03208bdadf8b93f377c12 Source URL: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-2773.html https://www.government.nl/documents/reports/2016/01/15/national-terrorism-list

4. BRANDIE LEIGH WELCH

Profile Type	PERSON
Name	BRANDIE LEIGH WELCH
First Name	BRANDIE
Middle Name	LEIGH
Last Name	WELCH
Country	UNITED STATES
Birth Date	1983-10-14
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	10051 HIGHWAY 492 E, UNION, MS 39365
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2022-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-brandie-leigh-welch-39365-union Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

5. KENT TAYLOR COURTHEYN

Profile Type	PERSON
Name	KENT TAYLOR COURTHEYN
First Name	KENT
Middle Name	TAYLOR
Last Name	COURTHEYN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1983-10-14
Position	MARKETING FIRM (BUS OWNER/EXEC)
First Seen	2024-05-10
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	80 LIGHTNING LANE, KENT, OH 44240
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-10
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2024-05-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-kent-taylor-courtheyn-44240-kent Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

6. TRISHA LYNNE BLAIR

Profile Type	PERSON
Name	TRISHA LYNNE BLAIR
First Name	TRISHA
Middle Name	LYNNE
Last Name	BLAIR
Country	UNITED STATES
Birth Date	1983-10-14
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2008-04-23
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	W WARWICK, RI 02893, USA 121 EARL ST, W WARWICK, RI 02893
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2008-04-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-trisha-lynne-blair-02893-w-warwick Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3PV9Q Start Date: 2008-04-20 Listing Date: 2008-04-23 Country: United States Entity: us-fed-excl-trisha-lynne-blair-02893-w-warwick Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).